招标采购管理手册(2024修订版)

新银基地产流程管理文件

招标选购管理手册

编制日期

审核日期

批准日期

修订记录

日期修订状态修改内容修改人审核人批准人

书目

一、公司招投标管理方法...........................................................3

二、设计单位选择管理流程........................................................10

（­）流程图................................................................10

（-）设计单位选择管理流程.................................................11

三、工程类招标管理流程..........................................................14

（―）流程图................................................................14

（二）工程类招标管理流程...................................................15

四、工程类评标管理作业指引......................................................22

五、合同交底作业指引............................................................28

六、供方管理流程................................................................30

（一）流程图................................................................30

（二）供方管理流程.........................................................31

七、材料设备诜型定板管理流程（设计）...........................................36

（一）流程图...............................................................36

（二）材料设备选型定板管理流程............................................37

八、甲控材、甲供材价格确认管理流程.............................................40

（一）流程图...............................................................40

（二）甲控材、甲供材价格确认管理流程......................................41

九、营销推广类选购管理流程

......................................................................................................................................................43

（一）流程图...............................................................43

（-）营销推广类选购管理流程

44

十、合同管理流程................................................................50

（-）流程图................................................................50

（二）合同管理流程..........................................................51

十一、附表.......................................................................59

1、设计单位信息登记表.......................................................59

2、设计单位考察评价表.......................................................60

3、供方信息调查表【设计）..................................................62

4、设计单位选择审批表.......................................................64

5、供方履约评估表1设计）..................................................66

6、招标选购立项审批表

68

7、供方实地考察评分表（工程施工）..........................................69

8、供方实地考察评分表（材料设备）..........................................70

10、入围投标单位评定表（材料设备）...........................................74

II、招标邀请单位审批表......................................................75

12、符合性评标记录表........................................................76

13、技术性评标记录表（工程类）.............................................77

14、技术性评标记录表（设备类）.............................................79

15、技术性评标记录表（材料类）.............................................81

16、技术性评标记录表（园林景观类）.........................................82

17、技术性评标记录表（监理类）.............................................84

18、经济标评分表............................................................86

19、招标选购约谈记录

87

20、定标审批表..............................................................88

21、供方信息调查表（工程施工）.............................................89

22、供方信息调查表（材料设备）.............................................91

23、供方履约评估表（工程施工）.............................................93

24、供方履约评估表（材料设备）.............................................95

25、工程类招标选购须要时间文本参考

96

26、材料封样清单............................................................97

24、营销推广招标范围一览表.................................................98

25、营销类招标立项审批表..................................................100

26、广告、策划代理公司评估标准............................................101

27、供方信息调查表（营销）................................................102

28、供方履约评估表（营销）................................................103

29、营销推广类评标结果汇总表..............................................104

30、合同签订审批单（工程类）..............................................105

31、合同签订审批单（设计类类）............................................106

32、合同签订审批单（非工程设计类）........................................107

33、合同变更（解除）申请表................................................108

一、公司招投标管理方法

1目的

1.1为进一步规范招投标管理工作，加强对招投标行为的监督，爱护公司利益，并有

效利用市场竞争机制降低成本，保证项目质量，明确各部门职责，特制定本方法。

2管理原则

2.1”公开、公允、公正”的市场竞争原则：公司的领导和员工均可以在规定期限内

举荐投标单位，全部被举荐的投标单位必需进行资格预审，没有通过资格预审的

单位不具备投标资格。入围的投标单位一经确定不得随意变更；

2.2保密原则：对招标的各种相关信息必需保密。要做好标底、投标文件、评标、定

标等内容的保密工作，以防影响招标的公正与效果；

2.3全面招标原则：凡是符合招标条件的项目工程的设计、施工、监理等合作单位选

择及设备材料选购等都要以招标方式确定；

2.4整体招标原则：禁止将项目肢解或化整为零，规避招标：

2.5事前预算原则：施工类工程在招标前，应先依据施工图预算编制标底。不提倡在

无标底的状况下，进行费率招标。

2.6资质审查原则：全部投标单位都要经过严格的资质预审，符合项目要求的投标单

位才有资格参与项目投标；

2.7合理低价中标原则：选择的中标单位应是在满足招标综合要求的前提下，质量优

良且报价较低、合理。不提倡无原则的最低价中标；

2.8协作沟通原则：整个招标过程中，各关联部门之间应主动协作，保持沟通，共同

协作完成招标。

3适用范围

3.1公司范围内全部工程经济活动，包括公司项目开发建设过程中的勘察、设计、监

理、施工、装修等合作单位的选择，材料、安装、设备的选购等均应按本方法

进行招标；

3.2营俏策划类招标选购依据营倘推广类选购管理流程执行：

3.3口常办公用品的选购工作，其具体操作流程和相关规定按公司行政选购管

理制度执行；

3.4某些地方性企业实质性垄断项目及本公司确定了长期合作伙伴关系的项目可以

不进行公开招标，实行议标或干脆选购方式进行合作沟通和合同谈判即可。

4机构设置与工作职责

4.1公司招标委员会

4.1.1由公司领导及各部门专业人士组成。组织架构如下:

