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天能国际（集团）组织手册服务单位:上海华彩管理咨询二零零X年三月本汇报仅供用户内部使用,未经华彩企业书面许可,其它任何机构不得私自传阅、引用或复制目录职位说明书使用指南 3第一部分组织结构设计 6一、组织结构设计理论 6二、天能集团组织架构图 7天能集团组织架构图 7总部机构关键职能说明 7第二部分天能集团企业治理结构 9一、 股东会 9股东会职责 9股东会议事规则 10二、董事会 12董事会职责 12董事会议事规则 13董事会战略委员会实施细则 17董事会提名委员会实施细则 19董事会审计委员会实施细则 21董事会薪酬和考评委员会实施细则 23董事长职位说明书 25二、监事会 27监事会职责范围 27监事会议事规则 28监事会主席职位说明书 31监事会委员职位说明书 33第三部分天能集团总部岗位职责 35一、经营领导团体 35经营领导团体职责范围 35总裁职位说明书 36财务副总裁职位说明书 38业务监控副总裁职位说明书 40人力资源副总裁职位说明书 42战略投资副总裁职位说明书 44二、纪律检验委员会 46纪律检验委员会职责范围 46纪律检验委员会主任职位说明书 47纪律检验委员会委员职位说明书 49三、总裁办公室 51总裁办公室职责范围 51总裁办公室主任职位说明书 52总裁秘书职位说明书 54行政经理职位说明书 56法律经理职位说明书 58企划经理职位说明书 60档案管理员职位说明书 62文员职位说明书 64四、财务审计中心 66财务审计中心职责范围 66财务审计中心总监职位说明书 68财务经理职位说明书 70审计经理职位说明书 72资金经理职位说明书 74总账会计职位说明书 76会计职位说明书 78内审员职位说明书 80出纳职位说明书 82五、计划管理中心 84计划管理中心职责范围 84计划管理中心总监职位说明书 85经营计划经理职位说明书 87统计员职位说明书 89六、人力资源中心 91人力资源中心职责范围 91人力资源总监职位说明书 92人事经理职位说明书 94招聘和培训经理职位说明书 96绩效和薪酬经理职位说明书 98七、战略投资中心 100战略投资中心职责范围 100战略投资总监职位说明书 101投资项目经理职位说明书 103战略研究员职位说明书 105八、业务监控中心 107业务监控中心职责范围 107业务监控中心总监职位说明书 108营销监控经理职位说明书 110采购监控经理职位说明书 112研发监控经理职位说明书 114价格内审经理职位说明书 116

职位说明书使用指南职位说明书编写目标职位说明书是企业人力资源管理基础性文件，也是人力资源管理关键信息起源。它能确保企业在适宜时间有适宜人在适宜岗位，达成“岗有其人、人尽其才、人岗匹配”目标。职位说明书编制宗旨2.1.以建立现代企业制度战略目标为标杆职位说明书编写要立足于构建一个含有创新性、开拓性和系统性职位框架，满足现代企业制度意义上人、财、事职位设置模式，而不局限于现有或常规性、事务性职位设置。2.1.最大程度地和实际情况相结合职位说明书要依据企业规模、所处阶段和人员情况设置岗位、确定规范内容并选择格式。职位说明书编制基础标准3.1.ESCⅡ标准ESCⅡ标准是检验职位存在关键性和必需性有力工具，经过论证该职位是否能够删除E（eliminate）、简化S(simplify)、合并C(combine)、改良I(improvement)、创新I(innovation)，对每一个职位进行查核和重新规范，致力于为企业构建一个职责明确、分工合理职位管理基础网络，以实现规范化、专业化管理。3.2.人、事匹配标准职位说明书从“事”出发，讲求“事”和“人”匹配，纠正只重视“人”事务，而忽略“工作事务”观念，进而改变多种管理制度成效不大甚至管理混乱现象，是企业进行人力资源管理自然和逻辑起点。3.3.结果导向标准职位说明书编写重视结果而非过程。不需要具体描述任务完成情况，应着力说明工作持有者在使用知识、技能和能力取得结果过程中所起到作用。3.4.务实标准职位说明书编写应以满足职位要求为限，不能盲目追求高要求、高标准。3.5.提倡团体工作因为经济全球化和新知识、新技术采取，组织结构扁平化已经在很多企业、组织中实现，所以各企业越来越提倡依靠优异团体工作。3.6.用语正确、简练职位说明书编写应采取统一格式，用正确、简练语言将关键内容表示清楚，形成规范、正确、使用方便文件。3.7.定时修改伴随环境、技术、设备甚至人员等诸原因改变，职位说明书要立即调整。职位说明书关键内容涵盖范围此次职位说明书编制涵盖企业各个职能部门，累计份。职位基础信息基础信息包含职位名称、职位代码、所属部门。汇报关系包含直接上级，工作持有者直接向谁汇报工作，即工作持有者绩效由谁负责考评。直接下级，标明工作持有者直接负责管理下属岗位。工作联络描述职员在实际工作中可能和之发生关系内部部门及外部机构。职位目标概述用一句话描述某一职位工作，以和其它岗位清楚地域分，并确立工作持有些人作用和为了实现企业和部门目标应该做出贡献。任职资格确定在为该职位进行人员配置时所要求任职资格。包含教育背景、工作经验、技能、能力等。着重于客观地评价该职位所要求条件，而不受现有任职者本身条件影响。工作内容确定并列出职位人员需要完成关键活动或任务清单。该职位关键活动和占用大部分时间活动。包含三个方面：第一，任职者提供服务或产品是什么，经过什么工作来提供这些产品或服务；第二，该职位在专业、技术和管理方面内容；第三，该职位创新革新部分。权力和职责对于部分关键岗位我们尤其明确了该职位权力和职责，关键说明：第一，该职位发挥或行使职权关键依据，如企业指标、规则、通例、政策和策略等；第二，任职者所能做出决定权力大小，比如就开支、工作方法、工作人员、计划、程序等方面作出决定；第三，任职者独立行动、和她人协商或提交上级管理机构处理问题范围。职位说明书使用组织结构方面职位说明书确定工作在组织中何处完成，并使工作持有者和其它相关人员明确该工作岗位对实现组织目标贡献或作用，能够作为全方面评定职员工作依据。绩效管理方面职位说明书提供了设置岗位目标基础构架，为绩效管理工作明确了考评关键，为企业进行全方面绩效管理提供关键衡量标准，是设置关键考评指标关键依据。薪酬管理方面职位说明书是企业进行工作评价和分级关键工具，经过对工作进行评价和分级，可衡量每个工作岗位对企业贡献，为薪酬分级和分档提供参考，从而有利于建立有效薪酬管理体系。招聘和选拔方面职位说明书使人力资源管理部门明确该工作岗位对人员要求，招聘活动中能够以此作为招聘基础条件，并使应聘者了解工作要求和用人条件。法律方面职位说明书使企业在人员选拔和任用上有据可依，以免引发无须要纠纷或法律诉讼。培训方面职位说明书中明确提出岗位对知识、技能、经验和能力要求，假如新聘或现岗人员不含有职位说明书上所列要求，相关部门需据此提出对应培训计划。职位说明书管理职位说明书人手一份，并由人力资源中心分类、汇总管理。职位说明书修订伴随情势改变，由该职位持有者提出正式书面申请，人力资源中心依据相关要求组织审核并经确定后，原有职位说明书即时废止。附则本使用说明由人力资源中心负责解释。第一部分组织结构设计一、组织结构设计理论组织设计关键是研究怎样合理设计企业组织结构。它决定了组织中指挥系统、信息沟通网络和人际关系，最终影响组织效能发挥。从动态角度看，组织结构模式随组织任务发展而不停演变。有效组织设计对提升组织活动绩效有重大作用。组织结构设计是企业管理企业内部资源，整合外部资源管理手段，用以构建企业竞争优势。它能为组织活动提供明确指令，有利于组织内各部门各组员之间合作，使组织活动更有秩序，有利于组织立即总结经验教训，方便使组织结构形式更为合理，愈加有利于组织内部分工和协作，提升组织工作效率。在进行组织结构设计时，要考虑企业所处行业特点、企业规模、任务、所处发展阶段等多个原因。所以，在天能集团组织结构设计中，我们充足结合蓄电池行业特点，努力争取在综合考虑多种利弊基础上，做到组织结构合理性，并含有一定前瞻性。在进行天能集团组织结构设计过程中，我们遵照以下组织结构设计标准：目标标准、适应创新标准、效率标准、对象专业化标准、职能专业化标准、管理层级标准、有效控制标准、边界缓冲和跨越标准、系统运作标准、分工协调标准。从组织形式、人员配置、管理职责和工作步骤等很多方面分析，天能集团未来企业组织结构除遵照组织设计理论以外，会受到企业背景、发展历史、企业文化、发展规模、管理者风格等多方面影响。依据天能集团企业现在情况，我们将组织结构设计为操作型母子企业管控模式。

