债转股投资合同协议(2024版)

编号：__________债转股投资合同协议(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

债转股投资合同协议(2024版)合同目录第一章：前言1.1合同背景与目的1.2合同适用范围1.3合同主体第二章：定义与解释2.1术语解释2.2合同的组成2.3合同的生效条件第三章：债转股投资方案3.1投资金额与期限3.2债转股比例与方式3.3投资收益与分配3.4投资风险与控制第四章：股权转让与变更4.1股权转让的条件4.2股权变更的手续4.3股权转让的限制第五章：公司治理结构5.1股东大会5.2董事会5.3监事会5.4其他治理机构第六章：合同的履行与监督6.1合同的履行期限6.2合同的履行地点与方式6.3合同的监督与检查第七章：合同的变更与解除7.1合同变更的条件7.2合同解除的条件7.3合同变更与解除的程序第八章：违约责任8.1违约行为的界定8.2违约责任的具体规定8.3违约纠纷的解决方式第九章：争议解决9.1争议的解决方式9.2争议的管辖法院9.3争议解决的费用承担第十章：合同的终止与无效10.1合同终止的条件10.2合同无效的情形10.3合同终止与无效后的处理第十一章：合同的附则11.1合同的生效时间11.2合同的期限11.3合同的修订与补充第十二章：保密条款12.1保密信息的范围与界定12.2保密责任的承担12.3保密信息的泄露处理第十三章：关联交易13.1关联交易的界定13.2关联交易的原则13.3关联交易的审批程序第十四章：其他条款14.1合同的签署与盖章14.2合同的副本与复印件14.3合同的修订与解除记录合同编号_________第一章：前言1.1合同背景与目的1.2合同适用范围本合同适用于甲方对乙方的债转股投资活动，包括但不限于投资金额、投资期限、债转股比例、投资收益分配、投资风险控制等事项。1.3合同主体合同主体为甲方（投资方）和乙方（债务人）。甲方为具备投资能力的自然人、法人和其他组织，乙方为有债务需求的法人或其他组织。第二章：定义与解释2.1术语解释（1）债转股投资：甲方将乙方债务转为甲方对乙方的股权投资，以实现乙方债务重组和企业发展。（2）投资金额：甲方本次债转股投资的总金额为人民币【】（大写：【】元整）。（3）投资期限：甲方对乙方的债转股投资期限为【】年，自本合同签订之日起计算。（4）债转股比例：甲方持有乙方股权的比例为【】（百分比）。2.2合同的组成2.3合同的生效条件本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效，同时需经乙方董事会、股东大会批准，并办理工商变更登记手续。第三章：债转股投资方案3.1投资金额与期限甲方本次债转股投资的总金额为人民币【】（大写：【】元整），投资期限为【】年，自本合同签订之日起计算。3.2债转股比例与方式甲方持有乙方股权的比例为【】（百分比），债转股方式为甲方按照本合同约定的条件，将乙方债务转为甲方对乙方的股权投资。3.3投资收益与分配甲方按照其持有的乙方股权比例，享有乙方的利润分配权、优先购买权等股东权益。具体收益分配方式由双方在补充协议中约定。3.4投资风险与控制甲方应自行承担投资风险，并采取有效措施对投资风险进行控制。乙方应积极配合甲方的风险控制工作，提供必要的资料和信息。第四章：股权转让与变更4.1股权转让的条件（1）甲方同意将持有的乙方股权转让给第三方；（2）乙方同意接受该股权转让；（3）转让价格、份额及方式等事项由双方协商确定。4.2股权变更的手续甲乙双方应按照相关法律法规的规定，办理股权变更手续，包括但不限于工商变更登记等。4.3股权转让的限制甲方在投资期限内不得要求将持有的乙方股权转让给第三方，除非得到乙方董事会的同意。第五章：公司治理结构5.1股东大会甲方作为乙方股东，享有股东大会的出席、表决、提案、知情等权利。5.2董事会甲方有权推荐乙方董事会成员，并在董事会中享有一定的席位。5.3监事会甲方有权推荐乙方监事会成员，并在监事会中享有一定的席位。5.4其他治理机构甲方在其他治理机构中享有一定的权利和地位，具体事项由双方在补充协议中约定。第六章：合同的履行与监督6.1合同的履行期限甲乙双方应按照本合同约定的期限、方式、地点履行各自的权利和义务。6.2合同的履行地点与方式甲乙双方应在本合同约定的地点，通过协商、电子邮件等方式履行合同。6.3合同的监督与检查甲乙双方应相互监督，确保合同的履行。任何一方发现对方有违约行为，均有权要求对方及时改正，并有权要求违约方承担违约责任。第八章：违约责任8.1违约行为的界定甲方未按约定履行投资义务，或乙方未按约定履行债务偿还义务，均视为违约。8.2违约责任的具体规定违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为本合同投资金额的【】%。8.3违约纠纷的解决方式违约纠纷通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九章：争议解决9.1争议的解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议的管辖法院本合同争议的管辖法院为合同签订地人民法院。9.3争议解决的费用承担诉讼费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。