借壳上市协议书保密协议条款

借壳上市协议书保密协议条款合同编号：__________

甲方（以下简称“转让方”）：____________________

乙方（以下简称“受让方”）：____________________

鉴于：

1.甲方是一家依法成立并合法存续的上市公司，具有丰富的资本市场运作经验及资源；

2.乙方是一家具有良好业绩和发展前景的非上市公司，有意通过借壳上市的方式，实现公司业务的快速发展和资本增值；

3.双方就乙方借壳甲方上市事宜达成初步意向，为确保双方在借壳上市过程中的商业秘密和敏感信息得到严格保密，维护双方合法权益，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下保密协议条款：

一、合同目的

本合同的目的是明确甲乙双方在借壳上市过程中应遵守的保密义务，确保双方在合同签订、履行过程中的商业秘密、敏感信息得到充分保护，以促进双方顺利完成借壳上市事宜。

二、签订背景

1.双方同意，乙方借壳甲方上市的具体事宜，包括但不限于股权转让、资产重组、债务重组等，需在严格保密的前提下进行商谈、筹备和实施；

2.甲乙双方对借壳上市过程中可能涉及的商业秘密、敏感信息具有保密义务，任何一方未经对方书面同意，不得向第三方披露或泄露相关信息；

3.为确保借壳上市事宜的顺利推进，甲乙双方特签订本保密协议，以规范双方在合同签订、履行过程中的行为。

除本合同另有规定外，本合同项下的权利、义务和责任均应遵守《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。本保密协议的签订，不影响双方就借壳上市事宜签订的其他合同或协议的履行。

主要条款：

一、保密条款

1.1双方同意，对于在借壳上市过程中获悉的对方商业秘密、敏感信息、经营数据、客户信息、技术资料等（以下简称“保密信息”），承担严格的保密义务。

1.2保密期限自本合同签订之日起算，至借壳上市交易完成之日止。如借壳上市交易未能完成，保密期限自动延长至双方终止谈判或合同解除之日起两年。

1.3双方应在借壳上市过程中采取合理措施保护保密信息，防止泄露给无关第三方。如因过失导致保密信息泄露，应立即通知对方，并采取必要措施减轻损失。

二、服务内容与质量标准

2.1甲方应向乙方提供与借壳上市相关的咨询、协调、指导等服务，确保乙方了解上市流程、法律法规及合规要求。

2.2乙方应按照甲方的要求，提供真实、完整、准确的企业资料、财务报表、法律文件等，确保借壳上市事宜的顺利进行。

2.3双方应共同努力，确保借壳上市过程中各项工作的质量和进度符合法律法规及双方约定的标准。

三、价格与支付

3.1乙方应按照双方协商确定的借壳上市价格支付相关费用，包括但不限于股权转让款、中介机构费用等。

3.2甲方应向乙方开具合规的发票或收据，乙方按照约定的时间和方式支付相应费用。

3.3双方另有约定的费用支付事项，按照约定执行。

四、违约责任

4.1任何一方违反本合同的约定，导致借壳上市交易未能完成或给对方造成损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

4.2甲方未能履行保密义务，导致乙方损失的，甲方应承担相应赔偿责任。

4.3乙方未能按照约定支付费用，甲方有权要求乙方支付逾期利息，并要求乙方承担违约责任。

五、争议解决

5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.2如协商无果，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他条款

6.1本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

6.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

6.3双方同意，本合同及其补充协议的修改、补充必须采用书面形式，口头或电子邮件等形式均不构成对本合同的修改或补充。

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、甲方的权利与义务

1.1权利

（1）甲方有权要求乙方提供与借壳上市相关的真实、完整、准确的企业资料、财务报表、法律文件等。

（2）甲方有权根据借壳上市进度，要求乙方支付相关费用。

（3）在借壳上市过程中，甲方有权要求乙方配合提供必要的中介机构出具的文件和证明。

1.2义务

（1）甲方应向乙方提供与借壳上市相关的咨询、协调、指导等服务，确保乙方了解上市流程、法律法规及合规要求。

（2）甲方应严格履行保密义务，保护乙方提供的保密信息，不得泄露给无关第三方。

（3）甲方应在借壳上市过程中，依法合规地履行信息披露义务，维护乙方合法权益。

二、乙方的权利与义务

2.1权利

（1）乙方有权获得甲方提供的借壳上市相关咨询、协调、指导等服务。

（2）乙方有权要求甲方按照约定开具合规的发票或收据，并按照合同约定支付相关费用。

（3）在借壳上市过程中，乙方有权了解甲方披露的信息，确保自身合法权益。

2.2义务

（1）乙方应按照甲方的要求，提供真实、完整、准确的企业资料、财务报表、法律文件等。

（2）乙方应按照合同约定支付借壳上市相关费用，包括但不限于股权转让款、中介机构费用等。

（3）乙方应严格履行保密义务，保护甲方提供的保密信息，不得泄露给无关第三方。

三、合作方式

3.1双方应建立定期沟通机制，及时解决借壳上市过程中出现的问题，确保项目进度。

3.2双方应共同努力，按照法律法规及合同约定，配合完成借壳上市涉及的各项工作。

3.3在借壳上市过程中，双方应积极协作，确保信息沟通畅通，提高工作效率。

3.4双方应尊重彼此的商业利益，诚信履行合同，共同维护良好的合作关系。

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期限为____年，自合同生效之日起计算。

1.2在合同有效期内，双方应严格履行本合同约定的各项条款。合同有效期届满前，如双方同意续约，应签订书面续约协议。

二、合同终止条件

2.1在以下情况下，本合同可自动终止：

（1）借壳上市交易完成；

（2）双方达成一致，书面同意终止本合同；

（3）因不可抗力原因，导致合同无法履行。

2.2在以下情况下，一方有权书面通知另一方解除合同：

（1）对方严重违反本合同约定，导致借壳上市交易无法完成；

（2）对方破产、清算或被吊销营业执照；

（3）对方明确表示不履行或无法履行本合同约定的义务。

三、合同的变更

3.1双方同意，本合同的任何修改、补充均须采用书面形式，并经双方签字盖章确认。

3.2合同变更不影响双方已经履行的义务和已经产生的权利。

四、争议解决机制

4.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

4.2如协商无果，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

4.3争议解决过程中，除争议部分外，双方仍应继续履行本合同的其他条款。

五、法律适用和管辖法院

5.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

5.2双方同意，对于因本合同引起的任何诉讼，合同签订地人民法院具有管辖权。

六、合同效力

6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

6.2本合同未尽事宜，可由双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

6.3双方确认，本合同及其补充协议构成双方关于借壳上市事宜的全部理解和约定，取代了所有之前的口头或书面协议和谈判。任何一方不得依据本合同以外的任何文件或承诺要求另一方承担义务或责任。

甲方（转让方）：

________________公司

单位盖章：

________________

授权代表：

_________