2024年吉林省反洗钱知识竞赛考试题库500多题（含答案）

2024年吉林省反洗钱知识竞赛考试题库500多题(含答案)B、谁开户(卡)谁负责A“操作类型”B“操作来源”C“操作原因”B、犯罪A、T+0能持()办理。B、与地下钱庄(外汇黄牛)定期大额交易部、奢侈品(名包、名表)、高尔夫等。属于下列()可疑交易类型的识别点。不包括()信息B、“—照—号”18.反洗钱内部控制的核心是()。C、转账人民币20万元以上或者美元1万以上D、转账人民币200万以上或者美元20万以上客户，应至少每()进行一次集中核对法不正确的是()D、以上皆是31.每年(),法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员A、1月15日前B、1月20日前32.检查组应当在检查中及时收集有关()等证据，并注明证据的来源，由被检查人签字或者盖章(1)书证(2)物证：(3)电子文件的应按照规定提交()。B、大额交易报告C、违法犯罪活动报告睡期，多在()以上。A、1个月B、2个月制度并对分支机构具有良好的()银行卡或存折，通过输入(),将现金直接存入相关账户的存款业务。43.中国人民银行及其分支机构将评级结果和整改落实情况纳入(),作为下一D、3个工作日内要报送大额交易报告的机构是()。48.金融机构获得新的监控名单后，应立即针对监控名单做(),如发现本金融散布证券发行的虚假信息，属于()活动。职业的划分属于合理的。()56.对于2007年8月1日以前建立了业务关系且2007年8月1日后没有再建59.各发卡行应于2017年6月12日前向所在地外汇管理局分局、D、2036年11月21日A、2009年8月11日C、2009年10月11日D、2009年11月11日印()使用制度。65.经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，支付发〔2017〕117号)规定，客户出现不配合客户开户等情形，银行业机构有权()。A、3个工作日理由的，银行有权()。时向反洗钱义务机构发布洗钱(),督促反洗钱义务机构加强风险预警发布之日起()内实现免费。行方使用的内部会计核算账号的代码是()C、1919年6月10日75.《可疑交易报告纠错申请表》中，操作类型填写1代表()。A、2010年4月14日的客户身份资料和交易信息，()A、云南支付机构，()约谈相关负责人。83.下列属于疑似赌博的特征的是()。的资产，应当()87.2016年6月初，中国银联接到()收单银行通报，他们警方抓获一名犯罪嫌A、查询C、户名相对固定，但收款账户(账号)可能变更兼顾()的支付服务。B、快速A、年度C、2016年12月31日D、2017年3月1日确的是()A、5日的上游犯罪范围，将上游犯罪本犯纳入()的主体范围A、2016年11月30日C、2017年11月30日B、1900年1月10日D、1900年1月30日111.以下哪类账户不属于关注类账户()是()下机构发出(),并进行风险提示，要求其采取必要的整改措施。121.以下哪个与网络赌博交易时间关联性低?()B、接收方D、1900年1月10日A、单一127.反洗钱和反恐怖融资控制指标()129.行政处罚委员会的日常工作由()承担客户进行金融交易的方式不包括()。业务(不包括代理国际汇款公司业务)中增加“0111“属于()。法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,于()第25次行长办公会议通过，现予发布，自()起施行A、2006年11月6日，2007年1月1日B、2007年11月6日，2008年1月1日C、2006年10月6日，2007年1月1日D、2007年10月6日，2008年1月1日应采用()信息的方法是()。的代码是()C、1919年6月10日动作成效明显，与()基本保持一致151.以下哪项不属于跨境电商模式缺乏洗钱风险管理的原因}()B、欧元则定期(如每3个月)或额外提交报告商户。()B、以有奖销售(竞答)为名非法发行或变相发行彩票责反洗钱的资金监测，属于()的职责工作的通知》自()开始执行。D、2016年12月31日A、每季度第3号),经2016年12月9日第9次行长办公会议通过，现予发布，自()A、2016年12月31日相关银行或支付机构采取延伸止付。止付时间从()起计算，止付期限为48小保护的对象有()查验对以下哪些情况不得提供服务():(1)未携带有效证件的(2)拒绝身份查验(3)身份不明A、(1)(2)187.对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的()个工作日内完成等级划分工作。D、1900年1月10日反洗钱和反恐怖融资内部控制制度()易报告”指()。B、降职()罚款自()负责相应的资料收集工作。于(),金融机构及其工作人员要全面关注各种情况。