合同与采购管理制度

XXX有限公司

XXXTechnologyCo.,Ltd.

编码：xxx适用范围：内部使用

协议合同协议与采购管控管理管控规章制度规章

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A发布之日

综合管控管

主办单位理管控部审

查

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修订记录

版次作者文件修改原因日期修改页

A黄诗琪初版20xx-6-5全部

目录

第一章总贝!1....................................................................................................................4

第二章职责......................................................4

第三章采购临时组织管控管理管控.................................7

第四章采购管控管理管控的基本原则...............................8

第五章采购审批相关流程管控管理管控.............................9

第六章协议合同协议履行与执行管控管理管控.......................16

第七章供应商管控管理管控.......................................18

第八章协议合同协议文档管控管理管控............................20

第九章附则.....................................................21

第十章参考文件.................................................21

附件............................................................21

2.3归口/使用机构部门机构

2.3.1根据业务需求提出采购立项申请，跟踪立项审批。

2.3.2相关相关本次项目提供询价所需的技术规范书，编写招标文件的技术标书。

2.3.3参加供应商资格评审，相关相关本次项目对供应商技术能力的审查，并出具技术

方面的资格审查评价。

2.3.4参与采购/销售协议合同协议谈判，相关相关本次项目协议合同协议的技术条款

（包括工作范围、技术规范、质量相关要求、进度计划、本协议合同支付资金服

务标准、本协议合同支付资金条款等技术有关内容）的起草和审核，对协议合同

协议技术条款相关相关本次项目，控制协议合同协议技术方面的风险。

2.3.5相关相关本次项目采购协议合同协议的履行，包括协议合同协议履行过程中有关

问题的处理、相关本次项目进度管控管理管控及本协议合同支付资金服务等，出

具书面本协议合同支付资金服务报告，确认支付条件的满足性，并及时对供应商

履约能力做出反馈。

2.4综合管控管理管控部

2.4.1相关相关本次项目车辆、房屋、捐赠、办公设备、办公用品、行政后勤物资、车

辆租赁、办公室装修维修与改造、通讯设备、办公礼品、宣传品、会议、计算机

与网络设备及其安装、调试、信息化建设与维护、文印、书报信息、资料等事项

的归口管控管理管控。

2.4.2相关相关本次项目上述采购相关本次项目履行过程中有关问题的处理、相关本次

项目进度管控管理管控及本协议合同支付资金服务。

2.5财务部

2.5.1相关相关本次项目所有采购立项、协议合同协议推荐、协议合同协议变更等的审

核，审查成本费用预算、支付、税务等条款，相关相关本次项目控制协议合同协

议文本中的成本、支付、税务、汇率和资金风险。

2.5.2参与供应商资格评审，相关相关本次项目对供应商财务能力及相关财务事项进行

评价。

2.5.3参与协议合同协议支付的审核，相关相关本次项目交叉审核支付条件的满足性及

支付支持文件的完整性和有效性，规划和安排资金，及时办理协议合同协议支付。

2.6法律

2.6.1相关相关本次项目与公司常年法律顾问的接口沟通工作。

根据采购相关本次项目的需要，参与协议合同协议谈判，提供法律方面的专业支

持。

2.6.2审查协议合同协议结构和法律条款，相关相关本次项目控制协议合同协议活动中

的法律风险。参与协议合同协议推荐、协议合同协议变更的审核。

2.6.3参与供应商资格评审，相关相关本次项目对供应商主体资质合法性及相关法律事

项法行评价c

2.6.4当协议合同协议活动涉及重大法律问题，发生索赔或争议事项时，相关相关本次

项目组织法律应对措施工作。

2.7审计

2.7.1相关相关本次项目对协议合同协议与采购活动的过程和有关内容进行监督和审

计一，视需要监督供应商资审、招评标和商务谈判。视需要对采购相关本次项目的

招评标及协议合同协议管控管理管控的重要审批相关流程进行不定期的审查和

评价。

2.7.2根据公司管控管理管控需要，有权对存在重大风险的采购活动加强实施监督措

施。

2.7.3有权对协议合同协议活动中严重违法违规、严重损失浪费行为，做出制止决定。

2.8安全质保

2.8.1相关相关本次项目牵头组织供应商资格评审，相关相关本次项目对供应商的质保

能力进行审查。

2.8.2对采购活动和供应商协议合同协议履行情况进行质保监查和监督。

2.8.3参与涉及核安全和质保相关要求的采购立项的审核、相关本次项目评审，相关相

关本次项目安全和质保相关有关内容的评价。

2.8.4对于涉及核安全和质保相关要求的采购，根据相关本次项目需要参与协议合同协

议谈判，提供核安全及质保方面的专业支持，参与协议合同协议推荐的审核，相

关相关本次项目对协议合同协议中质保条款的审查。

第三章采购临时组织管控管理管控

3.1采购小组

3.1.1对于立项金额为50,000元人民币以上的采购相关本次项目，实行“技商分立”的

采购管控管理管控模式。归口/使用机构部门机构相关相关本次项目办理立项并提

供技术规范书的有关内容，投资经营部行使商务采购职能牵头成立采购小组，归

口/使用机构部门机构、法律事务、财务部、安全质保、审计，分别从法律、财务、

质保、审计角度，参与协议合同协议谈判或审核工作。

3.1.2对于立项金额为50,000元人民币以下的采购相关本次项目，实行“用户自办”

