借壳上市股权交易协议书

借壳上市股权交易协议书合同编号：__________

甲方（转让方）：______________

乙方（受让方）：______________

鉴于：

1.甲方是一家依法设立并有效存续的上市公司，拥有丰富的行业经验和良好的市场声誉。

2.乙方是一家具有较强经济实力和业务能力的企业，有意通过借壳上市方式，实现资产证券化，提升企业价值。

3.双方同意按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方借壳甲方上市所涉及的股权交易事宜，签订本协议。

一、合同目的

本合同旨在明确双方在借壳上市股权交易过程中的权利、义务和责任，确保交易顺利进行，实现双方的战略目标。

二、签订背景

1.鉴于甲方在资本市场具有一定的知名度和影响力，乙方希望通过借壳甲方上市，提升自身在行业内的地位，拓展业务领域。

2.甲方同意乙方借壳上市，旨在优化公司业务结构，提高公司盈利能力，为股东创造更大价值。

3.双方同意，通过本次股权交易，实现资源共享、优势互补，促进双方共同发展。

本协议签订后，双方将严格按照国家法律法规、监管政策及本协议的约定，积极推进借壳上市相关工作，确保交易顺利完成。

主要条款：

一、服务内容

1.甲方应向乙方提供借壳上市所需的全部服务，包括但不限于：协调与政府部门沟通、协助办理相关审批手续、提供上市所需的财务顾问服务等。

2.乙方应按照甲方的指导和要求，配合甲方完成借壳上市相关工作，包括但不限于：提供企业相关资料、参与制定上市方案、配合开展尽职调查等。

二、质量标准

1.甲乙双方应确保提供的信息、资料等真实、准确、完整，不得有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.甲方应按照国家法律法规、监管政策及行业规范，为乙方提供专业、高效的服务，确保借壳上市过程合规、顺利进行。

3.乙方应按照双方约定的上市方案，积极履行职责，确保借壳上市后的公司治理、业务发展等符合相关要求。

三、价格支付

1.乙方应支付给甲方的服务费用包括固定费用和浮动费用两部分。具体收费标准双方另行约定。

2.甲方开具合规的税务发票后，乙方应在收到发票之日起30日内支付服务费用。

3.如乙方未按照约定支付服务费用，甲方有权暂停或终止提供相关服务，并要求乙方支付逾期付款的违约金。

四、保密条款

1.除非依法应当向监管机构或其他有权机关报告，或按照监管机构的要求进行公开披露外，双方应对在合作过程中获取的对方商业秘密、个人隐私等信息予以严格保密。

2.未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露本协议内容以及双方的商业秘密、个人隐私等信息。

3.双方因违反保密义务给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。

五、违约责任

1.任何一方违反本协议的约定，导致借壳上市无法完成或给对方造成损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

2.如乙方未按照约定支付服务费用，甲方有权要求乙方支付逾期付款的违约金，逾期付款超过60日的，甲方有权解除本协议。

六、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

3.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

双方权利与义务的进一步详细说明：

甲方权利与义务：

1.权利：

a)甲方有权按照本协议的约定收取服务费用。

b)甲方有权要求乙方提供与借壳上市相关的真实、准确、完整的信息和资料。

c)甲方有权在乙方违反本协议约定时，暂停或终止提供服务，并要求乙方承担违约责任。

2.义务：

a)甲方应按照本协议的约定，为乙方提供专业的借壳上市服务，确保服务质量。

b)甲方应依法保护乙方的商业秘密和隐私，除非法律法规或监管机构要求公开。

c)甲方应在服务过程中，遵守国家法律法规，维护乙方合法权益。

乙方权利与义务：

1.权利：

a)乙方有权按照甲方的服务标准和服务内容，接受甲方提供的服务。

b)乙方有权要求甲方按照约定时间、质量和标准完成服务内容。

c)乙方有权在甲方违约时，要求甲方承担相应的违约责任。

2.义务：

a)乙方应按照甲方的指导和要求，提供与借壳上市相关的信息和资料，确保其真实性、准确性和完整性。

b)乙方应按照约定支付服务费用，并在规定时间内完成支付。

c)乙方应积极配合甲方开展借壳上市工作，遵守双方的约定，确保合作顺利进行。

合作方式：

1.双方建立工作协调机制，定期召开会议，沟通借壳上市的进展情况，研究解决合作过程中的问题。

2.双方应保持密切沟通，及时交流相关信息，确保借壳上市工作按计划推进。

3.甲方在提供服务过程中，应充分发挥专业优势，为乙方提供合理、有效的建议和方案。

4.乙方在合作过程中，应积极配合甲方，及时提供所需信息和资料，确保借壳上市工作的顺利进行。

5.双方在合作过程中，如遇到重大问题，应及时协商解决，共同维护双方合法权益。

6.双方在合作过程中，应遵守国家法律法规，确保借壳上市过程的合规性。

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

一、合同有效期限

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自协议生效之日起计算。

2.在本协议有效期内，双方应按照约定全面履行各自的权利和义务。

3.本协议有效期届满前，如双方同意续约，应签订书面续约协议，否则本协议自动终止。

二、终止条件

1.双方同意，以下情况下，本协议可终止：

a)本协议有效期届满，双方未签订续约协议；

b)双方经协商一致，决定提前终止本协议；

c)一方严重违反本协议的约定，导致另一方无法实现合同目的；

d)法律法规规定或其他不可抗力因素导致本协议无法继续履行。

2.终止本协议的，双方应按照约定办理相关手续，并承担因终止协议所产生的法律责任。

三、合同的变更

1.双方同意，本协议的变更应采用书面形式，经双方协商一致后签订补充协议。

2.补充协议与本协议具有同等法律效力，双方应严格按照补充协议的约定履行各自的权利和义务。

四、合同的解除

1.双方同意，以下情况下，一方有权解除本协议：

a)另一方严重违反本协议的约定，经催告后仍未改正；

b)法律法规规定或其他不可抗力因素导致本协议无法履行；

c)双方经协商一致，同意解除本协议。

2.解除本协议的，双方应按照约定办理相关手续，并承担因解除协议所产生的法律责任。

五、争议解决机制

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决期间，双方应继续履行本协议未涉及争议部分的约定。

六、法律适用和管辖法院

1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方同意，因本协议引起的任何争议，由甲方所在地的人民法院管辖。

七、合同效力

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.本协议的任何修改、补充均应以书面形式进行，经双方签字（或盖章）后生效。

4.本协议的签订、变更、解除和终止，不损害双方在合同存续期间依法形成的其他权益。

甲方（转让方）签字：____________________

甲方（转让方）盖章：_____