央企会议管理制度

央企会议管理制度第一章总则

为确保央企会议的高效、有序进行，加强会议管理的规范性和严肃性，提高决策效能，特制定本会议管理制度。

一、会议宗旨

会议应围绕企业战略目标，紧密结合生产经营实际，充分发挥集体智慧，加强沟通交流，促进决策的科学化、民主化，确保企业高效运转。

二、会议原则

1.精简高效：严格控制会议数量、规模和时长，提倡开短会、讲短话，提高会议效率。

2.预策准备：会议议题应提前征集，确保议题充分、明确，提高会议决策质量。

3.严肃纪律：参会人员应严格遵守会议纪律，按时到会，认真发言，保守会议秘密。

4.跟踪落实：会议决议事项应明确责任人和完成时限，加强跟踪督促，确保落实到位。

三、适用范围

本制度适用于央企召开的各类会议，包括但不限于董事会、总经理办公会、专题会等。

四、会议类别

1.定期会议：按照规定周期召开的会议，如董事会、总经理办公会等。

2.临时会议：根据工作需要临时召开的会议，如专题会、紧急会议等。

五、参会人员

1.会议主持人：负责召集、主持、总结会议，一般为公司领导。

2.参会人员：根据会议议题，由相关部门负责人或专业人员参加。

3.记录人员：负责记录会议纪要，一般为办公室或综合管理部门人员。

六、制度修订

本制度根据企业发展和实际需要，适时进行修订。修订后的制度报请公司领导审批后，予以公布实施。

本章作为会议管理制度的基础，为后续章节的具体规定提供指导原则。以下各章将分别对会议流程、会议纪要的跟踪落实、会议室管理规定等内容进行详细阐述。

第二章会议流程

为确保会议的顺利进行，提高会议效率，明确会议各环节的要求，本章将详细阐述会议流程。

一、会议筹备

1.议题征集：会议主持人或相关部门应在会议召开前，提前征集会议议题，并对议题进行筛选、整理，确保议题具有针对性和可决策性。

2.议程制定：根据征集到的议题，制定会议议程。会议议程应包括议题名称、议题简介、预计讨论时长等信息，并在会议召开前至少1个工作日发送给参会人员。

3.会议通知：办公室或综合管理部门负责向参会人员发送会议通知，包括会议时间、地点、议程等，确保参会人员提前做好准备。

4.会议材料准备：会议主持人或相关部门应准备好会议所需材料，包括但不限于议题背景资料、相关文件、数据报表等，并在会议召开前至少1个工作日发送给参会人员。

二、会议召开

1.会议签到：会议开始前，参会人员应进行签到，记录人员负责统计参会人员名单。

2.会议主持人宣布会议开始，介绍会议议程和会议主题，强调会议纪律。

3.议题讨论：根据会议议程，逐一讨论议题。各部门负责人或专业人员就议题发表意见，展开讨论。

4.会议决策：会议主持人根据讨论情况，组织参会人员进行表决或决策。

5.临时议题：如会议过程中出现需要紧急讨论的议题，经会议主持人同意，可临时增加议题。

三、会议记录

1.记录人员应详细记录会议讨论过程、决策结果以及相关事项。

2.会议记录应真实、准确、完整，体现会议精神和决策内容。

3.会议记录应在会议结束后1个工作日内整理完成，并发送给会议主持人及参会人员。

四、会议总结

1.会议主持人对会议进行总结，强调会议决议事项，明确责任人和完成时限。

2.参会人员应认真领会会议精神和要求，确保会议决议的贯彻落实。

3.会议主持人可根据需要，安排相关人员进行会后汇报或总结。

本章对会议流程进行了详细阐述，旨在规范会议召开过程，提高会议效率。后续章节将对会议纪要的跟踪落实、会议室管理规定等内容进行论述。

第三章会议纪要的跟踪落实

会议纪要是会议决策和讨论内容的重要记录，为确保会议成果的转化和执行，本章将重点阐述会议纪要的跟踪落实。