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人员组成主要职责是否具有定标表决权是否参与评标

最终确定中标人及中标价格等不参与投票，当表决结

招标委员会

总经理要素，是公司招标的第一责任果票数持平常进行最必要时方参与评标

主任

人，具有一票推翻权。终决策

常务主任成本总监负责监督招标工作的实施是不需干脆参与评标

①分管工程副总经理组织协调实施工程类招标工作，

参与审核其他类招标的评标方本专业类别评标时必

是

案、评标报告，确保招标委员会需参与

的自律性和公正性。

组织协调实施设计类招标工作，

招标委员会

参与审核其他类招标的评标方本专业类别评标时必

副主任②分管设计副总经理止

案、评标报告,确保招标委员会需参与

的自律性和公正性。

组织协调营销类招标工作，参与

审核其他类招标的评标方案、评本专业类别评标时必

③分管营销副总经理是

标报告，确保招标委员会的自律需参与

性和公正性。

①设计部经理②设计专业工程师负责审查投标人投标方案的合每次至少抽选3人参

技术类评标③项目部经理④项目部专业工程理性、可操作性，审核投标人资与，其中本专业（设

止

委员师⑤其他相关专业（如：销售、策质是否符合招标文件要求，审查计、工程、销售、策

划、招来〉管理及技术人员样品是否符合耍求划等）人员至少2人

负贡工程量清单标底的编制、审

①成本管理经理②造价专业工程核，审查投标人报价的精确性、每次至少抽选2人参

商务类评标

师③招标选购部经理©招标专合理性、真实性。审核投标人资是与，其中成本管理部

委员

业工程师质是否符合公司要求，审查付款至少1人

方式是否合理

法律顾问审核招标投标文件及

①法律顾问每次至少有1人在评

其他类委员其相关合同的合规性，监察审计否

②监察审计经理标现场全程监督

部经理负责监督、抽查招标程序

的合理性和公允、公开、公正性

4.2招标委员会主要职责

4.2.1审定招标支配、招标方式、招标文件；

4.2.2确定招标小组成员、评标委员；

4.2.3审定评标原则和评标方法；

4.2.4审定拟邀请的投标人；

4.2.5审定中标人。

4.3招标小组

4.3.1组长由总经理担当，组员至少包括招标选购部经理、招标专业工程师、招标

专业类别（如设计、工程等）主管副总、部门经理和专业工程师、成本管理

部人员、财务人员、监察审计人员等。每次的评标委员具体人选（具有表决

权的人数必需为奇数）依据招标委员会人员是否参与评标状况由招标选购

部在制定专项招标支配时拟定（营销类选购由营销管理部拟定），报招

标委员会批准。其主要职责是：

4.3.1.1招标小组是公司单次招标工作的决策机构，从招标委员会中抽选并代

表其履行职责；

4.3.1.2主持开标和评标，确定中标单位；

4.3.13进行合同评审。

4.3.2招标选购部是公司除营销类选购外的招投标活动主导部门，其主要职

责是：

4.3.2.1负责制定年/月度招标支配和专项工作招标支配，并报运营管理部审核

确定后，在监察审计部备案；

4.322负责牵头筹建招标小组；

4.3.23编制、汇总招标文件及评标方法；

4.3.2A负责招标活动的对外联络，组织实地考察、发标、答疑；

4.325负责组织本公司招标工作的整个过程，具体包括:组织投标单位的资格

预审，组织接标、回标、开标、评标（技术标由项目、设计或营销等

相关专业部门协作，商务标由成本部、财务协作），合理限制整个招标

工作进度，并负责中标通知书发放和招标资料的收集、整理、归档、

保存（行政管理部协作）；

4.3.2.6审核投标单位的营业执照（留意是否年检、有效期限）、有关资质证件、

授权托付书（留意权限）、专利证书等的真实性：

4.3.2.7组织合同谈判、合同的评审；

4.328负责组织支配全过程的招标小组的会务，在上述各阶段的招标工作中,

以招标部为主持者；

432.9建立招标材料价格及供应商信息库。

4.3.3项目、设计等相关专业部门是公司招投标活动的主责部门，其主要职责是:

