2024新三板定向增发股份认购合同

2024新三板定向增发股份认购合同合同编号：__________甲方（发行人）：__________住所：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________乙方（认购人）：__________住所：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________鉴于甲方是一家依据中国法律设立并有效存续的股份有限公司，拟定向增发股份；鉴于乙方愿意认购甲方定向增发的股份，并根据本合同的条款享有相应的权利和承担相应的义务；第一条股份认购1.1甲方本次定向增发的股份总额为____万股，每股面值人民币1元。1.2乙方认购甲方本次定向增发的股份数为____万股，占本次定向增发股份总额的____%。1.3乙方应按照本合同约定的价格和支付方式，向甲方支付认购股份的款项。第二条认购价格2.1乙方本次认购的股份价格为每股人民币____元，合计人民币____元（大写：__________________________元整）。2.2乙方应按照本合同约定的支付方式，在本合同签订后____个工作日内，将认购款项支付给甲方。第三条支付方式3.1乙方本次认购款项的支付方式为____（银行转账、现金支付等）。3.2乙方应按照本合同约定的支付时间和金额，将认购款项支付给甲方。第四条股份交付及登记4.1甲方应在收到乙方支付的认购款项后____个工作日内，向乙方交付认购的股份。4.2甲方应按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定，办理乙方认购股份的登记手续。第五条股份锁定及解锁5.1乙方本次认购的股份自登记之日起，应遵守中国证监会及上海证券交易所关于股份锁定的相关规定。5.2锁定期结束后，乙方按照本合同约定的解锁条件，可申请解锁所认购的股份。第六条信息披露6.1甲方应按照中国证监会及上海证券交易所的规定，及时披露本次定向增发的相关信息。6.2乙方应保守本合同及与本次定向增发相关的商业秘密，不得擅自向第三方披露。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同不能履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。7.2如果乙方未按照本合同约定的时间和金额支付认购款项，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。第八条争议解决8.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签署日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方（发行人）营业执照副本复印件2.甲方（发行人）章程副本复印件3.乙方（认购人）营业执照副本复印件4.乙方（认购人）章程副本复印件5.乙方（认购人）法定代表人身份证明复印件6.甲方（发行人）定向增发方案及相关批准文件7.甲方（发行人）最近一年财务报表审计报告8.甲方（发行人）最近一期财务报表9.股权转让协议（如有）10.其他与本次定向增发相关的协议和文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照本合同约定的时间和金额支付认购款项，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。2.甲方未按照本合同约定的时间和方式向乙方交付认购股份，甲方应承担违约责任。3.甲方未按照中国证监会及上海证券交易所的规定，及时披露本次定向增发的相关信息，甲方应承担违约责任。4.乙方未保守本合同及与本次定向增发相关的商业秘密，造成甲方损失的，乙方应承担违约责任。三、法律名词及解释：1.定向增发：指上市公司为特定对象发行新股，以筹集资金的行为。2.认购人：指同意购买上市公司定向增发股份的投资者。3.发行人：指进行定向增发的上市公司。4.锁定期：指投资者认购的股份在一定期限内不得转让的规定。5.解锁条件：指投资者持有的定向增发股份在满足一定条件后，可以申请解锁的规定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.认购款项支付延迟：乙方应按照合同约定的时间和金额支付认购款项，如发生延迟，甲方有权解除合同并要求违约金。2.股份交付延迟：甲方应按照合同约定的时间和方式向乙方交付认购股份，如发生延迟，甲方应承担违约责任。3.信息披露不及时：甲方应按照监管规定及时披露定向增发相关信息，如未及时披露，应承担违约责任。4.商业秘密泄露：乙方应保守合同及与定向增发相关的商业秘密，如发生泄露，乙方应承担违约责任。五、所有应用场景：1.上市公司为筹集资金，实施定向增发股份。2.投