经营班子会议制度

经营班子会议制度第一章总则

为确保公司经营班子会议的有序、高效进行，提高决策质量，明确会议职责，制定本会议制度。本制度适用于公司经营班子会议的召开、组织、管理和监督。

一、会议目的

1.经营班子会议是公司决策层进行经营管理、研究重大事项、协调部门合作、部署工作任务的法定会议。

2.通过会议，总结前期工作，分析存在问题，研究改进措施，促进公司持续健康发展。

二、会议原则

1.高效原则：会议应注重实效，议题明确，议程紧凑，确保会议质量。

2.民主原则：会议充分发扬民主，尊重不同意见，实行集体决策。

3.保密原则：会议内容涉及公司内部信息及商业秘密，与会人员需严格遵守保密规定。

三、会议类型

1.定期会议：按照公司规定的时间节点召开，如每月、每季度、每半年、每年等。

2.临时会议：根据工作需要，由公司领导提议召开。

四、会议组织

1.会议召集：由公司董事长或总经理负责召集。

2.会议通知：由会议组织者提前通知与会人员，并明确会议时间、地点、议程等。

3.会议主持：由公司董事长或总经理担任主持人，负责会议的组织、协调和总结。

五、与会人员

1.必须参加人员：公司董事长、总经理、副总经理、各部门负责人等。

2.特邀参加人员：根据会议议题，可邀请相关部门负责人或专业人员列席。

六、会议纪律

1.会议期间，与会人员应保持手机静音，如有紧急事项需请假。

2.与会人员应准时参加会议，不得迟到、早退。

3.会议期间，与会人员应认真听取汇报，积极参与讨论，遵守会议议程。

本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。全体与会人员应严格遵守本制度，共同维护会议的严肃性和权威性。

第二章会议流程

一、会议筹备

1.议题征集：会议组织者需提前向各部门征集会议议题，各部门应在规定时间内提交议题及相关资料。

2.议题筛选：会议组织者根据公司发展战略和实际工作需要，筛选确定会议议题。

3.议程制定：会议组织者制定会议议程，明确会议时间、地点、议题顺序等，并提前通知与会人员。

二、会议通知

1.会议组织者通过电子邮件、电话或短信等方式，将会议通知发送给与会人员。

2.会议通知应包括会议时间、地点、议程、参会人员、会议准备工作等内容。

三、会议召开

1.会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程。

2.各部门负责人按照议程顺序，汇报工作情况、存在的问题及改进措施。

3.与会人员针对议题展开讨论，提出建议和意见。

四、会议决策

1.会议主持人根据讨论情况，总结各方意见，形成决策。

2.对于重大事项，实行集体决策，确保决策的民主性和科学性。

3.会议决策结果应记录在会议纪要中，由与会人员签字确认。

五、会议总结

1.会议主持人对本次会议进行总结，概括会议成果，部署下一步工作。

2.会议组织者收集会议纪要，整理会议决策，并通报相关部门执行。

六、会议资料的整理与归档

1.会议结束后，会议组织者应及时整理会议纪要、决策、讨论记录等资料。

2.资料整理完毕后，归档保存，以备查阅。

七、会议反馈

1.会议组织者应跟踪了解会议决策的执行情况，并及时向公司领导汇报。

2.各部门负责人应按时向会议组织者反馈工作进展及存在的问题，确保会议决策的落实。

八、会议改进

1.会议组织者根据会议反馈，不断完善会议流程和议程设置，提高会议效率。

2.针对会议中暴露出的问题，及时调整工作策略，推动公司发展。

本章节详细阐述了会议流程的各个环节，旨在确保会议的有序、高效进行，为公司的决策提供有力支持。与会人员应严格遵守会议流程，共同为公司的发展贡献力量。

第三章会议纪要的跟踪落实

一、会议纪要的编制与发布

1.会议纪要应由专人负责编制，确保内容准确、完整。

2.会议纪要应包括会议时间、地点、与会人员、讨论议题、决策结果等关键信息。

3.会议纪要编制完成后，由会议主持人审核批准，并以书面形式发布给与会人员及相关部门。

二、会议决策的分解与责任落实

1.根据会议纪要中的决策内容，将任务分解为具体的行动计划，明确责任部门、责任人和完成时限。

2.会议组织者应跟踪督促各部门按照行动计划推进工作，确保决策落实到位。

三、跟踪监督与进度反馈

1.会议组织者定期收集各部门工作进展情况，对会议决策的执行情况进行跟踪监督。

2.各部门负责人应主动向会议组织者报告工作进度，对于存在的问题和困难，及时沟通协调，寻求解决方案。

四、评估与改进

1.定期对会议决策的执行效果进行评估，总结经验教训，为今后类似决策提供参考。

2.针对评估中发现的问题，及时调整工作措施，优化决策执行过程。

五、会议纪要的归档与查阅

1.会议纪要应按照规定进行归档，以便于日后查阅。

2.公司内部人员需查阅会议纪要时，应向会议组织者提出申请，经批准后方可查阅。

六、会议纪要的更新与补充

1.如会议决策在执行过程中出现调整，应及时更新会议纪要，确保纪要内容的准确性。

2.对于会议纪要中未涉及到的内容，可根据实际情况进行补充，以保证信息的完整性。

本章旨在强调会议纪要的跟踪落实，确保会议决策得以有效执行。通过明确各个环节的责任和任务，提高公司决策的实施效率，为公司的稳健发展奠定基础。

第四章会议室管理规定

一、会议室预订

1.会议室使用前，需提前向行政管理部门预订，并提供会议时间、参会人数等信息。

2.行政管理部门根据预订信息，合理安排会议室使用，避免冲突。

二、会议室配置

1.会议室应配备必要的设施设备，如会议桌椅、投影仪、白板、音响设备等。

2.行政管理部门定期检查会议室设施设备，确保其正常运行。

三、会议室使用规范

1.会议室内禁止吸烟、进食，保持环境卫生。

2.使用会议室时，应爱护公物，不得随意损坏设施设备。

3.会议结束后，使用部门应负责清理会议室，恢复原状。

四、会议室安全与保密

1.会议室应设置门禁系统，严格控制进出人员。

2.会议室内讨论内容涉及公司内部信息及商业秘密，与会人员需严格遵守保密规定。

3.会议室钥匙由行政管理部门统一管理，使用部门需在会议结束后及时归还。

五、会议室维护与保养

1.行政管理部门定期对会议室进行清洁、保养，确保会议室环境整洁。

2.发现会议室设施设备故障或损坏，应及时报修，确保会议室的正常使用。

六、会议室资源优化

1.行政管理部门根据公司实际需求，合理调整会议室布局，提高使用效率。

2.鼓励各部门共享会议室资源，避免资源浪费。

本章对会议室管理规定进行了详细阐述，旨在保障会议室的正常使用，提高会议效率，同时注重安全与保密，为公司各类会议的顺利召开提供有力支持。各部门应严格遵守会议室管理规定，共同维护良好的会议环境。

第五章附则

一、本制度的解释权归公司行政管理部门所有。

二、本制度自发布之日起实施，如有变更，将另行通知。

三、各部门应认真贯彻执行本制度，如有违反，将按照公司相关规定进行处理。

四、本制度的修改和补充，需经公司