大学学院董事会会议制度

第第页高校学院董事会会议制度高校学院董事会会议制度依据《z高校z学院董事会章程》第四章第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条所确定的原则，特订立本会议制度。一、会议类别1、z高校z学院董事会设立董事会议。二、会议时间及要求2、董事会议原则上每学期召开一次例会，由全体董事参加。缺席人数不得超出1/3.3、董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他人代为出席，委托书中应注明授权范围。4、上述各类会议依据实际需要，经董事长、副董事长协商，可提前或推后召开。董事会召开会议或临时会议，应于会议召开前至少十日将会议布置通知全体董事。三、会议紧要任务5、董事会会议讨论、审议以下事项：①聘任和解聘学院院长，依据院长或甲、乙双方的提名，决议聘任和解聘副院长；②修改学院章程，订立或审批学院的规章制度；③依据国家教育方针、政策，审议和批准学院的总体发展规划、年度发展计划以及教学科研发展计划；④筹措学院发展所需的资金，审议和批准学院办学经费的预、决算，批准重点开支项目，对学院经费的使用进行监督和检查；⑤决议教职工的编订立额和工资标准；⑥对学院的工作进行监督，定期听取院长的述职报告和工作汇报，检查其履行职权及执行工作计划的情况，实施任职和岗位考评；⑦协调学院与z高校的关系；⑧决议学院的分立、合并、停止、清算等事宜；⑨讨论决议其它必需由董事会作出决议的紧要事项。6、董事会会议讨论以下重点事项的决策时，应当经董事会三分之二以上董事同意方可通过：①聘任、解聘院长；②修改、增补学院章程；③订立发展规划；④审核预算、决算；⑤决议学院的分立、合并、停止、清算等事宜；⑥学院章程规定的其他重点事项。7、董事会会议的议程、决议事项及决议结果应有会议纪录。出席会议的董事应当在会议纪录上签名。董事会会议纪录、出席会议董事签到薄及代理出席委托书等应由专人存档保管。篇2:高校学院董事会章程高校学院董事会章程第一章总则第一条z高校z学院（以下简称“学院”）是依据教育部《关于规范并加强普通高校以新的机制和模式试办独立学院管理的若干看法》（教发〔20**〕8号）文件精神，由z高校（以下简称“甲方”）和增城市z实业有限公司（以下简称“乙方”）合作举办的独立学院。现依据中华人民共和国现行有关法律法规和双方协议，决议成立z高校z学院董事会（以下简称“董事会”），并订立本章程。第二章组织第二条董事会由七人构成。其中甲方委派三人，乙方委派四人。董事长由乙方委派的董事出任，副董事长由甲方委派的董事出任。董事长担负学院的法人代表。第三条董事会成员每届任期四年。任期届满，经委派方委派可连任。董事在任期内，因自身原因不能履行董事职责或委派方需替换人选的，委派方应另行派人接替并书面告知董事会。第四条董事为无薪酬职务。第五条董事会集体行使董事会权力。第六条董事会下设办公室，成员由董事长任命，负责处理董事会日常事务。第三章职权第七条董事会是学院最高的决策机构，依法行使下列职权：（一）聘任和解聘学院院长，依据院长或甲、乙双方的提名，决议聘任和解聘副院长；（二）修改学院章程，订立或审批学院的规章制度；（三）依据国家教育方针、政策，审议和批准学院的总体发展规划、年度发展计划以及教学科研发展计划；（四）筹措学院发展所需的资金，审议和批准学院办学经费的预、决算，批准重点开支项目，对学院经费的使用进行监督和检查；（五）决议教职工的编订立额和工资标准；（六）对学院的工作进行监督，定期听取院长的述职报告和工作汇报，检查其履行职权及执行工作计划的情况，实施任职和岗位考评；（七）协调学院与z高校的关系；（八）决议学院的分立、合并、停止、清算等事宜；（九）讨论决议其它必需由董事会作出决议的紧要事项。第八条董事的权利和义务董事的权利：（一）听取学院年度工作报告，对学院的发展提出咨询看法和建议，对董事会经费的使用进行审议；（二）享有定期获得有关学院建设与发展，以及教学和科研信息的权利；（三）享有参加学院组织的有关学术会议、考察、访问、调研等活动的权利；（四）介绍新的董事，应邀参加学院重点庆典等活动。