的采购管控管理管控模式，由归口/使用机构部门机构相关相关本次项目自行采

购。保证至少两名或以上相关有关人员参与并见证采购过程，形成有效的询价报

价文件、商务谈判书面记录（必要时）、谈判结果请示报告以及审批结果。投资

经营部、法律事务、财务部、安全质保、审.计，分别从商务、法律、财务、质保、

审计角度，对采购过程进行监督。

3.2供应商资格评审小组

供应商资格评审，应由安全质保牵头，归口/使用机构部门机构、投资经营部、财务

部、法律事务（必要时）参加，组成供应商资格评审小组，相关相关本次项目对潜

在供应商的安全质保能力、技术、资质状况、财务、法律关系进行评审，形成记录

文件。

3.3索赔小组

由投资经营部牵头，联合归口/使用机构部门机构、财务部、法律事务组成索赔小组，

必要时邀请常年法务顾问参加，相关相关本次项目实施索赔行动。

第四章采购管控管理管控的基本原则

4.1基本原则

4.1.1合法合规、公平、公正、诚实信用原则：协议合同协议与采购活动应严格遵守国

家的相关法律、法规、安全环保相关要求，以及集团公司及公司有关政策、规章

制度规章和程序，并遵循公平、公正、诚实信用的原则。

4.1.2竞争性优先原则：协议合同协议与采购活动遵循竞争性程度高的采购正式正式合

约生效优先的原则，并应尽可能做到从源头采购，充分引入竞争，以降低成本。

4.1.3分级授权原则：协议合同协议与采购活动的相应环节应按照公司各级相关有关人

员财务管控管理管控权限的规定取得相应授权人的批准。

4.1.4相互制约原则：采购立项、协议合同协议推荐与支付的批准不得为同一授权人，

除非上述授权批准人均为公司总经理。任何采购相关本次项目不得由一个人单独

完成采购全过程；商务或技术谈判时，公司应至少二人以上（原则上应是不同机

构部门机构）参加。

4.1.5“预算一立项一承诺一支付”顺序不可逆原则：没有预算不得立项，没有立项不

得承诺，没有承诺不得支付。

4.1.6内部控制原则：采购和协议合同协议管控管理管控工作应做到有章可循、有人相

关相关本次项目、有人监督、有据可查。视需要制定协议合同协议与采购过程各

个环节所涉及的程序和规章制度规章供遵循；每项采购和协议合同协议管控管理

管控过程均需有完整的文件记录，并有经办人或/和相关相关本次项目人本相关本

次项目联系相关公司正式正式合约生效方法；审计相关有关人员对协议合同协议

与采购活动实行监督，提出纠正意见或改进相关要求。

4.1.7资源优化配置原则：频繁发生的采购相关本次项目及办公后勤、劳保物资采购，

尽可能采取长期定点协议合同协议或协议的正式正式合约生效，简化采购过程，

建立优质、稳定的采购渠道，达到合理优化公司管控管理管控资源的目的。

4.2一般性规定

4.2.1任何相关本次项目的协议合同协议谈判应有二名以上相关有关人员参加。

4.2.2所有参加协议合同协议活动的相关有关人员要遵守商业和职业道德，保守商业秘

密，避免利益冲突，并遵守《中国广东核电集团商务相关有关人员廉洁从业行为

指南》。

4.2.3已明确为重复的采购相关本次项目，优先向已签订框架协议合同协议的供应商进

行采购。通常情况下，采购框架协议合同协议签订期限不得超过四年。框架协议

合同协议到期后，应重新进行协议合同协议采购的商务审枇相关流程。

4.2.4协议合同协议采购的本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本

相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正

式合约生效原则上采用相关本次项目完成后本相关本次项目联系相关公司正式

正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖

章或签字或盖章或按进度分期本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效

方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖

章，除单一采购渠道或稀缺资源质量本协议合同支付资金服务的相关本次项目

