某隧道股份有限公司项目管理实施规划教材

—页六、相关项目管理管控评审制度（子相关项目管理管控）相关项目管理管控评审制度是通过一些量化的指标对作业班组主要负责人的考核方式。根据考核标准进行奖罚。1、相关项目劳动竞赛：1.1通过劳动竞赛，每季度对各作业班组进度、安全、质量、文明施工、内业资料等方面进行现场管理管控评审，并进行奖罚。具体的检查方式、评分标准另行制定。1.2评比的基本分数为85分，季度总评分数在85分以上时，按0.25％奖励，在90分以上时按0.5％奖励，总分低于80分的施工作业班组不予奖励（拿到奖励）。那个作业班组影响了评比，那个作业班组承担责任。2、成本管理管控评审办法2.1物资消耗部分2.1.1构成工程实体的材料消耗、考核由统计，工程部按季核算。2.1.2周转料部分；作业班组台帐齐全，逐月分析研究、合理应用周转料，对富余闲置的周转物资，及时办理退库手续，减少成本支出。2.1.3Ⅱ、Ⅲ项料部分，建立定额管理管控制度，作业班组要有专项管理管控办法。2.1.4在保质保量供应的前提下，由此产生的价差使用分劈权在相关项目部，测算后将拿出具体分劈意见。2.2机械使用成本2.2.1作业班组应成立机械成本管理管控小组，按月分析成本状况，优化资源配置，减少成本支出。2.2.2作业班组应制订机械成本管理管控实施办法，报相关项目部备份。作业班组在机械设备管理管控上有自主权并对机械成本负责。作业班组应限制机械使用范围，实行单机核算，岗位责任制等办法控制机械使用成本。2.2.3作业班组应从配件采购，修理费用支出，职工素质提高等方面入手，加强管理管控，控制成本。2.3工费控制2.3.1作业班组应按公司下达的承包书意见控制职工工资，劳务工工费的总支出。2.3.2作业班组应有切实有效的管理管控体系，控制劳务工费用支出。2.3.3作业班组应通过新工艺、新技术的采用，提高生产率，提高职工收入。2.3.4责任成本亏损的单位不得发放效益工资。2.4财务支出费用控制2.4.1责任单位财务应严格执行行政“一支笔”审批制度。2.4.2各责任单位财务应严格控制差旅费、招待费、办公费用等财务支出。2.5以上考核兑现，应在责任成本不亏的前提下兑现奖励。2.6责任单位责任成本的最终兑现按股份公司管理管控办法执行。

七、相关项目事务管理管控1、相关项目部岗位职责1.1相关项目经理岗位职责1.1.1全面负责宁武高速公路A5标段所有工作。1.1.2负责对所管工程进行管理管控，对工程质量实施控制。1.1.3负责所管工程的进度控制。1.1.4负责所管相关项目的成本控制、经营策划、组织实施。1.1.5负责所辖工程的营销工作。1.1.6受上级领导的委托，代表公司与业主、设计、监理、和地方政府进行工作联系签署有关文件、资料。1.1.7完成上级领导交给的其他任务。1.2副经理、总工师岗位职责1.2.1按总工期的要求，逐月及时提出生产相关计划、材料相关计划并对施工重点、安全质量、文明施工提出保证措施。1.2.2协助相关项目经理搞好现场管理管控，定期落实作业班组生产相关计划的完成情况，检查文明施工情况，确保任务指标的按期完成。1.2.3协助相关项目经理定期检查安全、质量保证体系的运行情况，确保体系的有效运行，落实创优规化，实现创优目标。1.2.4指导作业班组做好技术管理管控，按合同合约条约条款要求及时作相应资料，达到现场技术管理管控体制的统一性、完整性。1.2.5对技术管理管控重点、测量、量测、图纸复核、施工重点、施工质量定期检查。