中发实业集团五年发展战略规划

2 3 3 3 4 5 5 5 7 9 9 9 22 23 233经历了2008年的金融危机和2009年的经济复苏，处于“后危机时代”的今天，如何把握机遇，在不断创新中，实现企业的持续发展，集团必须要在经营管理、产业规模和竞争实力上实现战略性发展，作为一个多元化集团公司，必须通过2011-2015年战略规划的决策和实施，实现集团的战略转型快速发展。本规划是中发集团战略转型进程中的重要规划，主要阐明中发集团战略意图，明确工作重点，引导各业务板块主体行为，是未来五年中发集团的宏伟蓝图，是中发人共同的行动纲领，是符合我国国情、顺应时代要求、凝聚企业意志的发展目标、指导方针和总体部署。制定中发集团2011-2015年规划，深入贯彻落实科学发展观，适应国内外市场形势新变化，顺应客户、员工、股东、社会等相关方互利双赢，集团全体员工过上更好生活新期待，以科学发展为主题加快转变经济发展方式为主线，深化集团公司内部改革开放，保障和改善集团公司健康持续稳定发展，巩固和扩大集团公司应对市场危机冲击成果，促进集团公司业绩长期平稳较快发展与和谐稳定，为实现下属公司未来五年内成功上市的战略目标，进行具有决定性意义的战4b)公司概况中发实业（集团）有限公司成立于1997年，集团旗下产业涵盖板块。截至2009年，中发集团为社会提供的各类产品价值主要有：房地产开发总建筑面积约200万平方米，投资总额约200亿元；人寿保险产品价值总额超过700亿元；中小企业融资总额累计约15亿元；优质中、西药品价值总额约7亿元。51.宏观环境的综合分析与判断2010年上半年，国民经济总体态势良好，继续朝着宏观调控的销售较快增长，热点商品持续旺销；居民消费价格同比温和上涨，工业品出厂价格同比涨幅较大；对外贸易回复较快，贸易顺差城乡居民收入继续增加，生活消费支出增势平稳；货币供应量增速高位回落，人民币存贷款余额同比增量减少。2.房地产市场宏观调控分析上半年，国家发布了一系列房地产市场宏观调控政策，包括《关信托业务监管有关问题的通知》、《国企须限期提交退出6上述房地产新政对市场购房需求影响显著，5月份开始商品房销售面积环比同比都出现下降。新政支持房地产开发企业增加供应，并不断加大保障性住房的供应力度，市场供求关系的转变将逐步形成。多重政策叠加效应有力遏制房价继续上涨，政府调控目标有望在年内实现。信贷利率政策调整成为调控房地产市场的主要手段。3.房地产市场分析其中，商品住宅投资13692亿元，同比增长34.4%，占房地产开发投资的比重为69.3%。（2）上半年，全国房地产开发企业房屋施工面积30.84亿平方房屋竣工面积2.44亿平方米，同比增长18.2%。（3）上半年，全国房地产开发企业完成土地购置面积18501万平方米，同比增长35.6%，土地购置费4221亿元，同比增长84.0%。房地产企业呈进一步加大建设用地储备的趋势。（4）上半年，全国商品房销售面积3.94亿平方米，比去年同期增长15.4%；商品房销售额1.98万亿元，同比增长25.4%。（5）上半年，房地产开发企业本年资金来源33719亿元，同比增长45.6%。（6）2010年上半年，房地产开发企业本年资金来源中，企业自筹资金占36.8%，同比上涨5.86%；国内贷款占19.9%，同比下降74.房地产市场预测（1）短期内房地产调控已进入效果观察期，地方政府细则呈现“高开低走”。（2）房产税政策的阶段性市场影响在市场预期层面影响大。（3）本轮房地产调控短期内难以完全退出，政府将继续扭转商品房的投资功能，使其回归居住属性。（4）房产保有环节征税不可避免，但土地出让金制度不会改变。（5）中国经济内外部环境较为复杂，房地产政策走势存在不确（6）土地政策调整孕育下一轮房地产行业发展机遇。（7）保障性住房建设力度持续加大，今后一段时间内将成为住房供应的重要组成部分。1.国家宏观经济环境是医药经济增长的基本面，社会经济生活的不断发展提高，为推动医药经济持续、健康、协调发展创造了良好2.行业自身的特点，保证了发展的稳定性和持续性。