FSC管理手册资料

■悦声纸业

文件编号：YSGM

版本/修订：A/0

FSC手册页数：17

生效日期：2010年05月01日

■管理体系■手册口制度口操作规程文件密级：

□程序□其它：无

■修改类别■新版□版本更改/修订

□作废/替代：

文件变更原因：

文件变更内容简述：

编制人：汪合群部门：管理者代表日期：2010年05月01日

文件印章部门姓名签名日期

管理者代表汪合群

审

核

人

员

持有部门：比

隹总经理王建平

版本更改记录

版本修订更改摘要编制者生效日期

文件编号：YSGM

页码：2/17版本/修订：A/0

文件名称：FSC文件目录

生效日期：2010年05月01日

内容页码

FSC管理手册控制2

公司简介3

FSC方针4

管理职责7

体系要求9

管理者代表委任书13

FSC运作流程图14

FSC组织架构16

文件编号：YSGM

文件名称：FSC管理手册控制页码：3/17版本/修订：A/0

生效日期：2010年05月01日

1.制定FSC管理手册

1.1管理手册规定了本公司对FSC-CoC产销监管链总体的方针、目标、程序、职责和实践,

本手册也是FSC-CoC产销监管链体系的最高准则。

1.2管理手册由管理者代表编制、总经理批准颁布。

2.分发管理手册

2.1管理手册分发名单如下：

（本管理手册的分发范围通常应包括但不限于以下单位，以人力资源部文控分发记录为准）

分发编号部门分发编号部门分发编号部门分发编号部门

01总经办02管理者代表03品质剖04采购部

05仓储部06生产管理中07业务司08客服部

心

09营运部1()财务管理中11人力资源12计划部

心

2.2分发范围由管理者代表控制，人力资源部文控负责发放和回收FSC管理手册，保持分发

记录。

3.修正管理手册

3.1管理者代表负责建立和维持本管理手册，通过管理手册的修改来反映正确的管理体系，

修正可由任何一位手册持有人向管理者代表提出。

3.2每项修正均须得到管理者代表审核，管理者代表准备修改版本（或新版本）。

3.3每项修正须记录在“修改记录”中。

3.4修正后的管理手册须经总经理批准，经修正的所有页均须交人力资源部文控受控后再分

发

文件编号：YSGM

页码：4/17版本/修订：A/0

文件名称：公司概况

生效日期：2010年05月01日

公司简介

文件编号：YSGM

页码：5/17版本/修订：A/0

文件名称：FSC方针

生效日期：2010年05月01日

1.FSC方针：建立维持溯源管理系统，倡导森林的可持续发展。

2.FSC目的及要求

2.1推行FSC-CoC标准要求的目的是为了确保：

•FSC贴标的产品或当作FSC认证卖出的产品是来源于认记的森林。

•所有通过FSC-CoC认证的与森林有关的材料从采购、生产到最终消费者都处于管控

状态，并与非认证的森林有关的材料区分。

2.2所实施的各关键控制点(CCP)需确保由己认证森林所提供的产品不会与非认证森林

产品混杂，采用方法如下：

2.2.1标识：公司从接到订单到出货的所有生产FSC产品的过程中，所有记录均应进行

FSC标识并单独保存。采购单上注明FSC采购要求；产品包装时在所有通

过FSC-CoC认证的成品包装上贴“FSC”标志的标贴；以便区分认证与非

认证材料与产品。

2.2.2隔离：仓库要划分专用区域存放FSC-CoC的材料、成品。在生产车间可用活动

标识牌、FSC半成品区、FSC成品标识区进行标识等方法进行隔离。

2.3认证的产品上使用认证物料的百分比

2.3.1认证物料的百分比是指认证的与森林有关的材料占整个产品所有与森林有关的

材料的比例。

2.3.2认证物料的百分比不包括产品的非木材料部分，如铁钉、油墨。

2.3.3当认证物料少于100%时，至少70%是通过FSC・CoC认证物料。

2.3.4认证物料的百分比可以根据与森林有关材料的重量、数量或体积计算。

2.4公司遵守当地的法律法规，保护员工的健康与安全，行政部与管理者代表应识别劳动

法、工伤保险条例、安全生产法、消防法、森林法，环境保护法等法律法规要求，并

为员工提供相关的劳动保护措施。

3.引用标准

3.1FSC(ForestStewardshipCouncil)Chain-of-Custody(CoC)森林管理委员会制定的产销监

管链标准：

FSC-STD-40-004

FSC-STD-40-201

FSC-STD-40-005

4.认证范围(需要再确认)

