武汉井上华光有限公司质量手册(A版修正改)

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页武汉井上华光汽车部件有限公司质量手册QualityManual编制：陈菲审核：金国批准：于漭手册编号：WIH-QM受控状态：发布日期：2013年09月02日实施日期：2013年09月02日修改记录序号修改章节修改页码修改标识修改人/修改日期批准人/日期0.1质量手册目录章号题目页码0.1质量手册目录30.2质量方针和质量目标40.3质量手册发布令50.4管理管控者代表任命书60.5公司简介70.6质量管理管控体系组织结构图80.7职能分配表90.8质量体系文件发放控制表100.9手册的拟制、发放和管理管控111.0适用范围132.0引用标准133.0术语和定义134.0质量管理管控体系145.0管理管控职责176.0资源管理管控217.0产品实现238.0测量、分析和改进27附录1：职责和权限附录2：产品实现流程图附录3：生产工艺流程图附录4：程序文件清单附录5：质量目标分解表

0.2质量方针和质量目标公司质量方针：以高品质的产品和优质的服务满足顾客的需求，并持续的提高顾客的满意程度。公司总质量目标：产品交检一次合格率大于98%产品交付合格率100%;顾客满意度≥85分总经理：日期0.3质量管理管控手册发布令为建立健全一套优秀的企业管理管控模式，全面提高企业的综合的竞争能力，促进企业的发展与繁荣，谋求企业的永续经营，按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准，结合本公司产品生产、经营服务的特点，特制定本质量管理管控手册。本《质量管理管控手册》由文件编写小组负责编制，经审定认为：符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准的原则和要求，符合我公司的产品生产经营实际，对促进公司整体生产经营效率与服务质量的不断提高，增强企业的综合竞争力，提升企业形象具有重要的现实意义。本《质量管理管控手册》具体阐述公司的质量方针/目标，组织机构职责权限及质量管理管控体系要素要求，是本公司质量管理管控体系中具有全面指导性作用的纲领性文件，是开展质量活动的内部法规和准则。现予以批准颁发，公司各部门和全体员工应认真学习，贯彻执行，朝“以高档的质量和优质的服务满足顾客的需求，并持续的提高顾客的满意程度”的质量方针和目标不懈奋斗。总经理：日期0.4管理管控者代表任命书为保证本公司质量管理管控体系的建立、实施和保持，经总经理办公会议讨论决定:任命金国为管理管控者代表，负责处理与质量管理管控体系有关的一切活动。除其在公司其他职责外，作为管理管控者代表其职责有：a.确保质量管理管控体系所需的过程得到建立、实施和保持；b.向最高管理管控者报告质量管理管控体系的业绩和任何改进的需求；c.确保在公司内提高满足顾客要求的意识；d.负责质量管理管控体系有关事宜的外部联络。总经理：日期0.5企业简介武汉井上华光汽车部件有限公司是一家专门从事聚氨酯泡棉制品、生产、加工的企业。公司位于武汉市蔡甸区奓山街星光工业园A区10号。作为东风本田、东风日产汽车有限公司的配套供应商，我们以文明、科学、规范化的管理管控去巩固可持续盈利的业绩。同时我们承诺“来源于社会，服务于社会”，优化产出，升级现有设施；推崇节能减排、环保高效生产理念，并以忠诚的服务和可靠性来树立良好的企业声誉。我们尽力为客户提供最高水准的服务，坚持对生产操作全过程的质量进行监测，以实现“零缺陷”的目标。武汉井上华光汽车部件有限公司按照现代企业管理管控制度实行标准化管理管控，注重公司整体形象的塑造，逐步建立自己特有的品牌形象和企业形象，形成了具有特色的企业文化。不断地加大投入，扩大经营和生产规模，逐步成为国内汽车内饰件行业的明星。法人代表：于漭公司地址：武汉市蔡甸区奓山街星光工业园A区10号厂房。邮政编码：430108电话司组织结构图厂长（管理者代表）厂长（管理者代表）财务部财务部总经理采购部人事总务部设备部生产部市场物流部品质部0.6组织结构图0.7质量管理管控职能分配表职能部门标准条约条款管理管控层人事总务部采购部市场物流部部生产部设备部品质部财务部4.1质量管理管控体系总要求▲△△△△△△△4.2.1总则（文件）▲△△△△△△△4.2.2质量手册△▲△△△△△△4.2.3文件控制△▲△△△△△△4.2.4记录控制△▲△△△△△△5.1管理管控承诺▲△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△△5.4策划▲△△△△△△△5.5职责、权限与沟通▲△△△△△△△5.6管理管控评审▲△△△△△△△6.1资源提供▲△△△△△△△6.2人力资源△▲△△△△△△6.3基础设施△△△△△▲△△6.4工作环境△△△△▲△△△7.1实现过程的策划▲△△△▲△△△7.2.1与顾客有关要求的确定△△△▲△△△△7.2.2与顾客有关要求的评审△△△▲△△△△7.2.3与顾客沟通△△△▲△△△△7.3设计和开发删减7.4.1采购控制△△▲△△△△△7.4.2采购信息△△▲△△△△△7.4.3采购验证△△△△△△▲△7.5.1生产和服务的提供控制△△△△▲△△△7.5.2生产和服务提供过程的确认△△△△▲△△△7.5.3标识和可追溯性△△△△▲△△△7.5.4顾客财产△△△▲△△△△7.5.5产品防护△△△△▲△△△7.6监视和测量设备的控制△△△△△△▲8.1总则（策划）▲△△△△△△△8.2.1顾客满意△△△▲△△△△8.2.2内部审核△▲△△△△△△8.2.3过程的监视和测量△△△△▲△△△8.2.4产品的监视和测量△△△△△△▲△8.3不合格品控制△△△△△△▲△8.4数据分析△▲△△△△△△8.5.1持续改进▲▲△△△△△△8.5.2纠正措施△▲△△△△△△8.5.3预防措施△▲△△△△△△

