华信惠悦-上海国际集团-薪酬总盘测算-V1-20090615

以市场化的人力资源机制打造高附加值的集团总部第1页共8页上海国际集团有限公司直属子公司2009年薪酬总盘测算根据《直属子公司绩效考核及薪酬总盘管理办法》，对集团直属子公司2009年度薪酬总盘测算如下：上国投上证券国资公司资产管理公司房产公司金融服务公司华东公司2008年现发人均现金（万）22.420.527.823.220.622.617.82008年现发现金性质的人均福利（万）16.48.70.213.012.113.67.92008年现发人均总现金（万）38.829.128.036.132.736.225.72008年市场测算人均（万）43.032.434.037.628.326.726.22008年按薪酬总盘测算人均（万）39.728.333.337.633.435.625.6与现行人均比对（万）92%87%98%100%118%133%98%2009年按薪酬总盘测算人均（万）36.427.333.438.631.439.126.0与现行人均比对85%84%98%103%111%147%99%上国投母公司财务报表20082009（按预算）调节系数下限，其他不变调节系数上限，其他不变好业绩差业绩目标营业收入利润率（2006行业平均利润率）100%150%175%175%实际营业收入利润率116%175%250%125%主营业务目标排名（2008）1010715主营业务实际排名10101010主营业务（信托＋手续费收入）收入18,40018,40018,40018,40018,40018,400税前利润（万）42,10042,10042,10042,10042,10042,100税前利润提取比例4%4%4%4%4%4%主营业务收入提取比例20%20%20%20%20%20%绩效调整系数1.041.050.801.201.200.81总提取金额（万）6,1075,6374,2916,4376,4174,340人数154155155155155155人均（万）39.736.427.741.541.428.0上证券母公司财务报表20082009（按预算）调节系数下限，其他不变调节系数上限，其他不变好业绩差业绩目标营业收入利润率（2006行业平均利润率）34.8%35.0%35.0%35.0%实际营业收入利润率10.5%38.9%50.0%15.0%经纪业务目标排名26262626.00经纪业务实际排名26262030经纪业务市场目标占有率1.00%1%1.00%1%经纪业务市场实际占有率0.98%0.98%1.20%0.90%绩效调整系数0.901.010.801.201.080.92营业收入（万）100,32386,61586,61586,61586,61586,615营业收入提取比例27%30%24%36%32%28%总提取金额（万）27,20026,23220,78831,18127,94823,930人数960960960960960960人均（万）28.327.321.732.529.124.9

国资公司合并财务报表20082009（按预算）调节系数下限，其他不变调节系数上限，其他不变好业绩差业绩目标净资产收益率10.0%10.0%10.0%10.0%实际完成净资产收益率2.8%3.5%10.0%-5.0%绩效调整系数0.930.940.601.401.000.86现发人均总现金（万）28.028.028.028.028.028.0市场人均总现金（万）34.034.034.034.034.034.0总提取金额（万）1,9001,9041,7052,1711,9381,859人数575757575757人均（万）33.333.429.938.134.032.6

资产管理公司合并财务报表20082009（按预算）调节系数下限，其他不变调节系数上限，其他不变好业绩差业绩目标净资产收益率12.0%12.0%12.0%12.0%实际完成净资产收益率11.8%22.6%30.0%0.0%绩效调整系数1.001.100.601.401.160.89现发人均总现金（万）36.136.136.136.136.136.1市场人均总现金（万）37.637.637.637.637.637.6总提取金额（万）2,9673,0532,6123,3253,1122,873人数797979797979人均（万）37.638.633.142.139.436.4

房产公司合并财务报表20082009（按预算）调节系数下限，其他不变调节系数上限，其他不变好业绩差业绩目标营业收入利润率19.4%5.0%5.0%5.0%实际完成利润率20.4%1.0%10.0%0.0%目标营业收入（亿）15.015.015.015.0实际完成营业收入（亿17.011.618.012.0绩效调整系数1.10.90.601.401.10.9现发人均总现金（万）32.732.732.732.732.732.7市场人均总现金（万）28.328.328.328.328.328.3总提取金额（万）2,1021,9771,8112,3052,1351,982人数636363636363人均（万）33.431.428.836.633.931.5

金融服务公司合并财务报表20082009（按预算）调节系数下限，其他不变调节系数上限，其他不变好业绩差业绩目标营业利润总额（万）552700700700实际完成利润总额513889900500目标利润增长率-10%36%36%36%实际完成目标利润增长率-13%73%50%20%绩效调整系数0.951.270.601.401.190.80现发人均总现金（万）36.236.236.236.236.236.2市场人均总现金（万）26.726.726.726.726.726.7总提取金额（万）1,8161,9951,6242,0671,9521,733人数515151515151人均（万）35.639.131.840.538.334.0

华东公司母公司财务报表20082009（按预算）调节系数下限，其他不变调节系数上限，其他不变好业绩差业绩目标营业利润率11.0%10.0%10.0%10.0%实际完成利润率2.8%6.9%20.0%0.0%绩效调整系数0.930.970.601.401.090