医药公司组织机构设置和职能划分

医药公司组织机构设置和职能划分一、范围本标准介绍了公司的组织机构图、各部门职能划分等内容。本标准适用于公司各部门和车间履行职能。二、组织机构图总经理…人资部■财务部■经营部1TITI三、各部门职能划分审计监察部监察管理.落实公司纪检监察各项工作.负责拟定纪检监察工作计划和工作总结.负责建立健全公司纪检监察相关制度，配备配齐纪检监察和审计监察机构和人员.负责开展公司效能监察工作3.1.2审计管理.制定审计制度及审计计划工作；.负责公司资金预算、财务收支计划和资金筹措相关方案的审核工作.负责监督、审核各项费用支出以及会计基础工作.负责对公司主要领导人和核心岗位人员的任职及离任经济责任审计.负责对公司重大经济决策事项实施审计合规性前置审查.负责对接外部审计、内部审计工作3.1.3法务管理.负责公司的法律事务的归口管理，对公司外部律师机构及执业律师进行评审、选择并进行全过程管理.处理公司及所属公司的各种诉讼、非诉讼纠纷及司法维权案件3.负责公司合同范本、合同签订及商务谈判过程中的审核和法律咨询服务，审核公司非标准合同中涉及的法律事务条款的合法合规性，并提出合规性审查意见3.2销售管理部流程管理1.建立健全的销售管理部各项规章制度，完善业务流程。3.2.2计划制定.贯彻、落实公司关于产品销售和管理的决策和决定.根据公司发展战略规划和市场占有率目标，组织开展市场调研,制定市场推广方案.2.3部门管理1•销售管理制度和流程的制定、执行跟进与违规处罚3.2.4费用管理.销售事业部费用核算及管理工作.销售事业部应收账款管理工作.2.5销售合同管理.销售合同的拟定、签订、保管.合同订单的审核、发货、退换货、应收账款的管理3.2.6业务信息管理.负责公司产品商业流向及分销流向的收集、审核.负责公司流向系统商业流向数据的审核及修改，以及系统基础信息的维护3.2.7物流管理.负责产品的发货及物流管理.掌握仓库库存状况，协调内部关系，制定销售计划3.2.8资料管理1.建立详细的客户档案，包括电子版和纸质版的，保存并分类管理2,负责各类销售原始资料的归类、整理、收集、存档的管理工作，及时编制销售统计报表和分析报告；3.如对账单、未收回货款汇总表、客户异常情况总结、客户销售排行榜、客户诚信等级评估等3.2.9售后服务协助售后服务部完成售后、客户回访、沟通等服务工作3.3市场监察部,负责全国范围内公司品种市场监察、市场价格秩序维护、电商秩序维护、全国范围内窜货管理。.确保公司各项政策方针在直营店以及加盟店的顺利执行.4风险风控部负责对公司所有业务的潜在风险就行提前预防、事中控制和事后管理，保证公司在业务运作和生产运作上面临的风险最小化。.5商务管理部市场分析预测1.搜集行业的省外市场信息并进行分析整理3.5.2渠道建设管理.负责全国渠道的建设、维护、更新、管理，及时沟通，反馈渠道商信息，做出处理意见.负责公司渠道点销售的定单、出货，配合公司其他团队完成渠道销售任务，承担销售指标.审核，渠道策略的定制、实施、监督、反馈.公司新产品的渠道建设.5.3商务日常管理.处理报价，客户跟踪、客户信用管理等相关事务.参与和协助与合作方的商务谈判、合同及协议的起草.负责处理合作伙伴的一般商务事件请求，处理日常商务工作（订单处理、返款核算、打款等）.协助销管部核查各级客户提交流向的真实性和窜货情况.协助市场督查完成异常情况处理3.6OTC事业部和KA事业部预算管控1.实行规范预算制下的事业部总经理责任制3.6.2销售计划制定.根据公司发展战略规划，提出相应市场营销发展目标、规划和年度营销工作计划，并制定合理细化的季度、月度营销计划.制定符合公司大连锁特点的C）TC产品销售、管理政策，全面负责OTC事业部产品的销售、人员的管理工作3,规划全国KA分销网络规划全国各省区地区专员分布及配置,规划全国各省区的OTC营销任务联合市场部规划终端推广产品线、产品价格，规划年度终端推广预算，联合市场部出台终端促销方案4,分析销售数据、收集市场信息、控制产品价格，及时根据市场情况进行灵活调整5,确定OTC销售客户资源及网络的开发建设与优化，确保销售目标和公司品牌宣传。3.6.3销售实施.负责完成公司下达的年度销售指标包括：销售额、合同履约率、销售计划完成率、销售成本和回款速度等指标。.