A、1万元或外币等值1000美元以上B、2万元或外币等值2000美元以上C、5万元或外币等值5000美元以上D、5万元或外币等值1000美元以上涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应及时向()报告期”和“短期”分别为()A、一年以上，3个工作日C、每季226.移交反洗钱监督检查及案件协查档案时需编制移交清A、说明233.组织、领导恐怖活动组织的，根据《中华人民共和国务活动、职业质量承担()。公众存款的()司236.监管走访C类及以下机构应当访问()。2.自2016年12月1日起，个人在同一家银行已开立I类户，再新开结算账户的，应当开立()。A、开(销)户数量6.当可疑交易报告的()字段的填写内容超过32个汉字时，报告机构应按顺序A、“客户名称/姓名(CTNM)”7.()和()应共同遵守反洗钱可疑交易报告数据查询操作规定。10.可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是()。B、不具备法人资格的专业服务机构11.非自然人客户股权或者控制的相关信息，主要包括()。12.如果未能识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或表决权的自然人，可以将自然人判定为受益所有人的情形包括但不限于()。B、决定公司重大经营、管理决策的制定或洗钱法》()处罚涉嫌构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任14.可疑交易符合()情形之一的，交易场所、交易商在报送可疑交易报告的同B、严重危害国家安全15.()和银行、支付机构应加强沟通、密切配合，积极推进信息共享，建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制，推动紧急止A、人民银行B、银保监会规章，制定《中国人民银行反洗钱调查实施细则》(试行),()调查可疑交易报告以下内容()35.人民银行()应当按月填制《无证经营支付业务专款定的50万元以上(含50万元)人民币罚款接登录方式操作员信息进行()异常的客户或交易特征，例如()。58.走私的主要商品多为()。60.自2016年6月1日起，各银行业金融机构(以下简称银行)、公安机关通交易资料保存的规定，将()等方面工作情况的记录，至少保存5年。D、与地下钱庄(外汇黄牛)定期大额交易71.客户身份识别制度由()制定73.单位存在异常开户时，支付机构应当按照反洗钱等规定采取()等措施，必74.实施现场调查时，调查组到场人员不得少于2人，并应当出示()。75.境内外流贩毒问题突出地区有()。B、湖南省衡阳市祁东县C、云南省昭通市镇雄县A、客户要求将注册资本从100万元增至200万元者()的公章。D、县(市)支行A、客户A、户口簿著,为此，需要在以下()方面进一步加强反洗钱工作。D、法定代表人年龄超过60岁行户可以办理以下()基础业务。A、户名常情形，应当对特约商户采取()等措施。信托公司()的报告机构编码等事宜。99.联网核查结果有哪些()A、某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况B、对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况C、国家(地区)的上游犯罪状态105.下列说法正确的是()。POS)的交易，()字段分别填写商户代码和POS代理机构标识码，且不允许A、交易对手姓名/名称(TCNM)D、“客户名称/姓名(CTNM)”110.金融机构重点审查以下非面对面交易依据B、错误B、错误A、正确B、错误A、正确B、错误B、错误B、错误B、错误B、错误B、错误B、错误各项权重均大于等于1,总和等于100。18.2019年4月1日前需将紧急联系人姓名、联系方式的等信息报送法人所在B、错误的依据和理由B、错误营支付业务专项整治工作进度表》,将辖区工作进展情况上报总行。B、错误B、错误B、错误B、错误A、正确B、错误28.商业银行根据代收代付协议替付款人(或收款人),包A、正确B、错误B、错误A、正确B、错误B、错误B、错误B、错误B、错误B、错误B、错误B、错误A、正确B、错误付账户开户行可先行采取紧急止付，同时告知被害B、错误B、错误B、错误B、错误B、错误A、正确B、错误B、错误B、错误B、错误B、错误B、错误B、错误B、错误A、正确B、错误的真实性B、错误A、正确人A、正确B、错误A、正确B、错误B、错误B、错误A、正确B、错误B、错误B、错误B、错误A、正确97.被害人被骗后，可拨打报警电话(110),直接向公安机关报案；也可向开B、错误B、错误B、错误B、错误105.《提数规范》自2019年10月1日起实施。B、错误B、错误过3个。A、正确B、错误B、错误A、正确B、错误A、正确B、错误A、正确B、错误B、错误B、错误B、错误B、错误A、正确B、错误B、错误B、错误真实性。对于2007年8月1日前已经通过开立账户、签订金融服务合同等方式B、错误益所有人B、错误133.支付机构应当于2016年11月30日前完成存量支付账户清