管材管件项目管理制度

管材管件项目管理制度

目录

第一节工作管理制度............................3

一、采购管理制度............................3

二、收货管理制度............................4

三、验收管理制度............................6

四、保管管理制度............................7

五、养护管理制度............................8

六、不合格品管理制度........................8

七、退货管理制度............................9

八、质量信息管理制度.......................10

九、用户访问、质量查询及质量投诉管理制度…•…11

十、有关记录和凭证管理制度.................13

第二节安全生产管理制度.......................14

一、总则...................................15

二、安全生产责任制.........................15

三、安全生产会议制度.......................22

四、安全生产例检制.........................24

五、领导干部现场带班制.....................25

第三节项目档案管理制度.......................27

一、档案管理人员配备及职责.................27

二、档案资料管理的要点.....................30

三、档案官理流程...........................32

四、档案人员岗位责任制.....................38

五、档案保管制度...........................40

六、档案复制制度...........................41

七、档案查借阅制度.........................41

八、档案库房管理制度.......................42

九、档案移交制度...........................42

十、档案保密制度...........................43

十一、档案利用制度.........................43

十二、档案统计制度.........................45

第一节工作管理制度

一、采购管理制度

（一）采购员负责公司材料、设备的购进。采购员只允

许从公司审核的合格供应商采购合格设备和相关原材料设

备。其购进活动应当符合以下要求：

L确定供应商的资格；

2.确定所购入原材料、产品的质量；

3•核实供货单位销售人员资格；

4•对于新供应商，采购员应当收集相关资料填写相关申

请表格，经过质检部门的审核批准。必要时应当组织实地考

察，以便对供货单位质量管理体系进行评价；

5.与供货单位签订质量保证协议。

（二）与相关企业发生业务往来前应履行企业质量审

核；采购原材料、产品前应履行材料、设备质量审核。经审

核合格的企业方可与其发生业务往来；经审核合格的原材

料、产品才能签订进货合同。

（三）采购原材料、产品时应根据质量信誉、服务水平、

合同履约率等指标择优选择供应商。

（四）采购员编制购货计划时应以原材料、产品质量作

为重要依据。采购大计划和大协议购进计划应会同质检部门

对计划进行共同审核。

（五）购进的原材料、产品应有相关的材料检测证明或

合格证明。

（四）公司收货人员在接收原材料、产品时，应当核实

运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货

同行单与到货的原材料、产品进行核对。

（五）交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。

对不符合要求的货品应当立即报告质量管理人员并拒收。

（六）无随货同行单（票）不得收货。

（七）随货同行单（票）中所列内容与采购记录实际情

况不符的，通知采购员处理，经供货单位确认后，应当按照

采购制度要求重新办理采购手续，采购记录与原材料、产品

随货同行单（票）、原材料、产品实物一致后，收货人员方

可收货。供货单位对随货同行单（票）与采购记录、原材料、

产品实物不相符的内容不予确认的，到货原材料、产品应当

拒收，存在异常情况的，报质量管理人处理。

（八）随货同行单应当包括供货者、生产企业及原材料、

产品的名称、规格（型号）、数量、储运条件、收货单位、

收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。

（九）收货员提取采购员在系统中录入的采购记录，对

照实物确认相关信息后，按照规定的程序和要求对到货检原

材料、产品进行逐批收货，防止不合格原材料、产品入库。

（十）收货员应当依据销售小票对销后退回设备进行核

对，确认为本企业销售的设备后，方可收货并放置于符合设

备储存条件的专用待验场所。

（十一）收货人员对符合收货要求的设备，应当按品种

特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验

收人员进行验收。

（十二）收货员做好收货确认签收工作。

三、验收管理制度