完成年度销售任务.负责组织公司产品在所辖区域的市场维护及促销工作的开展3.6.4市场开拓和维护.积极开拓国内市场，发掘新客户，运用各种有效促销方式，确保细分市场的占有率，及时做好应收款项回笼的工作.定期进行商业沟通和客户拜访，保持区域销售持续上量战略合作伙伴管理部负责OTC部战略合作伙伴客户销售工作的统筹安排、分解落实和协调推进发展壮大战略合作伙伴队伍，建立激励考核机制战略合作伙伴市场拓展、维护，渠道开拓，完成OTC营销部分解的年度目标任务特色产品事业部负责OTC部规划品规销售工作的统筹安排、分解落实和协调推进负责规划品规市场调研及推广负责建立全国规划品规的销售策略、渠道，搭建销售模式,制定并组织实施完整的销售方案、指导各省区开展规划品规销售工作，完成C)TC营销部分解的年度目标任务全国C)TC部预算管控1.实行规范预算制下的事业部总经理责任制3.9.2销售计划制定1.根据公司发展战略规划，提出相应市场营销发展目标、规划和年度营销工作计划，并制定合理细化的季度、月度营销计划。3.9.3市场开拓和运维.积极开拓全国市场，发掘新客户，运用各种有效促销方式，确保细分市场的占有率，及时做好应收款项回笼的工作。.定期进行商业沟通和客户拜访，保持区域销售持续上量。.负责各区域小额批发客户的开发、培养、网络建设。.负责各区域单体、小型零售药店、大中型连锁药店的OTC药品的网络建设、推广、销售。5,负责OTC部全国区域百强等连锁及其他战略合作客户。6,销售工作的统筹安排、分解落实和协调推进，负责OTC部全国区域百强等连锁及战略合作伙伴客户销售工作的统筹安排、分解落实和协调推进。7.负责百强连锁市场拓展、维护，渠道开拓，完成OTC部分解的年度目标任务。3.9.4销售实施,负责完成公司下达的年度销售指标包括：销售额、合同履约率、销售计划完成率、销售成本和回款速度等指标。.负责货款回收、省内省外应收账款的控制与管理，确保资金的安全。.10医疗事业部3.10.1预算管控1.实行规范预算制下的事业部总经理责任制3.10.2销售计划制定.根据公司发展战略规划，提出相应市场营销发展目标、规划和年度营销工作计划，并制定合理细化的季度、月度营销计划。.制定符合公司特点的OTC产品销售、管理政策全面负责OTC事业部产品的销售、人员的管理工作.规划全国OTC分销网络，规划全国各省区地区专员分布及配置，规划全国各省区的OTC营销任务联合市场部规划终端推广产品线、产品价格，规划年度终端推广预算，联合市场部出台终端促销方案4.分析销售数据、收集市场信息、控制产品价格，及时根据市场情况进行灵活调整，确定C)TC销售客户资源及网络的开发建设与优化，确保销售目标和公司品牌宣传3.10.3销售实施.负责完成公司下达的年度销售指标包括：销售额、合同履约率、销售计划完成率、销售成本和回款速度等指标；.完成年度销售任务3.负责组织公司产品在所辖区域的市场维护及促销工作的开展3.10.4市场开拓和运维1.积极开拓国内市场，发掘新客户，运用各种有效促销方式，确保细分市场的占有率，及时做好应收款项和资金回笼工作。2,定期进行商业沟通和客户拜访，保持区域销售量持续增长。3.10.5辖区：.医疗事业一部辖：新疆、甘青宁、陕西、四川、重庆、贵州、湖北、湖南、安徽、江西、福建、广西、广东、海南.医疗事业二部辖：黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、河南、内蒙古、山西.医疗事业三部辖：山东、江苏、浙江、上海3.11医院事业部预算管控.实行规范预算制下的事业部总经理责任制销售计划制定1.根据公司发展战略规划，提出相应市场营销发展目标、规划和年度营销工作计划，并制定合理细化的季度、月度营销计划2.组织落实实施销售计划，完成计划指标3.11.3销售实施1.按照销售管理制度，管理本片区业务活动，公司产品在全省医院终端的营销工作2,负责完成公司下达的年度销售指标包括：销售额、合同履约率、销售计划完成率、销售成本和回款速度等指标3.11.4市场开拓和维护1.积极开拓省内市场，发掘新客户，运用各种有效促销方式，确保细分市场的占有率，及时做好应收款项回笼的工作2.定期进行商业沟通和客户拜访，保持区域销售持续上量3.12全国基药部3.12.1预算管控1.