分公司管理制度

分公司管理制度

分公司管理制度1

分公司的财务权力是管理资产，财务责任是完成利润，完成利润后依

据薪酬制度兑现有关管理和生产人员的利益。总公司对分公司财务管理通

过授权掌握、预算管理、会计核算、审计监督等方式，布置分公司的财务

责权利体系。

一、授权管理掌握

总公司对分公司在肯定授权范围内相对自主经营，在授权范围以外的

财务事项，则要报总公司批准，形成总分公司之间的授权掌握制度。

1、授权管理资产

总公司对分公司资产管理的授权，是建立分公司而自然产生的授权，

其对应的责任是保证资产的安全完好和良好运用，使资产保值增值，通过

运营资产制造利润。但此授权也不应是完全授权，分公司资产处置的权力

应受到限制。

2、资金支出管理授权

对资金支出的授权。此授权依总分公司财务管理分权程度不同而不同。

最大范围的分权，是使分公司根据模拟法人的方式运做。在这种模式下，

分公司可以拥有正常情况下完全的资金支出审批权。当然，在分公司非正

常情况下运用的资金或者大额的资金，比方技术改造、大额合同、大额预

算变动、资产处置等，则必需报请总公司审批支出。

对分公司资金支出最小范围的分权，是使分公司根据车间的方式运做。

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这种模式下，分公司相当于总公司的一个大的车间，只是在生产和技术方

面被充足授权，其资金支出审批权的范围，只限于零星的小额支出。

对分公司资金支出的授权，使分公司拥有部分财务支配的力量，因此

必需对分公司财务支出进行监控。常规的事前掌握方法就是要分公司施行

预算制度，使资金“算了再用”；总公司也可以据此了解各分公司预算资金

盈缺状况，在各分公司内合理调配资金，提高资金的运用效率。常规的事

中和事后掌握则依靠健全的会计核算和掌握制度。

一、预算管理

总公司授权分公司管理其资产，对应的责任是通过经营资产完成利润,

因此总公司于财年预算前要向分公司协调确定利润目标，以量化标准总公

司对分公司权责利布置；分公司应据此编定销售、生产、本钱、费用、选购

等业务年度和各月预算，并把各业务预算分级归口落实到车间、班组直至

个人，形成有效的分公司内部各级责权利体系；分公司再依据各业务预算

编定资金预算和估计报表等财务预算，总公司可以据此把握各分公司估计

资产负债和损益状况，进行资金的预算平衡和合理调度。

分公司是指在业务、资金、人事等方面受本公司管辖而不具有法人资

格的‘分支机构。分公司属于分支机构，在法律上、经济上没有独立性，仅

仅是总公司的附属机构。分公司没有自己的名称、章程，没有自己的财产，

并以总公司的资产对分公司的债务担当法律责任。

预算管理体系运做的核心是责权利体系，所以必需要保证每一个层次

责权利布置的有效。在分公司层面，是总公司检查并考核其年度经营目标，

通过合理的人事和薪酬制度，鼓励和约束分公司总体经营：在分公司车间

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层面，是分公司检查并考核其木钱掌握、费用支出、材料耗用、装备管理

等日常财务目标，同时也要对车间层面制定和预算权责相匹配的劳动人事

制度和鼓励、约束机制；依次向下，对于必要的预算掌握工程，要落实到

相关的个人。

三、会计核算管理

对分公司应根据规定的会计制度，严格进行会计核算和掌握。总公司

对分公司的会计核算一般有两种方式，一种是集中在总公司，一种是下放

到分公司。集中的方式可以使总公司按时把握全部财务信息，便于总公司

管理，但却不利于调动分公司的主动性；相反，下放的方式具有较强的鼓

励作用，却有碍于总公司了解具体信息，假如完全下放（即分公司自行设

定财务部门和人员），还可能增加总公司的审计本钱。所以，假如实行下

放的方式核算，则应由总公司向分公司委派财务会计人员，即会计业务下

放，而会计人员集中。另外，良好的计算机网络财务系统的建立，将弥补

下放核算方式总公司不能充足了解会计信息的缺乏。

四、审计掌握

应建立对分公司的财务审计制度，形成对分公司的审计掌握。对分公

司的审计掌握应包括会计审计和预算审计两个方面。会计审计主要检查会

计核算和掌握体系，主要是对分公司会计核算体系的合理性、内部掌握制

度的完备性和有效性、会计报表的真实性等进行审计，是针对会计系统的

审计；预算审计是对分公司预算编制汇总体系的合理性、核算统计系统的

完备性、预算执行和考核体系的有效性进行的检查和评估，是一种管理性

审计。

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第五条公司依据公司章程向分公司委派负责人、高级管理人员、财务

负责人，并履行相关程序。分公司经营层的聘用和考核参照《公司市场化

聘用管理方法》执行。分公司其他岗位人员，由分公司自行聘用。

第六条分公司薪酬制度参照《薪酬管理方法》并结合当地实际行情执

行。依据市场化用人原则，全部人员薪酬、保险费用由分公司统一担当。

第七条分公司应主动组织和参与公司组织的相关技术、管理培训，确

保持续提高员工的整体素养和专业水平。

第三章业务管理

第八条为强化区域内整合联动发展，公司可托付当地的子公司对分公

司进行经营管理。

第九条分公司主动拓展地区的市场，用公司名义对外承揽业务的'，公

司提取管理费。

第十条分公司与公司事业部开展深度合作。分公司如将生产任务托付

给公司事业部，根据《公司考核方法》规定的各业务板块本钱费用包干率，

支付事业部本钱：该部分收入考核指标算入公司事业部。

第十一条分公司与公司事业部共同经营开拓和生产的工程，考核经济

指标分配方案报分管领导，一事一议。

第十二条分公司在业务开拓过程中，自主编制投标文件，在完善内部

检查的基础上，提交至公司经营管理部审核，相关审核流程及考核根据公

司投标评审规定执行。

第十三条分公司严格执行公司各项生产管理制度，并接受公司职能部

门的监督管理。

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第七章财务管理

第十四条分公司可单独设置财务管理机构及人员，会计核算纳入公司

会计核算体系。

第十五条分公司应遵守《会计法》，并遵照《企业会计准则》和公司有

关财务管理制度及要求，统一执行会计政策名目和财务核算。

第十六条分公司不得任意开设银行账户，确需开设的应按公司相关要

求，履行审批手续前方能开设并按公司财考部相关要求统一管理。

第十七条分公司应接受公司财务管理的相关业务指导和监督，定期或

不定期向公司报送财务报表或相关财务资料，汇报财务运行情况；如遇重

大经济事项、大额资金支出、重大涉税事项、违反国家或公司有关管理规

定的事项应按时上报。

第十八条分公司未经公司批准不得对外融资、拆借资金及提供担保。

第八章考核管理

第十九条公司对分公司施行经营目标责任制考核方法。以经营年度作

为目标责任期，经营目标考核责任人为公司委派到分公司的负责人、高级

管理人员和财务负责人。

第二十条公司每年依据经营计划与分公司签订经营目标责任书，主要

从新签合同额、收费额、营业收入、利润总额、应收账款余额等方面对分

公司下达目标，次年一月依据完成情况兑现考核。

第二十一条公司委派的高级管理人员连续两年未完成经营目标，应重

新委派高级管理人员。

第二十二条公司委派到分公司的员工的薪酬标准由公司和分公司共同

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商定，薪酬结构中根木工资、岗位工作资源保障费两部分按公司标准执行，

