交通建设债转股合同简明版范本

交通建设债转股合同简明版范本合同编号：__________第一章定义与术语1.1定义1.1.1本合同中所用术语的定义如下：a.“合同方”指甲方和乙方。b.“交通建设债转股”指甲方以其持有的对交通建设项目的债权，按照约定的转股比例和价格，转换为乙方在项目公司中的股权。c.“项目公司”指甲方为实现交通建设项目而设立的公司。d.“转股比例”指甲方持有的债权转换为股权的比例。e.“转股价格”指甲方持有的债权转换为股权的价格。1.2术语解释1.2.1本合同中使用的术语，如无特殊说明，均具有本合同第一章定义的含义。第二章合同双方2.1合同方信息2.1.1合同方基本信息a.甲方（债权人）：1）名称：__________2）住所：__________3）法定代表人：__________4）联系方式：__________b.乙方（债务人）：1）名称：__________2）住所：__________3）法定代表人：__________4）联系方式：__________2.1.2合同方授权代表a.甲方授权代表：__________b.乙方授权代表：__________第三章转股标的3.1转股债权3.1.1甲方同意将其持有的对交通建设项目的以下债权转换为股权：a.债权金额：__________b.债权性质：__________c.债权到期日：__________3.1.2乙方同意接受甲方持有的上述债权转换为股权。3.2转股比例与价格3.2.1转股比例：__________3.2.2转股价格：__________第四章转股程序4.1转股通知4.1.1甲方应向乙方发出转股通知，通知应包括以下内容：a.转股债权的详细信息；b.转股比例与价格；c.转股的生效时间。4.1.2乙方收到转股通知后，应在规定时间内完成转股手续。4.2转股手续4.2.1乙方应在转股通知规定的时间内，办理以下转股手续：a.修改项目公司的章程或股东协议，确认甲方的股权；b.向项目公司发出转股通知，通知应包括以下内容：1）甲方的基本信息；2）转股债权的详细信息；3）转股比例与价格；4）转股的生效时间。4.2.2项目公司应在转股通知规定的时间内，完成以下转股手续：a.核准甲方的股权；b.向甲方发出转股证明，证明应包括以下内容：1）甲方的基本信息；2）转股债权的详细信息；3）转股比例与价格；4）转股的生效时间。第五章权利与义务5.1甲方的权利与义务5.1.1甲方的权利：a.按照本合同的约定，将其持有的债权转换为股权；b.享有作为项目公司股东的权利。5.1.2甲方的义务：a.按照本合同的约定，履行转股通知义务；b.不得将其持有的债权转让给第三方，但本合同另有约定的除外。5.2乙方的权利与义务5.2.1乙方的权利：a.按照本合同的约定，接受甲方的债权转换为股权；b.享有作为项目公司股东的权利。5.2.2乙方的义务：a.按照本合同的约定，履行转股手续；b.未经甲方同意，不得将其持有的股权转让给第三方。第六章股权行使6.1股权证书6.1.1乙方应在转股完成后，向甲方签发股权证书，以证明甲方持有项目公司的股权。6.1.2股权证书应包括以下内容：a.甲方的基本信息；b.项目公司的基本信息；c.转股债权的详细信息；d.转股比例与价格；e.股权的性质和类别；f.股权的转让和继承等相关事项。6.2股权行使6.2.1甲方作为项目公司的股东，有权按照公司章程和法律法规的规定，行使股东权利，包括但不限于：a.参加股东大会，行使表决权；b.选举和被选举为董事、监事；c.查阅公司资料，了解公司运营情况；d.分享公司利润，按照转股比例获得分红；e.在公司清算时，按照转股比例分享剩余财产。6.2.2甲方行使股东权利时，应遵守公司章程和法律法规的规定，不得滥用股东权利，损害公司或其他股东的利益。6.3股权转让6.3.1甲方有权将其持有的股权转让给第三方，但应遵守以下规定：a.股权转让不得违反公司章程和法律法规的规定；b.股权转让应通知乙方，并按照公司章程的规定办理相关手续；c.股权转让不得影响乙方或其他股东的合法权益。6.3.2乙方有权按照公司章程和法律法规的规定，对股权转让进行审查，并在规定时间内作出答复。第七章利润分配与财产分配7.1利润分配7.1.1项目公司应在每个会计年度结束后，根据公司章程和法律法规的规定，制定利润分配方案。7.1.2利润分配方案应包括以下内容：a.利润分配的原则和依据；b.利润分配的具体金额和比例；c.利润分配的时间和方式。7.1.3甲方有权按照转股比例获得利润分配，乙方应按照利润分配方案及时支付甲方应得的利润。