实行规范预算制下的事业部总经理责任制3.12.2销售计划制定1.根据公司发展战略规划，提出基层医疗市场营销发展目标、规划和年度营销工作计划，并制定合理细化的季度、月度营销计划3.12.3销售实施.负责完成公司下达的年度销售指标包括：销售额、合同履约率、销售计划完成率、销售成本和回款速度等指标.按照销售管理制度，管理本片区业务活动.基药产品在全国省基层医疗单位的营销工作.12.4市场开拓和维护.积极全国市场，发掘新客户，运用各种有效促销方式，确保细分市场的占有率，及时做好应收款项回笼的工作,定期进行商业沟通和客户拜访，保持区域销售量持续增长3.13公关部公共关系维护1.与政府有关部门、研究机构、医保、物价、基药、等组织建立并维持良好的政企关系3.13.2策略制定1.根据全国市场准入的策略，制定公司策略3.13.3招投标管理.负责公司招投标制度建设、对招投标相关工作提出合理化建议.建立招投标信息资源平台，密切关注各地区招投标的动态情况,政策解读、分析、追踪和各地区3,招投标动态监管、上报4.招投标资料审核、监督及管理3.13.4信息收集1.收集公司产品有关招标、医保、物价、基药、低价药等方面的药政信息，及时了解各地区的动态政策3.13.5药品申报1.负责社会保险药品目录、OTC药品目录及国家基本药物目录的申报工作配方颗粒项目组负责配方颗粒销售工作的统筹安排、分解落实和协调推进;负责公司配方颗粒新增、策划、市场调研及推广3.142负责建立全国配方颗粒的销售策略、渠道搭建销售模式，制定并组织实施完整的销售方案、指导配方颗粒销售工作；负责拓展市场，开拓渠道，完成配方颗粒的年度目标任务医疗市场部同医院合作做临床、依照国家规定编制资料调研、收集整理市场信息、客户信息、竞争对手信息，并及时提供给相关部门整理、提供品种推广资料和其它相关的资料调查、掌握销售状况、流向状况，结合市场趋势，预测销量RX线产品规划，RX产品包装设计、宣传资料、产品资料、培训资料的制作RX产品线销售推广活动方案和行动计划的拟定与落实产品医学服务OTC市场部根据公司市场开发战略与策略拟制市场开发计划及实施方案；制订市场调研计划并组织实施拟制公司的市场营销计划进行市场研究，提出行业研究报告、市场细分及产品细分方案调查、掌握销售状况，结合市场趋势，预测销量根据公司市场策略，拟制广告、市场推广及学术性活动实施方案，报批后落实实施调研、收集整理市场信息、客户信息、竞争对手信息，并及时提供给相关部门整理、提供品种推广资料和其它相关的资料C)TC线产品规戈I1c)TC产品包装设计、宣传资料、产品资料、培训资料的制作C)TC产品线销售推广活动方案和行动计划的拟定与落实品牌管理部品牌建设1.制定品牌战略规划，负责制定公司品牌传播策略、规划、行动方案；策划品牌活动，强化、提升在客户中的企业品牌与形象2.利用内部媒体（公司网站、期刊）加大对品牌知识和品牌理念的宣传力度，强化员工的品牌意识3.17.2费用预算1.制订全年度品牌推广计划和投入费用预算及损益预估3.17.3计划制定1.根据公司品牌发展战略，组织制定公司品牌的传播目标和计戈∣J,制定公司品牌推广策略及媒体宣传策略，协调其他传播推广工具的使用3.17.4品牌研究.与品牌相关的外部信息收集，包括定期进行市场相关数据、竞争数据的收集与汇总，以利于品牌分析.与品牌相关的调研工作，组织开展知名度、美誉度等公司形象调查，为品牌管理提供直接资料和数据.做好目标消费群调查和品牌跟踪调查，确保所有传播能增加品牌体验，确保产品文化满足更准确的、更深层次的用户需求，提升品牌形象3.17.5品牌设计1.品牌ci、Vi系统建设，指导并完善品牌及产品的视觉传达和表现3.17.6公共关系维护1.对企业外部与政府、媒体、社区、客户的交流与合作，以及把握行业政策与形势2.协助建立、拓展及维护良好的政府关系及沟通渠道3.17.7外部对接1.媒介对接，广告投放3.17.8企业文化管理.负责制定公司企业文化建设规划.负责公司理念文化建设，根据公司理念文化起草各种宣传、学习文件.负责公司员工行为文化建设，监督员工各种行为，确保员工各种行为规范符合公司员工行为准则.