行政管理部制度

行政部管理制度目录办公用品、设备管理制度办公用品领用流程办公用品申购表电话管理制度手机卡领用流程移动通话费报销标准公务车管理规定车辆使用流程油料领用流程车辆维修流程用车申请单公文管理制度联拓集团请示报告影像资料管理制度声像资料借阅流程声像资料借阅审批表空调使用规定礼品管理制度礼品登记表固定资产管理制度新增固定资产采购流程固定资产报废流程电脑维修流程电脑维修单卫生管理制度员工宿舍管理制度集团食堂管理制度保安工作管理制度安全消防管理制度关于水、暖、电、办公设备、网络及小型工程的维修管理规定品牌公司4S店值班人员工作职责关于员工工服定制的管理规定饮用水管理规定客户用餐费管理规定差旅费管理规定办公用品、设备设施管理制度一、目的：加强办公用品、设备管理，提高办公用品、设备使用效率二、合用范围：各公司、各市场及集团相关各职能部门（以下简称“各公司”）三、定义：3.1办公用品及设备：指办公用文具、名片、报纸、书刊、计算器、接待用品会议（活动）用品、清洁卫生用品、办公设备耗材、电话机、接线板、电脑等四、权责：4.1综合管理部：负责宣导、解释及平常管理4.2主管副总裁：负责办公用品、设备购置（维修）费用审核4.3各部门：负责执行五、内容：5.1配备与采购5.1.1由综合管理部统一采购办公用品，经行政总监批准执行。确属工作需要但未列入《岗位用品配备标准》的用品，依照《固定资产采购制度》有关规定及程序办理。5.1.2综合管理部应根据本地普遍价格，拟订办公用品采购价格，经行政总监准执行。5.1.3各公司应于每月25日前根据岗位用品实际需要，在月度计划额度内，编制《月度办公用品计划表》，经部门负责人、财务主管审核签字后，由综合管理部汇总，由采购部组织采购，并依照《财务审批制度》有关规定及程序核报。5.2使用与管理5.2.1办公用品应遵循“按需”、“节约”的原则领用和使用。5.2.2办公设备和可反复使用的办公用品应编制《更换用品目录表》，实行以旧换新。5.2.3办公设备和可反复使用的办公用品损坏，若具有维修条件，应修复使用，不予重新购买。5.2.4办公用品、设备，应实行台账管理，做到账、物相符。5.2.5公用办公设备须由专人负责管理及平常养护。5.2.6自然损坏并无法修复使用的办公设备，由使用部门和综合管理部负责人共同鉴定后，依照《办公用品报废制度》有关规定办理报废手续。5.3回收与补偿5.3.1离、调职人员须于办理离、调动手续时按《员工办公用品领用表》内容，将个人领用并可继续使用的办公用品退还。没有及时办理物品交接手续处罚负责人500元，导致物品损失负责人按物品原值1~5倍处罚。5.3.2遗失或人为损坏可反复使用的办公用品，根据实际使用情况，参照采购时入库价格进行1-5倍补偿。5.3.3因使用或养护不妥导致人为损坏的办公设备，由当事人按物品原值1~5倍补偿。六、附件：1、《办公用品领用流程》2、《办公用品申购表》附件1：办公用品领用流程各部门提报各部门提报《办公用品申请表》综合管理部汇总采购部请款行政总监批示副总裁批示采购部采购综合管理部入库各部门领用综合管理部出库附件2：部月份办公用品申购表序号办公用品名称规格数量单位备注123456789101112131415注：1、《办公用品申购表》于每月25日前交到集团综合管理部。2、《办公用品申购表》上报前必须有部门经理签字确认。3、集团将根据各部门每月领用的办公用品核算费用成本。4、如公司或部门有活动，请在备注中说明。制表人：部门经理签字：制表日期：电话管理制度（试行）一、目的：规范集团电话管理，规定话费报销办法二、合用范围：各公司、各市场及集团相关各职能部门（以下简称“各公司”）三、定义：3.1座机：指办公场合固定电话3.2手机：指由公司配发给移动电话卡的移动电话3.3话费：指由公司制订标准、给予报销的电话费用四、权责：4.1综合管理部：负责宣导、解释如何执行4.2各部门：负责执行五、配发范围：5.1集团公司领导5.2集团各职能部门的领导5.3各品牌公司、部门、维修站、室经理、主任、站长5.4维修站备件经理、技术总监、服务总监5.5分期部清欠员、保险部外勤员、装饰部进货员、广告公司各总监5.6集团公司及各品牌公司有关行管人员、司机六、内容：6.1座机电话6.1.1座机电话由使用部门指定专人负责管理。6.1.2严禁使用座机拨打娱乐、信息类电话，如发现违反规定者，按其拨打娱乐信息类电话产生话费的双倍处以罚款6.1.3因工作需要开通长途电话，须由使用部门申请，经部门负责人审核签字后，报综合管理部审批，经集团主管副总裁审批。开通长途电话的部门，须指定专人管理，并实行长途电话拨打登记。6.1.4综合管理部须对各部门座机电话使用情况进行检查，对违犯规定者每次处罚100元。6.1.5接听座机电话应使用标准用语：“您好！联拓XX店XX为您服务”，违反规定者每次处罚100元。6.2手机管理6.2.1各部门人员因工作需要配备手机卡，由本人向所属部门申请，经部门负责人批准后，上报综合管理部经行政总监审批，综合管理部统一配发。6.2.2由集团配发给手机卡的人员，因工作变动到外地或离职，须于工作移交时向综合管理部交回手机卡。手机卡遗失，由综合管理部补发，费用加倍处罚。6.2.3由集团配发给手机卡的人员，须在全天24小时内保持通讯联络畅通。发现手机不通，将视情节轻重对负责人每次处以100~500元处罚。6.3话费管理6.3.1座机话费由综合管理部审核、交缴并按《财务审批制度》报销。6.3.2只有集团配发给手机卡人员方可享有可予报销的话费标准。话费由综合管理部统一交缴，按标准报销。6.3.3话费标准由各部门根据岗位工作实际需要制订，由综合管理部备案，经行政总监审核、副总裁审核批准执行。6.3.4因特殊因素导致话费超标，超标部分可由本人申请，部门负责人签署意见，由综合管理部审核，经行政总监审核批准执行报销。七、附件：7.1《手机卡领用流程》7.2《手机话费报销标准》附件1：手机卡领用流程使用人提出申请使用人提出申请综合管理部签字行政总监审批、签字副总裁审批、签字请总裁批示使用人领用综合管理部登记出库本部门经理审批签字交到综合管理部联拓集团移动通讯器材使用管理及费用为加强集团移动通讯器材的使用管理,提高办事效率，统一通讯工具的使用和费用报销标准，特制订本管理规定。