工程建设管理制度汇编

工程建设管理制度汇编

第一章总则

第一条为加工程建设项目的管理，规范工作程序，确保工程质

量、进度、安全、成本管理及文明施工。根据国家有关法律、法规，

结合公司实际情况，特制定本管理制度。

第二条本管理制度合用于公司本部及所属子公司的工程项目

建设管理。

第三条本规定的解释权为公司综合办公室。

第二章公司各部门职责

第一条法务工作部

建立依法办公流程和风险管控措施。依法对公司工程建设项目建

设程序、合同进行法律审查和监督管理。

第二条财务审计部

建立内审管控机制，负责对公司工程项目资金使用实施管理与监

督。组织对已竣工的工程项目进行内部审核。

第三条工程项目部

公司工程项目部根据区城建计划的部署，制定公司年度工程建设

实施计划。在公司的领导下，全面管理、监督各承建单位工作，对各

工程项目的安全、质量、技术、进度、资料、材料及成本等方面进行

指导与催促，并定期进行各项专项检查评比、考核。

第四条其他部门

根据公司下达的工程建设项目任务，依法依规做好项目具体实施

工作。

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第三章承建单位职责

负责工程项目的建设工作，编制工程项目建设招投标技术文件，

组织招投标工作，同时做好工程质量的监督和竣工验收工作。

第一条在公司的领导下，科学组织项目的实施。沟通协调涉及

项目建设各相关部门。

第二条制定各项规章制度，明确各岗位职责与分工。

第三条按月向公司工程项目部上报项目完成情况、项目计划及

需要协调的问题。

第四条设计管理

1、负责项目全过程设计管理，提供前期报建过程中技术支持。

2、组织编制设计任务书，指导设计院完成施工图设计。

3、组织设计院参加图纸会审及技术交底。

4、负责组织设计院参加重大施工方案的审定，协调设计院处理

现场技术问题。

5、组织设计院参加重要隐蔽工程、分项工程、分部工程和竣工

验收。

第五条市政报建管理

1、负责接通施工水电。

2、负责红线内杆线和管线迁移。

3、负责申报工程质、安监并取患上市政工程规划、施工许可等

手续。

4、组织市政工程相关验收。

第六条进度控制

1、根据公司对项目工程的总体要求，编制制定工程建设总进度

控制计划和年度进度控制计划，并上报公司工程项目部。

2、根据公司审核通过的项目施工总进度控制计划和年度进度控

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制计划组织编制项目样板确认计划、施工图交付计划、分包进场计划、

甲供材料（设备）进场计划等。催促相关部门按计划和现场实际情况及

时完成有关工作。

3、审查施工单位编制并经监理审核通过的施工组织设计和施工

进度计划，监督进度计划的完成情况，做好进度计划的动态管理。

第七条质量控制

1、编制重要工序的质量控制要点，严格审查监理审查过的施工

方案，并监督监理、施工单位落实实施。

2、监督与质量相关的合约条款的落实情况，做好质量目标的动

态控制。

3、催促并审核施工单位报送材料计划，负责甲供材料（设备）样

板的保存、跟踪等。

4、反馈设计中存在的问题，组织设计变更的交底及实施。

5、对关键部位的质量抽查，参加隐蔽工程验收。

6、对质监部门、公司提出的整改意见跟踪监理和施工单位及时

落实到位。

7、处理现场工程技术问题。

8、对主要的建造部品和工序进行样板示范。

第八条成本控制及合同管理

I、参预勘察、监理、施工、设备、材料单位的考察。

2、组织零星工程的委托，编制合同并安排施工。

3、初审支付进度款，确认现场签证，初审补充预算，对工程结

算的初审。

4、根据合同条款，采集一手资料，与公司法务审计部门一起办

理工程保险索赔及对承建离和供应商的索赔、反索赔工作。

5、参预工程、物资招标文件和合同条款的编制与审核。

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第九条协调管理

1、开工准备:场地拆迁清理、杆线及管线迁移、提供基准点、

地形及管线图、施工开口报批、围墙、临建施工报批、暂时排水报批、

现场"三通一平"。

2、办理质监、安监报批工作，协助办理施工许可证。

3、协调质监站、安监站、城管局、环保及街道等周边关系，协

调监理单位、承建商、供应商之间的关系，监督监理安排好各种工序

的穿插施工。

4、组织图纸会审及技术交底。

5、组织重大施工方案的审定，协调处理现场技术问题。

6、每月审核监理提交的《监理月报》，编制《工程月报》抄送

公司、承建单位及有关部门，《工程月报》必须包括项目的进度、质

量、安全及需公司协调解决的问题。

7、组织分项工程中重要部位、分部工程及竣工验收。

第十条工程资料管理

1、整理工程文件，完成有关竣工资料的采集。

2、竣工验收通过后催促监理、施工单位按期向城建档案馆和公

司管理档案的部门移交合格的存档资料。

第四章工程会议制度

第一条公司项目管理部会议：每月最后一周择日召开，公司分

管副总、各分公司负责人、各项目负责经理必须参加。各分公司负责

人挨次汇报本月工作完成情况和下月工作计划，公司分管领导对各项

目经理部的工作提出指导和要求。

第二条工程计划会：每月第一周择日召开，承建单位分管领导

主持，项目经理部经理、项目副经理，总工、相关部门人员，监理单

位总监，各施工单位项目经理参加。会议上各施工单位书面上报上月

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进度完成情况，下月进度计划以及需协调的工程重大事项。会议记要