1.3副经理、党工委书记岗位职责1.3.1认真贯彻执行党的路线方针政策，保证国家法律法规及上级的指示、决议在相关项目部及所属生产单位贯彻落实；1.3.2认真抓好相关项目部党建思想、组织、作风建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；1.3.3认真参与重大问题决策，为相关项目部的各项工作提供有力保证；1.3.4认真加强相关项目部人员的思想政治工作和精神文明建设及教育管理管控工作，对干部的使用、调整、奖惩提出意见和建议；1.3.5领导工会和共青团工作，支持他们依照各自的章程独立自主地开展工作，发挥其在各项工作中的应有作用；1.3.6负责相关项目施工生产安全、文明施工和劳动竞赛活动的开展。1.4工程部长岗位职责：1.4.1协助总工程师完成施工技术管理管控工作，制定技术管理管控方面的规章制度，负责指导分部施工技术管理管控工作，及时处理施工过程中出现问题；1.4.2组织和领导技术人员认真审查设计文件、施工资料，按标准化作业组织施工；1.4.3在总工指导下，组织技术人员编制本单位施工组织设计和重点工程实施性施工组织设计及其技术组织措施，负责向分部进行技术交底；1.4.4负责环境因素识别与评价管理管控，制定“环境管理管控相关计划”并组织实施；1.4.5负责机械设备的配置管理管控，对分部的设备管理管控进行监督检查；负责监视、测量和试验设备的监督检查管理管控；1.4.6指导技术人员做好变更设计，负责工程设计和工程变更联络工作，办理变更文件并下发到分部实施；1.4.7负责组织技术人员编制工程施工相关计划，并做好调度和试验管理管控工作；1.4.8负责工程测量和工程监控量测技术管理管控；1.4.9负责组织编制工程技术总结和竣工图纸的编制工作，协助总工抓好竣工验收，组织参与编制竣工文件，检查督促技术人员准备施工原始记录、检查签证、工程日志。1.4.10组织技术人员抓好生产关键工序和科技推先工作，总结经验，不断提高，积极开展工程QC活动；1.4.11负责本相关项目一体化体系内部审核方面的有关工作，在职责范围内保证管理管控体系的有效运行，指定人员管好技术档案、图纸文件、仪器设备等。1.5工程师岗位职责：1.5.1收集施工进度，填写各种台帐，编写调度快报、调度报表、施工月报并按要求上报业主、股份公司及西安指；1.5.2接受发布调度命令、通知、报告、负责上传下达，检查督促执行情况并及时向领导汇报，记载相关项目施工中大事；1.5.3掌握工程进度，编制年、季、月材料相关计划，复核汇总材料相关计划；1.5.4负责整理施工中各项原始记录，收集各项施工资料，整理、积累、保管有关技术文件、档案。1.5.5参与工程竣工资料编制、检查验收及竣工移交工作；1.5.6及时通报气象预报、记录天气实况。1.6安质环保部长岗位职责：1.6.1协助总工程师管理管控安全、质量、环保，负责制定安全、质量、环保管理管控体系及规章制度，督导分部日常安全、质量、环保工作，及时处理施工过程中的相关问题；1.6.2负责制定安全文明样板规划，质量创优规划，并积极参与日常创建活动；1.6.3收集各种有关安全质量管理管控的合理化建议，及时反馈各种安全、质量信息，协助领导分析质量状况；1.6.4指导分部建立、完善、归档安全质量环保记录，并确保资料的准确性和真实性。1.6.5组织本标段安全、质量事故及不合格工程分析会，填写会议记录，及时填报股份公司要求的有关安全、质量报表；1.6.6定期、不定期对施工场所安全、质量、环保情况进行检查、提出要求，并监督各单位整改落实；1.6.7组织开展安全、质量培训工作，参与科研立项及QC小组活动；1.6.8组织制定纠正和预防措施，并对实施效果进行验证、反馈。1.7合同合约组部长岗位职责：1.7.1参加施工调查，负责收集、整理概预算的基础资料；1.7.2拟定经济合同合约和协议，负责合同合约管理管控；1.7.3按照业主要求的时间周期及时完成验工计价，和工程部协同完成变更索赔，并建立工程验工台帐，负责办理工程竣工结算；1.7.4做好成本测算工作，向相关项目部领导提出改进施工生产管理管控的合理化建议，降低工程成本；1.7.5负责审核内部承包单位的工程分包及相关资料报告；1.7.6在职责授权的范围内与内部承包单位签订工程承包合同合约书；1.7.7负责收集整理“合格工程分包方名录”与“不合格工程分包方名录”，批准后报股份公司工程部备案。