移动电话配发范围集团公司领导集团各职能部门的领导各品牌公司、部门、维修站、室经理、主任、站长维修站备件经理、技术总监、服务总监5、分期部清欠员、保险部外勤员、装饰部进货员、广告公司各总监6、集团公司及各品牌公司有关行管人员、司机费用月报销标准集团公司副总裁集团副总裁（2人）：350元。总监（2人）：260元销售部门品牌公司经理（6人）：350元。按照完毕销售任务比例，完毕50%以上的（含50%）按实际数额报销手机费，最高限额为350元，完毕50%以下的按实际完毕比例报销（特殊情况另行调整）。销售经理（6人）：260元。市场部门经理（3人）：160元。按照台数完毕任务比例，完毕50%以上的（含50%）按实际数额报销手机费，最高限额为160元，完毕50%以下的按实际完毕比例报销（特殊情况另行调整）。提车员（6人）：按照提车任务数量，上汽、一汽品牌按照100%完毕任务报销160元手机费，其他品牌报销110元手机费。超额完毕任务按照超额比例报销，未完毕任务的按照相应比例扣减。销售业务员（100人）：一律不配备手机号，普通品牌按照每销售一台车报销10元电话费；M6、奥迪、丰田销售一台车12元的标准报销手机费，报销的最高限额为160元。注：销售主管按照销售业务员的标准报销手机费；车管员不报销手机费。维修站维修站站长、副站长（6人）：260元维修站备件经理、技术总监、服务总监（18人）：110元各维修站的救援手机（6部）：160元。救援手机费用超过160元的，扣减站长工资。分期部经理（2人）：200元清欠员（10人）：110元租赁部经理（1人）：200元业务员（2人）：110元广告公司经理（1人）：260元各总监及业务员（8人）：110元备注：1、维修站、分期、保险、租赁、装饰部以及广告公司所有报销话费人员，均按任务完毕情况报销话费，本部门任务完毕到50%的，按实际发生金额报销手机费，最高限额均为以上规定的数额，未完毕到50%的，以实际完毕比例报销话费。2、公司不再为销售业务员统一配备手机号，业务员名片上一律只印公司座机号职能部门资金管理小组成员（1人）：200元集团办公室：主任260元（1人），集团车管员160元（1人），集团采购员、通讯管理员、网络管理员、行政管理员160元（3人），司机110元（1人）；分公司办公室主任160元（6人），分公司行政管理员110元（6人）。人力资源部经理（1人）：200元商务中心经理：200元财务中心经理：260元（注：出纳1名，50元）分公司财务经理或主管：110元采购部经理：160元采购员：110元费用管理办法费用额度指的是北京区内费用。关于出差产生的长途和漫游费和联系业务产生的长途话费由主管副总裁审核签字后方可报销；允许发生长途和漫游费的人员各单位应上报，经主管副总裁和总裁批准后备案。办公室在每月29日前将上个月每个人的电话费告知各单位、人力资源部。人力资源部根据核定的额度进行审核，超过标准的部分从工资里扣除，商务中心进行检查。由于执行特殊任务，使话费突增的，应由当事人写出书面报告，由主管副总审核签字并报总裁批示。上述规定与以前集团下发文献有冲突者，以本规定为准。本规定自公布之日起执行。凡离职人员必须将手机卡及时交回，否则一天扣罚100元，并对单位负责人处予同等的处罚。附件2：公务车辆管理规定（试行）一、目的：加强集团公务车辆的管理，提高车辆有效使用率，节约油料，控制成本二、合用范围：各公司、各市场及集团相关各职能部门（以下简称“各公司”）三、定义：3.1公务车：指集团为各部门、各品牌公司、各营业部统一配备的工作车辆3.2油料：指公务车使用的汽油数量四、权责：4.1综合管理部：负责本部门的公务车调配及集团各部门油料的领取和登记4.2财务部：负责油料的结款4.3各部门：负责执行本规定五、内容：5.1车辆的使用与管理5.1.1集团各部门、各品牌公司、各营业厅公务车辆由本部门统一管理，实行专人负责制，如发生同一车辆月度违章超过两次（不含）者，将对其负责人处以500元罚款。5.1.2公务车辆由专职司机驾驶，专职司机应每周实行定期车辆检查及保养，保证行车安全。5.1.3公务车辆的有关证件及保险资料统一由本部门专人保管，分车建立资料及费用档案。5.1.4需要到综合管理部申请用车的单位，需填写《用车申请单》，经本部门经理签字后，由综合管理部审批调派。综合部负责人依工作重要性顺序派车，不按规定办理申请手续者，不予派车。5.1.5行车前应进行安全检查，车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则，如有违章罚款，应由驾驶人承担，公司不予报销。5.1.6公务车应建立《车辆行驶登记表》，应当记录：使用时间、地点、用途、驾驶人。以便综合管理部更好的了解车辆的使用状况及车况。5.1.7节日期间所有公务车一律不许离京，办公室将在节日期间进行检查，如未按规定执行，对品牌总经理、部门负责人予以1000——2023元的处罚。违反以上任一条款者，将视情节轻重对负责人处以100~500元处罚。5.2车辆油料的领用5.2.1车辆油料消耗实行定额管理。根据车辆实际情况，合理拟定车辆百公里耗油标准，按照行车里数和耗油标准发放油料指标。超过部门本部门自理。5.2.2建立油料领用登记表，由集团各品牌公司、各营业厅本部门设立专人负责油料的领用及登记。每月将集团各部门、各品牌公司、各营业部的用油情况汇总，登记。5.2.3集团综合管理部设专人负责集团财务部、投资开发部、采购部、综合管理部等部门油料的领用及登记。每月将集团各部门、各品牌公司、各营业部的用油情况汇总，登记。5.2.4车辆在外地加油，须经乘车领导或电话请示综合管理部，经批准后，方可报销油料费用。违反以上任一条款者，将视情节轻重对负责人处以100~500元处罚。5.3车辆维修5.3.1公务车辆应由专职司机进行，车辆平常维护。5.3.2集团各品牌公司、各市场，车辆需要修理时，由专职司机填写《车辆维修申请表》由本部门负责人审批签字。说明需要维修的项目、损坏限度及因素，并进行维修询价。在月度计划内，由副总裁审批后，方可进维修厂维修。5.3.3集团财务部、投资开发部、采购部、综合管理部等部门车辆需要修理时，由专职司机填写《车辆维修申请表》提报到综合管理部。说明需要维修的项目、损坏限度及因素，并进行维修询价。由行政总监审批签字后，方可进维修厂维修。