4.3.3.1在招标工作的打算阶段为招标选购部供应相应的技术参数和具体

要求；

4.3.3.2负责招标文件中的技术标的编写；

4.33.3作为招标小组成员参与招标活动的全过程，如投标单位的资格预审、

实地考察、答疑、开标、评标等；

4.334在评标环节负责技术标的评定；

4.3.3.5在合同审核时负责技术、工期、甲方乙方权利义务等类条款的审核；

4.33.6审查投标单位供应的样品是否符合要求。

4.3.4成本管理部

4.341负责招标文件中的商务标的编写；

4.3A2作为招标小组成员参与招标活动的全过程，如投标单位的资格预审、

实地考察、答疑、开标、评标等；

4.3.4.3在评标环节负责商务标的评定；

4.3.4.4在合同审核时负责商务类条款的审核。

4.3.5监察审计部

4.3.5.1全程监督整个招标过程的合规性，如发觉招标程序或参与招标人员事

实存在违规有权随时启动监察审计程序，必要时可.向招标委员会报请

叫停招标活动或重审评标结果；

4.3.5.2参与合同谈判和评审，并在合同会签时审核有无法律风险或漏洞。

4.3.6运营管理部

4.3.6.1负责制定和修改招标管理制度、流程及作业指引：

436.2跟踪检查招标支配的落实。

4.3.7财务管理部负责招标过程相关费用的收取和退还工作，并参与合同评审。

5招标工作程序及要求

5.1年度招标支配

5.1.1招标工作应协作公司年度经营工作须要有支配有组织地进行。招标选购部

应在每年（月）末依据下一年（月）度经营支配编制年（月）度招标支配报

运营管理部审核确定后，在监察审计部备案，具体要求如下：

5.1.1.1新开项目：项目开工前2个月内招标选购部牵头编制《项目总体招标

支配表》，报招标委员会审批；

5.1.1.2在建项目：招标选购部牵头编制完成下一年的《项目年度招标支配

表》，并于当年12月25日前报批。

5.2专项招标工作流程

专项招标工作流程表

序号工作内容责任部门最迟完成时间备注

1提报招标须需求部门（如项目、设计、销售、策划等）进场前50H（大必需明确技术参数，假如专业性较强，建议

要型设备类90日）需求部门举荐投标的位

2招标立项招标选购部—见《招标选购立项审批表》

3编制专项招招标选购部进场前35H提出具体的招标项目、时间支配、技术交底、

标支配入围单位名单、协作等要求，落实图纸，筹

建招标小组组

4编制招标文招标选购部组织，工程部和设计部负责技术—具体工作流程和操作要求依据招标类别不

件部分，成本部负责商务部分同，设计类招标参照《设计单位选择管理流

程》，工程类招标参照《工程类招标管理流

5发招标信息、招标选购部—

投标邀请函程》、《工程类评标管理作业指引》

6发标、答疑招标选购部负责文件资料的收发、审查投标—

单位资质、组织答疑，财务部负责费用收取

7开标招标小组—

8评标工程、设计部负责技术标，成本部负责商务标—

9定标招标小组集体表决，监察审计部现场监督进场前15日招标小组组长主持

10发中标通知招标选购部—

11合同谈判招标工作小组组长指派谈判代表—谈判人员提前做好谈判沟通和分工

12合同签订招标小组会审，律师审核进场前3日走合同签订审批表流程

13合同交底招标选购部进场前1日参照《合同交底作业指引》执行

14进场需求部门（如工程部、设计管理部等）对接—

15资料管理招标选购部，行政部协作合同签订后5日招标资料的收集、貉理、归档、保存工作

注：招标委员会另有时间要求或经招标委员会审批同意调整的按其要求执行，不受此表最迟完成时间限制。

5.3以下单位不得参与投标:

5.3.1在与我公司合作历史上有不良纪录的单位，不得参与投标；

5.3.2新合作单位在其第一项重大工程项目未阅历收合格前，不得再参与同类投标;