考核部分参照公司相关管理方法。

第二十三条分公司结合自身情况，制定合适中层及以下员工的考核和

奖惩方案，并送公司人力资源部、财务与考核分配部备案，由分公司自行

组织考核与分配。

第九章附则

第二十四条分公司的负责人、高级管理人员和财务负责人，每月参与

公司总经理办公会或专题会以及季度、半年、年终总结会。

第二十五条本方法中未触及的分公司事务、归口部门职能职责等，参

照公司的相关制度制定并执行，并报公司归口管理部门备案。

第二十六条本方法自20XX年X月X日起执行。

分公司管理制度3

一、食堂服务对象是本公司员工。

二、食堂工作人员取得健康证方可上岗操作。

三、食堂工作人员要认真学习业务学问和烹调技术，不断提高饭菜质

量和服务水平，确保员工按时用餐。

四、严格执行食品卫生法，食品从原料到成品施行“四不〃制度，成品

实物“四隔离〃。

五、食堂环境卫生实行“四定〃方法：定人、定物、定时、定质量，划

片分工，包干负责。

六、食堂工作人员个人卫生做到“四勤〃：勤洗手、剪指甲；勤洗澡、

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理发；勤洗衣服、被褥；勤换工作服。

七、员工要自觉遵守食堂秩序，购置饭菜按序排队，文明用餐。

八、保持餐厅清洁、枯燥。剩饭剩菜应倒入指定桶内，不得随地乱吐。

九、食堂工作人员用餐必需与员工相同，不得另做饭菜。

十、施行民主管理，自觉接受员工监督。

分公司管理制度4

总公司对分公司的管理方法

第一章总则

第一条为了进一步标准

有限公司（简称“总公司”）分公司的组织行为，爱护总公司和各投资人

的合法权益，确保各分公司标准、有序、健康发展，依据《公司法》等法

律、法规、规章和总公司章程的有关规定，结合经营发展的实际需要，特

制定本制度。

第二条本制度所称的分公司是指由总公司投资注册但不具有法人资格

的公司。

第三条分公司作为总公司的下属机构，总公司对其具有全面的管理权。

第四条总公司对分公司施行集权和分权相结合的管理原则。对高级管

理人员的任免、重大投资决策（包括股权投资、债权投资、重大固定资产

投资、重大工程投资等）年度经营预算及考核等将充足行使管理权利，同

时将对各分公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各分公司有序、

标准、健康发展。

第五条强化总公司对分公司资本投入、运营和收益的监管，监控财务

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风险，提高总公司的核心竞争力和资木运营效益。各分公司要依法自主经

营，自计盈亏。在总公司的统一调控、协调下，按市场需求自主组织生产

和经营活动，努力提高资产运营效率和经济效益，提高员工的劳动效率。

第二章考核管理

第六条总公司负责对分公司经营层的考核。

第三章经营管理

第七条总公司将依据发展需要，对各分公司的经营、筹资、投资、费用

开支等施行年度预算管理，由总公司依据市场及企业自身状况核定下发各

分公司，并将分公司的年度预算按月、季分解下达实施。预算在执行中如

遇外部市场和企业内部经营环境发生重大改变，各分公司每半年能够提出

年度预算的调整申请，经总公司审核确认后恰当修改其相关预算指标。各

分公司应确保各项预算指标的实施和完成。

第八条各分公司不具有独立的重大股权处置权、重大资产处置权、对

外筹资权、对外担保权和各种形式的对外投资权。各分公司处置资产须事

先向总公司作出具体的书面报告，经总公司批准后按有关规定处理

如为经营活动需要，确需增加筹资、对外投资和自身经营工程开发投

资及重大固定资产投资的，务必在事先完成投资可行性分析论证后，由总

公司总经理办公会检查后提清总公司执行董事批准方可实施。

需增加筹资，实施时势先向总公司财务部提出申请，并明确说明所需

资金数量、用途、投向、用款进度，经总公司执行董事批准后由财务部协

调解决。资金拆借务必遵循资金有偿运用原则，收取资金运用费。

第九条各分公司务必依法经营，标准日常经营行为，不得违反国家法

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律、法规和总公司规定从事经营工作。

第十条各分公司要按现代企业制度要求，建立健全各项管理制度，明

确企业内部各管理和经营部门的职责，依据总公司的相关规定和国家有关

法律规定健全和完善内部管理工作，制定系统而全面的企业内部管理制度,

并上报总公司检查备案。

第十一条总公司建立信息管理系统，各分公司的核算及管理系统都应

纳入本系统管理，务必根据真实、精确、按时、全面的原则反应经营、财

务、人事、资产、投（融）资等信息，为总公司的经营决策带给科学的依

据。

第四章人事及薪酬管理

第十二条合作开办的分公司，总公司依据合作开办的分公司合同协议,

委派总经理、副总经理和重要岗位人员，被委派人员，担当相应的职责，

并按总公司授权行使权力。

第十三条分公司的、总经理、副总经理和重要岗位人员由总公司直接聘

任和解聘。分公司总经理务必对任职公司高度负责，务必具备充足行使职

责和正确行使权力的潜力，确保分公司经营管理工作标准有序进行。

被聘用人员和总公司签订聘用合同。聘用合同应明确聘用期限、职责、

权利、义务及应享受的待遇和违约的处理等条款。

第十四条各分公司的财务负责人施行总公司委派制。

第十五条在总公司定员范围内，各分公司的机构设置和人员编制需报

总公司检查备案。

第十六条各分公司录用员工一律施行公开聘请制度，应制定员工的聘

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请录用、辞退及日常管理方法并报总公司备案。

第十七条建立各分公司总经理向总公司总经理办公会的定期报告制度。

分公司的总经理务必每季度向总公司总经理办公会进行一次全面详实的经

营状况报告，每年向总公司执行董事或总公司总经理办公会进行一次述职

报告。

第十八条分公司应制订薪酬管理和奖惩制度，报总公司批准。分公司

总经理、副总经理和重要岗位人员的薪酬由总公司确定。分公司部门经理

及其他员工的薪酬由分公司总经理确定。分公司财务负责人的薪酬由总公

司确定并发放。

第五章财务管理

第十九条分公司应依据国家法律和法规及总公司规定制定本公司的财

务管理制度，报经总公司检查确认之后执行，制度的修改亦按此程序执行。

分公司总经理在组织实施所在公司的财务活动中理解总公司的监督和

业务指导，主要职责如下：

1、组织实施所在分公司的财务预、决算方案：

2、组织实施所在分公司的选购、销售计划；

3、组织制定所在分公司的财务管理、选购、资产管理等方面的详细实

施方法，报总公司审批；

4、支持并保障所在分公司的财务会计人员依法履行职责；

5、在权限范围内所在分公司日常财务收支及重大财务收支的审批；

第二十条各分公司制定的财务管理制度包括（但不限于）以下几个方

面:

