共同类651-750附有答案

共同类651-750[复制]651.（）组织有关清算机构建立跨机构开户数量核验机制和风险信息共享机制，并为客户提供查询名下银行账户、支付账户的便捷渠道。*A.中国人民银行(正确答案)B.国务院银行业监督管理机构(正确答案)C.银联公司D.银行业自律机制652.《中华人民共和国反电信网络诈骗法》要求，（）等有关部门建立开立企业账户相关信息共享查询系统，提供联网核查服务。*A.金融(正确答案)B.电信(正确答案)C.市场监管(正确答案)D.税务(正确答案)653.市场主体登记机关应当依法对企业实名登记履行身份信息核验职责，为银行业金融机构、非银行支付机构进行（）和（）提供便利。*A.客户尽职调查(正确答案)B.账户年检C.依法识别受益所有人(正确答案)D.分类分级654.对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取（）等必要的防范措施。*A.核实交易情况(正确答案)B.重新核验身份(正确答案)C.延迟支付结算(正确答案)D.限制或者中止有关业务(正确答案)655.银行业金融机构、非银行支付机构依照《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定开展异常账户和可疑交易监测时，可以收集异常客户（）等必要的交易信息、设备位置信息。*A.互联网协议地址(正确答案)B.网卡地址(正确答案)C.支付受理终端信息(正确答案)D.名下资产信息656.国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金（）制度，明确有关条件、程序和救济措施。*A.即时查询(正确答案)B.紧急止付(正确答案)C.快速冻结(正确答案)D.及时解冻和资金返还(正确答案)657.银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定，完整、准确传输直接提供商品或者服务的商户名称、收付款客户名称及账号等交易信息，保证交易信息的（）、（）和支付全流程中的（）。*A.真实(正确答案)B.准确(正确答案)C.完整D.一致性(正确答案)658.互联网服务提供者应当根据公安机关、电信主管部门要求，对涉案电话卡、涉诈异常电话卡所关联注册的有关互联网账号进行核验，根据风险情况，采取（）等处置措施。*A.限期改正(正确答案)B.限制功能(正确答案)C.暂停使用(正确答案)D.禁止重新注册(正确答案)E.关闭账号(正确答案)659.任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供以下支持或者帮助（）。*A.出售个人信息(正确答案)B.提供个人信息(正确答案)C.帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱(正确答案)D.其他为电信网络诈骗活动提供支持或者帮助的行为(正确答案)660.互联网服务提供者对有关涉诈信息、活动进行监测时，发现涉诈违法犯罪线索、风险信息的，应当依照国家有关规定，根据涉诈风险类型、程度情况移送（）等部门。*A.公安(正确答案)B.金融(正确答案)C.电信(正确答案)D.网信(正确答案)661.履行个人信息保护职责的部门、单位对可能被电信网络诈骗利用的（）等实施重点保护。*A.物流信息(正确答案)B.贷款信息(正确答案)C.医疗信息(正确答案)D.婚介信息(正确答案)E.交易信息(正确答案)662.《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定，（）等单位，应当面向社会有针对性地开展反电信网络诈骗宣传教育。*A.新闻(正确答案)B.广播(正确答案)C.电视(正确答案)D.文化(正确答案)E.互联网信息服务(正确答案)663.对涉诈异常情形采取限制、暂停服务等处置措施的，应当告知（）及等事项。*A.处置原因(正确答案)B.处置时间C.救济渠道(正确答案)D.需要提交的资料(正确答案)664.（）电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助，构成犯罪的，依法追究刑事责任。*A.组织(正确答案)B.策划(正确答案)C.实施(正确答案)D.参与(正确答案)665.反电信网络诈骗工作有关部门、单位的工作人员有（）行为，构成犯罪的，依法追究刑事责任。*A.滥用职权(正确答案)B.