管理评审报告(2013-1)

重庆都成荣锋机械制造有限公司天道酬勤厚德载物PAGE1重庆都成荣锋机械制造有限公司2012年管理评审会议记录及报告时间：2013年1月26日地点：公司三楼会议室出席人员：李刚、陈克荣、惠高荣、韩平、王利民、王利华、曾品利、李志友、李春斌、唐中波、蒋杨春评审目的：按质量方针和质量目标及完成情况，结合公司质量管理体系的现状进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审输入：1、质量方针、质量手册、程序文件运行情况，公司业务计划，质量目标的实施完成情况；2、公司组织结构及资源的配置及合理性；3、内部质量体系审核的结论以及质量体系的改进（措施）的执行情况，过程绩效；4、产品的质量状况和生产过程能力（生产量、生产效率、关键工序CPK值等）运行状况；5、市场与顾客的信息反馈/报怨的处理与改进情况；6、不合格品管理和纠正/预防措施的状况；7、各部门工作完成情况报告；8、上次管理评审会议输出整改情况。评审记录：公司质量部组织各部门在2013年1月15下午按《管理评审实施计划》召开了年度管理评审会议，各部门主管，总经理和副总经理等其他人员均按时参加了会议，评审公司下半年及全年经营、管理工作。以下是会议内容及各部门报告2012年7月~12月的工作情况和改进计划作简要记录：一、质量方针和质量目标的实施情况：公司各级人员均按“顾客至上、全员参与、措施改进、追求卓越”的质量方针开展工作，并将年度质量目标分解到各部门：1、售后产品不良率目标：≤200PPM，统计结果“12年7-12月118.50；2、顾客满意度目标：≥91分，2012年7月-12月顾客满意度评分为93分，达到目标值；3、成品交验合格率：≥98%，统计结果为100%,满足目标要求；4、废品率目标:≤1.5%，统计结果为0.04%,满足目标要求；二、质量手册和程序文件方面：为实现公司质量管理，开展质量保证工作，进行质量控制和质量改进活动，分别于2012年2月10日和2012年6月10日编制了公司内部质量管理年度审核计划和相应的实施计划，于6月27日--28日开展了内部质量管理体系的审核；公司组织经营、管理、技术、质量人员结合ISO/TS16949：2009新版质量体系编制了《质量手册》和《程序文件》，目的是为实现本公司规定的质量方针及目标，不断改进产品质量和服务质量，最大限度地满足顾客的期望和要求，在体系实际运行中没有发现《质量手册》和《程序文件》存在较大漏洞，但随着公司的不断发展壮大，也会对我们提出了更高的要求。届时我们会修订体系文件，使之更加系统化、规范化，而且具有较强的可操作性，更有利于我公司质量体系的有效运行。三、公司组织机构合理性方面：公司由“技术/质量部、供销部、生产部、综合部、财务部”五大部门组成，部门间横向沟通，部门内纵向协调，各负其责，能够将各项事务落实到具体责任人，由此证明公司的组织机构比较合理；质量体系运行方面：公司积极开展质量管理及质量保证管理能力工作，确保了质量控制和质量改进活动的有利实施和运行，并分别于2012年2月10日和2012年6月10日编制了公司内部质量管理年度审核计划和相应的实施计划于6月27日--28日开展了内部质量管理体系的审核；去年公司的产品/过程审核、内部质量管理审核均未发现严重不符合项，且不符合项得到及时、有效的改善和关闭。公司自导入ISO/TS16949质量管理体系至今，已经过多年的内部质量体系审核及产品/过程审核，同时顺利通过TUV公司的多次现场审核和监督审核。从审核的过程和结果来看，公司的质量体系工作在有条不紊地实施，体系运行正常。从审核过程来看质量体系在各部门得到了全面的实施，各执行性的文件均符合体系要求，审核结果来看虽然发现了部分不符合要求的地方，但都未影响到产品质量和未偏离质量体系标准条款，这些不符合项都得到了明显的改善，由此说明公司体系运行是有效的。五、各部门工作完成情况报告：1、技术/质量部报告：技术部：（1）、工艺工装管理及改进情况，技术质量部积极配合公司完成了以下持续改进工作：A、在周转中采用木质隔板减少和防止曲轴碰伤。B、工艺调整，确保回转半径及时检测和良好控制。C、配备数控磨床，稳定和提高产品加工质量。D、采用钢质托架运输产品，保证运输质量和运输成本。（2）、根据体系要求已建立了工艺工装的管理体系，并设置了专人进行管理和维护，并能通过全员参与的合理化建议，多对工艺提出改进机会，以更好地保证过程质量和最终产品质量。