一、会议纪要的编制与发布

1.会议纪要应由记录人员在会议结束后及时编制，确保内容准确、完整。

2.会议纪要应包括会议基本信息、参会人员、讨论议题、决策结果、责任人及完成时限等内容。

3.会议纪要编制完成后，应提交给会议主持人审核。审核通过后，及时发布给参会人员和相关执行部门。

二、会议纪要的执行与跟踪

1.责任部门：根据会议纪要，相关责任部门应立即行动，制定具体实施方案，明确责任人，确保决策事项按时完成。

2.跟踪机制：建立会议纪要跟踪机制，对会议决议事项进行定期跟踪、督促，确保执行到位。

3.跟踪报告：责任部门应在规定时限内，向会议主持人或指定负责人汇报会议决议事项的执行情况。

三、会议纪要的反馈与评估

1.反馈机制：设立会议纪要反馈渠道，鼓励参会人员和相关执行部门对会议决议的执行情况进行反馈，发现问题及时沟通、协调。

2.评估与改进：定期对会议纪要的执行情况进行评估，总结经验教训，针对存在的问题，制定改进措施，以提高会议决策的质量和执行效果。

四、会议纪要的归档与管理

1.会议纪要应按照规定进行归档，确保资料的完整性和可追溯性。

2.办公室或综合管理部门负责会议纪要的归档工作，确保归档资料的安全、保密。

3.归档资料应定期进行检查，防止遗失或损坏，确保会议纪要的长期保存。

本章对会议纪要的跟踪落实进行了详细论述，旨在强化会议决策的执行力，确保会议成果的转化。后续章节将对会议室管理规定等内容进行阐述。

第四章会议室管理规定

会议室作为会议召开的场所，其管理工作的规范与否直接影响到会议的效率和企业形象。本章将针对会议室的管理规定进行详细阐述。

一、会议室预订与使用

1.预订原则：会议室预订应遵循“先到先得”的原则，优先保障公司重要会议需求。

2.预订流程：各部门需提前向办公室或综合管理部门提交会议室预订申请，明确会议时间、参会人数等信息。

3.使用规范：会议室内应保持整洁，禁止吸烟、进食；会议结束后，参会人员应将座椅归位，关闭多媒体设备，确保会议室恢复原状。

二、会议室设备管理与维护

1.设备清单：明确会议室内的设备清单，包括但不限于投影仪、音响、话筒、白板等。

2.设备使用：使用会议室设备前，应确保已掌握设备操作方法；如需专业人员协助，提前预约相关人员。

3.维护保养：定期对会议室设备进行检查、保养，确保设备正常运行；如有故障，及时报修。

三、会议室环境与安全

1.环境卫生：保持会议室环境卫生，定期进行清洁、消毒，确保空气质量。

2.安全保障：会议室应配置消防器材，确保通道畅通，定期进行安全检查，消除安全隐患。

3.会议期间，禁止携带易燃、易爆等危险物品进入会议室。

四、会议室资源优化配置

1.合理布局：根据会议类型和参会人数，合理配置会议室座位，提高会议室使用效率。

2.资源共享：鼓励跨部门、跨区域的会议室资源共建共享，提高资源利用率。

3.智能化管理：运用现代信息技术，实现会议室的智能化管理，提高会议效率。

本章对会议室管理规定进行了详细阐述，旨在为会议提供良好的硬件环境和软件支持。后续章节将对附则等内容进行论述。

第五章附则

为确保本会议管理制度的有效实施，特制定以下附则：

一、解释权

本制度的解释权归公司办公室或综合管理部门所有。

二、实施日期

本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

三、修订程序

本制度的修订应根据企业发展和实际需要，按照公司内部决策程序进行，修订后的制度应及时公布。

四、监督与考核

公司应对会议管理制度的执行情况