全过程造价咨询项目总体服务方案

中建工程咨询有限公司工程建设全过程造价咨询项目投标文件投标人：中建工程咨询有限公司（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）xxx年xxx月xxx日中建工程咨询有限公司目录TOC\o"1-3"\h\u20805八、总体服务方案 43907（一）机构设置与管理制度 4128591、内部机构设置 4132952、权责分工 5109293、各个环节设置的机构健全，工作开展流程 7245104、质量控制措施和手段 1035285、管理制度 1610706（二）运作机制及工作流程 42187191、目标及原则 42209842、服务质量管理模式 4295013、造价咨询服务操作程序及服务内容 43155644、造价咨询服务内部运作流程 45296565、工作方法 48306、造价咨询项目工作流程 491019（三）各阶段内容分析 541922（四）质量控制措施 63296981、项目负责人职责 6971562、技术总负责人的职责 7091473、项目组长的职责 70301454、专业组成员的职责 70192145、核查组职责 7047966、聘请行业专家 7110213（五）质量控制方法 716911（六）风险防范措施 7711241、存在的风险 77124872、风险防范措施 778150（七）针对项目的档案管理措施和方法 80113161、档案管理制度 8061282、立卷的原则 8025373、归档资料 8175254、案卷的编写 82194355、案卷装订要求 83219816、三级复核制度 8317962（八）服务计划 847878（九）服务承诺 88237041、服务期内承诺 88162882、造价咨询业务服务的承诺 8899183、保密承诺 89203994、廉洁自律承诺 89197565、质量保证承诺 90292416、工作任务的承诺 90223287、职业道德 91260428、积极配合承诺 915095（十）合理化建议 92

八、总体服务方案（一）机构设置与管理制度1、内部机构设置一个科学、合理的组织结构，一组具有丰富造价咨询知识和经验的工作人员，将为本项目工作提供最可信赖的组织和人员保证。根据该项目的特点，我公司拟对本项目实行公司监控下的项目制的管理模式，以便业务人员能更好、全面的为业主提供满意的服务。董事会公司组织结构如下：董事会技术攻关部总经理办公室财务部工程造价咨询部副总经理造价人员造价人员技术攻关部总经理办公室财务部工程造价咨询部副总经理造价人员造价人员造价人员招投标业务部从公司组织结构中可以看出，造价咨询目部作为一个可以独立作业的工作单元，具有较强的灵活性，在公司的领导下，全面开展工作，公司除了对项目部的工作进行监控外，更多的是为项目提供协作以及技术支持，充分调动公司的优质资源，使项目部能更好地为业主提供优良的服务。从项目部的组织结构可以看出，在服务过程中，是由项目负责人直接与委托方和外部其他单位进行联系与沟通，减少了信息传递的失真，提高了工作效率。项目部设置了内业、资料岗位，以便于工作中有关资料的及时收集与整理，为项目顺利、及时备案提供保证；设置了各专业的造价负责人，以便组织好工程量清单及预算控制价的编制工作。同时，项目负责人统一协调造价各相关专业人员，提供科学、合理的计价原则与办法，作好各项工作的衔接工作，更好的实现投资控制目标。项目部的所有工作由项目负责人统一组织、协调，由项目负责人对公司负责，明确责、权、利，以便全面完成代理合同约定的各项工作内容。在明确项目部职责的同时，我们还对项目部各岗位的职责进行合理分工，充分发挥各专业人员的专业优势，尽量避免项目部各岗位职责的重叠或交叉而造成工作的互相推诿或重复，保证工作的高效进行。项目部各岗位的职责分工见拟从事本项目造价咨询工作人员情况一览表。2、权责分工公司非常注重人才队伍建设，通过内部培养为主、外部引进为辅的方式，逐步培养了一支具有较高专业素质与水平的专业化团队，形成了合理的人才梯队结构。公司拥有执业从业资格的专职专业人员900人，98%以上员工具有大专以上学历。其中：注册造价工程师95人，具有高级职称的33人，中级职称的23人，且45%的专业人员为同时具有多种执业资格的复合型人才。公司领导有6人，中层领导有5人；30岁以下的54人，30到40岁的15人，40岁以上的9人，已经形成了老中青结合的人才梯队。针对该工程我方对该造价咨询项目部人员进行了树状职能分工图，可以充分的体现各层人员职能情况，同时也体现了我方的三级复核制度（如下图）：项目负责人项目负责人各专业小组组长各专业小组组长各专业小组组长公司专家顾问组造价人员造价人员造价人员信息资料员项目组岗位职责项目负责人全面主持项目组工作，协调各岗位分工，完善内部组织建设，有计划地安排项目组的各项工作。负责落实委托人下达的与项目有关的一切任务、计划、指示，并向委托人如实反映各种情况。组织编制造价咨询工作计划，编写相关报告，审核相关成果文件。参加各类合同的起草、评估、谈判和签署，监督合同执行情况并主持处理有关的问题。组织或参加重要的有关工程造价的会议。各专业组组长贯彻执行项目负责人的各项安排，协调处理本专业组岗位分工。编制本专业相关报告初稿，编制、审核本专业相关成果文件。造价执业/从业人员按照项目组长的部署和造价咨询工作方案的要求开展业务。负责造价控制日常工作的具体实施。负责各类咨询业务成果的编制。信息资料管理员负责信息的收集、传递、整理和归档工作。收发管理工作中的往来文件（与建设单位、委托单位、设计单位等），并做好收发文登记。按要求管理公司的文件和资料。按要求及时做好管理资料的收集、标识、分类、编目、组卷、归档等工作。做好造价管理工作会议的记录、整理和分发工作。专家顾问组专家顾问组成员由公司专家顾问组派员组成，协助项目负责人处理造价咨询中的重大技术难题，解决造价人员之间的意见分歧。3、各个环节设置的机构健全，工作开展流程工程造价咨询服务的准备阶段:①明确工程造价咨询服务的要求与范围；②成立造价咨询项目部；③编制工程造价咨询服务（质量）计划；④准备造价咨询服务资料。工程造价咨询服务实施阶段①设计阶段：进行各项社会调查内容包括，场址周边的交通环境、社区环境、人文环境、自然条件等。