外，一般不接受先本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关

本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章后实施或托

收承付正式正式合约生效，原则上预本相关本次项目联系相关公司正式正式合约

生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字

或盖章比例不应超过采购金额的30%o

4.2.5归口/使用机构部门机构应按规定进行市场调研和技术调研，但不得对供应商做

出任何承诺，亦不得以任何正式正式合约生效提示供应商，以导致不公平竞争。

4.2.6协议合同协议采购实施过程中，应形成有效的询价报价文件、市场比价分析、商

务谈判书面记录或谈判过程报告。商务谈判书面记录或谈判过程汇报书面文件是

协议合同协议推荐表的必要附件。

4.2.7协议合同协议承诺金额不得超过立项金额，否则须提交补充立项申请，报原授权

人或上一级授权人批准。

4.2.8采购立项、协议合同协议推荐、协议合同协议变更和索赔、违约处理等审批过程

中，各审核环节应在3个工作日内完成审核工作，特殊原因不能完成应进行关键

重要备注；有问题应主动沟通和澄清，不得擅自拖延时间，影响工作进度。

第五章采购审批相关流程管控管理管控

5.1预算

5.1.1归口/使用机构部门机构应根据实际采购需求制定采购预算。

5.1.2财务部进行预算审核。

5.2立项

5.2.1立项申请

5.2.1.1归口/使用机构部门机构为立项申请的发起机构部门机构，相关相关本次项目

完整、准确地填写采购立项申请单信息，并根据相关要求提供相应附件；相关

相关本次项目答复各审批环节提出的疑问，并视需要修改、补充采购立项信息。

5.2.1.2立项申请相关本次项目须在预算范围内，价格合理。

5.2.1.3一个采购立项只能对单一相关本次项目的采购事项进行申请。

5.2.1.4凡超出原采购立项批准金额，需要对超出部分做补充立项。补充立项的相关本

次项目类型、立项规则及附件明细要与主采购立项保持一致，并添加已批准的

主采购立项作为附件。

5.2.1.5采购立项自批准之内起至当年12月31日内有效，原则上不跨年使用，当年未使

用应做作废处理。

5.2.2立项审批

审批机构

审批环节审批有关内容

部门机构

1.申请采购相关本次项目费用的归属管控管理管控是否在本机构部门

机构

2.申请采购相关本次项目是否确属工作或工程需要

归口/3.应对相关本次项目市场情况进行必要的分析，建议合理的采购正式

归口环节使用机构正式合约生效、采购策略及实施计划。

部门机构4.若开展采购正式正式合约生效为以非竞争性正式正式合约生效的，

需在“采购立项申请表”中附上详细的说明报告充分说明理由，并对如何

有效确定和控制相关本次项目成本提出明确措施或方案，经公司总经

理部分管相关领导人授权人批准

采购立项金额是否超预算、相关本次项目是否超概算

批准环节财务部

采购立项与财务相关有关内容是否正确

审计相关采购立项是否符合程序

有关人员全过程中是否存在异常情况

授权人批准立项及其采购正式正式合约生效

财务部确定相关本次项目费用承担单位、预算编码和申请表编号，并分发归

档

5.2.3续签协议合同协议按照新相关本次项目重新办理采购立项，归口/使用机构部门

机构提出立项申请的同时应附上履约情况报告和评价意见,供相关机构部门机构

审核。立项申请表模板见表2-1。

5.3采购正式正式合约生效及其实施

采购正式正式合约生效由归口/使用机构部门机构在采购立项中提出，经批准后按己

批准的采购正式正式合约生效执行。采购正式正式合约生效包括竞争性采购和非竞争

性采购。竞争性采购包括公开招标、邀请招标、询价、竞争性谈判；非竞争性采购包

括议标、无协议合同协议采购。

采购

正式正

定义适用范围实施过程

式合约

生效

1.确定招标方案、编制招标文件。

2.召开标前会

对潜在投标人资质和名单、技术相关要求、

以招标公告1.适用于所有采购。报价相关要求和评标标准（或评标因素）、

的正式正式2.立项金额大于50万元的服务类关键协议合同协议条款等所有实质性相关

