高端珠宝反洗钱客户识别

高端珠宝反洗钱客户识别合同编号：__________名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________鉴于：1.甲方为一家专业从事高端珠宝销售的企业，乙方为一家专业从事反洗钱解决方案提供的企业；2.甲方为了遵守我国有关反洗钱法律法规的要求，需要对客户进行身份识别和资料登记；3.乙方具有专业的水准和丰富的经验，能为甲方提供优质的反洗钱客户识别服务；甲乙双方经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1.1乙方应为甲方提供高端珠宝反洗钱客户识别服务，包括但不限于：（1）对甲方客户提供身份识别和资料登记；（2）对甲方客户进行风险评估；（3）为甲方提供反洗钱培训和指导。第二条服务期限2.1本协议自双方签订之日起生效，有效期为______年，自______年______月______日至______年______月______日。2.2除非一方提前终止本协议，否则本协议到期后自动续约______年。第三条服务费用3.1乙方应向甲方收取服务费用，具体金额为______元人民币。3.2甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方支付服务费用。第四条保密条款4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议及双方的商业秘密外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。4.2乙方应对甲方提供的客户资料予以保密，不得泄露给第三方。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本协议服务费用的______%。5.2因不可抗力导致一方无法履行或部分履行本协议的，该方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。根据不可抗力的影响，双方可协商部分或全部免除违约方的违约责任。第六条争议解决6.1双方在签订、履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：______年______月______日一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.甲方税务登记证复印件4.乙方税务登记证复印件5.甲方法定代表人身份证明复印件6.乙方法定代表人身份证明复印件7.高端珠宝反洗钱客户识别服务方案8.反洗钱培训资料9.风险评估报告二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间支付服务费用，认定为违约行为。2.乙方未按照约定提供反洗钱客户识别服务，认定为违约行为。3.双方未按照约定履行保密义务，泄露对方商业秘密，认定为违约行为。4.因不可抗力导致无法履行或部分履行本协议，经双方协商一致，可免除违约责任。三、法律名词及解释：1.高端珠宝反洗钱客户识别服务：指乙方为甲方提供的高端珠宝销售客户身份识别、资料登记、风险评估等服务。2.反洗钱：指通过各种手段掩饰、隐瞒非法所得及其收益的来源和性质的行为。3.风险评估：指对甲方客户进行身份、财务状况、交易行为等方面进行分析，评估其涉嫌洗钱、恐怖融资等违法风险的程度。4.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付服务费用。解决办法：甲方应按照约定时间支付服务费用，如有特殊情况，应及时与乙方沟通协商延期支付。2.问题：乙方未按约定提供服务。解决办法：乙方应按照约定提供反洗钱客户识别服务，如无法提供服务，应及时与甲方沟通协商解决。3.问题：双方泄露对方商业秘密。解决办法：双方应履行保密义务，不得泄露对方商业秘密，如有泄露，应立即采取措施防止损失扩大，并承担相应责任。4.问题：遇到不可抗力导致无法履行或部分履行本协议。解决办法：双方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件，根据不可抗力的影响，协商部分或全部免除违约方的违约责任。五、所有应用场景：1.甲方为高端珠宝销售企业，需要遵守反洗钱法律法规，对客户进行身份识别和资料登记。2.乙