注：▲为主要责任部门△为相关部门0.8质量体系文件发放控制表分发号部门总经理厂长人事总务部采购部品质部生产部市场物流部财务部设备部0.9手册的拟制、发放和管理管控0.9.1手册的解释权归人事总务部，其职责如下：负责对持有人手册的修改和换版工作的落实；接收、整理答复建议的采纳情况；对手册持有者，对手册的保管情况不定期进行检查，对存在的问题提出改进意见；0.9.2本手册的拟制，发放和管理管控由人事总务部负责，手册发放前须经总经理的批准，公司内部发行时须加“受控”标记；发放范围由管理管控者代表作出规定。0．9.2人事总务部按规定的发放范围，确定手册的印制份数，呈报总经理批准，然后将手册逐一编号，填写《文件发放、签收记录》。质量管理管控手册的分发控制在公司管理管控层进行发放。0.9.3因特殊情况，需扩大本手册的发放范围，各职能部门或个人需申请额外份数，必须提出书面申请，由部门经理同意后报总经理批准，由人事总务部实施。0.9.4手册的发放按质量管理管控手册分发规定的范围执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印0.9.5手册的修改和换版手册的修改和换须在下列情况下进行，即修改、换版的原则为：运行过程中发现《质量管理管控手册》存在差错或条文要求不明时；质量管理管控体系审核（含第一、二、三方）对体系提出改进要求时；手册中规定的体系要求或质量活动有较大变动时；企业组织机构、体制及职责、经营环境、产品或服务结构发生重大变化，含合同合约要求时；手册依据的标准、法规有变动时；手册修改次数达到五次以上或修改较大时，修订细则见《文件控制程序》中相关规定。0.9.6手册修改程序0.9.6.1修改（含建议）可由公司任一名员工、职能部门或人事总务部直接提出。0.9.6.2提出者书面提交文件更改意见，报。人事总务部0.9.6.3经人事总务部调查后，认为可行，将填写《文件更改单》说明修改原因、合适的内容报总经理批准。0.9.6.4将文件修改，修改后将新的文件发给所有手册的持有人。0.9.6.5当《质量管理管控手册》整个布局改动量较大时，须整册换版。某一章节改动量很大时，应就该章节局部换版。修改时应注明修改次数及版号。0.9.7手册的再版和标识0.9.7.1为保持《质量管理管控手册》的权威性、实用性；手册未修改或修改次数未达到规定的换版要求，但使用年限超过3年时，人事总务部应视具体情况进行换版。换版应经管理管控者代表审核，总经理批准，启用新时应收回旧版本；手册的版本号在《质量管理管控手册》版序控制上用A、B、C……分别表示第一版、第二版、第三版…….，修改标识按《文件控制程序》进行。本手册为公司的最高纲领性文件，发放时需加以编号，规定标识。0.9.8手册的控制0.9.8.1手册的持有者不得自行对手册进行删改，撕页，涂改，要保持手册的完整、清洁、注意保管、慎防遗失。0.9.8.2未经管理管控者代表审核、批准，不得复印或向外提供。0.9.8.3各部门负责人应负责向本部门人员做好《质量管理管控手册》的宣传、贯彻工作，人事总务部负责对《质量管理管控手册》提供咨询、解释的义务。0.9.8.4各职能部门应注意收集《质量管理管控手册》在实施过程中的意见，反馈给人事总务部并及时提出修改意见。0.9.8.5本手册采用活页装订。更改时，应在《文件更改单》中给予认定。0.9.9手册的宣贯和实施要求0.9.9.1编写《质量管理管控手册》应尽量发动有关职能部门参与起草、讨论等活动，起到事前宣传作用。0.9.9.2手册分发后，公司应开展多种多样形式的活动，如学习班，来宣贯手册合适的内容、作用及质量方针等。0.9.9.3各职能部门应按要求对不符合质量方针/目标的行业现象予以抵制和纠正。1.0适用范围1.1总则本手册规定了本组织质量管理管控文件要求，并用于组织需要证实稳定地提供符合要求的产品的能力。本手册所规定的质量管理管控文件要求，旨在通过运用，并对其进行持续改进以及预防不合格来满足顾客要求，从而使顾客满意。本手册适用于组织所有的活动，从与顾客的沟通和顾客要求的识别，通过所有的质量管理管控体系过程，使顾客满意。1.2删减范围本公司没有产品设计的职能，所以删减7.3中产品设计开发的合适的内容；这样的删减不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力和责任的要求。2.0引用标准通过在本手册中的引用，下列标准包含了构成本手册规定的合适的内容。对版本明确的引用标准，该标准的增补或修订不适用。ISO9000：2005《质量管理管控体系基础和术语》ISO9001：2008《质量管理管控体系要求》3.0术语和定义本手册采用了GB/T19001-2008idtISO9000:2005《质量管理管控体系基础和术语》中的有关术语和定义。本手册中使用的供应链术语为：供方组织顾客本手册中所提到的产品均指聚氨酯（海绵）产品。本手册中的组织和公司均指武汉井上华光汽车部件有限公司。第四章质量管理管控体系4.1.总要求公司依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理管控体系—要求》建立质量管理管控体系，形成文件化的质量管理管控手册、程序文件、管理管控制度及各种记录表格。4.1.2公司根据产品销售和服务过程的顺序和相互作用，经策划确定公司质量管理管控体系范围为：聚氨酯（海绵）产品生产和服务4.1.3公司提供了必要的资源，如办公场地、工作人员等，并通过信息收集和分析，对其进行控制和管理管控。