北京科技公司员工手册模板

北京首创科技职员手册

目录

第一篇

首创企业关键价值观

第二篇

组织机构和岗位职责描述

第三篇

管理制度

一、综合管理〈一〉人事管理：

1．聘用

1．1聘用标准

1．2入职程序

1．3试用期待遇

1．4职员转正

1．5内部提升或调职

1．6临时职员

1．7入职培训和发展培训

2．解除劳动关系

2．1辞职

2．2辞职手续

2．3解聘

3、考勤及假期

3．1工作时间

3．2休假

4．职员工资及福利待遇

4．1工资

4．2保险及福利

5．职员培训制度

5．1培训目标

5．2培训内容

5．3培训组织和实施

6．薪酬制度

7．绩效评定制度（待定）

8．奖惩制度（待定）

《二》行政管理

1．办公例会制度

1．1

例会目标

1．2

例会职责

1．3

例会类型

1．4

例会程序

2．

协议管理制度

2．1

协议定义

2．2

协议编制

2．3

协议审核

2．4

协议保留

2．5

协议归档

3．

办公设备申购及使用管理

3．1

办公设备购置

3．2

办公设备使用

3．3

办公设备保养和维修

4．

办公用具、耗材申购及使用管理

4．1

办公用具分类

4．2

办公用具领用

4．3

办公用具管理

5．办公车辆使用及管理

5．1

车辆使用要求

5．2

车辆保养和维修

6．专业图书资料购置和管理

6．1

图书资料购置

6．2

图书资料登记和保管

6．3

借阅和归还手续

7．档案管理

7．1借阅档案要求

7．2管理档案要求

8．企业收发文管理

二、财务管理

1．

财务管理标准

1．1

财务管理标准

1．2

授权管理

1．3

预算管理

1．4

监控管理

2．

资金管理程序

2．1

集团往来资金

2．2

贷款资金取得

2．3

资金支出管理

2．3．1

内部借款

2．3．2

工程拨款要求

2．4

费用支出管理

2．5

支票管理要求

2．6

现金管理要求

三、业务管理

1．

组织结构

2．

岗位职责及业务步骤

研发中心

开发部

预算部

营销部

工程部

财务部

行政部

第四篇

职员礼仪守则

第五篇

职员手册完善

一、职员手册说明

二、职员手册效力

三、职员手册补充附件

第一篇

XX关键价值观

我们关键价值观：

使命般激情

信任并尊重每一个人

永不满足挑战精神

激励创新

主动变革

发明奇迹团体精神

共同发展

分享成功

第二篇

组织机构和岗位职责描述

第三篇

管理制度

一、

综合管理

1.

聘用

1．1

聘用标准

1．1．1

企业人员聘用以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作为标准，需要符合职务要求且含有敬业精神、团体意识、政治坚韧、胸怀宽广有志之士加盟。