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1、对外投资管理制度；

2、固定资产购置、建筑、重大改造及装修和资产处置管理制度；

3、贷款及其他形式筹资管理制度；

4、预算管理制度；

5、费用管理制度。

第二十一条未经总公司批准，分公司不得向其他企业和个人借支资金

以及带给任何形式的担保（包括抵押、质押、保证等）。

第二十二条各分公司的财务会计核算务必依法、真实、精确、按时、标

准，不得弄虚作假，不得虚列或少列收入，不得虚摊、不摊或少摊本钱、费

用。分公司企业所得税由总公司财务部统一申报缴纳。分公司除企业所得

税外的其他各项税费均由各分公司财务自行申报缴纳。

分公司下述会计事项根据总公司的会计政策执行：

1、分公司日常会计核算和财务管理中所采纳的会计政策及会计估量、

变更等应遵循总公司的财务会计制度及其有关规定。各项资产计提减值准

备所构成的损失计入资产减埔损失。

2、分公司应当根据总公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要

求，按时报送会计报表和带给会计资料。其会计报表同时理解总公司托付

的注册会计师的审计。

第二十三条各分公司务必按月编报会计报表并在次月7日前上报、按

季编报完好的财务报告（包括会计报表及报表说明）并在季末次月15日前

报送总公司。

分公司向总公司报送的会计报表和财务报告务必经分公司财务负责人

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和总经理检查确认后上报。分公司的财务负责人和总经理要对木公司报送

的会计报表和财务报告的真实性负责。

第六章重大事项管理

第二十四条各分公司应建立重大事项报告制度和审议程序，按时向总

公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项、管理层办公会决议等

重要文件，以及其他可能对公司产生重大影响的信息，并严格根据授权规

定将重大事项报公司执行董事审议或总公司总经理办公会审议；

分公司对以下重大事项应当在发生后按时报告总公司执行董事：

1、重大诉讼、仲裁事项；

2、重要合同（借贷、托付经营、受托经营、托付理财、赠予、承包、

租赁等）的订立、变更和终止；

3、大额银行退票；

4、重大经营性或非经营性亏损；

5、遭受重大损失（包括产品质量，生产安全事故）；

6、重大行政惩罚：

7、关联交易。

第七章审计监督

第二十八条总公司建立审计部，对执行董事负责。各分公司理解总公

司的审计监督，专心协作总公司审计部门完成总公司指令的各项审计工作,

任何单位和个人不得拒绝、阻碍总公司审计人员依法执行审计任务，不得

打击报复审计人员。

第二十九条总公司审计部每年定期或不定期的对各分公司进行审计。

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以便于总公司对各分公司的经营状况及经营者的工作业绩做出全面评估,

并按时了解分公司的重大事项。

第三十条各分公司的总经理及财务负责人离任，务必由总公司对离任

的经理或财务负责人在任职期间的工作状况进行全面审计。

第三十一条各分公司对外洽谈重大经济合同务必报备总公司审计后实

施，未经确认的重大经济合同不得实施洽谈，全部合同的签署由总公司执

行。重大经济合同的洽谈包括（但不限于）以下几个方面：

1、固定资产购置、建筑和装修改造合同及预算和决算书；

2、对外投资（包括股权投资和债权投资）合同；

3、与其他投资人合作工程开发合同；

4、借款及其他方式融资合同；

5、任何形式的对外承诺、担保、财产抵押和质押合同；

6、重大资产处置合同，包括重大财产转让、租赁等合同。

第八章独特审批事项

第三十二条分公司发生以下事项须预先工作计划的，事先务必征得总

公司批准：

1、购置或出售资产；

2、对外投资（含托付理财、托付贷款等）；

3、带给财务资助；

4、租入或租出资产；

5、重大经济合同；

6、债券或债务重组；

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7、研讨和开发工程的转移；

8、总公司认定的其它事项。

第九章附则

第三十三条各分公司务必按本制度规定认真履行有关事项的申请和报

告职能，切实完善经营管理工作，并理解总公司的监督检查。

第三十四条本制度与国家有关法律、法规和公司章程相抵触时，以相

关法律、法规和公司章程的规定为准。

第三十五条本制度未尽事宜，根据国家有关法律、法规、标准性文件

和公司章程的规定执行。

第三十六条本制度由总公司制订并修改，由总公司负责解释。

第三十七条本制度自总公司审议透过之日起执行。

程的规定执行。

第三十六条本制度由总公司制订并修改，由总公司负责解释。

第三十七条本制度自总公司审议透过之日起执行。

分公司管理制度5

为标准安徽分公司的各项管理工作，在努力增加销售收入的同时更好

地提高效率和效益，针对安徽分公司的实际情况，经分公司会议商量确定

制定本制度，详细如下：

一、借款的有关规定

1：出差人员暂支差旅费款，必需先到财务部门领取“领款凭证”，填好

该凭证后先经财务审核，再由分公司经理或经理授权人签字后，方可借支，

前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，每延迟一天扣其所报差旅

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费金额的1%并不得再借款。

2：公司员工一般不答应因私借款，如有特别原因需要借款的，需注明

理由和还款期限，XXXO元以内由财务审核、分公司经理审批，XXXO元以

上报总部由财务副总审批。还款期限内不还清欠款，财务部门有权在当月

工资中扣回。并视详细情况对当事人处以所借款额10%-30%的罚款。

3：试用人员借支差旅费，若借款人未能归还借款，由分公司经理或其

托付人负连带责任。

4：借款出差人员回公司后，三天内应到财务部报帐，报帐后结欠部分

金额或三天内不办理报销手续的.人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣

Ho并视详细情况对当事人进行其所欠款项的10%—30%的罚款。

二、费用管理制度

1、手机费

因本年度业务拓展的需要，各办事处主任常出差在外，互相联系的费

用较高，分公司会议确定其报销额度：徐州、阜阳、安庆为300/月，蚌埠

400元/月,合肥、芜湖为500元/月，正副经理每月各为800元与700元,

若每月实际开支金额少于其额度内按实际报销，超额度的超额部分自负。

另外分公司原则上不答应办事处人员向专卖店（商场）营业员借身份证办

理手机卡事宜，假如双方同意则后果自负，外销员每月定额补贴50元，不

得报销相关支出。

2、办公及日用品

各办事处设选购员一名，负责选购日用品和办公用品。办事处可统一

购置报销的日用品为香皂、洗衣粉、卫生纸等。不得报销的日用品为护肤

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品、牙刷、牙膏、洗发水、三巾等，为此分公司发给每人每月10元补贴自