（―）质量验收由专职质量验收员负责验收。

（-）验收员应依据有关标准及合同原材料、产品质量

进行逐批验收、并有翔实记录。各项检查、验收记录应完整

规范，并在验收合格的入库凭证、付款凭证上签章。

（三）验收时应在待验区进行，验收抽取的样品应具有

代表性。

（四）验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要

求的证明进行逐一检查。

（五）对验收抽取的整件设备，应加贴明显的验收抽样

标记，进行复原封箱。

（六）营业员应该熟悉原材料、产品质量性能及储存条

件，凭验收员签字或盖章的入库凭证入库。验收员对质量异

常、标志模糊等不符合验收标准的货物应拒收，并填写拒收

报告单，报质管组审核并签署处理意见，通知业务购进部门

联系处理。

（七）对销后退回的产品，凭销售部门开具的退货凭证

收货，并经验收员按购进商品的验收程序进行验收。

（A）验收员应在入库凭证签字或盖章，详细做好验收

记录，记录保存至超过有效期二年。

四、保管管理制度

（-）正确选择货位，原材料、产品与库房地面、内墙、

顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙，堆

码规范，无倒置现象。

（二）根据产品性能要求，分别储存相应条件的库房，

保证产品的储存质量。原材料、产品的储存应分类管理，划

分合格区、不合格区、收货待验区、退货区，并按产品批次

分开存放，标识清楚。

（三）在人工作业的场所储存原材料、产品，按质量状

态实行色标管理：合格原材料、产品为绿色，不合格原材料、

产品为红色，待确定原材料、产品为黄色。

（四）贮存原材料、产品的货架、托盘等设施设备应当

保持清洁，无破损。

（五）对质量可疑的设备应当立即采取停售措施，并在

计算机系统中锁定同时报告质管组确认。对存在质量问题的

原材料、产品应当采取以下措施：

L设置明显标志，并有效隔离，不得销售；

2.怀疑为假冒设备的，及时报告设备监督管理部门；

3.不合格设备的处理过程应当有完整的手续和记录；

（六）贮存设备应当按照要求采取避光、通风、防潮、

防虫、防鼠、防火等措施；

（七）对不合格设备应当查明并分析原因，及时采取预

防措施。

（八）做好库存设备的帐、货管理工作，按时盘存，确

保帐、票、货相符。

五、养护管理制度

（一）养护人员应当根据库房条件、外部环境、设备质

量特性等对设备进行养护，主要内容是：

L指导和督促储存人员对设备进行合理储存与作业；

2.检查并改善储存条件、防护措施、卫生环境；

3.对库房温湿度进行有效监测、调控；

4.按照养护计划对库存设备的外观、包装等质量状况进

行检查，并建立养护记录；养护记录至少保存X年。

5.发现有问题的设备应当及时在计算机系统中锁定和记

录，并通知质管组处理。

（二）根据季节、气候变化做好温湿度调控工作，坚持

每日上、下午各一次观测并记录温湿度，并根据具体情况及

时调节温湿度，确保储存安全。

（三）质管组负责对养护工作的技术指导和监督。

（四）养护人员应坚持定期对在库商品进行养护与检

查，做好养护检查记录，发现质量问题，及时与质管组联系,

对有问题的产品设置明显标志，并暂停发货与销售。

（五）不合格品应存放在不合格品库（区），并有明显

标志，不合格产品的确认、报告、报损、销毁应有完善的手

续和记录。

六、不合格品管理制度

（一）质管组是企业负责对不合格产品实行有效控制管

理的机构。

（二）产品入库验收过程中发现不合格产品，应上报质

管组确认，存放不合格品库，挂红牌标志后上报采购员处理。

（三）养护员在商品养护检查过程中发现不合格品，应

填写“复查通知单”报质管组进行确认，同时通知营业员立

即停止销售。

（四）在产品养护过程或出库、复核、抽查过程中发现

不合格产品，应立即停止销售，同时按销售记录追回发出的

不合格产品。

（五）不合格产品应由专人保管建立台帐，按规定进行

报废审批和销毁。

（六）对质量不合格产品，应查明原因，分清责任，及

时纠正并制定预防措施。

（七）认真及时地做好不合格产品上报、确认处理、报

损和销毁记录，记录应妥善保存五年。

七、退货管理制度

（一）为了加强对销售退回设备和购进设备退出和退换

的质量管理，特制定本制度。

（-）未接到退货通知单，收货员不得擅自接受退货产

品。

（三）所有退回的产品，存放于退货区。

（四）所有退回的设备，均应按购进产品的验收标准重

新进行验收，并作出明确的验收结论，并记录，验收合格后

方可入合格品区，判定为不合格的产品，应报质管组进行确

认后，将产品移入不合格区存放，明显标志，并按不合格产

品确认处理程序处理。

（五）质量无问题，或因其它原因需退出给供货方的产

品，应经质管组审核后凭进货退出通知单及时办理。

（六）产品退回、退出均应建立退货台帐，认真记录。

八、质量信息管理制度

（一）质量信息是指企业内、外环境对企业质量管理体

系产生影响，并作用于质量控制过程及结果的所有相关因

素。

（二）建立以质管组为中心，各相关部门为网络单元的

信息反馈、传递、分析及处理的完善的质量信息网络体系。

（三）按照信息的影响，作用、紧急程度，对质量信息

实行分级管理。

1.A类信息

指对企业有重大影响，需要企业最高领导作出判断和决

策，并由企业各部门协同配合处理的信息。

2.B类信息

指涉及企业两个以上部门，需由企业领导或质管组协调

处理的信息。

3.C类信息

只涉及一个部门，可由部门领导协调处理的信息。

（四）质量信息的收集，必须做到准确、及时、高效、