1．1．2

主管人事部门依据业务部门需要，统筹计划并制订和呈报标准。

1．1．3

职员聘用应遵守企业招聘程序，新职员应经过面试、问卷、业务测试等程序。

1．2

入职程序

1．2．1

经人力资源部和相关部门面试合格新职员，经总经理面试并书面确定后，统一由人力资源部通知其入职时间；

1．2．2

新职员入职前，人力资源部应书面通知行政部及用人部门，职员入职第一天须到人力资源部报到，由人力资源部对其进行入职培训；

1．2．3

新职员办理入职手续时应提交以下资料：

填写个人履历表

交五张一寸照片

交身份证复印件一份

交学历证书原件及复印件

1．2．4

新职员正式上岗前应首先签署《劳动协议》或《劳动协议》，并必需在转

正后30天内将个人档案及社会保险转至企业人力资源部；

1．2．5

新职员须到行政部领用办公用具及办理相关手续；

1．2．6

用人部门应根据本部门工作职责及工作步骤对新职员进行培训及教育，以确保新职员立即达成企业各项要求。

1．3

试用期及待遇

1．3．1

全部职员从入职之日起，均需约定试用期，方便双方能够衡量相互是否适合此工作。依据新职员表现，试用期能够合适缩短；

1．3．2

试用期内，雇用双方均可随时提出解除劳动关系，职员工资将按工作日结算；

1．3．3

职员试用期依据合约期长短而定，通常为为一至三个月，最短不能短于1个月，试用期享受试用期工资待遇（见《北京首创XX置业薪酬暂行方案》）；

1．3．4

职员入职之日，其直接主管会接到人事部发放《试用期自我评定表》。主管人员应按月和职员一起填写《试用期评定表》，并在试用期满前一周交人事部。

1．

4

职员转正

1．4．1

新职员转正取决于其工作态度、知识能力和业绩表现；

1．4．2

试用期满前，职员应提交试用期工作总结和转正申请，部门主管和人事部考评后，由人事部报清总经理办公会讨论经过，方可转为正式职员；

1．4．3

总结、转正申请和试用期自我评定表同意由人事部存档。

1．5

内部提升或调职（待定）

1．6

临时职员

临时职员指被短期雇用，只在短期内为企业工作职员。临时职员根据企业和其签署《劳动服务协议》推行应尽职责和义务，并遵守《职员手册》相关要求。

1．7．入职培训和发展培训

1．7．1

入职培训

1．7．1．1

入职培训目标是帮助新职员适应新环境，熟悉新工作，一边是新职员在最短时间内进入工作状态；

1．7．1．2

新职员培训由人事部、行政部用人部门共同完成；

1．7．1．3

入职培训内容：

——了解“首创XX”文化背景、企业经营理念及其经营宗旨。

——帮助职员了解企业相关规则和制度，熟悉《职员手册》，使职员立即适应企业管理；

——向新职员介绍各部门职能、人员情况，关键讲解本部门职能和本职员作内容和要求；

——职员礼仪培训（参见职员礼仪守则）

1．7．2

发展培训（详见职员培训制度）

解除劳动关系

2．1

辞职

2．1．1

企业珍爱每一位人才，为其营造宽松友好工作气氛。同时企业充足尊重每一位职员选择；

2．1．2

职员在协议期内提出辞职（不包含试用期），需提前30天向部门及经理呈交书面辞职汇报。如未能提前通知企业，给企业造成经济损失，则按国家相关劳动法要求负担违约责任。

2．1．3

接到职员辞职汇报，主管需和职员谈话，问明辞职原因，如辞职不可避免，部门经理依据部门工作情况决定辞职职员最终工作日期，并交由人事部呈报总经理签批；

2．1．4

辞职汇报在推行完签批手续后，由人事部存档；

2．1．5

辞职程序

2．2

辞职手续

2．2．1

辞职人员应无条件归还自企业领取及使用全部财物。如有遗失或人为损坏，应照价赔偿，同时企业保留要求赔偿权力，即根据物品现值在结算中代扣，或经过其它方法要求赔偿。

2．2．2

辞职职员得到同意，结束最终一天工作后，应到人事部领取，《辞职记录表》；

2．2．3

职员在离职前，应结清全部欠款。同时企业保留从职员借款中扣除欠款和要求其它方法赔偿权利；

2．2．4

解除劳动关系时，如牵涉到赔偿事宜，应严格依据协议或相关协议实施；

2．2．5

业务交接时必需将交接信息、资料明晰分类，交接内容详实完备，并填制《工作交接表》。交接过程须有交接双方和监督交接人三方同时在场，若交接方移交信息资料不符

合上述要求，接交方有权不接手，同时企业保留要求其完善工作权利；

2．2．6

辞职职员如人事档案放在企业集体户内，需在离职30天内转移个人档案和全部

社会保险，不然企业有权将个人档案转至户口所在街道，由此引发一切后果自负。

2．3

解聘

企业和职员双方经协商同意，能够变更或解除劳动协议。

2．3．1

职员有下列情形之一，企业能够解除其劳动协议，且能够不支付经济赔偿：

——在试用期内被证实不符合录用条件；

——严重违反劳动纪律或企业规章制度；

——严重渎职、营私舞弊，对企业利益造成重大损害；

——被依法追究刑事责任

2．3．2

有下列情形之一，企业能够解除劳动协议，但应该提前三十日以书面形式通知职员本人：

——职员患病或非因公负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由企业另行安排工作；

——职员不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作；

——劳动协议签订所依据客观情况发生重大改变，致使原劳动协议无法推行，经当事人协商不能就变更劳动协议达成一致协议；

——企业经营困难发生经济性裁员。

2．3．3

有下列情形之一，企业不能解除劳动协议：

——女职员在符合国家和北京市相关计划生育要求孕期、产期、哺乳期期间；

——经医疗判定确定患有职业病，或因公负伤在医疗期或医疗终止，造成部分或完全丧失劳动能力；

——患病或非因公负伤，在要求医疗期间；

——法律、法规要求其它情形。

2．3．4

解聘离职程序：

——部门经理向行政部提供有力证据；

——行政部调查情况并报总经理同意；

——行政部根据国家相关要求和劳动协议或协议中相关条款解除劳动关系；

——行政部或企业领导和职员进行离职面谈；

——职员办理工作交接，在最终一个工作日到人事部领取离职通知单。

——个人档案及相关保险手续办理同2。2。5

3。考勤及假期

良好出勤情况是确保企业团体合作和高效运行基础，企业本着对职员个人充足信任和尊重，实施较为灵活弹性工时制度，但杜绝籍此而影响企业正常工作一切违规和散漫现象。

3．1

工作时间

3．1．1

企业实施每七天工作五天，每七天平均工时40小时工时制度，天天早晨9时至下

午5时30分为正常工作时间。（12时至12时30分为午餐时间）

3．1．2

职员应按时上下班，并留有充足时间做好岗前准备。

3．1．3

职员不得无故迟到、早退、矿工。职员若因工作需要，不能按时到岗，或因工外出，必需提前向部门经理或人事部说明时间和去向；但企业大会和工作例会时，必需按时到会，不得以任何理由迟到或缺席。

3．1．4

人事部有权过问未提前请假迟到者原因，迟到职员应据实相告；

3．1．5

对长久迟到，而影响到工作进度职员，人事部能够不适应企业规则为由，辞聘该职员。

3．2

休假

3．2．1

法定节假日

依据国家相关要求，企业整年有10个工作日为法定节假日。

节假日

时

间

元旦1天

1月1日

五一劳动节3天

5月1日至5月3日

国庆节3天

10月1日至10月3日

春节3天

初一至初三

女职员在三八妇女节放假半天

3．2．2

带薪休假

3．2．2．1

凡企业正式职员，在企业连续工作十二个月后每十二个月可享受带薪休假七个工作日，以后工龄每增加十二个月对应增加一天带薪休假日，但最多不超出15天；

3．2．2．2

职员带薪休假须提前一周向所在部门提出申请，由部门经理依据工作需要审核安排后报主管副总经理同意，同时报人事部立案；

3．2．2．3

当年带薪休假必需在本年度休完，不经总经理同意不得跨年度累积。

3．2．2．4

当年未休年假者将取得经济赔偿，赔偿标准：

应休年假天数*整年日平均工资=应赔偿年假工资

3．2．2．5

职员带薪休假经部门经理同意能够分开休假，但分开休假最多不超出三次。

3．2．2．6

职员带薪休假期间法定节假日和公休日不获补回。

3．2．2．7

凡受四处分或停职检验职员，在处分期间不得享受休假权。

3．2．2．8

凡已经提出书面辞职申请，私自离职或因违纪被解聘开除职员不再享受休假权。

3．2．3

婚假

3．2．3．1

凡企业正式职员，可凭结婚证书申请三天有薪婚假；达成晚婚年纪职员（国家要求：男方25岁以上，女方23岁以上）可另外取得4天有薪婚假，但包含公休或法定假日。

3．2．3．2

职员在本企业只享受一次有薪婚假。

3．2．4

产假

3．2．4．1

已婚女职员，可凭借企业指定医院出具相关心孕证实向企业申请90天产假（包含产前假和产后假），属于国家要求晚育者，可增加30天产假，休假期间工资按国家统一要求标准发放。

3．2．4．2

产假包含法定假日及公休日。

3．2．4．3

依据国家计划生育政策，职员在本企业只享受一次产假。

3．2．5

病假

3．2．5．1

职员因急病需要就医或休息时，2天以内应向部门经理提出病假申请并填写《病假申请单》，急诊假不可超出3天，不可连续，急诊证实需由医院急诊章。

3．2．5．1

职员因病不能参与正常工作者超出2天，必需出具企业指定医院开具病假单，职员须立即将病假单上报部门经理，方便部门安排工作。

3．2．5．2

职员病假期间，工资不予发放。

3．2．5．3

职员病假在一周以内，由部门经理同意，超出一周报主管副总同意，超出20天（含），报总经理同意。

3．2．5．4

全部病假手续须报人事部立案，并作为考勤依据。

3．2．6

事假

除下述三项情况外，其它均为无薪事假。职员请假期间将被扣除当日工资，十二个月中累计事假不能超出22个工作日（含）。超出22个工作日企业可劝其离职。

带薪事假

3，2，6，1

经企业同意，参与于工作相关培训或深造；

3．2．6．2

因国家征用土地，房管部门维修房屋，职员可持相关证实请假，但十二个月内不得超出两次；

3．2．6．3

学校开家长会，职员可凭家长会通知单请假。

无薪事假

3．2．6．4

职员请事假须提前三天向部门经理申请，特殊情况必需当日向部门申报，方便部门作出工作调整。

3．2．6．5

职员申请事假，1天（含）以内需由部门经理同意；1天以上需由主管副总同意；4天以上需由总经理同意。

3．2．6．6

全部事假手续须报人事部立案。

3．2．7

丧假

职员直系亲属（指配偶、父母、配偶父母、儿女、弟兄姐妹）逝世，企业给5天有薪丧假。

3．2．8

其它带薪休假

3．2．8．1

少数民族节日：尊重少数民族传统习惯，安排少数民族职员在其传统节日当日休假。

3．2．8．2

外地职员探亲假：凡工作满十二个月而本人和父母或配偶分居两地职员，每十二个月可享受探亲假10天。

4．职员工资及福利待遇

4．1

工资

4．1．1

工资结构：职员月收入包含基础工资、绩效工资、及国家和地方政府要求和企业提供各项工资性质及非工资性质津贴、补助，工资均以税前数值计算。

4．1．2

工资发放：企业按职员实际工作天数支付工资，每个月8日前企业将各人工资（不含午餐补助）转入以职员个人名义开立银行账户内，职员可凭存折或卡到银行领取，节假日顺延。

4．1．3

日工资计算：日工资=月收入总额/21.5天

4．1．4

对于新入职、辞职、有工资变动职员，月工资计算方法为：日工资*工作天数3。考勤及假期

良好出勤情况是确保企业团体合作和高效运行基础，企业本着对职员个人充足信任和尊重，实施较为灵活弹性工时制度，但杜绝籍此而影响企业正常工作一切违规和散漫现象。

3．1

工作时间

3．1．1

企业实施每七天工作五天，每七天平均工时40小时工时制度，天天早晨9时至下

午5时30分为正常工作时间。（12时至12时30分为午餐时间）

3．1．2

职员应按时上下班，并留有充足时间做好岗前准备。

3．1．3

职员不得无故迟到、早退、矿工。职员若因工作需要，不能按时到岗，或因工外出，必需提前向部门经理或人事部说明时间和去向；但企业大会和工作例会时，必需按时到会，不得以任何理由迟到或缺席。