②施工图设计阶段：熟悉各设计阶段的设计成果文件及相关限制条件，包括所采用的技术及工艺流程、建筑与结构形式、技术要求、建筑材料的选用标准，以及项目所涉及的规划、配套等限制条件，参考选用相应的定额、市场造价数据、相似项目技术经济指标，编制工程预算。③招投标阶段：熟悉并掌握有关建设工程招投标的法律、规定、程序、要求等内容；熟悉与了解项目的实施要求，包括工程拟招标的形式、范围；收集编制招标阶段造价咨询工作的基础资料与相关的设计成果文件（包括满足施工投标需要的招标图纸及技术资料）与建设项目招标工作相关的其他资料。主要内容:编制招标工程量清单、编制标底、参加答疑会、询标会。④施工阶段：按合同约定，开展造价咨询服务；根据设计进度、施工进度、变更报告、合约条款、及时进行工程量清单变更审核；参加工程例会，保持与项目建设单位、设计单位、监理单位、招标代理单位、施工单位的联络。掌握相关设计变更、现场签证的第一手资料，做好工程变更价款的审核与确定，编制变更审核报告；工程索赔审核；合同条款的解释、执行。⑤结（决）算阶段：根据项目的竣工验收资料，经认可的竣工图纸、施工合同文件、施工过程中所发生的所有设计变更、工程核定单、现场签证、工程指令等以及施工单位提交的结算申请资料，编制工程结算审核报告。单项委托的工程造价咨询服务终结阶段①所有咨询服务成果文件的交付，均应以书面形式体现。②资料的归档按《项目管理、造价咨询档案资料管理办法》执行。内容包括：A造价咨询委托合同及可能发生的相关补充协议等；B作为造价咨询依据的相关资料、设计、成果文件、相关会议纪要和文函；C经签署的所有总结及最终咨询业务成果文件；D所有中间及最终业务成果文件相关的计算、计量文件、校对、审核记录；E作为造价咨询单位内部质量管理所需的其他资料。③选择具有代表性的咨询成果文件进行项目造价经济指标的统计与分析，比较事前、事中、事后造价的主要指标，作为造价咨询服务的参照资料。工程造价咨询服务回访及保修阶段：在服务期内至少每季度一次对服务质量进行回访，并请委托单位填写《服务质量评价意见表》；公司在项目服务结束前检查《项目服务表》和《服务质量评价意见表》；对委托单位提出的相关意见，及时处理解决。按合同约定，做好保修期内的工程造价咨询服务工作。保修阶段结束，项目经理做好服务工作总结报告，报主管部门审定后，通知委托方服务结束。5.为了更好地服务项目造价咨询工作，公司建立信息管理系统。在咨询项目的生命周期内，对产生的各类信息和文档悉数予以标识和数据采集，这不仅方便了项目造价工程师对项目情况的掌握，也为其它项目在实施中对类似项目各种经验数据的再次利用提供了完备的平台。公司信息系统包涵了项目管理、业务流程管理、知识管理和价格信息（各类建材、机电设备价格，供应商名录）管理、企业内部定额管理、行政管理、文件控制等各方面内容，基本实现公司各类信息资源的数字化。6.建立造价信息管理模块对于工程造价咨询企业来说，“准”、“真”是最关键、最重要的两个字。“准”是指工程量计算的准确，结果清晰无误，这是对造价工程师最基本的要求。“真”则指材料价格的真实性。造价信息的来源分为以下四类：①市标准定额总站发布的基准价②造价工程师的历史经验③市场询价④各类价格信息网站造价信息管理模块的主要功能是将四类来源分散的造价信息经审核后，通过信息平台技术整合起来供造价工程师使用。避免了来源不同的造价信息对造价工程师进行价格判断时产生误导，也进一步提高了价格确定的准确率和有效性。为项目度身订制造价控制数据库公司根据项目造价控制的特点，将特别项目工程造价控制数据库，以项目投资控制目标，认真准确编制相应的预算书（或标底），严格控制变更，准确审核结算，协助制止不合理、不合法的费用支出，为建设单位节约建设资金。8.为在造价咨询服务中即确保真实性、客观性，又能够达到工作快捷高效，在保证造价咨询服务质量的前提下，积极提高造价咨询服务工作效率，我公司将根据不同项目的实际特点，采取不同的造价咨询服务方法，主要方法有以下几种：全面审查法：按施工工序对各个分项工程的项目从头到尾逐项详细审查，做到全面、细致，使审查质量高，效果好。分组计算审查法：把有关项目划分为若干组，利用同组中的一个数据，审查相关联的分项工程量，审查一个分项工程的数量判断同组中其他几个分项工程量的准确度。对比工程造价咨询法：用我公司已完成的一些类似工程的造价对比审查工程造价。重点审查法：抓住重点清单项目进行审查，审查工程量大、单价高的重点各分项工程，尤其是补充的单价和增列的其他费用。标准图审核法：对于利用标准图纸或通用图纸施工的工程项目，先集中审核力量审查一份造价，或用这种标准图纸的工程量为标准，对照审核，而对局部不高的部分和设计变更部分作单独审查。市场调查法：对于价高、数量多的设备、材料进行必要的市场调查，掌握可靠、有说明力的证据。在以上造价咨询服务方法的基础上，通过种种资料及工作经理多方面获取有关线索，发现问题：深入现场，掌握第一手资料：造价咨询资料与实际是否相符；审查送审单位是否中报增加费用，不报减少费用；审查施工图是否与实际相符；审查送审资料是否与设计相符。各种资料相互印证，从不同资料的矛盾之处发现问题线索。工程与财务相结合，发现问题线索。审查有无费用重复计算、价格不一致、工程款重复列支或其他帐款进入工程费用等情况，我们将根据项目特点主要采取全面审查法为主，同时以其他方法作为补充的咨询方法。4、质量控制措施和手段1）实行全面控制的原则全面质量控制包括全过程、全员、全方位质量控制。全面质量控制包括工程造价计划阶段、实施阶段、报告阶段三个阶段的全面控制；全员质量控制包括对计价员、项目负责人、部门经理、总工、经理等所有人员在工程造价咨询业务中履行职责的控制；全方位质量控制包括对编制、审核质量、收费标准、工作时间等多方面进行控制。2）各阶段工作基本要求2.1项目计划阶段的基本要求：2.1.1要详细的搜集该项目各有关资料。2.1.2要认真分析研究搜集的各有关资料，了解建筑市场价格动态及变化趋势，掌握工程施工过程全貌及工程的特殊性。2.1.3认真编制工作方案。应针对不同的业务项目、对象和要求，以及有关法律、法规要求，认真做好具体方案设计，经部门充分讨论后，报主管领导批准实施。2.1.4工作方案编制要周密、集思广益。2.1.5工作方案要详细，包括咨询目的、咨询内容、计划完成时间，各专业人员配备情况，业务收费等内容。