经济。

（五）质量信息的处理

1.A类信息

由企业领导判断决策，质管组负责组织传递并督促执

行。

2.B类信息

由主管领导协调部门决策，质管组传递反馈并督促执

行。

3.C类信息

由部门决策并协调执行，并将处理结果报质管组。

（六）质管组按季填写“质量信息报表”并上报主管领

导，对异常突发的重大质量信息要以书面形式，在24小时

内及时向主管负责人及有关部门反馈，确保质量信息的及时

畅通传递和准确有效利用。

（七）部门应相互协调、配合、定期将质量信息报质管

组，经质管组分析汇总后，以信息反馈方式传递至执行部门。

（A）质管组负责对质量管理信息的处理进行归类存

档。

九、用户访问、质量查询及质量投诉管理制度

（-）企业员工要正确树立为用户服务，维护用户利益

的观念，文明经商，做好用户访问工作，重视用户对企业产

品质量和工作质量的评价及意见。

（二）负责用户访问工作的主要部门为：质管组和营业

员。

（三）访问对象，与本企业有直接业务关系的客户。

（四）访问工作要根据不同地区和用户情况，采用多种

形式进行调研。

（五）各有关部门要将用户访问工作列入工作计划，落

实负责人员，确定具体方案和措施，定期检查工作进度，保

证有效实施。

（六）营业员还应定期同客户交流质量信息，及时了解

客户对产品质量和工作质量的评价。

（七）做好访问记录，及时将被访客户反映的意见、问

题或要求传递有关部门，落实整改措施，并将整改情况答复

被访问客户。

（八）各部门要认真做好用户访问和累积资料的工作，

建立完善的用户访问档案，不断提高服务质量。

（九）服务质量查询和投诉的管理部门为店长，商品质

量的查询和投诉的管理部门为质管组，责任部门是各部门。

（十）对消费者的质量查询和投诉意见要调查、研究、

落实措施，能立即给予答复的不要拖到第二天。消费者反映

商品质量问题的意见必须认真处理，查明原因，一般情况下,

一周内必须给予答复。

（十一）各部门应备有顾客意见簿或意见箱，注意收集

顾客对服务、商品质量等方面的意见，并做好记录。

（十二）质量查询和投诉时收集的意见，涉及到的部门

必须认真做好处理记录，研究改进措施，提高服务水平。

（十三）对质量查询和投诉中的责任部门和责任人,

经查实，按企业有关规定从严处理。

十、有关记录和凭证管理制度

（-）为保证质量工作的规范性、跟踪性及完整性，保

证企业质量体系的有效性与服务所达到的水平，根据相关国

家法律法规制定本项制度。

（-）本制度中的有关记录是指质量体系运行中涉及的

各种记录；凭证是指购销票据、证照资料及表示商品、设备、

货架与状态的单、证、卡、牌等。

（三）记录和凭证的设计由使用部门提出，由质管组统

一编制，使用部门按照记录凭证的管理职责，分别对各自管

辖范围内的记录、凭证的使用、保存及管理负责。

（四）未经质管组审核、编制，擅自印制、制作质量记

录与凭证，财务部门不予报销。

（五）有关记录和凭证须由相应岗位资格的人员填写，

收集和整理，每月或季由所在部门指定专人收集、装订，妥

善保管。

（六）有关记录和凭证的填写，应严格按照制度要求逐

项如实填写完整，不许简写、缩写、漏写，不能以“同上”、

“同左”、点两点等方式表示相同内容，没有内容的项目可

划一斜线，做到内容完整、数据准确、字迹清楚、书写规范,

具有真实性和可追溯性。

（七）对有关记录和凭证的内容填写错误时，不得撕毁

和任意涂改，应在错误处划一一横线，在边上空白处注明正

确的内容，同时盖修改人的私章，或签名。

（八）同一项记录必须用同一颜色的钢笔、圆珠笔或碳

素笔填写，禁用铅笔和红色笔（冲单等可用负数表示）。

（九）对供货方提供的证照资料需盖其单位的红印章，

收集部门应对其合法性和有效性进行认真审查，由质管组审

核后存档。

（十）购进产品要有合法票据，并按规定建立购进记录,

做到票、帐、货相符；购进票据应妥善保管X年。

（十一）质管组负责对各部门与质量相关的记录和凭证

的修订及日常监督检查，对其中不符合要求的提出改进意

见。

（十二）记录和凭证按国家有关规定进行保存，有关记

录没有规定保存年限的必须保存至超过商品效期两年，但不

得少于五年。

（十三）须归档的有关记录和凭证在次年1月底前移交

质管组，由质管组负责跨年度有关记录和凭证的归档和规范

管理。

第二节安全生产管理制度

一、总则

（-）目的：为加强全员安全生产意识，充分贯彻“安

全第一、预防为主”的安全方针，落实各项安全管理措施，

保证生产经营正常进行，根据国家有关法令、法规，结合公

司的实际情况，特制订本制度。

（二）适用范围：本制度适用于生产经营的安全管理。

二、安全生产责任制

（-）安全生产组织机构

L设立安全生产委员会，由总经理任主任委员，由生产

副总经理任副主任委员。

2.公司安全生产委员会委员，由各部门负责人、车间负

责人组成。

3.公司安全工程师任专职安全生产管理员，各部门及车

间设立兼职安全生产管理员。

4.综合办公室为管理安全生产的职能部门。

（二）安全职责

1.总经理安全职责

（1）总经理是公司安全生产的第一责任人，全面负责

本公司的安全生产管理工作。

（2）贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和规章

制度，对本公司的安全生产、劳动保护工作负全面领导责任。

（3）积极改善劳动条件，消除事故隐患，组织制订、

修改、审批安全生产和劳动条件改善规划，使生产经营符合

安全技术标准和行业要求。