5.3.4凡车辆的保险、年检、保养、购置零配件和车辆辅助用品，由专职司机填写《车辆维修申请表》申报到综合管理部。由行政总监审批签字批示后，方可执行。5.3.5车辆维修实行定点维修厂维修，维修费用由修理厂提供项目费用明细表，由行政总监审批签字后，由副总裁审批签字，5.3.6车辆维修属于正常机械故障的，费用全额报销。如属于驾驶员违章操作、保养不妥，维修费用由驾驶员承担1005.3.7车辆在外地维修，维修项目及费用经乘车领导请示行政总监电话批准后，由副总裁电话批准后，方可维修，否则不予报销5.3.8驾驶员不得擅自拆除车辆配置的零部件。如遇特殊情况需拆除的，经由综合管理部批准、由行政总监审批签字后、由副总裁审批签字违反以上任一条款者，将视情节轻重对负责人处以500~5000元处罚。旧车管理规定5.4.1销售流程图旧车档案建立旧车档案建立旧车市场询价旧车市场询价旧车询价分析旧车询价分析车辆相关资料上报车辆相关资料上报集团办公室再行询价集团办公室再行询价集团办公室最终定价集团办公室最终定价领导审核领导审核NY集团OA销售发布NY集团OA销售发布旧车销售旧车销售销售提成销售提成销售过程结束销售过程结束5.5旧车销售流程具体说明：旧车档案建立：各品牌公司要将出售的车辆涉及：车型、车号、注册日期、公里数、维修记录、保养时间、车辆有无事故和计划解决时间等相关手续。旧车询价：各公司品牌上报集团的旧车将被用作二手车销售，各品牌店应先多询问几家旧车公司，并对各类价格进行分析与比较。旧车价格分析：各品牌分公司对各类要出售的旧车的询价信息汇兑，建立旧车建议销售价格表。5.5.4旧车价格档案上报：各品牌分公司将旧车档案和旧车建议销售价格表一并上报集团办公室。再次询价：集团办公室，根据各品牌公公司上报旧车建议销售价格，再行通过相关汽车二手市场进行再次询价。旧车销售价格的拟定：根据各品牌公司建议销售价格和集团公司再次询价的旧车价格进行比较，最终拟定旧车销售价格。旧车销售价格审核：集团办公室价格拟定后，要上报集团领导进行销售价格的审核。集团OA销售信息发布：集团将把旧车销售价格、车辆配置、照片在集团OA上进行公布，每次公布时间有效期以情况而定。销售提成：旧车由集团办公室通过各种销售途径进行旧车的销售；与此同时，集团全体人员都可以参与销售，价格高出集团办公室核定的价格，可按照高出部分的30%作为奖励提取给单位或个人，所销售金额所有进账上报单位后进行销售奖励的提取。六、附件6．1车辆使用流程（集团综合管理部使用）6．2油料领用流程（集团各部门使用）6．3车辆维修流程（集团总部各部门使用）6．4《用车申请单》（集团综合管理部使用）附件1：车辆使用流程完毕此单行程回公司交车综合管理部负责人安排出车使用人填写完毕此单行程回公司交车综合管理部负责人安排出车使用人填写《用车申请表》综合管理部负责人审批签字本部门负责人审批签字 附件2：油料领用流程车辆使用人申请综合管理部根据车辆用油标准车辆使用人申请综合管理部根据车辆用油标准开据加油单使用人持加油单到指定加油站加油综合管理部与财务部共同与加油站核帐、结款综合管理部与财务部共同与加油站核帐、结款使用人使用人持加油单到指定加油站加油附件3：使用人平常维护车辆维修流程使用人平常维护需要维修时填写《车辆维修申请表》行政总监审批签字需要维修时填写《车辆维修申请表》行政总监审批签字主管副总裁审批签字请总裁批示车辆进行维修正常机械故障到指定维修厂违章导致的故障外地维修集团结算费用个人承担费用行政总监电话批示主管副总裁电话批示请总裁电话批示车辆进行维修集团结算费用附件4：用车申请单申请日期申请部门申请人用车事由：驾驶人：乘车人：乘车路线（全程）：往返时间：时分至时分用车部门经理签字：综合管理部签字：公文管理制度（试行）一、目的：规范公文管理，规定公文办理程序二、合用范围：各公司、各市场及集团相关各职能部门（以下简称“各公司”）三、定义：3.1外单位：指联拓集团以外所有单位四、权责：4.1综合管理部：负责宣导、解释并指导如何执行4.2集团各部门、各品牌公司、各营业厅五、内容：5.1公文应按照“拟写—校对—编制文号—审核—呈报—审批—登记—行发—存档”的程序办理。5.2外单位给集团的来文，由总裁办公室负责办理；给所属各公司的来文，由各公司办公室负责办理。5.3以公司名义向联拓集团及外单位发文，由各公司办公室负责办理，总裁办备案。5.4各公司向联拓集团发文，由综合管理部负责汇总上报。5.5公文呈报须使用统一格式，部门负责人须对公文内容的准确表述及文字、文号的对的无误负责，并应签报必要的意见或建议。5.6公司、公司各部门、所属各公司发文须使用规范文号及格式。5.6.1文号格式：1、集团董事会联董字[年号，下同]×××号2、集团总裁办公室联总办[]×××号3、运营管理部联运管[]×××号4、综合管理部：联综管[]×××号5、人力资源部：联人力[]×××号6、财务部:联财务[]×××号7、采购部联采购[]×××号8、资金动作部联资运[]×××号9、战略计划部联战略[]×××号5.2.2所属各子（分）5.7公文呈报5.8.1公文应按“阅件”、“批件”分卷呈报。5.8.1.1阅件：无须或未明确请求上级批复的公文。5.8.1.2批件：请求上级批复的公文。5.8公文审批5.9.1审批人应对阅件给予签阅或批示5.9.2审批人应对批件给予批复5.9.3遇审批人外出，急件可用电话、手机短信、电子邮件等方式请求批复5.9公文登记与行发5.95.9.25.10公文存档5.10六、附件：公文格式[]联集字号联拓集[]联集字号总批裁示副批总裁示总批监示集团职能部门部门意见请示内容：申请单位：年月日声橡档案资料制度(试行)一、目的：加强集团声橡档案资料的及时归档和妥善保管二、合用范围：各公司、各市场及集团相关各职能部门（以下简称“各公司”）三、定义：3.1声像档案:是指集团各部门、各品牌公司、各营业厅或个人在社会实践活动中直接形成的对国家、社会和公司有保存价值的录音、录影、照片、影片等辅以文字说明的历史记录3.2声像档案:一般由录音带、录影带、摄像带、照片(含底片)及文字说明等组成3.3声像档案：是公司卷宗的组成部分，必须由档案员集中统一管理四、权责：4.1总裁办：负责宣导、解释及平常管理4.2集团各部门、各品牌公司、各营业厅：负责执行五、内容：