玩忽职守(正确答案)C.徇私舞弊(正确答案)D.其他违反法律规定行为(正确答案)666.电信网络诈骗行为尚不构成犯罪的，由公安机关处（）以下拘留;没收违法所得，处违法所得（）罚款，没有违法所得或者违法所得不足（）的，处（）罚款。*A.十日以上十五日(正确答案)B.一万元(正确答案)C.一倍以上十倍以下(正确答案)D.十万元以下(正确答案)667.根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，电信业务经营者违反本法规定情节严重的，处（）罚款，并可以由有关主管部门责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（）罚款。*A.五十万元以上五百万元以下(正确答案)B.一万元以上二十万元以下(正确答案)C.五百万元以上D.十万元以下668.根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，违反本法第二十五条第二款规定，由有关主管部门责令改正，情节严重的，处（）罚款，并可以由有关主管部门责令暂停相关业务、停业整顿、关闭网站或者应用程序，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（）罚款。*A.十万元以上五十万元以下B.五十万元以上五百万元以下(正确答案)C.五万元以上五十万元以下D.一万元以上二十万元以下(正确答案)669.根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得（）罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处（）罚款。*A.一倍以上五倍以下B.一倍以上十倍以下(正确答案)C.二十万元以下(正确答案)D.十万元以下670.中华人民共和国反电信网络诈骗法制定的目的有（）。*A.为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动(正确答案)B.保护公民和组织的合法权益(正确答案)C.维护社会稳定和国家安全(正确答案)D.加强反电信网络诈骗工作(正确答案)671.关于电信网络诈骗，以下说法正确的有（）。*A.以非法占有为目的(正确答案)B.利用电信网络技术手段(正确答案)C.通过电信、网络等方式D.是诈骗公私财物的行为(正确答案)672.中华人民共和国反电信网络诈骗法适用于（）。*A.中华人民共和国境内实施的电信网络诈骗活动(正确答案)B.中华人民共和国境外实施的电信网络诈骗活动C.中华人民共和国公民在境外实施的电信网络诈骗活动(正确答案)D.外国人在境外实施的电信网络诈骗活动673.反电信网络诈骗工作是（）。*A.坚持以人民为中心，统筹发展和安全(正确答案)B.坚持系统观念、法治思维，注重源头治理、综合治理;坚持齐抓共管、群防群治，全面落实打防管控各项措施，加强社会宣传教育防范(正确答案)C.坚持精准防治，保障正常生产经营活动和群众生活便利(正确答案)D.坚持维护公民和组织的合法权益674.有关部门和单位、个人应当对在反电信网络诈骗工作过程中知悉的（）予以保密。*A.国家秘密(正确答案)B.个人信息(正确答案)C.个人隐私(正确答案)D.商业秘密(正确答案)675.（）发挥审判、检察职能作用，依法防范、惩治电信网络诈骗活动。*A.人民银行B.人民法院(正确答案)C.人民检察院(正确答案)D.商业银行676.有关部门、单位在反电信网络诈骗工作中应当密切协作，实现跨行业、跨地域（），加强专业队伍建设，有效打击治理电信网络诈骗活动。*A.协同配合(正确答案)B.统筹协调C.快速联动(正确答案)D.密切协作677.（）应当结合电信网络诈骗受害群体的分布等特征，加强对老年人、青少年等群体的宣传教育，增强反电信网络诈骗宣传教育的针对性、精准性，开展反电信网络诈骗宣传教育进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭等活动。*A.市场监管(正确答案)B.教育行政(正确答案)C.民政(正确答案)D.村民委员会、居民委员会(正确答案)678.（）应当承担对代理商落实电话用户实名制管理责任，在协议中明确代理商实名制登记的责任和有关违约处置措施。*A.基础电信企业(正确答案)B.软件服务企业C.信息技术企业D.移动通信转售企业(正确答案)679.以下说法正确的是（）。*A.