合约生效邀采购，立项金额大于100万元的设要求和条件以及招标进度计划进行审核。

请3家或以备、材料的采购，立项金额大于200会议纪要模版见表2-2。

公开招

上不特定的万元的工程施工相关本次项目，原3.发起招标请示

标

法人或者其则上按国家招投标相关法律法规和投资经营部发起请示，附上标前会会议纪

他组织投集团公司招投标管控管理管控规要作为附件，报总经理部审批。招标请示

标。定，委托有资质的招标代理机构进模版见表2-3。

行公开招标。4.发招标公告

投资经营部相关相关本次项目协调招标代

理机构在国家指定媒体上发布。

5.开标

开标时间应当为提交投标文件截止时间的

同一时间。由投资经营部相关相关本次项

目协调招标代理机构组织，审计相关有关

人员现场监督。

6.评标

归口/使用机构部门机构选派符合相关资

质的相关有关人员作为招标人代表，担任

依法组建的评标委员会成员，参与评标。

任何单位和个人不得非法干预和影响评标

的过程和结果。

7.定标

(1)投资经营部根据评标委员会的书面报

告和推荐的中标候选人名单通过推荐预中

标人请示正式正式合约生效报归口/使用、

财务等机构部门机构及审计相关有关人员

会签，并报总经理部审批。

(2)投资经营部须推荐排名第一的中标候

选人为预中标人，如出现按法律规定第一

中标候选人不能签订协议合同协议的，应

根据评标报告推荐顺序递补。

(3)投资经营部可视需要在发起推荐预中

标人请示前组织招标小组召开标后会，先

对评标报告进行审查。

1.编制询价文件

由投资经营部牵头，归口/使用机构部门机

构、财务部按分工参与编制和审核。

邀请3家或询价函模版见附件4。

采购标的的规格、标准统一，货源

以上特定对2.发询价文件

询价充足，价格变更修改幅度小，且不

象一次性报投资经营部向询价启动会上确定的潜在供

在招投标法规定必须招标的范围内

价应商发询价文件。询价模板见表2-4。

1.受理报价文件

报价截至时间前收到的密封报价文件的拆

封纪录工作由采购小组中两个以上机构部

门机构共同协作完成。审计相关有关人员

视情况监督过程。

2.询价比选

询价小组根据询价启动会上确定的比选标

准进行比选。在满足技术相关要求的前提

下，原则上采取最低价者中标法。审计相

关有关人员视情况监督过程、结果。

询价比选表模版见表2-5。

3.定标

投资经营部根据比选结果通过推荐预中标

人请示正式正式合约生效报归口/使用、财

务机构部门机构及审计相关有关人员会

签，并报总经理部审批。

1.编制谈判文件

投资经营部牵头，采购小组相关相关本次

项目。

2.召开竞争性谈判启动会

竞争性谈判小组对潜在供应商名单、谈判

程序、谈判有关内容、协议合同协议草案

的条款、评定成交的标准以及询价进度计

1.招标后没有供应商投标、没有合

划等进行审核。

邀请3家或格标的或者重新招标未能成立的。

1.发谈判文件

以上特定对2.技术复杂或性质特殊，不能规定

竞争性投资经营部联系竞争性启动会上确定的潜

象谈判，并详细规格或者具体相关要求的。

谈判在供应商，向有意向的潜在供应商发谈判

允许谈判对3.采用招标所需时间不能满足用户

文件。

象二次报价紧急需要的。

4.受理谈判申请文件

4.不能事先计算出价格总额的。

申请截至时间前收到的密封谈判申请文件

的拆封纪录工作由竞争性谈判小组中两个

以上机构部门机构共同协作完成。审计相

关有关人员视情况监督过程。

5.谈判

由谈判小组和相关专家逐一与供应商谈

判。

在谈判过程中，不得透露与谈判有关的其

他供应商的技术资料、价格和其他信息。

6.受理最终报价

规定截至时间前收到的密封最终报价文件

的拆封纪录工作由竞争性谈判小组中两个

以上机构部门机构共同协作完成。审计相

关有关人员视情况监督过程。

7.编写评估报告

投资经营部牵头，竞争性谈判小组相关相

关本次项目。

8.定标

投资经营部根据评估报告通过推荐预中标

人请示正式正式合约生效报归口/使用、财

务机构部门机构及审计相关有关人员会

签，并报总经理部审批。

1.无法形成竞争的相关本次项目。1.受理报价文件