购。

3、差旅费

原则上要求出差晚上回办事处住宿，如要在外留宿须向经理请示，如

无特别情况，出差不得报销误餐补助，交通费凭车票报销，票面上注明何

日去何地，不得任意打白条°差旅费分为交通费、住宿费、餐费、款待费、

杂费，其最高报销额度如下：

职位经理副经理主任主任以下

费用

交通费实支

每日住宿费每日早餐中晚餐每日杂费

分公司人员一般情况下不得乘坐飞机，如有特别情况需乘坐飞机的需

经主管副总审批，除分公司经理和副经理外其他人不得乘坐软卧，如乘坐

者则由乘坐者自行负担软卧票面金额的30%。；餐费在标准内以符合要求

的票据报销，超标准的自付，由公司，代理商或其他个人供应餐饮或己报

销款待费的不得报销餐费。如无符合规定票据则改为补贴方式，分别为早

餐5元、中晚餐各15元。杂费凭正规票据报销，无补贴。已报销手机费人

员不得报销电话费。

4、业务款待费

款待工商、税务、商场经理等相关人员要先电话或书面对经理上报批

准，因各办都已聘保姆，代理商一般在家里就餐，如未准备而在外款待的

要有两人以上签字证明，客人留宿也需要两人以上签字证明。报销必需提

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供正规的单据，同时写清事由、请客对象、人数等，否则不答应报销。

5、伙食费

各办按原总部标准加保姆工资为最高伙食费额度，不得超出，否则自

负,合肥分公司因人数较多，月标准为3000元。

6、促销费

商场的促销费要依据与商场签订的合同来付款，各办人员不得任意向

代理商许诺给促销费，否则后果自负。

7、运费

仓库收发货由仓管员付款后取得对方收据（注明件数、金额），市内运

杂费由送货员付款开单报销（注明次数、金额）

8、费用报销程序

各办费用单据要分类粘贴，由经手人签字，主任预审签字后先行报销，

经财务部门审核并经分公司经理签字后确认，如有不合理支出，分公司有

权追回所报金额并予以批判，开拓

分公司管理制度6

第一章总则

第一条为标准公司的合同管理工作、满意合同管理工作需要，完成公

司合同管理的制度化，预防和削减合同纠纷的发生，维护公司合法权益，

依据《合同法》和有关的法律、法规，结合公司实际情况制定本方法。

第二条本方法适用于公司及公司下属单位的一切合同管理活动。

劳动合同的管理根据上级劳动人事部门的有关规定执行，借款合同、

财产保险合同按公司财务部门要求执行。

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第三条木规定所称合同，是指公司在经营管理活动中，与其它公平主

体的自然人、法人、其他组织之间建立、变更、终止民事权利义务关系的

协议。

第四条本方法所称合同管理，是指公司制定和修改有关合同管理制度

以及对合同的订立、检查批准、履行、变更与解除、纠纷处理等进行监督、

检查与考核等全过程的管理活动。

第五条合同经办部门负责本部门合同的订立和管理工作，施行“谁订立,

谁负责”和“谁主管，谁负责工主要职责为：

1、负责组织本部门职责分工范围内的合同谈判，拟定合同条款；

2、全面精确地填写合同条款，必要时组织进行合同评审。办理合同送

审、报批、盖章及送交存档手续；

3、负责合同履行跟踪，追踪合同标的的内外质量，搜集运用单位看法；

4、按时妥当办理合同的变更或解除事宜，并报管理规划部和有关领导

检查、批准；

5、按时向合同管理部门报送合同正本、招投标文件以及合同有关的各

种纪要、变更澄清等资料，按时反映合同履行中显现的法律问题；

6、参与合同纠纷的调解、仲裁或诉讼，负责提供有关的一切资料；

7、布置专人负责合同管理工作，按时做好本部门合同副本及有关文件

的归档工作，建立本部门合同台账；

订立合同，如触及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统

一看法，然后签约。对于触及多个部门或难以确定由哪个部门作为合同经

办部门的，由与该项业务最相近的部门负责，或由与该项业务最相近的上

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级主管领导确定哪个部门作为合同的经办部门。

第二章合同管理部门

第六条管理规划部为公司合同管理的主管部门，统一管理公司的合同

工作。其主要职责是：

1、负责拟定、修订合同管理制度，并组织实施；

2、组织宣传贯彻《合同法》及相关法律法规，组织对各业务部门合同

经办人的培训；

3、参与公司对外订立重大合同的谈判：

4、参与标书评审和合同评审；

5、对合同订立、变更及解除进行检查把关；

6、负责公司本部及所属各单位的各类合同执行情况的监督检查；

7、负责公司合同专用章的管理；

8、负责公司合同台账、合同档案的建立和管理；

9、协调单位内部和外部合同关系，对合同纠纷依法申请仲裁或诉讼;