公司在质量体系运行过程中进行测量、分析和改进，使质量管理管控体系逐步完善、进步。需要时，公司规定各部门制定并实施必要的措施，确保实现所策划的结果，及过程的持续改进。本公司外包过程有：产品交付运输过程，这些外包过程由市场物流部控制，具体按7.4采购控制的要求实施控制。4.2.文件要求4.2.1公司依据ISO9001：2008《质量管理管控体系--要求》，建立质量管理管控体系文件。公司的质量管理管控体系文件包括如下合适的内容：质量方针和质量目标，通常包括在质量管理管控手册中，详见0.2章节中的合适的内容；质量管理管控手册；程序文件和记录（含ISO9001标准要求的程序和公司经策划后确定的必需的程序）；d.指南、规定、作业指导书等文件，包括记录；4.2.2体系文件的构成4.2.2.1公司质量体系文件层次图：说明：层次一：根据适用的GB/T19001-2008idtISO9001:2008标质量管理管控质量管理管控手册层次(一)程序文件层次(二)程序文件层次(二)层次三：详细的部门管理管控规范、运作规定、操作流程。作业指导书层次（三）作业指导书层次（三）4.2.2.2公司质量管理管控体系文件的说明：质量管理管控手册结合公司的质量方针和目标，并依照GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准制定的质量体系文件；其主要目的是规定质量体系的基本结构，因而是实施、保持、并持续改进质量管理管控体系应长期遵循的文件。程序文件是质量管理管控手册的支持性文件，是描述ISO9001涉及到的各职能部门在进行某项活动或过程中所应遵循的规范。公司按GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准，对影响质量的各个过程做出的控制（程序）要求，使各项过程处于受控状态。作业指导书是为配合程序文件的有效执行制定的一种更详细、更具体的指导性操作规范，是部门日常事务工作的流程和工作指令。记录是为了真实记载质量活动过程情况而制定的各种记录，用于反映产品质量管理管控体系的运作情况，为质量体系符合要求和有效运行提供证据。4.2.3文件控制4.2.3.1质量管理管控体系都是以文件的形式形成的，故公司质量体系文件化的过程要求每个独立的文件从产生到废止的整个有效周期都要遵循相关规定。4.2.3.2本公司对文件形成的各个过程实施严格控制，保证文件的质量和权威性。文件是指对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等管理管控工作。编制形成文件的程序应包括如下合适的内容：在发布前得以批准，确保文件的充分性与适用性。在文件使用过程，根据需要进行评审和更新。为使文件是充分和适宜的，文件发布前应进行批准，如需更新时，应再次得到批准。确保所有文件的更改和现行修订状态得到识别，并确保在用文件的更改同步，确保在使用处可获得有效版本的适用文件。确保公司确定的策划和运行质量管理管控体系所需的外来文件（如相关法规、行业标准等）得以识别，控制其分发，随时关注所使用外来文件的版本信息，获得最新有效版本。作废文件应从所有发放和使用现场及时回收，防止作作废文件的非预期使用，若出于某种目的需保留作废文件时，须加以适当的标识（如加注“作废文件、仅作资料”的字样）。4.2.3.3公司按《质量管理管控手册》规定，对手册的拟制、审核、批准、发布、修改和再版实施控制。4.2.3.4公司制定《文件控制程序》，对文件的批准、发布、更改和保存实施控制。同时，对顾客提供的文件和其他外来文件和资料进行控制和管理管控。4.2.3.5公司把与质量管理管控体系有关的重要文件规定为“受控文件”，要求此类文件发放是进行特别控制。对实现质量管理管控体系编制的程序文件、作业指导书已列入《质量体系文件清单》中。4.2.3.6公司对质量管理管控体系有效运行起作用的各个场所，都应能得到和使用相应岗位所需文件的有效版本。4.2.3.7支持性文件：《文件控制程序》。4.2.4记录的控制记录是指“阐明质量管理管控体系过程所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件”，记录提供了“产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据”，具有追溯、证实和依据记录采取纠正和预防措施的作用。记录是公司质量管理管控体系文件的一部分，根据标准的要求和公司产品、过程和服务活动的需求制定，并纳入质量管理管控体系文件管理管控。记录由人事总务部进行编号，职能部门按要求使用。各职能部门应按规定做好记录的填写、标识、贮存、保护、检索、保留和处置。保管方式上应便于存取和检索，应在适合环境中储存，以防损坏和丢失。记录要做到字体清晰、合适的内容完整、数据真实可靠，采用磁盘电脑等储存的记录也应进行控制。各职能部门的记录应根据产品特点和法规要求确定保存期，在保存期内可把记录提供给顾客或相关人员，供其审查或评价公司质量管理管控体系状况时查阅。公司制定并实施《记录控制程序》，对质量管理管控体系所需求的记录应予以控制，这些记录应保存，为质量管理管控体系符合要求和有效运行作证据。支持性文件：《记录控制程序》。第五章管理管控职责管理管控承诺总经理的领导作用和管理管控承诺，对质量管理管控体系的建立和持续有效起着十分重要的作用，最高管理管控者应通过以下活动来证实。向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定公司的质量方针，并确保质量目标的制定；组织对公司质量管理管控体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，即管理管控评审，寻求持续改进机会；确保质量体系的有效运行获得必要的资源。