已经采用竞争性采购正式正式合约投资经营部接受并纪录议标对象的书面报

生效，但邀请投标后无投标商应标价文件。

或者提供有效报价的供应商不足三如2家议标单位，且相关要求议标单位密封

家，且再重新进行竞争性采购也不报价，则报价文件的拆封纪录工作由议标

能构成竞争的相关本次项目。小组中两个以上机构部门机构共同协作完

2.向优先级供应商采购。指已经从成。审计相关有关人员视情况监督过程。

该供应商处采购了物资、工程或服2.定标

直接与1至2

务，出于统一性考虑需要与现有的投资经营部根据采购小组评估结果通过推

议标家特定对象

物资、工程或服务配套，并且前次荐预中标人请示正式正式合约生效报归口

进行谈判

从该供应商处的采购能够有效满足/使用、财务机构部门机构及审计相关有关

相关要求，目前可以证明该供应商人员会签，并报总经理部审批。

报价合理。2.招标/询价转议标

3.垄断行业或特殊服务相关本次若属于招标/询价转议标的相关本次项目，

项目。指只有独家供应商，或技术需经审计确认后，采购小组以书面形式报

复杂，性质特殊，不能完全确定技主管副总经理（包括总会计师、总经理助

术相关要求而无法进行竞争性采购理、总工程师）审批后，才可按议标正式

的相关本次项目。正式合约生效进行采购。

4.10个工作日内必须完成的紧急3.紧急采购

采购相关本次项目。紧急采购相关若属于紧急采购相关本次项目，应事前办

本次项目指按正常采购程序，时间理书面申请报告或口头报告（在特别紧急

上不能满足进度相关要求的采购。情况时），说明紧急情况，按财务管控管

5.续签协议合同协议相关本次项理管控权限报授权人批准后实施，在采购

目（需附上履约情况报告和评价意完成应补办相应的手续。

见）

6.因政府机构或主管机构部门机

构建议所形成的采购行为。

7.集团公司或集团成员企业可提

供相关服务的。

1.单次采购交易风险较低且金额

较低、费用分散，不需签订协议合

同协议的。

2.其他无法签订协议合同协议的、

无协议不签订书面

临时性（无库存、又急需）的采购，

合同协协议合同协由归口/使用机构部门机构参照议标采购

如名片印制、紧急、零星办公设施程序自行采购。

议采购议进行采购

的维护、维修；企业有关员工福利

物品购买、临时性的会务服务、个

别聘请专家、涉及行政或事业性收

费相关本次项目。

5.4协议合同协议谈判、推荐与签订

5.4.1协议合同协议在签订之前，采购小组与预中标人进行协议合同协议谈判。协议合

同协议谈判至少有采购临时组织中两个以上机构部门机构参与。

5.4.2公司推行标准化协议合同协议文本，特别是通用条款。对于有标准化协议合同协

议文本的业务，采购小组应使用公司标准化协议合同协议文本与对方商谈。特殊

情况下，经与商务采购沟通后，可以使用对方提供的版本或其他版本。

5.4.3除本程序3.1.2条所规定的“用户自办”类采购外，由投资经营部发起协议合同

协议推荐，经归口/使用机构部门机构、财务部、审计相关有关人员会签后，由

授权人根据《XXX有限公司授权管控管理管控暂行规定》进行协议合同协议签署

授权。

5.4.4协议合同协议推荐应附上必要的附件，包括相应的采购报告、协议合同协议谈判

会议纪要以及其他能够记录采购过程重要事项和说明的报告等。签订协议合同协

议/订单推荐表见表2-6o

5.4.5协议合同协议、协议或者订单需由相应授权人签署，加盖公司印章或协议合同协

议专用章，并由投资经营部办理登记归档。

第六章协议合同协议履行与执行管控管理管控

6.1本协议合同支付资金服务

6.1.1归口/使用机构部门机构相关相关本次项目按协议合同协议规定对采购相关本次

项目的质量和技术相关要求进行本协议合同支付资金服务，填写完整的本协议合

同支付资金服务记录c

6.1.2如归口/使用机构部门机构本协议合同支付资金服务中发现存在质量缺陷或不符

合协议合同协议技术相关要求的情况，应及时通知安全质保。对于有保证期的采

购相关本次项目，由归口/使用机构部门机构牵头，安全质保、商务采购配合，按

协议合同协议索赔的处理程序，向供应商提出索赔。

6.1.3若协议合同协议规定保证期满后须签发最终本协议合同支讨资金服务证书，应确

