公司股东关系管理制度

公司股东关系管理制度第一章总则为规范公司股东之间的权益关系，维护公司股东的合法权益，促进公司的稳定和发展，特订立本《公司股东关系管理制度》（以下简称“本制度”）。本制度适用于公司内部全部的股东关系管理事务，并与相关法律法规相衔接。公司股东应遵守本制度，共同维护公司的利益。第二章股东权益第一条股东权益的定义股东权益是指股东享有的、与股份有关的权利和利益，包含但不限于：参加公司决策、共享公司利润、优先认购新股等。第二条股东权益的享有公司股东享有平等的股东权益，不得因种族、性别、地域等因素而差别对待。公司股东可通过出席股东大会、行使表决权、参加订立公司章程等方式来享有股东权益。第三条股东权益的保障公司应确保股东权益的真实、合法，并为股东权益供应必需的保障。公司应及时、准确地向股东披露与股东权益相关的信息，确保股东了解公司经营情况。第四条股东权益的限制在法律法规允许的范围内，公司可以对股东权益进行合理限制，但需经过合法程序及时告知股东。公司可依据经营需要和合同商定等合法性要求，对部分股东权益进行特殊处理。第三章股东大会第五条股东大会的设立公司应依照相关法律法规的要求，定期召开股东大会，并提前公告会议的时间、地方、议程等。公司股东可以依据需要，提议召开特别股东大会，公司应依照合法程序进行召开。第六条股东大会的职权股东大会是公司最高权力机构，行使决策、监督等职能，包含但不限于：选举董事、审议公司重点事项、决议利润调配等。股东大会应通过合法程序，并以股东出席数的多数决议事项。第七条股东大会的程序股东大会应依法进行，并依照公司章程规定的程序进行。公司应供应必需的会议文件、场合、设备等保障股东大会的顺利进行。第八条股东大会的公告和通知公司应提前肯定时间公告股东大会的召开时间、地方、议程等内容。公司应通过邮寄、电子邮件、公司官网等方式向股东发送股东大会的通知。第九条股东大会的记录与决议公司应委派专人负责记录股东大会的讨论与决议，并制作会议记录。股东大会的决议应以书面形式进行，并在公司内部进行保管。第四章股东间的关联交易第十条关联交易的定义关联交易是指公司与股东、关联方之间直接或间接进行的具有经济利益的交易行为，包含但不限于：借款、出售资产、供应服务等。第十一条关联交易的原则公司应遵从公平、公正、合法的原则进行关联交易，不得损害公司和其他股东的利益。公司应建立完善的关联交易管理机制，保证关联交易的透亮度和规范性。第十二条关联交易的程序公司应依法设立独立的评估机构，对关联交易进行评估并公正、客观地予以看法。公司应事先明确关联交易的利益相关方，并进行公告和披露。第十三条关联交易的审议与披露公司应将关联交易纳入股东大会审议事项，由股东进行决策。公司应及时、准确地向全部股东披露关联交易的内容、条件、利益调配等信息。第十四条关联交易的监督与掌控公司应建立完善的关联交易制度，强化对关联交易的监督和掌控，防止关联交易产生利益输送等问题。公司应定期对关联交易进行内部审计，并提交给董事会及相关部门。第五章附则第十五条本制度的订立与修改本制度由公司董事会负责订立，并以决议形式通过。对本制度的修改应经过股东大会的决议，并进行合法程序。第十六条其他事项本制度未涉及的相关事项，请参照相关法律法规进行处理。第十七条本制度的解释权本制度的解释权归公司董事会全部，并最终解释权归公司股东大会全部。以上为《公司股东