总经理应确定几个量化的、适当时可以测量的、经过努力可实现并使组织获得有挑战性的目标。总经理应建立员工业绩评估机制，激励员工创新并承认员工的贡献。以顾客为关注焦点公司的生存和发展依赖于顾客，公司引入GB/T19001-2008idtISO9001:2008国际标准，就是以提高公司综合管理管控水平，以追求顾客满意为目标而全面导入的，通过建立、实施保持和改进质量管理管控来满足顾客要求。了解和确定顾客的需求和期望是满足顾客的先决条件，公司已确定从不同方式和渠道或通过市场调研和预测，通过与顾客的沟通，来实现顾客满意的目标，确保顾客得以满足。质量方针公司的质量方针体现出公司宗旨和经营理念，包括了持续改进的承诺。充分体现了公司对质量的追求和承诺，全体员工作业的准则。在本手册中的0.2章节中已详细描述。公司通过各种形式将质量方针传达到每一位员工，具体可通过培训、工作考核、内审等方式，确保质量方针得到理解并有效贯彻和执行。公司应把质量方针的适用和贯彻情况，作为《管理管控评审》的主要合适的内容之一进行评审，对不满意方面进行修改或纠正。公司的质量方针目标由总经理批准并发布实施，修改时须总经理重新批准和发布。策划公司由总经理制定并发布了公司近三年的质量目标，在本手册中的1.3章节中已详细描述。体现了以顾客为关注焦点，持续改进的要求。公司的质量目标是一个可以测量的确定值，能很好渗透到每个员工的工作质量中，并贯彻执行。公司按GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准导入质量管理管控体系时所需要的策划过程应包含以下合适的内容，但不限于：确定质量体系架构，保证体系的完整和适用，确保体系达到持续改进的目标；确定组织机构，明确工作人员的责任和相互关系，便于工作的开展与实施，提升效率。为了充分发挥策划在质量管理管控体系中的作用，当认为有必要时，或职能部门有合同合约或协议要求，相应职能部门应组织策划，呈报总经理批准、实施。策划应与原有质量体系文件保持协调性，成为管理管控手册支持性文件，同时，职能部门在制定前应进行调查与讨论，确保其可操作性。在策划时，如涉及质量管理管控体系中某一过程或对其过程做出更改时，对因此而引起的其他过程的变化做出规定，并采取相应的措施，以确保质量管理管控体系的完整性。公司对质量管理管控体系策划按现有体系文件规定的程序和方式进行控制，确保质量体系完整性。职责、权限和沟通总经理根据实际工作需要设立组织机构、岗位，规定各机构岗位的职责及相应人员的职责权限和相互关系。公司应确保质量管理管控体系运行过程的有关信息得到畅顺的沟通。公司组织机构及职责的确定、更改须管理管控者代表批准后通知综合办进行更改。公司制定并实施《岗位职责及任职要求》，组织结构职责，使各相关人员在质量管理管控体系活动中，明确其职责与权限及相互关系。管理管控者代表总经理在管理管控层中指定一名成员作为管理管控者代表；管理管控者代表除本身职责外，还承担质量管理管控体系的建立并使其得到保持的以下职责；向最高管理管控者报告管理管控体系的业绩和需要改进的问题，含来自顾客的满意度信息，采取适当的方式对公司的全体员工增强满足顾客要求的质量意识。负责因质量管理管控体系有关事宜而与外部发生的沟通与联络。内部沟通公司应确保对质量管理管控体系运行情况和问题（含质量、服务要求、质量目标）进行有效沟通。公司应在不同的职能部门之间，不同的层次的员之间建立纵向和横向联系，达到全员参与效果。c.本公司内部沟通的合适的内容是质量管理管控体系的过程及有效性，包括：质量要求、质量目标和实施的信息采购和销售过程的信息；顾客满意的信息（包括顾客的投诉）审核（内审、外审）的信息d.通常内部沟通的活动可包括：会议；短信息；文件传阅、会签、通报；布告栏、内部电子邮件；个别交流意见等。管理管控评审公司制定《管理管控评审程序》，确保管理管控评审的有效实施。管理管控评审时间通常不超过十二月，当遇到特殊情况时，可由总经理批准，及时进行管理管控评审。管理管控评审包括评价改进的机会和质量管理管控体系变更包括质量方针和质量目标变更的需求。管理管控评审的输入，应包括以下方面的信息：审核结果；顾客满意度的测量（含投诉）；过程的业绩和产品的符合性；可能影响质量管理管控体系策划的变化；预防措施和纠正措施的实施情况和有效性；以往管理管控评审的跟踪措施；f.改进建议管理管控评审的输出应包括以下基本合适的内容：质量管理管控体系有效性及其过程的有效性的改进措施；与顾客要求有关的产品的改进措施；改进措施或预防和纠正措施实施中所必须资源的提供。管理管控评审结束后，应编制《管理管控评审报告》，经总经理批准，分发并存档。评审中确定的需解决的问题应制定并实施相应的措施，并对其实施的效果进行验证。支持性文件《管理管控评审程序》第六章资源管理管控资源的提供公司为实施和改进质量管理管控体系的过程，根据本公司产品和服务特点配备必要的资源（包括人力资源、基础设施及工作环境）。公司为达到并增强顾客满意配备必要的资源。人力资源人事总务部根据质量管理管控体系各岗位、质量管理管控活动及规定的职责和对人员能力的要求，从实际需要出发，选派能够胜任的人员从事相应的工作。人事总务部制定《岗位职责及任职要求》，从教育、培训、技能和经历等方面对各岗位人员应具备的知识和能力作出规定，作为选择、考核人员的准则。注：在质量管理管控体系中承担任何职务的人员都可能直接或间接地影响产品要求符合性。人事总务部通过招聘、轮岗、培训等措施满足质量管理管控体系活动对人员能力的要求。适用时，综合部组织进行培训，开展针对性的培训活动来提升员工的质量意识和能力，以满足质量管理管控体系对人员的能力要求。