由承建单位项目经理部整理发放。

第三条监理例会。每周固定时间召开，监理单位总监主持，各

参建单位项目负责人及技术负责人参加。施工单位要提前准备，需汇

报主要内容有:上周工程发展情况，质量、进度、安全方面存在问题，

分析原因及采取措施，下周进度计划，其他需要承建单位协调解决的

问题等，既要全面又要简明扼要。会议结束后，由监理单位2日内

形成会议记要，承建单位代表和各方确认后签发。施工单位要严格按

会议中提出的要求施工，若会议精神落实不彻底、不到位造成不良后

果，按相应规定处罚。

第三条暂时会议。针对突发事件暂时组织会议，由总监发出通

知。根据事件的内容通知相关单位负责人参加。

第四条会议纪律。预会人员须按时参加，普通不患上请假。总

监或者施工单位项目经理如若确有事不能参加会议者，需提前向承建

单位、监理单位请假。事先未请假或者请假未经承建、监理方允许而

不到会者

每次处罚金500元。会议迟到超过5分钟者每次处罚金200元。

第五章工程管理要求

第一条加强施工管理，规范施工现场工作程序，确保工程施工

的质量、进度、安全和文明施工，维护公司的信誉和权益。

第二条施工单位进场后应严格按照国家法律、法规、规范规定、

行业标准、、施工图纸、建设单位要求等进行操作施工，使质量、进

度、安全、文明现场等方面达到合同约定目标。凡是施工单位原因导

致承建单位或者建设项目被投诉或者被媒体负面报导、暴光，施工单

位必须采取积极措施消除影响，并接受承建单位处罚或者索赔。

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第三条施工总包单位必须发挥在施工中的积极主导作用，建立

健全各项管理制度。施工总包单位在质量、安全、文明施工等方面的

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各项工作，包括对各分包单位、材料供应商等各承建单位的正当统一

协调管理。

第四条施工单位进场后由承建单位组织监理单位、施工单位对

施工现场的设备、设施、测量控制点、场地标高、原有管线、附着物

等进行交接验收，并进行书面确认，明确保护责任方及相应的损坏赔

偿标准或者修复责任。

第五条施工单位开工前一周必须上报项目部管理机构、质量保

证体系、安全保证体系、现场文明施工措施，管理人员、特殊作业人

员等前期资料，经监理单位审查批准后，报承建单位项目经理部备案，

中途不患上任意变更。

第六条施工单位主要管理人员（项目经理、生产经理、技术负

责人和施工队长等〉随时保证通讯联系畅通。施工期间因工作需要联

系不到管理人员的，对施工单位每次处罚金200元。

第七条施工单位开工前需上报正式完整的《施工组织设计》或

者《施工方案》，必须包括"施工总进度计划"、"材料、设备进场计

划"、"劳动力计划"、"安全文明施工措施表"等主要内容，经总监审

批、并报承建单位项目经理部备案后执行。

第八条施工单位参加周例会时应提供书面文件：包括但不限于

本周进度计划完成情况，未完成原因分析及下周赶抢措施，下周进度

计划，安全文明施工及工程质量情况，需承建单位协调的事项等。

第九条施工单位必须于每月25日一30日间书面上报“下月进

度计划和本月完成情况报表”进度计划必须具体、详细、可行，包

括劳动力安排、赶抢措施、主要工程量等。

第十条施工单位在签订合同之前已充分了解工地及周围环境，

掌握了所有工程施工有关的情况，如地质情况、供水、供电情况、气

候情况、道路交通情况、周围居民情况等，承建单位将施工场地移交

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给施工单位后，施工单位应负管理责任。除非不可抗力或者承建单位

