QHSE体系管理手册

质量健康安全环境管理体系

QualityHealth,Safety&Environmentmanagementsystem®^：A版

受控状态：受控

分发号：

管理手册

Q/YCZL/QHSE/SC-2012

编制：

审核：

批准：

20120701发布20120701实施

陕西延长中立新能源股份有限公司发布

1.手册内容

本手册由安全环保质监部依据Q/SY1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系第一部

分：规范》、1509001:2008《质量管理体系要求》，结合本公司的实际编制而成，QHSE

管理手册经管理者代表审核，最高管理者批准后颁布实施，《QHSE管理手册》规定了本

公司的管理体系的范围，包括了上述标准的全部要求。

2.编制手册的目的

通过建立并保持文件化的QHSE管理体系，确定并实施质量健康安全环境管理体系的

管理方案、运行控制程序和其他要素程序，以控制和削减质量健康安全环境管理体系的风

险，持续改进质量健康安全环境管理的绩效。

3.手册的适用范围

本手册是延长中立质量健康安全环境管理体系的总手册，适用于延长中立与体系有关

的各部门、单位及有关的各项管理和作业活动。同时本手册也适用于延长中立在不同环境

下向内部员工、外部合作者以及客户方表明公司在质量健康安全环境管理方面的控制保证

能力。也是延长中立向内部和外部评价机构（包括认证机构）提供满足质量健康安全环境

管理体系相关审核规范要求的能力的证据，本手册可作为第三方认证的依据。

4.手册的管理

4.1延长中立《质量健康安全环境管理手册》在管理者代表的授权下，由延长中立安

全环保质监部组织相关部门人员编写。该手册经公司QHSE委员会审议通过，由延长中立

总经理（最高管理者）审批发布。

4.2延长中立《质量健康安全环境管理手册》由安全环保质监部负责管理，负责组织

编制、修改、换版和收、发控制，对手册的保管和使用情况实施监督。

4.3延长中立《质量健康安全环境管理手册》在公司内部由安全环保质监部委托综合

办公室以电子文档形式在网上发布，并建立阅览权限，保证网络体系资料管理的严密性，

同时备以书面形式发放公司领导、各相关部门和各分公司。

4.4延长中立《质量健康安全环境管理手册》为受控文件，需在封面加盖"受控"章,

发放过程应形成记录。

4.5延长中立《质量健康安全环境管理手册》的换版由安全环保质监部负责实施，对

所有受控手册文件进行回收，并根据《文件资料管理程序》要求对失效文件予以处理。

5、手册的使用

5.1各级领导应认真学习和掌握延长中立《质量健康安全环境管理手册》的全部内容,

并在一切管理活动中贯彻始终。

5.2延长中立《质量健康安全环境管理手册》不得私自转借外单位和个人。

5.3延长中立《质量健康安全环境管理手册》在执行过程中发生的问题，由安全环保

质监部协调解决，重大原则性问题请示管理者代表批准后处理。

该手册的解释权属安全环保质监部。

目录

管理手册使用说明..................................错误！未指定书签。

01发布令.........................................错误！未指定书签。

02任命书.........................................错误！未指定书签。

03公司简介.......................................错误！未指定书签。

04QHSE承诺......................................错误！未指定书签。

05质量健康安全环境方针..............................错误！未指定书签。

06质量健康安全环境目标..............................错误！未指定书签。

1、范围...............................................错误！未指定书签。

2、引用标准...........................................错误！未指定书签。

3、术语和定义.........................................错误！未指定书签。

4、质量健康安全环境管理体系..........................错误！未指定书签。

4.1总要求................................................错误！未指定书签。

4.2文件要求.............................................错误！未指定书签。

4.2.1总则..............................................错误！未指定书签。

422文件控制..........................................错误！未指定书签。

4.3.法律、法知及其他要求...............................错误！未指定书签。

5、管理职责...........................................错误！未指定书签。

5.1管理承诺..............................................错误！未指定书签.

5.2以顾客、员工、社会为关注点..........................错误！未指定书签。

5.3质量健康安全环境方针................................错误！未指定书签。

5.4策划.................................................错误！未指定书签.

5.4.1质量健康安全环境目标................................错误！未指定书签。

管理体系策划................................................错误！未指定书签。

5.5职责、权限和沟通........................................错误！未指定书签。

5.5.1职责权限..............................................错误！未指定书签。

5.5.3内部沟通..............................................错误！未指定书签。

5.6管理评审..................................................错误！未指定书签。

6、资源管理...............................................错误！未指定书签。

6.1资源提供.................................................错误！未指定书签。

6.2人力资源.................................................错误！未指定书签。

621总则....................................................错误！未指定书签。

6.2.2能力、意识和培训.....................................错误！未指定书签。

6.3设施及其完整性..........................................错误！未指定书签。

6.3.1基础设施..............................................错误！未指定书签。

6.3.2设施的完整性...........................................错误！未指定书签。

6.4工作环境..................................................错误！未指定书签。

7、过程管理（产品实现）.................................错误！未指定书签。

7.1产品实现的策划..........................................错误！未指定书签.

7.2与顾客、员工、社会有关的过程.........................错误！未指定书签。

7.2.1与产品有关的要求的确定：..........................错误！未指定书签。

722与活动、产品或服务有关要求的评审.................错误！未指定书签。

723外部沟通..............................................错误！未指定书签。

7.3设计和开发..............................................错误！未指定书签。

7.4采购和供方管理..........................................错误！未指定书签。

7.4.1采购过程.............................................错误！未指定书签。

7.4.2采购信息.............................................错误！未指定书签。

7.4.3采购产品的验证......................................错误！未指定书签。

7.4.4供方（承包方）管理.................................错误！未指定书签。

7.5生产和服务的提供.......................................错误！未指定书签。

7.5.1生产和服务提供的控制...............................错误！未指定书签。

7.5.2生产和服务提供过程的确认..........................错误！未指定书签。

7.5.3标识和可i自溯性......................................错误！未指定书签。

7.5.4顾客财产.............................................错误！未指定书签。

7.5.5产品防护.............................................错误！未指定书签。

7.6监视和测量装置的控制...................................错误！未指定书签.

