涉嫌非法集资风险专项排查工作总结2024年

第涉嫌非法集资风险专项排查工作总结2024年

涉嫌非法集资风险专项排查工作总结2024年

为认真贯彻落实上级通知精神，我行集中时间重点开展了非法集资风险排查工作，现将工作情况报告如下：

一、成立组织，加强领导

统一思想，提高认识，充分认识风险排查工作的重要性和必要性；建立了由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制；结合实际制定了详细的工作计划，明确了工作责任和要求，并对各部室各部门工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，同时结合我行实际，分阶段细化和分解排查责任，严格工作责任制度和责任追究制度，确保此次工作顺利开展。

二、全面落实属地监管责任制，认真组织，分段实施

在排查行动中，切实做到严查彻处，决不姑息；同时分片包干，责任到人。按照行动方案的工作要求，认真调查摸底，确定排查重点，周密部署，集中时间对我行进行详细排查。

三、形式多样，宣传到位

一是为严厉打击非金融机构发布的非法集资行为，及时将文件精神传达到上级单位。采取广播、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的法律法规；及时向广大客户通报非法集资的新形式和特点，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。

二是建立健全投诉举报制度。为方便社会各界的投诉举报，在我行在大厅设置举报电话，对举报人进行保密承诺。我行设立了专门的投诉举报电话，公布了举报电话做到非法集资无可乘之机。

三是侧重媒体宣传，全员参与。为此，通过宣传页、LED屏幕滚动播放向当地群众公告非法集资的风险和危害性，以此提高自我鉴别能力，引导群众发现问题及时举报。

四、履行职能，防范好非法集资工作

在清理整顿的同时，重点加强了防范非法集资工作，严把市场主体准入关。

非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，为防止非法集资行为的发生，我行将继续不断的开展非法集资风险排查，增加巡查次数，加大巡查力度，坚决依法对非法集资行为常抓不懈，保持高压态势，逐步建立长效监管机制，使其遏止到萌芽状态，防止死灰复燃。

涉嫌非法集资风险专项排查工作总结2024年

为认真贯彻县政府办《关于印发XX县20-年防范非法集资宣传工作方案的通知》(民政办〔20-〕60号)和《关于印发XX县20-年涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案的通知》(民政办〔20-〕70号)文件精神，我镇进一步推进防范非法集资宣传工作和排查工作深入开展，不断提高人民群众防范意识，铲除非法集资、金融诈骗等违法活动生存土壤。优化经济金融发展环境，促进我镇金融环境健康发展，维护正常的金融秩序和社会稳定，切实保护广大人民群众的切身利益，我镇积极开防范非法集资宣传和排查工作，现就工作开展情况总结如下：

一、加强组织领导，层层落实工作责任

按照县政府办宣传工作方案，抽调综治、派出所、司法、宣传、青年、农商银行等人员成立了丰乐镇防范非法集资工作领导小组，明确了各单位和各村职责。研究制定了《丰乐镇防范非法集资宣传工作实施方案》，对打击全镇非法集资活动做出部署，各单位、各村结合实际均建立相应的预防和打击工作机制，将预发现和处置工作纳入网格化管理，各村通过综治手持终端每天报送工作信息。同时，建立了全镇打击非法集资信息互通工作机制、监测预警机制、信息报告制度，不定期召开汇报会议，就全镇防范非法集资工作进行研究、部署，从源头上杜绝非法集资案件的发生。

二、加大宣传动员，提高干群防范意识

认真开展防范非法集资宣传进村入户工作，5月份以来，按照金融办的要求在10个村张贴宣传页20份，发放宣传彩页3000份。紧紧围绕非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征，广泛宣传打击非法集资的相关的法律法规，提高群众的识别能力，避免切身利益受到损害。镇包村干部深入联系户宣传非法集资风险有关知识，对非法集资的危害性进行了广泛宣传，极大地提高了广大人民群众的防范意识，增强了公民的风险意识和辨别能力，从源头治理非法集资滋生和蔓延的环境，教育广大干部群众自觉抵制非法集资。充分利用现代通讯微信、QQ等媒体，及时宣传县上有关政策，从舆论上形成对非法集资行为的强大震慑力。结合七五普法法律八进活动，通过以案释法等形式宣传非法集资的后果和处置案例，教育广大群众学法用法，让广大群众明白触犯法律必然会受到法律的制裁，有效杜绝了本镇产生非法集资的土壤。