5.3.3资质不符合招标文件要求。

5.4对投标单位的实地考察原则上应在技术标开标前组织完成，对符合以下条件的投

标单位可免于考察：

5.4.1以往中标单位（中标内容与本次招标内容相像）合作良好，经营资格满足本

次招标条件，且查验以往考察报告内容无误的；

5.4.2本年内参与过同类项目投标，且已考察合格的。

5.5在评标过程中，如发觉下列状况的，应推翻投标人的投标文件：

5.5.1投标人相互串通投标报价，排挤其他投标人，损害本公司或者其他投标人

的合法权益；

5.5.2投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，驳取中标：

5.5.3投标单位向招标委员会成员行购；

5.5.4开标后发觉全部投标书皆不能满足招标要求；如各标价皆高出预期，不在合

理报价范围之内。

5.6依本方法必需进行招标的项目的全部投标文件都被推翻的，招标小组应当依照本

方法重新招标

6奖惩规定

6.1员工发生以下行为时进行嘉奖

6.1.1.1发觉招标文件范本或己发出招标文件存在漏洞，避开公司经济损失；

6.M.2举报招标活动中违反本方法的不正值行为，经公司查实。

6.2员工发生以下行为时进行惩罚

6.2.1凡参与招标的员工违反规定，泄露应当保密的与招投标活动有关的状况和资

料，经直证，予以辞退。必要时移交司法机关追究相应责任：

6.2.2凡参与开标的员工与他人串通，串标、围标，或收取他人财物为其谋取利益

的，一经查证，予以辞退。必要时移交司法机关追究相应责任；

6.2.3丢失招标文件或者投标文件的员工，第一次予以警告，其次次辞退；

6.2.4招标小组成员无重大、紧急工作时均不得迟到、早退或缺席招标工作会议，

否则按公司考勤制度执行，必要时由监察审计部出具监察通报进行惩罚。

7附则

7.1.1本方法自公司下发之日起执行。

二、设计单位选择管理流程

（一）流程图

设计单位选择管理流程

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成本管理部项目部营销管理部招标采购部招标委员会支持文件

管设计）

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(-)设计单位选择管理流程

1目的

1.1规范公司设计单位的选择。在规定时间内确定出各项目设计单位，所选择的设计

单位应达到分管副总制定的设计单位选择标掂，且设计费用较低。

2适用范围

2.1设计单位选择流程适用于对概念设计、方案设计、园林设计、初步设计及施工图

设计、销售中心设计、外立面设计、公共部分装饰设计等二次设计工作中设计单

位的选择。

2.2流程始于分管副总制订出相宜的设计单位选择标准，止于与设计单位签订正式的

设计合同。

输入：

>概念设计：产品定位策划报告、策划草案

>方案设计：产品定位策划报告、概念设计成果

>园林设计：产品定位策划报告、方案设计成果

>初步设计及施工图设计：方案设计文件

>外立面设计：方案设计相关文件及施工图设计相关文件

>公共部分装饰设计：施工图设计相关文件

输出：《XX设计合同》

3术语和定义

4职责权限

4.1设计管理部

4.1.1确定设计单位范围和选择标准、选择方式；

4.1.2设计单位选择标准明确，主要从设计单位所在区域、设计资质、设计阅历、

设il实力、协作度等方面加以确定；

>设计单位设计资质应作较深化全面的审查，必要时做实地考察：

>设计合同应明确主要设计人员及团队；