人事总务部制定并实施《人力资源管理管控程序》评定人员能力、选择合适的人员、采取各种有效措施满足质量体系的要求。建人事总务部立员工的教育、培训、技能和经验及对其进行考评的记录。支持性文件《岗位职责及任职要求》；《人力资源管理管控程序》。基础设施根据本公司生产需要，管理管控层确定为实现服务过程所须具备的设施，包括：工作场所和相关的设施；设备、硬件；支持性服务（含计算机信息系统、通讯设备、运输设备等）。6.3.2设备部对公司设施进行盘点，日常管理管控由各使用部门进行维护。6.3.3设备部对基础设施应进行维护和检修，保证设施的完好。工作环境公司为产品实现的过程提供良好的工作环境。公司不断改善、优化工作环境、使服务实现的过程更符合质量管理管控体系的要求。人事总务部保持办公环境的整洁、生产部负责生产现场的环境整洁，实施5S活动，确保相关工作环境得到控制，保持良好的工作环境。第七章产品实现产品实现的策划公司对产品实现所必须的过程进行策划，确保产品生产和销售的过程与公司质量管理管控体系要求相一致。公司对产品实现/服务的策划，应包含以下要求：产品的质量目标和要求；针对产品确定过程、文件和资源的需求；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接受标准；为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。生产部负责有效实施产品实现的策划，确保质量管理管控体系的完整性。产品实现流程图：附后与顾客有关的过程公司只有充分了解与产品有关的全部要求后，才能做到通过满足要求而达到顾客满意。市场物流部负责确定与产品有关的要求包括：顾客规定的产品要求，包括对交付及交付后活动的要求，这些要求通常在招标书、合同合约、订单等文件中明确规定，或以口头的方式得到确定。顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知预期用途所必需的要求；与产品有关的法律法规的要求；公司确定的其他任何附加要求。市场物流部负责在向顾客作提供产品和服务的承诺之前，应组织相关部门对与产品有关的要求进行评审，以确保：产品要求得到规定；与以前表述不一致的合同合约或订单的要求已予解决；公司有能力满足规定的要求；评审的结果及引起的措施的记录应予保持。如顾客没有提出形成文件的要求时，则应得到顾客的确认。公司的合同合约由市场物流部负责组织相关部门进行评审。公司制定《与顾客有关的过程控制程序》以确定顾客的要求。与顾客的沟通市场物流部负责以下方面与顾客进行沟通：所提供服务的信息；咨询、合同合约或订单的处理、含合同合约的更改；顾客的反馈，含顾客的投诉。公司对于顾客的咨询由市场物流部的相关业务人员进行处理，必要时呈报分管领导。合同合约或订单的更改需经双方协商同意。顾客提出的修改，应在不违背公司质量方针和质量目标的条件下，尽可能满足。公司提出的修改应征得顾客的同意。支持性文件《与顾客有关的过程控制程序》7.3设计和开发（删减）7.4采购

公司制定并实施《采购控制程序》，确保采购产品的质量。采购部负责实施合格供方评定。经评定合格的供应商列入《合格供方名单》中，并建立供方档案，记录其质量状况或质量保证能力。公司的采购由采购部提出，经审定批准后方可实施。采购部选择采购产品时应考虑供应商的以下要求：产品的检验要求；质量管理管控体系的要求。公司采购产品的验证，应由采购部进行，公司暂未有需到供方现场验证的情况。支持性文件《采购控制程序》7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制公司生产部制定了详细的《生产和服务运作控制程序》及相关的生产过程控制文件，以确保各项生产作业活动均处于受控状态。过程控制的重点侧重于预防问题而不仅仅是发现问题。《生产和服务运作控制程序》主要就以下方面合适的内容加以描述：a.确保获得顾客要求的产品/服务信息；b.获得操作规程或作业指导文件；c.配备生产所需和适宜的设施、设备；d.确保监视测量过程所需的仪器配备充分、有效，并能正确使用；e.按规定的方法、周期和场所实施监视和测量；f.确保放行、交付和售后活动的实施。公司设备部制定了《设施和工作环境控制程序》，规定用于产品实现的各种设备的购买、使用、管理管控、维护等事宜，以保证生产活动的顺利进行。7.5.2生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供的过程输出不能由后续的监视或测量加以验证时，致使问题在产品使用后或服务已交付之后才显现时，组织必须对任何这样的过程实施确认。根据公司产品生产过程特点，分别确定了成型过程、烘干过程为特殊过程，并制定了《成型工序质量控制规定》、《烘干工序质量控制规定》特殊过程控制文件，并在文件中分别明确了：a）为过程的评审和批准所规定的准则；b)设备能力和人员资格的要求；c)切实有效的操作规程或作业指导书；d)过程、设备控制参数；e)对过程进行监控并作相关记录。7.5.3标识和可追溯性适当时，公司必须在生产实现的全过程中使用适宜的方法标识产品。公司应在产品实现的全过程中，针对监视和测量要求识别产品的状态。在有可追溯性要求的场合，公司应控制产品的唯一性标识，并保持记录。注：在某些行业，技术状态管理管控是保持标识和可追溯性的·一种方法。本公司品质部制订了《标识管理管控规定》，对产品、工艺、检验、包装标识等做了详细的规定，标示要求如下：a储存的配件、材料进行标识，包括代号、名称、数量等；b采购的配件、材料原有标识已清晰的不另再作标识；c生产现场流转标示；d产品检验状态进行标识，包括待检、合格、不合格；e各种标签、标牌；f划区域；7.5.4顾客财产公司应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产。