2024版公司独立董事聘任协议

2024版公司独立董事聘任通用协议合同编号：__________地址：联系电话：联系人：地址：联系电话：联系人：鉴于：1.公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，设独立董事三名，董事会人数不足十人的，设独立董事一名。2.独立董事由股东大会选举或更换，任期与公司其他董事相同，任期届满可以连选连任。3.独立董事应当具有独立性，并具备相关领域的专业知识或经验。4.独立董事的职责为公司提供独立意见，对公司的决策、经营等进行监督和指导。5.双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，订立本协议。第一条独立董事的职责1.1独立董事应当认真阅读公司的各项经营报告和财务报告，了解公司的经营状况、财务状况及风险状况。1.2独立董事应当出席董事会会议，并对董事会决议事项发表独立意见。1.3独立董事应当对公司重大事项发表独立意见，包括但不限于：公司战略规划、重大投资、资产处置、关联交易、高级管理人员薪酬等。1.4独立董事应当对公司的内部控制、公司治理等方面进行监督，维护公司和股东的合法权益。1.5独立董事应当及时向公司及相关当事人披露其与公司存在的可能影响其独立客观判断的关系。第二条独立董事的提名和选举2.1甲方应当根据法律法规的规定，提名独立董事候选人。2.3独立董事的选举应当经过股东大会审议，并采取累积投票制。2.4独立董事候选人应当在提名时向甲方提供相关证明材料，证明其具备独立性及专业能力。第三条独立董事的报酬3.1独立董事的报酬由甲方董事会根据公司实际情况及市场行情确定，并报股东大会审议。3.2独立董事的报酬包括固定报酬和临时报酬。固定报酬为年度报酬，临时报酬根据实际工作量确定。3.3独立董事的报酬支付方式及时间由甲方董事会确定。第四条独立董事的保障4.1甲方应当保障独立董事依法行使职权，不得干预独立董事的正常工作。4.2甲方应当为独立董事提供必要的工作条件，包括但不限于：提供公司相关资料、参加董事会会议等。4.3独立董事因履行职责而产生的费用，由甲方承担。4.4独立董事因履行职责而产生的纠纷，甲方应当给予必要的协助和配合。第五条独立董事的更换5.1独立董事在任期内辞职、丧失独立性、不符合任职条件或其他原因导致不能继续履行独立董事职责的，甲方应当及时更换。5.2独立董事的更换应当经过股东大会审议，并采取累积投票制。第六条违约责任6.1双方违反本协议的约定，应当承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。6.2独立董事未能履行本协议约定的职责，甲方有权要求独立董事承担相应的违约责任。第七条其他约定7.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：乙方（签字）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.独立董事简历及相关证明材料2.股东大会决议文件3.董事会会议纪要4.独立董事年度工作报告5.独立董事提名letter6.独立董事选举投票结果7.独立董事报酬支付证明8.独立董事工作条件提供证明9.独立董事工作费用报销单10.独立董事更换决议文件二、违约行为及认定：1.独立董事未能出席董事会会议或未能对董事会决议事项发表独立意见2.独立董事未能及时向公司及相关当事人披露与公司存在的可能影响其独立客观判断的关系3.甲方未能保障独立董事依法行使职权，干预独立董事的正常工作4.甲方未能为独立董事提供必要的工作条件5.独立董事在任期内辞职、丧失独立性、不符合任职条件或其他原因导致不能继续履行独立董事职责6.双方未能按照本协议约定的时间和方式支付独立董事报酬三、法律名词及解释：1.独立董事：指具有独立性，并具备相关领域的专业知识或经验，为公司提供独立意见，对公司的决策、经营等进行监督和指导的董事。2.累积投票制：指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相等的投票权，股东可集中使用其投票权选举一名或多名董事。3.独立性：指独立董事在行使职权时，不受公司控制，能够客观、公正地发表意见。4.专业能力：指独立董事在所从事的领域具备相应的知识、经验和技能。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.独立董事未能出席董事会会议或未能对董事会决议事项发表独立意见解决办法：提前与独立董事沟通，确保其能够按时参加董事会会议，并提供相关会议资料。2.独立董事未能及时向公司及相关当事人披露与公司存在的可能影响其独立客观判断的关系解决办法：建立独立董事与公司及相关当事人的沟通机制，确保独立董事能够及时了解并披露相关信息。3.甲方未能保障独立董事依法行使职权，干预独立董事的正常工作解决办法：明确甲方及相关当事人的职责，加强内部管理，确保独立董事能够独立行使职权。4.甲方未能为独立董事提供必要的工作条件解决办法：制定独立董事工作指南，明确甲方为独立董事提供的工作条件，并确保落实。5.独立董事在任期内辞职、丧失独立性、不符合任职条件或其他原因导致不能继续履行独立董事职责解决办法：及时更换独立董事，确保公司治理结构合规。五、所有应用场景：1.上市