5.1声像档案资料的收集5.1.1

收集范围：（1）反映公司重要职能活动工作成果和存在问题的声像资料；（2）各级领导人和着名人物叁加的与公司有关的重大活动的声像资料；

（3）集团有关人员组织或叁加的重要会议的声像资料；（4）涉及公司权益的声像资料；（5）其他单位形成的与公司有关的重要声像资料；（6）其他具有保存价值的声像资料；5.1.2

收集时间：（1）声像档案资料由各部门兼职档案员负责收集，应在档案资料形成後一周内交予集团档案室。（2）档案员有责任随时徵集具有保存价值的声像档案资料。5.1.3

收集规定：（1）录音带、录影带、摄像带、照片(含底片)和文字说明要收集齐全，准时归档并建立归档控制措施。凡未按规定归档的，其形成费用不予报销，以防散失；（2）接受原版、原件，特殊情况下可接受复制件；（3）声像资料的内容要真实，底片、原件与影像、复制品要相符。5.2声像档案的整理

5.2.1声像档案的整理，涉及分类、组合、排列和编目，使其系统起来，便於保管和运用。5.2.2声像档案的整理由摄录人员负责，相关的兼职档案员协助。5.2.3分类、编号：（1）照片档案按年代、问题分类。同属一类的照片准时间顺序编号，同时填写其底片号。底片在卷宗内编流水号。格式：卷宗号-流水号。（2）录音带、录影带、摄像带按年代-问题分类，按内容编号。同一内容分录几盘的应视爲一个案卷，编一个案卷号，然後每盘再依次编排序号。（3）

编注与其他载体档案相联系的叁照号。格式爲(档案形态)档号/(档案形态)档号。5.2.4

保管期限：应视其内容的重要限度、时间、名称、可靠限度、有效性等因素，划定保管期限。5.2.5

文字说明的编写：（1）文字说明涉及事由、时间、地点、人物、背景、作者(摄制者)等。（2）编写文字说明的规定：A、准确揭示档案资料的内容，概括其反映的所有资讯，标注专案对的齐全；B、照片的自然张(内容相近的亦可以若干张)编写文字说明。录音带、录影带、摄像带按案卷编写文字说明。一组声像资料联系密切的应加文字说明：C、文字简洁、语言通顺；D、时间用阿拉伯数字表达。5.2.6

编制格式：（1）照片编制采用横写格式。其格式爲照片/底片号-文字说明-叁见号-摄制时间-摄制者。（2）录音带、录影带、摄像带的编制格式：在盒套上置标注页。按规定逐项填写。5.2.7

案卷规定：（1）将具有共同主题内容的若干份声像资料组成案卷，集中编放。（2）卷内目录：照片、底片以自然张爲单元填写卷内目录；录音、录影带、摄像带以盒爲单元填写卷内目录。（3）卷内备考表，用於说明卷内声像资料的整理、变动情况。5.3声像档案的保管

5.3.1

声像档案入库前要进行检查，对已被污损的，要进行必要的技术解决。5.3.2

保存条件：（1）底片、胶片保存温度应保持在13-15℃之间，相对湿度应保持（2）照片保存温度应保持14-24℃，相对湿度应保持37.5%-67.5%；录音、录影带保存温度应保持18-24℃，相对湿度应保持5.3.3底片册、录音、录影带、摄像带应立放，磁带库必须避开磁场，磁场盒与盒的间距不小於3mm；存放磁带最佳不用铁皮柜。5.3.4