组织应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，组织应向顾客报告，并保持记录。注：顾客财产可包括知识产权和个人信息。公司对客户所提供的产品（样品、原材料、设备等）及技术资料（图纸等）进行标识、验证、防护。当产品发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应予以记录，并向客户报告。7.5.5产品防护公司在产品内部处理和交付到预定的地点期间对其提供防护，以保持与要求的符合性。适应时，这种防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也适用于产品的组成部分。公司市场物流部负责对产品交付过程中有效防护，生产部负责产品生产、储存的防护；防护包括标识、搬运、储存和保护，并从采购产品一直到产品交付给顾客的全过程给予防护，防止在交付至顾客前损坏。7.6监控和测量设备的控制7.6.1对用于证实产品符合规定要求的监控和测量装置都要进行检定和维护控制，保证装置的有效性。7.6.2监控和测量设备的管理管控7.6.3品质部负责对监控和测量装置统一管理管控。包括检定、标识、使用、维修、报废等。7.6.4校准和点检a)品质部掌握监控和测量设备校准的最新情况和有效周期。所有测量设备应在使用前和按规定周期进行校准，并应有明显的校准状态标识。b)所有的校准应尽量追溯国际或国家标准，当不存在上述基准时，必须规定校准的依据并形成文件。c)如发现使用了未处于校准状态的测量设备或失准的测量设备时，品控部负责对已检验的结果的有效性进行评定，当发现这些结果失效时，应对已检验过的产品采取相应的措施。对校准结果必须进行记录。应保证校准、检测的环境，并采取措施防止校准的失效。当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认具有满足预期用途的能力，确认应在初次使用前进行，必要时再确认。第八章测量、分析和改进8.0测量、分析和改进8.1总则由管理管控者代表负责组织监视、测量、分析和改进的策划活动:a.证实产品要求的符合性；b.确保质量管理管控体系的符合性；c.持续改进质量管理管控体系的有效性。公司的测量、监控、分析和改进活动包括对产品、过程能力、顾客满意程度和质量管理管控体系等方面，在具体策划时均应规定活动的合适的内容、频次、方式和必须的记录,包括必须利用恰当的统计技术。分析的结果和改进活动应作为管理管控评审的输入。8.2监视和测量8.2.1顾客满意作为对质量管理管控体系业绩的一种测量，组织应监视顾客关于组织是否满足其要求的感受的相关信息，并确定获取和利用这种信息的方法。注：监视顾客感受可以包括从诸如顾客满意调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、业务损失分析、顾客赞扬、担保索赔、经销商报告之类的来源获得输入。公司市场物流部负责制定《顾客满意度测量规定》，文件中确定适当的方法来监控顾客满意和（或）不满意的信息，并利用这种信息作为本公司质量管理管控体系业绩的一种测量。8.2.2内部审核8.2.2.1总则公司应按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理管控体系是否：a确定质量管理管控体系实施效果是否符合策划的安排、质量管理管控体系标准和文件的要求，b并得到有效实施与保持，及时发现存在问题，采取纠正措施，使质量管理管控体系持续有效运行，由人事总务部负责制定《内部审核程序》并组织实施。8.2.2.2由管理管控者代表编制内部审核合适的方案，包括审核目的、准则、范围、频次和活动安排，报总经理批准后组织实施。8.2.2.3每间隔12个月至少组织一次内部质量管理管控体系审核，并根据需要由管理管控者代表确定增加频次。8.2.2.4对内部审核人员的要求：a.需经过专门培训并且考核合格取得培训合格证书。b.管理管控者代表授权。c.具有审核所需的素质、道德和能力。8.2.2.5由审核组长根据审核活动的实际情况和重要性，制定内审实施相关计划，安排与所审核活动无直接责任的审核员实施审核。8.2.2.6内审员按审核相关计划进行审核，记录审核结果并对审核中发现问题开出不符合项报告，由责任部门对报告的不符合项事实予以确认.。8.2.2.7由不符合的责任部门分析原因，采取纠正措施8.2.2.8审核结束后由审核组长编制内审报告，经管理管控者代表审批后发至有关部门。8.2.2.9由人事总务部负责组织内审员对纠正措施的实施有效性进行跟踪验证，并记录验证结果。8.2.2.10由管理管控者代表将内审结果报告总经理作为管理管控评审输入的一部分8.2.2.11质量管理管控体系的审核记录由人事总务部负责保存，按《记录控制程序》实施。8.2.2.12支持性文件《内部审核控制程序》。8.2.3过程的监视和测量公司必须采用适宜的方法对质量管理管控体系过程进行监视，并在适用时进行测量。这些方法应能证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施。注：当确定适宜的方法时，建议组织就这些过程对产品要求的符合性和质量管理管控体系有效性的影响，考虑监视和测量的类型与程度。产品的实现过程直接影响到产品的质量。公司根据产品实现过程的质量目标对过程实施测量和监控，并尽可能量化地测量和监控。顾客要求的识别过程，由产品要求的评审进行测量和监控；通过顾客满意度的测量和监控，反映对系统各个过程（包括产品要求的评审、生产、交付等过程）的测量和监控。