负责对企业文化建设情况进行监督，检查，并对实施效果进行评估3.18培训管理部培训教材编写编写培训教材，并在内部讲授计划制定与实施1.0TC及临床营销人员的营销技巧和市场营销相关培训.实施品牌及国家相关政策培训,客户及消费者教育活动.制定培训计划并组织实施，监控培训过程，评估培训效果，组织培训考核.根据培训计划安排课程及讲师，安排会场及课程前后的所有准备工作。.协调培训现场工作人员，控制现场秩序，提高工作效率新零售项目部负责新零售渠道的业务筹建，平台搭建并制定相应平台精细化运营策略并执行，通过数据分析、竞对竞品分析，调整运营策略完成销售目标生产管理部生产调度管理.负责公司经营活动中产、供、销的总体平衡和协调，制定生产计划，与销售计划相平衡.对生产过程实行物资供应控制、生产进度控制、在制品流转控制、生产效率控制.负责公司SAP系统管理，包括生产物料主数据、日常报表的维护和更新.负责半成品安全库存管理，制定相关标准，进行安全库存的分析3.20.2生产工艺管理.解决生产过程中所遇到的技术问题.对生产性指标完成情况进行考核；对相关生产技术指标进行分析上报.对生产工艺进行研究，提供技术支持，改善工艺管理，不断提高产品质量3.20.3生产协同管理.对生产全过程实行协调、控制职能，安排生产作业计划（包括品种计划、生产进度计划和工艺技术稳定、改进计划）.负责公司各车间的协调管理.提供组织管理服务和协调相关准备工作（技术、工艺、能源、设备的准备）3.20.4生产保障负责1,生产人员的后勤保障包括生产人员衣服清洗及生产车间清扫等3.20.5监督管理.指导，监督车间工艺标准的制订与实施.对产品生产、工艺纪律、卫生规范等执行情况进行监督管理.会同有关部门进行生产工艺、产品、清洁等的验证.对质量体系运行情况进行监督检查，严把质量关3.20.6精益管理1.专项负责精益生产项目推动，强化生产运营管理职能2,定期评价精益成果，分析总结专项精益工作3.21设备管理部设备管理.提供符合GMP规范要求、并与生产相适应的厂房、设备、水、电、气供应及生产用水、电、气管道、设备的维修.负责公司设备的维护与保养.负责特种设备的检定、管理、巡查.设备迁移、安装管理.设备、设施、配件、用品的使用检查和评价管理.负责特种设备的管理，如：锅炉、压力容器、电梯、配电设备、衡器、量具的管理.收集外部设备、计量信息，评估内部设备、计量器具需求环境，组织制订设备、计量器具购置计划、检定实施计划。.选型非新建项目的设备.检查设备及生产器具使用情况，检定计量器具.设备维护的二级管理分工，即生产车间为二级维护，动力车间（或设备动力部）为一级维护.完善设备运行、维护、维修的管理制度3.21.2设备物资核算1.建立二三级明细账，对电、水、气及备用品配件、五金钢材等进行核算3.21.3设备物资检查1,负责厂房、设施及设备、空气净化系统、工艺用水系统和其他与产品质量直接相关系统的验证工作3.21.4质量安全管理.协助公司相关部门对生产过程进行多级控制，如：原料净选、交接质量控制、过程工艺质量控制、质量反馈机制、质量回顾评价等方面加强管理，确保产品质量.加强对安全、消防、防洪、职业健康、防雷工作、安全管理法规信息方面的管理3.21.5环保管理.协助安全环保部对公司污水处理、噪声、废气、危废、固体废物等环保相关工作管理.环保技术的引进和使用.环保法规信息管理及与公司现行制度的动态关联修订3.21.6计量管理负责宣传、执行、贯彻计量法规，组织计量人员的培训工作，负责标准计量器具管理及检定、维修，做好计量管理文件的检定、管理工作。3.22工程管理部工程项目管理.配合完成对原厂址的新功能的改造.完成厂房建设工程扩展工程，满足药品的生产及仓储需求.负责厂房、设施、厂内道路、零星工程、项目建设、设备、设施招标的管理.22.2设备选型等管理工作3.23安全管理部安全生产体系建设.编制修订公司安全技术规程、制度，并监督贯彻执行.负责制定、修订公司生产安全、职业卫生、消防安全、环境安全的技术规程、规章制度和技术措施，并组织贯彻落实3.23.2安全管理.贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策和上级单位的安全管理方针目标、工作计划.全面负责公司生产安全、职业卫生、防火及消防、环境安全的管理工作3•对污水处理站及消防控制室的日常工作进行管理4.