7.7健康安全环境风险管理...................................错误！未指定书签。

7.7.1因素识别..............................................错误！未指定书签。

7.7.2建立判别准则........................................错误！未指定书签。

7.7.3风险与环境影响评价.................................错误！未指定书签。

7.7.4风险管理具体目标与指标............................错误！未指定书签。

7.7.5制定健康安全环境管理方案..........................错误！未指定书签。

7.7.6运行控制.............................................错误！未指定书签。

7.7.7应急反应与响应......................................错误！未指定书签。

7.7.8变更管理.............................................错误！未指定书签.

8、测量、分析和改讲......................................错误！未指定书签。

8.1总则......................................................错误！未指定书签。

8.2监视和测量...............................................错误！未指定书签。

821顾客、员工、社会满意................................错误！未指定书签。

8.2.2内部审核.............................................错误！未指定书签。

8.2.3过程的监视和测量...................................错误！未指定书签。

8.2.4产品的监视和测量...................................错误！未指定书签。

8.2.5健康安全环境监测和测量.................错误！未指定书签。

8.3不符合的控制...............................错误！未指定书签。

8.3.1不合格品控制...........................错误！未指定书签。

8.3.2事件、事故管理.........................错误！未指定书签。

8.4数据分析...................................错误！未指定书签。

8.5改讲.......................................错误！未指定书签。

8.5.1持续改改................................错误！未指定书签。

8.5.2纠正措施...............................错误！未指定书签。

8.5.3预防措施...............................错误！未指定书签。

附件1：甲醇汽油、生物柴油工艺流程图.................错误！未指定书签。

附件2:延长中立质量健康安全环境管理体系犯织机构图…错误!未指定书签。

附件3：延长中立质量健康安全环境管理体系职能部门分配表错误!未指定书签。

附件4:质量健康安全环境管理体系程序文件目录.......错误！未指定书签。

为了提高延长中立质量、健康、安全、环境管理水平，树立良好的公司形象，推动公

司发展，依据1509001:2008《质量管理体系要求》和中国石油天然气股份有限公司公司

系列标准Q/SY1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系第一部分：规范》与相关法律法

规及顾客、其他相关方要求，结合延长中立生产经营实际，进行编制。《手册》阐明了延

长中立的质量、健康、安全、环境管理的方针和目标，是指导延长中立QHSE管理活动的

纲领性文件和行为准则，是建立和完善QHSE管理体系的基本要求，也是向相关方、客户

以及全体员工提供展示延长中立质量、健康、安全、环境管理能力的证实性文件。

《质量健康安全环境管理手册》经相关部门领导审核、延长中立QHSE委员会会议审

议、评审后，予以发布，《手册》自发布之日起实施。

本《手册》将在体系实际运行中按照持续改进、不断更新的原则进行修改和完善。现

对A版YCZL/QHSE/GLSC-A-2012《QHSE管理手册》予以发布实施，文件涉及的部门以

及全体员工必须严格遵守文件的规定，务必遵照执行，保证QHSE管理体系的正常运行，

并不断持续改进。

陕西延长中立新能源股份有限公司

总经理：

2012年7月1日

为了更好的推动质量健康安全环境管理体系的建立和有效运行，经延长中立QHSE委

员会研究决定，特任命同志为延长中立质量健康安全环境管理体系管理者代表，全面负责

质量健康安全环境管理体系的建立、保持和持续改进。主要职责与权限如下：

1、确保公司按照Q/SY1002.1-2007与1509001:2008标准建立、实施并保持QHSE

管理体系；

2、向公司最高管理者报告本公司QHSE管理体系的业绩和任何改进的需求；

3、确保在公司范围内提高满足顾客和法律法规要求的质量健康安全与环境意识;

4、组织本公司QHSE管理体系的内部审核工作。

总经理：

2012年7月1日

陕西延长中立新能源股份有限公司是由陕西延长石油（集团）有限责任公司和西安中

立石油化工新技术有限责任公司发起设立的，以成品油销售、甲醇汽油生产和销售为主营

业务，致力于环保型、替代型能源新技术和新产品开发推广的高新技术企业。

公司成立于2008年5月，2010年12月完成股份制改制。公司注册资金2.199亿元,

现拥有全资、控股和参股公司10家，从业人员600余人，总资产10.52亿元。

公司成立以来，以科技为先导，以管理为核心，以效益为目标，通过“三个坚持”战

略的实施，实现了企业快速发展。公司坚持产、学、研相结合的技术发展道路，组建专家

团队加大科技攻关力度，和全国醇酸协会、省化工学会、长安大学等科研教育单位长期合

作，研发及生产能力不断增强，科研项目多次获得省级和集团公司奖项；坚持国内与国际

相结合的市场发展道路，积极和四川、山西、湖南等省、市、区同行业单位广泛开展贸易

合作，与日本三菱、巴基斯坦星际能源等外企进行甲醇汽油推广合作，业务规模不断扩大;

坚持管理和引导相结合的企业治理模式，推行国际质量管理体系，建立现代企业制度，培

育企业核心文化，企业发展活力及基础管理水平不断提升。

经过不断努力，延长中立已由单一业务发展为同时经营成品油和甲醇汽油的综合业务;