4.1FSC-pure：纯的FSC产品；

FSC・mixed:混合的FSC产品；

FSC-Recycled：回收型的FSC产品,

文件编号：YSGM

页码：6/17版本/修订：A/0

文件名称：FSC方针

生效日期：2010年05月01日

42认证的材料：FSC认证的纸类材料：

（FSC-pure卡纸、书纸、双铜纸、单铜纸、哑粉纸、牛皮纸）;

（FSCmixed卡纸、书纸、双铜纸、单铜纸、哑粉纸、牛皮纸）；

（FSC-Recycled卡纸、书纸、双铜纸、单铜纸、哑粉纸、牛皮纸）。

4.3认证产品：FSC-pure、FSC-mixed、FSC-Recycled卡纸、书纸、双铜纸、单铜纸、哑

粉纸、牛皮纸销售；FSC叩ure、FSCmixed、FSC-Recycled艺术花纹纸生产与销售。

4.4公司应建立并及时更新产品组列表。（包括：产品编号、产品名称、使用材料、做FSC

声明的控制系统、客户资料）

4.5FSC声明控制系统：本公司产品组采用转换系统，在转换系统下，必须确认材料种类

和相关声明，声明中必须说明每重量输入材料中最低的FSC输入（原始材料输入）

或每重量回收材料中最低的消费后材料输入（回收材料输入）。本公司FSC产品不得

使用不携带FSC声明的材料。

5.FSC-CoC管理体系程序文件

序号文件编号文件名称

1GM-01FSC管理手册

2YSQP-01文件与资料控制程序

3YSQP-02记录管理程序

4YSQP-04人力资源管理程序

5YSQP-08采购控制程序

6YSQP011产品防护程序

7YSQP-019FSC-CoC产品生产关键控制点控制程序

8YSQP-020FSC-CoC产品销售控制程序

9YSQP-021FSC-CoC产品生产控制程序

10YSQP-022FSC标志使用控制程序

文件编号：YSGM

页码：7/17版本/修订：A/0

文件名称：FSC组织架构

生效日期：2010年05月01日

1.0总经理职责

1.1领导FSC-CoC在公司的推动工作；

1.2对FSC-CoC推行过程遇到的重大问题进行决策；

1.3为FSC-CoC的顺利推行提供必要的资源保障；

1.4审批手册、方针、目标、程序文件等重要管理系统文件。

2.0管理者代表职责

2.1配合顾问师，组织协调委员会工作，确保FSC-CoC系统的建立和维持；

2.2向总经理汇报FSC-CoC系统的运行情况，包括所需的改进；

2.3在公司内进行宣导，以便提升员工的环保意识，就FSC-CoC系统相关要求和职责在

公司内得到沟通和理解；

2.4负责有关FSC-CoC体系与外部各方的联络工作，包括让供货商了解其与FSC-CoC

相关的要求和职责。

3.0推进委员职责

3.1起草FSC-CoC要求的各种管理系统文件。

3.2参加顾问公司的培训，掌握FSC-CoC相关知识；

3.3与顾问密切配合，完成推行过程中的各项工作；

3.4在部门内组织员工学习文件，培训FSC・CoC相关知识，并确保文件得到执行。

3.5参加FSC-CoC体系内、外部检查与审核，确保公司顺利通过认证。

文件编号：YSGM

页码：8/17版本/修订：A/0

文件名称：管理职责

生效日期：2010年05月01日

Oo组织机构图见附件二。

1.总经理

公司最高管理者，对本公司的FSC-CoC产销监管链体系运作负全面责任，具体职责如下：

1.1策划FSC-CoC管理工作，批准公司方针和管理手册，严格贯彻执行FSC-CoC相关方针及法律法规

要求。

1.2委任管理者代表，并授权处理相关FSC-CoC管理体系的有效运作及进行监管。

1.3负责对公司FSC-CoC运作中做出重大决策。

1.4保证在公司FSC-CoC顺利推行提供必要的资源。

1.5负责组织将FSC-CoC职责分配到各职能部门，使其明确各自的管理职责、职权和相互关系，发挥

各自的职能作用。

2.管理者代表

2.1负责按FSOSTD-40-004标准建立、实施和维持FSC-CoC管理体系有效运作。

2.2负责管理手册的制定、修改及程序文件的审核。

2.3管理流程的建立、实施、监督及流程的优化。

2.4组织协调委员会工作，确保FSC-CoC管理系统的建立和维护。

