银行三方监管合同范本

银行三方监管合同范本合同编号：__________甲方：__________（全称：__________）地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________（全称：__________）地址：__________联系人：__________联系电话：__________丙方：__________（全称：__________）地址：__________联系人：__________联系电话：__________第一条定义与术语1.1本合同所称"甲方"是指与乙方签订合同并同意接受本合同约定的客户。1.2本合同所称"乙方"是指与甲方签订合同并同意接受本合同约定的银行。1.3本合同所称"丙方"是指与甲方和乙方签订合同并同意接受本合同约定的监管机构。1.4本合同所称"银行账户"是指甲方在乙方开立的用于存放资金的账户。1.5本合同所称"资金监管"是指丙方对甲方在乙方银行账户内的资金进行监管，确保甲方资金的安全和合规使用。第二条监管职责2.1丙方作为监管机构，应对甲方在乙方银行账户内的资金进行有效监管，确保甲方资金的安全和合规使用。2.2丙方应定期对甲方在乙方银行账户内的资金流水进行审核，并向甲方和乙方提供资金监管报告。2.3丙方应确保甲方在乙方银行账户内的资金只能用于甲方的合法经营活动，不得用于任何非法用途。2.4丙方应在本合同约定的监管期限内，持续对甲方在乙方银行账户内的资金进行监管。第三条甲方职责3.1甲方应按照乙方的规定开立银行账户，并签署相关银行服务协议。3.2甲方应向乙方和丙方提供真实、准确、完整的开户资料和经营信息。3.3甲方承诺在乙方银行账户内存放的资金来源合法，并保证不得用于任何非法用途。3.4甲方应配合丙方的资金监管工作，提供必要的资料和协助。第四条乙方职责4.1乙方应按照甲方的要求开立银行账户，并签署相关银行服务协议。4.2乙方应向甲方和丙方提供甲方在银行账户内的资金流水、余额等详细信息。4.3乙方应在本合同约定的监管期限内，持续对甲方在银行账户内的资金进行监管。4.4乙方应对甲方在银行账户内的资金进行保密，不得泄露给任何第三方。第五条监管期限5.1本合同的监管期限自甲方在乙方银行账户内存放资金之日起至本合同约定的监管期满之日止。5.2监管期限的具体起止日期由甲乙丙三方协商确定，并在本合同中明确。第六条违约责任6.1如甲方违反本合同第三条的约定，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方和丙方因此遭受的损失。6.2如乙方违反本合同第四条的约定，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方和丙方因此遭受的损失。6.3如丙方违反本合同第二条的约定，丙方应承担违约责任，并赔偿甲方和乙方因此遭受的损失。第七条争议解决7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。第八条其他条款8.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。8.2本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效，至监管期限届满之日终止。甲方（签字/盖章）：__________乙方（签字/盖章）：__________丙方（签字/盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.甲方法定代表人身份证明复印件3.乙方银行开户许可证复印件4.丙方监管机构资质证明复印件5.甲方银行账户授权书6.乙方银行服务协议7.丙方资金监管协议8.甲方经营许可证复印件9.相关法律法规和政策文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定向乙方和丙方提供真实、准确、完整的开户资料和经营信息，或提供虚假信息。2.甲方在乙方银行账户内存放的资金来源不合法或用于非法用途。3.乙方未按约定向甲方和丙方提供甲方在银行账户内的资金流水、余额等详细信息。4.乙方未按约定对甲方在银行账户内的资金进行监管。5.丙方未按约定对甲方在乙方银行账户内的资金进行有效监管，或未定期提供资金监管报告。6.任何一方未履行本合同约定的其他义务。三、法律名词及解释：1.甲方：指与乙方签订合同并同意接受本合同约定的客户。2.乙方：指与甲方签订合同并同意接受本合同约定的银行。3.丙方：指与甲方和乙方签订合同并同意接受本合同约定的监管机构。4.银行账户：指甲方在乙方开立的用于存放资金的账户。5.资金监管：指丙方对甲方在乙方银行账户内的资金进行监管，确保甲方资金的安全和合规使用。6.违约行为：指各方未履行本合同约定的义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方提供的开户资料不完整或虚假。解决办法：要求甲方补正资料或重新提供真实、准确、完整的开户资料。2.问题：甲方资金来源不合法或用于非法用途。解决办法：立即采取措施限制甲方账户资金流动，通知监管机构，并协助调查。3.问题：乙方未按约定提供甲方银行账户内的资金流水、余额等详细信息。解决办法：要求乙方立即提供相关信息，并视情况采取法律手段追究责任。4.问题：乙方未按约定对甲方在银行账户内的资金进行监管。解决办法：要求乙方立即履行监管职责，并视情况采取法律手段追究责任。5.问题：丙方未按约定对甲方在乙方银行账户内的资金进行有效监管。解决办法：要求丙方立即采取措施履行监管职责，并视情况采取法律手段追究责任。五、所有应用场景：1.甲方为合法经营者，需要在乙方银行开设账户进行资金管理。2