开展打击非法金融活动专项行动工作方案

开展打击非法金融活动专项行动工作方案一、背景与意义随着我国金融市场的发展，非法金融活动日益增多，严重扰乱了金融秩序，损害了人民群众的合法权益，危害了金融安全和社会稳定。为进一步加强金融监管，打击非法金融活动，维护金融安全，特制定本工作方案。二、总体目标通过开展打击非法金融活动专项行动，集中整治一批非法金融活动，有效遏制非法金融活动的蔓延，切实保障人民群众合法权益，维护金融安全和社会稳定。三、工作原则1.坚持问题导向，聚焦重点领域和关键环节，精准打击非法金融活动。2.坚持依法行政，严格依法查处非法金融活动，确保执法公正、合法。3.坚持协同作战，加强与相关部门的协作配合，形成合力。4.坚持宣传教育，提高人民群众的风险意识和自我保护能力。四、主要任务（1）未经批准设立金融机构、非法吸收公众存款、擅自发行股票、债券等。（2）利用网络、电话、短信等方式进行非法集资、诈骗等。（3）非法设立交易平台，进行虚拟货币交易、非法外汇交易等。（4）恶意逃废金融债务，侵害金融消费者合法权益。（5）其他严重扰乱金融秩序的非法金融活动。2.加强金融监管，完善监管制度：（1）加强对金融机构的监管，督促金融机构合规经营。（2）完善金融监管法规，提高监管效能。（3）加强金融风险监测预警，及时防范和化解风险。3.深化金融改革，优化金融服务：（1）推进金融供给侧结构性改革，提高金融服务实体经济能力。（2）深化金融创新，提升金融科技水平。（3）加强金融消费者权益保护，提高金融服务满意度。五、工作措施1.成立打击非法金融活动专项行动领导小组，加强对专项行动的组织领导。2.制定具体实施方案，明确任务分工、时间节点和工作要求。3.开展联合执法，与公安、市场监管、网信、人民银行等部门密切协作，形成合力。4.加大宣传教育力度，通过媒体、网络、社区等多种渠道，广泛宣传金融法律法规，提高人民群众的风险意识和自我保护能力。5.强化责任追究，对涉及非法金融活动的责任人和单位，依法依规追究责任。6.建立健全长效机制，巩固专项行动成果，防止非法金融活动反弹。六、时间安排1.2023年1月-3月：调查摸底，分析非法金融活动特点，制定具体实施方案。2.2023年4月-6月：集中整治，严厉打击一批非法金融活动。3.2023年7月-9月：深化整改，完善监管制度，优化金融服务。七、工作要求1.高度重视，切实加强组织领导，确保专项行动取得实效。2.严格依法行政，确保执法公正、合法，维护人民群众合法权益。3.加强协同作战，充分发挥部门合力，形成打击非法金融活动的强大声势。4.强化宣传教育，提高人民群众的风险意识和自我保护能力。5.坚决防止形式主义、官僚主义，切实减轻基层负担。开展打击非法金融活动专项行动，是维护金融安全、保障人民群众合法权益的重要举措。我们要坚定信心，攻坚克难，坚决打好这场金融安全保卫战。注意事项：1.在开展打击非法金融活动专项行动过程中，要注重保密工作，防止信息泄露，避免给非法金融活动提供可乘之机。2.严格依法查处非法金融活动，防止过度执法和滥用职权，确保执法公正、合法。3.加强与相关部门的沟通协作，形成合力，共同打击非法金融活动。4.在宣传教育过程中，要注重针对性和实效性，切实提高人民群众的风险意识和自我保护能力。5.关注非法金融活动的新动态、新手法，及时调整工作策略，确保专项行动取得实效。备用方案：开展打击非法金融活动专项行动备用方案一、背景与意义近年来，非法金融活动层出不穷，严重扰乱了金融市场秩序，损害了人民群众的合法权益。为切实保障人民群众财产安全，维护金融市场稳定，根据相关法律法规，制定本备用方案。二、总体目标通过开展打击非法金融活动专项行动，集中打击一批非法金融活动，有效遏制非法金融活动蔓延，切实保障人民群众合法权益，维护金融市场稳定。三、工作原则1.依法行政，严格依法查处非法金融活动，确保执法公正、合法。2.注重协同作战，加强与相关部门的沟通协作，形成合力。3.宣传教育与社会监督相结合，提高人民群众的风险意识和自我保护能力。4.灵活调整工作策略，关注非法金融活动新动态，确保打击效果。四、主要任务（1）未经批准设立金融机构、非法吸收公众存款、擅自发行股票、债券等。（2）利用网络、电话、短信等方式进行非法集资、诈骗等。（3）非法设立交易平台，进行虚拟货币交易、非法外汇交易等。（4）恶意逃废金融债务，侵害金融消费者合法权益。（5）其他严重扰乱金融市场秩序的非法金融活动。2.加强金融监管，完善监管制度：（1）加强对金融机构的监管，督促金融机构合规经营。（2）完善金融监管法规，提高监管效能。（3）加强金融风险监测预警，及时防范和化解风险。3.深化金融改革，优化金融服务：（1）推进金融供给侧结构性改革，提高金融服务实体经济能力。（2）深化金融创新，提升金融科技水平。（3）加强金融消费者权益保护，提高金融服务满意度。五、工作措施1.成立打击非法金融活动专项行动领导小组，加强对专项行动的组织领导。2.制定具体实施方案，明确任务分工、时间节点和工作要求。3.加强与公安、市场监管、网信、人民银行等部门的沟通协作，形成合力。4.加大宣传教育力度，通过媒体、网络、社区等多种渠道，广泛宣传金融法律法规，提高人民群众的风险意识和自我保护能力。5.建立健全信息保密制度，确保执法行动的顺利进行。6.强化责任追究，对涉及非法金融活动的责任人和单位，依法依规追究责任。7.关注非法金融活动新动态，及时调整工作策略。六、时间安排1.2023年1月-3月：调查摸底，分析非法金融活动特点，制定具体实施方案。2.2023年4月-6月：集中整治，严厉打击一批非法金融活动。3.2023年7月-9月：深化整改，完善监管制度，优化金融服务。七、工作要求1.高度重视，切实加强组织领导，确保专项行动取得实效。2.严格依法行政，确保执法公正、合法，维护人民群众合法权益。3.加强协同作战，充分发挥部门合力，形成打击非法金融活动的强大