8.2.4产品的监视和测量公司应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。这种监视和测量应依据所策划的安排（见7.1）在产品实现过程的适当阶段进行。应保持符合接收准则的证据。记录应指明有权放行产品以交付给顾客的人员。除非得到有关授权人员的批准，适应时得到顾客的批准，否则在策划的安排（见7.1）已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。公司品质部负责制定有关进货检验和试验、工序检验和试验、最终检验和试验等过程的工作文件，分别对产品（包括原材料、半成品和成品）的特性进行控制，对于出口产品按照《出口产品控制程序》进行控制，确保产品满足规定要求。在产品检验和试验过程中，坚持“合格的产品才转序，不合格的产品不出厂”的原则。产品监测的结果予以记录，并应由总经理授权的质量检验人员签字，合格后方可放行。产品监测的记录由品质部负责分别保存。8.3不合格品控制公司必须确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。应编制形成文件的程序，以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限。适用时，组织应通过下列一种或几种途径，处置不合格品：a)采取措施，消除发现的不合格；b)经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；c）采取措施，防止其原预期的使用或应用。d）当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织必须采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。应对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求。应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。本公司不合格品的标识和处置方法：a)品质部负责制定《不合格品控制程序》文件，确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。b)采取措施，消除已发现的不合格品，当对不合格品提出让步处理时，通常按规定向顾客或其他机构报告。c)在不合格品得到纠正后，应对其再次进行验证，以证实符合要求。d)当在交付或开始使用后发现产品不合格时，品质部负责分析原因，采取适当纠正和纠正措施解决问题，这些措施应与不合格品给顾客造成影响（包括损失或潜在的影响）相适应，包括返修、更换、退货甚至赔偿等。e)不合格品的处置记录由品质部按《记录控制程序》规定保存。8.4数据分析为了确定质量管理管控体系的适宜性和有效性，并明确其实施改进的需求，明确各种数据来源和收集、分析数据的方法，以便提供如下方面信息：a)顾客满意和（或）不满意；b)与顾客要求的符合性；c)过程、产品的特性及其趋势；d)供方提供产品的状况。通过数据分析、寻找改进的机会。8.5改进8.5.1持续改进组织必须利用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理管控评审，持续改进质量管理管控体系的有效性。公司为持续改进质量管理管控体系策划了必要的活动。包括：a)组织应利用质量政策、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理管控评审，持续改进质量管理管控体系的有效性；b)实施纠正与预防措施。为确保质量持续改进，公司制订了《咸宁南玻质量责任追究制度》，对违反质量文件规定的行为进行惩处，确保各项制度得以贯彻落实。公司进行的质量改进以管理管控评审会议的方式确认，由总经理部组织相关部门对质量改进合适的内容进行评议，实施改进。8.5.2纠正措施公司必须采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施必须与所遇到不合格的影响程度相适应。公司人事总务部负责组织各责任部门按规定的要求实施纠正措施：组织评审质量管理管控体系发现的不合格项，特别关注顾客的投诉和抱怨；调查和分析产生上述不合格的原因并对调查结果进行记录；评价确定不合格不再发生的措施；确定和组织实施纠正措施；记录所采取的措施的结果；评审所采取的纠正措施的有效性。公司对于进货检验、工序检验、成品检验及顾客投诉中发现的不合格进行分析，调查不合格产生的原因，并由相关责任部门采取相应的纠正措施。在质量活动、管理管控评审和日常工作中发现的不合格项，由责任部门或人员采取纠正措施；所有纠正措施明确规定职责、步骤，落实具体措施和资源，安排验证时间等并经过相应的评审；纠正措施的实施和验证应记录。8.5.3预防措施8.5.3.1对已识别的潜在的不合格进行控制，并采取预防措施以消除潜在的不合格的原因，防止不合格的发生。所采取的预防措施与潜在问题的影响程度相适应。8.5.3.2由品质部负责组织各责任部门按规定的要求实施预防措施：a.利用顾客的反馈信息、过程的监视记录、数据分析结果，发现并消除潜在不合格的原因；b.针对潜在的不合格原因，确定采取预防措施的需求；c.制定消除潜在不合格的原因的预防措施并加以实施；d.记录所采取的预防措施的结果；e.评审所采取的预防措施的有效性。8.5.3.3支持性文件《纠正和预防措施控制程序》。附录一：职责和权限总经理：1.负责全面组织实施公司的有关决议和规定，负责公司全面工作；2.