3.新医改及其它的体制改革的不断深化，以及国家投入的增加，扩大了市场规模。4.目前中国医药市场排名全球第五位，但增长速度惊人，预计2011年第三位，2015年将达到1000亿美元，2018年将超过日本成为85.2005年，我国制药企业6000多家，2009年减少到4000多家，淘汰了近2000家，企业集中度不断提高。企业间并购、重组等运作风起云涌，多数企业通过资本运作，整合资源，优势互补，追求6.在未来的五年里，没有一定规模和良好效益的企业，一定会被淘汰，而生存下来的企业，将会获得更大的发展机会。7.据我国2008年第四次《国家卫生服务研究》统计调查数据显示：从1993年至2008年以来的十五年间，我国居民心脑血管疾病患病率呈现了快速增长之势，年平均增长率达到8.37%。以2008年人口总数13.3亿推算，2008年经医生明确诊断的心脑血管疾病例数由1993年的0.37亿增加到1.14亿。在我国，由于生活水平的提高和人口老龄化等因素，心脑血管疾病已成为中国人的首位死因，几乎每13秒就有一人死于心脑血管疾病，占我国总死因的40%。8.目前国内心血管药属于第二大类药，约占全国药品销售总额的15%。中国老年人中心血管病发病率高达30%，大大高于其它疾病所占比率。9.中国心血管药生产销售规模与心血管高发病率的不协调，意味着中国的心血管药品市场仍处于成长初期。10.心血管用药：据统计，从2006年至2009年，我国心脑血管用药市场总规模保持快速增长的势头，2006年的608.40亿元2007年9达到700亿元至2008年的819.66亿元，2009年达到913亿元年增长率都在15%以上，近三年来年均复合增长率达到18.55%，增长势头良好。11.心血管中成药：据SFDA南方医药经济研究所数据显示，我国心脑血管中成药2007—2009年市场规模分别是234亿元、280亿元、348亿元，年平均复合增长率达到21.94%，明显高于心脑血管用药品市场规模增长率。处于成长初期，潜力巨大。1.截止2010年10月31日，中发集团员工总数统计为861人，相比2009年897人减少36人。2.总部员工年龄结构呈金字塔形，整体是个年轻态的集团，29岁以下占39%。3.集团总部、中金福、永泰地产（不含物业）管理幅度接近1:2，管理效率偏低。4.集团员工总体离职率偏高，为28.49%，其中永泰地产为39.26%，为全集团最高。5.目前集团范围内各项人力资源工作参差不齐，集团总部人力资源管理中心还没有形成统一的人力资源战略规划，总部的薪酬体系，员工考核体系与培训体系尚待搭建，业锐药业人力资源管理工作还处于起步阶段；中金福及永泰地产的人力资源管理工作还待深化和细化，上一台阶。6.集团人力资源中心对所属各板块的人力资源管理影响力不够，下属公司人力资源管理独立性较强，造成集团人力资源管理模式不统一，系统和整合效益未得到有效发挥。7.集团人力资源管理中心的定位模糊，功能趋于弱化。未能有效承担起对各板块人力资源工作指导、监督、控制和服务职能。1.公司2010年净资产收益率2.公司2010年总资产报酬率3.公司2010年主营业务利润率4.公司2010年资产负债率1.集团下属公司涉及行业多元，一定程度上分散了经营风险，并且行业联动有一定相互促进作用；2.掌握资源涉及领域较为广泛，善于将各种资源为我所用；1.部分公司管理水平欠缺，流程方面存在漏洞和重大违规现象；2.集团整体（包括集团各中心及下属各公司）组织结构与实际运营不符，有待调整完善；3.风险管理、内控体系、内部审计的专业性、权威性、协调性等都4.集团对下属公司管控能力缺乏，下属公司对集团管控重视不足；5.部分员工专业知识技能有待提高；6.药业、典当公司规模较小，距符合上市要求还有一定难度；7.下属公司营销团队整体素质偏低，营销能力较弱，渠道组织搭建有待完善，品牌不能有效联动，客户资源的整合欠缺；8.整体创新意识差，墨守陈规在一定程度上阻碍了企业的发展；1.中国经济复苏、拉动内需、政策激励等带来的中小企业高增长；2.