上市或拟上市公司独立董事聘任合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

上市或拟上市公司独立董事聘任合同本合同目录一览1.独立董事聘任1.1聘任条件1.2聘任程序1.3聘任期限2.独立董事职责2.1出席董事会会议2.2提供专业意见2.3监督公司经营3.独立董事权利3.1薪酬待遇3.2信息获取权3.3知情权4.独立董事义务4.1遵守法律法规4.2保持独立性4.3保密义务5.合同的终止与解除5.1终止条件5.2解除程序5.3经济补偿6.违约责任6.1违约情形6.2违约责任6.3违约解决方式7.争议解决7.1争议范围7.2协商解决7.3调解解决7.4法律途径8.合同的生效、修改与解除8.1生效条件8.2修改程序8.3解除条件9.合同的履行地点和法院9.1履行地点9.2法院管辖10.其他约定10.1保密协议10.2知识产权10.3强制性规定11.合同的签署11.1签署程序11.2签署日期11.3签署地点12.附件12.1独立董事候选人说明书12.2独立董事提名书12.3薪酬方案13.合同的份数13.1正本份数13.2副本份数14.合同的生效日期14.1生效日期14.2试用期第一部分：合同如下：独立董事聘任1.1聘任条件(1)具有较高的政治素质和道德品质，严格遵守法律法规和公司章程；(5)未曾受到过刑事处罚或者与公司、证券监管机构等发生过重大纠纷；(6)公司章程规定的其他条件。1.2聘任程序(1)董事会提名委员会对候选人进行筛选和评估；(2)董事会对提名委员会推荐的候选人进行审议；(3)股东大会对董事会提交的独立董事候选人进行表决；(4)董事会与当选的独立董事进行协商，确定聘任事宜；(5)公司公告独立董事的聘任情况。1.3聘任期限独立董事的聘任期限由公司章程规定，但最长不得超过三年。独立董事连选可以连任。独立董事职责2.1出席董事会会议独立董事应当出席董事会定期会议和临时会议，并对公司的重大事项发表独立意见。独立董事应当积极参与董事会决策，并对董事会的决策提出质疑和建议。2.2提供专业意见独立董事应当根据自己的专业知识和经验，对公司的战略规划、经营管理、财务状况、风险控制等方面提供专业意见。独立董事应当关注公司的合规性问题，并及时向董事会提出合规建议。2.3监督公司经营独立董事应当对公司的高级管理人员进行监督，确保其合法合规地履行职责。独立董事应当定期或者不定期对公司进行现场检查，了解公司的经营状况和风险控制情况，并向董事会报告检查结果。独立董事权利3.1薪酬待遇独立董事的薪酬由公司根据市场情况和公司实际支付能力确定，并与公司其他董事薪酬相当。独立董事的薪酬应当包括固定薪酬和绩效薪酬两部分，具体标准和支付方式由公司章程规定或者董事会决定。3.2信息获取权独立董事有权获得公司经营管理的各项信息，包括但不限于公司的财务报表、业务报告、风险控制报告等。公司应当为独立董事提供必要的信息渠道和工具，确保独立董事能够及时、准确、全面地了解公司的经营状况。3.3知情权独立董事有权查阅公司的相关文件和资料，包括但不限于公司章程、股东大会决议、董事会决议、监事会决议等。独立董事有权要求公司的高级管理人员或者其他董事、监事提供相关信息和解释。独立董事义务4.1遵守法律法规独立董事应当遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和公司章程，履行独立董事的职责和义务。4.2保持独立性独立董事应当保持独立性，不得与公司存在利益冲突。独立董事在公司的股权结构中不得持有公司股份，不得担任公司的其他职务，不得参与公司的日常经营管理。4.3保密义务独立董事应当对公司商业秘密和内幕信息保密，不得利用内幕信息进行个人交易或者泄露给第三方。独立董事在任期结束后仍应承担保密义务。合同的终止与解除5.1终止条件独立董事的任期届满或者提前辞职，或者发生法律法规规定的终止情形的，独立董事的聘任关系终止。5.2解除程序公司董事会应当在独立董事任期届满前至少三个月，或者在独立董事辞职生效后，启动独立董事的续聘或者新任程序。5.3经济补偿独立董事因任期届满或者提前辞职而终止聘任的，公司应当根据合同约定向独立董事支付经济补偿。具体标准和支付方式由公司章程规定或者董事会决定。违约责任6.1违约情形独立董事违反合同约定或者法律法规规定的，应当承担违约责任。6.2违约责任独立董事违反合同约定或者法律法规规定的，公司有权要求独立董事承担违约责任，包括但不限于赔偿公司因此遭受的损失。6.3违约解决方式独立董事与公司在违约责任方面的纠纷，可以通过协商解决；协商不成的，可以依法向公司所在地的人民法院提起诉讼。合同的生效、修改与解除8.1生效条件本合同自独立董事签字确认后生效。公司应当及时向独立董事提供本合同的正式文本，并由独立董事签字确认。8.2修改程序本合同的修改应当经双方协商一致，并以书面形式订立。修改后的合同自双方签字确认后生效。8.3解除条件本合同的解除应当经双方协商一致，并以书面形式订立。解除合同后，独立董事应当立即停止履行独立董事职责，公司不再向独立董事支付任何薪酬。争议解决9.1争议范围本合同履行过程中发生的争议，包括但不限于合同的履行、解除、终止、违约责任等，均适用本合同的争议解决条款。9.2协商解决双方应当在争议发生之日起十日内协商解决；协商不成的，任何一方均可向公司所在地人民法院提起诉讼。9.3调解解决双方同意，可以向第三方调解组织申请调解。