办理电话卡不得超出国家有关规定限制的数量(正确答案)B.对经识别存在异常办卡情形的，电信业务经营者有权加强。核查或者拒绝办卡。具体识别办法由国务院电信主管部门制定。(正确答案)C.电信业务经营者应当依法全面落实电话用户真实地址信息登记制度。D.国务院电信主管部门组织建立电话用户开卡数量核验机制和风险信息共享机制，并为用户查询名下电话卡信息提供便捷渠道。(正确答案)680.电信业务经营者对监测识别的涉诈异常电话卡用户应当重新进行实名核验，根据风险等级采取有区别的、相应的核验措施。对未按规定核验或者核验未通过的，电信业务经营者可以（）有关电话卡功能。*A.限制(正确答案)B.冻结C.管控D.暂停(正确答案)681.单位用户从电信业务经营者购买物联网卡再将载有物联网卡的设备销售给其他用户的，应当核验和登记用户身份信息，并将（）传送给号码归属的电信业务经营者。*A.销量(正确答案)B.存量(正确答案)C.地址D.实名信息(正确答案)682.电信业务经营者应当（）。*A.严格规范国际通信业务出入口局主叫号码传送(正确答案)B.允许网内和网间虚假主叫、不规范主叫C.真实、准确向用户提示来电号码所属国家或者地区(正确答案)D.对网内和网间虚假主叫、不规范主叫进行识别、拦截(正确答案)683.任何单位和个人不得非法制造、买卖、提供或者使用（）设备、软件。*A.电话卡批量插入设备(正确答案)B.具有改变主叫号码、虚拟拨号、互联网电话违规接入公用电信网络等功能的设备、软件(正确答案)C.批量账号、网络地址自动切换系统，批量接收提供短信验证、语音验证的平台(正确答案)D.其他用于实施电信网络诈骗等违法犯罪的设备、软件(正确答案)684.银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立客户尽职调查制度，依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范（）等被用于电信网络诈骗活动。*A.银行账户(正确答案)B.电信账号C.微信账号D.支付账户(正确答案)685.开立（）不得超出国家有关规定限制的数量。*A.银行账户(正确答案)B.电话卡C.支付账户(正确答案)D.微信账户686.银行业金融机构、非银行支付机构应当建立开立企业账户异常情形的风险防控机制。（）等有关部门建立开立企业账户相关信息共享查询系统，提供联网核查服务。*A.金融(正确答案)B.电信(正确答案)C.市场监管(正确答案)D.税务(正确答案)687.银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定，完整、准确传输直接提供商品或者服务的（）等交易信息，保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的一致性。*A.商户名称(正确答案)B.收付款客户名称(正确答案)C.收付款客户地址(正确答案)D.收付款客户地址688.国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金（）制度，明确有关条件、程序和救济措施。*A.紧急止付(正确答案)B.即时查询(正确答案)C.快速冻结(正确答案)D.及时解冻和资金返还(正确答案)689.电信业务经营者、互联网服务提供者为用户提供（）服务，在与用户签订协议或者确认提供服务时，应当依法要求用户提供真实身份信息，用户不提供真实身份信息的，不得提供服务:*A.提供互联网接入服务(正确答案)B.提供网络代理等网络地址转换服务(正确答案)C.提供互联网域名注册、服务器托管、空间租用、云服务、内容分发服务(正确答案)D.提供信息、软件发布服务，或者提供即时通讯、网络交易、网络游戏、网络直播发布、广告推广服务(正确答案)690.互联网服务提供者应当根据（）要求，对涉案电话卡、涉诈异常电话卡所关联注册的有关互联网账号进行核验。*A.人民银行B.公安机关(正确答案)C.电信主管部门(正确答案)D.商业银行691.（）应当加强对分发平台以外途径下载传播的涉诈应用程序重点监测、及时处置。*A.网信(正确答案)B.电信(正确答案)C.公安机关(正确答案)D.电信业务经营者、互联网服务提供者(正确答案)692.提供域名解析、域名跳转、网址链接转换服务的，应当按照国家有关规定，核验域名注册、解析信息和互联网协议地址的真实性、准确性，规范域名跳转，记录并留存所提供相应服务的日志信息，支持实现对（）的溯源。