2.1.6对工作方案中不符合质量要求的方面可及时提出修改意见或定期研讨进行改进。2.2实施阶段的基本要求：2.2.1业务人员必须严格按工作方案规定的步骤和方法实施。允许结合业务对象的实际情况发生变化，经项目负责人提出适当的修改意见，报请部门负责人同意后实施。2.2.2认真整理分析研究工程资料，不清楚的地方，应向当事人取证，并到工程现场进行验证。2.2.3工作底稿的填写要符合规范，内容要完整；项目数量、金额要经得起检查。2.2.4要按照有关政策、法律、法规的要求处理计价工作中所有问题，对工程建设中违法违纪行为，要按中华人民共和国建设部、监察部第［68］号令的规定充分揭示。2.2.5撰写报告书的格式要符合规范，意见表达要恰当，用语要准确。2.2.6报告书及其附件数字应正确无误，各种对应关系应能衔接。2.2.7项目负责人如遇疑难问题，应及时请示部门经理、总工程师或经理。2.3成果报告阶段的基本要求：2.3.1审计人员应对各项数据计算的准确性及合理性全面自核，并在工作底稿、建档资料的真实性、完整性，工程造价的正确性等方面审核认为无误后，填写“质量检查表”交项目负责人审查。2.3.2项目负责人在审计人员全面自检的基础上，重点检查工作底稿的正确性、完整性、准确性，对计价依据选择的正确性、可靠性，材料价格的正确性及业务程序是否合规、到位等方面进行检查，并提出检查意见后交部门经理审核。2.3.3部门经理要随时解答项目负责人或审计人员在执业过程中提出的问题，并予以正确指导；并在项目负责人检查的基础上，重点检查工作底稿完整性，指出重要的遗漏程序，并责令审计人员予以弥补；对计价依据选择的正确性、可靠性，业务程序是否合规、到位等方面进行审核，发现计价人员在执业中弄虚作假，故意少算、高仿冒算工程造价，要提出严肃批评，并责令予以纠正，严重者要提请公司给予一定处分；签署意见后交总工程师审定。2.3.4总工程师负责最后质量把关，并做到：A随时解答部门经理或审计人员在执业过程中提出的问题，并予以正确指导；B检查工作底稿完整性，指出重要的遗漏程序，并责令计价人员予以弥补；C审核工作底稿的完整性，发现审计人员在执业中弄虚作假，故意少算。高仿冒算等行为，要提出严肃批评，并责令纠正，严重者要给予处分。D要认真审核报告书的格式规范和语言表达，对不正确的语文表达和不规范的报告格式要予以纠正。E对重大问题，要及时向经理请示汇报，请求解决办法。3）为保证业务质量，将严格按照以下原则开展工作3.1在工作过程中始终要把委托人的利益放在首位，不做有损于委托人利益的任何事情；（2）依据必要的工作程序开展工作，为保证业务质量，不得随意减少或压缩所必需的工作程序；如工程竣工结算审计必须经历工程结算资料的移交、熟悉工程资料并完善、现场勘察、工程量的计算、定额子目套用及材料价格的审查、出具审核初稿、同项目业主及施工单位三方针对审核书初稿交换意见、出具最终工程竣工结算审核报告等程序，否则审计工作质量将无法保证。（3）坚守工程造价及会计人员的职业道德：廉洁自律，不接受施工方的吃请；不接受施工方的任何礼品或礼金；保守工程有关资料或技术秘密；（4）有理有据，实事求是，合理合法；（5）遵守“诚信、公正、精业、进取”的原则，以创造高质量的服务和优秀业绩；（6）严格按照公司质量控制程序开展工作，把三级复核制度落到实处。4）在工作过程中严格执行工程结算审计人员工作操守规程：4.1审计人员必须做到：4.1.1坚持四项基本原则，为树立和维护造价人员的社会形象和崇高声誉而克尽职守。4.1.2严格执行国家的法律、法规、条例，严格遵守本公司的规章制度，以维护工程建设各方合法权益为工作宗旨。4.1.3办事认真、负责、准确、迅速，注重质量，讲求效率。4.1.4坚持“科学、公正、诚信、守法”的工作原则，业务报告应真实、可靠不受外来因素干预，保持应有的独立性，对所出具的报告书内容和数据的真实性和合法性负责。4.1.5严格遵守保密制度。委托人或司法机关查询或借阅工作底稿时，应经公司领导批准，并按本公司档案管理的有关规定执行。4.1.6贯彻落实回避的制度，执业人员与客户有利害关系时，应主动向公司领导申明情况，实行回避。4.1.7严格遵守请示制度。在业务执行过程中，通有重大问题应随时报告。4.1.8互相尊重相互支持，团结共事，积极认真地完成领导分配的工作。4.1.9保持廉洁奉公，正直并忠于职守的良好的职业道德，对客户赠送的钱物，应婉言谢绝。确实无法谢绝的，应及时汇报，并交公司登记后按规定处理。4.2审计人员不得有下列行为：4.2.1故意少算、高估冒算工程造价；4.2.2串通虚报工程造价；4.2.3工程造价咨询业务报告，其工程造价高于或低于按规范编制价格3％以上；4.2.4违反保密制度或有舞弊行为；4.2.5凭借某些职权向客户收取额外报酬或向施工单位索贿受贿。4.2.6利用工作之便与客户进行生意介绍，拉关系，搞私事活动；4.2.7随便批评、埋怨、指责客户，与客户发生争吵；4.3奖罚规定4.3.1因工作疏包导致业务报告有遗漏事项或局部错误，被上一级审核人员发现更正，没有造成不良后果的，进行批评估指正并记入考核档案；但一年内累计三次较大失误，扣发全年奖金并酌情扣发月效益工资。4.3.2不按规定的程序操作，导致业务报告有重大遗漏或虚假性、误导性陈述，给社会造成不良后果的，扣发直接责任人当项效益工资，并酌情减发月基本工资。有主观故意行为者，追究损失责任，直至刑事责任。4.3.3设立质量奖。对项目审计质量达到优良的给予奖励，获得三项奖励的人晋升一级职务或一级工资。4.3.4对不按工作要求执业的，对审核意见不予落实，而发生质量事故的，下降一级职务或一级工资。4.3.5对审核意见无正当理由不予落实，虽未出现事故，但累计达三次者，下降一级工资或辞退。4.3.6业务工作质量与考核要求差距较大者，经指出，在后续项目执业中仍无改进者，予以辞退。5）工程造价咨询服务目标本工程造价咨询业务的核心是“造价控制”，是对建设过程中的各个阶段的静态和动态投资的控制和调整。在项目竣工时间和投资总额内，在工程要求的性能和技术水平下，通过科学的方法将投资总目标进行分解，形成工程建设各阶段的投资控制目标。制定有效的投资控制措施，采用高效率的工作，对工程投资的实现过程进行监控，对结果进行审核，对投资过程中出现的偏差进行实时纠正，最终实现项目投资的总目标，达到委托人的满意。