第十章：合同的终止与无效10.1合同终止的条件（1）双方协商一致解除本合同；（2）发生本合同约定的终止条件。10.2合同无效的情形本合同无效的情形依照相关法律法规的规定。10.3合同终止与无效后的处理合同终止或无效后，双方应按照相关法律法规和本合同的约定处理后续事项。第十一章：合同的附则11.1合同的生效时间本合同自双方签字或盖章之日起生效。11.2合同的期限本合同的有效期限为【】年，自合同生效之日起计算。11.3合同的修订与补充本合同的修订和补充，应由双方协商一致，并以书面形式签订。第十二章：保密条款12.1保密信息的范围与界定保密信息包括本合同的内容、甲乙双方的商业秘密以及其他双方约定的保密信息。12.2保密责任的承担双方对保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向第三方泄露。12.3保密信息的泄露处理如发生保密信息泄露，泄露方应立即采取措施防止信息进一步泄露，并承担相应的法律责任。第十三章：关联交易13.1关联交易的界定关联交易指甲乙双方及其关联企业之间的交易。13.2关联交易的原则关联交易应遵循公平、公正、公开的原则，确保双方利益不受损害。13.3关联交易的审批程序关联交易应按照公司章程和内部管理制度进行审批。第十四章：其他条款14.1合同的签署与盖章本合同自双方签字或盖章之日起生效，并由双方盖章确认。14.2合同的副本与复印件本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.3合同的修订与解除记录合同修订和解除的记录应由双方共同签署，并作为本合同的附件。合同编号_________甲方（签字）：_________日期：____年__月__日乙方（签字）：_________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方决策权甲方在本合同履行过程中拥有决策权，包括但不限于投资金额的调整、投资期限的变更、债转股比例的调整等。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的经营状况、财务状况等进行监督，并要求乙方提供相关报告和资料。1.3甲方优先购买权如乙方拟对外转让股权，甲方享有优先购买权。具体购买价格、比例等事项由双方协商确定。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方债务偿还义务乙方应按照本合同约定的期限和方式偿还债务，如乙方未能按时偿还债务，甲方有权要求乙方支付违约金。2.2乙方信息披露义务乙方应按照甲方的要求，及时提供经营状况、财务状况等相关信息，以便甲方进行投资决策和风险控制。2.3乙方股权转让限制在甲方投资期限内，乙方不得未经甲方同意，将股权转让给第三方。附加条款三：第三方中介的特殊条款3.1第三方中介职责第三方中介应公正、公平地协助甲乙双方履行合同义务，包括但不限于提供咨询服务、协调双方关系等。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由甲乙双方协商确定，并按照约定的方式支付。3.3第三方中介的违约责任如第三方中介未能履行其职责，导致合同无法履行或产生纠纷，第三方中介应承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.债转股投资方案详细说明2.乙方公司经营状况和财务状况报告3.股权转让证明文件4.投资收益分配方案5.投资风险评估报告6.公司治理结构说明7.关联交易详细记录8.合同履行监督报告9.合同修订与解除记录10.保密协议11.第三方中介服务协议12.股东大会决议书13.董事会决议书14.监事会决议书二、违约行为及认定：1.甲方未按约定履行投资义务，如未按时支付投资金额或未按约定比例进行投资。2.乙方未按约定偿还债务，如未按时支付债务本金或利息。3.甲方未按约定行使股东权利，如未参加股东大会、董事会会议等。4.乙方未按约定提供相关信息，如未及时提供经营状况、财务状况报告。5.甲方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行或产生纠纷。6.乙方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行或产生纠纷。7.第三方中介未按约定履行其职责，导致合同无法履行或产生纠纷。三、法律名词及解释：1.债转股投资：指甲方将乙方债务转为甲方对乙方的股权投资。2.投资金额：指甲方本次债转股投资的总金额。3.投资期限：指甲方对乙方债转股投资期限。4.股权转让：指甲方将持有的乙方股权转让给第三方。5.违约金：指违约方应向守约方支付的违约赔偿金。6.关联交易：指甲乙双方及其关联企业之间的交易。7.第三方中介：指协助甲乙双方履行合同义务的中介机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.投资金额或投资期限调整的问题：双方协商确定调整后的金额和期限，并签订补充协议。2.债务偿还问题：乙方应及时偿还债务，如遇到困难可与甲方协商延长偿还期限或采取其他补救措施。3.信息披露问题：乙方应主动提供经营状况、财务状况等信息，甲方有权要求乙方提供相关报告和资料。4.股权转让问题：如乙方拟对外转让股权，应通知甲方，并协商确定购买价格和比例。5.违