企业并购居间合同承诺书

企业并购居间合同承诺书合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同的生效与终止第二章居间服务内容2.1居间服务的范围2.2居间服务的目标2.3居间服务的义务第三章双方的权利与义务3.1甲方的权利与义务3.2乙方的权利与义务第四章居间费用及支付方式4.1居间费用的确定4.2支付方式与时间第五章保密条款5.1保密信息的范围与内容5.2保密责任的期限5.3保密条款的违约责任第六章违约责任6.1居间方违约责任6.2甲方违约责任6.3乙方违约责任第七章争议解决7.1争议的解决方式7.2仲裁地点与机构7.3仲裁结果的执行第八章不可抗力8.1不可抗力的认定8.2不可抗力事件的后果第九章合同的变更与解除9.1合同的变更9.2合同的解除第十章通知与送达10.1通知的方式与内容10.2送达地址与联系方式第十一章合同的完整性与副本11.1合同的完整性11.2合同副本的数量与分发第十二章甲方、乙方及居间方的信息12.1甲方的基本信息12.2乙方的基本信息12.3居间方的基本信息第十三章其他条款13.1甲方、乙方与居间方的其他约定13.2对本合同的解释与补充第十四章合同的签署14.1签署的时间与地点14.2签署人的资格与授权14.3合同的生效时间合同编号_________第一章总则1.1定义与解释1.1.1本合同的定义与解释1.1.2合同相关术语的定义与解释1.2适用法律1.2.1适用法律的确定1.2.2法律适用的一般规则1.3合同的生效与终止1.3.1合同生效的条件1.3.2合同终止的条件与程序第二章居间服务内容2.1居间服务的范围2.1.1居间服务的具体范围2.1.2服务范围的例外情况2.2居间服务的目标2.2.1居间服务的目标确定2.2.2目标达成的评估与证明2.3居间服务的义务2.3.1居间方的义务2.3.2甲乙双方的义务第三章双方的权利与义务3.1甲方的权利与义务3.1.1甲方的权利3.1.2甲方的义务3.2乙方的权利与义务3.2.1乙方的权利3.2.2乙方的义务第四章居间费用及支付方式4.1居间费用的确定4.1.1居间费用的计算方式4.1.2费用的支付时间与方式4.2支付方式与时间4.2.1支付方式的选择4.2.2支付时间的确定第五章保密条款5.1保密信息的范围与内容5.1.1保密信息的界定5.1.2保密信息的具体内容5.2保密责任的期限5.2.1保密责任的期限界定5.2.2保密责任的期限计算方式5.3保密条款的违约责任5.3.1违约责任的确定5.3.2违约责任的具体执行方式第六章违约责任6.1居间方违约责任6.1.1居间方违约的情形6.1.2违约责任的具体执行方式6.2甲方违约责任6.2.1甲方违约的情形6.2.2甲方违约责任的具体执行方式6.3乙方违约责任6.3.1乙方违约的情形6.3.2乙方违约责任的具体执行方式第七章争议解决7.1争议的解决方式7.1.1选择争议解决方式7.1.2争议解决方式的具体执行7.2仲裁地点与机构7.2.1选择仲裁地点与机构7.2.2仲裁地点与机构的具体执行7.3仲裁结果的执行7.3.1仲裁结果的执行规定7.3.2仲裁结果执行的具体方式第八章不可抗力8.1不可抗力的认定8.1.1不可抗力的定义8.1.2不可抗力事件的认定程序8.2不可抗力事件的后果8.2.1不可抗力事件的后果处理8.2.2不可抗力事件后果的责任分配第九章合同的变更与解除9.1合同的变更9.1.1合同变更的条件9.1.2合同变更的程序9.2合同的解除9.2.1合同解除的条件9.2.2合同解除的程序第十章通知与送达10.1通知的方式与内容10.1.1通知的方式10.1.2通知的内容10.2送达地址与联系方式10.2.1送达地址的确定10.2.2联系方式的提供第十一章合同的完整性与副本11.1合同的完整性11.1.1合同文件的构成11.1.2合同文件的优先顺序11.2合同副本的数量与分发11.2.1合同副本的数量11.2.2合同副本的分发程序第十二章甲方、乙方及居间方的信息12.1甲方的基本信息12.1.1甲方的法律名称12.1.2甲方的注册地址与联系方式12.2乙方的基本信息12.2.1乙方的法律名称12.2.2乙方的注册地址与联系方式12.3居间方的基本信息12.3.1居间方的法律名称12.3.2居间方的注册地址与联系方式第十三章其他条款13.1甲方、乙方与居间方的其他约定13.1.1其他约定的内容13.1.2其他约定的执行方式13.2对本合同的解释与补充13.2.1合同解释的原则13.2.2合同补充的方式第十四章合同的签署14.1签署的时间与地点14.1.1签署时间的确定14.1.2签署地点的选择14.2签署人的资格与授权14.2.1签署人的资格要求14.2.2签署人的授权程序14.3合同的生效时间14.3.1合同生效的时间点14.3.2合同生效的条件确认甲方签字：_______________________日期：_______________________乙方签字：_______________________日期：_______________________居间方签字：_______________________日期：_______________________多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：优先购买权1.1甲方在合同有效期内，享有对其持有的目标公司股份的优先购买权。