3．1．4

人事部有权过问未提前请假迟到者原因，迟到职员应据实相告；

3．1．5

对长久迟到，而影响到工作进度职员，人事部能够不适应企业规则为由，辞聘该职员。

3．2

休假

3．2．1

法定节假日

依据国家相关要求，企业整年有10个工作日为法定节假日。

节假日

时

间

元旦1天

1月1日

五一劳动节3天

5月1日至5月3日

国庆节3天

10月1日至10月3日

春节3天

初一至初三

女职员在三八妇女节放假半天

3．2．2

带薪休假

3．2．2．1

凡企业正式职员，在企业连续工作十二个月后每十二个月可享受带薪休假七个工作日，以后工龄每增加十二个月对应增加一天带薪休假日，但最多不超出15天；

3．2．2．2

职员带薪休假须提前一周向所在部门提出申请，由部门经理依据工作需要审核安排后报主管副总经理同意，同时报人事部立案；

3．2．2．3

当年带薪休假必需在本年度休完，不经总经理同意不得跨年度累积。

3．2．2．4

当年未休年假者将取得经济赔偿，赔偿标准：

应休年假天数*整年日平均工资=应赔偿年假工资

3．2．2．5

职员带薪休假经部门经理同意能够分开休假，但分开休假最多不超出三次。

3．2．2．6

职员带薪休假期间法定节假日和公休日不获补回。

3．2．2．7

凡受四处分或停职检验职员，在处分期间不得享受休假权。

3．2．2．8

凡已经提出书面辞职申请，私自离职或因违纪被解聘开除职员不再享受休假权。

3．2．3

婚假

3．2．3．1

凡企业正式职员，可凭结婚证书申请三天有薪婚假；达成晚婚年纪职员（国家要求：男方25岁以上，女方23岁以上）可另外取得4天有薪婚假，但包含公休或法定假日。

3．2．3．2

职员在本企业只享受一次有薪婚假。

3．2．4

产假

3．2．4．1

已婚女职员，可凭借企业指定医院出具相关心孕证实向企业申请90天产假（包含产前假和产后假），属于国家要求晚育者，可增加30天产假，休假期间工资按国家统一要求标准发放。

3．2．4．2

产假包含法定假日及公休日。

3．2．4．3

依据国家计划生育政策，职员在本企业只享受一次产假。

3．2．5

病假

3．2．5．1

职员因急病需要就医或休息时，2天以内应向部门经理提出病假申请并填写《病假申请单》，急诊假不可超出3天，不可连续，急诊证实需由医院急诊章。

3．2．5．1

职员因病不能参与正常工作者超出2天，必需出具企业指定医院开具病假单，职员须立即将病假单上报部门经理，方便部门安排工作。

3．2．5．2

职员病假期间，工资不予发放。

3．2．5．3

职员病假在一周以内，由部门经理同意，超出一周报主管副总同意，超出20天（含），报总经理同意。

3．2．5．4

全部病假手续须报人事部立案，并作为考勤依据。

3．2．6

事假

除下述三项情况外，其它均为无薪事假。职员请假期间将被扣除当日工资，十二个月中累计事假不能超出22个工作日（含）。超出22个工作日企业可劝其离职。

带薪事假

3，2，6，1

经企业同意，参与于工作相关培训或深造；

3．2．6．2

因国家征用土地，房管部门维修房屋，职员可持相关证实请假，但十二个月内不得超出两次；

3．2．6．3

学校开家长会，职员可凭家长会通知单请假。

无薪事假

3．2．6．4

职员请事假须提前三天向部门经理申请，特殊情况必需当日向部门申报，方便部门作出工作调整。

3．2．6．5

职员申请事假，1天（含）以内需由部门经理同意；1天以上需由主管副总同意；4天以上需由总经理同意。

3．2．6．6

全部事假手续须报人事部立案。

3．2．7

丧假

职员直系亲属（指配偶、父母、配偶父母、儿女、弟兄姐妹）逝世，企业给5天有薪丧假。

3．2．8

其它带薪休假

3．2．8．1

少数民族节日：尊重少数民族传统习惯，安排少数民族职员在其传统节日当日休假。

3．2．8．2

外地职员探亲假：凡工作满十二个月而本人和父母或配偶分居两地职员，每十二个月可享受探亲假10天。

4．职员工资及福利待遇

4．1

工资

4．1．1

工资结构：职员月收入包含基础工资、绩效工资、及国家和地方政府要求和企业提供各项工资性质及非工资性质津贴、补助，工资均以税前数值计算。

4．1．2

工资发放：企业按职员实际工作天数支付工资，每个月8日前企业将各人工资（不含午餐补助）转入以职员个人名义开立银行账户内，职员可凭存折或卡到银行领取，节假日顺延。

4．1．3

日工资计算：日工资=月收入总额/21.5天

4．1．4

对于新入职、辞职、有工资变动职员，月工资计算方法为：日工资*工作天数3。考勤及假期

良好出勤情况是确保企业团体合作和高效运行基础，企业本着对职员个人充足信任和尊重，实施较为灵活弹性工时制度，但杜绝籍此而影响企业正常工作一切违规和散漫现象。

3．1

工作时间

3．1．1

企业实施每七天工作五天，每七天平均工时40小时工时制度，天天早晨9时至下

午5时30分为正常工作时间。（12时至12时30分为午餐时间）

3．1．2

职员应按时上下班，并留有充足时间做好岗前准备。

3．1．3

职员不得无故迟到、早退、矿工。职员若因工作需要，不能按时到岗，或因工外出，必需提前向部门经理或人事部说明时间和去向；但企业大会和工作例会时，必需按时到会，不得以任何理由迟到或缺席。

3．1．4

人事部有权过问未提前请假迟到者原因，迟到职员应据实相告；

3．1．5

对长久迟到，而影响到工作进度职员，人事部能够不适应企业规则为由，辞聘该职员。

3．2

休假

3．2．1

法定节假日

依据国家相关要求，企业整年有10个工作日为法定节假日。

节假日

时

间

元旦1天

1月1日

五一劳动节3天

5月1日至5月3日

国庆节3天

10月1日至10月3日

春节3天

初一至初三

女职员在三八妇女节放假半天

3．2．2

带薪休假

3．2．2．1

凡企业正式职员，在企业连续工作十二个月后每十二个月可享受带薪休假七个工作日，以后工龄每增加十二个月对应增加一天带薪休假日，但最多不超出15天；

3．2．2．2

职员带薪休假须提前一周向所在部门提出申请，由部门经理依据工作需要审核安排后报主管副总经理同意，同时报人事部立案；

3．2．2．3

当年带薪休假必需在本年度休完，不经总经理同意不得跨年度累积。

3．2．2．4

当年未休年假者将取得经济赔偿，赔偿标准：

应休年假天数*整年日平均工资=应赔偿年假工资

3．2．2．5

职员带薪休假经部门经理同意能够分开休假，但分开休假最多不超出三次。

3．2．2．6

职员带薪休假期间法定节假日和公休日不获补回。

3．2．2．7

凡受四处分或停职检验职员，在处分期间不得享受休假权。

3．2．2．8

凡已经提出书面辞职申请，私自离职或因违纪被解聘开除职员不再享受休假权。

3．2．3

婚假

3．2．3．1

凡企业正式职员，可凭结婚证书申请三天有薪婚假；达成晚婚年纪职员（国家要求：男方25岁以上，女方23岁以上）可另外取得4天有薪婚假，但包含公休或法定假日。

3．2．3．2

职员在本企业只享受一次有薪婚假。

3．2．4

产假

3．2．4．1

已婚女职员，可凭借企业指定医院出具相关心孕证实向企业申请90天产假（包含产前假和产后假），属于国家要求晚育者，可增加30天产假，休假期间工资按国家统一要求标准发放。

