借壳上市合同执行

借壳上市合同执行合同编号：__________

甲方（以下简称“借壳方”）：____________________

乙方（以下简称“壳公司”）：____________________

鉴于：

1.借壳方系一家具备一定经济实力和业务规模的企业，有意通过借壳方式进入资本市场，实现资产证券化，提升企业价值。

2.壳公司是一家依法设立并合法存续的上市公司，具备一定的壳资源价值，且同意与借壳方进行合作，共同推进本次借壳上市事宜。

双方为充分发挥各自优势，实现资源共享，互利共赢，经友好协商，就借壳方通过收购壳公司控股权的方式实现借壳上市的相关事宜，达成以下合同：

一、合同目的

本合同的目的是规范和明确双方在借壳上市过程中的权利、义务和责任，确保借壳上市过程的顺利进行，实现双方的共同利益。

二、签订背景

1.借壳方为实现业务拓展、提升企业竞争力和品牌影响力，决定通过借壳上市的方式进入资本市场。

2.壳公司为优化资源配置、提高公司价值，同意与借壳方合作，协助借壳方实现借壳上市。

3.双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，达成本次借壳上市的合作意向。

本合同签订后，双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利义务，共同推进借壳上市事宜。未经双方书面同意，任何一方不得单方面解除本合同。如双方在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

（以下内容略）

主要条款：

三、服务内容与质量标准

1.壳公司应向借壳方提供完整的借壳上市所需的信息、资料及配合工作，包括但不限于公司历史沿革、财务状况、业务情况、法律文件等。

2.借壳方应按照相关法律法规及证券交易所的规定，完成对壳公司的收购，并负责后续的整合及运营管理。

3.双方应确保所提供的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4.借壳方在借壳上市过程中应遵循商业道德，确保交易公平、合理，不得损害壳公司及其股东的合法权益。

四、价格与支付

1.双方同意，借壳方通过支付现金、发行股份或其他合法方式，购买壳公司控股权。

2.具体的交易价格及支付方式由双方根据壳公司的估值、市场状况及双方协商一致的原则确定，并在补充协议中明确。

3.借壳方应在合同约定的支付期限内，按照约定的方式支付收购款项。

五、保密条款

1.双方在合同签订和履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息，应予以严格保密。

2.保密信息包括但不限于财务数据、商业计划、客户信息、合同内容等。

3.保密义务不适用于以下信息：(a)已为公众所知悉的信息；(b)在披露前已由接收方合法获取的信息；(c)法律法规要求披露的信息。

4.任何一方违反保密义务，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。

六、违约责任

1.任何一方未履行或未完全履行本合同项下的义务，视为违约，应承担违约责任。

2.违约方应向守约方支付违约金，违约金不足以弥补损失的，还应赔偿因此给守约方造成的实际损失。

3.如因不可抗力导致一方无法履行合同，该方应立即通知对方，并在合理期限内提供相关证明文件，根据情况部分或全部免除违约责任。

七、争议解决

1.双方因本合同的解释或履行发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均可将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。

八、其他条款

1.本合同的修改、补充必须采用书面形式，经双方签字盖章后生效。

2.本合同自双方签字盖章之日起成立，并自成立之日起生效。

3.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

（本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。）

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、借壳方的权利与义务

1.权利：

（1）借壳方有权获取壳公司的全部必要信息，包括但不限于财务报告、业务发展情况、法律合规状况等，以评估借壳上市的可能性及风险。

（2）借壳方有权要求壳公司提供必要的协助，包括但不限于配合完成相关审批程序、提供法律文件签署等。

（3）借壳方有权在合同约定的条件下，获得壳公司的控股权。

2.义务：

（1）借壳方应按照合同约定，按时支付收购壳公司控股权的款项。

（2）借壳方应确保在借壳上市过程中遵守国家法律法规，不得进行任何违法行为。

（3）借壳方在获得壳公司控股权后，应承担壳公司的经营、管理责任，确保壳公司的合法合规运营。

（4）借壳方在借壳上市完成后，应维护壳公司及其股东的合法权益，不得损害壳公司及其股东的利益。

二、壳公司的权利与义务

1.权利：

（1）壳公司有权获得借壳方支付的收购款项。

（2）壳公司有权要求借壳方按照约定完成借壳上市相关事宜，确保壳公司合法合规地转型为借壳方的上市平台。

（3）壳公司有权要求借壳方在获得控股权后，承担壳公司的经营、管理责任。

2.义务：

（1）壳公司应向借壳方提供真实、准确、完整的公司信息，包括但不限于财务报告、业务发展情况、法律合规状况等。

（2）壳公司应在借壳上市过程中提供必要的协助，包括但不限于配合完成相关审批程序、提供法律文件签署等。

（3）壳公司应确保在借壳上市过程中遵守国家法律法规，不得进行任何违法行为。

（4）壳公司应在借壳上市完成后，协助借壳方完成公司整合及运营管理，确保公司平稳过渡。

三、合作方式

1.双方建立定期沟通机制，就借壳上市过程中的重要事项进行协商和决策。

2.在借壳上市过程中，双方应保持密切合作，共同应对可能出现的问题和风险。

3.双方应按照合同约定，分阶段完成借壳上市相关工作，确保借壳上市目标的实现。

4.双方在借壳上市完成后，继续保持合作关系，共同推动公司发展，实现双方利益最大化。

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

一、合同有效期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，除非双方另有约定或本合同提前终止。

二、合同的变更

1.本合同的任何变更均需双方协商一致，并以书面形式作出。

2.任何一方提出变更请求，应明确说明变更的内容、理由和目的。

3.双方在接到变更请求后，应在合理期限内进行协商，并达成一致意见后，签署书面变更协议。

4.变更协议经双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。

三、合同的终止条件

1.合同到期自然终止。

2.双方协商一致，书面同意提前终止本合同。

3.一方严重违反本合同的约定，经另一方书面催告后仍未改正，催告方有权终止本合同。

4.因不可抗力导致合同无法履行，双方均可要求终止本合同。

5.法律法规规定的其他终止条件。

四、争议解决机制

1.双方因本合同的解释或履行发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均可将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。

3.争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同的其他条款。

五、法律适用和管辖法院

1.本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方同意，对于本合同项下的任何争议，合同签订地人民法院具有唯一管辖权。

六、合同效力

1.本合同经双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同的任何条款如与法律法规相抵触，该条款将按法律规定进行修改或解释，但不影响其他条款的效力。

4.本合同一经生效，双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务，确保借壳上市事宜的顺利进行。

（以上内容为本合同关于有效期限、变更、终止条件等详细说明。）

鉴于上述条款，甲乙双方在此确认并同意以下内容：

借壳方（甲方）：

营业执照号：____________________

法定代表（或授权代表）：____________

签字：________________________

盖章：________________________

日期：____年____月____日

壳公司（乙方）：

营业执照号：_______________