(4)建立健全安全生产管理机构和安全生产管理人员,

组织安全管理人员制订安全生产管理制度及实施细则。支持

安全部门工作，对安全生产工作有突出贡献者给予奖励，对

失职者或事故责任者给予惩罚。

(5)认真执行国家有关规定，合理使用安全费用。

(6)参加或组织重大伤亡事故及重大经济损失事故的

调查、分析和处理，认真落实整改措施并做好善后处理工作。

2.生产副总经理安全职责

(1)坚持“安全第一，预防为主”的方针和“管生产

必须管安全”的原则，在计划、布置、检查、总结、评比生

产工作的同时要计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

(2)定期研究安全生产状况，及时解决有关安全的重

大问题，及时消除安全生产事故隐患。

(3)认真组织好各类安全大检查及专业性的安全检查,

确保安全生产，对查出的安全事故隐患采取措施及时进行整

改。

(4)参加重大伤亡事故及重大经济损失事故的调查和

处理。

3.综合办公室安全职责

(1)综合办公室作为安全生产管理的职能部门，协助

总经理贯彻执行劳动安全管理制度，组织公司安全生产管理

委员会委员对公司安全生产现场管理情况进行定期检查。对

存在的安全隐患责令责任部门及时整改，并跟踪验证。

（2）负责公司新员工的安全教育培训工作。

（3）负责公司安全文书档案的管理，做好防火工作。

（4）负责工伤员工的社保索赔支付事宜。

（5）负责所属员工的岗位安全教育及所辖车辆的年审

工作管理。

（6）负责公司安全消防设施的管理。

4.安全生产管理员安全职责

（1）协助领导贯彻执行安全生产、劳动保护的相关制

度和法规，及时向车间领导和有关部门反应安全生产中存在

的问题，提交安全生产工作的建议。

（2）开展安全生产宣传教育工作，总结安全生产的先

进经验，对新工人和换岗工人进行上岗前的安全教育。

（3）经常进行现场检查，发现问题及时解决，遇有险

情有权暂停作业，并立即报告公司领导解决。

（4）参加新添或自制生产设备的验收工作，不符合安

全卫生要求的不准使用。

（5）协助领导组织安全检查，制定技术措施计划和事

故隐患整改计划，并督促实施。

5.设备部安全职责

（1）组织下属员工文明生产，严格控制加班加点，确

保安全生产。

（2）负责下属员工岗位安全教育工作，加强员工安全

操作规程执行的监督检查。

（3）负责编制、审查本部门安全技术规程、安全操作

规程。

（4）协助综合办公室对本部门员工的安全教育和考核。

（5）加强易燃易爆物品的领取、使用、管理，防止火

灾发生。

（6）负责新投产的设备包括自制设备，符合安全技术

要求。

（7）负责本部门特种设备等操作人员的培训。

（8）对本部门发生的安全事故进行调查分析并提出处

理建议和整改措施。

（9）参加安全生产检查，对本部门存在的安全隐患及

时整改。

（10）负责本部门区域内的消防器材的使用保管。

（11）负责全厂设备的安全管理，保证安全附件齐全、

灵敏，按照安全技术规范定期进行检查和检验，使全部设备

保持良好状态。

6.生产车间安全职责

（1）认真贯彻执行国家和公司有关安全生产方针、政

策、法令、制度，对员工在生产过程中的安全与健康负直接

责任。

（2）在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，

必须同时把安全工作贯彻到每个具体环节中，做到安全生产

经常化、制度化、具体化、标准化。

（3）负责组织本车间的员工安全教育，对新员工、调

岗人员进行岗位安全教育后，方可上岗，并做好相关原始记

录。

(4)坚持安全值班制，每月至少进行一次全面性的安

全检查，召开一次安全例会，对检查出的事故隐患要及时组

织整改。对本车间无法整改的应及时报综合办公室，由综合

办公室负责组织有关部门进行整改。

(5)按照公司安全生产目标，编制安全技术措施，负

责组织实施，不断改善劳动条件。

(6)发生工伤事故时，要立即组织抢救，保护现场及

时上报并负责查找原因，采取防止事故重复发生的措施，对

安全生产有贡献或事故的责任者，提出奖惩意见。

7.班组长安全职责

(1)对班组的安全生产负全面责任，对所辖范围内的

员工安全教育负责。

(2)坚持“安全第一”的方针，带领全班做到把安全

放在首位，决不做任何违章的事。

(3)贯彻执行各项规章制度、安全生产操作规程，领

导班组安全开展工作。

(4)坚持开展日常性安全检查，做到班前有布置，班

中有检查，班后有总结。发现隐患，必须及时处理或上报车

间领导解决。

(5)开展日常性安全教育，组织班组员工学习安全生

产操作规程和安全制度，教育职工遵章守纪。

(6)发生事故要立即组织抢救，并立即报告上级和保

护现场，配合上级做好事故检查分析，不隐瞒、不掩盖，如

实报告事实真相。

8.一线员工安全职责

（1）认真学习和严格遵守各项规章制度、劳动纪律，

不违章作业，并劝阻制止他人违章作业。

（2）精心操作，做好各项纪录，交接班必须交接安全

生产情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件。

（3）正确分析，判断和处理各种事故苗头，把事故消

灭在萌芽状态。发生事故，要果断正确处理，及时如实地向

上级报告，严格保护现场，做好详细记录。

（4）作业前认真做好安全检查工作，发现异常情况，

及时处理和报告。

（5）加强设备维护，保持作业现场整洁，搞好文明生

产。

（6）上岗必须按规定着装，妥善保管、正确使用各种

防护用品和消防器材。