10、合同管理中需要解决的其他问题。

第七条公司财务部是合同财务监督部门，主要职责：

1、负责从财务角度检查和监督合同的订立和履行情况，注意在价格、

结算方式、票据等方面进行检查把关；

2、负责发票的检查、签收、签发。核对发票金额和合同金额、发票内

容与合同内容是否全都；合同批准程序是否符合规定，程序不完备的，拒

绝付款；

3、负责按合同结算条款收、付款；

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第八条其他相关单位的职责：

1、申购单位负责向管理部门提供本单位所需物品的规格、型号、数量、

质量、时间要求等；需要进行工程建筑施工的单位，负责向主管部门提供

包括修理、改造、新建、扩建工程建设的需求报告；

2、质量验收小组负责对购进机器装备、材料、燃料等进行验收，并出

具验收报告；

3、验收单位负责对验收合格的机器装备、材料、燃料等办理入库手续；

4、协作管理规划部进行重大合同检查或评审，并签署检查或评审看法：

第三章合同的订立

第九条订立合同应严格按《合同法》的要求及本方法的有关规定，必

需遵循“公平、自愿、公正''的原则。

第十条合同订立的程序

1、顾客提出要约邀请的合同订立程序

资信检查一＞接受要约邀请一＞合同填写一＞检查一一＞批准一一＞签章。

2、我方提出要约邀请的合同订立程序

对方资信情况审核一＞要约邀请一＞要约信息反应一＞合同填写一＞

检查一＞批准一＞签章。

3、通过招标订立合同的程序

市场调查一＞标书制作、发放一＞接收投标一＞评审一一＞定标一＞订

立合同一＞检查一＞批准一＞签章。

4、装备、材料、物资买卖合同的订立程序

计划准备一一＞考察小组对标的询问（质量、价格、售后服务等）一＞资

21

信检查一一＞技术或商务谈判一＞草拟合同文木一＞检查一一＞批准一＞签章。

第十一条合同签订内容一般包括以下条款：

1、当事人名称（或姓名）住宅、法人代表人姓名及职务、开户银行及

账号；

2、标的、或标的物（指货物、劳务、工程工程等）名称、型号、规格等；

3、数量和质量，包括适用标准、质量标准和检测方式等；

4、价款或酬金；

5、履行的期限、地点和方式：

6、违约责任；

7、合同争议的解决方法；

8、合同订立的时间、地点；

9、依据法律规定或合同性质应当具备的其他条款,

对数量、质量、履行期限限和方式等有特别要求的，应当在合同中予

以特别明确。

第十二条合同内容应符合以下要求：

1、主体合格、标的明确、手续完备；

2、条款齐全、意思表示真实；

3、文字清楚、语言标准；

4、无冲突条款、无空白条款。

5、数据电文合同信息可以调取以备日后查用，有牢靠的方法保证信息

自首次以最终形式生成并保持完好性，同时可以将信息展现。

6、订立合同，如触及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，

22

统一看法，然后签约。对于触及多个部门或难以确定由哪个部门作为合同

经办部门的，由与该项业务最相关的部门或该项业务最相关的上级主管领

导，确定哪个部门作为合同的经办部门。

第四章合同的检查

第十三条合同订立前，合同承办部门应当检查对方的资信状况和履约

力量，内容包括：

1、社会信誉（近三年是否有重大违约，是否触及重大经济纠纷或经济

犯罪案件等）和履约力量（如生产力量、支付力量、运输力量等）：

2、检查营业执照是否真实、有效；

3、核实对方的资产（资金）证明；

4、检查合同对方的资质等级证书；

5、检查法人证书及法人托付证书；

6、依据合同性质需要检查的其他内容。

合同对方当事人的资信、履约力量有瑕疵或其托付代理人无有效授权

的，不得与其签订合同。

第十四条经办部门组织对合同进行业务性检查，检查的内容为：

1、对方当事人是否具有签约主体资格；

2、是否各方谈判、协商的全都看法，是否符合决策部门的决策看法;

3、是否违反公司的规章制度；

4、是否超越业务权限；

5、语言是否精确、通J顺。

第十五条合同管理部门对合同进行合法性检查，主要内容包括：

23

1、合同签订主体是否符合法律规定；

2、条款是否违反法律、法规和司法解释的规定；

3、条款是否有冲突；

4、条款是否有歧义；

5、条款是否有效维护我公司合法权益；

6、条款是否完备。

管理规划部对合同严密性可进行监督检查。

第十六条提交管理规划部检查的合同应符合以下要求：

1、经办部门已经对合同进行了业务性检查，触及财务事项的已经经过

财务部门检查；

2、合同当事人均未在合同合同上签字盖章；

3、合同商定的内容尚未实际履行；

4、需要同时附送的材料完备；

第十七条合同管理部门检查的期限为在收到合同后的3个工作日内完

成，并视情况提出法律看法或解决问题的方案，业务紧急的，因尽可能满

意业务部门的时间要求，业务特别疑难的，应合理延长检查时间。

第十八条合同管理部门检查后，出具书面法律看法书，对存在的问题

进行分析，对风险做出推断，并视情况提出防范或降低风险的对策。该看

法不是最终的决策看法，而是业务部门做出决策的重要参考。

第十九条合同报送法人代表或授权代表批准时，必需将法律看法书做

为附件一并报送，依据批准人的要求对接受部分和不接受部分进行说明，

经办部门合同存档时也应将法律看法书一并存档。

24

第二十条同一内容合同一般检查一次，由经办部门对接受部分进行修

改，特别情况需要再次报送检查的，最多进行两次，检查人对合同文本和

检查看法一并保存。

第二十一条检查人对合同检查中触及到的商业秘密负有保密义务。

第五章合同的批准

第二十二条公司总经理受董事会及董事长的托付，全权处理公司的各

类业务，代表公司对外签订合同。公司其他人员对外订立合同，应得到公

司总经理的授权并在授权范围内对外订立合同。

第二十三条以公司名义签订的合同，合同承办部门应做好履行合同批

准的程序：

1、工程承包合同：

公司本部土建工程、装备安装工程的承包合同，由公司预算人员审核

总造价后，经主管副总经理批准后（金额较大的递交班子会商量通过）由

公司总经理授权副总经理签订合同。

2、销售合同：

公司销售合同，必需注明单价、供货数量、供货时间、回款时间、回款

方式等，由公司总经理授权主管销售副总经理签订有关合同。

如遇索赔、善后处理等有关事宜，必需经合同主管部门和其它合同监

督部门商量后报班子会通过。

3、选购合同：

公司本部大宗物资、装备及其配件的选购经物资部负责招投标后，再

报主管副总经理批准（金额较大的递交班子会商量通过），最终由公司总

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经理授权副总经理签订合同。

4、其它各类合同批准程序：

公司本部以公司名义签订的其他各类合同，经合同业务部门拟定后，

报主管副总经理批准后，有必要时递交班子会商量通过，由公司总经理授

权签订有关合同。

第二十四条公司所属法人单位以其公司名义订立外协工程合同，应严

格按公司“外协工程管理规定'有关内容订立。

第二十五条以公司名义对外订立合同应当运用合同专用章，以其他各

种公章签订合同对本公司不发生效力，除非公司追认。违反规定签订合同

的追究有关人员责任。

第六章合同的履行

第二十六条合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部

门、人员都必需本着“守合同、重信誉”的原则，严格执行所规定的权利义

务，确保合同实际、全面地履行。

第二十七条公司合同施行合同履约责任制，部门及单位一把手是合同

履约的第一责任人，第一责任人对合同的全面、正确履行负责。

第二十八条各签约单位、签约人应随时了解、把握合同的履行情况，

发现问题按时处理或汇报。应当主动妥当地行使抗辩权、代位权、撤销权、

留置权，否则致使合同不能履行或不能完全履行，给公司造成损失的，要

追究有关人员的相应责任。

第二十九条依据合同性质，合同执行部门应根据合同商定的标的物的

数量、质量等进行验收，对不符合合同商定的，应在法定或商定的期限内

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向对方当事人提出书面异议，并催促合同对方连续履行。

第三十条对于公司为付款方的合同，支付合同价款时，须经公司领导

审批签字。未经合同主管部门及公司领导签字，财务部门应不予付款。

第三十一条对于公司为付款方的合同，支付最终一笔合同款项时，合

同执行部门应填写合同履行终结报告，送管理规划部终止合同。

第七章合同的变更与解除

第三十二条在合同履行过程中遇到困难，各单位应尽一切努力克服，

尽力保障合同的履行。照实际履行或恰当履行确有不行克服的困难而需要

变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

第三十三条对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法

权益动身，从严掌握。

第三十四条合同需要变更、解除，合同执行部门应向合同主管部门提

交经本部门负责人签字的书面报告，经管理规划部门检查出具看法后，报

法人代表或授权代表签字同意前方可变更、解除。经办部门应按时实行补

救措施，尽量削减由此造成的损失。

第三十五条合同变更、解除必需实行书面形式。

第三十六条合同执行部门应将变更、解除合同的各种文件、纪要、信

函等原件报送合同主管部门。

第七章合同纠纷的处理

第三十七条发生合同纠纷时签约单位应在24小时内到合同主管部门

提交书面报告，并依据实际情况，提出相应的解决以及应对方法；

第三十八条合同纠纷原则上由签约单位负责处理，签约人对纠纷的处

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理必需详细负责究竟。触及公司内多个单位的，或签约单位处理不了的，