（3）过程有效性（CPK）评估方面：公司目前采用的是普通设备，因此在过程中的CPK值达到体系要求的1.33值还比较困难，所以现阶段对关键尺寸的质量控制是采取的100%检测合格后出厂方法。此控制质量方法一直沿用至今，未出现不符合现象。（4）市场失效及潜在失效分析情况：我公司作为给长安公司供曲轴定点配套生产厂家，已有近20年的微车曲轴生产经验，因长安公司对市场三包件都是统一认定，退回，目前产品质量经多年的市场验证，取得了一定的知名度和信誉。市场失效方面在12年底以前未收到顾客投诉，顾客满意度评分93分以上；市场潜在失效方面，我公司产品为单一零件供货,只要在确保材质和顾客装配尺寸符合要求后,产品潜在失效的机率基本不会发生。质量部：（1）有关产品检验情况：A、过程检验：按程序文件要求和工艺要求，质量部对制造过程的工艺、产品质量进行了监控，要求员工严格按指标执行，并实施考核上墙公布，同时，检验班组也调整了工作模式，加强过程巡检的力度和检查工作的方式，有效控制整个工序返工率和报废率，基本保证了加工过程质量；B、成品检验：质量部按检验标准要求，对入库前的成品进行了符合性的检查，12年7月到12月生产部送检31216件，合格31200件，成品检验合格率达98.9%，返工率0.16%，总报废数为85件，报废率为0.35%，与年度报废指标相比降低19%；产生的因素主要是自检力度不够，加工过程中装夹、流转造成产品划、碰伤；（2）质量体系方面：公司于2012年2月10日和2012年6月10日编制了公司内部质量管理年度审核计划和相应的实施计划于6月27日--28日开展了内部质量管理体系的审核；公司组织经营、管理、技术、质量人员结合ISO/TS16949：2009新版质量体系编制了《质量手册》和《程序文件》，各级各类人员按公司的质量体系管理要求在有效运行。去年公司的产品/过程审核、内部质量管理审核均未发现严重不符合项，且不符合项得到及时、有效的改善和关闭。公司自导入ISO/TS16949质量管理体系至今，已经过多年的内部质量体系审核及产品/过程审核，同时顺利通过TUV公司的多次现场审核和监督审核。从审核的过程和结果来看，公司的质量体系工作在有条不紊地实施，体系运行正常。随着ISO/TS16949标准的换版和公司部分程序的修订，公司于2010年8月对程序文件、手册进行了修订和换版；各部门通过对质量体系程序文件的发布、实施，过程、输入、输出等各环节能按程序文件要求执行。从原材料进厂到工序生产制造环节，关键工序严格把关，生产过程控制能力得到加强，发现问题按要求及时传递信息并处理。根据公司2012年度制造过程/产品审核年度计划安排，共计审核过程产品(各工序)63个、制造过程59个,发现一般不符合项3项,其中过程审核不符合项3项，产品审核不合格0项。通过审核评价了产品质量的符合性和适用性，检查生产现场是否从人、机、料、法、环、测等几方面均按规定的程序和作业指导书去执行，发现不合格产生的潜在因素，推动产品制造过程的持续改进。通过2012年内部质量体系审核可以看出公司的质量体系已进入正常运行状态，本次共审核了技术质量部、供销部、生产计划部、综合部、财务部等五大部门和所有班次。在审核过程中，审核人员运用过程方法查看、收集了客观证据，与受审核部门一起确认不合格事实，并予记录。本次内部质量体系审核，共发出4份《不符合项报告》，均为一般不符合项。各部门对内部体系审核开出的不符合项进行认真分析、责任到人、已全部整改完毕，经内审员跟踪验证有效。公司的质量管理体系在不断地持续改进。公司质量体系运行情况基本符合标准且有效。但内审中也发现了我们工作中仍有许多不足，还有疏漏之处。各部门对ISO/TS16949标准、质量体系程序文件的理解、执行程度还有一定的差别，需要加强对员工的培训学习；通过产品、过程审核和内审，各部门之间的横向沟通、配合、协调工作进一步得到了加强。2、生产计划部报告：（1）生产计划方面：生产部对生产计划完成情况作了统计，从2012年7月到12月统计中看公司内部生产计划完成率平均达到97.27%,满足目标要求；返工率0.32%,也控制在年度指标范围内；（2）安全生产方面：生产计划部、设备部门坚决落实公司安全生产工作，强化安全意识，在生产中我们始终把安全生产放在首位；建立健全各项安全管理规章制度，奖罚分明，有效进行“三级安全教育”，将安全隐患消灭在萌芽中；狠抓现场管理和制度落实，完善车间岗位各级安全责任制，实现分层管理。