（7）积极参加各种安全活动。

（8）有权拒绝违章作业的指令。

9.技术部安全职责

（1）负责公司产品质量改进、新产品开发的设计和实

施中的安全和环境因素管理。

（2）负责推广新技术、新工艺、新材料中的安全生产

管理。

（3）负责下属员工的安全生产管理。

（4）协助综合办公室对本部门员工的安全教育和考核。

（5）加强易燃物品、危险化学品的领放和使用管理，

防止火灾发生。

（6）负责本部门区域内的消防器材的使用保管。

（7）负责下属员工岗位安全教育工作，加强员工安全

操作规程执行的监督检查。

10.财务部安全职责

（1）按规定标准支付防护用品、保健食品、防暑用品

等费用。

（2）按时支付员工劳动保险费用。

（3）按照国家规定负责员工安全教育费的支付。

（4）负责下属员工的岗位安全教育。

11.销售部安全职责

负责下属员工的岗位安全教育。

（三）考核办法

1.本公司各级领导和员工如不履行国家有关安全生产

政策和规定，不遵守公司制定的安全生产规章制度，以致造

成安全事故者，根据情节轻重分别给予口头警告、书面警告

并处以XX元的罚款，直至开除，触犯法律的将送司法机关

处理。

2.当月发生一般及以下安全事故者，扣除责任人和部门

主管绩效成绩10分/人次，发生一般以上事故者，责任人和

部门主管当月绩效考核成绩取消并取消当年度晋级资格。

三、安全生产会议制度

为了加强部门之间安全工作的沟通，及时了解公司的安

全状态，推进安全管理，特对安全生产会议要求如下：

(-)职责

1.综合管理办公室负责召开本公司的安全会议。

2.各车间、部门定期召开安全生产例会。

3,安委会负责召开每季度末安全会议及年度总结、表彰

大会。

(二)安全会议组织

1.安全生产会议是协调和处理公司生产组织过程中存

在的问题，确保生产计划顺利实施的主要形式。因此，为了

保障生产信息流的畅通，安全生产会议必须及时召开，并形

成会议记录，需要时向有关部门、单位和公司领导传递，并

对存在的问题及时协调处理。

2.公司安全生产会议每月召开一次，各车间根据具体情

况每周召开一次，并形成会议记录备查。

3.公司安全生产例会由综合办公室组织召开，地点根据

具体情况确定，具体时间在召开会议前临时通知。参加会议

的人员一般有：公司总经理、公司生产副总经理、各车间部

门等有关负责人和专职安全员，并根据有关情况对与会人员

按需要随时增减。

4.各车间安全生产会议召开时间、地点和人员由各车间

自定。

5.公司安全生产会议采用到会人员签名制，对无故不参

加会议者，按公司有关规定进行处罚。

6.公司安全生产会议参加人员应是本车间、本部门的主

要负责人或主管生产的领导，必须熟悉本车间、本部门的生

产情况，不得随意安排他人替代参加会议。

7.公司安全生产会议召开时间原则上为当月十五日，若

节假日顺延一天，具体时间以综合办公室通知或电话通知为

准。

8.各车间安全生产会议的组织形式可参照公司安全生

产会议的组织形式进行。

9.当公司发生重大事故或突发性事故时必须及时召开

会议。

（三）会议内容

1.总结和分析近期的安全生产形势，各部门提出已经发

现或隐藏的安全隐患，并针对隐患做出具体的安排和部署。

2.传达贯彻上级有关安全工作的文件、会议精神和指

不O

3.研究和决定对各项安全责任事故的处理以及对有关

责任人的处理意见。按“四不放过”原则认真分析，吸取教

训，制定防范措施。

4.研究决定对各项安全有功及年度安全先进部门和先

进个人的表彰。

5.公司安全会议由综合办公室负责组织，安全员做好记

录。安全会议之后，安全员将会议精神和会议纪要下发和张

贴，并跟踪了解重大安全措施的执行情况。

6.部门每周进行的生产例会，由各车间主任做好会议记

录并保存。

四、安全生产例检制

为使安全生产区域、安全设施、安全系统等设备保持安

全状态，规范车间管理人员和员工的安全检查行为，及时发

现并消除安全隐患，特对安全例检工作要求如下：

（一）每月进行一次全面的安全生产大检查，对检查的

结果进行汇总分析，制定整改措施，并由综合办公室以书面

材料存档待查。

（二）车间班组进行经常性的安全检查，发现问题及时

报告公司领导和专职安全员，迅速组织处理，决不允许带

“病”作业。

（三）专职安全员进行经常性的安全检查，对查出的重

大安全隐患和问题应立即通知有关车间和部门采取措施，同

时汇报主管领导。

（四）对电气装置、运输工具、防护用品等特殊装置、

用品和重要场所每年要请安全管理部门和专业技术人员进

行专项检查。在检查中发现的问题要写成书面材料，建档备

查，并限期解决，保证安全生产。

（五）对防雨、防雷电、防中暑、防滑等工作进行季节

性的检查，及时采取相应的防护措施。

（六）节假日期间必须安排专职安全员值班进行安全检

查，同时配备一定数量的安全保卫人员，搞好安全保卫工作。

五、领导干部现场带班制

为强化公司生产过程管理的领导责任，进一步改进和加

强对生产现场的安全管理与现场管理，更好地落实安全生产

主体责任，特对领导干部现场带班工作要求如下：

（-）定义

1.领导干部：指公司总经理、各副总经理、各部门部长

和各车间主任。

2.现场带班：指带班领导对本班内所有作业范围内的现

场安全生产工作进行全过程的监督和管理。

（二）现场带班工作内容：

1.现场带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任，

切实掌握当班的安全生产状况，认真落实走动管理相关规

定，加强对重点部位、关键环节的检查巡视。