形成以临潼、宝鸡、延安、榆林、汉中、安康、商洛7个甲醇汽油调制中心为主体的骨干

服务网络；业务市场拓展到全国15个省、市、区；2009年销售成品油246.07万吨，实

现业务收入116.67亿元，成为陕西省成长最快的成品油销售企业，同时被陕西省推甲办

列入陕西省甲醇汽（柴）油定点调配企业；2010年被陕西省工信厅列入陕西省100户重

点监测的规模型工业企业，1-12月份累计销售成品油404.93万吨，实现业务收入246.83

亿元,上缴国家税费1.38亿元;2011年销售各类成品油361.71万吨,实现销售收入263.57

亿元，上缴各种税费L55亿元。

目前，公司是全国醇酸燃料及醇酸清洁汽车专业委员会副会长单位、陕西省企业信用

协会副会长单位、全国醇酸燃料及醇微清洁汽车示范企业、陕西省高新技术企业、陕西省

信用企业、浦发银行2009年度AAA企业、陕西省A级纳税企业，拥有"一种甲醇汽柴

油及其制备方法”自主专利技术（专利号:ZL200610105067.7）,通过了IS09001国际

质量管理体系认证。

秉承“和合共生，厚德善能”的文化理念，延长中立以2010年10月开始的面向陕西

全省的甲醇汽油推广为新的起点，努力朝着创建和谐企业、上市企业和国内具有一定竞争

实力的能源开发运营企业的发展目标迈进，努力为我国经济社会又好又快发展贡献力量！

公司地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座20层

电话：

邮箱：

传真：

邮政编码：710065

网址：

04QHSE承诺

1）遵守国家和地方的法律、法规，尊重当地风俗习惯，满足顾客、员工、社会及其

它相关方的需求;

2）以关心和保障员工健康安全，创造一流生产生活环境，严把产品质量为己任，奉

献合格能源产品；

3）制定质量健康安全环境方针、目标，督促管理者代表履行职责，并提供必要的资

源配置及支持；

4）关注顾客、员工期望与需求，不断改善员工安全生产条件，努力创造公司和谐、

健康环境；

5）保护环境，合理开发和利用资源，实现清洁生产，可持续发展；

6）创建良好的QHSE文化，不断提升质量健康安全环境表现水平。

总经理：

2012年7月1日

05质量健康安全环境方针

遵纪守法，清洁环保，用心创造新能源;

安全生产，持续改进，提高顾客满意度。

总经理：

2012年7月1日

06质量健康安全环境目标

质量目标:

1、产品一次交验合格率＞95%;