*A.跳转(正确答案)B.转换记录(正确答案)C.解析(正确答案)D.核验693.电信业务经营者、互联网服务提供者应当依照国家有关规定，履行合理义务，对利用（）从事涉诈支持、帮助活动进行监测识别和处置。*A.提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输、线路出租、域名解析等网络资源服务(正确答案)B.提供信息发布或者搜索、广告推广、引流推广等网络推广服务(正确答案)C.提供应用程序、网站等网络技术、产品的制作、维护服务(正确答案)D.提供支付结算服务(正确答案)694.互联网服务提供者依照《反电信网络诈骗法》规定对有关涉诈信息、活动进行监测时，发现涉诈违法犯罪线索、风险信息的，应当依照国家有关规定，根据涉诈风险类型、程度情况移送（）等部门。有关部门应当建立完善反馈机制，将相关情况及时告知移送单位。*A.公安(正确答案)B.金融(正确答案)C.电信(正确答案)D.网信(正确答案)695.金融、电信、网信部门依照职责对（）落实《反电信网络诈骗法》规定情况进行监督检查。有关监督检查活动应当依法规范开展。*A.银行业金融机构(正确答案)B.非银行支付机构(正确答案)C.电信业务经营者(正确答案)D.互联网服务提供者(正确答案)696.（）应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传。*A.电信业务经营者(正确答案)B.银行业金融机构(正确答案)C.非银行支付机构(正确答案)D.互联网服务提供者(正确答案)697.对经设区的市级以上公安机关认定的实施前款行为的单位、个人和相关组织者，以及因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员，可以按照国家有关规定（）。*A.记入信用记录(正确答案)B.采取限制其有关卡、账户、账号等功能(正确答案)C.停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施(正确答案)D.采取刑事措施698.国家支持（）研究开发有关电信网络诈骗反制技术，用于监测识别、动态封堵和处置涉诈异常信息、活动。*A.电信业务经营者(正确答案)B.银行业金融机构(正确答案)C.非银行支付机构(正确答案)D.互联网服务提供者(正确答案)699.（）等应当统筹负责本行业领域反制技术措施建设，推进涉电信网络诈骗样本信息数据共享，加强涉诈用户信息交叉核验，建立有关涉诈异常信息、活动的监测识别、动态封堵和处置机制。*A.国务院公安部门(正确答案)B.金融管理部门(正确答案)C.电信主管部门(正确答案)D.国家网信部门(正确答案)700.电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者对存在涉诈异常的（），可以通过国家网络身份认证公共服务对用户身份重新进行核验。*A.电话卡(正确答案)B.银行账户(正确答案)C.支付账户(正确答案)D.互联网账号(正确答案)701.对电信网络诈骗案件应当（）。*A.加强追赃挽损(正确答案)B.置之不理C.完善涉案资金处置制度(正确答案)D.及时返还被害人的合法财产(正确答案)702.国务院公安部门等会同外交部门加强国际执法司法合作，与有关国家、地区、国际组织建立有效合作机制，通过开展国际警务合作等方式，提升在（）等方面的合作水平，有效打击遏制跨境电信网络诈骗活动。*A.信息交流(正确答案)B.调查取证(正确答案)C.侦查抓捕(正确答案)D.追赃挽损(正确答案)703.根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，电信业务经营者违反本法规定，有（）情形的，由有关主管部门责令改正。*A.未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的(正确答案)B.未履行电话卡、物联网卡实名制登记职责的(正确答案)C.未履行对电话卡、物联网卡的监测识别、监测预警和相关处置职责的(正确答案)D.未对物联网卡用户进行风险评估，或者未限定物联网卡的开通功能、使用场景和适用设备的(正确答案)704.根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定，有（）情形的，由有关主管部门责令改正。*A.未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的(正确答案)B.