1.8财务主管岗位职责：1.8.1贯彻执行有关财务方针、政策、法律、法规及规定，开展财务日常业务工作；1.8.2按照会计制度，负责指导相关项目部下属单位进行会计核算，编制会计报表，制定和健全资金管理管控制度，下达各项资金定额指标并组织实施；1.8.3完善内部承包办法，协助对外签定各项经济合同合约、协议业务，按合同合约规定办理结算手续；1.8.4认真搞好相关项目部的资金运用，向合约甲方请款，掌握资金动态，提高资金使用效果；1.8.5深入基层单位，督促、检查财务收支和预算及各项相关计划的执行情况；1.8.6配合经财部长搞好成本测算，充分发挥管家理财的参谋作用。1.9办公室主任岗位职责：1.9.1了解掌握与相关项目活动有关的各方面的情况，发现问题及时向领导汇报，并提出建议，当好参谋；1.9.2负责起草相关项目部行政工作相关计划、工作总结、情况简报、汇报材料及有关会议记录、文稿的起草、编发工作，复核业务部门代相关项目部起草的重要文件，把好文件送签关；1.9.3负责组织大型会议、宣传及庆典的筹备、协调及会务工作，并保存相关记录；负责组织接待工作；1.9.4负责组织协调内外关系，密切关系，加强协作和衔接配合，创造良好氛围；1.9.5负责组织做好上传下达工作；1.9.6负责紧急信息的处理，遇重大问题必须马上向领导汇报；1.9.7督促检查各级、各类人员岗位责任制的执行情况；1.9.8加强车辆管理管控，确保公务用车；1.9.9做好保密工作，按时完成领导交办的其他工作。1.10办公室主任岗位职责：1.10.1负责完成相关项目部文件收发流转，保证文件及时传阅，并按领导签署意见,督促落实,保持政令畅通,步调一致；1.10.2负责相关项目部文件和档案的管理管控，作好贯标工作，维护一体化管理管控体系文件的规范性并进行有效控制；1.10.3负责相关项目部记录的管理管控，并监督检查各单位文件和记录是否有效控制；1.10.4负责搜集地方法律、法规与其他要求的信息，上报股份公司；1.10.5负责印章的保管和使用登记；1.10.6负责相关项目部办公、生活的后勤管理管控服务工作；1.10.7按时完成领导交办的其它工作。1.11设物部的岗位职责1.11.1负责相关项目部所辖范围内的物资管理管控供应工作。1.11.2了解工程进度，掌握物资定额消耗，了解货源渠道，合理分配工程物资用料。1.11.3负责搞好工地现场物资管理管控，做好材料的核、算、销工作，控制超耗、搞好节约，向领导提供合理化建议。1.11.4负责参与分供方调查及主要材料供货合同合约的签订。1.11.5根据施工安排，按时提报物资申请相关计划。1.11.6负责监督和指导下属单位的物资申请相关计划。1.11.7负责对材料的监督、杜绝不合格品投入到工程中使用。1.11.8按时完成领导交办的其他工作。2、需搜集的工程信息2.1相关项目部需收集的工程信息2.1.1相关项目的日进度报表2.1.2合同合约管理管控、与业主计量支付2.1.3与各作业班组计量支付2.1.4和工程师往来的文件2.2作业班组需收集的工程信息2.2.1单元工程验工资料2.2.2分部工程竣工资料2.2.3单位工程的竣工资料2.2.4每日的进度报表、工序分析资料2.2.5地质素描、施工测量及量测资料2.2.6与劳务协作队伍的管理管控资料3、相关项目文件资料的管理管控3.1文件的拟制3.1.1文件由各部门根据管理管控需要拟制，拟制完成后首先填写文件审批单，相关部门会签，领导签发后，交办公室统一编号、印制、分发。3.1.2相关项目部各部门也可就专项工作，单独向作业班组对应部门自行下发文件，编号为LWGS-部门代码-文件号；但文件必须经相关项目经理或相关部门主管领导签发盖章方能生效。