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文档简介

2024定向增发合同合同编号:__________甲方(增发方):名称:__________住所:__________法定代表人:__________联系电话:__________电子邮箱:__________乙方(认购方):名称:__________住所:__________法定代表人:__________联系电话:__________电子邮箱:__________鉴于:1.甲方是一家依据______法律成立的______(此处填写公司类型),注册资本为人民币______元,住所位于______,主要从事______业务;2.乙方是一家依法成立并有效存在的______(此处填写公司类型),住所位于______,注册资本为人民币______元,主要从事______业务;3.甲方愿意向乙方定向增发其公司股份;4.乙方愿意认购甲方定向增发的股份;双方为明确双方的权利义务,经友好协商,达成如下协议:第一条定向增发股份1.1甲方同意向乙方定向增发其公司股份,本次增发股份的数量为______股,每股面值人民币______元,总金额为人民币______元。1.2乙方同意以其自有资金认购甲方定向增发的股份。1.3甲方应当依法办理本次股份增发的相关手续,包括但不限于修改公司章程、办理工商变更登记等。第二条认购价格及支付方式2.1乙方向甲方支付的认购价格为每股人民币______元,总计人民币______元。2.2乙方应按照甲方的要求,通过银行转账等方式将认购款支付给甲方。2.3甲方应在收到乙方全部认购款后______个工作日内,向乙方出具相应的股份转让证书。第三条股份锁定期3.1乙方所认购的甲方股份自本次定向增发完成之日起______个月内不得转让。3.2锁定期内,乙方不得要求甲方支付股息、红利或其他收益。3.3锁定期结束后,乙方按照本合同约定的条件和程序办理股份转让手续。第四条合同的生效和终止4.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。4.2在锁定期结束后,本合同自动终止。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应当承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。5.2若甲方未按照约定时间完成股份增发手续,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因此给乙方造成的损失。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________法定代表人(或授权代表):__________法定代表人(或授权代表):__________签订日期:______年______月______日一、附件列表:1.甲方营业执照副本复印件2.甲方公司章程3.乙方营业执照副本复印件4.乙方最近一年财务报表5.股份增发方案及相关审批文件6.定向增发股份证明文件7.银行转账凭证8.股份转让证书9.补充协议二、违约行为及认定:1.甲方未按照约定时间完成股份增发手续,构成违约。2.乙方未按照约定支付认购款,构成违约。3.甲方未按照约定向乙方出具股份转让证书,构成违约。4.乙方在锁定期内要求甲方支付股息、红利或其他收益,构成违约。5.任何一方未履行本合同约定的其他义务,构成违约。三、法律名词及解释:1.定向增发:指公司向特定投资者非公开发行新股的行为。2.股份锁定期:指乙方所认购的甲方股份在一定期限内不得转让的期限。3.违约金:指一方违反合同约定,向另一方支付的赔偿金。4.损失赔偿:指因违约行为导致对方遭受的直接经济损失。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.甲方未按照约定时间完成股份增发手续:甲方应加快办理相关手续,向乙方支付违约金,并赔偿因此给乙方造成的损失。2.乙方未按照约定支付认购款:乙方应及时支付认购款,否则甲方有权拒绝交付股份。3.股份转让证书未按时出具:甲方应尽快出具股份转让证书,否则乙方有权要求甲方支付违约金。4.乙方在锁定期内要求支付收益:乙方应遵守合同约定,不得在锁定期内要求支付收益。五、所有应用场景:1.甲方为实现公司资本扩张,增加资本金。2.乙方作为投

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