借壳上市相关股权协议

借壳上市相关股权协议合同编号：__________

鉴于：

甲方（以下简称“转让方”）：

名称：____________

乙方（以下简称“受让方”）：

名称：____________

鉴于转让方是一家依法设立并有效存续的股份有限公司，拥有丰富的行业经验及市场资源；鉴于受让方是一家具有较强资本实力和投资需求的投资者，有意通过收购转让方的部分股权实现借壳上市的目的。双方基于平等自愿、公平公正的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，就转让方股权转让及借壳上市相关事宜，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在规范双方在借壳上市过程中的股权转让行为，明确双方的权利、义务和责任，确保股权转让的顺利进行，实现双方的战略发展目标。

二、签订背景

1.转让方同意向受让方转让其持有的公司部分股权，以实现受让方的借壳上市目标。

2.受让方同意以合理价格受让转让方的股权，并承担相应的投资风险。

3.双方同意按照本合同的约定，共同推进借壳上市工作，确保公司股权转让及上市过程符合法律法规及监管要求。

4.双方确认，本合同的签订旨在实现双方的战略合作，提升公司价值，为股东创造更大的利益。

本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

特此声明。

（以下为合同正文内容，具体条款待双方进一步协商确定）

主要条款：

一、股权转让及借壳上市

1.1转让方同意按照本合同约定，将其持有的目标公司（以下简称“公司”）的______%的股权转让给受让方。

1.2受让方同意按照本合同约定，受让转让方持有的公司股权，并支付相应的股权转让款。

1.3双方应积极配合完成借壳上市的相关工作，包括但不限于：办理股权转让手续、完成公司资产评估、编制上市申报材料等。

二、股权转让价格及支付方式

2.1股权转让价格：双方确认，本次股权转让的价格为人民币______元（大写：____________________元整）。

2.2支付方式：受让方应按照以下约定向转让方支付股权转让款：

（1）本合同签订之日起____个工作日内，支付股权转让款的____%；

（2）完成股权转让变更登记手续之日起____个工作日内，支付剩余的股权转让款。

三、服务内容与质量标准

3.1转让方应确保公司业务运营正常，维护公司资产及合法权益，配合受让方完成借壳上市相关工作。

3.2受让方应按照本合同约定，及时支付股权转让款，并积极参与公司治理，推动公司发展。

3.3双方应共同确保公司在借壳上市过程中，严格遵守国家法律法规，确保公司质量、业绩等方面的合规性。

四、保密条款

4.1双方在签订本合同及履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

4.2未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露本合同内容及双方在履行过程中的相关信息。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担相应的违约责任。

5.2若受让方未按约定支付股权转让款，转让方有权解除本合同，并要求受让方支付违约金。

5.3若转让方未按约定完成股权转让，受让方有权解除本合同，并要求转让方支付违约金。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他条款

7.1本合同的修改、补充必须采用书面形式，经双方签字盖章后生效。

7.2本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

7.3本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

（以下为合同其他条款，具体内容待双方进一步协商确定）

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、转让方的权利与义务

1.1权利

（1）有权按照本合同的约定收取股权转让款；

（2）有权要求受让方按照约定的时间和方式支付股权转让款；

（3）有权获得受让方在借壳上市过程中提供的必要支持和协助。

1.2义务

（1）按照本合同约定，完成股权转让的变更登记手续；

（2）在借壳上市过程中，提供公司相关资料，积极配合受让方完成上市申报等相关工作；

（3）确保公司在借壳上市期间的业务运营正常，维护公司资产及合法权益；

（4）未经受让方书面同意，不得将其持有的公司股权转让给第三方；

（5）遵守本合同的保密条款，保守双方在合同履行过程中的商业秘密。

二、受让方的权利与义务

2.1权利

（1）有权按照本合同的约定受让转让方持有的公司股权；

（2）有权要求转让方在借壳上市过程中提供必要的信息和协助；

（3）有权参与公司治理，行使股东权益。

2.2义务

（1）按照本合同约定，及时支付股权转让款；

（2）在借壳上市过程中，积极推动相关工作，确保公司合规上市；

（3）维护公司合法权益，不得损害公司利益；

（4）遵守本合同的保密条款，保守双方在合同履行过程中的商业秘密；

（5）在借壳上市完成后，按照公司章程和法律法规规定，承担相应的股东责任。

三、合作方式

3.1双方应建立紧密的沟通机制，确保在借壳上市过程中的各项事宜能够及时、有效地协商解决；

3.2双方应共同推进公司治理结构的优化，提高公司经营效益；

3.3双方应积极争取外部支持，包括但不限于政策、资金、市场资源等方面，以促进借壳上市的顺利实施；

3.4双方应严格遵守国家法律法规，确保借壳上市的合规性，共同维护双方及公司股东的合法权益。

四、特殊条款

4.1如遇不可抗力因素导致本合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。双方应协商解决合同继续履行或终止的事宜；

4.2双方同意，本合同项下的股权转让完成后，受让方有权按照公司章程及法律法规规定，行使相应的股东权益，包括但不限于表决权、分红权等；

4.3双方应确保在借壳上市过程中，及时履行信息披露义务，维护投资者合法权益。

（以下为合同其他权利与义务条款，具体内容待双方进一步协商确定）

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至以下条件之一满足时终止：

（1）借壳上市完成后满____年；

（2）双方协商一致提前终止本合同；

（3）本合同因其他原因终止。

1.2在本合同有效期内，双方应严格遵守合同约定，履行各自的权利与义务。

二、合同的变更

2.1双方同意，本合同的任何修改、补充均须采用书面形式，并由双方签字盖章后生效。

2.2合同的变更不得违反国家法律法规，不得损害双方及公司股东的合法权益。

三、合同的终止条件

3.1在以下情况下，双方均有权书面通知对方提前终止本合同：

（1）对方严重违反本合同的约定，导致合同无法履行；

（2）因不可抗力因素导致合同无法履行或部分履行；

（3）一方发生破产、清算、解散等情形，无法继续履行合同。

3.2合同终止后，双方应按照合同约定和相关法律法规办理合同终止手续，包括但不限于资产清算、退还已支付款项等。

四、争议解决机制

4.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

4.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

4.3在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同的其他条款。

五、法律适用和管辖法院

5.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

5.2双方同意，因本合同引起的任何争议，如协商不成，提交合同签订地人民法院管辖。

六、合同效力

6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

6.2本合同的传真件、复印件等与原件具有同等法律效力，但须双方确认无误。

6.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（以下为合同其他条款，具体内容待双方进一步协商确定）

合同签字盖章及日期：

甲方（转让方）：

________________公司

授权代表：______________

职位：__________________

日期：__________________

乙方（受让方）：