工程造价咨询服务的总体思路是，以工程批准的投资额度为目标，切块分解总概算，细化控制目标；建立覆盖本项目全部工程范围的投资控制体系；运用控制论的基本原理，采用动态控制方法，及时估算工程费用，定期分析预测最终结算投资，掌握跟踪概算执行情况，严格估算并审查各类费用，依据概算执行情况及时向委托人提供控制投资方面的报告和建议，达到协助委托人和项目管理人对本工程项目投资控制管理的目的，促使工程在人力、物力、财力方面得到最合理的使用，资金有效运作发挥最大效益、投资控制在批准概算内并力争投资节约。造价咨询工作具有以下的特点：A造价咨询工作将贯穿于工程建设的全过程，既要突出建设期各个阶段的特点，又要将各阶段的造价咨询工作有机地联系起来，工作要具有连续性，要突出重点。B政府投资工程规模大，技术要求高，决定了造价咨询工作的复杂性、艰巨性，从事造价咨询工作的团队应具有很高的专业素质，掌握先进的管理方法。C造价咨询工作的关键环节多，重点和难点突出，尤其是设计阶段的概算和施工阶段的预算、结算投资控制。按照造价咨询工作的特点，为了做好本项目的投资控制工作，达到委托人投资控制的总目标，我们将采取以下措施：A完善组织机构，建立造价咨询管理团队，选派经验丰富、专业素质高、年富力强的人员组成项目部，从人员配置方面充分满足委托人对于投资控制的服务要求。组织资深的专家顾问组，加强项目部的技术力量，按照工程不同阶段的特点，及时调整项目部的资源配备，更好地适应工程的变化。B通过审核设计概算、预算等工作，协助委托人层层细化投资控制目标，逐步落实资金使用计划，通过对方案、变更的经济技术分析，对工程投资提出预见性意见，协助委托人进行决策。C在设计阶段协助委托人积极推行限额设计，利用价值工程的原理，提出优化建议，控制工程投资。D在招标阶段，协助委托人策划招标方案，合理安排施工总承包、专业分包、材料设备采购等招标计划，在造价控制方面为委托人提出建设性意见。E在竣工阶段，汇总施工过程投资控制的成果，对工程结算造价进行严格审核，协助委托人通过项目财务审计，对整个造价咨询服务过程进行总结评价。6）质量控制措施A日常工作要求：凡依据工程造价咨询合同委托,要求出具的造价咨询成果文件,须经相关授权注册造价工程师签署；B所有成果文件及相关的中间成果文件在签发前须经过审核程序。成果文件涉及计量或计算工作的，审核前须实施校对程序；C咨询服务计划实施情况的检验：检验咨询服务计划和项目执行准则的实施情况及项目各阶段中工作记录的齐全与规范化程度；D根据项目情况，公司每两个月组织一次检查，并填写《项目情况检查记录表》；E工程量清单（标底）的编制是否符合施工图纸及相关技术要求，工程项目内容及分项工程划分是否合理，工程量的计算是否准确，所套用的计价项目、标准是否正确；F工程变更与工程现场签证审核的依据是否充分，设计变更手续、签证程序是否齐全，内容与实际情况是否相符，所选用的计价方式是否合理并符合施工合同规定，工程变更的数量（包括核增与核减）是否考虑全面；编制咨询成果文件所需依据是否完备，成果结论是否具有真实性和科学性；G项目工程造价的竣工结算是否严格依据施工合同的规定执行，对工程量计算与计价、相关费用的核定、设计变更及工程签证的手续是否齐全，确保计算无误、计价正确、深度符合规定要求、计算和结论清楚、附表齐全；H项目工程财务决算及评估报告须按竣工项目实际情况实事求是进行汇总、分析、确保咨询成果的严肃性、真实性和可靠性；I不合格服务的处理：出现未通过检验情况时，应执行《不合格服务控制程序》。各种检验应有授权检验者签字并由项目部留底归档；J各种检验应有授权检验者签字并由项目部留底归存。5、管理制度第一章总则第一条为规范公司内部管理行为，强化内部职工积极进取，团结向上和整体素质的提高，保证公司规范、有序发展，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，编制本管理办法。第二条公司经股东会决议，设立公司内部事务管理会简称事务会，事务会是公司内部管理核心，是处理公司日常事务的领导集体和决策机构，事务会向各位董事汇报工作，并对股东会负责。第三条根据公司内部管理办法可制订各环节相关实施办法，实施办法未能涉及到的具体事项，本办法也未规定的，由股东会结合作出决定。第四条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。第五条公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第六条公司禁止任何损害公司的形象、声誉行为。第七条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第八条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第九条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第十条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第十一条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十二条公司尊重专业人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十三条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十四条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第二章员工守则第一条维护公司声誉，保护公司利益，遵守国家法律。第二条努力学习，精通业务，积极进取，勇于开拓。第三条忠于职守，保守秘密，团结互助，节俭办公。第三章行政管理第一节文件收发规定第一条公司文件由总经理签发，并确定发布范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。第二条已签发的文件由核稿人登记，并按内容编号后，送文印室打印。文件由文印室负责校对，并送拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、盖章。经签发的文件原稿送档案室存档。