董事的义务：（一）维护学院合法权益和声誉；（二）出席董事会议；（三）关怀和支持学院的发展，乐观对学院的重点决策和举措供应咨询；（四）优先向学院供应科研课题，乐观与学院开展多种形式的科技合作；（五）以联合办学、科技合作、人才培养及设立奖学金、奖教金、教育基金等方式帮忙学院筹集办学资金，支持学院办学；（六）乐观帮忙和搭配学院承接与经济、科技和社会服务有关的重点课题与项目，促进学院与社会各界的合作。第九条学院董事长经董事会授权依法行使下列职权：（一）召集和主持董事会会议；（二）检查董事会通过决议、年度工作计划的执行情况和督导学院的人事和财务工作；（三）审核批准学院上报的用人计划、教职工编制、工资方案；（四）批准学院院长提议聘任或解聘的中层管理干部和正高职称的教学科研人员；（五）审批对学院教职工的学期及年度考核结果；（六）董事会休会期间，行使董事会的职权；（七）法律、法规规定的其他由董事长行使的职权；（八）董事长因故不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事代行职权；需要董事会授权的，由董事会再行授权。第四章会议制度第十条董事会会议原则上每学期召开一次，由董事长召集并主持，董事长因特殊原因不能履行该项职责的，可以指定副董事长或其他董事负责召集并主持。经董事长或三分之一以上的董事建议，可以召开临时董事会会议。董事会召开会议或临时会议，应于会议召开前至少十日将会议布置通知全体董事。第十一条董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他人代为出席，委托书中应注明授权范围。董事会会议应有三分之二以上的董事出席方可举办。第十二条董事会会议实行集体决策，采取一人一票和与会董事多数同意即表决通过的原则（第十三条另有规定的除外），与会董事对其投票须签字确认并承当责任。当同意票和反对票相等时，董事长或其授权代表有权作最终决议。第十三条董事会会议讨论以下重点事项的决策时，应当经董事会三分之二以上董事同意方可通过：（一）聘任、解聘院长；（二）修改、增补学院章程；（三）订立发展规划；（四）审核预算、决算；（五）决议学院的分立、合并、停止、清算等事宜。（六）学院章程规定的其他重点事项第十四条董事会会议的议程、决议事项及决议结果应有会议纪录。出席会议的董事应当在会议纪录上签名。董事会会议纪录、出席会议董事签到薄及代理出席委托书等应由专人存档保管。第五章董事会的解散第十五条显现下列情况之一者，董事会自行停止、解散：（一）双方合作期满且不续期的；（二）学院停止。第六章附则第十六条本章程解释权属于学院董事会。第十七条本章程自20**年3月26日起施行。篇3:高校学院董事会会议制度高校学院董事会会议制度依据《z高校z学院董事会章程》第四章第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条所确定的原则，特订立本会议制度。一、会议类别1、z高校z学院董事会设立董事会议。二、会议时间及要求2、董事会议原则上每学期召开一次例会，由全体董事参加。缺席人数不得超出1/3.3、董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他人代为出席，委托书中应注明授权范围。4、上述各类会议依据实际需要，经董事长、副董事长协商，可提前或推后召开。董事会召开会议或临时会议，应于会议召开前至少十日将会议布置通知全体董事。三、会议紧要任务5、董事会会议讨论、审议以下事项：①聘任和解聘学院院长，依据院长或甲、乙双方的提名，决议聘任和解聘副院长；②修改学院章程，订立或审批学院的规章制度；③依据国家教育方针、政策，审议和批准学院的总体发展规划、年度发展计划以及教学科研发展计划；④筹措学院发展所需的资金，审议和批准学院办学经费的预、决算，批准重点开支项目，对学院经费的使用进行监督和检查；⑤决议教职工的编订立额和工资标准；⑥对学院的工作进行监督，定期听取院长的述职报告和工作汇报，检查其履行职权及执行工作计划的情况，实施任职和岗位考评；⑦协调学院与z高校的关系；⑧决议学院的分立、合并、停止、清算等事宜；⑨讨论决议其它必需由董事会作出决议的紧要事项。6、董事会会议讨论以下重点事项的决策