2012年下半年安全防护工作做得不够，经内部自查，截止目前虽未发现重大事故隐患，但因员工操作不当引起的员工轻微伤安全事故发生过几起。为减少或杜绝工伤事故的发生，计划在下半年继续狠抓安全生产工作，重点加强员工安全生产意识的教育、设备方面加强安全防护措施；（3）设备运行和维护方面：设备管理人员将设备列了台帐建立履历卡登记管理，一线作业人员每天进行设备日常点检、运行和维护/维修记录。从设备实际运行及维护情况分析，设备总效率OEE月均指数均≥50%的公司目标值。3、供销部报告：（1）、顾客反馈信息处理情况：公司供销部认真贯彻以TS16949质量认证工作要求，在坚持以销售牵头、生产派人、技质配合、服务创优原则下，始终把顾客的要求放在首位，坚持在产品质量、产品价格、售后服务等方面持续不断地改进工作，及时处理顾客反馈信息，达到顾客满意。（2）、顾客满意度调查情况：经过供销部门员工坚持不懈的努力工作，公司外部顾客满意度评分始终保持在93分以上，得到了各个主机配套厂家的积极评价。4、综合部报告：（1）经营计划完成情况：经营计划分解后共有31个公司级统计指标，从统计结果看2012年7月至12月间，各项指标均达到或高于计划目标。（2）员工满意度调查方面：综合人事部在2012年3月份以书面问卷的形式对公司内各部门人员进行了调查，从调查结果看，10项有3项目未到达预期要求，综合部对不满意项目进行了原因分析，部分的项目作了整改计划。（3）持续改进方面：公司去年共制定4项持续改进计划，截止12月份统计已完成并正在实施过程中，基本在计划的时间内。评审会上提出：针对员工对公司食堂伙食改善方面提出的建议，公司将积极采纳并建议食堂承包方着手改进，尽量给员工提供一个建康良好的餐饮环境；公司考虑在精磨小头处配备数控磨床（改造），稳定和提高产品加工质量；公司生产周转中实行流水线作业，以减少碰划伤，并加速产品周转。5、财务部报告：财务部对公司不良质量成本进行了统计分析，在不良质量成本控制方面：外部质量成本损失1.根据2012年度外部质量成本损失1-12月统计数据及通过曲轴产品的外部质量成本损失金额及比重看，公司外部不良质量成本没有超过目标值，但曲轴外三包退货1件产品的损失是507.39元，销售1件产品才207.06元，损失金额与销售收入比，占收入金额的245%，通过数据看外部质量成本损失没有突破目标值，但单件产品成本损失金额超过销售收入245％。从单件产品数据损失看，公司还是要提高产品质量，减少退货损失。（二）内部质量成本损失根据业务指标统计表显示，我公司1-12月经营目标已基本完成，计划要求的不良质量成本率控制在目标值以内。今年1-12月不良质量成本控制在目标值范围内，主要是公司领导和管理层采取了一些措施：1、生产现场进行了一系列持续改进措施；2、员工进厂先进行培训，考试合格后才能上岗，3、每日每道工序检验员都要进行检验并对质量实行了奖惩考核，4、执行了转岗制度，5、对出现的质量问题每周要进行分析总结。六、总经理发言：1、从各部门的报告中看出，生产上基本完成了全年计划任务，确保了顾客需求。2、体系工作已得到了有效运行，但数据的收集和统计一定要真实有效，才能为后续的目标制定和相关决策作依据；3、整个公司体制架构在本年度内不作调整；4、目前各行各业的订单都不同程度的下降，但通过来自顾客方面的消息，预测我公司13年的业绩比12年的相对来说要乐观些，主要是我们与内江金鸿在长安的供应份额上的竞争，长安公司加大了对我司相关产品的保供需求，所以我们要抓住这个机会，严格按16949体系要求开展相关工作，提高内部管理，确保产品质量，以优质的服务赢得顾客的满意，以此获取更多的订单。4、受外部市场激烈的竞争，加上顾客对产品价格的不断下调，我配套长安公司产品已无利润空间，加之成本增加，产量降低时利润为零，所以，必须抓好内部管理，控制管理费用和内、外部不良质量成本，建立部门考核制度，组织全体员工多提改进建议，挖掘内部潜力，多渠道降低生产成本以获取最大利润。5、加强公司现有产品零售市场开发，多渠道销售库存产品；同时应加强新产品开发力度，争取更多的市场。记录/整理/日期：蒋杨春2013-1-262012年度管理评审会议输出一、《关于下发管理评审中有关持续改进的通知》通知内容如下：2013年1月26日，公司例行进行了管理评审：就公司导入ISO/TS16949质量管理体系和体系运行的适宜性、有效性、充分性