未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的(正确答案)C.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的(正确答案)D.未按照规定完整、准确传输有关交易信息的(正确答案)705.根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，电信业务经营者、互联网服务提供者违反本法规定，有（）情形的，由有关主管部门责令改正。*A.未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的(正确答案)B.未履行网络服务实名制职责，或者未对涉案、涉诈电话卡关联注册互联网账号进行核验的(正确答案)C.未按照国家有关规定，核验域名注册、解析信息和互联网协议地址的真实性、准确性，规范域名跳转，或者记录并留存所提供相应服务的日志信息的(正确答案)D.未履行对涉诈互联网账号和应用程序，以及其他电信网络诈骗信息、活动的监测识别和处置义务的(正确答案)706.根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，电信业务经营者、互联网服务提供者违反本法规定，有（）情形的，由有关主管部门责令改正。*A.未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的(正确答案)B.未履行网络服务实名制职责，或者未对涉案、涉诈电话卡关联注册互联网账号进行核验的(正确答案)C.未登记核验移动互联网应用程序开发运营者的真实身份信息或者未核验应用程序的功能、用途，为其提供应用程序封装、分发服务的(正确答案)D.拒不依法为查处电信网络诈骗犯罪提供技术支持和协助，或者未按规定移送有关违法犯罪线索、风险信息的(正确答案)707.根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，（）等违反本法规定，造成他人损害的，依照《中华人民共和国民法典》等法律的规定承担民事责任。*A.电信业务经营者(正确答案)B.银行业金融机构(正确答案)C.非银行支付机构(正确答案)D.互联网服务提供者(正确答案)708.反电信网络诈骗工作涉及的有关管理和责任制度，《反电信网络诈骗法》没有规定的，适用（）等相关法律规定。*A.《中华人民共和国网络安全法》(正确答案)B.《中华人民共和国个人信息保护法》(正确答案)C.《中华人民共和国反洗钱法》(正确答案)D.《中华人民共和国民商法》709.在（）原则的基础上，境内银行可与依法取得互联网支付业务许可的非银行支付机构（以下简称支付机构）、具有合法资质的清算机构合作，为市场交易主体及个人提供经常项下跨境人民币结算服务。*A.了解你的客户(正确答案)B.了解你的业务(正确答案)C.了解你的制度D.尽职审查(正确答案)710.参与提供本通知规定的跨境人民币结算服务的支付机构应满足以下条件（）。*A.在境内注册并依法取得互联网支付业务许可(正确答案)B.具有使用人民币进行跨境结算的真实跨境业务需求(正确答案)C.具备健全的跨境业务相关内部控制制度和专职人员，能够按本通知要求及相关规定做好商户信息采集和准入管理，交易信息采集，跨境业务真实性、合法性审核等(正确答案)D.具备跨境人民币结算服务相关反洗钱、反恐怖融资、反逃税等具体制度和措施;具备高效的跨境人民币结算服务相关反洗钱、反恐怖融资、反逃税系统处理和对接能力。(正确答案)E.守国家有关法律法规，合规经营，风险控制能力较强，近两年未发生严重违规情况(正确答案)711.开展本通知规定的跨境人民币结算业务应具有（）的交易基础，且符合国家有关法律法规规定。*A.真实(正确答案)B.合法(正确答案)C.合规D.诚实712.境内银行应按照人民币跨境收付信息管理系统（RCPMIS）信息报送相关要求，（）地报送跨境收付数据，轧差净额结算应还原为收款和付款信息报送。*A.及时(正确答案)B.真实C.准确(正确答案)D.完整(正确答案)713.根据《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》（银发〔2022〕139号），本通知所称市场交易主体是指（）等外贸新业态经营者、购买商品或服务的消费者。*A.跨境电子商务(正确答案)B.