3．2．4．2

产假包含法定假日及公休日。

3．2．4．3

依据国家计划生育政策，职员在本企业只享受一次产假。

3．2．5

病假

3．2．5．1

职员因急病需要就医或休息时，2天以内应向部门经理提出病假申请并填写《病假申请单》，急诊假不可超出3天，不可连续，急诊证实需由医院急诊章。

3．2．5．1

职员因病不能参与正常工作者超出2天，必需出具企业指定医院开具病假单，职员须立即将病假单上报部门经理，方便部门安排工作。

3．2．5．2

职员病假期间，工资不予发放。

3．2．5．3

职员病假在一周以内，由部门经理同意，超出一周报主管副总同意，超出20天（含），报总经理同意。

3．2．5．4

全部病假手续须报人事部立案，并作为考勤依据。

3．2．6

事假

除下述三项情况外，其它均为无薪事假。职员请假期间将被扣除当日工资，十二个月中累计事假不能超出22个工作日（含）。超出22个工作日企业可劝其离职。

带薪事假

3，2，6，1

经企业同意，参与于工作相关培训或深造；

3．2．6．2

因国家征用土地，房管部门维修房屋，职员可持相关证实请假，但十二个月内不得超出两次；

3．2．6．3

学校开家长会，职员可凭家长会通知单请假。

无薪事假

3．2．6．4

职员请事假须提前三天向部门经理申请，特殊情况必需当日向部门申报，方便部门作出工作调整。

3．2．6．5

职员申请事假，1天（含）以内需由部门经理同意；1天以上需由主管副总同意；4天以上需由总经理同意。

3．2．6．6

全部事假手续须报人事部立案。

3．2．7

丧假

职员直系亲属（指配偶、父母、配偶父母、儿女、弟兄姐妹）逝世，企业给5天有薪丧假。

3．2．8

其它带薪休假

3．2．8．1

少数民族节日：尊重少数民族传统习惯，安排少数民族职员在其传统节日当日休假。

3．2．8．2

外地职员探亲假：凡工作满十二个月而本人和父母或配偶分居两地职员，每十二个月可享受探亲假10天。

4．职员工资及福利待遇

4．1

工资

4．1．1

工资结构：职员月收入包含基础工资、绩效工资、及国家和地方政府要求和企业提供各项工资性质及非工资性质津贴、补助，工资均以税前数值计算。

4．1．2

工资发放：企业按职员实际工作天数支付工资，每个月8日前企业将各人工资（不含午餐补助）转入以职员个人名义开立银行账户内，职员可凭存折或卡到银行领取，节假日顺延。

4．1．3

日工资计算：日工资=月收入总额/21.5天

4．1．4

对于新入职、辞职、有工资变动职员，月工资计算方法为：日工资*工作天数3．3

办公设备保养和维修

3．3．1

企业行政部每个月上旬为各部门联网电脑做杀毒软件升级；

3．3．2

企业各部门计算机使用、清洁和保养工作，由各部门指定专员负责，要求各部门采取必需方法，确保本部门计算机一直处于清洁、良好运行状态。

3．3．3

企业标准上要求出专业维修人员外，职员不得随意拆卸本部门计算机及其它相关设备。对关键计算机设备应配置必需断电继电保护方法。

3．3．4

企业各部门办公设备出现问题，应立即通知行政部，由行政部统一联络专业维修企业进行修理。

3．3．5

企业局域网服务器，任何部门和个人均不得自行打开更改，必需由企业行政部联络专业企业进行维修维护。

4．

办公用具及消耗品使用管理

4．1

办公用具分类

4．1．1

消耗品：笔记本、区分针、胶带、便签、订书针等；

4．1．2

管制消耗品：签字笔、文件夹、涂改液、电池、白板笔等；

4．1．3

管制品：剪刀、美工刀、订书机、日期章、计算器、印台等；

4．2

办公用具领用

4．2．1

分为个人领用和部门领用两种，“个人领用”系个人使用保管用具，如签字笔、

文件夹、多用文具盒……等；“部门领用”系本部门共同使用保管用具，如装订机、白板笔、电池等。

4．2．2

消耗品可依据经验法则和历史纪录设定领用管理基准（如：按估量消耗时间，圆珠笔每个月每人发放一只），还能够随部门或人员工作情况调整发放时间。

4．2．3

管理消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必需以旧品替换新品，单纯消耗

品不在此限。

4．3

办公用具管理

4．3．1

管理性办公用具保管应列入移交，如有故障和损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

4．3．2

办公用具申领应于每个月一日前由各部门提交《办公用具计划汇总表》，由行政部统一购置后发放。但管理性文件领用不受上述时间限制。特殊办公用具行政部无法采购时，能够经行政部统一授权由相关部门自行采购。

4．3．3

行政部为每人每个部门设置《办公用具领用计录单》并统一保管，领用办公用具时分别登录，并用以控制文具领用情况。

4．3．4

新进人员到职时有所在部门提出办公用具申请，向行政部请领办公用具并列入领用卡；人员离职时，应将剩下文具及列管用具一并交行政部。

5．车辆管理

5．1

车辆使用要求

5．1．1

企业副总以上领导专用车由本人使用。若领导不便驾驶车辆，由专职司机负责驾驶，并负责车辆保养、维护，确保车辆安全性能和技术性能。

5．1．2

企业各部门日常办公用车或急需安排因公接送事宜，须事先通知行政部，由行政部依据事情轻重缓急进行协调安排，填写派车单。

5．1．3

为确保办公用车正常使用，司机在未接到派车单之前，一律不准为任何部门、任何人私下服务。

5．1．4

个人因私用车，需事先取得领导同意，随即通知行政部安排，严蛩郊莩蛋焓掠跋煺９ぷ鳌?br/>

5．2

车辆保养维修管理要求

5．2．1

驾驶员要树枝企业车辆技术性能、使用要求、操作要领，管好、用好、维护4好、保养好企业车辆，做到会使用、会检验、会保养、会排除故障。

5．2．2

严格实施出车前、行车中、收车后、检验要求，认真填写日检纪录，发觉问题

立即处理，决不许可带病车出行。

5．2．3

依据行车公里数，定时做好车辆保养，延长车辆使用寿命，建立车辆保养维护档案。

5．2．4

严禁驾驶员酒后驾车，不然出现一切后果由驾驶员全部负担。

5．2．5

驾驶员需要维修车辆必需提前通知行政部主管，行政部依据行车里程、车辆异常情况和严重程度，尽可能安排在工余时间维修车辆。

5．2．6

在修车过程中，决不许可驾驶员和任何人借修车理由向厂方索要物品，一次发觉严重警告，二次发觉开除公职。

5．2．7

严格控制费用开支，依据行车里程纪录，领用油票或登记报销。

6．

专业图书资料购置和管理

为加强企业职员对专业知识学习和应用，各部门能够依据实际工作需要购置专业书籍和资料。同时按要求手续借阅，又能使使资源得到最大程度利用，控制企业办公成本，实现资源共享。

6．1

图书、资料购置

6．1．1

各部门依据工作需要可随时申购专业书籍。依据图书专业性、知识性、信息涵盖广度和深度及购置迫切性等标准,对申购书目应多方比较，筛选出最好书目。

6．1．2

申购部门须先填写《购书申请单》，有部门经理审核签字后，报主管副总同意后方可购置。

6．1．3

标准上，整年购书费用总额控制在每人每十二个月100元标准内，但特殊部门特殊需要时可酌情增加。

6．2

图书登记和保管

6．2．1

各部门购置工具书籍应由行政部对书名、作者、出版社名、购置日期、价格及其它相关资料进行逐一登记，并加盖“受控”章后，方可传阅。各部门传阅时，必需先在行政部办理借阅登记手续。

6．2．2

行政部资料保管员立即做出企业工具书目录清单并随时更新，并在网上形成共享文件，供各部门查阅。

6．3

图书借阅和归还

6．3．1

职员向行政部借阅相关工具书籍时，由行政部在《图书资料借阅登记》上具体登记。借阅时间最长不得超出30天；

6．3．2

职员不得在借阅图书上批改、圈点、画线、折角或涂写，图书如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价赔价；