7.2财产分配7.2.1在项目公司清算时，甲方有权按照转股比例分享剩余财产。7.2.2项目公司清算时，应按照公司章程和法律法规的规定，制定财产分配方案。7.2.3财产分配方案应包括以下内容：a.财产分配的原则和依据；b.财产分配的具体金额和比例；c.财产分配的时间和方式。7.2.4乙方应按照财产分配方案及时支付甲方应得的财产。第八章公司治理8.1股东大会8.1.1项目公司应设立股东大会，作为公司的最高权力机构。8.1.2股东大会的职权包括但不限于：a.决定公司的经营方针和投资计划；b.选举和更换董事、监事；c.审议和批准公司的年度财务预算和利润分配方案；d.决定公司的合并、分立、解散等重大事项；e.修改公司章程。8.1.3股东大会的召开和决议应遵守公司章程和法律法规的规定。8.2董事会8.2.1项目公司应设立董事会，作为公司的执行机构。8.2.2董事会的职权包括但不限于：a.执行股东大会的决议；b.决定公司的经营计划和投资方案；c.制定公司的年度财务预算和利润分配方案；d.制定公司的合并、分立、解散等重大事项的方案；e.聘任和解聘公司高级管理人员。8.2.3董事会的召开和决议应遵守公司章程和法律法规的规定。8.3监事会8.3.1项目公司应设立监事会，作为公司的监督机构。8.3.2监事会的职权包括但不限于：a.检查公司的财务；b.对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；c.提议召开临时股东大会；d.向股东大会报告监督情况。8.3.3监事会的召开和决议应遵守公司章程和法律法规的规定。第九章争议解决9.第十一章保密条款11.1保密义务11.1.1合同双方应对本合同的内容以及与本次债转股相关的其他商业秘密承担保密义务。11.1.2保密义务的范围包括但不限于：a.合同条款和条件；b.转股比例和价格；c.项目公司的财务状况和商业计划；d.合同双方的商业秘密和机密信息。11.2保密期限11.2.1保密义务的期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。11.2.2如法律法规或合同另有规定，保密义务的期限应相应延长。11.3保密违约11.3.1如一方违反保密义务，泄露了对方的商业秘密，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。11.3.2违约方还应承担因违约行为所产生的一切法律责任。第十二章合同的变更与解除12.1合同的变更12.1.1合同双方同意，合同的变更应采用书面形式，并由双方签署。12.1.2合同的变更不得违反法律法规的规定，不得损害第三方的合法权益。12.2合同的解除12.2.1合同双方同意，合同的解除应采用书面形式，并由双方签署。12.2.2合同的解除不得违反法律法规的规定，不得损害第三方的合法权益。12.3合同解除的后果12.3.1合同解除后，双方的权利义务终止，但合同解除前已发生的权利义务仍具有约束力。12.3.2合同解除后，双方应按照合同约定和法律法规的规定，办理相关手续，包括但不限于股权的返还、债权的清偿等。第十三章违约责任13.1违约行为13.1.1合同双方应按照合同的约定，履行各自的义务。13.1.2如一方未能履行或未能完全履行合同义务，视为违约行为。13.2违约责任13.2.1违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。13.2.2违约方还应承担因违约行为所产生的一切法律责任。13.3违约救济13.3.1非违约方有权要求违约方继续履行合同义务，或采取其他补救措施。13.3.2非违约方有权要求违约方支付违约金，或按照合同约定和法律法规的规定，要求解除合同。第十四章法律适用与管辖14.1法律适用14.1.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议解决等，均适用中华人民共和国的法律。14.1.2如法律法规另有规定，应从其规定。14.2管辖法院14.2.1合同双方同意，如发生争议，应优先通过协商解决。14.2.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十五章附件与签字15.1附件15.1.1本合同附件包括但不限于：a.转股债权的详细清单；b.股权证书样本；c.项目公司的章程或股东协议；d.其他双方认为必要的文件。15.1.2附件是本合同不可