市场采购贸易(正确答案)C.海外仓(正确答案)D.外贸综合服务企业(正确答案)714.境内银行应（）对已备案支付机构展业能力进行评估并定期报送所在地中国人民银行分支机构。跨境人民币结算业务协议发生变更的，境内银行应于（）个工作日内向所在地中国人民银行分支机构备案。*A.每年(正确答案)B.10(正确答案)C.每月D.5715.根据《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》（银发〔2022〕139号），对于经评估不满足本通知第三条相关要求的支付机构或跨境人民币结算业务协议终止的，境内银行应于（）个工作日内向所在地中国人民银行分支机构报告并办理（）备案。*A.10(正确答案)B.5C.撤销(正确答案)D.补充716.确认发生异常情况的，境内银行应于（）个工作日内向所在地中国人民银行分支机构报告。境内银行对支付机构违规业务依法（）。*A.3B.5(正确答案)C.不承担连带责任D.承担连带责任(正确答案)717.不能确认交易（）的，应（）办理相关跨境人民币结算业务。*A.真实(正确答案)B.合法(正确答案)C.选择D.拒绝(正确答案)718.境内银行与支付机构合作开展本通知规定的跨境人民币结算业务的，双方应协商建立业务真实性审核机制，共同做好业务背景（）审核，不得以任何形式为非法交易提供跨境人民币结算服务。*A.真实性(正确答案)B.合规性C.合法性(正确答案)D.有效性719.与支付机构合作的境内银行应具备适应支付机构跨境人民币结算业务特点的（）系统处理能力。*A.反洗钱(正确答案)B.反恐怖融资(正确答案)C.反逃税(正确答案)D.反诈骗720.与支付机构合作的境内银行应具备3年以上开展跨境人民币结算业务的经验，满足备付金银行相关要求，具备审核支付机构跨境人民币结算业务（）的能力。*A.真实性(正确答案)B.合法性(正确答案)C.合规性D.完整性721.开展《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》（银发〔2022〕139号）规定的跨境人民币结算业务应具有（）的交易基础，且符合国家有关法律法规规定。*A.真实(正确答案)B.合法(正确答案)C.一致D.有效722.在（）原则的基础上，境内银行可与依法取得互联网支付业务许可的非银行支付机构、具有合法资质的清算机构合作，为市场交易主体及个人提供经常项下跨境人民币结算服务。*A.了解你的客户(正确答案)B.了解你的业务(正确答案)C.尽职审查(正确答案)D.合规经营723.《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》所称市场交易主体是指（）等外贸新业态经营者、购买商品或服务的消费者。*A.跨境电子商务(正确答案)B.市场采购贸易(正确答案)C.海外仓(正确答案)D.外贸综合服务企业(正确答案)724.与支付机构合作的境内银行应具备3年以上开展跨境人民币结算业务的经验，满足备付金银行相关要求，具备审核支付机构跨境人民币结算业务（）的能力，具备适应支付机构跨境人民币结算业务特点的反洗钱、反恐怖融资、反逃税系统处理能力。*A.真实性(正确答案)B.有效性C.合规性D.合法性(正确答案)725.与支付机构合作的境内银行应具备3年以上开展跨境人民币结算业务的经验，满足备付金银行相关要求，具备审核支付机构跨境人民币结算业务真实性、合法性的能力，具备适应支付机构跨境人民币结算业务特点的（）系统处理能力。*A.反诈B.反洗钱(正确答案)C.反恐怖融资(正确答案)D.反逃税(正确答案)726.参与提供本通知规定的跨境人民币结算服务的支付机构应满足（）条件。*A.在境内注册并依法取得互联网支付业务许可(正确答案)B.具有使用人民币进行跨境结算的真实跨境业务需求(正确答案)C.具备健全的跨境业务相关内部控制制度和专职人员，能够按本通知要求及相关规定做好商户信息采集和准入管理，交易信息采集，跨境业务真实性、合法性审核等(正确答案)D.具备跨境人民币结算服务相关反洗钱、反恐怖融资、反逃税等具体制度和措施;具备高效的跨境人民币结算服务相关反洗钱、反恐怖融资、反逃税系统处理和对接能力(正确答案)E.遵守国家有关法律法规，合规经营，风险控制能力较强，近两年未发生严重违规情况(正确答案)727.境内银行、支付机构应建立健全跨境人民币结算业务事中审核和事后抽查制度，加强对（）等异常交易的监测，相关信息至少留存5年备查。*A.大额交易(正确答案)B.