6．3．3

职员借书期限届满或公务上需参考应立即归还，如经通知仍不还书者，将停止借书权，直至归还所借图书；

6．4

杂志管理措施（同本要求）。

附表：《工具书目录清单》和《图书申购记录表》

7．档案管理

7．1

档案管理要求

7．1．1

企业设置资料室，由专业资料员负责进行资料日常管理、归档、借阅等工作。

7．1．2

资料员应随时随地深入部门，搜集档案资料，使档案不散失在部门和个人手中。企业各部门（财务部除外）工作中、工作后形成或办理档案资料，应立即送交资料室归档保留。所送资料应附带报送电子文件，方便资料室建立电子文件档案。

7．1．2

外部审批后形成文件档案资料，资料员应扫描进电脑。

7．1．3

移交部门移交人办理交接手续，填写“档案移交单”，并具体注明移交部门、移交人、接收部门、接收人、接收时间、接收内容、接收件数等。

7．1．4

全部资料在电脑中和资料柜中一样分类保留，使用统一编号，以方便各科室在局域网上查询。

7．1．5

需要使用资料复印件，统一由资料员复印并办理领取手续。

7．2

工程档案立档要求：

7．2．1

企业内部工程档案按项目进行分类搜集、整理，立卷：

（1）每个项目按前期、配套、工程、验收资料、协议协议五部分进行整理立卷；

（2）对每个部分分别编写目录、打制页号；

（3）整理后资料应达成用检索工具能够正确地找到所需档案资料标准。

7．2．2

报送北京市市城市建设档案馆档案搜集、整理、立卷：

（1）按工程前期文件和完工验收文件、工程室外管线完工图、完工工程质量评定资料（建筑、结构、水、暖、电）、完工工程质量确保资料（建筑、结构、水、暖、电）、完工图纸（建筑、结构、水、暖、电）分别立卷；

（2）依据城建档案馆要求，整理资料；

（3）经过城建档案馆验收方可存档。

7．3

档案借阅要求

7．3．1

需要借阅档案职员必需严格推行档案借阅、调阅制度。

7．3．2

资料员应严格推行工作职责，根据各项要求办事，做好档案保密、利用等工作。要认真做好档案借阅登记，并搜集档案借阅效果，立即向领导反馈利用情况。

7．3．3

特殊情况和需要原始资料，须在《档案查阅登记簿》上登明借用时间、借用理由、归还时间。

7．3．4

借阅本部门档案时，填写“查阅档案审批单”，经本部门经理签字同意后，方可

借阅；跨部门借阅档案时，填写“查阅档案审批单”，经主管总经理签字同意后，方可借阅。

7．3．5

借阅档案人员，严禁在档案资料上涂改、勾划、撕页和抽取文件。

7．3．6

借阅档案人员，应立即无误将档案归还档案室。

7．3．7

档案管理人员收回借阅档案时，要严格检验档案资料完好、完整情况，确定无误后无误后方可收回。如有损失，应具体纪录，并要求借阅人员立即修补或限时修补。如损失较大或遗失，应汇报行政部领导按相关要求处理。

7．3．8

实施本要求时，如遇有难以处理问题，请示行政部经理和总经理协调处理。

7．3．9

档案室内不得吸烟，同时应做好防火、防潮工作，资料员离开时，应关好电源、门窗。

8．

企业对外收发文制度

8．1企业对外收发文由行政部统一管理。

8．2企业收文由行政部接收，并通知相关责任人。

8．3

企业发文由各科室起草，并填报《企业对外发文审批表》，由经理审批，行政部盖章，并由行政部发给受文单位，受文单位接收人应在我企业发文本上签字。

8．4

行政部应对各科室发文给出统一分类编号。

8．5

行政部应保留好《发文登记本》及《企业对外发文审批表》。

二、

财务管理

1．财务管理标准

1．1

授权管理

企业财务部、预算部对企业内任何经济活动事项固有查询权及参与提议权。

1．2

预算管理

1．2．1

企业各部门各项经费使用均须事先制订“资金收支预算计划”，并纳入企业总体资金预算计划中，严格按所订计划实施实施。

1．2．2

企业各部门应依据部门业务需求制订出科学合理部门预算计划，并于每个旬、月、季、年度之前上报财务部、预算部。

1．2．3

企业各部门须依据本部门业务进展情况和收支情况立即做好统计，并于每旬、月、季、年度末上报财务部、预算部。

1．3

监控管理

1．3．1

企业总经理、主管经理、财务部、预算部对企业总体资金使用和部门资金使用有监控权。

1．3．2

财务人员对本企业业务实施具体会计监督。财务人员对不真实、不正当原始凭证不予受理；对记载不正确不完整原始凭证给予退回，并要求更正、补充。

1．3．3

财务人员发觉账簿统计和实务款项不符实，应立即逐层向部门经理和企业领导书面汇报，并请求查明原因，做出处理。财务人员对上述事项无权自行作出处理。

1．3．4

财务人员应定时会同行政部人员进行企业财产清查，确保账簿统计和实物、款项

相符。

2．资金管理程序

2．1

集团往来资金取得：

2．1．1

依据企业运行情况，向集团财务部报送年、季、月、旬资金使用计划。

2．1．2

往来拨款申报时间：用款期前15日。

2．2

贷款资金取得（见财务部贷款程序）

2．3

资金支出管理

2．3．1

内部借款要求：

2．3．1．1

企业内部借款均须填写“内部借款单”。注明现金借款或支票借款。

2．3．1．2

全部借款，不管金额大小均需总经理审批。

2．3．1．3

企业资金往来付款均须填写“资金往来申请单”。

2．3．1．4

借款程序：

2．3．1．5

严格控制空白支票（限额支票）领用，除特殊原因外，标准上不许可领用空白支票。如需领用，领用人须妥善保管，如有丢失，一切损失由领用人负担。

2．3．1．6

各部门应立即结清借款，未结算借款不能连续超出三笔，不然财务部不予受理。

2．3．1．7

备用金、借款要遵照“前账不清，后帐不立”标准。

2．3．1．8

借款清还时间：通常业务借款在借款发生后五个工作日内清还，特殊事项借款由总经理签批清还时限；备用金借款，每十二个月年底清理核批

2．3．2

工程拨款

2．3．2．1工程款审批

（1）各相关部门应每个月月底依据协议要求和进度情况向预算部提供下月资金使用计划（见附表二），由预算部进行审核，企业总经理要求各部门对下月资金使用计划进行调整和

同意资金使用计划。

（2）凡在资金计划内拨款，由相关部门经理填制《拨款单》（见附表）后，由预算部、财务部进行审核，并经主管经理同意后，财务部方可拨款。

（3）对计划外拨款，各责任部门应注明理由，由预算部、财务部进行审核，由主管副总经理签字，最终报总经理同意、确定后，财务部方可拨款。

2．3．2．2拨款步骤

（1）对研发中心负责各项设计委托拨款，由研发中心填制《价款单》，报预算部及财务部审核签字，报常务副总经理同意签字后，再到财务部取款。

（2）依据工程进度情况并结合所签署协议要求，工程及可控配套款拨付由工程部填写工程《价款单》，注明协议编号、日期、协议造价、此次拨款数量及累计拨款数量等，由工程部经理签字后，报预算部及财务部审核签字，再报常务副总经理同意签字后，最终到财务部取款。