2、合同履约率100%；

3、顾客满意度＞90%

职业健康安全目标：

1、无重大伤亡事故、无重大交通事故、无火灾爆炸事故；

2、对从事有害作业的人员进行健康检查，预防和消除职业危害。

环境目标：

1、无重大环境污染事故；

2、节能降耗达标。

、范围

本手册覆盖了以成品油销售、甲醇汽油及生物柴油的研发、生产和销售等方面的全过

程，包括了Q/SY1002.1-2007规范与IS09001:2008标准中除7.5.4,以上删减不影响本

公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力或责任的要求）。

本手册适用于延长中立：

a）质量健康安全环境管理体系的建立、实施、维护与持续改进；

b）质量健康安全环境管理体系向社会和全体员工的公开声明和明确承诺；

c）所属各单位、部门及全体员工在生产活动中的行动指南；

d）质量健康安全环境管理体系内部审核、管理评审及第三方认证审核。

e）本手册保留了GB/T19000族标准的八项原则，遵循《Q/SY1002.1-2007《健康、

安全与环境管理体系第一部分：规范》、1309001:2008《质量管理体系要求》所共有的基

本原则。

2、引用标准

1809001:2005《质量管理体系基础和术语》

1509001:2008《质量管理体系要求》

Q/SY1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系第一部分：规范》

质量健康安全环境相关的法律法规。

3、术语和定义

本手册采用1509001:2005《质量管理体系基础和术语》、Q/SY1002.1-2007《健康、

安全与环境管理体系第一部分：规范》的术语和定义。

4、质量健康安全环境管理体系

4.1总要求

4.1.1延长中立依据1509001:2008与Q/SY1002.1-2007标准要求建立质量、健康、

安全、环境管理体系，通过对过程的有效控制，并进行实施、保持和持续改进，以有效地

控制和消除质量健康安全环境管理风险，建立适合实际的体系运行文件，不断改进本公司

质量健康安全环境管理绩效，提升延长中立的外部形象。

质量健康安全环境管理体系过程模式图

4.1.2延长中立建立的质量健康安全环境管理体系所需的过程应包括与成品油销售、甲

醇汽油、生物柴油研发、生产与销售紧密相关的管理活动、资源配置以及过程控制有关的

过程。通过总公司统筹管理、各分公司集中运行的模式，实现对产品生产、销售过程的控

制，为顾客提供满意合格的产品。

4.1.3公司的外包过程是：油品拉运与库站建设，对此过程的控制执行《承包方控制程

序》。

4.2文件要求

延长中立质量健康安全环境管理体系文件框架结构

延长中立企管法规部负责制定、实施和保持《文件控制程序》，对文件的编制、审批、

修改、标识、发放、使用、借阅、归档和作废做出规定。

安全环保质监部是体系文件控制的归口管理部门，负责组织体系文件的编制、评审、

修改、发放和回收管理。各单位和部门负责其业务范围内文件、资料的管理。

a）QHSE《管理手册》、《程序文件》应由部门主管领导以及管理者代表审核、最高

管理者批准发布，以确保文件的充分性和适宜性。

b）安全环保质监部应定期评审体系文件，必要时由授权人批准，予以修订，并对文

件的更改和修订状态进行标识；

c）各部门和单位应确保使用者获得现行有效版本的文件。

延长中立安全环保质监部负责制定、实施和保持《记录控制程序》，各相关部门严格

按照程序要求，做好记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置。以提供符合要求和

QHSE管理体系有效运行的证据。

安全环保质监部是记录控制的归口管理部门，各部门和单位负责其业务范围内记录的

设计、管理和控制，确保记录清晰、易于识别和检索，保证记录的完整性、真实性和可追

溯性。

43法律、法规及其他要求

4.3.1企管法规部是法律、法规及其他要求的归口管理部门，负责延长中立所涉及的所

有法律法规的收集、归档、应用和法律纠纷的处理。

4.3.2企管法规部负责建立和保持《法律、法规及其它要求控制程序》，及时进行相关

法律法规的获取、收集、识别、更新和符合性的评审。

4.3.3各部门和单位负责其业务主管范围内相关法律法规或国家、行业标准规范的收

集、识别、更新和适应性评审，并及时传递企管法规部备案留存。

4.3.4企管法规部应及时对收集到的法律法规进行适用性确认，并委托综合办公室以电

子文档形式在网上发布，以便及时有效地传达到有关的员工和相关方，使其获取、应用。

5、管理职责

5.1管理承诺

延长中立质量健康安全环境承诺是依据国家法律、法规、政策以及相关的资源条件，

按照合法、可行的原则，向社会和员工提供的公开、明确的承诺，是延长中立的最高承诺,

所属各单位、部门及全体员工必须在生产活动中贯彻落实。

5.1.2.综合办公室负责QHSE承诺的起草、宣传、评审筹备及收集修订意见并向社会

公开发布，并迅速传达到公司所有员工和相关方，各相关部门（单位）参与对QHSE承诺

的评审，按分管要素落实承诺并协助监督承诺的实施，安全环保质监部负责对QHSE承诺

的实施进行监督。

5.1.3本公司最高管理者从以下几方面对QHSE管理体系的建立、实施和持续改进提

供明确的承诺：

a）以会议、文件及其它媒介向本公司员工传达满足顾客、相关方、社会及法律法规

要求的重要性，并使全体员工树立质量、健康、安全与环保意识；

b）制定本公司的QHSE方针；

c）制定、批准并向下分解本公司的QHSE目标；

d）按照规定的频次开展管理评审；

e）合理配置资源，确保持续提高本公司QHSE管理体系的有效性；

f）组织员工参与建立和维护公司文化，以支持QHSE管理体系的有效运行。

5.1.4各级领导应通过以下内容对落实QHSE管理体系承诺提供证据：

a）提高全员质量、健康、安全与环境意识与理念；

8提升全员质量、健康、安全与环境知识与技能；

。明确个人所承担质量、健康、安全与环境责任与义务；

d）全员参与QHSE管理体系的建立和运行；

5.2以顾客、员工、社会为关注点

5.2.1延长中立以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。

5.2.2延长中立通过甲醇汽油、生物柴油生产策划、生产过程控制、成品油、甲醇汽油、

生物柴油销售三个阶段来保证顾客满意。

5.2.3营销业务部负责识别顾客对与产品有关要求，适时与顾客沟通、进行满意度调查

和评价、接收顾客抱怨和投诉信息，确定顾客的要求和期望，并向各级管理者反馈。

5.3质量健康安全环境方针

5.3.1延长中立质量健康安全环境管理体系方针是对管理体系框架的核心描述,确定了

体系总的指导方向和行动原则，安全环保质监部按QHSE管理手册职责分配，将目标按控

制要素分解到公司各部门及分公司并形成文件，并确保：

a）与本公司总体经营方针保持一致，是经营方针的重要组成部分；

b）满足法律法规及其他要求，持续改进QHSE管理体系、确保预防和纠正措施的有

效实施；

c）提供制定和评审QHSE目标的框架；

d）与内部员工和相关方进行沟通，并得到理解；

e）在持续适宜性方面得到评审；

f）持续满足顾客、员工、相关方和社会要求。

532延长中立质量健康安全环境管理体系方针是最高管理者的承诺的体现，为相关职

责和目标的确定提供了依据，将直接推动延长中立质量、健康、安全、环境工作的开展。

安全环保质监部会同相关职能部门提出QHSE方针草案，报最高管理者审定批准发布

实施，管理者代表负责体系方针的贯彻落实，各级管理者应:

a）通过文件、会议、媒体、网络、培训等方式向社会公开发布并迅速传达到延长中

立所有员工和相关方。使全体员工正确理解，并主动参与持续改进活动，实现QHSE目标;