二、天能集团组织架构图天能集团组织架构图董事会董事会监事会总裁专业委员会计划管理中心人力资源中心财务审计中心战略投资中心业务监控中心纪律检验委员会天能电池天能电源天能电子电器电器制造部塑业制造部天能芜湖天能江苏通畅电动车金陵大酒店其它子企业总裁办公室副总裁总部机构关键职能说明战略委员会：董事会战略委员会是董事会根据股东大会决议设置专门工作机构，关键负责对企业长久发展战略和重大投资决议进行研究并提出提议。提名委员会：董事会提名委员会是董事会根据股东大会决议设置专门工作机构，关键负责对企业董事和高级经理人员人选、选择标准和程序进行选择并提出提议。审计委员会：董事会审计委员会是董事会根据股东大会决议设置专门工作机构，关键负责企业内、外部审计沟通、监督和核查工作。薪酬和考评委员会：董事会薪酬和考评委员会是董事会根据股东大会决议设置专门工作机构，关键负责制订企业董事及经理人员考评标准并进行考评；负责制订、审查企业董事及高级经理人员薪酬政策和方案，对董事会负责。纪律检验委员会：检验集团总部及各子企业全部职员日常工作态度、作风和工作业绩落实情况，实事求是，廉洁奉公，不徇私情，以对企业总裁负责精神，做好各部门纪检工作。总裁办公室：负责集团企业行政、企业策划、法务、公共关系及信息管理工作，为子企业对外关系提供支持。战略投资中心：负责集团企业战略计划及产业研究，加强对子企业业务发展战略监控指导；制订集团企业投资管理政策，寻求投资机会，开展尽职调查，孵化新项目。人力资源中心：负责制订集团企业人力资源计划及相关政策，指导子企业人力资源管理活动。财务审计中心：负责制订集团企业财务制度和政策，全方面预算管理、财务情况分析，税务计划，合并报表，统筹安排财务活动，集中统一合理调配集团内部资金，提升资金效率；对子企业财务活动进行规范、考评和评价；对集团全部子企业内部管理审计稽核，并立即监控整改。计划管理中心：负责对子企业年度经营计划管理实施情况进行定时跟踪、监控，并进行定时偏差分析，发觉问题立即督促整改落实，确保集团各子企业年度经营目标实现。业务监控中心：负责对子企业在采购、销售和研发方面关键决议事项、活动和业务控制点进行审批监控，并进行职能指导。第二部分天能集团企业治理结构股东会股东会职责部门性质：天能集团最高决议机构职能概述：决定企业战略发展计划和投资计划，对天能发展重大问题进行决议，决定集团董事聘用、酬劳、待遇和解聘。关键职责：决定企业投资计划和经营方针；审批董、监事任免；决定董、监事酬劳；审批董事会汇报；审批监事会汇报；审批企业年度财务预算方案、决算方案；审批企业年度利润分配方案和填补亏损方案；对企业增加或降低注册资本做出决议；对股东向股东以外人转让出资作出决议；对企业合并、分立、变更企业组织形式，解散和清算等事项作出决议；制订和修订企业章程；企业章程要求其它股东会职权。股东会议事规则第一章总则第一条为深入建立和健全现代企业制度，规范企业法人治理机构运作方法，确保股东会能够依法行使职权，切实保障企业及其股东正当权益，依据《中国企业法》（以下简称“《企业法》”）和其它相关法律、法规、规范性文件和企业章程相关要求，制订本规则。第二条企业设股东会，股东会由全体股东组成，是企业最高权力机构。第三条企业股东会召集、召开、表决程序和股东会提案、决议，均应该遵守本规则。第二章股东会召集第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每十二个月召开一次，应该于上一会计年度结束后三个月内举行。第五条有下列情形之一时，企业应该在该事实发生之日起30天以内召开临时股东会：（一）董事人数不足《企业法》要求法定最低人数，或少于章程所定人数三分之二时；（二）企业未填补亏损达股本总额三分之一时；（三）单独或合并持有企业有表决权股份总数四分之一以上股东书面请求时；（四）三分之一以上董事联名提议或董事长认为必需时；（五）监事会提议召开时；（六）企业章程要求其它情形。第六条年度股东会或临时股东会会议由董事会负责召集，由董事长主持。董事长因故不能推行职务时，由董事长指定副董事长或其它董事主持。第七条企业召开股东会，董事会应该在会议召开十五日以前通知各股东，通知中必需载明提请此次股东会审议和表决提案及会议议程。第八条只有股东法人代表或其授权委托人才能代表股东出席股东会，行使表决权及签署股东会决议文件。股东会通常不采取通讯表决方法。第九条股东会首次会议由出资最多股东召集和主持。第三章股东会职权第十条股东会行使下列职权：（一）决定企业投资计划和经营方针；（二）审批董、监事任免；（三）决定董、监事酬劳；（四）审批董事会汇报；（五）审批监事会汇报；（六）审批企业年度财务预算方案、决算方案；（七）审批企业年度利润分配方案和填补亏损方案；（八）对企业增加或降低注册资本做出决议；（九）对股东向股东以外人转让出资作出决议；（十）对企业合并、分立、变更企业组织形式，解散和清算等事项作出决议；（十一）制订和修订企业章程；（十二）企业章程要求其它股东会职权。第四章股东会议事方法和表决程序第十一条股东会由股东按出资百分比行使表决权。第十二条股东会议审议提案由董事会提出。代表四分之一以上表决权股东、三分之一以上董、监事有权向董事会书面提出拟提请股东会议表决新提案，但新提案应被董事会采纳，并由董事会最少提前十日送达各股东。对不被采纳提案，董事会应在该次股东会上进行解释和说明。第十三条股东会决议分为一般决议和尤其决议。股东会作出一般决议，应由全体股东所持表决权1/2以上经过；股东会作出尤其决议，应由全体股东所持表决权2/3以上经过。第十四条下列事项应由股东会以尤其决议经过：（一）企业章程制订及修改；（二）对企业增加或降低注册资本；（三）对企业变更组织形式及分立、合并、解散或清算事项；（四）企业章程要求或股东会认定其它重大、需以尤其决议经过事项。第十五条股东向股东以外人转让全部或部分出资时，除经股东会过半数表决经过外，还需取得出资额最大股东同意。原有股东拥有在相同条件下优先受让权。第十六条股东会决议采取对逐项议案记名投票方法进行表决。第十七条企业董事会、监事会组员应列席股东会议。第十八条股东会应对所决议事项形成会议统计，出席会议股东代表应该在会议统计上署名，必需时，出席会议董事也应在会议统计上署名。第十九条股东会议会议统计记载以下内容：出席股东会有表决权出资额，占企业总出资额百分比；召开会议日期、地点；会议主持人姓名、会议议程；各讲话人对每个审议事项讲话关键点；每一表决事项表决结果；股东质询意见、提议及董事会、监事会回复或说明等内容；股东会认为和企业章程要求应该载入会议统计其它内容；出席股东会组员、董事和统计员署名。第二十条股东会应将股东出资证实书（复印件）、股东名册、历次股东会会议决议、会议统计等会议文件放在企业董事会作为档案永久保留。第五章附则第二十一条本规则未尽事宜，应该依据相关法律、法规和企业章程要求实施。第二十二条本规则所称“以上”、“以内”、“以下”均含本数，“不满”、“以外”不含本数。第二十三条本规则经股东会审议经过后生效，修改时亦同。第二十四条本规则由企业董事会负责解释。二、董事会董事会职责部门性质：天能集团最高管理机构职能概述：决定企业战略发展计划和投资计划，对天能发展重大问题进行决议，决定集团总裁和其它高层管理人员聘用、酬劳、待遇和解聘，对管理层进行考评。董事会负责实施股东大会决议，并向股东大会汇报工作。关键职责：确定企业战略方向，把握电池产业及相关产业发展趋势；制订企业政策，确定企业经营领域；确保总裁和高级经理人员任免和更迭工作正常进行；关注股东们利益并确保有红利可分；就资金使用、投资和收回投资做出决议；参与制订预算，控制资金；同意财务汇报，签署审计汇报；确保董事会决定能够得到实施；在企业内部保持协调和团结；代表企业出席部分公开场所活动并充当企业讲话人。