2,排查隐患并要求相关部门立即落实整改，现场无法整

改的隐患问题，必须下达整改通知单；协助制定防控和整改

措施，限期整改并按期复查验收；发现较大隐患立即停止作

业并报公司安委会研究处理。

3•严格落实制止“三违”相关规定，及时制止违章违纪

行为，在现场发现违章问题，立即纠错并按规定给予处罚。

严禁违章指挥。

4.解决生产中的突发问题；现场无法解决处理的，立即

报技术部。严禁超能力组织生产。

5.对车间领导干部走动管理执行情况进行监督考核，落

实不到位的，按规定进行处罚。

6.严查“跑冒滴漏”现象，并按规定进行处罚。

7.现场发生危及职工生命安全的重大隐患和严重问题

时，带班人员要立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急

处置措施，并及时向公司领导、安委会报告。

（三）相关要求

1.现场带班人员要高度重视，认真履行带班职责，深入

现场靠前指挥，切实把安全生产工作的各项任务落到实处。

2.现场带班人员有特殊情况必须向安委会请假，并通知

综合办公室，由综合办公室安排人员替班。

3.现场带班人员必须严格劳保穿戴，不准着便装进入生

产现场。

4.现场带班人员要认真记录检查问题，并由现场负责人

签字。

5.现场带班人员在巡查中所发现的违章行为，按照规定

对现场责任人进行处罚，并对违章人员进行帮教。

6.严格执行领导干部现场带班制度，把主要精力用在安

全生产上，切实深入一线真抓实干，为员工创造良好的安全

生产环境。

（四）考核规定

1.现场带班人员未按规定执行的，每次扣罚责任人50

7CO

2.现场带班人员请假后，综合办公室未及时安排人员造

成空岗的，每次扣罚负责人XX元。

3.带班期间出现安全事故的，一并给予严肃处理和处

罚。

4.对限期整改的隐患问题未及时复查验收的，每次扣罚

责任人XX元；因防控措施或整改措施制定不合理造成后果

的，视情节给予责任人不低于XX元的处罚。

5.由综合办公室负责对带班执行情况进行监督考核。

第三节项目档案管理制度

为了加强婴儿奶粉配送项目档案资料的管理工作，充分

发挥档案资料在我公司各项工作中所起的留存依据以及便

于查找作用，依据有关法规、条例、特制定本制度。

一、档案管理人员配备及职责

（一）人员配备

主要人员配备表

已承担项

持何种资格证件

职务姓名目

证书名称级别

共计人数

（根据实际情况填写）

（二）岗位职责

1.工作人员分工

分管领导：

办公室主任：

项目档案管理员：

兼职档案员：

2.各成员职责

（1）分管档案工作领导

1）领导项目的档案管理工作。

2）审定项目档案管理各项制度，并监督贯彻执行。

3）解决档案工作中的实际问题。

（2）主管档案工作办公室主任

1）组织制定档案管理制度，并认真执行。

2）抓好项目档案建设与管理工作。

3）定期组织档案管理人员学习档案工作的法律、法规

和方针政策，不断提高档案管理人员的业务技能。

（3）档案管理员岗位

1）对项目形成的各种文件材料的收集、整理、立卷、

归档工作进行监督和指导。

2）负责集中统一管理项目各种门类和载体的档案以及。

有关资料。

3）贯彻执行档案工作的法律、法规及各项方针政策，

建立健全档案室的各项规章制度。

4）对档案实行科学管理，熟悉所藏档案情况，积极提

供利用，为项目各项工作服务。

5）办理领导交办的其他档案业务工作。

（4）兼职档案员责任制

1）协助档案管理员做好各种文件材料的收集、整理、

立卷、归档工作。

2）负责档案信息微机录入及信息化管理工作。

3）办理领导交办的其他档案业务工作。

3.档案室工作职责

（1）贯彻执行上级关于档案工作的方针、政策，自觉

遵守档案管理的各项规章制度，制定本项目档案工作的相应

制度，并组织实施。

（2）贯彻执行党和国家关于保守党和国家机密的规定,

认真做好档案的安全、保密和保护工作。

（3）制定档案室工作计划，做好档案目标管理工作。

（4）按不同类别的归档范围，做好各类档案文件材料

的收集、整理、鉴定工作，并按各自要求及时归档。

（5）对新接收的档案进行分类入库，积极做好档案信

息资源的开发工作，熟悉掌握档案室各类档案储藏情况，做

到准确迅速地提供利用。

（6）准确及时地搞好各类档案的转递、销毁和统计工

作。

（7）严格执行档案室有关查（借）阅制度，做好档案

的查阅、借阅工作，为有关部门提供档案的有关情况。

（8）负责档案室库房的日常管理工作，严格按照八防

的要求，保证档案库房的安全和卫生。

（9）加强业务学习，不断总结经验，提高服务质量，

完成领导交办的其他有关档案业务工作。

二、档案资料管理的要点

L重要的档案资料的交接必须经过负责人或其指定责任

人验收，完善交接手续后方能分卷立档。

2.档案保管由专人负责，以达到文件管理要求，做到档

案标识清晰，分类明确，易查找；档案出室由具备资格的人

员经过登记后方可借出，文件借阅者需妥善保管所借文件，

不得涂改、撕毁等，否则追究相关责任；档案入室时经过检

查，如有轻微破损应立即修补，损坏严重需追究借阅人员的

责任。档案管理人员需按时检查档案借阅情况，以便及时收

回在外文件。

3.档案资料实行严格的借阅登记制度，归还入档时，必

须经过审核检查，如有轻微破损应立即修补，损坏严重的须

追究借阅人员的责任。档案管理人员须定时检查档案借阅情

况，以便及时收回在外文件，防止因管理疏忽导致文件流失。

4.档案资料管理实行严格的鉴定制度。档案资料的鉴定

必须由负责人或其指定的责任人负责，对档案是否有效、作

