公司治理与伦理管理制度

公司整治与伦理管理制度第一章总则第一条目的和基本原则第一款目的本制度旨在规范公司的整治行为，建立健全的公司整治架构，确保公司各项业务的合法、稳定、有序进行，并提倡企业伦理，促进员工的道德素养和职业道德规范。第二款基本原则公司整治和伦理管理必需遵从以下基本原则：遵守法律法规：公司必需严格遵守国家法律法规和行业规范，履行企业社会责任。公平公正：公司对待股东、投资者、员工、供应商等相关利益相关方，必需坚持公平、公正原则，维护各方的合法权益。透亮度和信息披露：公司的整治行为和财务情形必需及时、准确地向内部管理层、股东及社会公众披露，确保信息透亮度。风险管理：公司必需建立健全的风险管理制度，防备和掌控各类风险，保障企业的可连续发展。诚实守信：公司要求员工诚实守信，恪守道德底线，不得从事违法犯罪、不道德和不端行为。独立监督：公司要建立独立的监督机构，监督公司整治的执行情况，作为公司整治的紧要保障。第二章公司整治结构第二条董事会第一款构成公司设立董事会，由股东大会选举产生，董事人数不少于5人，包含独立董事的比例不低于董事总数的三分之一、第二款董事会职责订立公司的长期发展战略和中长期规划。监督公司高级管理层的运营，评估管理团队履行职责的情况。审核公司财务情形，并确保财务报告的真实、准确、完整。确保公司各项决策符合法律法规和公司整治要求。确保公司的风险管理工作有效实施，防备和掌控各类风险。维护公司及股东的合法权益，保障公司的可连续发展。第三条监事会第一款构成公司设立监事会，由股东大会选举产生，监事人数不少于3人，其中独立监事的比例不低于监事总数的三分之一、第二款监事会职责监督公司董事会和高级管理层的工作，确保其依法行使职责。审核公司的财务情形，确保财务报告的真实、准确、完整。监督公司遵守法律法规和公司整治的要求，发现问题及时提出建议和监督。维护公司及股东的合法权益，保障公司的可连续发展。第四条高级管理层第一款构成公司设立高级管理层，包含总经理、副总经理、部门经理等职位。第二款职责负责公司日常经营管理工作，执行董事会的决策。订立公司的年度经营计划和预算，保障公司的经营目标的完成。组织落实公司的整治制度和管理规范，确保公司的合规经营。监督公司的内部掌控体系，有效防范各类风险。提升员工的道德素养和职业道德规范，推动企业伦理建设。第三章企业伦理管理第五条企业文化和价值观公司乐观提倡正面的企业文化和价值观，要求员工践行以下核心价值观：诚信守信：员工要诚实守信，言行全都，履行承诺。共赢合作：员工要乐观参加团队合作，建立良好的内部合作关系。创新进取：员工要勇于创新，不绝学习和进取，提高个人素养和业务本领。责任担负：员工要以主人翁的姿态对待工作，承当起本身的责任和义务。社会责任：员工要关注社会问题，乐观参加公益活动，履行企业的社会责任。第六条遵守法律法规和规章制度公司要求员工遵守国家法律法规和公司内部的规章制度，不得从事违法犯罪、不道德和不端行为。第七条防止职务侵权公司禁止员工利用职务之便进行个人谋利行为，禁止受贿、贿赂、挪用公款等行为，严禁以任何形式牟取私利。第八条保护知识产权和商业机密公司鼓舞员工创新和研发，保护知识产权和商业机密，严禁侵害他人的知识产权和商业机密。第九条诚信竞争和公平交易公司提倡诚信竞争和公平交易的原则，禁止不正当竞争行为，不得虚假宣传、恶意诋毁竞争对手。第十条保护员工权益公司重视员工的权益，保障员工的合法权益，不得进行任意解雇、降薪和虐待等不人道行为。第四章监督与惩罚第十一条监督机制公司建立独立监督机制，定期对公司整治和伦理管理进行监督和评估，确保制度的有效执行。第十二条违纪处理对于违反法律法规和公司整治制度、伦理管理制度的员工，公司将依法依纪进行查处和处理，包含但不限于警告、记过、降职、辞退等。第十三条法律追究对于犯罪行为或涉嫌犯罪行为的员工，公司将乐观搭配司法机关进行调查，依法追究法律责任。第十四条投诉举报机制公司建立投诉举报机制，对公司整治和伦理管理方面的问题进行投诉和举报，严厉处理涉及的问题，并对举报人保密。第五章附则第十五条有效实施本制度自颁布之日起生效，并应定期进行评估和完善，确保其有效实施。第十六条解释权对本制度的解释权归公司全部，若有需要进行修改和增补，应经公司董事会