b）通过向上级汇报及传真、网络、信函、刊物、电视或做成宣传资料等方式使相关

方及社会公众（必要时）获取本公司的质量健康安全环境方针。

534延长中立质量健康安全环境方针，应在每年管理评审阶段对其持续适宜性进行评

价，根据情况变化进行必要的修订，各相关部门参与对QHSE方针、目标的评审，相关管

理方案的制定，并在分管职责内监督方针、目标的实施，安全环保质监部负责提出方针评

审的意见及报告。管理评审应：

a）确保每年对QHSE方针进行一次评审；

b）发生下述情况时，考虑对方针进行适时评审：

--与本公司生产及管理活动相关的法律法规发生较大变化时；

--本公司组织结构、产品生产经营战略和公司总体经营方针发生重大变化时；

--环境和职业健康安全状况发生较大变化时；

--顾客、员工、社会及其它相关方的愿望与要求有重大变化时。

安全环境管理体系的维护和保持，确保体系建设与实施的全员参与。

5.3.6延长中立的质量健康安全环境方针的传达可通过《协商与沟通管理程序》、《员

工培训教育管理程序》等多种宣传途径让员工能够获取方针，并向外界公布。通过管理评

审等方式，评审方针的适宜性和有效性。

5.4策划

5.4.1质量健康安全环境目标

最高管理者应确保在组织的相关职能和个层次上建立质量健康安全环境目标。目标应

是可测量的，并与质量健康安全环境方针保持一致。

5.4.1.1延长中立在各个职能层次上建立目标，并与方针相一致。目标应适用于本单位

活动、产品或服务的性质、规模、风险，体现对持续改进的承诺，保持承诺、方针和目标

的一致性和连续性，符合现有资源保证能力，应尽可能量化，做到可分解、可考核。

541.2延长中立通过本手册确定总的目标；通过年度经营工作计划确定本年度的目

标；通过部门、分公司的绩效考核指标确定部门、分公司年度QHSE目标。

5.4.1.3安全环保质监部应对目标、指标完成情况进行季度或年度考核，以书面形式提

交管理评审。

最高管理者应确保对QHSE管理体系进行策划,应按PDCA循环模式以及过程方法建

立文件化的QHSE管理体系，确定所需过程、资源和职责。以满足目标和4.1的要求；在

对QHSE管理体系的变更进行策划和实施时，保持QHSE管理体系的完整性和连续性。

5.5职责、权限和沟通

15.5.1职责权限

延长中立最高管理者负责确定质量健康安全环境管理体系的机构和职责权限分配，任

命质量健康安全环境管理体系的管理者代表。

551.1延长中立职业安全健康、环境质量管理组织机构图（见附录1）

延长中立职业安全健康、环境管理、质量管理职能分配表（见附录2）

5.5.1.3管理者代表见本手册02章节

4延长中立各部门及分公司除了应认真执行公司管理岗位职责的相关要求外，还应遵

守以下体系管理职责：

一、最高管理者（总经理）的QHSE职责：

1、贯彻执行国家、地方政府和上级有关质量健康安全环境管理的政策、法律法规及

指令。

2、全面负责公司QHSE工作，批准发布QHSE管理文件。

3、负责贯彻执行质量健康安全环境管理的承诺、方针、目标。

4、任命管理者代表，并授权其负责建立、实施、保持和不断完善QHSE管理体系。

5、对建立、实施及持续改进QHSE管理体系提出明确承诺。

6、督促管理者代表履行职责，为QHSE管理体系有效运行和持续改进提供必要的资

源保障。

7、建立内部沟通渠道，确保质量健康安全环境管理体系的信息交流。

8、定期组织质量健康安全环境管理体系管理评审。

9、发布管理承诺，公布业绩表现，推进重大纠正预防措施的实施。

二、QHSE委员会职责：

1、组织审定公司QHSE管理承诺、目标、方针。

2、组织审定公司QHSE管理体系重大决策、体系变更方案，协调解决QHSE体系运

行中的重大问题。

3、定期召开会议，听取QHSE委员会办公室汇报，讨论决定质量健康安全环境工作

中的重大问题。

4、负责审定年度质量健康安全环境管理阶段工作规划、管理评审报告以及体系持续

改进措施。

5、负责组织体系内部审核，调查处理事故，通报重大责任事故。

三、QHSE委员会办公室职责：

1、负责QHSE管理体系文件的编制、修订及变更管理，并负责体系运行管理。

2、负责体系文件、记录的控制与管理。

3、收集、归纳信息，加强内、外部联系，协调各部门的QHSE管理工作。

4、定期组织调研，为QHSE委员会提供决策依据和建议。

5、向QHSE委员会汇报阶段性QHSE工作情况及下一步改进措施。

6、组织体系运行、内、外部审核与认证工作。负责向QHSE委员会汇报年度审核计

划安排，组织体系审核活动，提出可持续改进建议。

7、协助管理者代表组织实施QHSE审核及管理评审工作。

四、应急指挥办公室职责：

1、全面负责延长中立应急的管理工作。负责应急预案的日常管理工作。

2、负责制定应急预案的原则、方针，负责应急预案的发布;

3、全面负责特重大事故及险情发生后全过程的应急处理，组织、协调、控制应急救

援全过程。

4、负责组织延长中立应急预案的编制、预案演练、应急队伍、应急考核、应急物资

库、应急预案的备案、对口上报等工作。

5、负责应急预案的评审、教育培训、应急演练监督、应急预案向地方部门的备案及

对口上报等工作。

6、负责消防队伍的建设及消防队伍的考核、培训等工作。

五、管理者代表的QHSE职责：

1、全面负责本公司QHSE管理体系的建立、实施和保持，组织编制QHSE管理体系

文件，审核QHSE管理手册、批准发布程序文件。

2、协助最高管理者贯彻执行QHSE管理体系承诺、方针、目标，负责管理体系审核

计划、报告的审批和体系内审工作，向最高管理者报告体系运行情况及改进措施。

3、组织体系审核，协助最高管理者组织管理评审。代表最高管理者处理重大质量健

康安全环境问题。

4、审批重大环境因素和重大危险因素清单及控制措施；协调QHSE管理体系的实施。

5、负责公司应急预案的审批。

6、持续改进QHSE管理体系，致力于不断增加顾客、员工、社会和其他相关方的满

意度。

7、负责与体系有关事宜的外部联络工作。

六、其它行政副职的QHSE职责。

(-)副总经理：

1、组织指导主管部门的质量健康安全环境管理工作。

2、参加管理评审会，落实管理评审决议。

3、负责分管业务范围内的质量健康安全环境管理，贯彻实施QHSE方针、目标。

(二)总工程师职责：

1、负责本公司产品技术方面的质量健康安全环境工作。

2、组织获取、识别、更新、执行现行技术法规与标准。

3、主持或参与审查生产性新、改、扩建工程项目和技术改造项目的方案设计、初步

设计、设计、施工图审查及工程竣工验收。

4、组织编制本公司中长期和年度技术发展规划。

5、审批工程技术相关设计和技术方案以及审查质量、健康、安全、环保措施的有效

性和实施性。

6、组织发布年度科技成果。

7、参加管理评审会，落实管理评审决议。

七、有关职能部门的QHSE职责：

(-)综合办公室职责:

