IPO内控制度目录

IPO公司内控制度清单,,,,,,,,

序号,一级分类,次级分类,制度名称,文件编号,责任部门,责任人,状态,完成时间

1,基本管理制度,公司治理,公司章程,,董事会,高锋,有效,

2,,,股东大会议事规则,,董事会,高锋,有效,

3,,,董事会议事规则,,董事会,高锋,有效,

4,,,监事会议事规则,,董事会,高锋,有效,

5,,,审计委员会工作细则,,审计部,吴宪立,修订,

6,,,战略决策委员会工作细则,,董事会,高锋,有效,

7,,,薪酬与考核委员会工作细则,,董事会,高锋,有效,

8,,,提名委员会工作细则,,董事会,高锋,有效,

9,,,董事行为准则,,董事会,高锋,有效,

10,,,独立董事工作制度,,董事会,高锋,有效,

11,,,独立董事津贴制度,,董事会,高锋,有效,

12,,,董事会秘书工作制度,,董事会,高锋,有效,

13,,,总经理工作细则,,董事会,高锋,有效,

14,,,授权管理办法,,董事会,高锋,有效,

15,,,控股子公司管理制度,,董事会,高锋,有效,

16,,,关联交易管理制度,,董事会,高锋,有效,

17,,,对外担保管理制度,,董事会,高锋,有效,

18,,发展战略,组织机构图,,董事会,高锋,修订,

19,,,总部与事业部权责关系,,行政人事,蔡永宇,修订,

20,,,发展战略管理制度,,董事会,高锋,修订,

21,,,祖名公司发展战略,,董事会,高锋,新增,

22,,基础工作规范,社会责任管理制度,,董事会,高锋,修订,

23,,,企业文化管理制度,,董事会,高锋,修订,

24,,,员工行为规范,,总经办,毕生泰,新增,

25,,,管理推进小组工作细则,,总经办,毕生泰,新增,

26,,,绩效评价小组工作细则,,行政人事,蔡永宇,新增,

27,,,信息交流管理程序,Q/ZM-206-2013,行政人事,蔡永宇,有效,

28,财务管理,资金活动,货币资金管理制度,,财务中心,王西良,修订,

29,,,募集资金管理制度,,财务中心,王西良,修订,

30,,,筹资管理制度,,财务中心,王西良,修订,

31,,,投资决策管理制度,,财务中心,王西良,修订,

32,,,应收应付管理制度,,财务中心,王西良,修订,

33,,资产管理,存货管理制度,,财务中心,王西良,修订,

34,,,固定资产管理制度,,财务中心,王西良,修订,

35,,,仓库管理制度,,财务中心,王西良,修订,

36,,成本费用管理,成本费用管理制度,,财务中心,王西良,修订,

37,,,费用报销制度,,财务中心,王西良,修订,

38,,,预算管理制度,,财务中心,王西良,修订,

39,,,内控控制评价制度,,审计部,吴宪立,修订,

40,,,内部审计章程,,审计部,吴宪立,修订,

41,,,内部审计配合与审计发现整改管理规定,,审计部,吴宪立,新增,

42,"