（3）属于各专业局配套工程，由开发部经理签字后，报预算部及财务部审核签字，并报常务副总经理同意签字后，再到财务部取款。

（4）对和销售部相关，并由工程部负责工期、质量工程。工程部工程款拨付，由工程部经理签字后，报预算部及财务部审核签字，并报主管副总经理同意签字后，再到财务部取款。

（5）对销售部直接负责工程、销售策划及广告费用，由销售部填制《价款单》后，报预算部、财务部审核签字，并报主管副总经理同意签字后，再到财务部取款。

（6）工程项目完工后，工程尾款拨付由企业售后服务部经理签字后，报预算部及财务部审核签字，并报副总经理及总经理同意签字后，再到财务部取款。

（7）每完成一次拨款后，各部门必需保留好和其相关拨款单据并填写“拨款统计台帐”方便查对，企业定于每个月月底前各相关部门相互查对拨款情况，以避免出现漏洞。

（8）企业预算部于每个月月底前，汇总项目累计拨款台帐，具体注明协议造价，分项目

工程结算造价，累计拨款数量及预提款数量，供企业领导及相关部门核查。

2．4

费用支出管理

2．4．1

费用说明

费用是指企业及各部门在日常经营活动中发生差旅费、业务交际费、交通费、通讯费等开支。企业职员有义务本着合理、节省、有效标准是用各项费用。职员报销凭证必需真实、有效。在本制度中，费用均纳入部门费用考评范围，由财务部依据费用预算进行考评，考评结果和部门绩效考评挂钩。

2．4．2

费用管理基础标准

2．4．2．1

对各项费用实施预算管理，财务部依据企业目标利润指标作出整年费用预算，并负责总体费用预算实施和监控。

2．4．2．2

费用预算编制本着谁支出、谁预算、谁控制标准，责任落实到各部门。各部门将办公用具、工具书、市内出租车费、出差费、招待费、加班餐费等相关费用在年度末编制下十二个月度预算标准，经总经理办公会审批后，严格实施。预算实施和正确性将纳入部门绩效考评。

2．4．3

费用审批权限

报销审批实施逐层签字制度，各项费用审批以经办人直接上级作为第一责任人，对费用合理性、真实性负责，在按要求程序逐层报批。有签字权领导因故不能推行签字职责时（如出差不在位时），可依据需要进行必需授权。审批权限要求以下：

（1）差旅费、出租车费、招待、礼品、加班餐费等费用支出，由本部门经理签字确定后，财务部审核相关票据，由主管经理审批后，到财务部取款。对特殊超出元标准且因工作需要必需发生招待餐费、礼品及交际费用，由部门经理以书面形式在报销单中说明理由，提交主管经理及企业总经理汇同审批。

（2）部门经理日常费用报销，由财务部审核相关票据，经主管副总经理同意后，方可报销。

（3）副总经理日常费用报销，由财务部审核相关票据，经总经理同意后，方可报销。

（4）总经理日常费用支出，由财务部审核相关票据后，方可报销。凡属于总经理日常费用支出，财务部应建立个人帐簿，以备企业董事会审核。

（5）凡购置办公用具、消耗品、汽车保险、汽车油票等费用支出由行政部统一办理，由总经理审批、报销。汽车维修费由经办人（该车司机），事前取得行政部经理许可，事后由行政部、财务部审核，由总经理审批、报销。

2．4．4

费用报销程序

企业严格根据财务要求和标正确保对各项支出有效管理和控制，并使签字报销程序规范、简化。报销程序以下：

2．4．5．费用标准

2．4．5．1

办公用具及消耗品：包含日常办公用具及办公设备消耗品如纸张、文具、

计算机耗材、工具书等。这类用具由行政部统一购置，特殊情况需自行购置，应提前请示行政部同意后方可自行购置。行政部队所购物品进行登记入帐，统一管理调配。需自行购置工具书及资料，须提前填写《图书申购表》向行政部申报，购置后由行政部登记保管。

2．4．5．2

物料及消耗品：包含清洁、洗涤用具、卫生用具等企业日常见消耗品，由行政部统一购置管理。

2．4．5．3

汽车费用：为企业所属或为企业所使用车辆汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆油耗情况、维修费用等由行政部进行具体登记，统一管理。

2．4．5．4

业务招待费：招待费包含因业务需要招待用户、关系单位餐费、礼品费用等费用。标准上实报实销。

2．4．5．5

手机话费：报销标准暂定为部门经理每人每个月500元，职员每人每个月300元，因公出差期间话费每人天天增加50元通话费用。（特殊情况除外）

2．4．5．6

出租车费：关键指职员因公外出发生出租车费，要求按实际距离实报实销。节假日加班或工作日加班职员按统一标准报销交通费。

2．4．5．7

地铁费用：指职员因公外出发生地铁费用，实报实销。

2．4．5．8

差旅费：职员因公赴外省市办理公务时须提前按下图程序办理相关借款手续

，同时享用对应差费标准（以下表）。

出差地住宿及费用参考标准如表所表示：（特殊情况除外）

住宿

交通费

通讯费

餐费

一类城市上海、广州、深圳、天津、海南

其它城市

200元/人*天

长话费

手机费

200元/人*天

200元/人*天

150元/人*天

50元/人*天

50元/人*天

单人住宿可在此标准基础上浮50%

2．5

支票管理要求

2．5．1

主办部门或经办人因业务需要须开支票时，首先填写支票借款单，由部门经理、主管经理或总经理审批后，财务部经理审核后，到财务部领取支票，签发支票必需注明日期、收款单位，金额、用途，不准开空头支票。

2．5．2

领票人在领取支票五日内，持税务局监制原始发票，填写费用报销单，由财务

部经理审核票据，报主管经理或总经理审批后，到财务部报销。逾期不报者，立即和财务人员联络，说明原因并主动催办。

2．5．3

支票领用人应切记支票号码，妥善保管，如因丢失支票或发票给企业造成一切损失，均由经办人负担一切经济责任。

2．5．4

工程款拨付时，必需依据已定工程协议或协议、工程价款会签单和收款方开具税务局监制正式发票方可拨付工程款。无协议（或协议）、工程价款单、正式发票或签字手续不全者，不予办理拨款手续。

2．6

现金管理要求：

企业严格实施国务院颁发《现金管理暂行条例》。

2．6．1

为了加强现金管理，做到日清月结，正确查对现金库存，定于每七天三、五为现金报销日，其它时间不办理现金报销业务。报销时必需持有税务局监制正式发票，填写费用报销单，其它收据或白条一律拒绝报销。

2．6．2

各部门领取备用金最高限额5000元，由部门经理负责管理使用，关键用于日常费用开支。费用发生后应立即报销，垫支金额超出5000元由本部门自行处理，每十二个月12月31日前全部备用金要报销完成，还未使用完备用金要归还结清。

