上市公司独立董事聘任协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

上市公司独立董事聘任协议本合同目录一览第一条：独立董事的基本职责1.1独立董事的定义1.2独立董事的独立性要求1.3独立董事的任期第二条：独立董事的提名和选举2.1提名独立董事的条件2.2提名程序2.3选举程序第三条：独立董事的薪酬3.1独立董事的报酬3.2独立董事的额外报酬3.3独立董事的报酬支付方式第四条：独立董事的权益保护4.1保密协议4.2董事责任保险4.3独立董事的知情权第五条：独立董事的工作方式5.1独立董事的会议参与5.2独立董事的提案权5.3独立董事的信息获取第六条：独立董事的监督职责6.1监督公司财务报告的真实性6.2监督公司内部控制的有效性6.3监督公司合规性第七条：独立董事的培训和考核7.1独立董事的培训7.2独立董事的考核程序7.3独立董事的评价指标第八条：独立董事的辞职和更换8.1独立董事的辞职程序8.2独立董事的更换条件8.3独立董事的更换程序第九条：独立董事的违约责任9.1独立董事未履行职责的责任9.2独立董事的赔偿责任9.3独立董事的违约处理程序第十条：合同的生效、变更和终止10.1合同的生效条件10.2合同的变更程序10.3合同的终止条件第十一条：合同的解释和争议解决11.1合同的解释权11.2合同的争议解决方式第十二条：合同的适用法律12.1合同适用的法律12.2法律适用解释第十三条：合同的签署和保存13.1合同的签署程序13.2合同的保存方式第十四条：其他约定14.1双方的其他约定14.2附件清单第一部分：合同如下：第一条：独立董事的基本职责1.1独立董事的定义独立董事是指不在公司担任其他职位，独立于公司管理层，代表全体股东对公司经营和管理进行监督的董事。1.2独立董事的独立性要求独立董事应当保持独立性，不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。独立董事不得直接或间接持有公司股份，不得为公司关联方提供咨询服务或其他利益交换。1.3独立董事的任期独立董事的任期与公司其他董事相同，由股东大会决定，最长不超过三年，可连选连任。第二条：独立董事的提名和选举2.1提名独立董事的条件2.2提名程序提名程序应遵循公平、公正、公开的原则，由董事会提名委员会提出独立董事候选人，提交股东大会审议。2.3选举程序独立董事的选举应采用累积投票制，确保独立董事在董事会中具有一定的话语权。第三条：独立董事的薪酬3.1独立董事的报酬独立董事的报酬由董事会制定方案，提交股东大会审议。报酬方案应合理、透明，与独立董事的工作量和职责相对应。3.2独立董事的额外报酬独立董事因特殊原因需支付额外报酬的，应由董事会提议，经股东大会审议通过。3.3独立董事的报酬支付方式独立董事的报酬可通过现金、转账等方式支付，支付方式应在合同中明确。第四条：独立董事的权益保护4.1保密协议独立董事在任期结束后，仍需对公司在任期内提供的所有信息保密，未经公司许可不得对外披露。4.2董事责任保险公司应为独立董事购买责任保险，以保障其在履行职责过程中不受损失。4.3独立董事的知情权独立董事有权查阅公司相关文件和资料，了解公司经营状况，提出意见和建议。公司应给予必要的协助和支持。第五条：独立董事的工作方式5.1独立董事的会议参与独立董事有权参加董事会会议，并对会议议题发表意见。5.2独立董事的提案权独立董事有权向董事会提出议题，要求董事会进行讨论。5.3独立董事的信息获取独立董事有权获取公司经营管理和财务状况等信息，以便更好地履行职责。第六条：独立董事的监督职责6.1监督公司财务报告的真实性独立董事应审查公司财务报告的真实性，确保公司披露的信息真实、准确、完整。6.2监督公司内部控制的有效性独立董事应关注公司内部控制的有效性，提出改进意见和建议，确保公司运营合规。6.3监督公司合规性独立董事应监督公司遵守法律法规、行业规范和公司章程，防止公司违规行为。第七条：独立董事的培训和考核7.1独立董事的培训公司应定期组织独立董事进行培训，提高其业务素质和专业能力。7.2独立董事的考核程序独立董事的考核程序应公平、公正、公开，由董事会提名委员会负责组织。7.3独立董事的评价指标独立董事的评价指标应包括业务能力、独立性、履行职责等情况，以确保其称职地履行董事职责。第八条：独立董事的辞职和更换8.1独立董事的辞职程序独立董事如欲辞职，应提前向董事会提交书面辞职报告，说明辞职原因。辞职报告应在董事会审议通过后生效。8.2独立董事的更换条件独立董事如出现不能独立客观履行职责、丧失独立性、辞职等情况，需更换。8.3独立董事的更换程序独立董事的更换应由董事会提名委员会提出候选人，提交股东大会审议通过。第九条：独立董事的违约责任9.1独立董事未履行职责的责任独立董事如未按合同约定履行职责，应承担相应的违约责任。9.2独立董事的赔偿责任独立董事如因故意或过失导致公司损失，应承担相应的赔偿责任。9.3独立董事的违约处理程序独立董事的违约处理程序应遵循公司章程和相关法律法规的规定。第十条：合同的生效、变更和终止10.1合同的生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同的变更程序合同的变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。10.3合同的终止条件合同终止的条件应符合法律法规和公司章程的规定。第十一条：合同的解释和争议解决11.1合同的解释权合同的解释权归双方共同所有。