人力资源管理",总则,人力资源管理制度总则,,行政人事,蔡永宇,新增,

43,,,各岗位工作标准（岗位职责）,,行政人事,蔡永宇,修订,

44,,人事培训,员工招聘及聘用制度,,行政人事,蔡永宇,修订,

45,,,试用期员工管理制度,,行政人事,蔡永宇,修订,

46,,,员工考勤及假期管理制度,,行政人事,蔡永宇,修订,

47,,,劳动合同与人事档案管理制度,,行政人事,蔡永宇,修订,

48,,,员工培训管理制度,,行政人事,蔡永宇,修订,

49,,,劳动申诉与劳动仲裁制度,,行政人事,蔡永宇,修订,

50,,,员工离职管理制度,,行政人事,蔡永宇,修订,

51,,,培训管理程序,Q/ZM-204-2013,行政人事,蔡永宇,有效,

52,,,借调人员管理办法,Q/ZM-3ZJ008-2013,行政人事,蔡永宇,有效,

53,,,关于单方面与员工解除劳动合同的管理办法,Q/ZM-3ZJ009-2013,行政人事,蔡永宇,有效,

54,,,公司内部兼职培训管理办法（试行）,祖豆发[2012]10号,行政人事,蔡永宇,有效,

55,,薪酬绩效,员工福利管理制度,,行政人事,蔡永宇,修订,

56,,,员工绩效考核制度,,行政人事,蔡永宇,修订,

57,,,薪酬管理制度,,行政人事,蔡永宇,修订,

58,,,岗位及薪酬调整制度,,行政人事,蔡永宇,修订,

59,,,人事奖励与处分管理制度,,行政人事,蔡永宇,修订,

60,,,生产人员评分、考核管理规定,杭事部字【2013】36号,行政人事,蔡永宇,修订,

61,,,关于对工资核算与发放的若干规定,Q/ZM-3ZJ012-2013,行政人事,蔡永宇,修订,

62,行政后勤管理,办公事务,关于办公用品管理的相关规定,祖豆发[62]号OA,行政办,王越芳,有效,

63,,,档案管理制度,Q/ZM-3XZ002-2012,行政办,王越芳,有效,

64,,,文件控制程序,Q/ZM-201-2013,行政办,王越芳,有效,

65,,,记录控制程序,Q/ZM-202-2013,行政办,王越芳,有效,

66,,,名片印制与使用管理规定,Q/ZM-3ZJ010-2013,总经办,毕生泰,有效,

67,,,6S管理制度,杭事部[2013]24号,行政办,王越芳,修订,

68,,,印章管理制度,祖豆发[2012]8号,行政办,王越芳,有效,

69,,,合同管理办法,,法务部,周超超,修订,

70,,后勤管理,宿舍管理制度,,行政办,王越芳,修订,

71,,,会务接待管理制度,,行政办,王越芳,修订,

72,,,安保管理制度,,行政办,王越芳,修订,

73,,,入厂车辆管理办法,,行政办,王越芳,修订,

74,,,食堂管理制度,Q/ZM-3XZ004-2012,行政办,王越芳,有效,

75,,,劳保用品管理制度,,行政办,王越芳,新增,

76,,,职业装管理办法,Q/ZM-3XZ017-2012,行政办,王越芳,修订,

77,,,着装要求及管理办法,Q/ZM-3XZ018-2012,行政办,王越芳,修订,

78,,消防安全,消防安全管理制度,,行政办,王越芳,有效,

79,,,消防设施维护保养制度,,行政办,王越芳,有效,

80,,,消防应急预案,,行政办,王越芳,有效,

81,,,登高作业管理制度,Q/ZM-3XZ003-2012,行政办,王越芳,有效,

82,,工会群团,职工代表大会制度,,工会,叶国南,有效,

83,,,工会工作条例,,工会,,有效,

84,,,工会经费审查工作条例,,工会,,有效,

85,,,工会财务管理制度,,工会,,有效,

86,,,职工互助保障金章程和资金使用办法,,,,有效,

87,,,女职工权益保护协议,,,,有效,

88,,,职工互助保障和帮困救助办法,,,,有效,

89,,,集体工资协商制度,,,,有效,

90,,,工会的基本任务,,工会,,有效,

91,,,工会主席职责,,工会,,有效,

92,,,工会经费审查委员会的任务,,工会,,有效,

93,,,女职工委员会的基本任务,,工会,,有效,

94,,,工会劳动法律监督委员会职责,,工会,,有效,

95,,,工会劳动争议调解委员会职责,,工会,,有效,

96,,,工会劳动保护的内容和任务,,工会,,有效,

97,,,工会经费使用管理制度,,工会,,有效,

98,,,创建职工之家的基本条件,,工会,,有效,

99,,,技能操作比赛管理办法,Q/ZM-3GH001-2012,工会,,有效,

100,采购管理,采购,采购控制程序,Q/ZM-214-2013,采供中心,,有效,

101,,,采购与付款管理制度,,采供中心,,修订,

102,营销管理,后勤,营销人员招聘与培训,,营销中心,,新增,

103,,,营销人员绩效与薪酬管理,,营销中心,,新增,

104,,,营销人员考勤管理制度,,营销中心,,新增,

105,,,营销人员出差管理制度,,营销中心,,新增,

106,,客服,客户服务管理制度,,营销中心,,新增,

107,,,投诉管理规定,,客服部,,有效,

108,,,顾客满意调查程序,Q/ZM-219-2013,客服部,,有效,

109,,,与顾客有关的管理程序,Q/ZM-213-2013,营销中心,,有效,

110,,销售,销售管理制度,,营销中心,,修订,

111,,,渠道管理制度,,营销中心,,新增,

112,,,促销管理制度,,营销中心,,新增,

113,,市场管理,市场营销管理岗位设计规范,,营销中心,,新增,

114,,,营销计划制订管理制度,,营销中心,,新增,

115,,,市场调研与预测管理制度,,营销中心,,新增,

116,,,产品开发与定价管理制度,,营销中心,,新增,

117,,,营销策划与广告管理制度,,营销中心,,新增,

118,,,区域市场管理制度,,营销中心,,新增,

119,"