1、负责公司内、外文件处理、公文核稿、文件收发、归档的归口管理和指导各单位

相关文件归档管理工作；

2、协调处理有关QHSE来信来访工作；

3、负责公司企地关系的协调工作和企地合作项目的会谈、签约和实施，负责生产用

地计划、水土保持方案和土地赔偿费用的审查；

4、负责公司员工食堂管理。会同有关部门调查、处理食物中毒事故。

5、负责公司卫生管理工作。

6、负责非生产物资的控制，定期对各单位、部门的非生产物资使用情况进行检查，

并记录；

7、负责全公司绿化方案的制定，指导全公司绿化工作的监督与实施；

8、负责与职责有关的体系程序文件的编制与实施、维护和持续改进。

9、负责与本部门有关的其他质量健康安全环境管理工作。

10、参与公司QHSE体系信息交流与沟通的管理。

(-)安全环保质监部职责：

1、制修订有关质量、健康、安全的规章制度，并督促落实。

2、负责应急的归口管理工作，制定应急预案的原则、方针，负责应急预案的发布；

负责应急预案的编制、预案演练、应急队伍、应急考核、应急物资库、应急预案的备案、

对口上报等工作;

3、负责质量、健康、安全标准化工作。

4、贯彻执行国家有关QHSE的方针、政策、法律法规、标准和上级指示，综合协调

全公司QHSE各项管理工作。

5、参与生产性新、改、扩建工程项目的方案“三同时”审查和竣工验收。

6、参与供方（承包商）的QHSE资质审查，协助有关部门做好工程技术服务资质审

查、市场准入和产品供方市场准入工作。

7、负责组织人员伤亡事故、交通事故的调查、分析、处理和事故的统计报告。

8、负责工程技术服务合同有关QHSE条款的审查、审批。

9、负责员工职业健康监护及生产场所职业安全卫生检测评价工作。

10、负责公司化学危险物品、作业票、消防及劳动保护的监督管理工作。

11、负责本公司环境监测工作的规划和年度计划，并组织实施；

12、负责建立污染源档案、统计台帐和填报月、季、年报表；

13、定期进行监测数据的综合分析，写出环境管理现状报告，提出环境治理建议；

14、负责本公司污染排放的监督检查；

15、负责组织环境污染事故的调查、分析、处理和事故的统计报告。

16、负责全公司原油计量交接工作以及有关计量器具的购置、维护、检（标）定工作,

并负责全公司相关计量器具台帐的建立以及相关制度（准则）、协议的制（修）订;

17、负责控制全公司交接原油质量、储运，并负责协调和处理计量纠纷，确保顾客满

意。

18、负责与职责有关的体系程序文件的编制与实施、维护和持续改进；提出重大危险

因素及环境因素的控制措施，经批准后，督促检查有关单位按期完成整改。

19、落实QHSE业绩考核工作。

（三）生产运行部职责：

1、负责生产运行过程中QHSE信息交流，及时传达贯彻上级有关QHSE的指令。

2、严格按照QHSE体系科学、严密、合理地组织、指挥生产运行，组织协调好生产

设备、用水、用电、通讯、防洪防汛和冬防保温工作。

3、负责与职责有关的体系程序文件的编制与实施、维护和持续改进；组织制修订设

备操作规程和有关管理制度并组织实施。

4、负责设备的运行管理和检、维、修、审的管理。

5、负责特种设备管理工作。

6、负责组织生产事故、设备事故的调查、分析、处理工作。

7、负责外部车辆交通服务的市场准入的审核把关。

8、负责与本部门有关的其他质量健康安全环境管理工作。

（四）科技开发部职责：

1、负责将QHSE科技发展计划纳入科技与信息发展战略规划和年度计划之中，并组

织实施。

2、根据QHSE方针、目标会同安全环保质监部提出QHSE科技发展目标，并落实必

要资源，保证目标实现。

3、负责编制全公司科技工作计划和有关项目的可行性方案的立项以及全公司新工艺、

新技术及科研项目的组织实施和监督、检查和科研经费的落实和管理。

4、负责相关学术交流活动的组织及全公司信息管理收集、管理、交流和保密工作；

6、负责全公司QHSE信息资料的发布、信息网络建设、计算机配置、应用软件研发

和维护工作；

7、负责全公司技术市场的准入及资信评定工作；

8、负责本公司新产品的研发，负责编制原料配比方案、工艺控制方案及其它技术方

案，并监督执行情况。

9、负责与职责有关的体系程序文件的编制与实施、维护和持续改进。

10、负责与本部门有关的其他质量健康安全环境管理工作。

（五）工程建设部职责：

1、负责工程服务承包商的资质审查、核准其市场准入证范围和招投标管理工作。

2、组织生产性新、改、扩建和技术改造地面工程项目方案审查、初步设计审查、组

织施工图审查、质量、健康、安全、环保措施有效性和实施性的审查及竣工验收。

3、参与生产性新、改、扩建和技术改造地面工程项目建设过程中的质量、健康、安

全、环境措施、技术标准的有效性和实施性的检查、落实以及对存在问题的跟踪验证。

4、负责与职责有关的体系程序文件的编制与实施、维护和持续改进。

5、负责与本部门有关的其他质量健康安全环境管理工作。

（六）投资开发部职责：

1、负责编制本公司投资计划及投资方案，并监督其实施情况；

2、负责本公司投资项目的概预算及结算工作，参与有关部门组织的项目竣工验收工

作；

3、建立健全投资项目的资料台帐、做好对其的管理工作；

3、负责与职责有关的体系程序文件的编制与实施、维护和持续改进；

4、负责与本部门有关的其他质量健康安全环境管理工作。

（七）企管法规部职责：

1、负责质量、健康、安全、环境管理相关法律法规的识别、控制，收集整理适用的

法律法规，建立法律法规清单。

2、负责内、外合同的全过程管理及归口；

3、负责本公司基础管理、整章建制工作；

4、负责向内部人员提供法律咨询服务及QHSE普法工作;

