2024年会议管理制度（三篇）

第9页共9页2024年会议管理制度公司监事会实际运作情况，特制定以下制度规定：第十五条：监事会会议的召集与主持由监事会主席负责。若监事会主席无法履行或不愿履行职责，应由半数以上监事共同推选一名监事来召集和主持监事会会议。第十六条：监事会会议计划每年召开若干次（具体次数需填写）。在监事会主席认为有必要时，可召开临时监事会。第十七条：监事会会议的召开应提前十天通知全体监事，并明确会议的时间、地点及讨论内容等事项。第十八条：监事会的议事方式与表决程序，除遵循《公司法》相关规定外，其余部分由集团公司章程进行规定。第十九条：监事会应对会议所讨论事项的决定形成会议记录，并由出席会议的监事签字确认。第二十条：监事会决议的表决采用一人一票制，且需经半数以上监事表决通过方为有效。第二十一条：监事会会议的主要议题包括但不限于：1.传达并贯彻市政府、市国资委的重要文件、指示、决定及相关会议精神；2.审议监事会的工作计划及工作报告草案；3.审议监事会对集团公司经营管理层在法律法规、公司章程、规章制度、财务会计报告、经营效益、国有资产保值增值及资产营运等方面的检查报告；4.监督集团公司经营管理层的经营行为，并可对其经营管理业绩进行综合评价，提出奖惩建议；5.其他需由监事会审议的重要事项。第五章：党政联席会议制度第二十二条：党政联席会议由党委书记主持，参会人员包括党委成员、经营班子成员及需列席会议的相关人员。会议一般每月召开若干次（具体次数需填写）。第二十三条：党政联席会议的主要内容涵盖：1.传达并贯彻上级领导机关、部门的重要文件、指示、决定及相关会议精神；2.研究集团公司的工作思路、要点、措施及步骤；3.讨论集团公司的重要经营管理工作、财务预算执行情况及需讨论的费用开支情况；4.党委书记、董事长、总经理认为需提请党政联席会议讨论的其他事项。第二十四条：办公室应根据召集人的指示，做好会前准备工作，并负责会议的记录、保管、存档及相关协调工作。第二十五条：必要时，办公室应及时起草会议纪要或相关文件，经召集人审批后印发。第六章：集团公司办公会议制度第二十六条：集团公司办公会议由集团公司中层以上干部参加，由董事长主持，每两个月至少召开一次，通常在每月初的第一个工作日进行。第二十七条：集团公司办公会议的主要内容包括：1.传达并贯彻党中央、省政府、市政府等上级部门的重要文件、指示、决定及相关会议精神；部署董事会、党政联席会议决定的有关工作；2.总结、交流并布置月度工作；3.董事长、总经理认为需通报、讨论的其他事项。第二十八条：行政办公室应根据召集人的指示，做好会前准备工作，并负责会议的记录、保管及存档工作。第七章：经营工作会议制度第二十九条：经营工作会议由集团公司经营班子成员、各承资企业负责人及相关部室负责人参加，由总经理主持，每季度至少召开一次，通常在每季度初举行。第三十条：经营工作会议的主要内容包括：1.传达并贯彻党中央、省政府、市政府等上级部门的重要文件、指示、决定及相关会议精神；布置党政联席会议、集团公司办公会议决定的有关工作；2.各承资企业总结、交流上季度工作，并汇报下季度工作计划；3.董事长、总经理认为需通报、讨论的其他事项。第三十一条：办公室应根据召集人的指示，做好会前准备工作，并负责会议的记录、保管及存档工作。第八章：部室会议制度第三十二条：集团公司各部室应建立部室会议制度，确保每月至少召开一次由本部室人员参加的部室学习或讨论会，以讨论部室工作、传达上级文件精神及领导要求等。第九章：全体员工会议制度第三十三条：全体员工会议由公司领导主持召开，全体员工均需参加。会议内容主要包括传达有关指示精神、组织政治及业务学习、总结表彰及部署工作、通报公司管理工作及员工福利等综合事宜。全体员工会议将根据实际需要不定期召开。第十章：其他第三十四条：针对具体议题，各类会议可视情况扩大到相关人员参加。第三十五条：经集团公司领导同意，可召开各条线工作会议或专题会议。其中，安全生产例会每季度初召开一次，由投资发展部负责召集；项目进度汇报会原则上每季度召开一次，由投资发展部召集。条线工作会议或专题会议需建立会议记录，并视情况形成专题报告，由2024年会议管理制度（二）人力资源部关于会议管理的规范一、请假流程（略）二、会议内容4.定期会议：各与会人员需分别总结并汇报半年内的工作情况，涵盖具体工作内容、任务执行情况以及所取得的业绩或成效等。三、其他会议安排1.公司年终总结表彰大会：旨在全面总结全年工作，部署下一年度工作任务，并对先进集体及个人进行表彰奖励。该会议由行政部门具体负责组织实施。2.各专题会议：根据实际需要，由相关部门不定期召开，内容聚焦于运营管理、招商工作、企划工作、物业管理工作、预算管理及合约事宜等专项议题的讨论、部署与总结。3.员工发起的会议：公司员工可就公司制度或工作中出现的问题提出解决方案，若需多部门协同，可提请召开适当级别的会议。此类会议需经行政人员纳入临时会议范畴，并报请总经理批准。四、会议召开流程（一）会议安排1.涉及多部门参与或阶段工作需要的临时会议，会议召集部门应提前____天将经总经理批准的会议通知单提交至行政会议专员，由行政人员统一安排后方可召开。2.行政人员需每月编制例会会议计划，并与月排班表同步公布。3.