第三条外来的文件由办公室负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门或人员，不得积压迟误，属急件的，应在接后立即电话通知相关人。第二节办公用品采购领用规定第一条各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。第二条购置日常办公用品或报销正常办公费用，由部门经理审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后方能购置。第三条领用办公用品必须有登记。此项工作由办公室负责，即登记各部用办公用品的名称、数量、单价、金额，各部负责人领用办公用品。第四条办公用品领用包干到部。各部领用办公用品的价值与其效益挂钩；即以各部领用办公用品价值的平均数为基础，对个别业务科室超出平均数领用的办公用品价值，从本组应付工资户中予以扣除。第三节证件的管理公司各部门都必须认真做好证件的管理工作。具体如下：1.公司的各类证件及人员证件编号建立档案。每个证件须有一个编号，不得重复或遗漏。人员证件集中保管，要有交件人收件人签名，使用人签名，并配合人员档案使用。2.建立证件管理台帐。应根据证件的不同种类，建立证件的分类台帐。其主要内容包括：序号、证件编号、经手人、出借及归还日期、备注等。台帐应每周审核，做到准确、及时、完整。第四节企业印鉴管理制度第一条公司的印鉴分类由专人保管。第二条印鉴管理人员应对印、信使用的正确性负责。第三条凡以公司名义出具的各类文件、资料需要盖章，必须由总经理指示，印鉴管理人员方能同意使用公章，并应留下底稿和两份印好的以备存档和借阅，并有经办人和使用人签字。第四条公章的销毁，必须经执行董事批准，有两人以上监销并做好登记。第五条严禁开具空白介绍信，用便函开出的证明必须一式两份经备存查。第六条印鉴应严加保管，如有失职、差错、丢失或违章乱用，一经发现，需追查有关人员的责任并按章惩处。第五节档案资料管理规定第一条必须认真贯彻执行国家《档案法》及档案管理的有关规定。第二条档案工作是我公司工作重要组成部分，必须将其纳入项目管理及日常工作的全过程，按统一领导，分级管理的原则，建立档案管理体制。在公司经理统一领导下，技术经济负责人和办公室主任直接领导，设立档案资料管理的专职档案员。第三条机关人事及文件档案设兼职人员，及时将其整理归档。第四条档案资料包括从招标文件编制到中标通知书发送的整个过程中形成的应当归档保存的投标文件、保密文件、评标文件、中标通知书以及各种合同等文字、图表和声像资料等。第五条档案必须完整、准确、系统，并做到字迹清楚，图面整洁，装订整齐，签字盖章手续完备，所有归档材料不得使用圆珠笔、铅笔和经墨水等易褪色材料书写，统一使用碳素笔填写。第六条档案是国家财产，任何人不得私藏、变卖或私自销毁，都应主动帮助收集、整理档案资料，公司按照合同定对档案工作成绩突出的单位和个人给予表扬和奖励，对于违反规定，档案资料缺失严重的责任人给予一定的处罚。第六节统计制度第一条统计人员要坚持不断学习政治、专业知识，努力提高自己的思想素质和业务水平。第二条要坚持实事求是、客观公正的原则，认真细致、客观真实地做好统计工作。第三条要按质、按量、按时地完成各项统计报表等任务，并根据统计数字写出高质量的统计分析，并上报有关单位和领导。第四条要准确、及时地为领导和有关部门提供各方面的真实数字，为领导决策提供可靠的依据。第五条统计报表须经经理签阅后，方可上报。第七节车辆管理制度第一条用车原则：本照先公后私、先领导后同志、先特殊后一般的原则，经理负责统一安排。外单位及个人用车需经经理同意。第二条建立派车单制度，凡用车的部室和个人，一律提前向经理联系，司机按出车单出车，特殊情况可出车后补齐。第三条要增强时间观念，按指定地点准时出车，按时返回，途中无正当理由者，不得随意改变用车计划，更不允许擅自绕道办私事。第四条汽车维修与购买配件，先写出计划，由经理同意报领导批准后，方可修理，否则不予以报销。第五条汽车用油要从严掌握，油票由经理发放并予以登记。第六条司机要坚守岗位，服从调度，上班时间不得擅离岗位，不准私自出画。第七条车辆一律停放在地下停车场内，如遇特殊情况必须在外停放时，要经领导同意。第八条司机要爱护车辆，经常对车辆进行检查和维修保养，保持整洁卫生，节约用油和其他费用开支，确保车辆的正常运行。第九条安全行驶，严格遵守交通规则，避免交通事故的发生，同时做到文明开车，礼貌待人，做到服务热情周到。第十条奖惩办法：1、能够严格执行各项规章，全年车况保持良好并使车辆安全及时为各科室提供优质服务且无交通事故的发生，奖给司机1000元。2、若司机私自出车或不按指定地点、路线出车及私自乱停乱停乱放，每次给予罚款500元，并在年终百分考核中扣2分。3、因司机责任被罚款或出现事故，一切费用由司机本人承担。第八节卫生制度第一条为了美化办公环境，保证员工身体健康，制定本制度第二条每天打扫卫生。第三条办公室要经常保持整洁卫生，做到顶棚、地板、墙壁、门窗、桌椅、走廊干净整洁及室内各种用品、用具摆放规范整齐。第四条责任区卫生，做到无垃圾、无杂物、无污水，地面清洁卫生。第五条个人要遵守公共卫生制度，做到不随地吐痰，不乱扔果皮、纸屑、不乱泼污水，搞好宿舍和个人卫生。第九节员工宿舍管理制度第一条公司为员工提供住宿场所，宿舍房间内物品需统一分配和管理，员工应服从公司的管理和调配。第二条每间宿舍应及时打扫，保持室内清洁卫生，注意通风。应做到：地面整洁，无污物，无污渍，室内无异味，桌面无灰尘。第三条个人物品、被褥码放整齐，床铺上下整齐无杂物，勤洗勤换保持清洁卫生。公用面积部分物品摆放整齐，餐桌、鞋柜、衣架等保持干净整齐。第四条洗晒衣物按指定位置晾晒。墙壁或橱柜上避免随意张贴字画或钉物品，保持墙壁的清洁整齐。第五条电视、收音机等音响的使用，声音不得过大，以免妨碍他人安宁，就寝后不得有影响他人睡眠的行为。第六条养成文明、良好的卫生习惯，将垃圾集中倾到于指定地点。不得随地吐毯，乱扔果皮、纸屑等杂物，公共区域衣着整齐文明。第七条节约水电，随手关灯及水龙头。燃气用完后务必关闭，确保节约及安全。第八条员工就餐尽量保持分餐制，碗筷消毒，以保证大家安全和健康。第九条注意防火、防盗，宿舍内不得使用或存放危险及违禁物品，出入随手关门，贵重物品另行存放，最后离开宿舍员工应注意关闭门窗及电源。