3.1.3对于收到的上级或外来文件，凡是领导批示转发的均由对应部门拟文转发，对于时效性较短的文件、通知可不再拟制转发文件，直接由办公室按批示意见办理。3.1.4所有文件发放均由办公室统一管理管控，责任部门协助发放，发放时做好文件登记。3.2文件的收发与传阅3.2.1除会议通知等临时性文件的其它外来文件，必须执行公文收文处理程序：收文→收文登记（建立收文电子目录）→粘贴“收文纸”→呈报领导批阅→分管领导阅（急件可先由承办部门/人办理）→部门办理，办公室督办→相关项目部传阅签字→办公室检查是否办理/传阅完成→移交相关部门→整理保存。凡是业主发放文件，办公室登记后，由工程部提出处理意见。3.2.2办公室和相关部门对文件的收发、承办应快速及时，急件必须马上处理，其余文件传阅时间不超过三天；要认真阅读领导批示，按文件合适的内容要求，积极办理相关事宜，做到件件批示有落实，份份文件有结果。3.2.3文件传阅或转发后，办公室或责任部门要在传阅单上填写处理结果。3.3文件的保管与存档3.3.1所有收到和发出的文件，由办公室统一管理管控、登记、留存，业主发放文件由工程部保存。3.3.2各部门对本部门负责的文件有效性、完整性负责，并检查督促各自下级业务对口部门的资料管理管控。

八、相关项目资源管理管控1、人力资源管理管控1.1总则实现人力资源的合理配置，充分调动企业员工的积极性，提高工作效率，促进生产建设。全员实行动态管理管控。1.2管理管控办法1.2.1本相关项目对人力资源进行动态管理管控，作业班组岗位人员根据阶段施工需要设置。1.2.2相关项目部首先对各作业班组主要负责人进行管理管控，明确其责任、权利、利益，监督考核其工作；并对各作业班组人力资源进行组织、协调、互相调剂。1.2.3各作业班组应建立完善的人力资源管理管控制度，对作业班组的员工进行量化的绩效考核，并将考核结果及处理意见公布。1.2.4建立合理有效的竞争机制，实行能者上岗。1.2.5建立有效的沟通渠道，加强内部沟通，信息交流，促进了解，增强企业内部凝聚力，提高整体战斗力。2、物资管理管控2.1目的为了规范和加强相关项目物资供应与管理管控，实现“采管分离”，净化采购渠道，控制物资供应价格，降低工程成本和物资积压，提高企业整体经济效益，确保工程质量和相关项目部质量体系在作业班组有效地运行。2.2各部门职责2.2.1相关项目部⑴审批工程相关项目主要物资配件采购相关计划和周转性材料申请相关计划；⑵审批物资配件采购单价，确认最终的材料供应单价；⑶提供相关项目工程主要物资配件的品种、规格型号、设计数量和中标单价；⑷指导和监督相关项目工程物资配件招标采购工作；⑸贯彻执行公司各项物资配件管理管控办法、细则及程序文件；⑹审核合格分供方调查、评价和认定资料及市场调查报告；⑺协调处理采供站与用料单位间的供需关系，定期组织人员对物资配件采购、供应、使用全过程进行监督、检查，对违规违纪部门或个人进行处罚并给予通报；⑻拔付工程所需物资配件款。2.2.2物资部⑴认真贯彻执行股份公司各项物资配件管理管控办法、程序文件和本细则的规定；⑵组织相关项目所用材料的物资招标采购工作；⑶组织相关人员进行市场调查、评价，掌握市场动态，监督现场材料消耗、发放和库存情况；⑷负责相关项目各用料单位间物资余缺的调剂；⑸收集、整理合格分供方调查、评价资料，定期对合格分供方进行质量跟踪与复评；⑹每月末负责根据工程施工进度、作业班组材料相关计划和材料库存情况，编制次月“物资采购相关计划”和“物资申请相关计划”，经相关项目经理和相关部门审批后，方可实施采购；⑺每月25日负责按要求与分公司材料部门和财务部门进行物资配件业务帐的签认和财务帐的列转，编制物资动态表，经相关项目部审批后，报物设中心；⑻负责与分供方签订规范、严谨的供货合同合约和相关项目料差资料的收集、整理和上报；⑼执行和行使和相关项目设物部双重职责和权利，受物设中心和相关项目部双重领导与管理管控；⑽负责根据施工进度、材料中标价、市场调查价、实际供应价以及作业班组上报的材料消耗等情况定期进行材料成本分析，核算材料成本盈亏情况；⑾提供供货商的企业资质资料、提供材料的“三证”资料；⑿负责合同合约有单价材料价差管理管控工作。