2.5向总经理报告FSC-CoC管理系统的运行情况，提出合理的所需的改进项目。

2.6负责本公司FSC-CoC管理体系运行的有关事宜与外部各方的联系工作，以满足客户FSC的需求。

2.7在整个组织内促进提升员工的环保意识，使FSC-CoC管理相关要求和职责在公司内部得到沟通和

理

3.品质部

3.1负责FSC物料、产品的验证，FSC产品的状态标识。

3.2参与FSC合格供货商的评估。

3.3对各关键控制点（CCP）进行管控，并监督各工序的记录是否按标准要求填写。

3.4负责FSC-C0C体系的推动及实施。

3.5协助管理者代表实施及维护FSC-CoC管理体系，负责组织、协调、督促，维护FSC-C0C管理体

系的有效运行。

3.6配合人力资源部做好FSC-CoC宣导与知识培训。

3.7负责FSC产品工艺流程的制定。

4.采购部

4.1负责对FSC合格供货商的搜寻与开发。

4.2负责组织FSC供货商考核、评估和施加影响，建立FSC-CoC合格供货商档案及清单，按时更新。

4.3负责与供货商FSC信息的传递。

4.4负责采购信息的收集与分析。

文件编号:YSGM

文件名称：管理职责页码：9/17版本/修订:A/0

生效日期：2010年05月01日

5.人力资源部

5.1负货对公司员工的教育训练及FSC相关基础知识的培训I,考核相关员工对FSC-CoC的知识并保存

培训记录最少5年。

5.2负责对FSC相关的法律、法规进行汇总，传达到各适用单位；对公司内法律、法规的实施情况

进行监督。

5.3负责FSC-CoC文件与记录表样的管理。

6.生产管理中心（生管部、染色、涂布、分切车间）

6.1负责《生产工程单》《FSC生产计划》的编制、按《生产计划表》组织FSC产品的生产。

6.2负责编写《FSC-CoC产品生产控制程序》、《FSC-CoC产品生产关键控制点控制程序》并实施。

6.3负责FSC产品的生产制程物料标识及移动区域的标识，确保FSC-CoC认证的物料、半成品及成

品与非FSC-CoC认证的同类型产品有清晰的标识及隔离存放。

6.4对员，进行FSC-CoC知识培训。

6.5做好FSC相关数据的计算及记录单独保存（最少5年），以便追溯。

6.6对生产过程中产生的尸$0（：0（：不良品，废余料、损耗等做好数量管控与隔离存放，并将记录保存

（最少5年）。

7.营销管理部（业务部、客服部）

7.1负责客户市场需求FSC信息的获取与传达。

7.2负责客户订单中的FSC信息转化为《采购订单》、FSC订单的处理和生产需求计划的制定。

7.3跟踪FSC订单的完成状态。

8.物流部-仓储部

8.1负责对仓库内FSC及非FSC物料分区堆放、标识状态的监控。

8.2负贲对FSC产品数量的准确性进行单独统计及对物料的跟踪反馈。

8.3每月做一次FSC采购物料入库、FSC产品销售出库总结。

9.物流部-订单组

9.1负责FSC产品《发货通知单》、《送货单》的填写。

9.2负责FSC产品运输的安排及交付及时性，《送货单》回签及交财务归档。

10.财务管理中心

10.1FSC销售产品与客户对帐及发票的开具

文件编号：YSGM

页码：10/17版本/修订：A/0

文件名称：体系要求

生效日期：2010年05月01日

1.管理手册

公司通过建立和保持FSC-CoC体系管理手册，向外展示公司的管理体系，提供相关的

信息；对内提供运行FSC-CoC标准的指导，规范过程。管理手册是公司管理体系的纲领性

文件，包括以下内容：

1.1管理体系的范围：确定FSC方针，明确各部门的职责，说明管理体系的结构。

1.2管理体系编制的形成文件的程序或其指引/摘要。

1.3管理体系所包括过程的相互作用的表述。

2.文件控制

公司通过建立文件化的程序，对管理体系所要求的文件进行有效控制，以满足要求：

2.1确保文件的充分适用性，所有的管理体系文件在发布前要经相关人员批准；

2.2当文件不符合FSC-CoC标准或公司实际情况时,对其进行必要的评审并予以更新,

且发放前重新获得批准。

2.3对文件的更改和现行修订状态通过版本、修订记录的方式进行识别。

2.4在需要使用文件的现场和部门，确保得到相应有效版本的文件。

2.5确保文件清楚易读、通俗易懂，并且保持合法、标识完整和可追溯。