董事会议事规则第一章 总则第一条根据建立现代企业制度要求，为明确企业董事会职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充足发挥董事会经营决议机构作用，依据《中国企业法》（以下简称“《企业法》”）和其它相关法律、法规和企业章程，制订本规则。第二章 董事会性质和职权第二条企业依法设置董事会。董事会对股东会负责，负责经营和管理企业法人财产，是企业经营决议机构。第三条董事会行使下列职权：（一） 负责召集股东会，并向股东会汇报工作；（二） 实施股东会决议；（三） 决定企业经营计划和投、融资方案；（四） 制订企业中、长久发展计划；（五） 制订企业年度财务预算、决算方案；（六） 制订企业利润分配和填补亏损方案；（七） 制订企业增加或降低注册资本方案；（八） 在股东会授权范围内，决定企业对外投资、资产抵押、融资及担保事项；制订收购、吞并其它企业和转让企业资产及产权方案；（九） 确定企业合并、分立、解散方案；（十） 决定企业内部管理机构设置；（十一）聘用或解聘企业总裁，并依据总裁提名，聘用或解聘企业副总裁、财务责任人等高级管理人员。（十二）决定企业总裁、副总裁及财务责任人酬劳和支付方法；（十三）制订企业基础管理制度；（十四）拟订企业章程修改方案；（十五）法律、法规或企业章程要求，和股东大会授予其它职权。第三章董事会组员产生和董事资格第四条企业董事会组员为七人。第五条董事会组员由企业股东推荐，并由股东会同意任免。第六条董事每届任期三年，连选能够连任。董事任期届满前，股东会不得无故解除其职务。第七条董事可受聘兼任总裁、副总裁或其它高级管理人员。第八条董事能够在任期届满前提出辞职。董事辞职应该向董事会提交书面辞职汇报。如因董事辞职造成企业董事会低于法定最低人数时，该董事辞职汇报应该在接任董事填补因其辞职产生缺额后方能生效。第九条董事任职资格：（一）诚信勤勉、清正廉洁、公道正派；（二）含有和担任董事相适应工作阅历和经验；第十条有下列情形之一，不得担任企业董事：（一）无民事行为能力或限制民事行为能力；（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，实施期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利，实施期满未逾五年；（三）担任因经营不善破产清算企业、企业董事或厂长、经理并对该企业、企业破产负有个人责任，自该企业、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照企业、企业法定代表人，并负有个人责任，自该企业、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大债务到期未清偿；第十一条国家公务员不得兼任企业董事。第十二条董事会任期届满时，股东会可责成企业聘用含有法律资格会计师事务所对该届董事会经营业绩进行审计，并出具审计汇报。第四章 董事权利和义务第十三条董事享受下列权利：（一）出席董事会会议，并行使表决权；（二）依据企业章程要求或董事会授权对外代表企业实施相关事务；（三）依据企业章程要求或董事会授权实施企业业务；（四）依据工作需要，董事可交叉任职，即可兼任党内职务和企业其它领导职务；（五）企业章程或股东会授予其它职权。第十四条董事负担下列义务：（一）遵遵法律、法规和企业章程要求，忠实推行职责，维护企业利益。公平对待全部股东；（二）在其职责范围内行使权利，不得越权。未经企业章程要求或董事会正当授权，不得以个人名义代表企业或董事会行事；（三）除经企业章程要求或股东会同意，不得以个人名义同本企业签订协议或进行交易；（四）不得利用内幕信息为自己或她人谋取利益；（五）不得自营或为她人经营和企业同类营业。或从事损害本企业利益活动；（六）不得利用职权收受贿赂或其它非法收入，不得侵占企业财产；（七）不得私自挪用企业资金或将企业资金借贷给她人；（八）不得将企业资产以其个人名义或以其它个人名义开立账户储存；（九）不得以企业资产为本企业股东或其它个人债务提供担保；（十）除依据法律要求或经股东会同意外，不得泄露企业秘密；（十一条）企业章程要求其它义务。董事违反法律、法规、企业章程和本规则，并对企业造成损害，企业有权要求该董事赔偿；组成犯罪，移交政府相关主管机关依法追究其刑事责任。第十五条董事负担以下责任：（一）对企业资产流失负担对应责任；（二）对因董事会重大决议失误造成企业损失负担对应责任；（三）负担《企业法》第十章要求应负法律责任。第十六条董事应该在董事会决议上签字并对董事会决议负担责任。董事会决议违反法律、法规或企业章程和因为重大决议失误，致使企业遭受损失，参与决议董事对企业负赔偿责任。但经证实在表决时曾表示异议并记载于会议统计，该董事可免去责任。第五章 董事长产生及任职资格第十七条董事会设董事长、副董事长各一人。董事长和副董事长产生措施由企业章程要求。第十八条企业董事长、副董事长任职资格：（一）已成为企业董事；（二）在维护股东权益和保障企业资产安全和增值方面得到股东充足信任；（三）掌握国家相关政策、法律、法规，忠实实施企业章程，含有指导董事会正确工作能力。第十九条副董事长帮助董事长工作，在董事长因故不能推行职权时接收董事长委托，代行董事长职权。第六章 董事长职权第二十条董事长行使下列职权：（一）主持股东会，召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作；（二）董事会休会期间，依据董事会授权，行使董事会部分职权；（三）督促、检验董事会决议实施情况；（四）签署企业股东出资证实书、企业债券和其它有价证券；（五）签署董事会关键文件和其它应由企业法定代表人签署其它文件；（六）在董事会授权范围内，同意抵押融资和贷款担保款项文件；（七）在董事会授权范围内，同意企业法人财产处理和固定资产购置款项；（八）依据董事会授权，审批和签发一定额度企业财务支出拨款；（九）依据企业经营管理需要，向总裁和企业其它人员签署法人授权委托书；（十）依据董事会决议，签发企业总裁、副总裁、财务责任人任免文件；（十一）在发生战争、特大自然灾难等紧急情况下，对企业事务行使符正当律要求和企业利益尤其裁决权和处理权，并在事后向董事会和股东会汇报；（十二）董事会授予或企业章程要求其它职权。第七章 董事会工作程序第二十一条董事会决议程序：（一）经营决议程序：董事会委托总裁组织相关人员确定企业中长久发展计划、年度经营及融资计划和重大资产重组和项目投资方案，提交董事会；董事会可依据需要召集相关部门和教授进行审议，并提出审议汇报，供董事参考；董事会作出决议，并报股东会审议经过后由总裁组织实施。（二）人事任免程序：依据董事会、总裁在各自职权范围内提出人事任免提名，经企业董事会讨论作出决议后，由董事长签发聘用书或解聘文件。（三）财务预决算工作程序：董事会委托总裁组织人员确定企业年度财务预决算、盈余分配和亏损填补等方案，提交董事会；董事会组织相关人员审议后制订方案，提请股东会经过，由总裁组织实施。由董事会自行决定其它财经方案，经董事长组织相关部门和人员确定、审议后，交董事会制订方案并作出决定，由总裁组织实施。（四）对外投资及其它重大事项工作程序：董事会在决定对外投资及重大事项前，应对相关事项及可行性研究汇报进行认真审查，判定其可行性；必需时可聘用有资格社会中介机构和专业机构进行财务顾问、专业咨询和项目审计等工作，以降低决议失误。第二十二条董事会检验工作程序：董事会决议实施过程中，董事长（或委托其它董事或财务责任人）应就决议实施情况进行跟踪检验，在检验中若发觉有违反决议事项时，可要求和督促总裁给予纠正；总裁若不采纳意见，董事长可召集董事会临时会议，由董事会作出决议要求总裁给予纠正。第二十三条董事会议事程序：（一）董事会会议每六个月召开一次（通常应在六个月会计年度结束后30天内或整年会计年度结束后二个月内召开）。董事会会议由董事长负责召集，并于会议召开十日以前书面通知全体董事。（二）董事长认为必需时，或三分之一以上董事联名提议或总裁提议时，董事长可决定是否在十个工作日内召集临时董事会会议并最少应提前三个工作日通知全体董事。临时董事会会议依据需要能够采取通讯方法表决，形成决议含有相同法律效力。（三）董事会会议应该由二分之一以上董事出席方可举行。