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文档简介

-PAGE3-企业公司发展战略内控风险流程矩阵1发展战略管理目标（1）规范公司发展战略的制定，提高公司转型发展能力，确保公司发展战略与国家发展战略相符合，适应外部市场环境变化，保证公司持续发展；（2）提高公司战略规划管控水平，根据国家宏观调控政策和外部市场环境的变化，适时调整公司发展战略，推动公司发展战略的实现。2发展战略主要风险（1）企业发展战略制定与国家宏观经济政策不相符，不能适应外部市场环境变化，发展战略阻碍企业战略实现；（2）企业发展战略实施过程中，战略调整不及时，企业发展不可持续，短期行为制约企业战略实现。3发展战略控制流程发展战略制定流程①业务流程图综合管理部综合管理部

②风险控制矩阵控制事项控制活动控制主体协控风险水平控制文档阶段控制D1调研征求发展意见，形成评估意见；提交发展战略调研报告，报评审小组讨论和分管领导审核。综合管理部低《发展战略评估报告》D23．拟定发展战略规划，报评审小组、分管领导、总经理办公会审核，并根据审核意见做相应修改，最终报董事会批准。综合管理部评审小组中《公司发展战略规划》D34.各部门按发展战略规划实施。各部门低《各部门实施计划》发展战略实施流程综合管理部业务流程图综合管理部②风险控制矩阵控制事项控制活动控制主体协控风险水平控制文档阶段控制D11.按照公司年度发展战略规划，制定年度方针目标，报分管领导、总经理办公会审核，董事会批准。综合管理部低《年度方针目标》D22．将公司年度目标分解至各部门，报分管领导审核，总经理办公会批准。综合管理部中《公司年度工作目标责任书》D3各部门按照年度目标分解制定实施计划，经综合管理部会签，报分管领导、总经理办公会批准；各部门低《各部门实施计划》D4各部门按照年度目标分解制定实施计划执行，综合管理部按月度、季度监督、检查、考核，计划执行情况各部门综合管理部《月度工作计划编制及考核办法》《经济责任指标和关键管理指标及考核办法》发展战略调整流程综合管理部业务流程图综合管理部②风险控制矩阵控制事项控制活动控制主体协控风险水平控制文档阶段控制D1综合管理部完成公司方针目标的跟踪、督查；综合管理部提出公司战略规划调整方案，报分管领导、总经理办公会审核，董事会批准。综合管理部低《公司发展战略规划》D23．调整发展战略规划，报评审小组、分管领导、总经理办公会审核，最终报董事会批准。综合

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