>设计合同应明确设计内容、设计质量要求、设计支配、设计进度要求等

事项；

>设计合同应尽量采纳公司制定的标准合同范本；

>法律顽问对合同条款要细致把握；

>若方案设计单位不在概念设计单位中选择，则应在概念设计完结前选定;

>园林设计单位应在方案设计完结前选定；

>初步设计及施工图设计单位应在方案设计完结前选定。

4.2项目部

4.2.1参与地勘、施工图设计单位考察；

4.2.2参与地勘、建筑设计单位发标及答疑；

4.2.3参与地勘、建筑设计单位招标及评标；

4.2.4对地勘、建筑设计中标单位工作成果评价。

4.3营销管理部

4.3.1参与样板间、售楼处设计单位考察；

4.3.2参与样板间、住楼处设计单位发标及答疑；

4.3.3参与样板间、售楼处设计单位招标及评标：

4.3.4对样板间、售楼处设计中标单位工作成果评价。

4.4成本管理部

4.4.1负责设计合同的商务条款审查；

4.4.2负责合同的登记、保管，建立公司合同台帐。

4.5其他部门

4.5.1凡在本流程中未单独明确职责的部门，按《公司招投标管理方法》执行。

4.6招标小组

4.6.1招标小组组成：由公司分管设计副总经理、设计管理部经理、分管工程副总

经理、项目部经理、招标选购部经理、相关专业工程师和招标人员、监察审

计部和财务管理部人员等组成；

4.6.2招标小组工作内容：涉及设计类入围单位的确定、价格比对、招标、评标等。

5工作流程

5.1设计分管副总制定设计单位选择标准，设计单位选择标准包括：设计资质要求、

设计阅历要求、协作度要求、本地或外地要求等；

5.2确定设计单位范围：由设计管理部提交几个备选单位，报分管副总经理审批；

5.3设计管理部收集设计单位资质文件，主要包括设计资质证书复印件、设计阅历成

果资料、曾经服务过的客户、设计人员配备等资料；

5.4设计分管副总依据设计类型，判定设计单位选择是采纳招标或干脆托付；

5.5设计管理部负责拟定招标文件的技术要求，戌本管理部编制商务要求（设计费、

付款方式等），招标小组会签，设计主管副总审批。如干脆托付，招标文件需成

本管理部审核。

5.6设计单位选定后，按《合同管理流程》签订合同。

5.7设计合同洽谈：双方依据设计任务书要求达成合作看法，并形成会议纪要。项目

设计合同洽谈所需资料：

>概念设计：用地限制指标、策划草案、概念设计任务书；

>方案设计：选扯看法及设计条件、产品定位策划报告、方案设计任务书：

>园林设计：选址看法及设计条件、产品定位策划报告（概念设计文件）、园

林设计任务书：

>扩初设计及施工图设计：地质勘察资料、方案设计初稿、扩初设计及施工图

仟务书：

>外立面设计：方案设计文件、施工图、外立面设计任务书；

>销售中心、样板间设计：卖场策划报告、设计条件、销售中心和样板间设计

任务书。

5.8招标选购部组织各相关部门对设计单位进行评价，建立设计战略合作伙伴信息

库，并负责关系维护。

三、工程类招标管理流程

（一）流程图

招标采购管理流程（工程和材料设备类别）

分管招标采购

项目部相关部门招标采购部成本管理部总照理支持文件

也导委员会

提出招标采购

需求

表招标采“立

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留招标采网立项

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投行资格讦・

汇总表

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