保全部技术/商务问题均已按协议合同协议解决，并获得授权相关有关人员批准，

才能最终本协议合同支付资金服务。

6.2支付

6.2.1协议合同协议支付由归口/使用机构部门机构填写协议合同协议支付申请单（见表

2-9）报投资经营部、财务部会签，经授权人批准后方可进行支付。

6.2.2财务部经审核支付申请单、供应商提交的有效发票正本以及本协议合同支付资金

服务支持性文件，并与协议合同协议核对无误后，根据授权人批准的支付申请中

相关要求的支付时间完成支付。

6.3协议合同协议变更

6.3.1变更的提出

6.3.1.1协议合同协议签订前，应充分预计到各种可能的变更，并纳入协议合同协议条

款，以免协议合同协议执行中产生纠纷，减少协议合同协议变更情况的发生。

除非涉及重大质量安全问题或可以为公司争取到明显的效益，一般不应进行设

计和技术相关要求的变更。

6.3.1.2若变更建议由供应商提出，供应商应提交书面申请及相关材料，详细说明变更

的理由、变更的范围、变更的条件及变更的价格（若变更涉及价格的话）。

6.3.1.3若变更建议由我司提出，申请人应事前与投资经营部一起研究该变更对协议合

同协议价格、进度及对其它协议合同协议执行的直接或间接影响，设法使这些

影响降低到最低限度。

6.3.1.4由投资经营部牵头，相关机构部门机构参与谈判，共同起草协议合同协议变更

文件。

6.3.2变更的审批

6.3.2.1协议合同协议变更由归=1/技术填写协议合同协议变更申请表（见表2-7）,附

上相关支持性文件，有关机构部门机构会签，最后报授权人审批。

6.3.2.2不涉及协议合同协议价的变更审批：如协议合同协议主体发生变更，视为协议

合同协议金额100%变更，由原协议合同协议推荐批准授权人审批；如果协议合

同协议进度或质量相关要求及技术相关要求发生变更，由投资经营部和归口/

使用机构部门机构授权人审批；如支付正式正式合约生效发生变更，由投资经

营部及财务部授权人联合审批；其他变更由投资经营部授权人审批。

6.3.2.3凡涉及协议合同协议价的变更依照授权管控管理管控规章制度规章，由批准授

权人审批。

6.3.2.4如协议合同协议出现主体、金额、支付正式正式合约生效、协议合同协议进度、

质量相关要求及技术相关要求等多项变更，则由上述相应变更授权批准机构部

门机构联合审批并签署协议合同协议变更申请表。

6.3.2.5针对竣工结算的变更情况，工程竣工结算审批即可视为协议合同协议变更审

批。

6.3.2.6当变更后协议合同协议累积金额超出预算时，立项申请机构部门机构应补充立

项，财务部视需要相应办理预算调整手续。

6.3.3变更的发出、记录及跟踪

6.3.3.1所有协议合同协议变更通知（见表2-8）均应在变更实施前通过投资经营部发

出，并保存一份完整的变更记录，定期更新汇总。

6.3.3.2归口/使用机构部门机构相关相关本次项目对变更相关本次项目的执行情况进

行监督，应做好有关记录，即时送交投资经营部。

6.4协议合同协议暂停与终止

6.4.1协议合同协议对方一旦提出暂停或终止协议合同协议，投资经营部应相关相关

本次项目召集公司相关机构部门机构会商，共同研究处理因协议合同协议暂停

或终止而可能发生的金额补偿或损失等问题，并按公司授权管控管理管控规

定，报授权人批准。

6.4.2在紧急情况下（如国家法令的规定、公司政策的变更修改等），可由投资经营部

相关相关本次项目，立即相关要求及通知供应商暂停或终止协议合同协议。

6.5协议合同协议索赔

6.5.1协议合同协议索赔由索赔小组相关相关本次项目实施。

6.5.2供应商提出索赔或违约罚金相关要求以及公司根据协议合同协议向供应商收

取违约金时，必须由索赔小组进行评审，按公司授权规定报授权人批准。

6.6仲裁与诉讼

出现仲裁或争议事件时，应及时处理和解决。投资经营部或归口/使用机构部门机

构在收到协议合同协议对方提出仲裁或诉讼的书面通知后，或认为应对协议合同协

议对方采取仲裁或诉讼行为时，应立即通知法律事务，由其牵头组织处理。

第七章供应商管控管理管控

7.1供应商的选择

7.1.1提供的质量本协议合同支付资金服务与服务应与公司的采购目的相一致.