2.2.3作业班组材料室⑴认真贯彻执行公司各项物资配件管理管控办法、程序文件和本细则的规定；⑵负责工地物资的验收、检验和试验，并做好各项记录，把好进场材料质量关，避免不合格物资投入工程使用；⑶负责工地物资配件的储存、标识和发放管理管控，监督与控制分包队伍的材料使用量，管好、用好各种材料；⑷积极参与相关项目部设物部组织的物资招标采购、合同合约评审和市场调查工作；⑸每月末负责根据施工进度和材料库存编制分公司“物资采购相关计划”和“零星材料采购相关计划”，经公司领导审批后，报相关项目部设物部；⑹负责结合现场施工进度、材料消耗定额，建立分工号材料消耗台帐，按月上报至相关项目部设物部。2.3物资配件采购、供应与管理管控程序2.3.1根据股份公司《物资供应管理管控办法》和《物资招标采购程序》要求，应对施工主工用料及大宗施工用料（30万以上）实施招（议）标采购，如钢材等；对于零星使用的材料如二、三项料，作业班组采取招标的办法，确定供应商。同时应加强市场调查频率和充分利用库存。2.3.2为加强施工用料准确性和相关计划性，作业班组技术部门必须按施工进度、生产相关计划和设计要求，参考工程材料消耗定额编制“材料需用量计算表”提交材料部门，由根据进度要求，结合现场实际情况，进行分析，编制物资采购相关计划，经相关项目经理和相关部门审批后，实施采购；2.3.3、分公司采购单位定期组织人员对相关项目所用物资配件进行市场调查工作，掌握市场波动和物价涨幅情况，并形成书面记录，定期进行公布，并报相关项目部和公司采供部门，监督与控制物资采购单价；2.3.4设物部要及时收集、整理物资的各种原始技术证件，对于需进行进货检验、试验的物资，配合试验部门按试验规范进行取样，准确填报物资进货检验、试验情况进行存档；2.3.5作业班组材料部门应按公司程序文件要求，对物资进行验收，并填写验收记录，对检验、试验合格的物资及时进行标识和堆码，做好文明施工；2.3.6不设立材料库，作业班组负责根据实际需要，设立材料库，并负责根据施工进度情况、当地气候、运输运力、料源和市场情况合理进行材料储备，避免造成物资积压和停工待料，严格执行材料使用审批制，监督与控制分包队伍的材料发放与管理管控；2.3.7作业班组材料室应根据相关项目设物部要求提报材料相关计划（详见附表），以确保实施批量采购和现场供应，避免急用料现象。2.4物资配件采管费提取办法与费用结算2.4.1根据股份公司规定要求，由自购的物资按管理管控规定收取采管费，配件由责任单位自行采购管理管控。2.4.2负责根据相关项目部要求每25日与作业班组材料室核对材料帐，经相关项目经理审核后，拔付材料款；采管费按规定转作业班组财务。2.5奖惩办法2.5.1相关项目部依据本细则监督物资采购行为，对违规采购或未经审批进行采购的行为，视其情况给予经济处罚；2.5.2要加强管理管控，提供优质服务，控制物资质量和材料使用，由于采购物资质量造成损失或主观供货不及时延误工程进度时，由负全责；由于管理管控不善、相关计划不周，造成施工材料超发或停工待料时，由作业班组材料室负全责；2.5.3、作业班组材料室与试验部门对投入使用前的物资质量负责，对于未经检验、试验就投入工程使用，造成管理管控混乱的视其情况给予罚款；3、设备管理管控3.1目的合理、有效配置机械设备，完善设备使用、维护程序控制成本，提高机械设备利用率。3.2设备的配置和鉴定相关项目部按季度检查各作业班组的“机械配置相关计划”、“新机械设备到达通知单”、“机械设备技术鉴定表”、“机械设