负责公司两委会（安全生产及标准化生产委员）各项日常工作3.23.3安全监督.负责编制消防设备、防护设施等安全设备设施运行标准及专项维护计划，并监督执行情况.负责落实开展危险源辨识、风险评价具体工作，负责组织编制专项应急预案（专项演练方案\现场应急预案，并组织演练，参与事故调查.负责监督检查污染治理设施运行情况，负责排污申报及排污证办理工作.定期组织对安全防护用具、机械设备进行检查、维修、保养,保证安全防护设施有效，机械设备安全使用.组织开展专业性安全检查工作，参加综合安全检查工作，对违反安全技术标准、规范和操作规程的行为及时予以制止或纠正,监督落实隐患整改.对易发生事故的重大危险源进行监督管理3.23.4安全宣传1,落实安全培训教育制度，组织全员安全教育，增强员工安全防范意识事故处理发生事故后，积极组织抢救人员，采取措施防止事故扩大，同时保护好事故现场，按照规定的程序及时如实报告，积极配合事故调查处理职业健康管理.参与公司职业健康安全管理体系的策划、运行和改进.更新和传达公司职业健康安全管理职责3,制止和纠正违章指挥、强令冒险作业违反操作规程的行为3.23.7消防管理.认真贯彻执行国家有关消防方面的法律法规、方针、政策.落实现场消防安全制度，按照规定配备消防器材、设施.组织防火、禁烟检查，督促火险整改.负责组织员工、义务消防队员防火知识、消防器材使用、抢险救灾的训练和考核.负责消防器材的计划、配置、维护检查工作3.23.8环境保护管理,认真贯彻执行国家有关环境保护的法律法规、方针、政策,监督环境监测工作，及时提出改进措施，达到国家环保有关要求.组织污染事故的调查处理3.24第一车间生产体系建设1.负责组织编制管理制度及厂房、设施等文件及的编写、修订、实施2,严格执行国家药品管理的有关法律法规，按照GMP组织生产，确保产品质量.与工艺、质量要求匹配的设备选购改造升级管理制度.编制生产成本管理制度，制定生产成本动态反馈机制，并进行评价.针对工艺质量、设备操作、设备改进等方面，成立技术人员负责的知然攻关工作制度，设置激励基金，促进问题的解决和员工的成长。.引导落实技术积分制度的实施和管理，促进技术人员的专业成长.建立技术人员管理制度.24.2生产过程管控.加强与销售计划提报的准确性，保证生产稳定运行.协调生产计划、调度实施，生产线的安排与配置，为生产提供保障，对生产进行统计分析，保障生产工作正常有序，满足销售需求3.24.3配方粉碎提取干燥工序管理1.贯彻执行公司生产经营方针目标，按照公司赋予的责、权范围科学组织实施公司原料进行配方、粉碎、提取、干燥工序的生产2.将企业文化与生产结合，在生产过程中，充分体现传统中医药文化的要素，促进企业品牌建设3,梳理归并产品规格，配合生产线分配。以黄金单品为主要生产线，其它品种通过品规分类归并，分配对应进入相应的生产线,实现分类高效生产3.24.4人才培养.加强制药技艺、操作方面方面技术人员的培训、交流和评价，争取对外技术交流学习.引导、鼓励员工进行岗位技术钻研、突破，开展创新、开源节流、“知然”攻关工作，不断提高员工技术水平3.25其他车间生产体系建设.负责组织编制管理制度及厂房、设施等文件及的编写、修订、实施.严格执行国家药品管理的有关法律法规，按照GMP组织生产，确保产品质量.与工艺、质量要求匹配的设备选购改造升级管理制度,编制生产成本管理制度，制定生产成本动态反馈机制，并进行评价.针对工艺质量、设备操作、设备改进等方面，成立技术人员负责的知然攻关工作制度，设置激励基金，促进问题的解决和员工的成长.引导落实技术积分制度的实施和管理，促进技术人员的专业成长.建立技术人员管理制度.25.2生产过程管控•加强与销售计划提报的准确性，保证生产稳定运行.协调生产计划、调度实施，生产线的安排与配置，为生产提供保障，对生产进行统计分析，保障生产工作正常有序，满足销售需求3.25.3制剂内外包工序管理.贯彻执行公司生产经营方针目标，按照公司赋予的责、权范围科学组织实施公司片剂、胶囊剂、散剂产品的生产,贯彻执行公司生产经营方针目标，按照公司赋予的责、权范围科学组织实施公司止咳丸及其他泛制丸品种、大蜜丸各品种的生产.贯彻执行公司生产经营方针目标，按照公司赋予的责、权范围科学组织实施公司所有产品的外包装工作.