7.1.2具有良好的技术能力和质煤体系，商业信誉和财务状况良好，有能力以最佳成

本来满足采购需求。

7.1.3采购小组应尽力选择足够数量、能力相当的供应商参与竞争。

7.1.4采购小组应主动了解相关本次项目需求、供应商的技术能力等情况，推荐合适

的供应商。

7.1.5被XXX范围内任一成员公司列入黑名单的供应商，自行列入公司供应商不良表

现记录。

7.2供应商的管控管理管控

7.2.1引入新的供应商，必须进行供应商评审。

7.2.2对技术服务类供应商，鼓励与有实力、有信誉、有能力并有良好合作经历的供

应商建立战略合作伙伴关系。

7.2.3应全面收集与公司有合作记录的供应商的履约情况。

7.3供应商资格评审

7.3.1合格供应商评价准则

7.3.1.1经营资质

从事放射性同位素质量本协议合同支付资金服务销售的国内供应商必须具备

辐射安全许可证,从事放射性药品生产和经营的企业有《放射性药品生产许可

证》或《放射性药品经营许可证》，从事医疗器械生产和经营的企业有《医疗

器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》。从事报关和和放射性物品相关

质量本协议合同支付费金服务的企业应有国家批准的相应的资质。

其他质量本协议合同支付资金服务及服务类供应商应提供有效期内的《企业法

人营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》以及行业从业许可证等资质

文件。

7.3.1.2质量管控管理管控能力

(1)供应商通过IS09001：2000质量管控管理管控体系认证；

(2)放射性药品企业通过GMP认证且质量本协议合同支付资金服务有相应的

注册文号；

(3)医疗器械质量本协议合同支付资金服务有相应的注册文号；

(4)提供的质量本协议合同支付资金服务通过质量本协议合同支付资金服务

认证或其他规定的认证；

(5)质量本协议合同支付资金服务质量良好稳定、经营业绩良好且供货及时

且资信度可靠；

(6)对放射性药品和医疗器械质量本协议合同支付资金服务的销售，若该质

量本协议合同支付资金服务的品名为该公司首次经营，应按公司相关规

定经审核并得到批准。

7.3.2评价及确定

供应商资格评审小组根据供应商提供的资料,按7.3.1条评价准则对供应商进行

评价，并形成评审文件。

7.3.3批准

7.3.3.1评审文件经公司主管经理批准后，该供应商纳入《合格供应商名单》。

7.3.3.2XXX成员公司、国际著名厂商、国家机关、国家事业单位、中央企业，根据

其以往质量本协议合同支付资金服务质量情况可直接列入《合格供应商名

单》。

7.3.4再评价

7.3.4.1每两年依据“与供应商合作期间，其供应的质量本协议合同支付资金服务/

服务质量、质量本协议合同支付资金服务性能、供货周期(及时性)、价格

评价”的准则，对合格供应商进行评价确定其是否合格，形成评审文件。

7.3.4.2同一供应商同一质量本协议合同支付资金服务连续二次出现不合格时，对其

再评价确认，并记录。

合格供应商有重大变更修改时，再评价确认，并记录。

第八章协议合同协议文档管控管理管控

