借壳上市协议书争议解决协议

借壳上市协议书争议解决协议合同编号：__________

甲方（以下简称“借壳方”）：____________

乙方（以下简称“壳公司”）：____________

鉴于：

1.借壳方是一家具备一定规模及市场前景的企业，有意通过借壳方式进入资本市场，实现上市目标；

2.壳公司是一家已在资本市场上市的公司，具备一定的壳资源价值，且同意与借壳方进行合作，共同推进借壳上市事宜；

3.双方就借壳上市事宜达成初步共识，为明确双方在借壳上市过程中的权利、义务及争议解决方式，保障双方合法权益，特订立本协议。

一、合同目的

本协议旨在规范和指导双方在借壳上市过程中的行为，确保借壳上市事宜的顺利进行，实现双方在资本市场的发展目标。

二、签订背景

1.借壳方为实现快速上市，提高企业知名度和市场竞争力，拓展融资渠道，经充分调研，选择壳公司作为借壳上市的合作对象；

2.壳公司为充分发挥壳资源价值，提高公司盈利能力，实现转型升级，同意与借壳方合作，共同推进借壳上市事宜；

3.双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经过友好协商，达成以下共识，并签订本协议。

本协议的签订，旨在明确双方在借壳上市过程中的权利、义务及争议解决方式，为双方合作提供法律依据。在履行本协议过程中，双方应严格遵守国家法律法规，遵循商业道德，确保借壳上市事宜的顺利进行。

（以下内容略）

主要条款：

一、服务内容

1.借壳方负责提供与借壳上市相关的企业信息、业务资料、财务报告等，确保所提供信息的真实性、准确性和完整性。

2.壳公司负责提供与借壳上市相关的公司治理结构、壳资源、法律法规合规等方面的支持，协助借壳方完成上市事宜。

二、质量标准

1.双方应确保借壳上市过程中所提供的服务和协助符合国家法律法规、行业标准和资本市场要求。

2.借壳方应保证其业务运营、财务状况等符合上市公司要求，确保借壳上市后的公司质量。

3.壳公司应保证其壳资源的合规性，协助借壳方完成上市相关手续，确保借壳上市的顺利进行。

三、价格支付

1.借壳方应按照本协议约定的价格和支付方式向壳公司支付借壳上市相关的服务费用。

2.服务费用包括固定费用和变动费用两部分，具体金额和支付方式由双方另行协商确定。

3.双方应在借壳上市成功后，按照约定的时间和方式支付相关费用。

四、保密条款

1.双方在签订本协议及履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

2.保密期限自本协议签订之日起算，至借壳上市成功后满两年止。

3.双方违反保密义务的，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

五、违约责任

1.双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。

2.一方违约导致借壳上市失败的，应赔偿对方因此遭受的直接经济损失。

3.双方在履行本协议过程中，如发生不可抗力事件，导致协议无法继续履行的，双方互不承担违约责任。

六、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商无果，任何一方均有权将争议提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。

3.仲裁裁决是终局的，对双方具有法律约束力。

七、其他条款

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自生效之日起计算。

2.本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

（以下内容略）

双方权利与义务的进一步详细说明：

甲方（借壳方）的权利与义务：

1.权利：

a.在符合法律法规及本协议约定的情况下，享有壳公司的壳资源，以实现上市目标。

b.要求壳公司提供必要的支持和协助，包括但不限于提供上市所需的文件、信息和资源。

c.在合同约定的条件下，要求壳公司履行保密义务，保护甲方的商业秘密和敏感信息。

2.义务：

a.提供真实、准确、完整的公司信息、业务资料和财务报告，确保借壳上市的合法性和合规性。

b.按照约定支付壳公司服务费用，包括固定费用和变动费用。

c.在借壳上市过程中，积极配合壳公司，确保上市流程的顺利进行。

d.遵守国家法律法规，不得从事任何损害壳公司声誉及违反本协议约定的行为。

乙方（壳公司）的权利与义务：

1.权利：

a.在甲方履行本协议约定的前提下，收取甲方支付的服务费用。

b.要求甲方提供与借壳上市相关的必要信息，以便乙方提供相应支持。

c.在甲方违反协议时，要求甲方承担相应的违约责任。

2.义务：

a.提供合规的壳资源，协助甲方完成借壳上市的全部程序。

b.提供必要的咨询、指导和帮助，确保甲方在借壳上市过程中的合规性。

c.保守甲方的商业秘密和敏感信息，不得泄露给任何第三方。

d.在借壳上市过程中，与甲方保持良好的沟通与合作，确保上市目标的实现。

合作方式：

1.双方建立专项工作小组，负责借壳上市事宜的沟通、协调和执行。

2.双方定期召开会议，讨论借壳上市的进展情况，解决过程中出现的问题。

3.双方应保持密切沟通，及时交换信息和意见，确保借壳上市工作的顺利进行。

4.在借壳上市过程中，双方应相互配合，共同应对可能出现的法律、财务和市场风险。

补充条款：

1.甲方在借壳上市过程中，如需乙方提供额外服务，双方可另行协商确定服务内容和费用。

2.双方在借壳上市过程中，如遇政策变动、市场环境变化等不可抗力因素，应共同商讨应对措施，确保上市目标的实现。

3.双方在履行本协议过程中，如一方违约，另一方有权要求违约方承担违约责任，并赔偿因此造成的一切损失。

（以下内容略）

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

一、合同有效期限

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，除非双方另有约定或本协议提前终止。

2.本协议到期后，如双方同意续约，应签订书面续约协议，否则本协议自动终止。

二、终止条件

1.双方在合同期限内，如一方严重违反本协议的约定，另一方有权书面通知违约方要求终止本协议。

2.如借壳上市因不可抗力因素导致无法实现，双方可协商终止本协议。

3.在本协议有效期内，如一方发生破产、清算、重大资产重组等影响合同履行的情况，另一方有权终止本协议。

4.双方在合同期限内，如借壳上市成功，本协议自动终止。

三、合同的变更和解除

1.双方同意，本协议的任何变更或解除均需书面形式，并经双方签字盖章确认。

2.在本协议有效期内，如双方同意对协议内容进行变更，应签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.在本协议有效期内，如双方协商一致，可解除本协议，但应书面通知对方，并说明解除原因。

四、争议解决机制

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商无果，任何一方均有权将争议提交至以下约定的仲裁机构进行仲裁：

仲裁机构：____仲裁委员会

仲裁地点：____

仲裁规则：____

3.仲裁裁决是终局的，对双方具有法律约束力。

五、法律适用和管辖法院

1.本协议的签订、效力、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方同意，如本协议发生争议，且未能通过友好协商或仲裁解决的，任何一方均可向以下法院提起诉讼：

管辖法院：____人民法院

六、合同效力

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。

2.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

（以下内容