第十条宿舍内不得随意留宿公司以外人员，未经同意不得在宿舍内进行喝酒、赌博等不良行为。第十一条公共卫生需要大家来保持和爱护，希望每位员工视宿舍为自家，倍加呵护，工作和生活身心愉快！第四章合同管理办法第一节总则第一条为了完善公司的合同管理，促进公司对外经济活动的开展，规范员工对外业务往来中的行为，明确员工在工作中的职责，防止公司蒙受不必要的经济的损失，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及公司的公司章程，结合公司的实际情况，制定本办法。第二条公司与其他平等民事主体在订立、履行、变更、解除或者终止各类合同时，适用本办法。各部门不得对外订立合同。第三条公司对合同实行分类管理。各部门须互相配合，共同努力，做好合同管理工作。公司业务开发部负责合同的签订、履行、变更、解除、终止。公司综合办公室负责合同的归档、保存工作。第四条公司各部门在订立、履行、变更、解除或者终止合同时，须尽忠实义务、勤勉义务，维护公司的经济利益。第二节合同的管理第五条公司采用归口管理和分类专项管理相结合的形式对合同进行管理。第六条公司综合办公室根据总经理的授权，负责公司的合同管理工作，是合同的归口管理部门，负责对公司合同进行动态监督管理。公司综合办公室管理合同的主要职责是：（一）制定和修订公司合同管理制度，报总经理审定后组织实施；（二）制定主要合同的格式文本；（三）参与重大合同的调研、谈判和审核工作；（四）配合业务部门对公司重大合同和风险程度较高的项目开展资质、资信调查工作；（五）参与合同纠纷的调查、调解、仲裁、诉讼活动；（六）提供有关法律咨询；（七）组织合同管理的业务培训；（八）负责与外聘法律顾问的联系、沟通。（九）负责对公司各业务部门提交的合同统计资料进行汇总和综合分析。第七条各部门在职责范围内，对本部门的合同进行分类专项管理。公司各部门合同管理的职责是：（一）负责本部门合同的起草工作(按公司统一版本，完善其条款)；（二）负责本部门合同的建档管理和履约跟踪，发现合同履行过程中出现问题及时向合同的归口管理部门反映；（三）负责本部门合同信息的收集、整理及分析报告，并予以反馈；（四）制订本部门合同的管理细则；（五）负责处理本部门管理的合同发生争议的协商、调解工作。公司配备与合同管理相适应的合同管理人员，各部门亦应配备合适人员管理合同。第八条公司各部门按照下列环节对合同进行管理：（一）公司各业务主管部门对其业务范围内的合同内容负责，保证其真实性、合理性及技术可行性，对额度及实施的规范性负责。（三）公司财务会计部门负责合同项目预算管理，审核合同价格、付款方式，并组织和管理合同后期核算与结算等工作，财务会计部门应当建立和完善相关的管理措施和制度。（四）公司综合办公室负责审查合同条款的完备性、合法性、统一性。（五）公司主管副经理对合同进行预算和招标拦标价审核工作监督。第九条各部门应严格按照公司的合同签订的审批程序执行，要加强对合同履行情况的监督检查，并将合同有关统计报表定期上报公司合同管理部门。第十条业务主管部门应对合同项目的必要性负责，拟订并制作合同文本，收集并提交对方单位的加盖公章的营业执照复印件、对方单位法定代表人身份证明及签约人的授权书，并对合同内容的真实性、可行性负责。第十一条非重大合同，由公司分管副总经理审批。第十二条公司重大合同由公司法定代表人或其授权委托人审批。第十三条公司对合同采取保密措施。公司各部门及员工对其所熟知的合同须尽保密义务，不得泄露合同内容。公司各部门及员工因业务需要，需借阅合同的，应经总经理批准后方可借阅。第三节合同的签订第十四条与他人达成合作意向，经协商一致，应订立合同。除即时清结者外，原则上须签订书面合同。订立合同时，必须遵守国家现行的法律法规。第十五条如遇特殊情况，不能订立书面合同的，必须用书面形式说明理由，并经法定代表人批准同意。第十六条在签订合同前，公司业务部门或项目部门须对他人的经营资格、资信及经营状况进行调查并予以保存，以确保公司利益不受到损失。第十七条在签订合同前，如需谈判，由公司业务部门、项目部门共同组成谈判组并由业务部门或项目部门负责人担任组长进行谈判；必要时，由公司管理人员担任组长。第十八条合同内容由业务部门、项目部门及法务部门依据现行法律法规及政策、结合公司的实际情况共同确定。合同文本必须写明对方的名称、地址、联系人、电话、银行账号，签约人为被授权人时，必须提供授权委托书，并填写被授权人的身份证号码。第十九条合同内容确定后，由业务部门或项目部门负责签字，并在符合公司印章管理规定的情况下由印章负责人加盖印章。合同文本超过两页（含两页），需加盖骑缝章。第二十条严禁在对外签订的合同的空白文本上盖章。对于不能在同一地签订的合同，应由对方先签字盖章或各自签署后互换文本。遇例外，须法定代表人批准。第二十一条合同签订时，需要办理下列手续的，由具体业务部门或项目部门负责办理：（一）法律法规政策要求办理批准手续的；（二）公证手续；（三）担保手续；（四）依据法律、法规、政策及合同约定需要办理的手续。第二十二条补充合同的签订适用本章的规定。第四节合同的履行第二十三条合同签订后，业务部门或项目部门负责合同的履行。合同的履行需要其他部门配合的，该部门在其职权范围内予以配合。第二十四条应严格按照约定的内容履行合同。以书面形式保存在履行过程中相关材料。第二十五条在合同履行过程中，如需通知对方，除对方代表当场签字外，应以特快专递的形式送达对方，回执文件由综合办公室妥善保存。第二十六条在合同履行过程中，如发现对方出现下列情形之一的，在收集基本材料的情况下，中止合同的履行：（一）出现经营状况恶化；（二）商业信誉恶化；（三）申请破产；（四）未履行其应履行的在先义务；（五）其他影响合同履行的情况。前款情形消除或对方提供相应担保，合同应继续履行。第一款规定的情形未消除或对方未提供相应担保，通知对方解除合同。第二十七条在合同履行过程中，对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可后，转财务部门审核付款。财务部门依据合同履行收付款工作，对收款单位与当事人名称不一致的应当拒绝付款。第二十八条履行合同中出现纠纷、争议时，在合法且符合公司利益的情况下，应与对方协商解决。