质量与技术管理",总则,质量管理手册,Q/ZM-101-2013,技术部,,有效,

120,,,测量管理体系手册,HHYJLSC-2008,技术部,,有效,

121,,,标准化管理手册,Q/ZMG0001-2009,技术部,,修订,

122,,,标准工作战略规划,,技术部,,有效,

123,,研究与开发,设计、开发管理程序,Q/ZM-234-2013,研发部,,有效,

124,,,确认和验证控制程序,Q/ZM-237-2013,研发部,,有效,

125,,,研发部技术开发考核奖励办法,杭华豆字【2011】08号杭祖食,研发部,,修订,

126,,,新产品开发管理制度,,研发部,,修订,

127,,,专利管理制度,,研发部,,新增,

128,,技术管理,实验室管理制度,,化验室,,,

129,,,产品包装改版管理流程,Q/ZM-3ZJ001-2012,技术部,,有效,

130,,,卫生标准操作程序,Q/ZM-235-2013,技术部,,有效,

131,,,良好作业规范操作程序,Q/ZM-236-2013,技术部,,有效,

132,,,各产品（工序）作业指导书,,技术部,,有效,

133,,,各种仪器、计量器具操作规范,,技术部,,有效,

134,,,标准创新奖励制度,,技术部,,有效,

135,,质量管理,目标指标管理程序,Q/ZM-212-2013,技术部,,有效,

136,,,内部审核管理程序,Q/ZM-207-2013,技术部,,有效,

137,,,管理评审程序,Q/ZM-203-2013,技术部,,有效,

138,,,食品卫生管理制度,,技术部,,修订,

139,,,原料检验制度,,技术部,,修订,

140,,,出厂检验制度,,技术部,,修订,

141,,,不合格品管理制度,,技术部,,修订,

142,,,不安全食品召回制度,,技术部,,修订,

143,,,食品安全事故应急处理制度,,技术部,,修订,

144,,,纠正/预防措施控制程序,Q/ZM-208-2013,技术部,,有效,

145,,,数据分析管理程序,Q/ZM-210-2013,技术部,,有效,

146,,,产品检验和试验控制程序,Q/ZM-211-2013,技术部,,有效,

147,,,标识和可追溯性控制程序,Q/ZM-216-2013,技术部,,有效,

148,,,潜在不安全产品及不合格品控制程序,Q/ZM-220-2013,技术部,,有效,

149,,,通知、召回管理程序,Q/ZM-233-2013,技术部,,有效,

150,,"