将企业药文化与生产结合，促进企业品牌建设.梳理归并产品规格，配合生产线分配。以黄金单品为主要生产线，其它品种通过品规分类归并，分配对应进入相应的生产线,实现分类高效生产,争取配方颗粒的生产资格，配合完成配方颗粒生产认证.引进成品外包装自动入库系统3.25.4人才培养.加强制药技艺、操作方面方面技术人员的培训、交流和评价，争取对外技术交流学习.引导、鼓励员工进行岗位技术钻研、突破，开展创新、开源节流、“知然”攻关工作，不断提高员工技术水平3.26采购管理部采购管理.询价和比价建立产品采购市场调研机制，定期、不定期组织开展市场调研工作，了解供应市场，包括成本驱动因素、技术和竞争环境状况等.订单管理(1)制作采购计划表(2)制作订单审批，签订采购合同(3)安排送货(4)交货质量及其他问题协调处理(5)办理付款事项.采购管理(1)实施常规采购，一月一次(2)大宗辅料、包装材料、办公用品、劳保用品、燃料采取年度招标模式(3)五金根据需求及时邀标询价采购(4)根据实际需要，实施应急采购(5)供应商供应分析(6)物料采购分析.招标管理(1)接收采购计划(2)组织招标/邀标报价(3)开标议标.供应商管理(1)相关资料收集汇编，背景调查，现场审计(2)供应商合作过程中存在的问题反馈(3)质量标准的培训(4)对供应商供应情况做考核管理3.26.2种植管理.规划制定(1)政策及行业形势分析(2)结合市场做产地调研预考察(3)根据公司产品规划，结合资源现状制定公司种植计划.基地开发(1)负责基地考察，品种及合作模式确定(2)负责种植基地协议起草与签订(3)负责种植基地关系维护及过程监督管理(4)负责种植基地数据的收集与宣传(5)负责收购事宜协定.需求调查(1)产地种植加工现状调查(2)切合公司需求的品种筛选.编写种植及加工技术规程(1)调查种植及加工现状瓶颈(2)编制研究方案并实施(3)撰写种植及加工技术规程并推广使用5.内控标准修订(1)依托市场及药典描述，制定企业采购质量标准(2)完善采购平台质量描述及图片.供应商开发(1)渠道寻找新供应商，引入管理平台(2)关于质量标准，合作要求做培训.行情调研(1)关注市场信息，定期撰写行情报告.储备实施(1)对询价货源做评估裁定，确定货源优劣势(2)合库存、需求及行情制定采购方案(3)采购开标会议记录.平台优化(1)采购平台功能调整与优化(2)平台管理制度的完善.平台使用(1)采购平台信息数据更新与维护(2)采购平台使用答疑与培训(3)种植基地数据收集与种植技术发布.组织申报(1)研究政策及相关文件(2)总结相关数据填写申报资料(3)申报答辩3.27仓储物流部仓储物流管理1.入库管理(1)按照订单及送货单做物料质量初验(2)称量入库，填写相关记录(3)请检(4)上账.出库管理(1)接收指令(2)称量出库.存货管理(1)物料堆码及定制管理(2)状态标识管理(3)近效期成品报表.物料平衡管理(1)定期盘点(2)报损报溢(3)物料销毁.物料储存养护.仓储资源的高效利用(1)合理租用库房，保障库房资源充分，按GMP、安全等法规要求存储，确保仓储合规性(2)提高库容率、库存周转率、各岗位人均能效，提高人财物的利用效能.物流管理.28质量管理部3.28.1GMP管理.QA根据国家制订的GMP规范及质量方针，进行贯彻执行，参与组织实施质量管理及GMP认证工作.参与GMP改造，提出建议和意见供决策者参与.贯彻实施GMP,组织参与GMP培训教育，进行GMP文件管理工作.QA负责组织实施GMP文件编写、审核、批准、发放工作.对关键物料、设备设施的增减进行审核、确认.制定和完善质量体系，确保其有效运行3.28.2质量监督.监督、检查SMP、SoP的执行.现场质量监督是为了更好地执行GMP规范，改善现场管理，QA应定期或不定期组织对各车间、仓库、生产技术部、设备动力部、公用系统、销售部进行现场质量检查.QA制订相应的检查项目，检查完后进行总结，结果报有关部门作为该项奖、罚依据，以及改进的依据.QA负责组织质量标准的起草、分发、档案管理，提出修订报告、组织企业内控标准拟订等工作3.28.3产品质量把控1.QA根据对被退回产品进行现场查询、确认，并对产品质量调查和评价，根据调查结果提出处理方案.