报主管领导协调处理。

第三十九条对经协商仍无法解决的合同纠纷，经总经理同意，可提交

上级主管机关、仲裁部门或人民法院依法处理。

第四十条合同纠纷的提出，及与对方当事人协商处理纠纷的时间，应

留意不超过法律规定的时效，并考虑有仲裁或起诉的充足时间。

第四十一条合同管理部门处理经济纠纷前，有关签约单位必需提供以

下证据材料（原件或复印件）：

1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议）以及与合同有关的附件、

文书、电报、图表等；

2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；

3、产品质量标准、样品或鉴定报告；

4、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；

5、有关违约的证据材料；

6、其他与处理纠纷有关的材料。

第四十二条合同纠纷经双方协商达成全都看法的，应订立书面协议，

由双方代表签字并加盖合同专用章。

第四十三条合同纠纷处理或执行完毕的，应按时通知有关单位，并将

有关资料汇总，统一交合同主管部门归档，以备查考。

第八章合同的管理

第四十四条公司本部各职能部门订立的合同，正本由合同主管部门保

管，其副本由各职能部门保管。

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第四十五条以公司名义鉴订的一切合同，如选购合同、销售合同、租

赁合同、保险合同、工程承包合同及其招投标文件的正本由合同主管部门

保管，其副本由财务部及相关部门保管。

第四十六条公司对对外订立合同的人员，属于职务代理的按本方法第

五章授权权限执行，属于总经理特别授权的，按一事一托付的原则，由总

经理在办公会上授权托付，记录人需将内容写入记录。不经授权的人员一

律无权对外订立合同。

第四十七条各授权托付人在被授权的范围、期限内，代表公司对外订

立合同，不得将代理事项自行转托付他人代理。

第四十八条发生特别情况，须外带合同专用章的，须经法定代表人批

准，并按规定办理登记手续。

第四十九条合同专用章的运用应建立台帐，合同专用章如遗失或被盗,

陵应立刻通知有关部门外，还应登报挂失。

第五十条一般情况下，公司不为其他单位和个人提供担保，特别情况

下，公司需为外单位提供担保的，需经总经理办公会议通过，总经理签字

批准，并加盖公司印章。

第五十一条合同主管部门对公司所属各单位的合同管理情况进行不定

期的检查，对合同履行情况进行监督。对合同管理较差，达不到本方法要

求但未造成严峻后果的，由公司予以通报批判，并限期改正、改进；由于

个人原因造成合同履行困难或造成损失的，由公司追究相应责任，并视情

况赐予经济惩罚；造成重大经济损失的，依法追究法律责任。

第九章附则

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第五十二条木方法由管理规划部负责解释和修订。

本方法没有规定的，以合同法、相关法律法规及本公司其他相关的规

章制度为依据。

第五十三条本方法自下发之日开头执行，原《合同管理方法》同时废

止。公司下发的其他文件对合同管理与本方法有抵触的，以本方法为准。

分公司管理制度7

为标准分公司公章的严格管理和运用，严格公章运用制度，防止显现

公章违规运用导致的法律后果，结合总公司规章制度和要求，特制定分公

司公章管理制度：

一、为便于经营相关业务需要，分公司制作印章，必需由分公司负责

人向总公司提出书面申请，经总公司负责人批准前方可配备印章。分公司

负责人须向总公司签定用章承诺书，保证不违规用章，并承诺应担当的相

应法律责任。

二、分公司的印章（含分公司负责管理的工程部印章）由总公司按相

关要求统一刻制，分公司行政章制作公安备案编码章，工程章依据字数多

少结合工程要求，制作不同外形、不同材质的工程章，总公司档案室备案

留存印模后由分公司负责人办理印章领取手续，并负责保管，保管人向总

公司签定印章保管承诺书，承诺保管人应担当的相应责任。

分公司所管理的工程章，只能用于与相关监理工程或代建工程相关的

技术资料、工程进度、现场管理、质量验收等方面工作专用，由（工程经理

部或工程负责人）代表本公司全面负责，工程完工竣工验收后工程章交回

总公司档案室保管，并登记造册。

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三、分公司执有的总公司印章，只能用于经总公司审核批准的投标文

件、经济合同、工程技术报告等运用。

四、下述情形严禁运用分公司公章：

1、承包人私自签定的工程材料供应合同、协议；

2、承包人私自签定的机械装备租赁合同；

3、承包人私自签定的工人工资支付协议；

4、其他违反国家法规和总公司相关规定、未经总公司答应的事由或文

件。

五、分公司执有的总公司印章应独立建立用章登记制度和用章登记本,

用章登记本由印章保管人保管，保管人作为盖章负责人。文件需盖章时，

由用章人在用章登记本上明确用章事由、用章人、盖章时间等内容，盖章

人向分公司负责人确认总公司对拟盖章的文件资料是否已获得总公司审核

批准，未经总公司审核批准的文件资料禁止盖章。经总公司审核批准的.文

件资料，经分公司负责人签字确认后，盖章人可以盖章，并在盖章人一栏

签名。总公司应对分公司运用总公司印章情况进行核实，并同步做好用章

记录备查。

六、分公司工程部文件需总公司盖章时，由工程部写明申请并登记，

分公司负责人批准后按总公司用意程序办理。用章登记本必需明确用章事

由、用章申请人、批准人（分公司负责人）

七、一切与分公司业务无关的、属承包人个人行为的事由或文件，若

擅自私盖分公司公章，由当事人担当全部的法律责任。总公司因业务需要

运用分公司执有的印章时、分公司应予同意，并按本制度要求建立用章登

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记备查。

八、严禁分公司擅自雕刻和违规运用公章，违者，由总公司视情节轻

重进行经济惩罚或撤销分公司负责人的承包权，触犯法律的，移交司法机

关追究法律责任。

九、分公司经营承包期满或撤销时，由管理员将公章和用章登记本到

总公司公章领用部门办理移交手续。

本制度自20XX年X月X日起实施。

分公司管理制度8

一、不得在综合管理部顶峰期间开会，管理人员必需服务于卖场。

二、重大的节假日、周末，超市不召开超过30分钟的会议。

三、会议上全部人员的手机必需关机或静音。

四、主持会议的人员必需事先准备好会议议题和规定会议时间，严格

掌握会议时间和主题，不得任意延长会议时间。

五、参与会议的人员必需作会议记录。

六、主持会议的人员托付人员作会议记录，整理后参会人员签字。

七、不能参与会议的人员必需提前向主持人请假，经同意前方可不参

与会议，但事后必需认真阅渎会议记录并签字。

八、会议迟到罚款10元，无故缺席会议罚款20元。

九、超市例会应包含顾客服务、提高销售、降低损耗等内容。

十、会上的决议，会后必需严格执行。对无正值理由不执行或执行较

差的，赐予罚款50——XXX/Go

十一、每次会议内容，应明确传达级别。

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十二、会议上的.商量，应等别人讲完后再讲，不能武断的打断别人的