计量管理",监视和测量装置控制程序,Q/ZM-232-2013,技术部,,有效,

151,,,测量管理体系文件控制程序,HHYJLCX-01-2008,技术部,,有效,

152,,,测量管理体系记录控制程序,HHYJLCX-02-2008,技术部,,有效,

153,,,检测能力和测量数据控制程序,HHYJLCX-03-2008,技术部,,有效,

154,,,纠正措施和预防措施控制程序,HHYJLCX-04-2008,技术部,,有效,

155,,,测量管理体系质量目标及分解控制程序,HHYJLCX-05-2008,技术部,,有效,

156,,,测量管理体系人力资源控制程序,HHYJLCX-06-2008,技术部,,有效,

157,,,测量设备确认标识控制程序,HHYJLCX-07-2008,技术部,,有效,

158,,,测量设备计量确认间隔控制程序,HHYJLCX-08-2008,技术部,,有效,

159,,,测量设备控制程序,HHYJLCX-09-2008,技术部,,有效,

160,,,测量环境控制程序,HHYJLCX-10-2008,技术部,,有效,

161,,,测量管理体系外部供方控制程序,HHYJLCX-21-2008,技术部,,有效,

162,,,测量过程设计和实现控制程序,HHYJLCX-12-2008,技术部,,有效,

163,,,测量不确定度评定控制程序,HHYJLCX-13-2008,技术部,,有效,

164,,,测量设备计量确认和量值溯源控制程序,HHYJLCX-14-2008,技术部,,有效,

165,,,信息资源控制程序,HHYJLCX-15-2008,技术部,,有效,

166,,,顾客满意度收集和分析控制程序,HHYJLCX-16-2008,技术部,,有效,

167,,,测量管理体系不合格控制程序,HHYJLCX-17-2008,技术部,,有效,

168,,,测量管理体系审核管理程序,HHYJLCX-18-2008,技术部,,有效,

169,,,测量管理体系监视管理程序,HHYJLCX-19-2008,技术部,,有效,

170,,,能源管理控制程序,HHYJLCX-20-2008,技术部,,有效,

171,,环境与职业健康等体系管理,从业人员健康管理制度,,技术部,徐波,新增,

172,,,环保管理制度,,技术部,徐波,有效,

173,,,法律和其他要求收集与有关管理程序,Q/ZM-205-2013,技术部,徐波,有效,

174,,,环境监视和测量控制程序,Q/ZM-209-2013,技术部,徐波,有效,

175,,,环境因素识别和评价管理程序,Q/ZM-222-2013,技术部,徐波,有效,

176,,,污水控制管理程序,Q/ZM-223-2013,技术部,徐波,有效,

177,,,噪声控制管理程序,Q/ZM-224-2013,技术部,徐波,有效,

178,,,废气排放管理程序,Q/ZM-225-2013,技术部,徐波,有效,

179,,,能资源管理程序,Q/ZM-226-2013,技术部,徐波,有效,

180,,,相关方管理程序,Q/ZM-227-2013,技术部,徐波,有效,

181,,,油品、化学品管理程序,Q/ZM-229-2013,技术部,徐波,有效,

182,,,固废管理程序,Q/ZM-230-2013,技术部,徐波,有效,

183,,,应急准备和响应管理程序,Q/ZM-231-2013,技术部,徐波,有效,

184,,,危害因素识别和评价管理程序,Q/ZM-238-2013,技术部,徐波,有效,

185,,,事故（事件）调查、处理控制程序,Q/ZM-239-2013,技术部,徐波,有效,

186,,,安全标识使用、管理控制程序,Q/ZM-240-2013,技术部,徐波,有效,

187,,,环境和职业健康安全运行控制程序,Q/ZM-241-2013,技术部,徐波,有效,

188,,,绩效及法律法规符合性监测和测量控制程序,Q/ZM-242-2013,技术部,徐波,有效,

189,,,合规性评价程序,Q/ZM-242-2013,技术部,徐波,有效,

190,,,污水站运行岗位工作制度,Q/ZM-3XZ005-2012,技术部,徐波,有效,

191,,,污水站安全制度,Q/ZM-3XZ006-2012,技术部,徐波,有效,

192,,,锅炉安全操作岗位责任,Q/ZM-3XZ007-2012,技术部,徐波,有效,

193,,,污水站化验人员岗位职责,Q/ZM-3XZ008-2012,技术部,徐波,有效,

194,,,好氧处理操作章程,Q/ZM-3XZ009-2012,技术部,徐波,有效,

195,,,厌氧处理操作章程,Q/ZM-3XZ010-2012,技术部,徐波,有效,

196,,,污水处理系统应急预案,Q/ZM-3XZ011-2012,技术部,徐波,有效,

197,"

项目管理",项目,项目申报管理制度,,项目中心,程丽英,新增,

198,,,技改项目管理制度,,项目中心,郭灿,新增,

199,,,立体豆奶质量追溯项目管理制度汇编,,总经办,毕生泰,修订,

200,,,工程项目管理制度,,项目中心,郭灿,修订,

201,,,新、改、扩建项目管理程序,Q/ZM-228-2013,项目中心,郭灿,有效,

202,,设备设施,设备管理制度,,设备部,陈永江,修订,

203,,,各类设备操作及维护保养规程,,设备部,陈永江,修订,

204,,,压力容器管理制度,,设备部,陈永江,修订,

205,,,生产设备特殊维护管理办法,,设备部,陈永江,修订,

206,,,生产设备、阀门及管道管理规定,,设备部,陈永江,修订,

207,,,设备安全使用及维护标准,,设备部,陈永江,修订,

208,信息管理,ERP管理,ERP系统规划蓝图,,信息部,郭少峰,有效,

209,,,ERP相关操作与考核规定,,信息部,郭少峰,有效,

210,,信息系统,信息科技管理制度,,信息部,郭少峰,修订,

211,,,信息管理规定,Q/ZM-3XX001-2012,信息部,郭少峰,修订,

212,,,计算机等IT设备硬件管理规定,,,郭少峰,有效,

213,,,计算机等IT设备操作管理规定,,,郭少峰,有效,

214,,,计算机等IT设施维修管理规定,,,郭少峰,有效,

215,,,计算机网络管理规定,,,郭少峰