原因，如发生不测事件（如施工安全、环境污染、扰民等）或者工期

延误、财产损失的，由施工单位承担一切责任。

第十一条施工单位和监理单位如因工程进度、质量、安全等责

任原因或者因不胜任工作、不服从承建单位管理造成重大损失等原因

导致施工单位项目经理、项目总监被要求撤换（或者更换），按合同

约定进行处罚。施工单位项目部、监理单位项目部其他人员的撤换

（或者更换）的处罚按合同相关条款执行。

第十二条施工单位施工时应顾全大局，对于只顾自己施工，而

对兄弟单位工程施工质量造成重大影响者，需赔偿兄弟单位的损失，

并视情节严重情况处罚金1000元~5000元。

第十三条在施工过程中，如有单位施工进度缓慢，达不到计划

要求，对下一步工序施工单位发展造成负面影响者，承担下道工序施

工单位的机械、材料、人工损失。

第六章工程质量管理

第一条监理规划报承建单位审批，施工组织设计（或者施工方

案）的审批程序:施工单位技术负责人一分管监理工程师一总监一承

建单位项目经理部备案。

第二条监理单位和施工单位要在开工前，共同拟定隐蔽工程、

分项工程和工序验收清单，报呈承建单位备案。

第三条对于基坑支护、基坑降排水、大体积桂、外墙脚手架、

模板支撑系统等重要及关键工序，要求施工单位制定有针对性的专项

方案、完善报批手续，并切实贯彻执行。

第四条承建单位项目经理部及监理单位做好日常质量管理工

作的同时，重点加强对关键工序如防水工程、隐蔽工程、预制构件吊

装工程、屋面工程、外立面、原材料等的质量监督，对突发事件应果

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断、及时、正确处理并上报。

第五条承建单位组织施工图交底和会审。施工单位、监理单位

必须组织力量，认真核对。如因施工单位不认真履行自审造成未发现

图纸中不符施工规范要求，以及图纸标注不清、做法不明、专业之间

矛盾等造成的费用增加和工期损失均由施工单位自行承担责任。

第六条施工单位必须按照设计图纸，有关规范、规程，监理、

承建单位的要求及经批准的《施工组织设计》、《施工方案》等进行施

工，严禁擅自更改施工工艺、图纸等不规范操作行为。保证施工技术

人员跟班作业，专职质检员应切实履行相应职责。

第七条施工单位工序施工完成经"三检"合格后方可报验;报验

资料必须真实并符合相关要求，否则监理单位、承建单位有权拒绝验

收。验收时，施工单位技术负责人、专职质检员必须陪同；验收中发

现的问题必须详尽记录，整改合格后并经相关人员复验无误后方可进

行下道工序。凡未经验收或者复验不合格自行进行下道工序，监理单位、

承建单位有权要求返工，并追究相关人员责任，该工序因返工造成的

工作量增加，不计入工程结算。

第八条施工单位必须严格按规范施工，并及时检查施工质量，

建立自检体系，要求责任到人，并把人员名单报给监理单位。承建单

位或者监理单位在巡视过程中，发现问题提出限期整改，施工单位若

整改不及时，每次处罚金500元。在承建单位或者监理单位提出

工程质量通知单后，施工单位仍不按规定施工，并造成严重后果的,

必须及时彻底整改，并处罚金每次10000元。监理单位第一次验收

不合格，要求施工单位整改，在二次验收中仍存在较多问题时，对

施工方每次处罚金2000元。监理方在验收及巡视中如发现类同问

题屡次浮现，每次处罚金5000元。

第九条甲供材料、设备进场时由承建单位项目经理部组织监理

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单位、施工单位、供货单位进行验收，验收无异议后办理交接、入库

手续;施工单位自行采购的材料、设备必须提前24小时提供供货合同

及进场清单;必须经监理单位检验合格后方可入库；承建单位项目经

理部有权随时参加验收或者抽检。

第十条施工单位及监理单位应保证各项资料的真实、有效、及

时、完备，且在正常的工作时间内在现场随时提供备查；承建单位项

目经理部有权随时对施工单位质量验收，技术交底、安全生产、文明

施工等资料，监理单位见证取样，旁站等资料进行检查，如发现有虚

假、后补现象，将视后果情况进行处罚。竣工验收前，施工单位、监

理单位必须提供经质监站审核合格的资料，否则由此延误工期由责任

方承担相应责任。

第十一条承建单位、监理单位对工程质量有怀疑时，有权随时

进行各种检验、检测（含破坏性检测），无论是否通过验收，施工单位

不患上以任何理由拒绝或者不配合;如检测检验结果符合质量要求，

检测检验费用及返工费由建设单位承担，否则，由施工单位承担一

切费用和后果。

第十二条监理单位在具备验收条件时不予及时验收或者超出

验收标准故意刁难施工单位，一经查实，每次处罚金1000元，并

责令监理单位对当事人进行处罚，情节恶劣的清退。

第十三条承建单位项目经理部和监理单位根据工程实际情况

确定样板间，工艺样板等，施工单位必须编制相关作业设计，经监理

审核后执行。承建单位及监理单位验收后封样作为工序、工艺验收的

标准和依据。

第十四条已竣工工程在未交付前，施工总包单位应负责所有已

完工程（含分包、三方工程）的成品保护工作，并承担毁损、火灾、丢

失风险，保护期间发生损坏、失窃等，施工总包单位负责修复并自行

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承担相应修复费用。

第七章工程进度管理

第一条各施工单位开工前必须根据合同约定的工期及节点工

期目标制定总进度计划及分解计划，并制定详细的各项资源保证计划;