谈话和发言。

分公司管理制度9

第一章：总则

第一条：为强化对有限公司（下称公司）分公司的标准运作，维护公司

的合法权益，依据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及

标准性文件，以及《公司章程》（下称等有关规定），制定本制度。

第一条：本制度所称分公司是指依据公司发展和规划，为提升公司竞

争力的需要而依法建立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资分公司o

第三条：公司与分公司之间是公平的法人关系。公司依法对公司享有

资产受益，重大决策，选取管理者权利。

第四条：本制度适用于分公司及公司分公司。公司委派至各分公司高

级管理人员就应严格执行本制度，并应按照本制度按时、有效地做好管理、

指导、监督等工作。

第五条：遵守公司关于公司治理、信息披露、财务管理等方面的各项

管理制度，做到诚信、公开、透亮。

第二章：标准管理

第六条：公司透过股东确定股东大会行使股东权利。公司依据对公司

标准化运作以及行使对分公司的重大事项监督管理权，对被投资企业依法

享有投资收益、重大事项决策的权利。同时，负有对分公司指导、监督和

相关服务的义务。

第七条：公司向分公司推举高级管理人员候选人员由分公司董事会确

33

定或提名。

第八条：份公司须按时向公司报告重大业务事项、重大财务事项以及

其他可能对公司产生重大影响的信息，并严格根据授权规定将重大事项报

公司董事会或股东大会审议。分公司须按时在董事会或股东大会会议结束

后当日向公司董事会秘书报送董事会决议、股东大会决议等重要文件，通

报可能对公司产生重大影响的事项。

第九条：分公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政

法规和公司章程的规定，对公司和任何分公司负有忠诚义务和勤勉义务，

不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,

不得侵占任职分公司的财产，未经公司同意，不得与任职公司订立合同或

者进行交易。

上述人员若违反本条规定造成损失的，应当担当赔偿职责，涉嫌犯罪

的，依法追求法律职责。

第十条：分公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应于每年度

结束后30日内，向公司总经理提交年度述职报告，在此基础上按公司考核

制度进行年度考核，连续两年

考核部贴合公司要求者，公司将提请分公司董事会、股东会或股东大

会按其章程规定予以更换。

第十一条：分公司应建立劳动人事管理制度。分公司管理层的人事变

动应向公司汇报并备案。

第三章：财务风险管理

第十二条：分公司与公司施行统一的会计制度。分公司财务管理施行

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统一协调、分级管理，由公司财务部对分公司的会计核算和财务管理等方

面实施指导、监督。分公司应根据相关法律、法规完善内部组织机构及管

理制度，并参照公司的有关规定，建立和健全分公司的财务、会计制度和

内掌握度，并报公司财务部备案。

第十三条：分公司需每月向公司递交月度财务报告或报表（包括但不

限于资产负债表、利润表、现金流量表、向他人带给资金及对外担保报表），

每一季度向公司递交季度财务报表。分公司应在会计年度结束后一个月之

内向公司递交年度报告，年度报告包括但不限于资产负债表、利润表、现

金流量表、向他人带给资金及对外担保报表。

第十四条：未经公司董事会或股东大会批准，分公司不得带给对外担

保，也不得进行互相担保。

第十五条：因经营发展和资金统筹布置的需要，分公司需对外借款时，

应充足思索对贷款利息的承受潜力和偿债潜力，在征得公司同意，并根据

分公司相关制度的规定履行相应的审批程序前方可实施。

第四章：内审管理

第十六条：公司可定期或不定期实施对分公司的审计监督。资料主要

包括：经济效益审计，工程工程审计，重大经济合同审计，制度审计及单

位负责人任期经济职责审计和离任经济职责审计等。分公司应当做好理解

审计的准备，并在审计过程中应当赐予主动协作。

第十七条：公司内部审计制度适用于分公司内部审计。

第五章：运营管理

第十八条：分公司的运营及发展规划须服务于公司的发展总体战略规

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划。

第十九条：分公司应完善投资工程的决策程序和管理制度，强化投资

工程的管理和风险掌握，分公司进行投资前，需经分公司股东会或股东大

会批准，未经批准分公司不得从事此类投资活动。在报批投资工程之前，

应当对工程进行前期考察调查、可行性研讨、组织论证、进行工程评估，

做到论证科学、决策标准、全程管理，完成投资效益最大化。

第二十条：在经营投资活动中由于越权行事给够公司和分公司造成损

失的，应对主要职责人

员赐予批判、警告、直至解除其职务的处分，并且能够要求其担当赔

偿职责。

第六章：信息披露及档案管理

第二十一条：分公司应根据公司信息披露的有关规定，带给真实、精

确、完好信息汇报给公司。分公司应建立重大事项报告制度、明确审议程

序，按时向分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对

公司产生较大影响的信息，并严格根据授权规定将重大事项报公司董事会

审议或股东大会审议。

第二十二条：分公司应按时向公司董事会秘书报备该公司的董事会决

议、股东大会决议等重要文件，通报可能对公司产生较大影响的‘事项。

第二十三条：分公司按照公司信息披露管理制度规定的属于分公司的

重大事项应按时报告公司董事会秘书。

第二十四条：分公司总经理或执行董事是其信息披露第一职责人，负

责分公司信息披露汇报工作，对于依法应披露的信息应按时向公司董事会

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秘书汇报。分公司应当向公司有关部门报送其企业批准证书、营业执照、