2．6．3

依据工作需要，企业如碰到特殊情况需用大额款项时（超出2万元），经办人应提前填写借款单并通知财务部，财务部主动配合立即备款，确保企业工作顺利开展。三、业务管理

1．

组织结构

2．

岗位职责及业务步骤

研发中心：

一、部门职责：

（一）市场研究。经过对企业内部信息和外部资源整合，掌握第一手市场资料，研究市场供需情况及其影响原因，判定市场发展趋势并提出对策；

（二）项目研究。配合企业项目发展需要，对有可能或已经介入项目进行调研、分析、测算及全程策划，并立即总结项目发展经验；

（三）项目策划。为企业战略发展提供前瞻性和支持性研究，并协同其它部门共同完成企业战略研究和制订工作；

（四）协调项目标计划设计工作。依据项目市场及企业本身情况，提出建筑策划方案和项目计划设计要求，选定设计单位并组织计划设计，完成产品定型工作。

（五）企业发展战略研究。在市场研究和项目研究基础上，对企业发展方向提出战略设想及计划，组织相关部门进行深入研讨和实施，推进企业发展。

（六）编制项目管理计划。负责组织相关部门共同研究，确定项目标全程实施计划，关键包含具体工作内容、起止时间、责任部门，并以此作为项目实施依据。

二、部门设置

三、岗位职责

研发中心经理职责：

1、负责研发中心全方面工作，确保部门工作正常运行，不停提升部门工作质量。

2、依据企业发展计划，提出部门工作目标，组织制订部门工作计划和审定部门工作结果。

3、进行部门人员配置，确定人员分工及职责，协调各项工作衔接和相互关系。

4、定时对部门职员和各项目组进行考评。

5、提出土地选择和项目发展提议。

6、主持关键专题研究或项目策划工作。

7、组织部门内培训，帮助人力资源部组织相关企业战略发展培训工作。

8、发展和维护企业信息渠道，保持和政府及行业指导部门常常性联络。

9、企业项目管理、运作步骤、房地产开发模式标准化研究。

10、完成企业领导交办其它工作。

建筑、计划设计师

1、调研和搜集房地产中和专业相关信息；

2、跟踪国际和中国市场上产品改变趋势，对结合企业发展战略，制订企业产品发展战略。

3、跟踪新材料、新产品、新技术市场推广情况，依据工程需要，结合市场需求和对消费者行为模式研究，对关键产品类型所需新材料、新技术进行专题研究。

4、对产品研究资料进行整理和汇总，并对企业相关人员进行培训和技术推广。

5、针对项目组织完成建筑策划。

6、代表开发企业和设计单位进行各专业方面沟通，协调审核设计单位各方面设计结果；

7、对各专业（建筑、景园、设备）设计工作进行全方面控制管理；

8、依据企业发展目标对开发项目标各方面全过程提出改善和完善意见。

景观设计师

1、调研和搜集房地产中和专业相关信息并整理成数据库；

2、代表开发企业和景观设计单位进行专业方面沟通，

3、协调审核设计单位设计结果；

4、协调施工单位进行设计方案实施；

土地研究主管

1、对市场上土地信息进行搜集和调研，判定土地价值，提出选择和开发方法提议。

2、对企业土地贮备策略进行研究，制订企业土地贮备计划。

3、依据企业发展要求，组织落实企业开发项目标选择确定，完成企业土地贮备计划。

市场企划师/市场研究主管

1、组织市场信息获取、整理、研究分析和汇报工作。

2、跟踪市场供求改变基础情况，总结改变规律，对未来发展趋势做出估计。

3、对细分市场进行研究，对影响市场供求关键原因进行分析和研究。

4、对消费者需求特点、行为模式及居住模式进行研究。

5、对关键竞争对手经营情况和动向进行全方面跟踪，研究其竞争力情况。

6、企业品牌管理及公共关系研究。

四、对企业内部用户服务要求

协同合作，信息共享。

（一）人力资源部

1、帮助部门做好人力资源计划，合理安排人力资源配置。

2、为了企业战略制订和推行，在战略发展研究中心指导下，组织相关教授和机构对企业相关人员进行培训。

3、协调和安排外出考察、经验总结、交流和培训。

（二）财务部

在对企业服务体系构架和企业运作专业化研究过程中，提供财务政策和专业研究方面支持。

（四）预算部

1、对可能介入项目进行选择时，提供资源配置要求和企业其它项目标经济测算资料，共同完成项目选择和经济测算。

2、对已经介入项目进行策划时，提供全方面控制要求和经济测算等方面支持，对策划方案进行审定。

3、审定各类咨询合作协议。

（五）开发部

1、提供和项目策划相关政策文件，立即和正确地转达政府相关部门意见，促进良好沟通。

2、搜集和提供计划及政府相关部门政策动向，估计对市场影响；搜集其它项目和企业相关信息。

3、审定项目策划，对操作中关键、难点、操作方法及周期提出专业参考意见。

（六）工程部

1、提供项目市政配套和实施方面政策、要求和约束条件。

2、审定项目提议书，提出专业意见和提议。

（七）销售部

1、参与或配合项目整体策划，提出营销策划方面专业意见和提议，在销售过程中给予落实。

2、配合进行市场调研和项目跟踪，共享市场资料。

3、搜集用户反馈，共享用户资料，帮助进行用户访谈及调研。

（八）物业管理

参与项目策划过程，提出项目物业管理方面相关设想和要求；搜集用户意见，共享用户信息。

开发部

一、部门职责

负责企业项目计划审批、计划审批、土地审批、地上物拆迁工作及其它对外协调和资料管理工作。

二、部门结构

开发部经理

三、岗位职责

开发部经理：

1、统筹安排、组织项目各项报批报建，做好和企业内部和对外各专业部门联络、沟通；

2、和研发中心配合进行项目方案、施工图及项目相关配套设计，立即取得各项报批报建结果；

3、对煤、水、电等配套工程和专业局协调，配合工程部协调做好现场管理；

4、对外书面材料审校；

5、开发各项费用计划、控制、审核；

6、全方面负责部门日常工作，做好部门内部管理；

7、搜集各方面房地产政策信息；

8、完成领导临时指派工作。

职员：

1、完成项目各项报批，立即取得各项报批报建结果；

2、立即反馈报批进展情况；

3、对外书面材料起草并报部门经理审校；

4、提早安排计划工作，并报经理同意；

5、搜集各方面房地产政策信息；

6、完成领导临时指派工作。

资料管理员：

1、负责项目报批报建和各类配套工程档案管理、移交；

2、本部门各文件查阅、领取；

3、完成领导临时指派工作。

预算部

一、

部门职责

1、编制项目投资分析、成本估算、现金流量表。

2、编制项目资金计划、项目年度资金计划、项目月资金计划；帮助研发编制可研汇报经济分析部分；帮助财务融资，会同研发、销售、工程确定材料品牌；会同工程部考察材料设备厂家、承包商投标资格；预审组织招投标，起草招标文件、工程协议，审核工程预算，编制完工决算。

二、部门结构

三、岗位职责

预算部经理

1、负责编制投资分析汇报、成本估算、现金流量表；

2、负责编制资金计划；

3、负责组织招标、开标、评标；

4、负责组织投标资格预审、厂家考察、协议谈判起草签署；

5、严格控制工程成本，对工程预算把关，编制项目决算汇报、成本分析；

6、负责编制招标项目目录及招标计划；

7、负责部门全方面日常工作；

专业预算工程师

1、负责项目工程预算及造价测算，为项目成本确定提供可靠依据

2、材料、设备询价，厂家考察

3、审核工程预算

4、帮助投标资格预审、招投标

5、帮助起草招标文件、工程协议

项目预算员

1、审核变更、洽商，并签署意见

2、审核变更、洽商工程量

3、工程现场相关问题立即和预算部联络

文秘、档案

1、协议、资料、文件存档；

2、对外联络；

3、建立工程款支付及协议台帐；

4、编制《工程款拔付和工作量完成情况统计报表》上报相关领导；

四、操作步骤

（一）投资分析

当企业在考察一个项目时，研发中心提出项目方案，预算部依据方案

计算投资成本及投资回报率，作为企业决议依据。

（二）资金计划

工程部提出项目具体总控计划，预算部依据该计划做出以月为时间段项目资金需求计划，和销售部销售汇款计划平衡后作为财务部融资计划依据。

（三）工程招投标

总包招标：

1、标底编制

由预算部委托咨询企业编制，并提供图纸资料和委托书。

2、投标单位邀请

预算部持“招标申请”和“开工审批表”到招标办申请招标，同意后到建筑市场公布公告，挑选4—6家有承包能力施工单位，由预算部组织会同工程部、财务部对其进行资格预审，合格后邀请。

3、回标、开标、评标

投标单位依据招标文件编制投标文件回标，由预算部组织会同工程部、企业领导、外聘教授、监理进行开标、评标，给中标单位发中标通知书。甲方直接分包：

甲方需要直接分包材料设备采购或单项工程，由预算部组织会同工程部编制招标文件、开标、评标。预算部负责商务部分，工程部负责技术部分。甲方直接和分包商签协议。甲方指定分包:

程序同甲方直接分包，但总包参与，由总包和分包签定协议。

(四)材料设备品牌

研发提出品牌提议，销售部依据用户认可度审核，预算部依据造价控制要求审核。

(五)