施工单位应充分考虑到可能发生的影响因素（如冬季、雨季、农忙、

停电、停水、扰民等），制定相应保证措施和解决方案。该部份内容

必须切实可行，并报监理单位、承建单位审核。

第二条施工单位如没有完成认可的月度进度计划或者连续两

周的周计戈山则必须做出专题书面报告并就未完成原因进行分析，

提出补救、赶抢措施及调整计划。

第三条施工单位提交《甲供材料、设备进场计划》，并根据实

际进度，提前一个月提交准确供应时间，并于进场前一周进行最后确

认，否则造成的工期延误及待工损失自行承担。

第四条施工单位必须服从监理单位、承建单位对工程进度的要

求与管理，如施工单位原因造成的工期严重滞后，及主要节点工期无

法完成，承建单位有权要求施工单位采取特殊赶抢措施，或者承建单

位直接采取强制措施。甚至，承建单位有权根据合同有关条款进行处

训rxn，

勒令施工单位退场，并由施工单位赔偿一切损失。

第八章工程文明施工管理

第一条施工单位在进场后，根据文明施工有关规定、现场情况

及合同约定的标化现场要求制定临设布置方案，生产区和糊口区分开,

并绘制施工总平面布置图报监理单位、承建单位项目经理部审核，经

批准后方可开展临设搭建工作。

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第二条严格进行施工总平面管理。施工单位按照经批准的施工

总平面布置图建立各种暂时设施，各种材料、构件、半成品按平面布

置堆放整齐，施工场地平整，道路畅通，施工用水、电设施及路线按

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照规定架设整齐，排水系统状态良好，消防设施完备。

第三条施工总包单位应建立健全现场安全文明施工管理制度，

并有权要求任何进入现场的人员、分包单位遵守执行。

第四条在沿街的围墙、建造物外（脚手架）立面，承建单位将根

据需要做宣传内容，其它任何单位均无权不经承建单位项目经理部同

意擅自做任何宣传广告。

第五条施工期间必须做封闭式管理，设置完善严格的门岗制度，

现场严禁任何非生产人员进入，非参建单位人员进入现场必须经承建

单位项目经理部允许，且必须由承建单位人员陪同方可进入。

第六条施工现场主要施工人员需挂牌上岗；所有施工人员的安

全帽应按照有关文明现场的规定的要求区分颜色，并有本单位明显的

标识。

第七条施工单位应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、

施工噪声、施工现场环境卫生和场外污染等管理规定，并办理有关手

续，如因此造成被有关部门罚款等全部由施工单位负责。施工单位负

责厕所、厨房等污水的外抽和垃圾清除外运及相关的一切费用。

第八条如果在现场挖掘土方工作的过程中，发现电线、水管管

道，或者其它公共设施以及文物，施工单位应即将住手挖掘工作，并

及时报告承建单位或者专门机构。施工单位根据有关指示，负责修理

被破坏的公共设施，并恢复原状，费用由责任方承担。

第九条凡是在施工过程中形成的建造垃圾包括砂石、砖头、瓦

块、落地灰、混凝土碎块等必须定点堆放，且每日收工后堆放成方，

在无充分理由的情况下严禁使用。如需外运，提前通知监理单位或者

承建单位，如有违反处处罚金1000元，由此引起的其他后果施工

单位自负。

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第九章工程安全生产管理

第一条施工单位进场施工前，必须根据有关安全法规、规范及

操作规程要求并根据工程的实际情况制定切实可行的安全管理制度，

报监理、承建单位项目经理部批准后执行。任何进入现场施工的单位

和个人必须严格执行。制度必须包括以下内容：高空作业、密闭空间

作业、基坑作业;大型机械设备的安装、验收、运行操作和维护检查；

手持电动工具的检查、维护;各类机械电器设备的使用规程;动火作业；

暂时用电路线拉设;易燃、易爆化学惊险品的保管和使用;现场惊险区

域的安全设施和标志的管理;施工过程中的扬尘、噪音控制;安全卫生

维护用品的配备和使用;现场作业人员连续工作时间的控制;现场作业

人员和管理人员的安全、环保教育;必要的应急响应预案等。

第二条施工单位必须建立健全安全责任制和各工种的安全操

作规程，设有专职生产安全员，按要求履行安全员职责，当工程进度

与安全发生矛盾时必须服从“安全第一”的原则以确保生产安全。安

全员必须持证上岗，无证上岗或者无专职安全员的单位，一经发现必

须停工整改。

第三条施工单位必须认真贯彻"安全第一，预防为主"的八字方

针，加强施工人员的三级安全教育，做到管理有组织，教育有记录，

检查有结果，责任到人，措施患上力。施工单位必须为每一个施工人

员购买工伤保险;特殊工种必须持证上岗。

第四条施工单位的塔吊等大型施工设备必须按规定经安监部

门检验合格，领取准用证并报监理备案后方可使用，验收合格牌必须

挂于醒目显眼处。

第五条施工机具必须按规定做好严格的防护措施并有验收合

格的手续方可使用，重点是盘锯、钢筋弯曲机、砂浆搅拌机、卷扬机