1.2甲方行使优先购买权的情形包括但不限于乙方拟对外出售其持有的目标公司股份，或以其他方式丧失对该股份的控制权。1.3甲方行使优先购买权的具体操作流程如下：1.3.1甲方应在得知乙方拟出售股份或丧失控制权的情形后三十个工作日内，向乙方发出书面通知，表明其行使优先购买权的意愿。1.3.2乙方应在收到甲方书面通知后十个工作日内，向甲方提供拟出售股份的相关信息，包括但不限于股份数量、价格、交易条件等。1.3.3甲方应在收到乙方提供的信息后十个工作日内，向乙方回复是否行使优先购买权。如甲方行使优先购买权，双方应尽快就交易细节达成一致，并签订相关的股份转让协议。附加条款二：股权转让限制2.1甲方承诺，在合同有效期内，未经乙方书面同意，甲方不得将其持有的目标公司股份转让给任何第三方。2.2乙方承诺，在合同有效期内，未经甲方书面同意，乙方不得将其持有的目标公司股份转让给任何第三方。2.3如甲方或乙方拟转让其持有的目标公司股份，应提前三十个工作日通知对方，并给予对方合理的协商时间。如对方不同意转让，甲方或乙方不得擅自进行转让。附加条款三：竞业禁止3.1甲方同意，在合同有效期内及合同终止后的一年内，不得在任何与目标公司业务相同或相似的行业从事与目标公司业务相同或相似的经营活动。3.2乙方同意，在合同有效期内及合同终止后的一年内，不得在任何与目标公司业务相同或相似的行业从事与目标公司业务相同或相似的经营活动。3.3如甲方或乙方违反上述竞业禁止约定，应向对方支付违约金，违约金金额为甲方或乙方从违反约定所得收益的了两倍。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款四：股权稀释保护4.1如目标公司在合同有效期内进行股权稀释，导致乙方持有的股份比例降低，乙方有权要求甲方按照公平市场价值，购买乙方持有的部分股份，以维持乙方原有的股份比例。4.2甲方应在收到乙方购买股份的要求后十个工作日内，向乙方提供购买股份的价格和条件。4.3乙方应在收到甲方提供的购买股份的价格和条件后十个工作日内，决定是否出售股份。如乙方决定出售，双方应尽快签订相关的股份转让协议。附加条款五：优先分红权5.1乙方有权要求目标公司在分配利润时，优先满足乙方的分红需求。5.2目标公司在分配利润时，应先扣除乙方应得的优先分红额，剩余利润再按照其他股东的持股比例进行分配。5.3乙方应按照其持有的股份比例，获得优先分红。如目标公司的利润分配政策发生变更，导致乙方无法按照其持有的股份比例获得优先分红，乙方有权要求甲方予以补偿。附加条款六：决策权6.1乙方有权参与目标公司的重大决策，包括但不限于公司战略、投资、融资、资产处置等。6.2甲方应尊重乙方的决策权，如甲方拟进行重大决策，应提前三十个工作日通知乙方，并给予乙方合理的协商时间。如乙方不同意甲方的决策，甲方不得擅自进行决策。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款七：中介费用7.1双方同意，在本次交易中，如有第三方中介机构参与，中介费用应由甲方承担。7.2甲方应在交易完成后的十个工作日内，向乙方支付中介费用。7.3中介费用支付的具体金额和方式，双方应在中介机构确定后协商确定。附加条款八：中介机构的职责8.1第三方中介机构应按照双方的要求，提供专业、公正、高效的服务。8.2第三方中介机构应严格遵守保密原则，不得泄露双方的商业秘密和个人信息。8.3第三方中介机构应对本次交易的真实性、合法性、有效性进行审查，并出具相应的审查意见。附加条款九：中介机构的更换9.1如双方对第三方中介机构的服务不满意，有权要求更换中介机构。9.2更换中介机构的具体程序如下：9.2.1双方应在协商一致的基础上，选择新的中介机构附件及其他补充说明一、附件列表：1、《居间服务内容详细说明》2、《双方权利与义务详细规定》3、《居间费用及支付方式详细条款》4、《保密条款详细规定》5、《违约行为及认定详细说明》6、《争议解决详细流程》7、《合同变更与解除详细条款》8、《通知与送达详细规定》9、《合同的完整性与副本详细规定》10、《甲方、乙方及居间方信息表》11、《其他条款及补充规定》12、《合同签署授权书》13、《合同生效证明》14、《违约金计算方式说明》二、违约行为及认定：1、甲方未按照约定提供服务或未达到服务标准的，视为违约。2、乙方未按照约定支付费用或未达到支付标准的，视为违约。3、居间方未按照约定进行居间服务的，视为违约。4、甲方、乙方违反合同中的其他条款，视为违约。5、违约行为的认定依据合同条款和法律规定。三、法律名词及解释：1、居间服务：指居间方在甲方和乙方之间沟通、协调、促成交易的行为。2、违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。3、不可抗力：指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。4、争议解决：指双方在合同执行过程中发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1、问题：甲方未按照约定提供服务。解决办法：双方协商解决，甲方按时提供服务或解释原因并采取补救措施。2、问题：乙方未按照约定支付费用。解决办法：双方协商解决，乙方按时支付费用