企业治理与董事会决策制度

企业整治与董事会决策制度第一章总则第一条目的与适用范围本制度的目的是规范企业的整治机制和董事会的决策程序，确保企业高效、稳健地运营。本制度适用于我公司全部董事、高级管理人员和职工。第二条遵守法律法规与高标准全部董事、高级管理人员和职工在企业经营活动中必需严格遵守国家法律法规，遵从行业规范和道德准则，并以高标准、高道德要求开展工作。第三条责任与义务董事会的重要职责是订立公司发展战略、决策重点事项，并监督执行，确保企业利益最大化。监事会负责对企业的经营活动进行监督和审核，保障股东利益。高级管理人员负责执行董事会的决策，推动企业运营和发展。第二章企业整治机制第四条董事会构成与职责董事会由董事构成，董事人数不得少于3人。董事会的职责包含：审议和决策公司重点事项，如拟订年度经营计划、财务预算等；对公司的业务进行监督和引导，确保业务稳健运行；择优选聘高级管理人员，订立薪酬政策和绩效评估机制。董事会行使投票表决权，决策应遵从多数原则，董事会主席有最终的决策权。第五条监事会构成与职责监事会由监事构成，监事人数不得少于2人。监事会的职责包含：监督公司的经营活动，确保合规运营；审计和监督财务报表，保证财务信息的真实、准确；提出有关公司经营改进的建议。监事会行使监督权，对公司经营活动进行抽查、审计，并提出建议与看法。第六条董事和监事的任职条件董事应具备以下条件：具备良好的商业道德和职业操守；具备肯定的行业知识和经验；无不良记录，没有违法、违规行为。监事应具备以下条件：具备监督本领和经验，能够履行有效的监督职责；具备肯定的财务和审计知识；无不良记录，没有违法、违规行为。第七条会议制度与决策程序董事会会议应依照事先确定的日程和议题召开，必需时可以召开临时会议。召开董事会会议应提前至少3个工作日通知董事，且至少2/3的董事应出席方可作出决策。董事会会议的决策，应以书面形式记录并保管，成为公司决策的有效依据。第八条董事会与高级管理人员董事会与高级管理人员的关系应建立在相互信任、合作和公正的基础上。董事会应定期听取高级管理人员的工作汇报，对其工作进行评价与引导。高级管理人员应遵守董事会的决策，如有争议，应及时与董事会沟通解决。第三章决策程序与执行机制第九条决策程序公司重点决策应经董事会讨论并作出决策，决策过程应当充分征求各方看法，形成共识。决策过程应记录决策过程的重要信息和结果，形成决策记录。第十条决策执行高级管理人员负责执行董事会的决策，并依照决策的要求推动实施。高级管理人员应及时向董事会报告决策执行情况，定期进行工作进展汇报。第十一条决策评估与修正董事会应定期对决策执行情况进行评估，发现问题及时进行修正与调整。对于重点决策，董事会应定期进行评估，确认决策的有效性与合理性。第四章违规与惩罚机制第十二条违规行为认定对于违反法律法规的行为，董事、监事和高级管理人员将受到法律制裁和公司内部惩罚。对于违反公司整治制度和职责的行为，董事、监事和高级管理人员将受到公司内部的纪律处分。第十三条惩罚措施惩罚措施包含但不限于口头警告、书面警告、停职检查、降职、辞退等。依据违规行为的严重程度和影响，公司有权采取合理有效的惩罚措施。第十四条敌对并购与特殊决策机制对于可能导致公司掌控权发生更改的敌对并购行为，董事会必需召开特殊会议，对相关决策进行讨论和决策。特殊决策机制应保障公司利益最大化，防止潜在风险和损失。第五章附则第十五条有关权利和义务的解释本制度未尽事宜由董事会负责进行解释和决策。第十六条本制度的解释