等，皮带轮设有防护罩，严禁使用倒顺开关，发现其中一项不符合要

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求的必须即将停工整改。

第六条施工用电的架设、使用必须执行《施工现场暂时用电安

全技术规范》等相关规范要求，所有的电气设备、电缆等必须是正规

厂家产品;所有电气设备必须做到"一机一箱一闸一漏"设备外壳必须

进行保护接地。总配电箱内必须配有合格的漏电保护器、空气开关、

电表等，施工现场所有电气设备必须采用保护接地系统。一经检查发

现不符合要求的即将勒令整改，并每次处罚金100元~500元。

第七条脚手架搭设、基坑支护、模板及其支撑系统等必须有详

细的施工方案和计算书并符合有关安全规范要求，经审核后方可进行。

检查发现不符合要求的必须即将停工整改。

第八条发现施工现场未戴安全帽或者佩戴不正确者，每人次罚

款

100元。高处悬空作业未系安全带者每人次处罚金200元，各洞口、

井口、临边等未按规定设警示、围护栏杆的，一经发现每处处罚金

200元。

第九条承建单位项目经理部、监理单位依据合同、规范和管理

规定，对现场安全生产进行管理，施工单位必须积极主动配合，服从

管理。对违反规定要求拒不整改、态度恶劣者，除对项目部进行罚款

外，承建单位有权勒令相关责任人退场，情节严重的还将向相应的主

管部门进行通报。

第十条施工单位办理本单位在施工场地的人员生命财产和机

械设备的保险，并支付相应的保险费用。

第十章工程技术，经济联系表单管理

第一条工程技术，经济类联系表单包括设计变更单、技术核定

单、材料（设备）核价单、任务派工单、工程签证单等。

第二条设计变更单是由设计单位应承建单位要求出具经承建

单位认可的变更。设计变更单由承建单位项目经理部统一登记并加盖

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项目经理部章后交有关单位或者个人执行。

第三条技术核定单是指由施工单位、监理单位在工程施工过程

中提出的修改、变更、处理办法等。技术核定单须经提出单位项目技

术负责人、总监签字后报承建单位项目经理部，项目经理部根据现场

工程实际情况、按公司制度确定是否要修改或者变更，如确实需要修

改变更，应在规定时间内办理完成。

第四条材料（设备）核价单指施工中的工程材料、设备无生产厂

家、无定额价、无信息价等，由甲乙双方商议确定，核价单由乙方提

出，承建单位负责组织相关单位审核，审核后双方书面确认后执行。

第五条任务派工单用于因承建单位原因在施工过程中与设计

要求无关的更改及零星工程的委托。施工单位不患上拒绝执行。

第六条工程签证单是指项目施工过程中，凡发生引起工程造价

变化，且不属于包干合同范围内的事项时，均属于工程签证。施工单

位上报的工程签证单必须是内容详尽、具体、明确、必要时要有图或

者照片、计算式以及预算报表。承建单位按照合同规定的原则，对

引起工程签证的原因首先进行核实、确认，并签署明确意见和日期。

对量和价的认定，量的认定由监理单位和承建单位负责，价的认定

由跟踪审计单位负责，并对造价超过2万元的签证复核工程量。工

程签证本着先算后干的原则，按照先报批、后履行、再复核的程序,

施工完毕后，施工单位及时上报承建单位验收，监理单位和承建单

位对完成情况验收复核。对于紧急关签证可以先开工，但七天内必

须补办审批手续。对施工单位上报的工程签证按照合同规定的期限，

应及时进行审

批答复，及时归档并下发相关单位和部门。

第十一章工程结算管理

第一条遵照执行法务审计部有关工程结算管理办法。

第二条工程结算依据为施工合同（含投标报价或者预算）、投标

文件、招标文件、竣工图、图纸会审、材料（设备）核价单和工程签证，

其他文件不作为结算依据。

第三条凡涉及费用的设计变更、技术核定单、任务派工单须办

理工程签证，履行相关签字手续后，加盖项目经理部章方为有效文件。

第十二章承建单位文件资料流转规定

第一条总则

为规范项目文件资料流转程序，提高工作效率，制定此规定。

第二条合用对象

项目管理的全体工作人员。

第三条工作流程

1、图纸及设计变更发放

1.1承建单位资料员签收由设计院发送的图纸或者设计变更，按

项目登记台帐，并记录收件数量及时间，由承建单位经理签发至项

目经理部资料员。

1.2承建单位资料员必须在当日将收到的图纸或者设计变更发

送至项目经理，由项目经理签发至项目副经理、项目总工、相应专

业工程师、监理单位和施工单位，并登记台帐。

1.3所有图纸和设计变更都必须发送至项目经理及项目总工。

1.4图纸和设计变更必须保证项目经理部、监理部和相关施工单

位每单位两份原件。

1.5以上工作的时限为二天。

1.6每月五日前，资料员将图纸和设计变更发送情况汇总报项目

经理。

2、外单位来文的接收和回复

2.1外单位来文包括各类文件、工作联系单、专项报告、付款申

请、工程签证和技术核定单等。

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2.2所有外单位来文统一由承建单位项目经理部资料员签收。

