农商行会议管理制度

农商行会议管理制度第一章总则

第一条目的与依据

为加强农商行会议管理，提高会议效率，确保决策的科学化、规范化，依据《中华人民共和国商业银行法》及其实施细则、《农商行管理条例》等相关法律法规，特制定本会议管理制度。

第二条适用范围

本制度适用于农商行各级管理部门、分支机构及全体员工参与的各类会议，包括但不限于董事会、监事会、行长办公会、业务协调会等。

第三条会议原则

（一）务实高效原则：会议应坚持求真务实，注重效率，严格控制会议规模、次数和时间；

（二）集体决策原则：重大事项必须经过集体讨论，坚持民主集中制；

（三）责任明确原则：会议决议事项应明确责任部门及责任人，确保决策执行；

（四）保密原则：会议内容和资料应严格按照保密规定执行。

第四条会议种类

会议分为例行会议、专题会议和临时会议。

（一）例行会议，指定期召开的董事会、监事会、行长办公会等；

（二）专题会议，指针对某一特定主题或问题召开的会议；

（三）临时会议，指因工作需要临时召集的会议。

第五条组织与管理

（一）会议的组织与管理由会议主持人负责，会议主持人由会议召集人指定；

（二）会议召集人应确保会议通知的及时性、准确性；

（三）会议秘书负责会议记录、纪要的整理及分发。

第六条参会人员职责

（一）参会人员应准时参加会议，如有特殊情况不能参加，需提前向会议召集人请假；

（二）参会人员应积极参与会议讨论，对会议决议事项认真履行职责；

（三）参会人员应保守会议秘密，不得泄露会议内容和资料。

第七条制度修订

本制度根据工作需要适时修订，修订程序按照农商行内部管理制度执行。修订后的制度报请董事会审批后公布实施。

第二章会议流程

第八条会议筹备

1.会议召集人根据工作需要，确定会议主题、议程、参会人员、会议时间及地点；

2.会议秘书负责起草会议通知，明确会议目的、议程、参会人员、会议时间、地点及所需准备材料；

3.会议通知应在会议召开前至少3个工作日发送至参会人员，紧急会议可根据实际情况适当调整；

4.参会人员收到会议通知后，需及时回复确认是否参加，如有特殊情况不能参加，应提前向会议召集人请假。

第九条会议召开

1.会议主持人应严格按照议程组织会议，确保会议有序进行；

2.会议开始时，会议主持人简要介绍会议主题、议程及参会人员；

3.会议期间，各议题负责人对相关事项进行汇报、讨论；

4.参会人员应充分发表意见，对议题进行深入探讨，确保决策的科学性、合理性；

5.会议主持人根据讨论情况，总结各方意见，形成会议决议；

6.会议决议事项应明确责任部门及责任人，确保决策执行。

第十条会议记录与纪要

1.会议秘书负责记录会议过程，包括会议议程、参会人员、讨论情况、决议事项等；

2.会议结束后，会议秘书应在2个工作日内整理出会议纪要，提交给会议主持人审核；

3.会议主持人审核通过后，会议纪要应在1个工作日内分发给参会人员；

4.参会人员应对会议纪要进行确认，如有异议，应在收到纪要后1个工作日内提出，由会议秘书进行核实、修改。

第十一条会议决议执行与反馈

1.责任部门及责任人应根据会议决议，制定具体实施方案，明确实施时间表；

2.会议秘书负责跟踪会议决议的执行情况，及时向会议召集人汇报；

3.责任部门及责任人在实施过程中遇到问题，应及时向会议召集人汇报，寻求解决方案；

4.会议召集人根据实际情况，对会议决议进行适时调整，确保决策的顺利实施。

第十二条会议总结与评估

1.会议结束后，会议召集人应对会议效果进行评估，收集参会人员的意见和建议；

2.会议秘书负责整理会议评估结果，形成会议总结报告；

3.会议总结报告作为改进会议管理、提高会议效率的依据，为下一次会议提供参考。

第三章会议纪要的跟踪落实

第十三条纪要的发布与确认