每一董事享受一票表决权。董事会作出决议，必需经全体董事半数以上经过。董事会决议采取记名投票方法或举手表决方法，若有任何一名董事要求采取投票表决方法时，应该采取记名投票表决方法。（四）董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席能够书面委托其它董事代为出席，委托书应该载明代理人姓名、代理事项、权限和使用期限，并由委托人署名或盖章。代为出席会议董事应该在授权范围内行使董事权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席，视为放弃在该次会议上投票权。（五）董事会会议应该有统计，出席会议董事（或授权委托人）和统计人应该在会议统计上署名。出席会议董事（或授权委托人）有权要求在统计上对其在会议上讲话作出说明性记载。董事会会议文件、会议决议和会议统计应作为企业档案永久保留。（六）非董事总裁、副总裁及企业财务责任人应列席企业董事会议。第八章 考评和奖惩第二十四条董事长对企业股东权益保值增值负有责任。董事会应就股东权益增加率或股东投资回报率对董事长进行考评；按董事会确定年度经营计划及经营目标对总裁及企业领导班子进行考评。第二十五条董事长在任期内成绩显著，提请企业股东会作出决议给奖励，总裁及企业领导班子完成经营任务，业绩突出优异，董事会可做出单项决议给奖励。第二十六条董事、总裁或企业其它高级管理人员在任期内发生违反法律、法规、企业章程，弄虚作假、假公济私或渎职渎职等问题，应按企业法第十章相关要求，负担对应法律责任。给企业造成重大经济损失，应同时负担赔偿责任。第二十七条董事长、总裁在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一者，应由企业聘用外部有资格会计师事务所进行离任审计。第九章 附则第二十八条本规则未尽事宜，依据法律、法规和企业章程相关要求实施。第二十九条本规则所称“以上”、“以内”、“以下”，全部含本数；“不满”、“以外”不含本数。第三十条本规则经董事会审议经过后生效，修改时亦同。第三十一条本规则由董事会负责解释。董事会战略委员会实施细则第一章总则第一条为适应企业战略发展需要，增强企业关键竞争力，确定企业发展计划，健全投资决议程序，加强决议科学性，提升重大投资决议效益和决议质量，完善企业治理结构，依据《中国企业法》、《上市企业治理准则》、《企业章程》及其它相关要求，企业特设置董事会战略委员会，并制订本实施细则。第二条董事会战略委员会是董事会根据股东大会决议设置专门工作机构，关键负责对企业长久发展战略和重大投资决议进行研究并提出提议。第二章人员组成第三条战略委员会组员由三至七名董事组成，其中应最少包含一名独立董事。第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，提议由企业董事长担任。第六条战略委员会任期和董事会任期一致，委员任期届满，连选能够连任。期间如有委员不再担任企业董事职务，自动失去委员资格，并由委员会依据上述第三至第五条要求补足委员人数。第七条战略委员会下设投资评审小组，由企业总裁任投资评审小组组长，另设副组长1－2名。第三章职责权限第八条战略委员会关键职责权限：（一）对企业长久发展战略计划进行研究并提出提议；（二）对《企业章程》要求须经董事会同意重大投资融资方案进行研究并提出提议；（三）对《企业章程》要求须经董事会同意重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出提议；（四）对其它影响企业发展重大事项进行研究并提出提议；（五）对以上事项实施进行检验；（六）董事会授权其它事宜。第九条战略委员会对董事会负责，委员会提案提交董事会审议决定。第四章决议程序第十条投资评审小组负责做好战略委员会决议前期准备工作，提供企业相关方面资料：（一）由企业相关部门或控股（参股）企业责任人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目标意向、初步可行性汇报和合作方基础情况等资料；（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会立案；（三）企业相关部门或控股（参股）企业对外进行协议、协议、章程及可行性汇报等洽谈并上报投资评审小组；（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。第十一条战略委员会依据投资评审小组提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。第五章议事规则第十二条战略委员会每十二个月最少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其它一名委员（独立董事）主持。第十三条战略委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出决议，必需经全体委员过半数经过。第十四条战略委员会会议表决方法为举手表决或投票表决；临时会议能够采取通讯表决方法召开。第十五条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必需时亦可邀请企业董事、监事及其它高级管理人员列席会议。第十六条如有必需，战略委员会能够聘用中介机构为其决议提供专业意见，费用由企业支付。第十七条战略委员会会议召开程序、表决方法和会议经过议案必需遵照相关法律、法规、企业章程及本措施要求。第十八条战略委员会会议应该有统计，出席会议委员应该在会议统计上署名；会议统计由企业董事会秘书保留。第十九条战略委员会会议经过议案及表决结果，应以书面形式报企业董事会。第二十条出席会议委员均对会议所议事项有保密义务，不得私自披露相关信息。第六章附则第二十一条本实施细则自董事会决议经过之日起试行。第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家相关法律、法规和企业章程要求实施；本细则如和国家以后颁布法律、法规或经正当程序修改后企业章程相抵触时，按国家相关法律、法规和企业章程要求实施，并立即修订，报董事会审议经过。第二十三条本细则解释权归属企业董事会。董事会提名委员会实施细则第一章总则第一条为规范企业领导人员产生，优化董事会组成，完善企业治理结构，依据《中国企业法》、《上市企业治理准则》、《企业章程》及其它相关要求，企业特设置董事会提名委员会，并制订本实施细则。第二条董事会提名委员会是董事会根据股东大会决议设置专门工作机构，关键负责对企业董事和经理人员人选、选择标准和程序进行选择并提出提议。第二章人员组成第三条提名委员会组员由三至七名董事组成，独立董事占多数。第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会同意产生。第六条提名委员会任期和董事会任期一致，委员任期届满，连选能够连任。期间如有委员不再担任企业董事职务，自动失去委员资格，并由委员会依据上述第三至第五条要求补足委员人数。第三章职责权限第七条提名委员会关键职责权限：（一）依据企业经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会规模和组成向董事会提出提议；（二）研究董事、经理人员选择标准和程序，并向董事会提出提议；（三）广泛搜寻合格董事和经理人员人选；（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出提议；（五）对须提请董事会聘用其它高级管理人员进行审查并提出提议；（六）董事会授权其它事宜。第八条提名委员会对董事会负责，委员会提案提交董事会审议决定；控股股东在无充足理由或可靠证据情况下，应充足尊重提名委员会提议，不然，不能提出替换性董事、经理人选。第四章决议程序第九条提名委员会依据相关法律法规和企业章程要求，结合本企业实际情况，研究企业董事、经理人员当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后立案并提交董事会经过，并遵照实施。