三、突出工作重点，做好专项排查工作

宣传工作启动以来，我们同时开展了非法集资风险专项排查工作。我镇重点在教育、卫生、农商银行、扶贫资金互助合作社开展排查工作。在教育机构方面排查主要通过对学生了解情况，进一步掌握教育机构有无非法集资的倾向。医疗机构方面重点对乡村医生进行了排查，排查的同时告知非法集资的危害。在乡镇企业和农村合作社方面，重点排查有无打着扶贫的旗号搞集资共同经营。同时，镇上不定期对全镇所有金融行业风险进行摸排，做到早调查、早预警、早处置，坚决杜绝非法集资事件的发生。近段时间以来，重点对扶贫资金互助合作社和种养殖合作社进行检查摸排，及时掌握其经营状况，包括入社资金数量、参与入股户数、吸收资金去向等情况。经排查，我镇没有发生非法集资贷案件。

四、存在的问题及下一步工作措施

我镇防范非法集资宣传排查工作开展以来群众防范意识有所加强，工作取得了一定进展，但是还存在一些问题，主要是个别群众防范意识不强，认为非法集资离自己很远。今后，我镇继续将防范非法集资活动作为一项重点工作来抓，继续加强宣传教育和排查工作，强化日常监管，加大预防和处置力度，一旦出现非法集资苗头，立即予以严厉打击，增强威慑效果。同时，我镇将继续坚持查防并举、疏堵并用的方针，在从重从快打击非法集资活动的同时，改善信用环境，拓宽融资渠道，满足广大群众和企业的合理投资需求，从源头上杜绝非法集资案件的发生，确保防范和打击工作取得明显成效。

涉嫌非法集资风险专项排查工作总结2024年

为深入贯彻落实《西双版纳州防范和处置非法集资工作领导小组办公室关于开展非法集资风险排查整治活动的通知》（西处非办发〔20-〕3号）和《勐腊县防范和处置非法集资工作领导小组办公室关于开展非法集资风险排查整治活动的通知》（腊处非办〔20-〕3号）文件精神，从4月起，县供销联社开展非法集资风险排查整治工作。为在切实遏制非法集资高发势头，有力保护人民群众合法权益，县供销联社高度重视，积极开展非法集资风险排查整治活动，着力营造共同防范非法集资的良好氛围，保持对非法集资活动的高压震慑态势。下面就工作开展情况汇报如下：

一、工作原则

（一）点面结合，突出重点。既要摸清重大涉嫌非法集资的风险规模，又要摸透案件多发的重点领域、重点区域风险情况，以点带面，举一反三，全面覆盖，争取做到对本单位总体风险情况心中有数。

（二）积极稳妥，严守底线。既要态度坚决，积极作为，又要讲究策略，分类有序化解，避免引发新的风险。工作中要紧紧围绕建国70周年国庆维稳工作主线，提前谋划好时间表，制定完善应对预案，稳妥有序化解风险。

（三）远近结合，标本兼治。把涉嫌非法集资风险专项排查整治工作与监测预警、举报奖励、宣传教育、依法打击紧密结合，运用多种手段全方位排查掌握底数，在排查中加强对重点主体、重点领域、重点人群的宣传警示，既要着眼制定遏制当前非法集资案件高发的有效举措，也要着眼完善规制形成非法集资早防、早识、早治的长效机制。

二、开展工作情况

（一）强化领导，明确工作职责。为确保防范非法集资风险排查整治活动有组织、有计划开展，县供销联社高度重视，成立了以单位负责人为组长的非法集资风险排查整治活动领导小组，具体负责宣传活动的统筹协调及各项工作开展，并安排专人负责及时上报、汇总相关宣传活动信息。

（二）加强宣传，营造了良好氛围。为提高社会公众对非法集资危害性的认识和对非法集资行为的识别能力，根据文件要求，选择好宣传内容，确保宣传能有良好的效果。立足网点宣传，在门户网站内，通过宣传资料，向公众宣传非法集资等知识与危害，让公众们提升安全意识，也提醒公众远离非法集资违法金融活动，对高额回报的民间借贷、快速致富的投资项目插亮眼睛、提高警惕、远离非法集资，不要落入陷阱，并号召大家积极行动起来参与到防范和打击非法集资等犯罪活动中来，呼吁居民远离非法集资等金融陷阱，识破犯罪组织者的险恶用心，如发现可疑行为要及时向政府管理部门举报，共同维护社会的稳定和谐。

（三）全面开展了摸底排查，进一步健全长效机制。充分调动了行业力量，开展了拉网式、网格化排查，综合发挥大数据、可疑资金、广告咨讯信息进行了检测，进行了行业监管排查、网格化管理等多种优势，认真的受理核实干部职工的举报线索，开展了全覆盖、有重点的风险摸底排查，实现非法集资风险隐患清仓见底。

三、存在的困难问题

通过开展防范和打击非法集资风险排查整治活动，虽然摸底排查了防范和打击非