对库存的照片档案，要两年检查一次。5.3.5

归档保存的声像档案，任何人不得私自撤消、抽出、清洗、消磁和涂改；销毁声像档案必须通过鉴定，征得归档单位批准，报经技术总监审批，登记造册。5.3.6

建立健全声像档案记录制度，做好声像档案收进、移出、库存数量、保管情况、提供运用及效果等项记录工作。5.4声像档案的借阅5.4.1

建立声像档案借阅、运用流程，严格审批手续，根据声像档案的秘密限度，拟定运用范围。5.4.2具有专利的声像档案，外单位运用时，应按《中华人民共和国专利法》的有关规定办理。5.4.3声像档案原版一般不得借出档案室之外。如有特殊需要，经行政总监、主管副总裁、总裁批准，方可限期外借。运用率高的声像档案可将复制件外借；外单位借用或复制声像档案，由行政总监、主管副总裁、总裁批准批准，档案员具体办理，并按有关规定收费，实行有偿服务。如在借用中导致损坏，借用单位负补偿责任。5.4.4在不影响保密的前提下，各部门可运用声像档案举办报告会、展览会，编辑综合性或专题性画册、资料片等，积极开发运用现存的声像档案。违反以上任一条款者，将视情节轻重对负责人处以100~1000元处罚。六、附件：1、《声像资料借阅流程》2、《声像资料借阅审批表》附件：1、声像资料借阅流程（试行）使用部门填写使用部门填写《声像资料借阅审批表》行政总监审批、签字副总裁审批、签字请总裁批示档案保管员按总裁批示执行总裁批示批准借阅申报部门领用保管员办理借阅手续归还保管员办理归还手续总裁不批准借阅附件：2、声像资料借阅审批表借阅部门借阅人借阅日期归还日期借阅档案明细：借阅事由：部门负责人签字：行政总监审批：主管副总裁审批：请总裁批示：空调使用规定（试行）一、目的：加强公司内部勤俭节约、减少能耗、保证公司正常用电需要二、合用范围：各公司、各市场及集团相关各职能部门（以下简称“各公司”）三、权责：3.1集团综合管理部负责检查本制度的执行情况3.2各部门：负责执行此管理制度四、内容：4.1空调作为办公设施，仅用于各办公室在办公期间使用，不允许在非办公时间使用空调，办公人员离开或办公室无人的情况下应关闭空调器，严禁室内无人空调机照常使用开机；下班后，一律将空调关闭，晚上非工作加班不能开机。4.2使用空调，应注意节约，夏天在30℃以上方可启动空调制冷（按照本地的气象预报公布的气温为准），制冷温度设立不应低于264.3启动空调器时，要对的操作，准确设立，合理选择。避免因误操作而使主机长期通电工作，损坏主机。4.4各部门使用空调期间，以保证空调器的使用效果，要将办公室的门窗关闭，以免冷气流失，保持室温。为减少能耗，严禁开窗使用空调器和私自接照明电使用空调。4.5雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。4.6贯彻空调使用管理责任制，单间办公室谁使用谁负责，综合办公室由指定负责人管理。4.7任何人不得随意移动空调机位置及随意打开机壳或拆卸机件。要注意对空调的合理使用和维护，有异常须速报知集团综合管理部，由综合管理部派专业维修人员进行修理。4.8人为因素导致空调器或遥控器损坏，所发生的维修费用由当事人承担。违反以上任一条款者，将视情节轻重对负责人处以100~1000元处罚。礼品管理制度（试行）一、目的：加强联拓集团公司内部管理、内部廉政建设二、合用范围：各公司、各市场及集团相关各职能部门（以下简称“各公司”）三、定义：3.1礼品：涉及礼金、礼物、食品、酒类、茶类等。3.2外单位：指联拓集团之外的所有单位。四、权责：4.1商务部：负责对外单位馈送的所有礼品进行收缴、登记、保管4.2各部门：负责执行此管理制度。五、内容：5.1联拓集团全体员工在与外单位工作交往中，会收取到一些外单位馈赠的礼品。自礼品收受之日起3日内，由收受本人如实填写《礼品登记表》，由本部门负责人签字确认后，与礼品一并上交集团商务部。5.2商务部礼品管理员在礼品上交时严格按《礼品登记表》的内容验货，认真检查质量并清点数量，同时填制《礼品登记表》。5.3商务部经理应及时将收受到的礼品向集团领导报告，便于集团领导及时与馈赠单位进行沟通、回访。5.4商务部礼品管理员要定期对礼品进行清点，每季度要进行一次全面盘点，并将盘点情况通报综合管理部并向集团领导报告。5.5对于员工在收受礼品后在规定期限内不登记或不如实登记、不上交的，一经发现，由所在行政部门或负责人责令其登记、上交，并给予批评教育，情节严重者集团将追究其经济责任和刑事责任。违反以上任一条款者，将视情节轻重对负责人处以500~10000元处罚。六、附件：附件：