调解不成的，任何一方均可向公司所在地人民法院提起诉讼。9.4法律途径本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方应当遵守相关法律法规，履行合同义务。合同的履行地点和法院10.1履行地点本合同的履行地点为公司所在地。10.2法院管辖双方同意，本合同争议由公司所在地人民法院管辖。其他约定11.1保密协议独立董事应当保守公司的商业秘密和内幕信息，不得利用内幕信息进行个人交易或者泄露给第三方。独立董事在任期结束后仍应承担保密义务。11.2知识产权独立董事在履行职务过程中创造的知识产权，归公司所有。独立董事不得侵犯公司的知识产权。11.3强制性规定本合同的签订、履行、解释及争议解决应遵守中华人民共和国法律、法规的强制性规定。如果本合同的任何条款与法律、法规的强制性规定相冲突，该条款将失效，但不影响其他条款的效力。合同的份数12.1正本份数本合同一式两份，双方各执一份。12.2副本份数本合同可以制作副本，副本具有同等法律效力，但不得用于履行合同义务。合同的生效日期13.1生效日期本合同自双方签字确认之日起生效。13.2试用期独立董事的试用期为三个月。试用期满后，如双方无异议，本合同自动续约。第二部分：第三方介入后的修正14.1第三方概念本合同所称第三方，包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、监管机构等，在独立董事聘任过程中或者在独立董事履行职务过程中涉及的除甲乙方以外的其他机构或个人。14.2第三方介入情形当本合同的履行需要第三方介入时，甲乙双方应与第三方充分协商，并依法签订相关协议。第三方介入的情形包括但不限于独立董事的选任程序、薪酬待遇的评估、合同的解除与终止等。14.3第三方责任第三方在介入本合同过程中，应当依法合规地履行其职责，并对其提供的信息、意见或者服务承担责任。第三方不得利用其介入本合同之机，损害甲乙双方的合法权益。14.4第三方责任限额甲乙双方与第三方签订的相关协议中，应当明确第三方的责任限额。责任限额包括但不限于第三方在提供服务过程中发生的失误、疏忽或者违法行为所造成的损失赔偿限额。14.5第三方义务第三方在介入本合同过程中，应当遵守相关法律法规和甲乙双方的约定，履行如下义务：(1)客观、公正地提供服务，不得有任何偏颇或者利益冲突；(2)保护甲乙双方的商业秘密和内幕信息，不得泄露给第三方；(3)按照约定的时间和质量要求，完成介入事项；(4)接受甲乙双方的监督和评价，及时改进服务质量。14.6第三方与甲乙方的关系第三方介入本合同，不影响甲乙双方之间的权利义务关系。甲乙双方与第三方之间的纠纷，应当独立解决，不得影响甲乙双方履行本合同。14.7第三方退出第三方在介入本合同过程中，如需退出，应当提前通知甲乙双方，并依法办理相关手续。甲乙双方应当在第三方退出后，继续履行本合同的剩余义务。14.8第三方替代如果第三方未能按照约定履行其职责，或者未能达到甲乙双方的质量要求，甲乙双方可以协商替代第三方。替代第三方时，甲乙双方应当重新签订相关协议，并明确新的第三方的责任限额。14.9第三方合规性甲乙双方与第三方签订的相关协议，应当符合中华人民共和国法律法规的规定。第三方在介入本合同过程中，应当遵守相关法律法规，不得有任何违法行为。14.10第三方信息披露第三方在介入本合同过程中，如需披露甲乙双方的个人信息或者商业秘密，应当事先取得甲乙双方的同意，并保证信息的安全和保密。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：独立董事候选人说明书详细说明独立董事候选人的个人背景、教育经历、工作经历、专业资格等信息，以及是否符合独立董事的任职条件。附件2：独立董事提名书提名书应包括提名人的信息、被提名人的信息、提名理由等，以及提名人对其符合独立董事任职条件的声明。附件3：薪酬方案详细说明独立董事的薪酬构成、薪酬标准、支付方式等信息，以及薪酬方案的审批程序。附件4：独立董事职责范围说明明确独立董事的职责范围，包括出席董事会会议、提供专业意见、监督公司经营等方面的具体内容。附件5：独立董事提名、选举和更换程序详细说明独立董事的提名、选举和更换的程序，包括提名人的资格、提名程序、选举方式、更换条件等。附件6：独立董事薪酬与福利制度详细说明独立董事的薪酬待遇、福利制度，以及薪酬与福利的调整机制。附件7：独立董事考核与评价机制说明独立董事的考核与评价机制，包括考核指标、考核程序、评价结果的使用等。附件8：保密协议明确独立董事与公司之间的保密义务，包括保密内容、保密期限、保密措施等。附件9：知识产权协议明确独立董事在履行职务过程中创造的知识产权归属问题，以及知识产权的保护措施。附件10：强制性规定清单列出本合同履行过程中需要遵守的强制性规定，包括但不限于法律法规、行业标准等。说明二：违约行为及责任认定：1.独立董事未能履行其职责，如未能出席董事会会议、未能提供专业意见等。2.独立董事违反保密义务，泄露公司商业秘密或内幕信息。3.独立董事利用内幕信息进行个人交易，或者与公司存在利益冲突。4.独立董事在任期结束后，未能遵守保密义务。5.公司未能按时支付独立董事的薪酬，或者未能提供独立董事履行职务所需的信息和资源。违约责任认定标准：1.对于独立董事的违约行为，公司有权要求其承担违约责任，包括但不限于赔偿公司因此遭受的损失。2.对于公司的违约行为，独立董事有权要求公司承担违约责任，包括但不限