可疑交易(正确答案)C.小额交易D.高频交易(正确答案)728.境内银行应按照人民币跨境收付信息管理系统（RCPMIS）信息报送相关要求，（）地报送跨境收付数据，轧差净额结算应还原为收款和付款信息报送。境内银行、支付机构应妥善保存集中收付或轧差净额结算前境内实际收付款机构或个人的逐笔原始收付款数据备查。*A.及时(正确答案)B.合规C.准确(正确答案)D.完整(正确答案)729.境内银行应每年对已备案支付机构展业能力进行评估并定期报送所在地中国人民银行分支机构。跨境人民币结算业务协议发生（）的，境内银行应于10个工作日内向所在地中国人民银行分支机构备案。对于经评估不满足本通知第三条相关要求的支付机构或跨境人民币结算业务协议终止的，境内银行应于10个工作日内向所在地中国人民银行分支机构报告并办理（）备案。*A.维护B.变更(正确答案)C.撤销(正确答案)D.开立730.境内银行和支付机构提供跨境人民币结算服务时，应依法履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务，遵守打击（）机构业务等相关规定。*A.跨境赌博(正确答案)B.电信网络诈骗(正确答案)C.跨境支付D.非法从事支付(正确答案)731.境内银行、支付机构应根据市场（）等，合理确定各类跨境人民币结算业务的单笔交易限额。*A.交易主体类别(正确答案)B.交易金额C.交易特征(正确答案)D.交易笔数E.交易范围732.与支付机构合作的境内银行应具备3年以上开展跨境人民币结算业务的经验，满足备付金银行相关要求，具备审核支付机构跨境人民币结算业务（）的能力。*A.真实性(正确答案)B.合规性C.合法性(正确答案)D.合理性733.与支付机构合作的境内银行应具备适应支付机构跨境人民币结算业务特点的（）统处理能力。*A.反洗钱(正确答案)B.反恐怖融资(正确答案)C.反漏税D.反逃税(正确答案)734.参与提供本通知规定的跨境人民币结算服务的支付机构应满足以下条件:。*A.在境内注册并依法取得互联网支付业务许可。(正确答案)B.具有使用人民币进行跨境结算的真实跨境业务需求。(正确答案)C.具备健全的跨境业务相关内部控制制度和专职人员，能够按本通知要求及相关规定做好商户信息采集和准入管理，交易信息采集，跨境业务真实性、合法性审核等。(正确答案)D.具备跨境人民币结算服务相关反洗钱、反恐怖融资、反逃税等具体制度和措施;具备高效的跨境人民币结算服务相关反洗钱、反恐怖融资、反逃税系统处理和对接能力。(正确答案)E.遵守国家有关法律法规，合规经营，风险控制能力较强，近两年未发生严重违规情况。(正确答案)735.境内银行、支付机构应建立健全跨境人民币结算业务（）制度，加强对大额交易、可疑交易、高频交易等异常交易的监测，相关信息至少留存5年备查。*A.事前审查B.事中审核(正确答案)C.事后抽查(正确答案)D.定期抽查736.境内银行和支付机构提供跨境人民币结算服务时，应依法履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务，遵守打击（）等相关规定。*A.跨境赌博(正确答案)B.电信网络诈骗(正确答案)C.非法从事支付机构业务(正确答案)D.非法洗钱737.境内银行应按照人民币跨境收付信息管理系统（RCPMIS）信息报送相关要求，（）地报送跨境收付数据，轧差净额结算应还原为收款和付款信息报送。*A.及时(正确答案)B.准确(正确答案)C.全面D.完整(正确答案)738.中国人民银行及其分支机构可依法对（）开展的外贸新业态跨境人民币结算业务开展非现场监测，应予以配合。*A.境内银行(正确答案)B.境外银行C.结算机构D.支付机构(正确答案)739.本通知所称市场交易主体是指（）企业等外贸新业态经营者、购买商品或服务的消费者。*A.跨境电子商务(正确答案)B.市场采购贸易(正确答案)C.海外仓(正确答案)D.外贸综合服务企业(正确答案)740.根据《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》（银发〔2022〕139号），参与提供本通知规定的跨境人民币结算服务的支付机构应满足以下条件:具备健全的跨境业务相关内部控制制度和专职人员，能够按本通知要求及相关规定做好商户信息（）和（）管理，交易信息采集，跨境业务真实性、合法性审核等。*A.采集(正确答案)B.准入(正确答案)C.审批D.审核741.境内银行、支付机构应根据市场（）