药业、典当行业潜在发展空间大，产品、市场均有较大可开拓领3.药业、典当股权激励、上市等对企业发展的促进作用；1.后经济危机时代，国家经济、行业、市场等还有诸多不确定因素会给行业企业造成不确定的影响；2.未来企业集中度提高，大公司竞争力全面提高，对中小公司造成威胁，尤以地产行业更为突出；3.新产品、新公司不断涌现造成药业、典当行业同业竞争加剧；1.集团总部通过资本运作推动产业快速发展，实现控股1-2家上市公司的大型投资型集团公司。2.下属各公司以京津冀、环渤海经济圈（含辽宁、山东、内蒙古、江苏）二三线城市为重点，加大已有开发项目的城市拓展，充分发挥已有的成为中国房地产市场低投诉率的公司和中国房地产百强企业。2.发展目标未来五年，公司将实施“53515工程”：2)建立3个城市综合体；3)储备5个100万平方米的土地项目；4)每年销售面积达100万平方米；5)每年实现销售额50亿元。3.实施计划1)业务战略方面以京津冀、环首都经济圈、环渤海经济圈（含辽宁、山东、内蒙古、江苏、黑龙江）为重点，拓展新项目，加大已有开发项目的城市拓展，充分发挥已有的社会资源。2)管控战略方面l加速推进信息化建设、全面提高科学管理化水平。3)资本运营战略方面l与集团金融保险服务业的联动发展。l私募基金、IPO、创投及产业基金等的探讨和研究。4.规划措施1)夯实管理架构，继续完善组织运营体系略人才引进和选拔工程，完善绩效机制。探索薪酬管理的信息化手段，搭建人才规划模型并实施人才规划方案。2)狠抓三个质量，塑造永泰品牌。设计质量（根据产品研发线的所程质量（战略引进总分包单位及上下游产业链的供应商，存量、增量）、售后服务质量（参照汽车4S管理、理赔、客户保养、应急保修、客户会、客户满意度等服务落实到位，进而形成客户再3)维持并扩大品牌知名度和美誉度，持续推进“悦客行动”及“公益行动”并进行宣传。全公司范围深入执行企业VI系统，提升产品质量和服务质量，并最终提升品牌满意度。4)大力宣传和弘扬企业文化，使“以人为本，诚信、责任、分享、感恩”的企业文化在员工中得以充分的认知。创建和谐的团队、和谐的客户关系、和谐的合作伙伴关系，加大培训力度，提倡诚信和责任，增强企业的凝聚力和员工的团队精神。5)全面推进信息化建设、做好集团管控。通过信息化管理，形成业务系统的集成和协同，实现企业集中信息平台，集中系统操作，集中业务核算，集中信息数据共享，集中后台动态在线监管，提高风险管控水平。6)继续实施战略储备土地及发挥已形成的拿地资源，形成新的产业（探讨风险投资或矿业资源），为公司增长新的利润增长极。7)组建新业务管理团队。根据土地获取进度，提前组建商管团队、百货管理团队、院线管理团队，探索商管、百货、电影业务的运营及管控模式，为今后的管理奠定基础。8)加强计划运营管理。发挥计划运营线管理职能，强化项目公司运营班子项目总开发计划、总预算、总成本意识，严格执行项目公司绩效考核制度。9)力保完成销售任务，保证公司的资金流入，同时提高资金使用率，必要时各项目公司可采取特殊的倾销政策，确保销售任务的完成。用五年时间发展成为：以中成药为主，尤其以心脑血管领域中成药的研发、生产与销售为主营业务的，保持可持续发展和不断创新能力的高科技医药企业。提供安全、高效的药品，提高生活质量，造福人类。2.发展目标用五年时间，发展成为初具规模，成长性良好的上市公司；用五到十年时间，发展成为中药心脑血管领域的领军企业，主营产品成为国内前五名的品牌产品，并且打入国际市场。3.规划措施1)体制与机制创新计划在2010年底之前完善法人治理结构，完成股份制改造或股权激2)组织结构调整计划计划2011年组建研发部、组建国际贸易部，2012年增设商务部。3)产业与产品结构调整计划在2011年以前，完成增加1-2个具备一定市场潜力的新品种，以中药为主，首先心脑血管产品，要具备4-5年达到2个亿销售规模4)营销计划vvv市场总监/办事处建设（3年达到10-15个办事处）品牌推广经理市场总监/商201120122013新产品上市销售vv销售公司组建及开票问题v办事处建设（3年达到10-15个办事处）2-3代理商转型（多种模式尝试铺开完成商务改革试点推广行营销组织结构建设品牌推广经理监/商务总监200人5)自主创新与科研开发计划新品研发、专利保护、临床研究、工艺提高。