协议价

1、经过招投标工程或材料设备采购，招投标确定价格为协议价。

2、非经过招投标工程或材料设备采购，由承包商或供给商直接报预算，由预算部审核后并报企业领导审批，审批后价格作为协议价格。

(六)

变更、洽商预算

预算部工地预算员对发生变更、洽商进行确定，并审核工程量报企业预算部，由企业预算工程师对施工单位所报预算进行审核。

(七)

协议

1、工程协议

工程部起草协议技术部分，预算部起草商务部分，企业领导审批。

2、其它协议各主管部门自行起草，预算部审核，企业领导审批。

3、协议存放

行政部正本一份，财务部预算部副本各一份，其它部门可用复印件。

(八)

工程款拨付

1、工程进度款

施工单位每个月26日报当月完成工作量，由监理企业进行初审，预算部深入审核。依据审核后工作量及协议，预算部填写付款申请，相关部门签署意见，经企业领导审批后由财务部支付。

2、货款及其它款项

依据协议要求付款方法，预算部填写付款申请，相关部门签署意见，并报企业领导审批后由财务部支付。

营销部

一、部门职责

1、市场研究策划。了解市场已推项目和立即推出项目标基础情况，跟进关注市场现有项目标销售进度，研究分析销售情况及其影响原因，提出迎合市场和目标客群、有利于项目销售推进方案。

2、项目营销推广。依据项目标产品定位，提炼出营销理念和营销专题、制订出对应营销推广计划，实现资金使用效益最大化。

3、项目销售管理。确立定价策略，制订销售方案，负责销售培训，实现有效销售控制，提供优质高效销售接待、签约、售后及和销售相关全部服务事宜。

4、信息支持。配合研发中心就区域发展、土地贮备、市场走向、具体项目计划等提供市场反馈各项信息。

5、综合管理。帮助行政部做好营销部绩效评定工作和企业综合管理工作。

6、配合协作。配合工程部、预算部、开发部、财务部等部门做好企业项目管理、成本管理及业务综合发展管理工作。

二、部门设置

营销部经理

项目市场策划

项目销售经理

客服人员

项目广告策划

三、岗位职责

营销部经理

1、制订项目销售方案、宣传推广方案和销售回款计划。

2、组织和监督销售工作。

3、审定监督项目宣传推广工作。

4、参与项目计划调整，确定项目定位。

5、配合研发中心项现在期市场调研分析、市场定位分析、目标用户群及目标售价分析。

6、配合研发中心进行土地贮备工作。

7、协调销售工作和其它相关部门关系。

8、营销部日常管理工作。

项目销售经理(主管级)

1、负责销售现场日常管理。

2、参与制订项目销售方案，负责具体销售方案实施。

3、销售培训、销售控制。

4、做好项目解释、现场业主投诉等实际工作。

5、协调项目销售和其它部门关系，确保销售进度。

项目市场策划

1、参与项现在期市场调研分析、市场定位分析、目标用户群及目标售价分析；

2、参与研发中心项目发展提议书及项目操作手册制订；

3、帮助制订项目销售方案、价格策略、项目营销推广方案和销售回款计划；

4、参与研发中心土地贮备工作；

项目广告策划

1、组织制订项目宣传推广计划。

2、负责广告企业评定、选择。

3、负责项目宣传推广实施。

4、负责和新闻媒体对接工作。

5、项目整体推广，资金（费用）计划和控制。

6、依据销售反馈，进行推广方案调整。

销售控制人员

1、负责销售节奏控制。

2、负责销售控制表制作。

3、负责销售价格调整。

按揭贷款

1、负责为用户办理按揭贷款事项。

2、负责日常见户贷款催缴工作。

3、负责商品房协议立案登记。

销售统计

1、每日统计销售数据，做好周报表、月报表和年报表。

2、负责住宅及底商交款、统计工作。

3、负责用户记录表统计，立即向项目广告策划人员反馈用户信息。

4、负责销售部内务工作。

现场接待

1、负责销售现场用户接待，带用户看房，为用户做好项目介绍工作。

2、和业主签署预定协议和正式协议，做好协议相关条款解释工作；

销售助理

1、参与研究、制订销售策划方案，做好销售策划方案准备、实施。

2、确保销售现场整齐、做好销售现场公开文件和资料日常管理。

四、营销部工作步骤

（一）营销策划程序

〈一〉销售策划方案制订

1、营销部依据项目要求，组成项目策划小组，由营销部经理作为销售策划责任人，在项目进入设计阶段时开始负责组织制订市场销售策划方案。在制作市场销售策划方案时应考虑以下信息和原因：



市场动态



项目标进度



项目发展提议书内容



项目实际施工情况



项目施工质量



达成交付条件确实切时间

2、销售策划责任人所组织制订销售策划方案应包含以下内容：



项目概况



市场分析



项目优劣势分析



目标市场



价格策略



销售方法



广告推广计划



方案实施计划

3、销售策划方案中房屋价格制订应依据项目情况、市场情况、企业期望利润和企业回款用资要求综合考虑。

4、销售策划方案编制完成后，应由企业总经理对策划方案进行审核，审核

时应考虑：



销售方法是否考虑市场需求；



广告策划方案是否适宜；



方案实施计划是否满足工程用款要求；



房产价格是否符合企业利润要求；

5、销售策划方案实施，由营销部经理依据销售策划方案实施计划阶段要求，组织销售人员在销售现场办公会研究制订具体实施计划，并在销售现场会《会议纪要》中给予统计。

〈二〉销售策划方案实施和评定

1、销售策划责任人依据方案中要求实施计划组织相关人员进行方案实施，依据计划要求，对各阶段方案实施结果（以表格形式）进行统计，其中包含：



方案实施时间和地点



方案实施具体部门及人员



方案实施费用安排



对方案效果评定

2、对方案总体实施结果，必需时由营销部经理会同研发中心、工程部、开发部和总经理进行评定，并对评定结果形成对应统计。

〈三〉销售策划方案修订

1、在销售过程中，可依据实际销售情况及相关依据，由营销部项目经理对销售策划方案进行修订。

2、若有实质性改变时，由营销部修改方案，修改后方案报企业总经理同意。

（二）销售程序

〈一〉销售策划

对房地产销售过程策划参见上述第一部分。

〈二〉销售准备工程

对销售前销售准备工程控制形成书面“售楼准备工程管理要求”，确保项目销售准备工程各个步骤在受控状态，并能够在要求时间内完成销售准备工程。

〈三〉销售信息审核

1、营销部经理负责进行销售策划，确定房地产销售过程中应向市场公开各类信息，其中包含：

a)项目销售书；

b)户型图；

c)广告；

d)价格表；

e)协议范本。

2、对上述公开信息制订公布应有一定审核方法。

〈四〉项目预售过程控制

1、销售信息公布

销售部应在《销售策划方案》中明确具体项目预售时间，并将项目公开发售信息经过项目销售书或广告形式向市场公布。

2、项目销售接待

a)销售部人员负责接待有意向购置房产用户，接待过程包含：电话接待、现场接待、处理异议、签约。

b)销售部对上述接待过程应形成书面“销售接待服务规范”，明确在接待过程中销售人员要求，项目介绍内容应严格遵守本企业书面承诺。

3、潜在用户信息分析

对有意向购置用户，企业销售人员邀请用户填写《调查问卷》或以其它方法进行调查,内容依据实际销售情况进行调整。并作为调整阶段性销售策划依据。

4、销售协议书签署

a)对有认购意向用户，销售人员应向用户提供正式销售协议书，并介绍相关销售协议书内容；对有意向签署销售协议书用户，应由现场销售人员代表企业和用户签署销售协议书，正式销售协议书应包含以下信息：



企业销售代表签字；



企业公章；



用户签字；



房屋价格；



交款时间；

