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文档简介

银行反洗钱协议书模板

甲方（银行）：___________________________

地址：___________________________

法定代表人：______________________

乙方（客户）：___________________________

地址：___________________________

法定代表人/负责人：_____________________

鉴于甲方为一家依法设立并经营的银行，乙方为甲方的客户提供金融服务，双方均应遵守国家有关反洗钱的法律法规和监管要求，为明确双方在反洗钱方面的义务和责任，特订立本协议书。

第一条定义

1.1“反洗钱”指防止、识别和报告洗钱活动以及资助恐怖主义活动的行为。

1.2“客户身份资料”指乙方在与甲方建立业务关系时，按照甲方要求提供的个人或企业身份信息。

1.3“可疑交易”指乙方在交易过程中发现的，可能涉及洗钱或资助恐怖主义活动的交易。

第二条甲方的权利和义务

2.1甲方有权要求乙方提供真实的客户身份资料，并进行必要的核实。

2.2甲方应按照国家法律法规和监管要求，对乙方的交易进行监控，发现可疑交易应及时报告。

2.3甲方应采取必要措施保护乙方提供的资料不被泄露或滥用。

第三条乙方的权利和义务

3.1乙方应向甲方提供真实、完整、准确的客户身份资料，并在资料变更时及时通知甲方。

3.2乙方应配合甲方进行反洗钱监控，及时报告可疑交易。

3.3乙方应遵守甲方的反洗钱政策和程序，不得从事任何洗钱或资助恐怖主义活动。

第四条信息保密

4.1双方应对在本协议履行过程中获得的对方信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。

4.2法律法规或监管机构要求披露的信息除外。

第五条违约责任

5.1如一方违反本协议规定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

5.2违约方应采取一切必要措施，防止违约行为造成的后果扩大。

第六条争议解决

6.1双方因履行本协议发生争议，应首先通过友好协商解决。

6.2协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第七条协议的变更和终止

7.1本协议的任何变更和补充，应经双方协商一致，并以书面形式确认。

7.2如遇法律法规或监管政策变化，甲方有权单方面修改本协议，但应提前通知乙方。

7.3任何一方均可提前三十日书面通知对方终止本协议。

第八条其他

8.1本协议自双方签字盖章之日起生效。

8.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：___________________________

法定代表人或授权代表签字：__________________

乙方（盖章）：___________________________

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