废以及保存数量等做出决定。当文件状况有所变动时，应及

时调整目录的有关数据，以保证查阅者及时找到有效文件。

5.档案资料的管理必须做到“七防”即防火、防潮、防

盗、防鼠、防虫、防变质、防高温。必须配置有效的灭火器

材，潮湿天气需放置生石灰等防潮物，档案管理人员须定期

检查和清理，保证档案资料环境条件符合要求。

6.采用各种形式的文档储存方式，如电脑磁盘、录像带、

录音带、胶卷、照片、图表等，并采用相适应的保管、储存

方法。

7.尽可能把其它形式的档案资料转化为电脑储存，便于

查找和利用。

8.电脑文件由专人按照规定设置子目录进行分类管理，

并定期清除过期失效文件。

9.原始文件按照文件使用性质及重要性进行分类，并编

制相应的文件目录。当文件状况有所变动时，应及时调整目

录的有关数据，以保证查阅者及时找到有效的文件。

10.档案的鉴定由管理处经理或其他指定人员负责，对档

案是否有效、作废、复印份数以及保存期限、保存数量等做

出决定，其他未经授权人士无权决定。

11档案按不同业务性质分块，以内容分类，逐一编号，

登记造册，编辑目录，按不同业务部分分柜保存，为工作方

便可设置部门开架档案。

三、档案官理流程

为加强文件档案管理，规范项目文件档案的收集、归档

程序和方法，确保项目档案的完整性、准确性和系统性，提

供符合项目需求和保证管理体系有效运行的证据，特规定档

案管理流程。

1.档案资料的收集

（1）项目档案人员负责对本项目日常工作中形成的合

同及文件资料进行收集，并编制项目《文件（合同）管理记

录目录》。

（2）项目文件、合同等资料原件需要保存的，档案部

门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向公司行政部

移交。

1）归档范围及移交时间：每项目结束后次月25日前。

2）档案资料的标识

各项目对各自保管的档案资料编号。

3）档案资料的日常管理

电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放

于指定电脑硬盘内。文件、合同资料要登记详细信息，并编

制《文件（合同）管理记录目录》，以便检索利用。文件资

料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内，并加以

标识，整齐排放在文件/档案柜中。

4）档案借阅

借阅档案要履行借阅手续，填写《借阅审批单》。借阅

档案原件只限在公司内，不能带出；必须带出公司查阅的，

需依照借阅权限由相关领导批准。

档案外借一般只借复印件，需借原件者须经项目经理批

准，借阅的档案交还时，必须当面点交清楚，如发现遗失或

损坏，应立即报告直接上级。

借阅档案用完后，应及时送还，如超过借阅时间，须重

新办理手续。

借档人必须爱护档案，不得擅自涂改、污损、勾画、剪

裁、抽取、拆卸、调换、摘抄、翻印、复印、摄影，不得转

借或损坏。

5）档案销毁

对已失去利用价值的档案，销毁时，必须写申请销毁报

告，编制销毁目录，报项目经理批准，批准后方可销毁。

执行销毁任务时，必须由行政人事部人员监销，监销人

不得少于二人，并在销毁目录上签字。最后，把销毁目录和

批准手续文件，一并存档永久保存。

2.档案管理细则

（1）档案资料的归档范围

1）项目对外发出的公文，如给政府的请示报告类公文

等；

2）项目收到的公文，如政府职能部门发来的与本项目

有关的条例、规定、命令、决定、决议、指示、计划、核准

文件、证书等文件；

3）本项目与其他单位来往的文书及权益文书等；

4）项目领导的批示、指示等；

5）重要的会议材料，包括会议的通知、决议、总结、

领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等；

6）反映项目工作进度的报告、总结、工作日记、工作

备忘等；

7）项目各种工作计划、计划考核/总结、报告、统计报

表及简报；

8）本项目与有关单位、个人签订的合同、协议书等文

件正本及过程材料；

9）本项目干部任免的文件材料、员工奖励、处分、考

核的文件材料、本项目员工劳动、工资、福利方面的文件材

人。料等人事档案资料；

10）项目发布的各类广告、宣传材料；

11）外出公务活动（如学习、考察、调查研究、参加会

议等）所获得或形成的档案资料；

12）财务档案资料；

13）各种实物档案；

14）其他具有利用和保存价值的文件资料。

（2）档案资料的归档要求

1）归档的文件资料必须完整、真实、准确，如请示和

批复、复印本和正式稿和附件等必须齐全。

2）一般资料按一份原件归档，重要文件和高使用率文

件可以根据需要，按二份原件存档。档案部门根据实际需要

留存复印件或影印本。如因业务处理需要，原稿须由档案部

门保管，应经项目经理批准后妥善保存。

3）声像档案摄录必须详细记录事由、时间、地点、主

要人物、背景、摄录者，归档声像资料必须是原版，在清晰、

完整的特殊情况下可归档拷贝件。

4）子文件应有相应的纸质文件、资料一并归档保存，

并做好电子文件存储设备信息的备份工作。

5）各种实物档案（奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、

牌匾、馈赠品等）必须原件归档，并保持其完好无损。

（4）档案资料的归档时间

1）即时归档

下列文件（含电子、声像资料等）应在传阅、办理结束

或取得后即时归档：

项目的机密文件；

重要文件，如政府批文、核准文件、证照等；