成为中国最有价值的中小企业资金供应商（即成为贷款人）。现阶段的目标是成为北京最有影响力的小额贷款企业。客户主要以中小未来5年内，将公司经营重点确定为：以北京为中心的长江以北区域。仍以小额抵押贷款为主，同时积极参与设立新型融资机构。2.发展目标l完善中金福及下属典当公司法人治理结构在股权变更的基础上理顺股权关系，根据现代企业制度，完善公司法人治理结构，将中金福改造为现代化的企业经营实体。l建立中金福和下属典当公司两级管理模式明确将分支结构定为业务单位，辅助风险控制。l建设与现代化企业相匹配的人力资源，将中金福打造成一支有战斗力、执行力和凝聚力的队伍。建立这样的队伍以保障企业战略与战术的实施，能够让员工理解和切实到位的执行。l建立强有力的后勤支持系统企业业务发展强有力的支持。金福特色的“和文化”。将“中金福”打造成在客户中享有较高美誉度，在业内享有较高知名度的品牌。3.规划实施1)成立五年规划领导小组负责五年规划的编写、审核和贯彻落实。2)建立多渠道融资方式拓展资金来源未来五年，公司要增加资金来源的多样性。资金来源有以下几种方式（主要资金规划见表4）a)股东投入：根据业务发展规模拟计划2011年为北京金福增资b)银行融资c)其他融资方式，例如员工入股、项目合作、战略投资等10383)人力资源管理a)做好人才系统规划，使人力资源与企业战略展相匹配。b)严格执行绩效考核制度，建立长效激励机制。c)保持薪酬体系对外有竞争力，兼顾内部公平的薪酬体系。d)分别建立管理层与基层员工培训体系。e)建立德才兼备的中、高级管理团队。适时引进高素质的专业人才以及加强人才梯队建设。f)稳定业务骨干，提高业务人员的专业化水平。g)适当增加员工在各岗位、各公司之间的流动性。4)发挥营销团队作用a)建立在中金福直接领导下的营销团队。搭建公司层面上的战略合作平台，主动开发客户资源，扩大直营业务量。b)组建典当公司的营销队伍，提高典当公司的自身营销能力；充分发挥典当公司门店作用，提高上门业务成交率。5)建立客户经理制a)为客户提供规范、高效、人性的融资服员的综合能力及水平,设立客户经理制。随着贷款规模的不断扩大，采取客户经理制可以有效地对业务办理全过程进行管理和追踪。b)客户经理负责为贷款客户提供贷款咨询、业务办贷款回收、客户维护等全方位服务的业务人员。客户经理分为五个等级：资深客户经理、高级客户经理、中级客户经理、客户经理、助理c)各典当公司负责客户经理的日常管理工作，总部运营部负责出台和建立客户经理管理的相关制度，对客户经理进行必要的专业性指导。绩效考核小组负责对中级（含）以上客户经理的级别评定。6)完成业务风控线建设a)建立专业的独立业务风控线一方面要满足客户需求，另一方面要强化风控意识，整体把控公司业务经营风险。b)典当公司建立既能满足市场（客户）需求，又能控制风险的客户经理团队。7)在完善公司法人治理结构的基础上，实施股权激励计划。a)加大广告宣传力度广告投入应逐年递增，每年不低于营业收入的5%提取；开展灵活、多样的广告营销，逐步加大直营力度。b)标准化建设根据公司VI和SI手册统一店面形象，重新装修陈旧的店面；统一员工着装；印制公司宣传用品（信封、信纸、纸袋等）。c)积极参与行业组织，扩大中金福在业内的影响力参加协会活动。d)进一步开展网络宣传增加网络宣传渠道；将公司网站建设成为公司宣传和业务来源的9)继续推进中金福“和”文化建设通过多种形式继续宣传公司的理念和政策，为企业发展提供了精神动力。将公司价值观渗透在日常工作中，并通过组织活动、培训等方法提高士气，增强企业凝聚力，以行动宏扬集团感恩、分享、发展10)努力开展业务创新，丰富业务品种业务品种的创新，由典当行的老三样：房产、交通工具、民品延伸拓展多样性的业务品种，包括4S店经销商贷款、库