负责组织产品召回、上报工作.协助上级有关部门到公司进行市场抽检工作，完成下达的质量指标.对市场随机抽取反馈的信息登记归档，调查处理.包装审核：负责包装、标签、说明书的审核.负责公司生产过程的质量管理控制，有效防范产品质量风险3.28.4质量审计分析.QA每季度组织召开质量例会，通报、分析质量情况.对不合格原辅材料、包装提出意见，对质量事故组织技术、质量分析，提出处理意见，对改进措施进行审核、跟踪、效果评价3.参与组织实施GMP审计自检自查工作.不合格产品处理QA负责收集投诉信息，登记归档，并组织内部调查、分析，并提出处理意见对不合格产品进行统计、分析、处理.对严重质量缺陷进行专题质量分析，形成书面的纠正预防措施,并监督实施.组织各部门采用多形式对典型质量问题进行质量专项改进3.28.5药政事务管理,对接相应主管部门，进行生产监管方面的注册、备案申请等工作.供应商审计对供应商的选取加强把控，严格审核，保证材料的质量和供货及时性.对关键物料的供应商进行质量统计分析4•审批质量审计方案，并组织实施3.28.6文件审批.对GMP相关文件进行审批；.档案管理QA负责管理质量档案，并定期组织对产品质量做出评价，提出改进措施3.29质检部3.29.1取样管理.中间体、成品的取样，由QA负责.药用原辅材料的取样，由检验员负责.包材的取样由包材检验人员负责.留样观察室的取样，由QA负责3.29.2检验管理.QC各相关专业化验室负责相关产品相关项目检验标准.原料检验室负责原料的理化部分的检验.微生物检验室负责微生物限度检查.成品检验室负责各剂型成品的检验.包材检验室负责纸制包材、玻璃包材和其它包材的检查.精密仪器分析室负责所有检验中相关的仪器分析项目.标准溶液室负责标准液的配制、标化、发放.留样观察室负责上市产品的质量稳定性考察.各项检验的记录整理和保管.严格检验，保证检验质量的准确性和检验效率，出具检验报告并做原始记录3.29.3QC管理.各车间半成品检验室的技术由QC负责指导.QC负责其文件管理，如：检验方法，分析报告，检验记录，留样观察台帐，检验台帐，实验室操作规范、SOP及培训记录3.QC参与内控质量标准的拟定.QC对不完善的质量标准提出修订报告.工作对照品、对照药材的管理.QC负责工作对照品、对照药材的订购、发放.QC负责工作标准检定菌种的管理.QC负责标准溶液的管理.QC负责留样观察.该部门对照药材的质量，提出订购意见.QC管理制度的制定贯彻执行.不合格产品的研究及生产改进.设备维护与保养QC配备适应相关产品检验的仪器设备，并负责使用和维护.检验仪器量具和试验设备的校验3.30研发管理部产品保护.负责药品保护、专利、商标注册、著作权等的申报和管理.负责各种品牌申报和管理.负责各级政府项目信息收集整理、申报、检查、验收以及管理3.30.2产品研发1.承担药理、药效、毒理、临床的委托研究及管理3.30.3药品研发1.根据公司战略制定研发战略和规划2,进行现有品种、新药以及颗粒饮片工艺研究，中试研究.现有品种、新药、中药饮片、药材质量标准研究，以及相关产品的工艺和质量标准研究、提高.承担药品及相关产品注册工作.加强对现有产品的二次开发.制定研发规范、推行并优化研发管理体系,负责产品开发的具体开发计划及方案，审批通过后组织执行.负责对产品开发的进度进行合理控制，按时、保质、保量完成开发任务9,汇总每个项目的可重用成果，形成内部技术和知识方面的资源库.分析总结研发过程的经验和教训，提高研发质量.监控每个研发项目的执行过程3.30.4团队建设1.负责研发团队的建设，制定并实施研发人员的培训计划，不断提高研发部的技术水平3.30.5党委工会活动.根据党委书记指示组织开展企业日常工作及活动.配合集团及公司工会主席开展工会活动.31人力资源管理部人力资源规划.根据公司发展战略要求，制定中长期人力资源发展规划，并分解编制年度人力资源发展，实现人力资源有效配置和合理开发2.根据公司战略目标及年度经营计划，进行人力资源子战略规划3.31.2招聘管理.根据公司人力资源规划，制定公司招聘计划.审核各部门的用人需求，制定招聘计划、实施招聘，为公司发展提供人力资源保证.负责公司招聘渠道的建立与管理.负责组织公司招聘人才信息的收集与人才信息库的建立.