第十条董事、经理人员选任程序：（一）提名委员会应主动和企业相关部门进行交流，研究企业对新董事、经理人员需求情况，并形成书面材料；（二）提名委员会可在本企业、控股（参股）企业内部和人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；（三）搜集初选人职业、学历、职称、具体工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；（四）征求被提名人对提名同意，不然不能将其作为董事、经理人选；（五）召集提名委员会会议，依据董事、经理任职条件，对初选人员进行资格审查；（六）在选举新董事和聘用新经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选提议和相关材料；（七）依据董事会决定和反馈意见进行其它后续工作。第五章议事规则第十一条提名委员会每十二个月最少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其它一名委员（独立董事）主持。第十二条提名委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出决议，必需经全体委员过半数经过。第十三条提名委员会会议表决方法为举手表决或投票表决；临时会议能够采取通讯表决方法召开。第十四条提名委员会会议必需时可邀请企业董事、监事及其它高级管理人员列席会议。第十五条如有必需，提名委员会能够聘用中介机构为其决议提供专业意见，费用由企业支付。第十六条提名委员会会议召开程序、表决方法和会议经过议案必需遵照相关法律、法规、企业章程及本措施要求。第十七条提名委员会会议应该有统计，出席会议委员应该在会议统计上署名；会议统计由企业董事会秘书保留。第十八条提名委员会会议经过议案及表决结果，应以书面形式报企业董事会。第十九条出席会议委员均对会议所议事项有保密义务，不得私自披露相关信息。第六章附则第二十条本实施细则自董事会决议经过之日起试行。第二十一条本实施细则未尽事宜，按国家相关法律、法规和企业章程要求实施；本细则如和国家以后颁布法律、法规或经正当程序修改后企业章程相抵触时，按国家相关法律、法规和企业章程要求实施，并立即修订，报董事会审议经过。第二十二条本细则解释权归属企业董事会。董事会审计委员会实施细则第一章总则第一条为强化董事会决议功效，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层有效监督，完善企业治理结构，依据《中国企业法》、《上市企业治理准则》、《企业章程》及其它相关要求，企业特设置董事会审计委员会，并制订本实施细则。第二条董事会审计委员会是董事会根据股东大会决议设置专门工作机构，关键负责企业内、外部审计沟通、监督和核查工作。第二章人员组成第三条审计委员会组员由三至七名董事组成，独立董事占多数，委员中最少有一名独立董事为专业会计人士。第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会同意产生。第六条审计委员会任期和董事会一致，委员任期届满，连选能够连任。期间如有委员不再担任企业董事职务，自动失去委员资格，并由委员会依据上述第三至第五条要求补足委员人数。第七条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。第三章职责权限第八条审计委员会关键职责权限：（一）提议聘用或更换外部审计机构；（二）监督企业内部审计制度及其实施；（三）负责内部审计和外部审计之间沟通；（四）审核企业财务信息及其披露；（五）审查企业内控制度，对重大关联交易进行审计；（六）企业董事会授予其它事宜。第九条审计委员会对董事会负责，委员会提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事审计活动。第四章决议程序第十条审计工作组负责做好审计委员会决议前期准备工作，提供企业相关方面书面资料：（一）企业相关财务汇报；（二）内外部审计机构工作汇报；（三）外部审计协议及相关工作汇报；（四）企业对外披露信息情况；（五）企业重大关联交易审计汇报；（六）其它相关事宜。第十一条审计委员会会议，对审计工作组提供汇报进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构聘用及更换；（二）企业内部审计制度是否已得到有效实施，企业财务汇报是否全方面真实；（三）企业对外披露财务汇报等信息是否客观真实，企业重大关联交易是否合乎相关法律法规；（四）企业内财务部门、审计部门包含其责任人工作评价；（五）其它相关事宜。第五章议事规则第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每十二个月最少召开四次，每三个月召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其它一名委员（独立董事）主持。第十三条审计委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出决议，必需经全体委员过半数经过。第十四条审计委员会会议表决方法为举手表决或投票表决；临时会议能够采取通讯表决方法召开。第十五条审计工作组组员可列席审计委员会会议，必需时亦可邀请企业董事、监事及其它高级管理人员列席会议。第十六条如有必需，审计委员会能够聘用中介机构为其决议提供专业意见，费用由企业支付。第十七条审计委员会会议召开程序、表决方法和会议经过议案必需遵照相关法律、法规、企业章程及本措施要求。第十八条审计委员会会议应该有统计，出席会议委员应该在会议统计上署名；会议统计由企业董事会秘书保留。第十九条审计委员会会议经过议案及表决结果，应以书面形式报企业董事会。第二十条出席会议委员均对会议所议事项有保密义务，不得私自披露相关信息。第六章附则第二十一条本实施细则自董事会决议经过之日起试行。第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家相关法律、法规和企业章程要求实施；本细则如和国家以后颁布法律、法规或经正当程序修改后企业章程相抵触时，按国家相关法律、法规和企业章程要求实施，并立即修订，报董事会审议经过。第二十三条本细则解释权归属企业董事会。董事会薪酬和考评委员会实施细则第一章总则第一条为深入建立健全企业董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）考评和薪酬管理制度，完善企业治理结构，依据《中国企业法》、《上市企业治理准则》、《企业章程》及其它相关要求，企业特设置董事会薪酬和考评委员会，并制订本实施细则。第二条薪酬和考评委员会是董事会根据股东大会决议设置专门工作机构，关键负责制订企业董事及经理人员考评标准并进行考评；负责制订、审查企业董事及经理人员薪酬政策和方案，对董事会负责。第三条本细则所称董事是指在本企业支取薪酬正副董事长、董事，经理人员是指董事会聘用总裁、副总裁、董事会秘书及由总裁提请董事会认定其它高级管理人员。第二章人员组成第四条薪酬和考评委员会组员由三至七名董事组成，独立董事占多数。第五条薪酬和考评委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，并由董事会选举产生。第六条薪酬和考评委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会同意产生。第七条薪酬和考评委员会任期和董事会任期一致，委员任期届满，连选能够连任。期间如有委员不再担任企业董事职务，自动失去委员资格，并由委员会依据上述第四至第六条要求补足委员人数。第八条薪酬和考评委员会下设工作组，专门负责提供企业相关经营方面资料及被考评人员相关资料，负责筹备薪酬和考评委员会会议并实施薪酬和考评委员会相关决议。