2.3项目经理部资料员必须在当日将收到的来文发送至项目经

理，项目经理签发至相关人员，并做好发文签收记录。

2.4除工程付款外，所有需回复或者处理外单位来文必须在5个

日历日内书面回复或者办结（需经项目经理确认），按规定需上报承

建单位分管领导和公司领导的，也应与5日内完成所有签字审批

程序，回复统一由项目经理部资料员下发。

2.5所有收文和回复必须登记台帐并至少留一份原件在项目经

理部存档。

3、项目经理部发文

3.1项目经理部向公司其他部门，外单位发文由各专业工程师拟

文，经项目经理审核后由项目资料员统一发放，并做好发文登记。以

公司名义的发文需经分管领导和公司领导审核后办理。

3.2各专业工程师对已发出的文件的落实和回复情况要及时跟

踪，5个日历日内必须回复完毕，特殊情况经办人需上报项目经理，

必要时项目经理上报分管领导和公司领导。

3.3所有发文必须登记台帐并至少留一份原件在项目经理部资

料员处存档。

4、工程合同和工程付款

4.1所有合同和工程付款必须由承建单位签订并具体实施。

4.2承建单位签订的施工合同流程：项目经理部经办人起草合同

并发起合同审批单一项目经理会签一法务审计部经理会签一分管领

导会签一公司领导审批一项目经理部资料员登记一项目经理签发一

项目经理部资料员发放。

4.3工程款支付流程：施工单位申请一监理部审核一项目经理部

资料员一专业工程师审核一项目经理审核一计划财务部审核一分管

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领导审核一公司领导审批一项目经理部资料员办理。

4.4合同审批单及工程用款申请单必须至少留一份原件报公司

工程项目部资料员存档。

5、任务派工单、工程签证单、材料（设备）核价单和技术核定单

5.1任务派工单及施工单位上报的工程签证单、核价单和技术核

定单要求不少于六份原件。

5.2以上文件需经监理签认后统一由项目经理部资料员接收后

经发至各相关专业工程师，专业工程师按照公司相关规定附相应审批

表格交项目经理部资料员办理，办理完成后交资料员统一下发和存档。

5.3所有任务派工单、工程签证单、核价单和技术核定单的发文

必须登记台帐并至少留一份原件在项目经理部存档。

5.4以上工作原则在二个工作日内完成项目经理部内流转，特殊

情况经办人需上报项目经理，必要时上报分管领导和公司领导。

6、监理规划、监理大纲、施工组织设计和重要专项施工方案

6.1各监理部在正式开工前七个日历日内将监理大纲、监理规划

和监理细则报项目经理部资料员，经项目经理、分管领导审查合格后

存档。

6.2各施工单位在正式开工前七个日历日内将经总监理工程师

审核通过的施工组织设计报项目经理部资料员，经项目经理和分管领

导审查合格后存档。

6.3重要专项工程施工单位必须在专项工程实施前七个日历日

内将经总监理工程师审核通过的专项施工方案报项目经理部资料员，

经项目经理和分管领导审查合格后存档，必要时需报公司组织专项审

查。

7、计划资料

7.1项目总计划，年度计划和月度计划需在各项目经理部存档。

17

7.2项目经理部所有人员必须在每月二十日前将项目经理和分

管领导审核过的本月计划完成情况和下月工作计划汇总至项目经理

部资料员处，并报公司工程项目部。

7.3项目经理部例会、工程计划会、监理例会的会议记要均需在

项目经理部资料员处存档。

8、图纸会审

8.1施工单位正式开工前必须进行图纸会审，承建单位分管领导、

法务审计部、项目经理部、设计院、监理单位和施工单位参加。

8.2图纸会审由项目经理部组织。

8.3图纸会审前需项目经理部、监理部和施工单位集中读图会审,

并提前十天汇总图纸问题由资料员发送至项目经理部。项目经理部必

须对所有图纸提出审查意见。

8.4图纸会审完成后设计单位必须逐条明确答复，不能有未解决

问题，需公司确定的问题项目经理部负责跟踪解决。

8.5图纸会审完成后一周内出图纸会审记录，按公司相关规定进

行审核。

8.6施工白图的审查。在施工蓝图出图前，如需进行施工白图的

审查，项目经理部在接到施工白图十日内组织部门及相关人员完成自

审会审，统一审查意见后反馈给设计院，审查意见和反馈意见由项目

经理部资料员发送并登记台账。

9、文件的借阅

9.1文件借阅做好详细记录并需明确归还时间，履行借阅登记手

续。

9.2资料员是文件管理的第一责任人。

第十三章主要工作流程及说明

、图纸会审及设计交底流程

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1、定义:图纸会审及设计交底是指由项目经理部组织、法务审