协商不成时，应在征求法律顾问的意见后，提请公司领导同意后，通过法律途径解决。第二十九条合同义务完全履行完毕后，合同文本交由公司综合办公室负责归档保存。合同文本至少应保存五年。第五节合同的变更、解除第三十条如合同需变更、或解除的，由业务部门向总经理、法律顾问说明理由，并提供相应的书面材料。第三十一条变更或解除合同必须经财务、审计负责人、公司法律顾问、总经理审核通过。法律、行政法规规定变更或解除合同应当办理批准、登记手续的，依照其规定。第三十二条公司变更或解除合同应书面通知合同对方，合同双方形成的协议应采用书面形式，并加盖公章或合同专用章。第三十三条公司收到对方变更或解除合同通知书的，必须在三天内向总经理汇报，并通知法律顾问。第三十四条变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本规定的管理范围。第三十五条有下列情形之一的，可以解除合同：(一)因不可抗力致使不能实现合同目的；(二)在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；(三)对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(四)对方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；(五)法律规定的其他情形。第六节责任第三十六条各部门及公司员工在签订合同时，对对方的主体资格、合同内容等不尽勤勉义务，给公司造成重大经济、或不利的社会影响的，公司有权要求直接责任人承担赔偿责任。直接责任人在签订合同时，与对方相互串通，损害公司的利益，公司除根据相关法律法规解除劳动合同外，有权要求直接责任人承担赔偿责任，严重的情况下，公司通过司法部门追究直接责任人的刑事责任。第三十七条在履行合同时，业务部门或项目部门未尽到职责，造成公司损失的，公司有权要求该部门的直接责任人承担赔偿责任。第三十八条公司档案管理部门由于管理不善等原因造成合同丢失并给公司造成损失的，公司有权要求该部门的直接责任人承担赔偿责任。第三十九条公司员工未经保密责任，泄露合同内容的，公司有权要求该部门的直接责任人承担赔偿责任。第七节附则第四十条本办法所称的“合同”是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。包括：各类协议、补充约定、合同的附件。公司的劳动合同不适用本办法之规定。第四十一条下列合同属于重大合同范围：（一）合同总金额超过人民币伍万元（含伍万元）的合同；（三）所有对外投资合同；（四）土地使用权出让、房地产买卖合同；（五）其他重大、关系复杂的合同。第四十二条本办法实施过程中，产生的争议由法律顾问根据总经理的授权负责解释。第四十三条本办法经总经理签发后生效。以前的规定与本办法不一致的，按本办法执行。第五章人事管理第一节总则第一条公司执行国家有关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。公司用人实行项目负责制。第二条因工作及生产、业务发展需要，需要增加用工的，一律报总经理审批。第二节员工的聘雇用第三条各部门对聘用员工应本着精简原则，一人多能，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。第四条各级员工的聘任由总经理批准聘任。第五条新聘员工，必须填写“员工登记表”，由经理签署意见，拟定工作岗位，经审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后上岗。新员工正式上岗前培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等，试作期间的工资，由经理确定。第六条员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，报总经理审批。第三节工资、待遇第七条公司全权决定所属员工的工资、待遇。第八条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资，并将月工资按实际应出勤天数折合成日工资核算。第九条员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由部门经理发放。第十条公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报总经理批准后予提级及奖励。第四节辞职、辞退、开除第十一条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。第十二条合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，经原批准聘用的领导批准后，再办理辞职手续。第十三条员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。第十四条员工工作半年后仍不能胜任工作的，公司有权予以解聘、辞退。第十五条员工必须服从安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。第十六条辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。第十七条聘用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘用合同的，到办公室办理终止合同手续。第十八条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。第十九条员工辞职、被辞退、或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、业务资料，并移交业务渠道。否则，不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。第五节考勤制度第二十条员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经部门负责人同意，每月将员工出勤情况汇总后报经理审查，并以此作为工资发放依据。