第三章职责权限第九条薪酬和考评委员会关键职责权限：（一）依据董事及高级管理人员管理岗位关键范围、职责、关键性和其它相关企业相关岗位薪酬水平制订薪酬计划或方案；（二）薪酬计划或方案关键包含但不限于绩效评价标准、程序及关键评价体系，奖励和处罚关键方案和制度等；（三）审查企业董事（非独立董事）及高级管理人员推行职责情况并对其进行年度绩效考评；（四）负责对企业薪酬制度实施情况进行监督；（五）董事会授权其它事宜。第十条董事会有权否决损害股东利益薪酬计划或方案。第十一条薪酬和考评委员会提出企业董事薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议经过后方可实施；企业经理人员薪酬分配方案须报董事会同意。第四章决议程序第十二条薪酬和考评委员会下设工作组负责做好薪酬和考评委员会决议前期准备工作，提供企业相关方面资料：（一）提供企业关键财务指标和经营目标完成情况；（二）企业高级管理人员分管工作范围及关键职责情况；（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中包含指标完成情况；（四）提供董事及高级管理人员业务创新能力和创利能力经营绩效情况；（五）提供按企业业绩拟订企业薪酬分配计划和分配方法相关测算依据。第十三条薪酬和考评委员会对董事和高级管理人员考评程序：（一）企业董事和高级管理人员向董事会薪酬和考评委员会作述职和自我评价；（二）薪酬和考评委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；（三）依据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员酬劳数额和奖励方法，表决经过后，报企业董事会。第五章议事规则第十四条薪酬和考评委员会每十二个月最少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其它一名委员（独立董事）主持。第十五条薪酬和考评委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议作出决议，必需经全体委员过半数经过。第十六条薪酬和考评委员会会议表决方法为举手表决或投票表决；临时会议能够采取通讯表决方法召开。第十七条薪酬和考评委员会会议必需时能够邀请企业董事、监事及高级管理人员列席会议。第十八条如有必需，薪酬和考评委员会能够聘用中介机构为其决议提供专业意见，费用由企业支付。第十九条薪酬和考评委员会会议讨论相关委员会组员议题时，当事人应回避。第二十条薪酬和考评委员会会议召开程序、表决方法和会议经过薪酬政策和分配方案必需遵照相关法律、法规、企业章程及本措施要求。第二十一条薪酬和考评委员会会议应该有统计，出席会议委员应该在会议统计上署名；会议统计由企业董事会秘书保留。第二十二条薪酬和考评委员会会议经过议案及表决结果，应以书面形式报企业董事会。第二十三条出席会议委员均对会议所议事项有保密义务，不得私自披露相关信息。第六章附则第二十四条本实施细则自董事会决议经过之日起试行。第二十五条本实施细则未尽事宜，按国家相关法律、法规和企业章程要求实施；本细则如和国家以后颁布法律、法规或经正当程序修改后企业章程相抵触时，按国家相关法律、法规和企业章程要求实施，并立即修订，报董事会审议经过。第二十六条本细则解释权归属企业董事会。

董事长职位说明书基础资料岗位名称董事长岗位编号所在部门董事会岗位定员1人直接上级直接下级总裁本职目标概述:集团企业法人代表和重大事项关键决议人，在董事会闭会期间对集团企业关键业务活动有业务实施审批权和董事会职能代行权。关键职责和工作任务:主持召开董事会会议，并负责会议落实落实；召集和主持集团企业管理委员会会议，组织讨论和决定集团企业发展计划、经营方针、年度计划及日常经营工作中重大事项；检验董事会决议实施情况，并向董事会提出汇报；提名集团企业总裁和其它高层管理人员聘用、决定酬劳、待遇和解聘，并报董事会同意和立案；审查总裁提出各项发展计划及实施结果；定时审阅集团企业财务报表和其它关键报表，全盘控制全集团系统财务情况；签署同意集团企业招聘各级管理人员和专业技术人员；签署对外关键经济协议、上报印发多种关键报表、文件、资料；处理其它由董事会授权重大事项。关键权限:召开董事会会议权力；集团企业经营管理层提名权、任免权、考评权、奖惩权；对集团和子企业重大投资项目标决议权；集团企业发展战略决定权。工作协作关系:1．内部协调关系：董事会组员、总裁；2．外部协调关系：市委、县委、市政府、县政府及其它相关部门。任职资格:教育水平：大学本科以上学历；专业：企业管理专业及其它相关专业；培训经历：战略计划管理、领导力建设、组织变革管理、实施力、营销策划、法律及财务管理等方面培训；经验：以上企业高层管理工作经历；知识和技能：含有对应管理知识、经济学知识、蓄电池行业知识、财务知识、法律知识、计算机操作技能；能力：含有很强宏观分析和管理能力、判定和决议能力，有丰富企业高层以上管理实践经验，并含有战略前瞻性思维；熟悉企业管理和政策法律环境，能有效组织竞争对手情报分析；熟悉现代企业管理模式；态度：突出成就导向，坚定不移信念和意志，全局性系统性考虑问题，含有高度工作热情和责任感，团体意识强，良好敬业精神和职业道德操守其它：使用工具/设备：计算机、计算器、通常办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）工作环境：办公室工作时间特征：正常工作时间所需统计文档：经营报表、经营计划实施分析表任职人署名直接主管署名制订日期6月修订日期

二、监事会监事会职责范围部门性质：监管集团企业财务情况和高管人员行为部门职能概述：检验企业财务，对董事、经理和其它高级管理人员实施企业职务时违反法律、法规或章程行为进行监督，对股东大会负责。关键职责：检验企业财务情况；对董事、经理和其它高级管理人员实施企业职务时违反法律、法规或章程行为进行监督；当董事、经理和其它高级管理人员行为损害企业利益时，要求其给予纠正，必需时向股东大会或国家相关主管机关汇报；提议召开临时股东大会；列席董事会会议；企业章程要求或股东大会授予其它职权。监事会议事规则第一章总则第一条为了深入完善企业法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，依据《中国企业法》（以下简称“《企业法》”）和其它相关法律、法规和企业章程要求，制订本规则。第二条监事会依法行使企业监督权，保障股东权益、企业利益和职员正当权益不受侵犯。第三条监事应该遵遵法律、法规和企业章程，忠实推行监督职责。第四条监事依法行使监督权活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。第二章监事会性质和职权第五条监事会是企业依法设置监督机构，对股东会负责并汇报工作。第六条监事会行使下列职权：（一）检验企业财务；（二）对董事、总裁和其它高级管理人员实施企业职务时违反法律、法规或企业章程行为进行监督；当董事、总裁和其它高级管理人员行为损害企业利益时，要求其给予纠正；（三）监督董事会实施股东会决议情况，并向股东会汇报工作；（四）提议召开临时股东会；（五）企业章程要求其它职权。第七条监事会对董事、总裁违法行为和重大渎职行为，经全体监事一致表决同意，有权向股东会提出更换董事或向董事会提出解聘总裁提议。第三章监事会产生第八条监事会由三名监事组成，包含以下人员：股东代表二名；职员代表一名。第九条监事会中股东代表由各方股东协商推荐，提请股东会聘用。监事会组员中职员代表由企业职员民主选举产生，更换时亦同。第十条监事会设召集人一名，由监事会任免。监事会召集人不能推行职权时，由其指定一名监事代行其职权。第十一条监事任期每届为三年。监事任期届满，连选能够连任。监事在任期届满前，股东会或职员代表大会不得无故解除其职务，企业董事会、总裁不得无故解聘该职员。第四章监事任职资格、权利和义务第十二条监事通常应该含有下列任职资格：（一）能够维护股东权益；（二）坚持标准，清正廉洁，办事公道；含有和担任监事相适应工作阅历和经验。