已列入计划的会议如需改期或遇特殊情况需临时安排其他会议，组织部门应提前____天报总经理审批，并通知行政人员调整会议计划。未经行政人员调整的，任何部门或个人不得随意更改会议计划。4.各部门工作例会需遵循公司统一安排，不得与公司例会同期召开，应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。5.会议确定后，与会人员应提前做好工作安排，原则上不得请假缺席或迟到。遇特殊情况需提前向总经理请假，经批准后可指派专人代为参加。会后应主动了解会议内容及交办事项，确保各项工作按时保质完成，并对工作结果负责。（二）会议准备1.涉及专项主题或需使用投影设备的会议，行政人员应提前进行设备连接与调试。2.会议前，行政人员应安排专人负责会标的制作与设置，并根据会议级别或性质准备饮用水或其他招待用品。3.特别重大会议，行政专员需负责全面准备工作，包括会议议程安排、资料准备、场所布置、服务人员安排、签到及会后事项等，并通知相关部门做好拍照、摄像工作以留存资料。（三）会议召开及传达1.明确会议目的，聚焦于解决问题与提高效率。会议应主题明确，避免无边际讨论。2.参会人员会前应明确议题并准备相关文件材料。3.发言应言简意赅，会议组织者或主持人需控制发言时间，避免超时。4.重要会议决议或记录未正式公布前，严禁提前透露会议内容。5.与会人员须使用正式会议记录本详细记录会议内容，以便会后准确传达会议精神并落实工作任务。行政管理部将不定期抽查会议记录。6.会议纪要由行政专员负责整理并经公司领导审阅签发后分发与会人员及相关部门。其他会议由召集部门指定专人负责记录整理并存档。7.会议结束后，行政人员或会议组织部门需汇总问题、整理工作要求并下发至相关部门。行政专员负责督办、检查与追踪会议决定事项的完成情况，并在下次例会前向公司领导汇报。（四）会议纪律1.严格遵守会议开始时间，提前____分钟到达会场。不得缺席、迟到或早退，会议记录人员需登记到会情况。请假需经会议召集人批准，无故缺席者将扣除绩效分数____分。2.管理级别以上人员共同参加的会议为中层会议，应至少提前一天通知。3.决策层人员共同参加的会议为高层会议，同样应至少提前一天通知。4.会议期间，所有参会人员应将通讯设备调至无声或震动状态，并避免从事与会议无关的活动如看报纸杂志、听音乐、接听电话等。5.会议表决原则上遵循少数服从多数原则，特殊情况可集中讨论决定。一经会议决议之事项，应按期完成。2024年会议管理制度（三）员工应事先妥善规划工作，原则上不得请假缺席或迟到。如遇特殊情况，需提前向总经理申请，获得批准后可由指定人员代替参加，并在会后主动了解会议内容及待办事项，确保会议布置的任务按时按质完成，并对结果负责。4.会议准备规定4.1若会议涉及特定主题或需要投影设备，应由信息部提前进行设备调试。4.2行政管理部应指定专人负责制作和设置会议标识，以及根据会议级别或性质准备饮用水或其他接待用品。4.3对于特别重要的会议，行政管理部需专人负责各项准备工作，包括：4.3.1会议议程安排：发起人需提前提交议程给公司领导或主要参会者。4.3.2会议资料准备（如需分发，应在入场前登记分发）。4.3.3会议场所布置：由发起人确定地点，行政部确保会议室的清洁整洁。4.3.4会议服务人员的安排：由行政部安排人员负责服务，如提供茶水、准备资料等。4.3.5行政部负责会议通知，通常采用电话通知。若需特别说明会议议题、资料准备、会务安排等，应以书面通知单进行通知。4.3.6会议签到：行政部提供签到表，并通知参会人员。4.3.7特别重大会议需安排专门的会议记录人，通常为总经理助理或行政部文员。4.3.8如需留存会议资料，应提前通知相关部门进行拍照、录像。5.会议纪律准则5.1会议遵循“谁主办，谁组织”的原则。5.2会议主持人应：5.2.1不晚于会前规定时间到达会场，检查会务准备，做好会前准备。5.2.2会议开始时，主持人应说明会议议题、议程、待解决的问题、目标以及议程控制的注意事项。5.2.3会议进行中，主持人应适时控制议程，有权限定发言时间和中止无关议题的发言，以确保会议效率。5.3参会人员应：5.3.1准时参会并在签到表上签到。5.3.2发言应简洁明了，紧密围绕议题。5.3.3遵循主持人对议程的控制要求。5.3.4工作部署性质的会议，原则上不进行讨论性发言。5.3.5遵守会议纪律，将手机调至振动或转至其他未参会人员处，原则上不允许在会议中接听电话，如必须接听，请离开会场。5.3.6自行做好会议记录。6.会议记录管理6.1公司所有会议应有专用记录本进行记录，并指定专人负责。记录应包括原始记录和考勤记录，根据需要整理会议纪要。6.1.1原始记录应保持原始性，对议决事项注明“议决”。6.1.2原始记录需在会议当日由主持人审阅并签名确认，同时做好考勤记录。6.1.3行政部负责会议原始记录的归档、保管，将经确认的考勤记录转交考勤人员。6.2会议纪要和会议记录的分发、传阅、归档：6.2.1公司级会议纪要的分发或传阅范围由主持人确定，行政部存档备查。6.2.2各部门会议记录由本部门常设记录员归档保管，并送行政部一份副本备查。6.2.3会议记录作为公司机要档案，管理人不得擅自泄露，查阅需遵循公司文档管理和保密制度。7.会议管理权责与处罚7.1行政部负责公司会议的协调及