企业治理与决策层责任制度

企业整治与决策层责任制度一、总则为了规范企业的整治结构和决策层的职责，提高企业的经营效益和竞争力，依据国家相关法律法规以及公司章程，订立本《企业整治与决策层责任制度》（以下简称“本制度”）。二、整治结构1.董事会（1）董事会是公司的最高决策机构，拥有公司决策权和执行权。（2）董事会由合格的董事构成，董事的任免由股东大会决议。（3）董事会设立董事长，董事长为公司最高行政负责人，负责组织、协调和监督董事会工作。（4）董事会每年至少召开3次会议，会议决议需经过多数董事的同意方可生效。2.监事会（1）监事会是公司的监督机构，负责监督董事会和高级管理层的行为。（2）监事会由独立的监事构成，监事的任免由股东大会决议。（3）监事会每年至少召开2次会议，会议决议需经过多数监事的同意方可生效。3.高级管理层（1）高级管理层由公司董事会任命，负责公司日常经营管理。（2）高级管理层需定期向董事会和股东大会报告公司经营情况和决策结果。（3）高级管理层应严格执行董事会和监事会的决策，并对公司业绩负有直接责任。三、决策层的职责1.董事会的职责（1）订立公司的战略规划和发展目标。（2）审议和决议重点投资、合作、融资等决策事项。（3）监督公司高级管理层的工作情况，确保其依照董事会决策履行职责。（4）负责公司的整治结构建设，确保公司的决策程序公正、透亮。2.监事会的职责（1）负责监督公司董事会和高级管理层的决策和行为是否合法合规。（2）定期审查公司财务报告，确保其真实准确。（3）对收到的举报或投诉进行调查处理，及时向董事会和股东大会报告。（4）建议董事会对董事和高级管理层进行嘉奖、惩罚或解聘。3.高级管理层的职责（1）订立公司运营计划和年度预算。（2）组织实施董事会决策，负责公司日常的经营管理。（3）确保公司各项业务活动的合法合规。（4）负责各部门的组织架构和人员管理，确保员工的工作乐观性和工作效率。（5）及时向董事会和监事会报告公司的经营情况和重点决策。四、责任和制度执行1.董事会责任（1）董事会成员应忠实履行职责，尽职尽责，维护公司和股东利益。（2）董事会应订立公司整治结构、内部掌控制度和风险管理制度，确保公司的正常运作。（3）董事会应定期向股东大会报告公司的经营情况和重点决策。2.监事会责任（1）监事会成员应保持独立、客观、公正的态度，履行监督职责。（2）监事会应对董事会和高级管理层的行为进行监督，发现问题及时提出处理建议。（3）监事会应定期向股东大会报告监事会的工作情况。3.高级管理层责任（1）高级管理层应忠实履行职责，勤勉尽责，为公司创造利益。（2）高级管理层应依据董事会的决策订立并执行公司的战略规划和经营计划。（3）高级管理层应监督各部门的运营情况，及时发现和解决问题。4.制度执行（1）公司应建立健全内部监督机制，对董事会、监事会和高级管理层的行为进行监督。（2）公司应定期对决策层的工作进行评估，发现问题及时进行整改。（3）对违反规章制度的决策层成员，公司可依据情节轻重进行嘉奖、纪律处分甚至解聘。五、附则本制度自颁布之日起执行，并不定期进行修订和完善。对于本制度未涉及的事项，依照国家法律法规和公司章程执行。