第十三条有下列情形之一，不得担任企业监事：（一）无民事行为能力或限制民事行为能力；（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，实施期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利，实施期满未逾五年；（三）担任因经营不善破产清算企业、企业董事或厂长、经理，并对该企业、企业破产负有个人责任，自该企业、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照企业、企业法定代表人，并负有个人责任，自该企业、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大债务到期未清偿。第十四条国家公务员不得兼任企业监事。企业董事、总裁和企业财务责任人不得兼任本企业监事。第十五条企业股东会或职员代表大会违反法律、法规和企业章程要求选举监事，该选举无效。第十六条监事有权监督企业业务及检验财务情况、审核会计报表、账册及相关文件，并有权请求董事会或总裁提供相关情况汇报。监事有权依据企业章程要求和监事会委托，行使其它监督权。第十七条监事会召集人行使下列职权：（一）召集和主持监事会会议；（二）检验监事会决议实施情况；（三）代表监事会向股东大会汇报工作。第十八条监事应该负担以下义务：（一）遵遵法律、法规和企业章程要求，忠实推行职责，维护企业利益；（二）在其职责范围内行使权利，不得越权；（三）不得利用在企业地位和职权谋取私利；（四）不得利用职权收受贿赂或其它非法收入，不得侵占企业财产；（五）除依据法律要求或经股东会同意外，不得泄露企业秘密；（六）企业章程要求其它义务。第十九条监事实施企业职务时违反法律、法规或企业章程要求，给企业造成损害，应该负担赔偿责任。第二十条监事在任期内不推行监督义务，致使企业利益、股东利益或职员利益遭受重大损害，应该视其过失程度，分别依据相关法律、法规追究其责任；股东会或职员代表大会可按要求程序解除其监事职务。第五章监事会监督程序第二十一条监事会每十二个月召开一次会议。但经三分之二以上监事联名提议时，可召开临时监事会会议。监事会例会决议和临时会议决议含有相同效力。第二十二条监事会会议应该在会议召开十日前书面通知全体监事。会议通知应该包含以下内容：举行会议日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知日期。监事会会议应该由监事本人出席。监事因故不能出席，能够事先提交书面意见或书面表决，也能够书面委托其它监事代为出席和表决，不然应视为放弃在该次监事会会议上表决权。第二十三条监事连续二次不能亲自出席监事会会议，视为不能推行职责，监事会应提请股东会或企业职员代表大会给予撤换。第二十四条监事会会议应该有三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议由监事会召集人主持。每一监事享受一票表决权。第二十五条监事会作出决议，必需经二分之一以上监事经过。当有监事对所议事项保留不一样意见情况产生时，监事会召集人应在股东会上给予汇报和说明情况。第二十六条监事会决议由监事会召集人决定以举手表决方法或投票表决方法进行表决。第二十七条监事会认为必需时，能够邀请董事长、董事或总裁列席会议。第二十八条监事会会议应有统计，出席会议监事和统计人应该在会议统计上署名。监事有权要求在统计上对其在会议上讲话作出某种说明性记载。监事会会议文件、会议决议及会议统计作为企业档案永久保留。第二十九条监事应对监事会决议负担责任。监事会决议违反法律、法规或企业章程，致使企业遭受损失，参与决议监事对企业负赔偿责任。但经证实在表决时曾表明异议并记载于会议统计，该监事可免去责任。第三十条企业应对监事推行职责提供必需办公条件和业务活动经费，根据财务相关要求列支。监事推行职责时，企业各部门应该给予帮助，不得拒绝、推诿或阻挠。第三十一条监事会行使职权时，必需时经监事会会议决议同意，能够聘用会计师事务所、律师事务所等专业机构给帮助，由此发生费用由企业负担。第三十二条监事和监事会不干涉也不参与企业日常经营管理活动和人事任免工作。第六章附则第三十三条本规则未尽事宜，依据法律、法规和企业章程相关要求实施。第三十四条本规则所称“以上”、“以内”、“以下”、全部含本数；“不满”、“以外”不含本数。第三十五条本规则经监事会审议经过后生效，修改时亦同。第三十六条本规则由监事会负责解释。

监事会主席职位说明书基础资料岗位名称监事会主席岗位编号所在部门监事会岗位定员1人直接上级股东大会直接下级监事会委员本职目标概述:负责召集监事会对企业财务进行检验，对董事、经理和其它高级管理人员实施企业职务时违反法律、法规或章程行为进行监督关键职责和工作任务:组织监事会检验企业财务情况；对董事、总裁和其它高级管理人员实施企业职务时违反法律、法规或章程行为进行监督；当董事、总裁和其它高级管理人员行为损害企业利益时，要求其给予纠正，必需时向股东大会或国家相关主管机关汇报；提议召开临时股东大会；列席董事会会议；企业章程要求或股东大会授予其它职权。关键权限:企业财务情况检验权；对企业高管人员实施企业职务时监督权；临时股东大会提议权；董事会列席权。工作协作关系:1．内部协调关系：集团关键部门、董事会、财务部、股东会2．外部协调关系：市委、县委、市政府、县政府及其它相关部门。任职资格:教育水平：大学本科以上学历；专业：企业管理、财务、审计专业及其它相关专业；培训经历：领导力建设、组织变革管理、法律、财务管理、审计等方面培训；经验：以上企业监事会管理工作经历；知识和技能：含有对应管理知识、经济学知识、蓄电池行业知识、财务知识、法律知识、计算机操作技能；能力：含有很强处理问题和判定决议能力、领导能力、战略控制能力、人际交往沟通协调能力、工作计划和实施能力；态度：标准性强，处事公平，含有高度工作热情和责任感。其它：使用工具/设备：计算机、计算器、通常办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）工作环境：办公室工作时间特征：正常工作时间所需统计文档：监事会工作汇报任职人署名直接主管署名制订日期6月修订日期

监事会委员职位说明书基础资料岗位名称监事会委员岗位编号所在部门监事会岗位定员2人直接上级监事会主席直接下级本职目标概述:帮助监事会主席对企业财务进行检验，对董事、经理和其它高级管理人员实施企业职务时违反法律、法规或章程行为进行监督关键职责和工作任务:检验企业财务情况；对董事、总裁和其它高级管理人员实施企业职务时违反法律、法规或章程行为进行监督；当董事、总裁和其它高级管理人员行为损害企业利益时，要求其给予纠正，必需时向股东大会或国家相关主管机关汇报；提议召开临时股东大会；列席董事会会议；企业章程要求或股东大会授予其它职权。关键权限:企业财务情况检验权；对企业高管人员实施企业职务时监督权；临时股东大会提议权；董事会列席权。工作协作关系:1．内部协调关系：集团关键部门、董事会、财务部、股东会2．外部协调关系：市委、县委、市政府、县政府及其它相关部门。任职资格:教育水平：大学本科以上学历；专业：企业管理专业、审计、财务及其它相关专业；培训经历：组织变革管理、实施力、法律及财务、审计管理等方面培训；经验：5年以上企业内部审计、专职监事相关工作经历；知识和技能：含有对应管理知识、经济学知识、财务知识、法律知识、计算机操作技能；能力：处理问题和判定决议能力、领导能力、战略控制能力、人际交往沟通协调能力、工作计划和实施能力；态度：标准性强，处事公平，含有高度工作热情和责任感，富有全局观念和团体意识。其它：使用工具/设备：计算机、计算器、通常办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）工作环境：办公室工作时间特征：正常工作时间所需统计文档：监事会工作汇报任职人署名直接主管署名制订日期6月修订日期