负责员工的招聘、选拔、晋升、试用期的评估与管理.负责组织公司招聘考核试题库的建立.面试评估、测评、背景调查.入职手续办理，包含入职体检、资料收集、入职指引、宿舍协调、档案录入等进行招聘效果评估，包括招聘有效性分析、离职分析、用人部门新员工访谈、市场薪酬情况统计分析3.31.3培训管理.负责编制、修订培训管理制度及培训控制程序,负责公司培训需求的调查与分析以及培训计划的拟定.负责公司培训工作的组织与实施，培训效果的评估和跟踪.负责内部培训讲师队伍的建设与外部培训机构的评选、联络等,负责培训目标的达成与培训评估.负责员工培训档案管理,负责员工技能等级申报等工作.31.4薪酬福利管理.负责公司薪酬调整方案的拟定.负责公司薪酬福利总额的预算与控制.负责日常薪酬福利的计算与审核.负责员工对薪酬福利的投诉处理,负责薪酬报表管理.负责公司薪酬体系运行状况的分析和改进3.31.5绩效管理1.负责公司绩效考核体系的建立及落实工作2,组织各部门开展绩效指标库的建立、更新及完善.负责公司各部门的经营目标考核.负责制定公司员工的绩效考核制度和流程，对各部门考核方案的科学性、合理性进行评价.负责指导监督各部门的绩效计划制定和绩效考核，并对考核结果进行统计与运用.负责年度考核材料的汇总保管工作3.31.6组织人事管理.根据公司战略规划与年度经营计划的要求，提出公司管控模式设计、组织架构、岗位设置方案、人员编制方案等，审核所属公司的岗位设置和人员总编制.组织公司职位说明书的编制和维护工作.负责拟订公司组织结构调整方案并审核所属公司组织架构的变动方案,负责公司员工劳动合同和人事档案管理，提供人力资源信息及分析报告.负责员工的入职、转正、晋升、调迁、降职、离职、退休、户籍档案、学历、职称等人事手续的办理.负责社会保险的申报、停止、统计、理赔、及宣传解释、分析工作.负责对劳动纠纷、诉讼事务等劳资关系的处理.负责公司考勤的监督实施管理.员工职业生涯规划.负责建立能力素质体系和岗位任职资格体系.负责职位发展通道的建立和动态管理.负责人员接替模型、人才梯队建设、管理层级和能力素质模型的管理.负责识别核心员工，建立核心员工激励机制以及职业发展与职业生涯规划3.32行政管理部规章管理.协助领导组织拟定公司的规划、章程和制度.建立和健全各项规章制度，实行科学管理.负责检查各项规章制度的落实与实施3.32.2行政事务管理.协助总经理主持公司例会才以订公司文件，传达公司的决议、决定及经营班子的指令，跟踪检查、督办，确保落实，保证公司指令出口的一致性.根据领导指示，负责起草公司行政方面的综合性文件，负责公司的公文拟稿、核稿，各部门请示、报告、汇报的报批、送阅，负责上级机关、兄弟单位来文的处理工作.根据《用印管理办法》对公司章、合同章、法人章、总经理章、部门章进行保管、使用负责全公司文档管理体系建设，推进公司信息化建设.负责组织各类企业资格和证书的申报等管理工作.根据《公文管理办法》处理外来文件及内部发布文件，并协调监督各部门执行.报批董事会文件.开具员工相关信息证明文件（暂住证、介绍信等）.负责企业资质、证照、章程等修订、报批、备案等3.32.3文秘管理.协助总经理组织拟定公司制度/流程，并组织实施，推动公司管理规范化.负责组织对总经理等公司领导的秘书服务工作，提高公司领导办公效率.协助总经理负责公司日常事务对外联系，保证公司与外部非业务性工作的顺畅3.32.5会议管理.制定《会议管理制度》合理调配会议室安排，提高会议室使用率.协助领导组织办公会议及领导召开的其他专门会议，做好会议记录，整理重要的会议纪要，做好会议决定的上传下达3.32.6接待管理.制定并优化《接待管理办法》，规范提升企业接待管理质量.根据《机票订购管理办法》订购机票、核销，年终根据全年订购信息进行分析并提出优化建议.根据业务需求与酒店、餐厅、旅行社签订战略合作协议，提高各业务部门工作效率3.32.7后勤管理.宿舍管理：根据《宿舍管理办法》进行宿舍日常管理，根据公司发展需求增减住房信息.食堂管理：依照《食堂管理办法》组织食堂工作正常开展，负责食堂日常管理及成本控制保洁、绿化管理；负责厂区内公共区域卫生及绿化的日常管理.负责基地安全保卫管理及后勤保障管理.负责公司文印、通讯、交通、安全、餐饮和会议管理.办公用品管理负责公司办公环境和