2.6确保外来文件得到识别，并控制其分发。

2.7防止作废文件的非预期使用，如需要保留以备它用，则作为记录的文件（如内部

审核报告、会议记录等）予以控制。

2.8文件制订、审核、发放、修改与销毁执行《文件与资料管理程序》。

3.记录控制

3.1FSC-CoC管理体系运行过程中的结果应进行相应的记录，以证实管理体系的要求

己得到了满足，并持续有效地运行。

3.2记录（包括所相购买、销售文件、培训教育记录、生产记录、对关键控制点CCP

监控、容积概要和标志认可的书面证明）的填写应准确、清晰，便于识别和检索。

3.3原材料来料记录必须保留清楚记录，内容应包括供货商、规格、体积、重量及证书

编号，在生产过程中投入的原材料数量或重量到产成品的数量或重量都应有清楚的

记录，以便于追溯查询。

3.4建立文件化的程序对记录标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置方式进行规定

（对于FSC-CoC管理体系方面的记录需保存5年以上）。

文件编号:YSGM

页码：11/17版木/修订：A/0

文件名称：体系要求

生效日期：2010年05月01日

3.5记录通常以书面表格形式出现，控制的详细要求见《记录管理程序》。

3.6参考文件

《文件与资料管理程序》

《记录管理程序》

4.教育、培训和意识

为有效维护FSC-CoC管理体系的要求，所有从事上述工作的相关部门需提供相关

FSC-CoC知识培训，以便能胜任工作。

4.1人力资源部负责培训的组织工作，根据培训的需求，制定《年度培训计划》经批

准后，实施培训和考核。

4.2各相关部门根据岗位工作要求，提出人员需求及培训需求。

4.3人力资源部根据《年度培训计划》落实培训方式、培训讲师、受训部门及人员、

考核方式、时间、地点等，就受训人员名单安排及实施，记录培训效果，对受训人

员进行考核及评估。

4.4考核范围包括对文件要求的熟练程度，实际操作是否按作业指导，工作时要做哪

些记录，FSC-CoC体系的方针是否理解。

4.5保持有关教育、经验、培训和资格认定的记录（最少保存5年）。

4.6具体实施要求见《人力资源管理程序》。

4.7参考文件

《人力资源管理程序》

5.原材料的采购，接受及储存

本公司为确保采购的物品符合FSC要求，对采购过程进行识别并建立文件进行控制，

包括：

5.1采购部在选择FSC物料供货商时:一定要确保其是经过FSC认可的供货商，并要

求提供其FSC有效的证书，采购物料必须在其证书规定范围之内。

5.2在给供货商下订单时，采购单要注明供货商名称、物料品名、规格、数量、交货期、

供货商有效的证书编号。

5.3当采购的物料是混合型物料时，应在采购单上注明其类别及混合比例。

5.4当FSC物料到厂时，仓管员应对物料的类别及数量进行确认并确保供货商提供的

《送货单》及发票上应显示一致的信息，如下：

A、供货商的名称及地址（该名称及地址应与其证书上的名称、地址）保持一致。

B、单据及发票的开具日期。

C、产品规格及数量。

文件编号：YSQW

页码：12/17版本/修订:A/0

文件名称：体系要求

生效日期：2010年05月01日

D、产品的FSC类别（是否为FSC-Pure--纯的FSC物料或FSC-Mixed-混合的FSC

物料）。

E、供应商FSC认证的证书编号。

5.5FSC-CoC认证的物料，半成品及成品需与非FSC-COC认证的物料，半成品及成品

分开标识存放。

5.6参考文件

A.《采购管理程序》

B.《FSC标志使用控制程序》

6.生产过程及成品

6.1在生产过程中，从物料到成品均应附有唯一标识，以确保能追溯到FSC物料的来

源。物料从入库到出货都采用统一的标识卡和FSC存放区加以区分。

6.2每一道工序物料的转换比列（利用率）都要计算清楚。

例：领料数（接收数）重量或数量是S1

生产合格数重量或数量是S2

则工序的转换率为：S2/S1*100%

总转换率二总生产合格数/仓库发料数*100%

6.3物料及成品的计算

仓库分发物料至车间的总和二成品数量（KG/PCS）+（各工序损耗+报废）（KG/PCS）O

6.4对认证物料与非认证物料的隔离、贮存、处理要形成文件加以管控，详见《FSC-CoC