计部、设计单位、施工单位、监理单位参加，对设计图纸浮现的问题

进行解答的工作。

2、流程:项目经理部发放图纸一法务审计部、设计单位、施工

单位、监理单位审查一项目经理部汇总、反馈意见一项目经理部组织

召开图纸审查及设计交底会议答疑一项目经理部完成报批。

3、使用表单:图纸会审及设计交底审查单

4、说明：

⑴设计单位必须依据国家设计技术管理的有关规定，对提交的

施工图纸，进行系统的设计技术交底。

（2）项目经理部应在交底会议答疑前7日将本单位、施工单位及

监理单位的审查意见汇总之后反馈给设计单位。

⑶图纸会审及设计技术交底会议的组织

图纸会审及设计技术交底在施工单位进场之前进行，开会时间由

项目经理部决定并发通知，参加人员应包括建设单位（项目经理部、

法务审计部）、设计单位（各专业负责人、设计人）、施工单位、监理单

位等相关人员。

⑷图纸会审及设计技术交底会议的程序

（1）由设计单位介绍设计意图，结构设计特点，工艺布置与工艺

要求，施工中注意事项等。

（2）各有关单位对图纸中存在的问题进行提问（分组进行）。

（3）设计单位对各方提出的问题进行答疑。

（4）各单位针对问题进行研究与协调，制订解决办法。

（5）工程造价变化超过2万元需经分管领导审核;超过5万元需

经公司领导审批，超过10万元需报公司招标小组讨论。

二、设计变更审查流程

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1、用途:设计变更是指设计单位依据承建单位、施工单位要求或