建立公司的经营管理管控体系并组织实施和改进，为经营管理管控体系运行提供足够的资源，提升整体管理管控水平；主持公司的各项经营管理管控工作，制定公司年度经营相关计划和具体实施合适的方案，确定公司的年度财务预、决算合适的方案，利润分配合适的方案和市场销售、生产合适的方案，对生产经营、产品质量、安全工作、财务状况、销售市场、人力资源、流程优化等各项管理管控工作；3.根据市场变化，不断调整公司的经营方向，使公司持续健康发展；4.代表公司签署有关协议、合同合约、合约等各类文件和处理有关事宜；5.负责公司组织结构的调整及公司人力资源的开发、管理管控和提高，建立、健全高效的组织体系和工作体系；6.负责倡导公司的企业文化和经营理念，塑造企业形象；7.依据公司现状，建立健全公司各项规章制度；8.以国家有关法律、法规、税务政策和财务、审计制度为依据，进行公司财务风险的有效控制，严守财务纪律，做好开源节流工作。厂长（管理管控者代表）1.按照公司总经理要求，负责公司生产部、设备部、技术部、采购部、品控部、人事总务部的全面运作与管理管控；2.负责制定生产指标及安排生产，并监督、检查、跟踪完成情况，组织、实施、协调各部门的生产关系和工序产能最大限度利用，完善提高工艺技术改进，根据实际情况进行综合调配，保证产品质量；3.负责工艺水平、生产能力、技术革新、产能调整、技术改造合适的方案的审批和实施；4.负责监督管理管控设备的维护和更新，保证设备正常运行，控制设备维修成本；5.负责控制公司生产系统安全保障工作，在生产过程中对不安全因素、险情及事故进行果断正确处理。传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示，制止违反安全生产制度和安全技术规程的行为，降低安全隐患，有效控制安全事故发生；6.负责对公司原材料采购、物流系统和供应商评估等系列的监督及审批；7.负责流程优化与改善工作的全面管理管控，对相关项目的推动及实施进行指导，审核流程优化与改善的管理管控文件；8.建立系统、完善的质量管理管控体系，引导员工树立公司产品质量精品意识、品牌意识；9.对分管部门员工聘用、培训、考核、升迁、调职提出实施与处理意见；10.全面负责质量体系的建立、实施、改进工作。生产部经理：1.负责对部门人员进行安全培训，并开展安全检查、排查安全隐患，实现安全生产，作好消防工作；2．负责生产相关计划的实施与监督，确保生产过程在有序和受控状态下进行；3.组织技术管理管控人员，不断完善生产工艺，提高生产效率，降低生产成本，保证产品质量，降低客户投诉；4.负责本部门人员的培训、考核与绩效管理管控。5.生产技术工艺研究与改进，生产工艺编制，生产工艺文件管理管控；设备部经理：1.负责本部门人员的施工安全和生产设备的安全运行，定期开展安全检查，排查安全隐患，并对部门人员进行安全培训2.负责生产设备、仪器仪表、生产车间动力能源系统的管理管控、改造与维护，保证设备安全、高效运营；3.有效控制维修成本，降低公司成本开支；4.组织编制设备改造、维修、保养规程，以有效提高生产效率和产能；5.负责新建工程设备的规划、设计、购进、安装、调试等相关工作；6.负责本部门人员的培训、考核与绩效管理管控。采购部经理：1.负责对部门人员进行安全培训，开展安全检查、排查安全隐患；2.负责生产原材料、辅助材料、低值易耗品及零星备件的采购及采购合同合约的审核；3.负责公司采购大宗材料的审批及监督，控制采购价格；4.负责新原材料品种和新供应商的开发以及对供应商的考察与评价；5.负责本部门人员的培训、考核与绩效管理管控。市场物流部经理：1.负责对部门人员进行安全培训，开展安全检查、排查安全隐患；2.负责对本部门日常管理管控及与相关部门的协调；3.负责国内市场的调研、分析、策划、宣传与开发，建立、健全客户档案，对顾客满意度调查与分析并提供相关报告及改进措施；4.负责合同合约评审、定期进行销售统计和分析；5.负责接收客户订单转换处理；6.负责物流和仓库管理管控工作；7.负责对物流运输公司管理管控与控制，包括原材料、成品、委外加工等货物的运输；8.负责公司原材料库、辅助材料库、成品库的管理管控及吊装人员管理管控；9.负责本部门人员的培训、考核与绩效管理管控。品质部经理：1.负责对部门人员进行安全培训，开展安全检查、排查安全隐患；2.切实贯彻实施公司的质量政策，对生产产品及加工过程的质量进行监控与测量，提出质量改进建议，推动实施改进措施，持续提高产品质量；3.负责内部质量事故的技术分析与处理，负责外部客户投诉处理；4.负责产品检测工作；5.编制质量月报和目标达成分析报告；6.跟踪收集国内外标准法规，制定及修订企业标准、内控标准；7.监督、审核质量管理管控控制流程；8.负责本部门人员的培训、考核与绩效管理管控。人事总务部经理：1.负责对部门人员进行安全培训，开展安全检查、排查安全隐患；2.负责公司人力资源管理管控工作，包括人事档案、合同合约、薪酬、绩效管理管控，以及人员的招聘、录用、培训等工作；3.负责开展公司管理管控人员任职资格评价、专业技术职称评聘和工人技术等级评定工作的组织与实施；4.负责接待、处理各类员工来信来访工作，协调处理各类劳动纠纷；5.掌握国家人力资源管理管控制度及法规，完善公司人力资源管理管控制度；6.负责本部门人员的培训，考核与绩效管理管控；7.具体实施质量体系建立、实施、内审、管理管控评审工作；8.负责质量体系的文件管控、发放工作。财务部经理：1.负责对部门人员进行安全培训，开展安全检查、排查安全隐患；2.以国家有关法律、法规、税务政策和审计制度为依据，进行公司财务风险的有效监控，对本公司经营运作的合法、合规性情况进行监管；3.对公司各业务部门的财物使用情况进行监管，包括生产安全、劳动人事、采购业务等，确保无事故频发、收受贿赂、营私舞弊等不良现象发生，有效保障员工利益，使公司在生产经营过程中的各项业务在受控范围内，避免造成公司经济损失；4.