产品运行控制程序》及《产品防护程序》。

6.5生产过程中所产生的FSC-CoC记录（包括物料到最终产品的库存记录、盘点记录、

生产记录至少保存5年以上）。

6.6参考文件

A.《FSC-CoC产品生产控制程序》

B.《FSC-CoC产品关键控制点控制程序》

C.《产品防护程序》

7.销售

7.1业务部、财务管理中心实施《FSC-COC产品销售控制程序》，以确保FSC-CoC订

单是由认证的物料生产。

7.2在《FSC-COC产品销售控制程序》中应包括本公司销售文件要求，如送货单、发

票等，在销售文件中详细记录客户名称、地址、销售产品名称、规格、认证产品

的物料百分比、FSC-CoC的证书编号等信息。

文件编号：YSQW

页码：13/17版本/修订：A/0

文件名称：体系要求

生效日期：2010年05月01日

7.3本公司FSC产品为包装制品销售给最终客户。

7.4所有FSC销售记录至少保存5年以上。

8计算总结

8.1生管对每单FSC产品生产情况作一次计算总结；

8.2总结需含个别订单及总体的数量或重量计算；

8.3若有混合物料，每一物料分类及客户的名称；

8.4采购部、业务部、仓库每半年必须对所有FSC订单进行汇总一次，涉及内容有：

采购认证的FSC来料、库存、投入生产数量，库存及销售的FSC认证成品数量

等。

8.5参考文件

A.《FSC-CoC产品销售控制程序》

9FSC标志的使用

当公司使用FSC标志时，应遵守以下规定：

A、使用前一定要得到认证机构的预先审批认可，并保留认可记录；

B、FSC标志使用要求《FSC标志使用控制程序》中列明；

C、FSC标志可以用在产品上或销售文件中引用的广告、网站宣传中均可使用；

D、FSC标志不能滥用，标志上的图案比例不可更改，框内不允许写字；

E、FSC标志图案的颜色和底色均有规定要有明显的对比度及明亮度。

9.1参考文件

A.《FSC标志使用控制程序》

10.标有百分百比物料的使用

A、若有使用混合物料，应确定物料计划以确保最低的容许比例（70%）能得到保

证；

B、公司制定了FSC-COC管理体系方针，以确保物料来源合法及由正规渠道。

11.外包控制

本公司无外包过程

文件编号：YSQW

页码：14/17版本/修订：A/0

文件名称：管理者代表任命书

生效日期：2010年05月01日

管理者代表任命书

为保证我司FSC-CoC森林产销监管链体系得到建立且持续、有效的运行，实施公司的

FSC-CoC方针和目标，公司决定任命汪合群先生为本公司的管理者代表。

职责和权限如下：

1）负责FSC-CoC森林产销监管链体系的建立、实施和维持。

2）向总经理报告FSC-CoC森林产销监管链体系运行情况，以便评审和改进森林产销监管

链体系。

3）在公司内提高满足顾客要求的意识，就森林产销监管链相关要求在公司内得到沟通和理

解。

4）负责有关森林产销监管链体系与外部各方的联络工作，包括让供货商了解其与森林产销

监管链相关的要求和职责。

总经理：

（盖章）

年月日

文件编号：YSQW

页码：15/17版本/修订：A/0

文件名称：FSC运作流程图

生效日期：2010年05月01日

流程责任部门相关部门相关记录

客户开发A营销管理部

订单

营业/跟单

客户原始订单

营销管理部/

1»

客服

开销售订单生管组/采购

部销售订单

T

采购采购部品质部

-►采购订单

原材料入库仓储部采购部/品质采购入库单/来料检验

部单

1T

生产工程单/领料申请

开生产工程生管组

生产车间

单/排程单/申购单/生产计划

行

单

T

现染色/分切车材料出库单

领料仓储部

-►间

V

染色/分切/IQC检验染色/分切车生产日报表/产品报检

4

压纹间单/首件检验记录表/

4制程巡检记录表/产品

IPQC检验品

包装包装组质量检验单/成品标签

质

1

入库单（手工

成品入库仓储部/订单部

组成品入库单（电脑）

发货通知单

1

OQC检验送货单

出货仓储部/订单

-►-A

绢调拨单

其它入库单

财务财务部客服发票

文件编号：YSGM

页码：16/17版本/修订：A/0

文件名称