礼品登记表

登记部门登记人

登记人职务

登记日期

礼品名称礼品数量/单位规格/型号价值备注

送礼单位

礼品人姓名送礼人职务

送礼时间送礼事由备注(以下由商务部填写)收件人收件日期礼品名称规格/型号数量礼品完好限度备注上交礼品人签字：部门负责人签字：商务部收件人签字：固定资产管理制度一、目的：为了加强联拓集团固定资产管理，维护资产的安全和完整，提高固定资产使用效益，促进集团事业发展，特制定本制度。二、合用范围：各公司、各市场及集团相关各职能部门购买及外单位赠送的资产。三、定义：固定资产是指一般设备（含办公用及通讯设备、部分后勤设备、其它设备）单位价值在500元以上，专用设备（含交通运送设备、汽车维修设备、部分后勤服务设备）单位价值在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达成规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。四、固定分类：固定资产管理分为六类：房屋和建筑物；专用设备；一般设备；文物和陈列品；图书；其它固定资产。五、权责5.1综合管理部：负责拟订、修订、宣导、解释本规定，并依照本规定拟订各项流程5.2财务部综合中心：负责督导、检查，提出违规处罚建议5.3各部门：负责执行六、内容：6.1固定资产的管理6.1.1固定资产管理实行综合管理，由集团综合管理部、财务处以及使用单位共同管理，集团综合管理部6.1.2集团综合管理部作为集团固定资产的管理部门，负责固定资产的调剂、登记、建帐、建卡、清查、报损和记录工作，协同集团财务、纪监审办公室办理资产的调拨、转让、报损、报废等报、批手续。6.1.36.2固定资产的购置、保管及变动6.2.1各使用单位需要购进固定资产，一方面应向集团综合管理部申报，能在集团内部进行调拨的由集团综合管理部进行调拨，并办理调拨手续，不能进行调拨的，由集团综合管理部签署意见，经主管副总裁审批、方可批示执行。6.2.2购进的固定资产，由购买使用单位到集团综合管理部办理固定资产登记，财务见到《固定资产建帐单》后按财务制度有关规定为其报销、登帐。6.2.3固定资产的保管由使用单位（或部门）负责，集团综合管理部负责监督。任何单位和个人不得将固定资产转移或转借别人使用。固定资产管理必须做到帐物相符，对盘盈盘亏的固定资产应查明因素，按规定的登记审批程序进行帐务解决，清点出来的固定资产应补记入帐，如有缺少和损失要查明因素，分清责任，由负责人负责追回、修复、补偿或经主管院长批准核销。6.2.4固定资产的出租、外借、转让、变卖需以分（子）公司总经理签字，生产管理部核准，报集团有关资产管理部门批准后方可进行，并到该分（子）公司固定资产管理组登记和办理有关手续，对出租、转让及报废残值所得的收益，按集团财务制度规定进行帐务解决。对租入的固定资产，由租入单位负责其维护和保养、检修工作。6.2.5各级资产管理部门（各品牌公司、营业厅行政部）要加强固定资产变动的管理，制止资产变动中的各种违纪行为，防止集团资产流失。对资产变动情况要及时进行调拨、处置、销帐、备案，并按规定及时调整固定资产明细帐，处置后的收入交集团财务部入帐。任何单位不得擅自对集团固定6.3固定资产的折旧6.3.16.3.2固定资产折旧的计提采用分类综合折旧率，提足折旧后仍继续使用的不再计提折旧。提前报废的固定资产，不再补提折旧，但其未提足部分应从公司当年损益中抵减，并按其未提足额的50%，从各分（子）公司的工资资金兑现额中扣除。当月增减的固定资产，计提的折旧额在下一个月份相应增减。6.3.36.3.46.3.56.4固定资产的报废6.4.1各分（子）公司一方面要填写固定资产报废审批表，经分（子）公司固定资产管理组审核，上报总公司固定资产管理委员会审批后，方可报废，并对报废资产建立台帐，责成专人进行管理。对报废所得收益，按国家财务制度规定进行帐务解决。七、附件《固定资产采购流程》《固定资产报废流程》新增固定资产采购流程（试行）提供是否有同等功能的提供是否有同等功能的闲置的固定资产使用单位提出购置申请，填写《固定资产申购表》使用单位提出购置申请，填写《固定资产申购表》综合管理部提出建议签字确认主管领导签字确认行政总监签署意见签字确认主管副总裁签署意见签字确认采购部提出建议和报价签字确认请总裁批示采购按总裁批示进行采购综合管理部组织相关部门验收综合管理部组织相关部门验收验收不验收不合格验收合格退回采购部，退货解决，重新采购退回采购部，退货解决，重新采购综合管理部对固定资产登记入库建帐使用单位到综合管理使用单位到综合管理部办理出库领用手续 将固定资产交付给使用单位将固定资产交付给使用单位使用单位建立固定资产台帐并加强平常维护综合管理部定期与固定资产使用单位核对台帐并检查使用情况固定资产报废流程（试行）使用单位填写固定资产《报废申请表》使用单位填写固定资产《报废申请表》技术人员出具鉴定报告技术人员出具鉴定报告 使用单位主管领导签字确认使用单位主管领导签字确认综合管理部固定资产管理综合管理部固定资产管理负责人签字确认行政总监签字确认行政总监签字确认主管副总裁签字确认主管副总裁签字确认请总裁批示请总裁批示综合管理部与使用单位共同进行固定资产对帐核销解决综合管理部与使用单位共同进行固定资产对帐核销解决清理后的固定资产残值上交财务部清理后的固定资产残值上交财务部电脑维修流程（试行）提出申请填写《电脑维修单》提出申请填写《电脑维修单》送交集团IT部送交集团IT部返还送修人报废更换硬件不可维修返工重新维修维修人员填写维修记录，提出建议维修不合格维修人员填写维修记录送修人签字确认维修合格送修人验收维修人员进行维修维修人员收单签字确认返还送修人报废更换硬件不可维修返工重新维修维修人员填写维修记录，提出建议维修不合格维修人员填写维修记录送修人签字确认维修合格送修人验收维修人员进行维修维修人员收单签字确认电脑维修单送修部门送修人送修日期电脑编号故障表现需要备份数据维修记录：维修人签字维修完毕时间送修人验收已修复未修复送修人验收签字验收日期备注：1、周边设备故障（网络无法访问、打印机无法连接等），应用软件故障，12小时内修复；2、电脑系统软件故障，硬件故障，48小时内修复；卫生管理制度1.1为了树立良好的公司形象，为顾客及员工发明一个良好的环境，特制订本制度：1.1.2各公司、部门工作区域均应绘制办公设备定置图，张贴于本单位明显位置，并严格按照定置图摆放办公设备。1.1.3各公司、部门工作区、生活区及物业服务区，要将本部门的卫生责任到人，保持整洁，天天早、晚各清理一次，其间应随时清理；工作期间废物多时应随时倒掉，标准以废纸不溢出纸篓上沿为准；垃圾、废弃物应放置在各单位指定垃圾箱、垃圾车内，天天至少清理一次，标准以垃圾、废弃物不外溢为准。1.1.4办公区四周墙壁及门窗严禁悬挂私人物品，严禁张贴与工作无关的宣传品。1.1.5各工作场合过道及楼梯、办公桌面及门窗天天至少清扫、擦拭一遍，并保持过道及楼梯的通畅。办公桌面上只允许摆放电脑、电话、办公用品及茶杯（茶杯应放在办公桌靠墙壁一侧）。其它与工作无关的物品严禁摆放，1.1.6工作场合内不能有痰迹和烟头。1.1.7洗手间早、中、晚至少各打扫一次，其间应随时打扫，以无污物、无异味为准。1.1.8排水沟应经常清除污秽，天天至少一次，工作期间应随时清除，以不影响工作、不影响环境卫生，保持清洁畅通为准。1.1.9员工食堂、操作间和各类厨具应定期消毒，餐具、厨具天天至少一次，除专业人员外，任何人不准随便进入操作间，专业人员须持健康证上岗。1.1.10维修站内应保持地面清洁，无污水、杂物，天天早、晚至少各打扫一次，其间应随时清理，以地面无任何杂物为准。附：考核办法2.1考核办法2.1.1各公司、部门工作区未按规定绘制、张贴办公设备定置图，未按定置标准摆放办公设备的，对部门负责人扣罚100元。2.1.2各公司、部门工作区、生活区及物业服务区，本部门卫生未安排值日责任到人的，罚部门负责人50元；未按制度清理废纸篓内废纸、垃圾箱（车）内废弃物溢出，对负责人每次扣罚20元。2.1.3办公区四周墙壁及门窗悬挂私人物品；张贴与工作无关的宣传品，对负责人每次扣罚10元，对部门负责人每次扣罚20元。2.1.4各工作场合过道及阶梯、办公桌面及门窗未按制度清扫、擦拭；办公桌面未按制度摆放物品的，对负责人每次扣罚20元。2.1.5工作场合内有痰迹和烟头，对负责人每次扣罚10元。2.1.6洗手间未按制度打扫，室内有污物、有异味，对负责人每次扣罚10元。2.1.7排水沟未按制度清污，影响工作，影响卫生，对负责人每次扣罚10元。