5、负责将QHSE业绩考核纳入各级管理人员业绩考核之中，确保QHSE业绩考核占

一定权重；

6、负责本公司招标管理工作，做好初审供方（承包商）物资市场准入、考核供方（承

包商）、建立供方（承包商）供货档案。

7、负责物资采购过程的质量控制以及所采购重要设备生产过程的监督。对货源的来

源有可追朔性。

8、负责全公司物资仓储管理、物流过程的产品质量控制以及废旧物资管理。

9、负责公司内物资的协调、调剂使用，并负责全公司物资审价结算和物资统计；

10、负责制定不合格物资预防措施及整改措施，并监督执行。

11、负责与职责有关的体系程序文件的编制与实施、维护和持续改进；

12、负责与本部门有关的其他质量健康安全环境管理工作。

（八）财务资产部职责：

1、负责全公司资金管理工作，起草相关制度；

2、编制全公司资金使用计划、开展资金使用调查、定期分析资金使用效果、审查相

关凭证报表和台帐，负责资金动态管理；

3、负责项目预算计划中QHSE预算的下达

4、负责QHSE技术措施（应急物资库配备）、员工劳动防护用品、保健津贴和防暑

降温以及QHSE监督管理的资源保障;

5、负责与本部门职责有关的体系程序文件的编制与实施、维护和持续改进。

6、负责与本部门有关的其他质量健康安全环境管理工作。

（九）人力资源部职责：

1、负责全公司管理组织机构的设立、撤并、调整工作以及本公司人力资源的管理、

开发、合理配置；

2、负责全公司员工社保业务以及全公司劳动、人事信息和信息库维护，归口管理有

关的报表资料；

3、负责人员资格和能力的评定与考核；负责员工健康管理，组织全公司员工健康体

检工作

4、负责制定全公司员工教育培训办法、编制员工年度培训计划并组织实施；

5、负责员工技能鉴定以及学历认证等工作；

6、负责员工培训档案的建立和相关资料的收集、归口；

7、会同安全环保质监部组织工伤鉴定。负责事故善后处理，按规定程序和权限处理

有关事故责任人员；

8、负责与职责有关的体系程序文件的编制与实施、维护和持续改进；

9、负责与本部门有关的其他质量健康安全环境管理工作。

（十）营销业务部职责

1、参与公司业务经营计划的编制工作;

2、负责公司各项业务经营目标的分解、组织实施与考核管理工作;

3、负责公司各项业务经营的日常监督、检查和指导工作；

4、从事公司油品定价和执行管理工作；

5、负责公司业务经营的统计和分析工作；

6、负责公司经营政策与策略的研究、组织实施工作；

7、负责公司业务市场拓展的组织实施和管理工作；

8、负责公司业务经营制度的建设和执行管理工作；

9、负责公司客户服务制度和政策的制定与实施管理工作；

10、负责公司业务宣传和培训的策划与组织实施工作；

11、负责与本部门有关的其他质量健康安全环境管理工作。

（十一）加油站管理部

1、负责检查库站油品的收、发、存业务管理；检查公司下达的各库、站生产任务完

成情况；定期召开各库、站管理人员会议，研究解决生产中存在的安全、质量、环境、技

术等问题；

2、负责油库、调制中心、加油站的人员和营业管理工作；

3、负责油库、加油站设备、设施维护、保养、检修工作；负责采购原材料的检验；

4、负责节能降耗、提高效益、减少污染排放技能改造工作；

5、负责组织检查库站人员安全生产、消防知识培训教育管理工作;

6、负责检查各库、站的达标情况、班组建设工作及各库、站优秀班组的达标情况;

7、负责检查指导各库、站职工业务培训和考评工作；

8、负责定期检查各库、站的设备、工艺、安全设施；

9、负责检查各库、站售前、售后服务工作；

10、负责检查监督各库、站在劳动纪律及工作业务方面的达标情况；搞活优质服务，

不断提高各个岗位人员的业务素质。

11、负责与本部门有关的其他质量健康安全环境管理工作。

（十二）工会职责：

1、督促各分公司工会设立劳动保护监督检查委员会以及专（兼）职劳动保护监督员，

督促落实工伤保险、劳动保护等管理工作。

2、定期与员工交流，负责收集员工对QHSE方面提出的建议和问题，并代表员工参

与协商和交流。定期检查措施、计划的执行情况，督促公司正确提取、合理使用劳动保护

措施经费。对新建、新扩建、挖潜、革新、改造工程项目与劳动保护设施的“三同时”实

行设计审查和竣工验收。督促公司改善各种安全设备，教育员工正确使用和爱护各种安全

设备与安全装置。

3、代表员工参与QHSE目标、方针的制订与评审，参与作业场所健康安全环境问题

的商讨，并将参与情况及时传递给员工。

4、组织开展与提高公司管理水平、效益相关的劳动竞赛及合理化建议活动。

5、会同人力资源部、安全环保质监部组织工伤鉴定，监督事故善后处理，按规定程

序监督处理有关事故责任人。

6、协助公司采取各种措施预防职业危害和事故发生。协助公司落实改进办法，监督

公司按规定发放劳保用品。

7、负责与职责有关的体系程序文件的编制与实施、维护和持续改进；

8、负责与本部门有关的其他质量健康安全环境管理工作。

（十三）各分公司管理职责

K负责建立、健全本单位QHSE组织机构，明确划分各部门、各级人员的管理职责、

权限和相互关系；

2、合理配置符合质量健康安全环境要求的各种资源，有效发挥各级管理、监督、操

作人员职责，确保质量健康安全环境工作水平不断提高；

3、负责开发适用于成品油销售、甲醇汽油和生物柴油生产和销售作业的各类QHSE

作业文件，并组织实施，定期评审，持续改进；

4、负责本单位全员培训、教育工作，对员工完成工作的能力进行评价、考核，组织

开展各类应急措施、应急预案的演练，提升全员综合素质，适应质量健康安全环境工作的

要求；

5、负责提供并维护达到质量健康安全环境工作要求的基础设施，使其符合QHSE管

理要求所需的工作环境；

6、负责质量健康安全环境管理过程中的监测与监控工作:

7、对生产运行环境中存在的油、气、水、噪音等危害介质进行检测并将结果告知岗

位员工，同时制订削减和控制措施；

8、通过实施检验或其它必要手段，确保使用的材料、工（用）具、器具符合质量健康安

全环境要求；

9、对本单位所配备的质量、健康、安全、环保防护设施、器具、器材，按照相关标

准、规定以及《监视和测量装置管理程序》对监视、安全监控装置、消防设施、可燃气体

检测设施、环保设施、急救设施、仪器仪表检测装置等的完好状况并确保其完好可靠，并

进行校准或检定；

10、定期开展质量健康安全环境内部审核与检查，及时采取纠正措施、预防措施，消

除影响质量健康安全环境管理目标的隐患和问题；

11、负责落实特种作业的审批程序，并组织实施、过程监督与控制

12、负责审查与本单位相关的承包商资质，审核、评价承包商能力及HSE资源配置情

况；

13、负责本单位QHSE风险管理工作：

14、负责对储罐、压力容器等已经定性的重大危险源进行动态监控，确保运行正常；

15、负责对各类检查中发现的质量健康安全环境隐患和问题进行及时整改，防止事故

发生。

%、进行质量健康安全环境工作的监督检查；积极辨识风险并及时制止和纠正"三违”

行为；对各类生产活动（铁路运输、公路运输、甲醇汽油调制、生物柴油生产、成品油销

售等）过程前、过程中、过程后以及生活场点危险因素、环境因素信息的获取、识别评价、

记录、上报；对本部门（单位）已经记录在案的风险源削减、监控情况进行监督落实，并

及时有效的让相关方、岗位员工获知、应用，确保相关方、岗位员工获知风险评价的结果、

削减与控制措施；执行《危害辨识、风险评价与风险控制程序》、《环境因素识别与评价

管理程序》文件；

17、负责对可能造成重大危害的工业生产事件、事故以及自然灾害制订应急措施、应

急反应计划，并进行组织演练；

18、负责本单位在用车辆的交通动态监控，按照《危害辨识、风险评价与风险控制程

序》、《环境因素识别与评价管理程序》文件，针对"人、车、路、天气”四个重要环节

进行风险、环境因素识别，制订防范措施，并将风险评价结果告知全员，实现交通预警作

业；

19、负责事故、未遂事故管理，及时启动应急措施、应急预案，保护事故现场，按时

上报事故，积极配合上级调查，并严格落实事故"四不放过"原则；

20、负责按规定建立并管理本部门质量健康安全环境管理的有关记录；

21、负责本单位不符合的纠正与预防措施的制订和实施。

（十四）QHSE专（兼）职监督员

1、负责本部门（单位）QHSE作业文件的开发，并对体系的运行、维护进行监督，定

期实施体系运行审核；

2、策划、组织、筹备本部门（单位）QHSE委员会的召开，对体系运行、审核情况、

持续改进意见，向委员会报告，提议会议审核；

3、协助QHSE本部门（单位）管理者，管理体系运行过程中的有关事项的处理;

4、负责协调解决QHSE的专业技术问题，为本单位QHSE管理提供技术服务;

5、负责对QHSE目标和指标所涉及的单位、部门实施定期检查和监督，并对各单位

的运行效果进行审核；

6、负责本部门（单位）QHSE作业文件与部分支持性文件的组织编写、颁布、评审、

更改；并与单位相关职能部门进行有效的沟通，及时获取部门有关职责、制度、岗位、工

作流程的变化信息；

7、负责相关法律、法规文件的获取、确认及使用管理；

8、为QHSE管理体系的评审输入提供相应的资料；

9、进行质量健康安全环境工作的监督检查；积极辨识风险并及时制止和纠正"三违”

行为；对各类生产活动过程前、过程中、过程后以及生活场点危险因素、环境因素信息的

获取、识别评价、记录、上报；对本部门（单位）已经记录在案的风险源削减、监控情况

进行监督落实，并及时有效的让相关方、岗位员工获知、应用，确保相关方、岗位员工获

知风险评价的结果、削减与控制措施；执行《危害辨识、风险评价与风险控制程序》、《环

境因素识别与评价管理程序》文件；

10、监督员工执行QHSE作业文件；现场监督部门（单位）所属区域的各类作业；

11、监督班组开展质量健康安全环境活动，负责对员工进行相关知识培训，组织员工

开展风险辨识活动；

12、监督员工正确佩戴劳动防护用品；

13、对本部门（单位）所配备的质量、健康、安全、环保防护设施、器具、器材，按

照相关标准、规定以及《监视和测量装置管理程序》对监视、安全监控装置、消防设施、

可燃气体检测设施、环保设施、急救设施、仪器仪表检测装置等的完好状况并确保其完好

可靠，并进行校准或检定；

14、规范相关质量健康安全环境活动记录的建立、填写。

（十五）其它各部门的QHSE职责：

在各自分管范围内认真做好质量健康安全环境管理体系相关管理工作。

5.5.3内部沟通

延长中立建立并实施《信息交流与协商管理程序》，确保QHSE信息得到有效沟通。

5.5.3.1综合办公室是信息管理的归口管理部门，负责《信息交流与协商管理程序》的

制定，确保内、外部信息的收集、记录、传递、查询、交流、查询与管理。

5.5.3.2QHSE委员会负责内、外部