1.会议纪要经会议主持人审核通过后，由会议秘书通过正式渠道发布给所有参会人员及相关部门；

2.参会人员应在收到会议纪要后的两个工作日内进行确认，确认内容包括纪要内容的准确性、完整性以及对其负责事项的认可；

3.如有参会人员对会议纪要内容提出异议或建议修改，会议秘书应及时收集反馈意见，并提交给会议主持人复核。

第十四条决议事项的责任分配

1.会议纪要中明确的决议事项应指定具体责任部门和责任人，确保每一项决策都有明确的执行主体；

2.责任部门和责任人应在会议纪要发布后的三个工作日内，制定出详细的执行计划和进度安排；

3.会议秘书应对责任分配情况进行记录，并在后续跟踪中确保各责任部门和责任人按照既定计划执行。

第十五条跟踪与监督

1.会议纪要的跟踪落实由会议秘书负责，应定期收集责任部门和责任人的执行进展情况；

2.会议秘书应建立会议决议跟踪表，详细记录每项决议的执行状态、完成情况、遇到的问题及解决方案；

3.对于执行过程中出现的问题，会议秘书应及时报告给会议召集人，并协助解决；

4.会议召集人应根据需要，定期或不定期组织专项会议，对决议执行情况进行审查和督促。

第十六条反馈与汇报

1.责任部门和责任人应在每个执行阶段完成后，向会议秘书提供书面进展报告；

2.会议秘书应汇总各责任部门和责任人的报告，形成综合执行报告，定期向会议召集人汇报；

3.会议召集人应根据执行报告，对决议事项的完成情况进行评估，必要时调整执行计划或采取其他措施。

第十七条结果运用

1.会议决议的执行结果应作为部门和个人绩效考核的依据之一；

2.对于执行不力的情况，应按照农商行的相关规定，对责任部门和责任人进行问责；

3.积极总结会议决议执行过程中的经验教训，为今后类似会议的决策提供参考，不断提升会议决策的执行力和效果。

第四章会议室管理规定

第十八条会议室预订

1.会议室预订采用预约制度，由会议秘书或指定专人负责管理；

2.预订会议室时，需填写会议室预订申请表，明确会议主题、时间、参会人数等信息；

3.会议室预订应提前至少3个工作日提交申请，紧急会议可根据实际情况适当调整；

4.会议室安排应根据会议性质、规模及设备需求进行合理分配，确保会议顺利进行。

第十九条会议室布置与设备管理

1.会议室布置应根据会议类型和参会人数提前进行，确保舒适、整洁、安全；

2.会议室内应配备必要的会议设备，如投影仪、音响、白板等，并定期进行检查、维护；

3.会议开始前，会议秘书应检查会议室设备是否正常运行，确保会议期间设备稳定可靠；

4.会议结束后，参会人员应配合会议秘书整理会议室，关闭设备电源，保持会议室卫生。

第二十条会议室使用规范

1.参会人员应遵守会议室使用规定，按时参加会议，不随意更改会议时间；

2.会议期间，参会人员应保持手机静音或振动，如有紧急情况需离开会议室，应向会议主持人说明；

3.严禁在会议室吸烟、进食，不得随意移动会议室内设备，不得在会议室内大声喧哗；

4.会议室内禁止私自拍摄、传播会议内容，严格遵守会议保密规定。

第二十一条会议室安全与环保

1.会议室使用期间，应确保消防通道畅通，消防设施正常，参会人员熟悉应急疏散路线；

2.会议室内应配备必要的急救药品和设备，以应对突发状况；

3.会议结束后，应关闭会议室内的电源、水源，确保节能减排，落实环保要求；

4.定期对会议室进行安全检查，发现问题及时整改，确保会议安全。

第二十二条会议室服务与反馈

1.会议室管理部门应提供优质服务，包括会场布置、设备支持、茶水服务等；

2.参会人员对会议室服务有任何意见和建议，可向会议秘书或相关部门反映；

3.会议室管理部门应根据参会人员的反馈，不断优化会议室管理，提高服务质量。

第五章附则

第二十三条制度解释

本制度的最终解释权归农商行所有。如有疑问，由农商行相关