者设计单位发现设计错误时对原设计做出的调整，包括对原设计内

容进行修改、完善、优化。

2、设计变更审查流程:项目经理部经办人初审（1天）一项目经理

部总工（1天）一项目经理（1天）一法务审计部核价（2天）一分管领导

审核一公司领导审批一返回项目经理部。

3、使用表单:设计变更审查单

4、说明：

⑴项目经理部依据设计变更审查单及附件办理设计变更审查手

续，完成审查后在“设计变更审查单"盖上项目经理部章下发至监理单

位。

（2）引起造价变化需办理工程签证。

⑶不符合规定的设计变更审查单经办人即时退回。

（4）工程造价变化超过2万元需经分管领导审核;超过5万元需

经公司领导审批；超过10万元需报公司招标小组（）讨论。

三、技术核定审查流程

1、用途:用于对各工种或者专业发生矛盾时进行技术核定审查。

施工单位对施工图设计理解表示不清，需进一步明确的；对施工图

内的施工做法及材料使用有异议的;结合实际情况提出更好施工方案

的。

2、流程:项目经理部经办人初审（1天）一项目经理部总工（1天）f

项目经理（1天）一法务审计部核价会签（2天）一分管领导审核一公司

领导审批一返回项目经理部。

3、使用表单:技术核定单、技术核定审查单。

4、说明：

⑴项目经理部依据施工单位提供的技术核定单及附件办理技术

核定审委手续，完成审查后在"技术核定单"上盖项目经理部章下发至

20

监理单位。

⑵引起造价变化需办理工程签证。

⑶不符合规定的技术核定单经办人即时退回。

（4）工程造价变化超过2万元需经分管领导审核;超过5万元需

经公司领导审批；超过10万元需报公司招标小组（由主要领导、分

管领导、法务部、工程部、纪检人员组成）讨论。

四、合同审批流程

1、用途:用于计划财务部审核各类合同签订的审批。

2、流程:项目经理部经办人拟定合同、发起流程（5天）一项目经

理会签（2天）一法务审计部会签（2天）一分管领导审核一公司领导审

批盖章存档一工程竣工后存档。

3、使用表单:合同审批单。

4、说明：

经办部门须在招标完成2天内完成所有招投标资料接收手续，

经办人5天内根据招投标文件、会议记要等拟定合同文本。

五、任务派工审查流程

1、用途:用于因甲方原因在施工过程中与设计要求无关的更改及

零星工程任务派遣的审查。

2、流程:项目经理部经办人（1天）一法务审计部核价（2天）一项目

经理（1天）一分管领导审核一公司领导审批。

3、使用表单:任务派遣审查单、任务派遣单。

4、说明：

⑴任务派工审查单无需发至施工单位，任务派工单经项目经理

签字加盖项目经理部章后生效。

⑵任务派工需办理工程签证。

⑶工程造价变化超过2万元需经分管领导审核;超过5万元需

21

经公司领导审批;超过10万元需报公司招标小组讨论。

六、工程签证审查流程

1＞用途:用于对施工单位在涉及合同价款之外的责任事件签证申

请的审查。

2、流程:项目经理部及法务审计部经办人核对工程量（3天）一项目

经理（1天）一法务审计部会签（1天）一分管领导审核一公司领导审批。

3、使用表单:工程签证单、工程签证审查单。

4、说明：

⑴项目经理部接收施工单位提交的工程签证单及相关资料，办

理审查手续，完成审查后由法务审计部在工程签证单上签署意见返回

项目经理部，据此，项目经理部盖章发至施工单位。

⑵时效性:需要签证的事项，施工单位须于完成后7日内报监理，

监理在2个工作日内签署意见报项目经理部。事后无法计量的工程须

在隐蔽前报监理，监理在24小时内报项目经理部。

（3）签证依据：签证必须有设计变更通知单、技术核定单或者任

务派工单作为依据。

（4）项目经理部经办人和法务审计部经办人对超过2万元的签证

须同时到现场共同签认，明确清晰计算数据、过程和工程量。

⑸不符合规定的工程签证单经办人即时退回。

七、用款支付流程

1、用途:用于对款项支付申请的审批。

2、流程:项目经理部经办人（1天）一项目经理（1天）一法务审计

部（2天）一计划财务部审核一分管领导审核一公司领导审批一付款。

3、使用表单:工程用款申请单。

4、说明：

（1）不符合规定的工程款项支付申请经办人即时退回。

22

⑵特殊情况拒付款项可暂不办理，但须向上一级签署人说明。

八、施工图预算、工程结算审查流程

1、用途:用于对施工图预算、工程结算申请的审查。

2、流程：

①项目经理部主办部份：经办人（1天）一相关人员会签（各专业工

程师）（7天）一项目经理（1天）一分管领导-＞资料移交法务审计部。②

法务审计部主办部份:工程结算（施工图预算）审计单位审核（7天-60天）

一法务审计部组织各方核对（3天-45天）-法务审计部审核（3天一30

天〉一项目经理一分管领导审核一公司领导审批一结算书发至项目经

理部。

3、使用表单:结算（施工图预算）资料签收表、工程结算（施工图

预算）申请表，工程结算（施工图预算）审查表。

4、说明：

（1）项目经理部对施工单位提交的施工图预算、工程结算及附件

进行审查并交法务审计部办理工程结算手续。

（2）法务审计部相关人员工程结算会签时需注明总分包单位问费

用结清情况及应扣房租、水电等费用。

（3）法务审计部接受项目经理部提供的结算资料时，如须补充资

料应在3天内一次性列出问题清单，项目经理部经办人负责落实;此

后，结算中浮现的资料问题，由法务审计部负责有关问题联系解决。

九、材料（设备）签证审查流程

1、用途:用于对预算外乙购材时所作的签证的审查。

2、流程：

法务审计部经办人对核价资料进行审查，资料合格后时间视为受

理时项目经理部经办人（2天）f项目经理（1天）一交法务审计部核价

（5天）一分管领导一公司领导。

23

3、使用表单:材料签证审查单，材料签证申请单。

4、说明：

⑴项目经理部接收施工单位提交的材料签证申请及相关资料，

交由法务审计部进行内部审查，审查结束后由法务审计部在施工单位

提交的材料上签署盖章后返还项目经理部，据此，项目经理部盖章发

至施工单位。

(2)签证依据:签证必须有原招标文件中确定的暂定价部份、设计

变更通知单、技术核定单、任务派工单、图纸交底记录等作为依据。

24

表1图纸会审及设计交底审查单

编号：日期：年月日

项目名称设计单位

会审内容

经办人：

日期：

项目经理部

法务审计部

分管领导

公司领导

25

表2设计变更审查单

编号：日期：年月日

项目名称设计单位

变更原因□外部审查□设计原因口建设单位口监理/施工单位建议

审查内容

经办人：

日期：

项目经理部

法务审计部

分管领导

公司领导

26

表3技术核定单

项目名称：

工程名称分项工程名称

图号编号

内容：

施工单位（章）：监理单位（章）：

项目负责人：总监理工程师：

年月日年月日

设计单位（章）：建设单位（章）：

项目负责人：项目负责人：

年月日年月日

27

表4技术核定审查单

项目名称:

单位工程专业

核定单编号部位

核定内容

经办人：

日期：

项目经理部

法务审计部

分管领导

公司领导

28

表5合同审批单（工程类）

项目名称:

合同编号合同名称

报审部门报审时间

承办人承办人建议

固定总价固定单价按实结算

合同金额结算办法

洽谈单位承包商：

合同内容

其他说明

项目经理部

法务审计部

分管领导

公司领导

29

表6任务派工审查单

项目名称:编号:

工程内容

施工单位

计划完成时间

预估工作量

经办人：

日期：

项目经理部

法务审计部

分管领导

公司领导

30

表1任务派工单

项目名称:编号:

工程名称

施工单位

计划完成时间

工作内容

经办人：

日期：

项目经理（章）：

日期：

31

表8工程签证单

项目名称:

工程名称分项工程名称

签证内容签证编号

签证内容：

施工单位（章）：监理单位（章）：

项目负责人：总监理工程师：

年月日年月日

建设单位建设单位

法务审计部（章）：项目经理部（章）：

年月日年月日

32

表9工程签证审查单

项目名称:

单位工程专业

施工单位编号

签证内容

经办人：

日期：

项目经理部

法务审计部

分管领导

公司领导

33

表10工程用款申请单

项目名称:

合同额

单位工程名称

（万