出资协议书、会计师事务所验资报告和公司章程（复印件）等内掌握度的

文件资料。分公司变更企业营业执照、修改章程或其他内部掌握制度后，

应按时向公司有关部门报送修改后的文件资料，保证其相关资料的按时更

新。

第七章：考核管理

第二十五条：分公司依据自身状况，结合公司的考核奖惩及薪酬管理

制度，建立合适分公司实际的考核奖惩及薪酬管理制度，经分公司总经理

或执行董事核准后报备公司董事会办公室。

第二十六条：分公司应于每个会计年度结束后，依据年度经营指标及

审计确认的经营成果对高级管理人员进行考核，并依据考核结果实施奖惩。

第二十七条：分公司的董事、监事及高级管理人员不能履行其相应的

职责和义务，给公司或分公司经营活动和经济利益造成不良影响或重大损

失的，公司有权要求分公司董事会给当事人相应的惩罚，同时当事人应当

担当赔偿职责和法律职责。

第八章：附则

第二十八条：本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规、部门规章

及标准性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法规、部

门规章、标准性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规、部门规

章、标准性文件及《公司章程》为准。

第三十条：本制度由本公司董事会审议透过后实施，解释权属于公司

董事会。

37

分公司管理制度10

一,薪资。

1,结构=根本工资+奖金+提成

a.根本工资：800元/月。

b.奖金：200元用于专项考核。详细考核明细包括：报表50,中性奶

50,达成率50,其他50（样版店的建议，新增网点，开发）。（核算以主

管考核为准）。

c提成：费用由客户担当，直接从客户账户中扣除。提成比例依据市场

现状和季节因素等表达不同的提成比例，核定后在销售内勤处备案。

2.补助

a.电话：50元/月

b.交通费：实报（指会议需要的长途车费）

c.会议补助：30元/天

d.驻地补助：300元/月（外驻业务员）

二,职责（岗位描述）

1.执行公司的营销管理制度和销售政策，保质保量按时完成销售任务。

2.开展销售工作，协作经销商拓展网络，提高产品市场占有率。

3.协作经销商实施公关、促销活动和广告宣传。

4.进行市场调查按时向公司有关部门反应市场、客户信息和侵权信息。

5.亲密联系客户，把握客户根本情况和动态，建立健全二批客户档案。

6.按时报送客户订货需求，并跟踪客户按时汇款。

7.协作经销商进行库存管理，防止货物呆滞及破损。

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8.进行售前、售中、售后服务，按时解决和上报客户投诉。

9.负责客户退、换货的初步检查和申报。

10.对样板店进行标准管理，并对样板店销售数据进行统计及分析。

11.维护公司和产品形象，实行措制止客户不利于公司和产品的行为,

防止公司利益受损。

12.熟识产品，提高自身的技术服务力量。强化业务学问、技能的，学习

和锤炼，认真参与公司有关的培训活动，并组织客户业务团队的晨会及培

讥工作。

13.制订月度工作计划和预算，经批准后执行，并定期向业务主管述职。

14.做好保密工作，严谨向公司及客户外的任何人透漏产品价格、销售

数据、销售政策等信息。

15.做好工作记录、表单、客户档案等资料的保管和按时上交工作。

16.完成业务部主管交付的其他工作任务。

三.日常管理

1.考勤签到

a.回市场当天及回公司当天必需用客户电话或当地固话向销售内勤报

道，否则视为旷工，罚款30元/天。

b.每天8：00（夏天7：00）到客户处签到，如未签到，视为旷工，罚

款30元/天。迟到早退罚款5元/次。

c.请假需领导批准前方能离岗，3天以内由主管批傕，3天以上（含）

由经理批准。

d.每月有3天假期，可依据个人实际情况自由调整。

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已每日上午10：00前向公司报勤，如漏报或晚报罚款20元/次，报道

可采纳电话报到或信息报道。

£公司查岗需用客户电话或当地固定电话在规定时间内赐予回复，否则

视为旷工，罚款30元/次。

2.报表管理

a.认真填写销售日报表，如未按时填写罚款5元/次。

b.随时把握经销商库存明细，如有严峻不完成象，罚款5元/次。

c.认真填写周报并按时发送到直接上级邮箱。

3.样板店的管理

a.负责样板店档案的建立。

b.负责样板店的分类管理，依据计划有序拜见。

c.认真统计各个样板店实际销售数据。

d.按公司规定对售点现场活化气氛的营造和维护。

e.负责落实样板店的相关费用。

四.聘用及离职程

1.聘用条件

a.年龄18X35周岁,性别不限。

b.初中以上文化程度。

c.有经验者优先。

d.有肯定的谈判，沟通，协调力量。

e.吃苦耐劳，有责任心。

2.聘用程序

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a.依据公司规划及空缺情况，用人部门依据岗位责任要求提出用人申

请报销售内勤处。

b.用人申请经销售经理批准后发布聘请信息。

c.应征人员经当地市场主管初试通过后，携带身份证、毕业证等有效证

件到公司复试。

d.经经理复试后，行政部审核原件，复印件附员工登记表后或归入员工

档案。

e.当地市场主管需对其进行培训前方能上岗，培训内容包括薪资、职责、

口常管理。

£试用期一般为2个月，试用后提交试用考核报告。必要时可延长试用

期至4个月，个人表现优秀者试用期亦可缩短为一个月。

3.离职程序

a.因故辞职时，本人应提前15天向直接上级提交《辞职申请表》，经

批准后转送销售内勤审核。

b.收到员工辞职申请报告后，销售内勤负责了解员工辞职的真实原因，

并将信息反应给销售经理，以保证按时进行有针对性的工作改进。

c.员工填写《工作交接表》，办理工作移交和财产清还手续。

d.销售内勤统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金。

已员工最终一个月工资隔月发放。

分公司管理制度11

第一章：总则

第一条：为了标准深圳七十二健康发展有限公司（简称总公司）及其

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分公司、子公司（简称分公司）的组织行为，爱护总公司和各投资人的合

法权益，确保各分公司标准、有序、健康发展，依据《公司法》和总公司章

程等法律、法规和规章有关规定，特制定本制度。

第二条：本制度适用于总公司所属分公司。

第三条：本制度所称的分公司包括由总公司与其他投资人共同投资、

且由总公司或分公司持有其50%以上的股份，或者虽然持有其股份比例缺

乏50%、但能够实际掌握的公司（包括直接控股和间接控股）。

第四条：总公司作为分公司的股东，按公司投入分公司的资本额享有

对分公司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员的选取权和财

务审计监督权等。分公司作为总公司的下属机构，总公司对其具有全面的

管理权。

第五条：总公司分公司施行集权和分权相结合的管理原则。对高级管

理人员的任免、重大投资决策（包括股权投资、债权投资、重大固定资产

投资、重大工程投资等）年度经营预算及考核等将充足行使管理和表决权

利，同时将对各分公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各分公司

有序、标准、健康发展。

第六条：强化总公司对分公司资本投入、运营和收益的监管，监控财

务风险，提高总公司的核心竞争力和资本运营效益。各子公司要依法自主

经营，在总公司的统一调控、协调下，按市场需求自主组织生产和经营活

动，努力提高资产运营效率和经济效益，提高员工的劳动效率。

第二章：经营管理

第七条：总公司将依据发展需要，对各分公司的经营、筹资、投资、费

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用开支等施行年度预算管理，由总公司依据市场及企业自身状况核定并下

发各分公司的年度经营、投资、筹资及财务预算，并将年度预算按月、季

分解下达实施。各分公司应确保各项预算指标的实施和完成。

第八条：各分公司不具有独立的股权处置权、资产处置权、对外筹资

权、管理制度权和各种形式的对外投资权。分公司处置资产须事先向总公

司作出具体的书面报告，经总公司批准后按有关规定处理。

如为经营活动需要，确需增加筹资、对外投资和自身经营工程开发投

资及重大固定资产投资的，务必在事先完成投资可行性分析论证后，由总

公司总经理办公会检查后提清总公司董事会批准方可实施。

需增加筹资，实施时势先向总公司财务部提出申请，并明确说明所需

资金数量、用途、投向、用款进度，经总公司董事长批准后由财务部协调

解决。

第九条：各分公司务必依法经营，标准日常经营行为，不得违反国家

法律、法规和总公司规定从事经营工作。

第十条：各分公司要按现代企业制度要求，建立健全各项管理制度，

明确企业内部各管理和经营部门的职责，依据总公司的相关规定和国家有

关法律规定健全和完善内部