流程体系程序文件

有限公司

流程管理程序文件

编号：feigeoer2020

一、总则

1、目的

为强化公司流程管理与执行，发挥流程化业务的指导作用，提高公司管理

水平，特制定如下体系程序文件。

2、适用范围

本办法适用于公司流程程序文件的制定、印发、执行、修订等相关活动。

二、程序文件内容和流程

1、业务内容及流程分解

1）集团公司程序文件格式按本程序文件格式及要求为准：

文头：logo、公司名称（二号黑体加粗）、程序名称（三号黑体加粗）、编号

（小四宋体加粗）、排版按本程序格式；

正文：总则（标题小四宋体加粗）、程序文件（包含业务分解表、业务流程

及流程内容要求说明）、程序附件（业务表单）；正文为小匹仿宋GB2312.1.5

倍行距；

文尾：公司名称及日期（小四仿宋GB2312）、主题词（小四黑体、至少三个）、

文尾信息（小四仿宋GB2312）,排版参照本程序格式。

2）正文中业务分解表和业务流程图根据业务情况对应配套，分解表具体指

导流程图实施，分解表格式参照本程序文件，流程图绘制参照跨部门流程图（如

图1）和内部业务流程图（如附图1）,根据实际业务绘制，原则上一表一图。

3）集团公司流程程序文件管理流程分解表见表1。

2、流程程序管理流程图

集团公司流程程序文件管理流程图见图1。

3、流程程序执行和检查

1）程序文件执行采用“主管责任、执行反馈、交叉监督”的方式进行，战

略发展部每年按照本程序文件执行考核表（表2）抽查各单位流程执行情况，列

入年度工作计划并按照月度计划实施，抽查结束编制程序文件检查结论报告，汇

报公司领导.

2）程序文件执行检查结果与责任单位主管直接挂钩，根据检查结果出具考

核结果，当月检查，当月按照公司相关程序文件实施奖惩。

3）集团公司流程程序文件每年修订一次，经战略部制定修订计划及步骤，

办公会审议通过后发布实施。

表1流程程序文件管理分解表

工作时间

步骤工作标准责任单位备注

内容要求

1程序文件发起

根据实际业务需求，提出程序月计

申请各部门

1.1文件立项申请，填写审批表；划

申请申请表报送主管领导批示，确

主管领导

1.2批示定是否实施

2程序文件编撰

格式模板

文件参照本程序文件格式，起草文

各部门以本文件

2.1起草件

格式为准

文件初稿经部门内部及主管领

上会导核查修订；

各部门

2.2审核部门召开专题会或提交办公会

讨论审议并修改

3程序文件执行

文一同提交

经公司审议的文件提交组织部

发组织部申请表及

3.1印发

正文

由起草部门负责对发布的文件

进行培训或辅导执行，管理实

宣贯

施过程；各部门

3.2备案

印发后的正式文件向战略部备

案（包括纸质版和电子版）；

督办备案部门按照本程序实施督办

战咯发展

检

查检查；每年

3.3部

每年制定计划修订一次

图1流程程序文件管理流程图

表2程序文件执行检查考核表

被考核部门责任人

考核部门考核日期

考核项目考核说明执行情况权重（%）

是否按公司程序文件要求

程序文件规范性25

编制、建立台账并存档等

程序文件贯彻执是否对程序文件进行推广

或要求执行或组织策划督25

行办

是否能够满足当前工作需

程序文件时效性要，能够解决工作中实际25

问题

是否能够指导、规范当前

程序文件完整性25

职责范围的工作内容

考核结果优秀良合格不达标

备注程序文件检查及考评办法按照工作计划另行发文通知。

三、程序文件附件

附件1：内部业务流程图（模板案例）

1）内部业务流程图主要应用于部门实施内部业务的程序指导及管理，业务

流程图对具体业务具有鲜明的指导作用，具体要求根据业务实际情况进行梳理;

2）内部流程图可采用常规软件（Word.Excel.CAD软伶等）绘制，根据业

务内容可在图中标注具体要求。

放咯发展部负责

结束

附图1:内部业务流程图（模