8.1协议合同协议文档管控管理管控

综合管控管理管控部为公司文档管控管理管控的归口机构部门机构，相关相关本次项

目立项单、协议合同协议、协议的编号管控管理管控，对采购过程文件的收集、整理,

各机构部门机构采购的协议合同协议、协议文本的分发，以及采购过程文件的台帐管

控管理管控。

8.2归档

投资经营部或归口/使用机构部门机构在协议合同协议履行完毕后，将所有过程文件

的原件及时移交综合管控管理管控部，包括启动会议纪要、招标请示、询价函、报价

函、询价比选表、评估报告、协议合同协议推荐、协议合同协议文本、支付申请函、

本协议合同支付资金服务文件、变更审批表等。

第九章附则

9.1所有立项过程、协议合同协议实施过程、协议合同协议执行过程中形成的文件及信息

均属于公司秘密，相关工作相关有关人员须遵守公司有关的保密政策，严格保密，不

得透露给公司内部其他无关相关有关人员及公司外部相关有关人员或单位。

9.2公司纪律守则等其它规定，廉洁自律，维护公司的利益，并接受审计、监察机构部门

机构的监督和检查。

9.3参与公司协议合同协议活动的T作相关有关人员因玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、

索贿受贿、泄露协议合同协议机密、越权审批、提供虚假工作或考勤记录以及其它违

反本政策的规定，给公司利益造成损失的行为，应依照公司纪律守则办理。

9.4本规章制度规章自发布之日起执行，原版本规章制度规章同时作废。

第十章参考文件

本规章制度规章参考文件包括：

《中华人民共和国招标投标法》

《中华人民共和国协议合同协议法》

《集团协议合同协议与采购管控管理管控规章制度规章》

《XXX有限公司授权管控管理管控暂行规定》

附件

附件1审批相关流程图

图1-1:采购立项申请审批相关流程图

图1-2：协议合同协议谈判、推荐、签订及履行审批相关流程图（立项金额50,000元人

民币以上）

图-3：协议合同协议谈判、推荐、签订及履行审批相关流程图（立项金额50,000元人

民币以下）

图1-4采购总图审批相关流程

附件2表格

表2-1采购立项申请表模板

表2-2招标小组标前会会议纪要模版

表2-3招标请示模版

表2-4询价函模版

表2-5询价比选表模版

表2-6签订协议合同协议/订单推荐表模版

表2-7协议合同协议变更表模版

表2-8协议合同协议变更通知模版

表2-9协议合同协议支付申请表模版

附件1:审批相关流程图

图1T：采购立项申请审批相关流程图

图1-2：协议合同协议谈判、推荐、签订及履行审批相关流程图（立项金额50,000元人民币以上）

图1-3：协议合同协议谈判、推荐、签订及履行审批相关流程图（立项金额50,000元人民币以下）

图14：采购总图审批相关流程

立项申请

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项

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立项审批—供

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