2.1.8员工食堂、操作间和各类厨具未定期消毒，影响员工就餐卫生的，对部门负责人每次扣罚20元；非专业人员进入操作间，每次罚当事人20元，对负责人每次扣罚20元。2.1.9维修站内地面清洁差，有污水、废纸、烟头等杂物，对负责人每次扣罚10元；如未发现负责人，对部门负责人每次扣罚30元。员工宿舍管理规定为加强集团公司员工宿舍的管理，保证员工在工作之余得到充足的休息，提高工作效率，特制订本管理规定。本管理规定的监督、检查、管理机构为集团办公室。各公司、部门需要住集团公司集体宿舍的员工，由本人写出申请，经本单位领导批准后报集团办公室。办公室将根据宿舍的实际情况做出统一安排。凡申请集体宿舍的员工必须是在本市无住房的外地人，成为正式职工后方可提出书面申请，审批后方可入住。宿舍员工如要退出宿舍，需提前一周向办公室提交书面报告，如没有提出书面报告的继续按月从工资中扣除宿舍的所有费用。员工宿舍为双层床，每室居住六人。对各公司、部门经理和超过三年以上工龄的员工，在宿舍条件允许的情况下，尽量进行调整和照顾。员工如需调整房间，需提交申请，审批后方可调整，如私自调整当月所住房间的费用由本人承担。宿舍为集团公司的福利性住房，不收取住宿员工的房租费，但水电、下水、卫生、取暖等费用，采用集体核算、个人分摊，由集团公司从个人工资中直接扣除。所发生的费用按自然月计算，住宿不满一个月按一个月核算。为保证员工宿舍的用电安全，保证费用分摊合理，各室灯头不准超过60瓦；不准使用电饭锅、电炉子等大功率电器设备。如有特殊情况确需使用大功率电器的，要由使用人写出申请，报宿舍管理委员会，经办公室批准后方可使用。对违规者可罚款300元，并没收所用电器。住宿员工应严格按照住宿管理规定执行，注意保持宿舍卫生，将垃圾、杂物等倒进垃圾池，不许随意丢弃，违者视情况对负责人予以20元～50元的罚款。住宿员工要爱惜宿舍设备，不得随意改变布局或损坏，如有损坏者，负责人按实际损失加倍补偿。不得在宿舍内从事赌博，听、看不健康的音像制品，不得进行任何违法活动。违者将视情况罚款500—1000元，凡在宿舍内因违法违纪而被公安部门拘留的除罚款2023元外，还将视情况给予扣除全年奖或予以开除。严禁容留非本宿舍员工、外部人员住宿，一经发现，对负责人予以200元罚款。住宿员工应在夜间22﹕00时熄灯休息，不得在宿舍内酗酒划拳、大声喧哗，影响别人及周边住户休息，违者罚款200元。住宿员工应加强防火、防盗工作，如因个人因素，发生失火、失盗，使集团公司经济及名誉受到损害，除损失所有由负责人补偿外，还将视情况给予处罚，直至交付公安机关解决。各公司、部门有责任协助办公室共同做好宿舍的管理工作。集团食堂管理制度一、采购及费用管理：1、由综合管理部负责安排，必须两个以上人员外出采购。2、购货同时将购置的食堂物品逐项记录，不得容易涂改，并由两个经办人签字确认。3、所购物品由综合管理部经理签字、验收后，方可入库并入账。4、入库食品由食堂负责保管、储存。5、必须到正规渠道购买食堂用品，保证食品卫生安全。6、所购物品必须帐物相符，每比一清。7、建立食堂物品采购本，做到收支清楚。8、合理支出费用，保证食堂盈亏平衡。二、对各公司规定：各单位行政部每月五日之前，上报本单位上月食堂采购明细表，涉及蔬菜、鱼、肉、作料、大米、面粉、煤气、厨具等。逾期不报，每超时限一天，扣负责人绩效考核10分。上报内容不全或不符合规定的扣绩效5分。三、员工食堂管理规定：1、必须严格按照《员工用餐办法及规定》执行。2、用餐人员听从食堂管理人员的安排，否则有权对违反规定、不服从教育者上报办公室按规定予以处罚或停止供餐。3、非用餐时间，员工未经许可不得进入员工食堂。4、用餐时间，员工未经允许严禁进入食堂操作间。5、餐厅工作人员对待用餐员工应礼貌热情，一视同仁。6、加强食物成本控制，杜绝浪费情况发生。7、严格控制食品卫生，避免病从口入。8、保持食堂环境卫生，为员工发明干净整洁的就餐环境。9、规定员工就餐应自带餐具。10、绝对杜绝无餐卡和饭票、钞票用餐、赊账用餐行为出现。四、食堂卫生管理：1、食堂人员必须于开餐前完毕就餐区及厨房的清洁工作：将餐桌上的剩余物倒入垃圾桶内；2、用洁净的抹布擦两次以上桌面，保证桌面无水迹、油污；3、保证厨房、就餐区地面无垃圾、无油迹、防滑；4、食堂人员将餐桌、椅凳摆放整齐；5、食堂的墙、天花板应每周清洁，以保证墙面、天花板上无蜘蛛网；6、食堂的灯具、消毒柜、排风扇、灶台等天天清洁一次，以保证清洁；7、食堂人员每日在开饭后完毕就餐区、餐具、厨具的清洁工作：8、将需要清洁的餐具、厨具分别放置；9、用洁净的抹布将使用过的佐、配料等物品清洁后，整齐放置在指定地点；10、用洁净的布清洗厨具、餐具、灶台两次以上，直至干净，保证无油污、污渍；11、将清洁干净的餐具抹干、放入消毒柜内消毒；12、用清洁干净的拖布清洁工作间地面，直至干净、无水迹；13、食堂人员必须持卫生防疫部门的“健康证”上岗。五、安全管理1、未经许可，除食堂工作人员外任何人员不得进入厨房；2、厨房清洁用品应与调味品、菜品等分开放置；3、厨房设立灭火器；4、厨房及就餐区严禁吸烟；5、使用炊事械具或用品要严格遵守操作规程，防止事故发生；6、食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。保安工作管理制度为加强集团公司安全保卫工作，保障公司财产及员工人身安全，保障各项经营工作的顺利进行，特制定本制度。一、本制度的监督检查机构为集团办公室。二、具体管理工作由各公司、部门经理及行管人员负责。三、集团保安队必须服从集团办公室有关领导的管理，严格执行公司各项安防工作制度，完毕各项安全保卫工作。四、安全保卫工作特指集团各公司、部门办公区域、生产区域、生活区域内的防盗、防火及其他保护公司利益的工作，保安队天天应安排人员24小时值班。五、公司实行出入门检查管理制度，保安队具体进行实行。严禁私六、对出入公司大门的商品车，要先检查是否有新车出入证，然后检查车辆外观是否完好无损，符合规定的予以放行。七、对于进出我公司的车辆，保安员应先行举手礼并按规定的手势指挥车辆，经询问后视情况予以出入放行。如未按规定执行，对保安员予以每次10元罚款，并对保安公司处以每次20元的罚款。八、所有我公司车辆，涉及员工自驾车辆出公司的大门，保安人员必须对车辆后备箱和车内进行检查，如因保安玩忽职守，未能按规定对进出公司的车辆进行检查，而导致的经济损失，集团将对保安公司按损失物品价格的3倍予以罚款，直至解除协议。如驾车者不让检查，保安员有权扣押车辆，并及时告知本单位的领导和上报集团办公室，按规定进行解决。九、上午公司开门时间为7：30分，下班锁门时间为18：30时，其间无合法理由严禁与工作无关人员出入公司。十、保安员必须执行集团公司有关打卡制度，如发生员工代打卡现象，每次对值班保安员罚款20元，对代打卡者公司员工及经理将按规定进行解决。十一、保安队要认真贯彻24小时不间断值班巡逻措施，重点放在十二、十三、十四、保安员不允许私自使用集团电脑，不得私自使用集团座机十五、保安员有责任保障消防通道及停车场合的畅通，碰到交通堵塞应及时引导疏通，如因车辆乱开、乱停、乱放导致塞车，影响正常的工作秩序，集团对负责人予以50元罚款，情节严重的将责令保安公司对其予以除名。十六、碰到抢劫、偷窃及火险时，保安队员有责任挺身而出，保护公司财物不受侵害。如出现保安队无力解决的问题时，应在第一时间向公安机关或消防机关报警，并同时向集团办公室领导及保安公司领导报告。如因保安队措施不妥或延误报警时机导致损失，集团视情况对保安队进行处罚，直至交付法律机关解决。安全消防管理制度为加强法制观念，提高消防意识，使消防安全管理逐步达成制度化的规定，根据《中华人民共和国消防条例》和《北京市防火安全责任制暂行规定》特制定此制度。防火责任制定期召开防火安全会议，解决火险隐患。发生火灾及时进行扑救，并立即拨打“119”，组织查找火灾因素，对有关责任者进行解决。对消防器材、设施进行检查，保持清洁、灵敏好用，做到“三定”（即：定数量，定部位，定负责人）。防火检查制防止火灾事故的发生，根据“防止为主，防消结合”的方针，加强防火检查。对检查出的火灾隐患及不安全问题，采用有效措施并及时整改，保证安全。办公室可以吸烟，但要做到三不落地（即：火柴棒、烟头、烟灰三不落地）。消防器材检查内容灭火器在运送和存放中，应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。灭火器的存放环境温度应在-10－45℃范围内。灭火器放置处，应保持干燥通风，防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热，以免影响灭火器正常使用。