第三部分天能集团总部岗位职责一、经营领导团体经营领导团体职责范围直接上级：董事长团体性质：在董事会监督下，实施董事会决议，完成董事会目标，并全方面主持企业经营管理工作。职能概述：总裁作为企业经营领导团体带头人，负责构思企业经营使命、目标，全方面负责企业经营管理。关键职责：1．实施职责：组织实施董事会决议，完成董事会目标。2．决议职能：构思企业使命、目标及战略发展总体思绪，负责总体思绪落实和实施确定企业内部管理机构设置方案审核企业基础管理制度及具体规章；决定聘用或解聘企业中高层管理人员。3．行政管理职能：主持企业经营工作；管理各职能部门，并对部门主管进行评价、考评。4．信息沟通职责：保持和中高层管理人员良好沟通和信息反馈；主动听取职员意见和提议；负责企业形象维护。5．监督指导职责：监督、指导企业经营、管理、销售、财务情况；监督、指导各部门及责任人工作业绩；监督企业重大项目标运行情况；监督、指导企业总体经营、管理和销售水平提升；监督管理人员素质建设，落实接班人计划。

总裁职位说明书基础资料岗位名称总裁岗位编号所在部门岗位定员1人直接上级董事长直接下级副总裁、财务审计总监、计划管理总监、业务监控总监、总裁办主任、人力资源总监、战略投资总监、子企业总经理本职目标概述:负责企业整体经营计划制订、实施和监督工作，对集团企业和下属子企业进行关键决议，处理企业重大突发事件。关键职责和工作任务:组织制订企业发展战略及整体经营计划/预算；负责向董事会进行汇报、请批企业发展战略及整体经营计划/预算；负责将企业年度经营计划/预算分解到各个部门及子企业，并进行监控；负责定时参与董事会会议，对企业年度经营计划实施情况和重大经营管理项目标实施情况做出专题汇报，以确保企业各项工作得到董事会认可和支持。负责全方面实施和检验落实董事会所作出各项工作决定；向分管副总授权，界定副总分管工作，并向分管副总部署工作任务；负责审批财务管理、人力资源管理、业务监控等方面重大决议，并确定专员落实实施，纳入企业规范管理渠道。负责召集和主持总裁办公室公会议，检验、督促和协调各项业务工作进展；依据市场环境改变趋势和企业内出现问题，召集经营管理专题决议会议，对经营目标和经营管理方法提出调整、修订方案，重大调整方案报董事会审批后组织实施；主持、推进关键管理步骤和规章制度，立即进行组织和步骤优化调整；在董事会授权范围内组织制订企业年度投资方案并推进实施；提请聘用或解聘企业副总裁、财务责任人；聘用或解聘应由董事会聘用或解聘以外其它各级责任人；主持考评、奖惩直接管辖范围内高层管理人员，审核同意中心总监考评奖惩方案；领导建立企业和用户、供给商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等部门间顺畅沟通渠道，树立良好企业形象；负责处理企业重大突发事件；负责签署日常行政、业务文件；和经营管理相关其它关键事项。关键权限:提议召开董事会会议权力；企业经营管理层提名权、任免权、考评权、奖惩权；对集团和子企业重大投资项目标决议权；对集团企业财务审批权；集团企业经营计划制订权和实施权；对各部门计划实施情况监督、检验、考评、奖惩权；工作协作关系:1．内部协调关系：集团关键职能部门、董事会、子企业总裁；2．外部协调关系：政府及其它相关部门。任职资格:教育水平：大学本科以上学历；专业：企业管理专业及其它相关专业；培训经历：战略计划管理、领导力建设、组织变革管理、实施力、营销策划、法律及财务管理等方面培训；经验：以上企业高层管理工作经历；知识和技能：含有对应管理知识、经济学知识、蓄电池行业知识、财务知识、法律知识、计算机操作技能；能力：含有很强处理问题和判定决议能力、领导能力、战略控制能力、创新能力、人际交往沟通协调能力、工作计划和实施能力；态度：主动主动、处事果断，突出成就导向和使命感，含有创新意识、全局观念和团体精神其它：使用工具/设备：计算机、计算器、通常办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）工作环境：办公室工作时间特征：正常工作时间，常常加班出差所需统计文档：经营报表、经营计划实施分析表任职人署名直接主管署名制订日期6月修订日期

财务副总裁职位说明书基础资料岗位名称财务副总裁岗位编号所在部门岗位定员1人直接上级总裁直接下级财务审计中心总监、计划管理中心总监本职目标概述:帮助总裁开展财务管理、审计管理及经营计划工作，实现企业经营管理目标及发展目标。关键职责和工作任务: 帮助总裁，参与企业经营管理和决议；广泛汲取中国外优异企业经营管理经验，在总裁授权下，主持分管系统日常工作；参与总裁办公室公会议，并负责会议相关决议落实工作，协调直属部门工作进展；对企业经营运作中碰到重大问题进行分析、研究、提议；审核企业年度经营计划和预算方案，依据经营情况，组织审核修正财务预算，并立即向总裁汇报；定时审核财务情况说明书，并向总裁提出财务提议；审核企业运行指标、年度发展计划，推进并确保营业指标顺利完成；帮助总裁，参与企业经营管理和决议；负责审核直属部门年度工作目标和工作计划，并报总裁确定；负责对直属部门年度费用预算草案审核，并报总裁同意；负责审核直属部门计划/预算变动，并上报企业同意，财务部等部门立案；负责分管部门职员队伍建设，提出和审查对下属各部门人员调配、培训、考评意见不定时对分管中高层管理人员进行思想和工作交流，并向总裁汇报其工作和思想动态；在总裁授权下帮助主持企业其它工作；完成总裁交办其它任务。关键权限:对总裁办公室公会各项决议落实工作拥有对应考评权、奖惩提议权；受总裁委托工作范围内决议权；受总裁委托，对企业各项制度实施情况监督和裁决权；对所分管工作行使全方面指导、指挥、监督、管理权；对所属下级工作监督、检验权；对所属下级工作争议有裁决权；对所属下级管理水平、业务水平和业绩有考评评价权；权限内财务审批权；工作协作关系:内部协调关系：董事会、总裁、分管部门、子企业及其相关部门；外部协调关系：政府机构、税务局、工商局、财政局、银行、担保企业、股东、外部审计机构。任职资格:教育水平：大学本科以上学历；专业：财务管理专业及其它相关专业；注册会计师优先；培训经历：领导力建设、组织变革管理、实施力、法律及财务管理、计划管理等方面培训；经验：8年以上企业高层财务管理工作经历；知识和技能：含有对应管理知识、经济学知识、企业从事行业知识、财务知识、法律知识、计算机操作技能；能力：含有很强处理问题和判定决议能力、领导能力、战略控制能力、创新能力、人际交往沟通协调能力、工作计划和实施能力；态度：亲和自信、工作细致、严谨、主动性强，突出全局观念、团体协作意识强；其它：使用工具/设备：计算机、计算器、通常办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）工作环境：办公室工作时间特征：正常工作时间所需统计文档：经营报表、经营计划实施分析表任职人署名直接主管署名制订日期6月修订日期

业务监控副总裁职位说明书基础资料岗位名称业务监控副总裁岗位编号所在部门岗位定员1人直接上级总裁直接下级业务监控中心总监本职目标概述:帮助总裁进行子企业营销、采购、研发监控管理工作，最大程度地防范风险，实现企业经营管理目标及发展目标。关键职责和工作任务: 帮助总裁，参与企业经营管理和决议；广泛汲取中国外优异企业经营管理经验，在总裁授权下，主持分管系统日常工作；参与总裁办公室公会议，并负责会议相关决议落实工作，协调直属部门工作进展；对企业经营运作中碰到重大问题进行分析、研究、提议；审核整个企业销售、采购、研发重大政策，为总裁提供立即、正确业务信息，有效控制企业运行风险；帮助总裁，参与企业经营管理和决议；负责审核直属部门年度工作目标和工作计划，并报总裁确定；负责对直属部门年度费用预算草案审核，并报总裁同意；负责审核直属部门计划/预算变动，并上报企业同意，财务部等部门立案；负责分管部门职员队伍建设，提出和审查对下属各部门人员调配、培训、考评意见不定时对分管中高层管理人员进行思想和工作交流，并向总裁汇报其工作和思想动态；在总裁授权下帮助主持企业其它工作；完成总裁交办其它任务。关键权限:对总裁办公室公会各项决议落实工作拥有对应考评权、奖惩提议权；受总裁委托工作范围内决议权；受总裁委托，对企业各项制度实施情况监督和裁决权；对所分管工作行使全方面指导、指挥、监督、管理权；对所属下级工作监督、检验权；对所属下级工作争议有裁决权；对所属下级管理水平、业务水平和业绩有考评评价权；权限内财务审批权；工作协作关系:内部协调关系：董事会、总裁、分管部门、子企业及其相关部门；外部协调关系：政府机构、用户、供给商、相关业务单位。任职资格:教育水平：大学本科以上学历；专业：企业管理专业及其它相关专业；