城投会议管理制度汇编

城投会议管理制度汇编第一章总则

一、目的与原则

1.本会议管理制度的目的在于规范城投公司各类会议的组织、召开和决策过程，确保会议的高效、有序进行，提高决策质量和执行力度。

2.会议应遵循以下原则：民主集中、公开透明、严谨高效、求实创新。

二、适用范围

1.本制度适用于城投公司各部门、子公司及所属机构召开的各类会议，包括但不限于董事会、监事会、总经理办公会、专题会、协调会等。

2.特殊情况需参照本制度另行制定会议管理规定的，应报公司领导批准。

三、会议类别及组织

1.会议分为定期会议和临时会议。

（1）定期会议：按照公司规定的时间、周期召开的会议。

（2）临时会议：因特殊情况需要临时召集的会议。

2.会议的组织工作由会议发起部门负责，包括会议通知、会议资料准备、会议场地安排等。

四、会议参加人员

1.会议参加人员分为必到人员和可选人员。

（1）必到人员：与会议议题直接相关的公司领导、部门负责人及有关工作人员。

（2）可选人员：根据会议议题需要，由会议发起部门邀请的相关人员。

2.会议参加人员应按时参加，确有特殊情况不能参加的，应提前向会议发起部门请假。

五、会议纪律

1.会议参加人员应严格遵守会议纪律，保持会场秩序。

2.会议期间，不得随意离场、喧哗、交头接耳，手机等通讯工具应保持静音或振动状态。

3.会议内容涉及公司机密事项的，参会人员应严格遵守保密规定，不得泄露。

六、本制度的解释权归城投公司董事会所有。

第二章会议流程

一、会议筹备

1.会议发起部门应根据公司工作计划和实际需要，确定会议主题、时间、地点、参加人员等，并向相关部门和人员发送会议通知。

2.会议通知应包括以下内容：会议名称、会议时间、会议地点、会议议程、参会人员、会议准备要求等。

3.会议资料准备：会议发起部门应根据会议主题和议程，准备相关资料，并在会议前将资料送达参会人员。

二、会议召开

1.会议主持人负责组织召开会议，按照会议议程逐项进行讨论。

2.会议主持人应确保会议有序进行，控制会议时间，避免跑题。

3.会议议题讨论：参会人员围绕议题展开讨论，充分发表意见，主持人可邀请相关人员发表见解。

4.会议决策：会议主持人根据讨论情况，提出决策建议，经参会人员表决通过后形成会议决议。

三、会议记录

1.会议记录人负责对会议内容进行记录，确保记录准确、完整。

2.会议记录应包括以下内容：会议时间、地点、主持人、参会人员、议题、讨论情况、决策结果等。

3.会议记录应在会议结束后及时整理，并由会议主持人审阅签字。

四、会议总结与反馈

1.会议结束后，会议发起部门应整理会议纪要，明确责任人和完成时限，并将会议纪要分发给相关部门和人员。

2.会议纪要应包括以下内容：会议决议、工作部署、责任分解、完成时限等。

3.各责任部门应根据会议纪要要求，制定具体实施方案，并按时完成相关工作。

五、会议评估与改进

1.会议发起部门应在每次会议结束后，对会议效果进行评估，收集参会人员的意见和建议。

2.根据评估结果，会议发起部门应对会议流程和制度进行持续改进，提高会议效率和质量。

六、特殊情况处理

1.如遇特殊情况，会议发起部门应视情况调整会议时间、地点或议程，并及时通知参会人员。

2.因特殊情况无法按时召开会议的，会议发起部门应提前通知参会人员，并说明原因。

第三章会议纪要的跟踪落实

一、会议纪要的制定与发布

1.会议纪要应由会议记录人在会议结束后及时整理，确保内容准确、完整地反映会议讨论情况和决策结果。

2.会议纪要应明确各项任务的责任部门、责任人和完成时限。

3.会议纪要经会议主持人审阅确认无误后，由会议发起部门进行发布，并分发给相关部门和人员。

二、会议决议的执行与监督

1.各责任部门应按照会议纪要的要求，制定具体的执行方案，并将执行情况及时报告给会议发起部门。

2.会议发起部门应对会议决议的执行情况进行跟踪监督，确保各项决策落到实处。

3.对于执行过程中出现的问题，责任部门应及时上报，由会议发起部门协调解决。

三、进度汇报与评估

1.各责任部门应按照完成时限，定期向会议发起部门汇报工作进度。

2.会议发起部门应定期组织会议，对会议决议的执行情况进行评估，分析存在的问题，并提出改进措施。

四、跨部门协作与沟通

1.对于涉及多个部门的会议决议，各相关部门应加强协作，确保工作顺利进行。

2.各部门之间应保持良好的沟通，及时分享信息，确保决策的一致性和执行的协同性。

五、变更与调整

1.如因实际情况发生变化，需要调整会议决议的，责任部门应及时提出申请，由会议发起部门审核后报公司领导批准。

2.会议纪要的变更和调整应记录在案，并重新发布，确保相关人员了解最新的决策内容。

六、考核与问责

1.公司应对会议决议的执行情况进行考核，对未按要求完成任务的部门和个人进行问责。

2.会议发起部门应定期向公司领导报告会议决议的跟踪落实情况，为公司决策提供参考。

七、档案管理

1.会议纪要作为公司重要档案，应由专人负责管理，确保档案的完整性、安全性和可追溯性。

2.会议纪要的查阅和借阅应遵循公司档案管理相关规定，防止信息泄露。

第四章会议室管理规定

一、会议室预订

1.会议室使用实行预订制度，各部门需提前向会议室管理部门提交预订申请，明确会议时间、参会人数等信息。

2.会议室管理部门应合理安排会议室使用，确保会议需求得到满足。

3.如遇特殊情况，会议室管理部门有权对预订进行适当调整，并通知相关预订部门。

二、会议室配置与维护

1.会议室应配置必要的设施设备，如投影仪、音响、白板等，以满足不同会议需求。

2.会议室管理部门应定期检查设施设备，确保其正常运行，并对损坏设备及时进行维修或更换。

3.会议室应保持整洁、安静，室内温度、照明等应符合舒适度要求。

三、会议室使用规范

1.会议室内严禁吸烟、进食，不得随意损坏设施设备。

2.会议结束后，参会人员应将座椅归位，关闭投影仪、音响等设备，并保持会议室卫生。

3.会议室内不得私自存放私人物品，以免影响他人使用。

四、会议室安全与保密

1.会议室管理部门应确保会议室安全，定期进行安全检查，排除安全隐患。

2.会议室内应加强保密措施，严禁泄露会议内容，特别是涉及公司机密事项的会议。

3.参会人员应遵守保密规定，不得将会议内容告知无关人员。

五、会议室开放时间

1.会议室管理部门应根据公司实际情况，制定合理的会议室开放时间，并提前通知各部门。

2.特殊情况下，需在非开放时间使用会议室的，相关部门应提前向会议室管理部门申请，经批准后方可使用。

六、违规处理

1.对于违反会议室管理规定的部门和个人，会议室管理部门有权进行制止，并视情节严重程度给予相应处罚。

2.对于造成设施设备损坏的，应照价赔偿，并按照公司规定给予相应处罚。

七、持续改进

1.会议室管理部门应定期收集会议室使用反馈，针对存在的问题进行改进，提高会议室使用效率和服务质量。

2.鼓励各部门提出合理化建议，共同完善会议室管理规定。