灭火器应按制造厂规定的规定和检查周期，进行定期检查。消防器材的管理灭火器无论是使用过还是未经使用过，从生产日期（每具灭火器的筒体上都有生产日期）算起，达成规定的维修年限后必须送维修单位进行维修，达成报废年限的必须报废，维修中筒体经水压实验不合格的灭火器也必须报废。行政部必须加强对灭火器的平常管理和维护。要建立“灭火器台帐”，登记类型、配置数量、设立部位和维护管理的负责人；明确维护管理负责人的职责。行政部要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次，检查内容涉及：负责人维护职责的贯彻情况，灭火器压力值是否处在正常压力范围，保险销和铅封是否完好，灭火器不能挪作它用，摆放稳固，没有埋压，灭火器箱不得上锁，避免日光曝晒和强辐射热，灭火器是否在有效期内等，要将检查灭火器有效状态的情况制作成“灭火器检查记录”，存档以利查证。

。关于水、暖、电、办公设备、网络及小型工程的维修管理规定为提高集团各单位维修工作的效率，节约成本，特将维修程序规定如下：各公司、部门有水、电、暖、办公设备（空调、打印机、复印机等）、网络等必须指定负责人，定期对所管辖的水暖电设备、设施、管线、办公设备、网络等进行维护、保养与检修，并做好相关记录。有关工程的维修也要做好相关记录。由于未准时（定期）维修而导致的损坏，修复费用由负责人承担，并予以500—20230元的处罚。集团成立3个维修小组，凡需维修的和施工，由集团各维修小组牵头进行维修和施工。1、凡涉及工程维修、房屋漏水、内部改造、场地整理、拆除等均由工程部现场勘察，拿出维修方案，询价后上报集团领导审批后组织施工，竣工后进行验收。（工程维修审批流程：维修部门打报告——集团综合管理部现场核算审批——工程部询价及维修方案——报集团行政总监审批）。2、凡涉及电脑、服务器、网络维修或更换零配件等，由集团综合管理部会同集团网管现场核算报集团领导审批后方可维修或更换。（网络审批流程：维修部门打报告——集团综合管理部会同集团网管现场核算审批——报集团行政总监审批）。3、凡涉及到水、电、暖、办公设备（空调、打印机、复印机等）的维修，由集团综合管理部维修小组核算报集团领导审批后方可维修（维修审批流程：维修部门打报告——集团综合管理部现场核算——维修小组询价及维修方案——报集团行政总监