合同、协议书等正本及过程资料；

项目干部任免的文件材料以及关于职工奖励、处分、考

核的文件材料；

其他认为需要即时归档的资料。

2）定期归档

档案部门应在每月X日前整理归档当月文件，编制档案

清单交公司档案部；

档案部门每年X月底前归档上年度文件与资料，并移交

公司档案部；

（5）档案交接

1）项目内档案交接

项目档案管理人员（兼）工作变动或离职的，要填写《档

案移交清单》，由项目负责人指定的接收人核实无误后签字,

档案部见证。

2）档案移交公司的流程

档案部门检查文件或档案，编制移交清单；

公司档案部根据移交清单，查收案卷与文件，并与项目

档案部每月提交的档案清单核对；

档案完整、齐全且符合公司要求，移交双方在移交清单

上（一式两份）签字，双方各保存一份；

（6）档案保管

1）档案编号

档案按类别应赋予统一名称，其名称应简明扼要，以充

分表示档案内容性质为原则，并且要有一定范畴，不能笼统

含糊。档案分类各级名称经确定后，应参照《档案分类编号

表》，将所有分类各级名称及其代表数字编号，用一定顺序

依次排列，以便查阅。档案分类编号内应预留若干空档，以

备将来组织扩大或业务增多时，随时增补之用。档案分类及

编号的增补、修订等由档案部结合工作和项目要求，组织实

施修订。任何部门和个人不得随意修改。建立《档案目录》

存于案卷盒内，便于查阅。

文件（合同）管理记录目录

记录编号：日期:

文件需抄

（合送的接收接收

序号标题原/复备注

同）编相关部门人

号部门

（根据实际情况填写）

档案借阅审批单

记录编号：日期：年月日

借阅部借阅人借阅部

门经理

使用目

的

总经理主管副总行政部

序号借阅内复印借阅归还日经办人

容期

1

2

3

4

5

6

备注

（根据实情况填写）

四、档案人员岗位责任制

1,努力学习政治理论和专业知识，不断提高业务技能和

管理水平。忠于职守，遵守纪律，积极参加各级各类档案业

务培训，并经考核取得岗位资格证书。

2.认真贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施

办法》，贯彻执行党和国家及系统（行业）有关档案工作的法

规和规章，认真履行项目各项档案管理规章制度。对造成档

案损毁、丢失、泄密、擅自复制等渎职行为的，要及时向领

导报告，并根据《中华人民共和国档案法》及有关规定，追

究当事人和直接领导人的行政责任或刑事责任。

3.熟悉项目和系统业务工作，了解项目各类文件材料的

形成过程，掌握分类方法、归档范围和保管期限。

4.切实做好档案的收集、分类、整理、编目工作，保证

档案的齐全完整，提高案卷质量，力争达到标准化、规范化

的要求，逐步实现档案管理的现代化。

5.同鉴定小组其他人员一同定期对室藏档案进行鉴定，

对已到保管期限的档案资料认真鉴定分析，对已失去保存价

值的档案提出销毁意见，造具销毁清册，写出鉴定分析报口；

经领导批准后，和有关人员一起进行认真负责地销毁。

6.保持库房的整洁卫生，档案案卷排列有序。认真做好

档案“八防”工作，坚持做好温湿度记录及湿度调控工作。

定期检查档案保管情况，经常核对档案资料，做好记录，及

时处理档案保管、保护方面的事故，保证档案的完整与安全,

最大限度地延长档案寿命。

7.编制科学的检索工具，全面熟悉室藏情况，积极主动

地提供档案资料，做好咨询服务工作和档案利用工作，严格

执行保密制度，坚持做好查借阅登记和利用效果登记，注意

搜集利用效果和信息反馈，编制利用效果实例和档案信息。

8.做好档案的统计工作，建立统计台帐，及时、准确地

向档案管理部门填报机关档案工作统计年报及其他调查统

计表。

9.在做好项目内部档案管理的同时，还要对项目内部各

科室和所属单位的档案工作进行监督、检查和指导。

五、档案保管制度

L收进、移出档案和资料，必须认真清点，严格履行交

接手续。

2.保管档案和资料，必须使用符合国家标准和规范的卷

皮和卷盒，并排列有序，便于查找。

3.档案资料库房必须坚固，必须装备铁门、铁窗和其他

防盗、防水、防潮、防霉、防虫、防尘、防鼠、防太阳光直

射、防有害气体等“十防”设施。

4.随着气候变化，做好库房密闭、通风、温湿度调节，

并适时进行除湿或除尘工作，以防档案霉变。

5.档案资料库房必须与档案工作人员的办公室、阅览室

分开，但要相对集中，便于管理。

6•库房专管人员进出库房，应随手关门上锁，非专管人

员，不得随意进入库房。

7.必须定期检查、清点库藏档案和资料。发现档案霉烂、

褪变、破损或帐物不符时，必须及时追查、处理和修复。因

失职而损毁、丢失档案资料者，按档案法规严肃处理。

8.档案管理人员工作变动时，必须将所保管的档案和资

料清点移交，否则不予办理调离手续。

六、档案复制制度

1.要遵循保密原则，凡涉及保密的档案不得复制。

2.复制档案中的内容，须经项目领导同意，由档案管理

人员进行复制。

3.破损的档案，档案员要及时修改和复制。

4.对利用较多的档案，可复制数份，以利用使用，并保

护原档案，减少档案的磨损。

七、档案查借阅制度

L本着方便工作、满足利用的原则，档案资料一般不予

借出，须在档案室、阅文室内查阅。

2.本项目有关部门因工作需要须借阅档案，原则上只能

在阅文室内查阅，确实要借出的档案，必须经档案负责人签

批，方可办理借阅手续，借阅时间一般不超过一周。

3,外单位来查找利用档案者，一律凭单位介绍信，经本

处领导签字同意，有关部门派人陪同，方可查阅。

4.借阅者不准在档案材