11.2合同的争议解决方式合同的争议通过协商解决，协商不成的，可通过法律途径解决。第十二条：合同的适用法律12.1合同适用的法律合同适用中华人民共和国法律。12.2法律适用解释法律适用解释遵循合同适用法律的规定。第十三条：合同的签署和保存13.1合同的签署程序合同的签署由双方授权代表进行，授权代表应在合同上签字并加盖公章。13.2合同的保存方式合同正本一式两份，双方各执一份，副本若干份，发送至相关各方。第十四条：其他约定14.1双方的其他约定双方在其他事项上达成的共识，以附件形式附在本合同后。14.2附件清单附件清单列明附件的名称、份数和内容，作为本合同的一部分。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方概念界定1.1第三方定义第三方是指除甲乙方之外，与本合同无关的各方，包括个人、企事业单位、社会团体等。1.2第三方介入情形第三方介入指在合同执行过程中，需由第三方提供服务、参与或协助完成合同约定的义务。第二条：第三方介入的程序和条件2.1第三方选择2.2第三方介入的程序甲乙方与第三方签订相应的合作协议，明确双方的权利和义务。2.3第三方介入的条件第三方介入需符合合同约定的条件，如专业资质、技术要求等。第三条：第三方的责任与义务3.1第三方责任第三方应按照合同约定履行义务，确保服务质量、安全性和合规性。3.2第三方义务第三方应对其在合同执行过程中获取的信息保密，不得泄露给无关方。3.3第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方为独立的合同关系，第三方对甲乙方的履行义务不对双方产生法律约束力。第四条：第三方的责任限额4.1第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同金额、风险程度等因素确定，由甲乙方协商确定。4.2第三方责任限额的调整第三方责任限额如需调整，甲乙方应协商一致，并签订书面变更协议。第五条：第三方违约处理5.1第三方违约情形第三方如未按合同约定履行义务，构成违约。5.2第三方违约责任第三方应承担违约责任，赔偿甲乙方因此造成的损失。5.3第三方违约处理程序甲乙方均有权追究第三方的违约责任，违约处理程序遵循合同约定和相关法律法规。第六条：第三方权益保护6.1第三方合法权益甲乙方应尊重第三方的合法权益，不得侵犯第三方的知识产权、商业秘密等。6.2第三方权益保障措施甲乙方应采取措施保护第三方权益，如发生侵权行为，第三方有权追究责任。第七条：合同的变更、转让和终止7.1合同变更合同变更涉及第三方权益的，需第三方同意，并签订书面变更协议。7.2合同转让合同转让给第三方需经第三方同意，并签订书面转让协议。7.3合同终止合同终止不影响甲乙方对第三方的权利主张，第三方应承担相应的责任。第八条：争议解决8.1争议解决方式合同争议通过协商解决，协商不成的，可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。8.2第三方作为争议当事人第三方作为争议当事人时，甲乙方均有权将其诉诸法院或仲裁机构。第九条：适用法律和管辖9.1适用法律本合同及第三方介入相关事宜适用中华人民共和国法律。9.2管辖法院争议解决管辖法院为合同签订地人民法院或仲裁机构。第十条：合同的签署和生效10.1合同签署合同正本一式三份，甲乙双方各执一份，第三方持一份。10.2合同生效合同自甲乙双方签字盖章，并第三方签字盖章后生效。第十一条：其他约定11.1双方其他约定双方在其他事项上达成的共识，以附件形式附在本合同后。11.2附件清单附件清单列明附件的名称、份数和内容，作为本合同的一部分。本部分修正条款与原合同具有同等法律效力，甲乙方应遵循本部分规定，确保合同履行顺利。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：独立董事提名书详细说明提名人的信息、提名独立董事的条件、提名程序等。附件二：独立董事薪酬方案详细说明独立董事的报酬、额外报酬的计算方式、报酬支付方式等。附件三：保密协议详细说明独立董事的保密义务、保密内容、保密期限等。附件四：董事责任保险合同详细说明保险合同的主要条款，如保险范围、保险金额、保险费等。附件五：独立董事工作制度详细说明独立董事的工作方式、会议参与、提案权、信息获取等。附件六：独立董事考核办法详细说明独立董事的考核程序、评价指标、考核结果的处理等。附件七：独立董事辞职和更换程序详细说明独立董事辞职的程序、更换的条件、更换的程序等。附件八：第三方服务协议详细说明第三方服务的范围、服务质量要求、服务费用等。附件九：第三方责任限额确认书详细说明第三方责任限额的确定、调整方式、限额的证明等。附件十：合同变更、转让和终止协议详细说明合同变更、转让和终止的条件、程序、相关方的权利义务等。附件十一：争议解决协议详细说明争议解决的方式、选择的仲裁机构或法院、仲裁或诉讼的程序等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.独立董事未按合同约定履行职责。2.独立董事泄露公司商业秘密或个人信息。3.独立董事因个人原因不能继续履行职务。4.甲乙双方未按合同约定支付报酬。5.甲乙双方未履行合同约定的其他义务。违约责任认定：1.独立董事未按合同约定履行职责的，应承担违约责任，赔偿公司损失。2.独立董事泄露公司商业秘密或个人信息的，应承担违约责任，赔偿公司损失。3.