第二十一条严格请、销假制度。公司工作人员一周实行五天制，上下班时间按本地政府规定执行，节假日按国家规定执行。第二十二条各部室建立签到考勤制度，上班时间晚到十分钟，记迟到一次，下班时间早离十分钟，记早退一次，迟到早退每累计三次记旷工半天，上班时间晚到三十分钟，记旷工半天，下班时间早离三十分钟，记旷工半天，依次类推，出勤情况将作为年终评比的重要依据。第十三条个人因事请假，一律由本人写请假条。报经批准后方可离岗，返岗后及时销假。如不销假或超假者，按旷工处理，不准用电话请假、代假或补假。第十四条请假半天者，由各部门领导批准；请假一天者由办公室批准；病假两天以上者由总经理批准。病假需县级以上医院开具的证明，经公司经理批准后方能执行，工资奖金按国家规定办理。第六节岗位职责第二十五条总经理职责：1.执行公司章程，全面负责公司的经营管理，组织和制定公司生产、年度经营、发展、财务、人事、劳资、福利等计划，主持制订公司年度预、决算报告，代表公司对外签署合同和协议；2.任免和调配公司管理人员、财务人员、工作人员等；3.决定员工的奖惩、定级、升级、加薪、招工、调工（干）、雇用或解雇辞退，签发日常行政、业务和财务等文件；4.组织有关技术专业人员对工程造价方案认证，进行审定。5.对大型项目预算、招标拦标价的审核的可靠性、正确性、先进性和综合效益进行审定。6.组织制定技术发展规划、业务发展规划、对技术人才的培训、技术知识更新以及技术人员考察、学习等提出建议并组织实施。7.其他须经理处理的有关事宜。第二十六条项目经理职责：1.协助总经理工作；2.负责本项目的工作，随时和总经理沟通项目进展情况，及时办理各项手续，协调公司其他职员的协办工作，带领新职工开展工作。3.协助其他项目经理完成工作，并对其他项目的文件传阅与催办。第二十七条综合办公室职责:1.主持办公室全面工作，负责文印、档案、资料以及公关工作；2.处理公司日常行政事务，接待、处理来信来访，做好上传下达、下情上报工作，发现问题及时向领导汇报，当好领导参谋，遵守保密规定及工作制度，防止泄密和差错失误；3.处理公司的公关事务，协助项目经理整理资料等活动，管理勤务工作和环卫工作；4.负责上级文件及各业务文件的档案管理；5.负责解决工作人员的福利发放；6.做好接待工作；7.做好工作人员的考勤工作；8.制定有关规章制度。第二十八条工程造价部职责：1.概预算工作人员，根据生产任务及时编制概预算书，并予以审核；2.负责编制工程造价成本控制目标和动态管理方案；3.负责起草公司工程造价系统的各种管理办法和规章制度，并监督实施；4.组织有关技术专业人员对工程预算的方案认证，进行审定，对预算质量负责；5.主持公司的技术会议，负责审批签发上报和下发有关技术工作文件，领导有关技术交流和学习活动；6.组织制定技术发展规划，业务发展规划，对技术人才的培养，技术知识更新以及技术人员考察、学习等提出建议并组织实施；7.负责联系有关主管部门的相关工作；8.完成公司领导交办的各项工作。第二十九条招标代理部职责：1.负责组织完成公司的招投标代理工作；2.经委托授权后对外代表本公司负责招标代理事项与业主的联络协调工作，但未正式授权委托代理前的事务性工作应保证正在进行的正式代理项目的正常进行；3.在招标代理时，对内负责协调沟通各专业人员、部门、总工程师及技术负责人的标底编审、商务分析等技术支持工作；4.必要时根据项目规模、复杂程度负责成立招标项目代理服务小组，包括人员配备、职责分工；5.负责及时向公司报告有关代理项目中的重大问题；6.负责有关代理项目的发包策划、标书起草、标底编制、评标分析、商务谈判、合同编制等工作；7.审核、签署涉及招标代理项目对外发出的文件、报表或报告；8.负责收集、整理归档有关招标代理项目的技术文件档案资料及有关法律法规规范等。第三十条保卫工作:1.公司职员都有安全保卫职责，安全使用电器和各种工具，并对来访人员进行管理，防止偷窃和泄密事件发生。严禁非公司人员未经许可使用本公司电脑或翻阅本公司的档案和其他资料。2.熟悉周围环境，经常检查消防，安全设备、器材是否安全，对违反治安管理和扰乱工作秩序、生产秩序的人员及时制止并报告公安机关处理。第七节注册造价师执业管理第三十一条公司开展执业工作及其他业务由注册造价师执业，助理人员配合，组成工作组按规定程序完成工作。第三十二条公司组织注册造价师、高级技术人员拟定执业规范，规范内容至少包括：应遵注册造价师执业规则、执业程序、执业质量、标准及应必备归档资料。第三十三条设置三级复核制度，初级复核由各部门经理完成，二级复核由项目经理完成，建立各复核标准工作底稿，规范复核质量。第三十四条设立岗位目标责任制，规定各岗位和工作环节注册造价师责任范围，各尽其职，各负其责。第三十五条各部执业实行项目总承包责任制，项目人员可聘用人员，其报酬及责权应由专项制度规定。第三十六条本公司开展项目执业由本公司注册造价师担任项目经理，绝不允许以非法手段承揽业务，搞权钱交易。第三十七条建立注册造价师个人业绩档案，每半年考核一次，年终统考，奖罚分明。第八节执业人员继续教育管理第三十八条继续教育是推进知识更新交流的课堂，搞好后续教育是一件十分重要的事，因此后续教育由综合办公室统一负责，合理安排。第三十九条公司综合办公室应在年初制订年度执业人员继续教育计划，其内容至少包括：参加协会统一安排的课堂人员经费安排，公司内日常政策、法规、专业知识学习，参加相关资格考试学习安排，经验交流与项目研讨活动时间安排等。第四十条继续教育原则是应有益于公司工作，统一听从安排，拒绝正常工作中的个人主义。第九节百分考核及奖罚制度为了充分调动全公司人员的积极性，发挥社会中介组织作用，严明纪律、奖勤罚懒，特制定百分考核及奖罚制度。（一）政治业务学习（10分）1、考核标准：按时参加政治理论、预算业务学习，做到理论联系实际。取得明显成绩，全年的政治、业务考核分数分别达到80分和60分以上。2、扣分标准：（1）集体学习，无故缺席一次扣1分；（2）学习态度不积极，讨论经常不发言的扣2分；（3）考试成绩80分和60分不扣分，每减少10分扣1分，每增加10分奖1分。（二）工作考勤（20分）1、考核标准：按《管理办法》规定，出满勤干满点，积极参加公司的集体活动，并按要求圆满完成任务。2、扣（加）分标准：（1）工作时间迟到一次扣1分，早退一次扣1分；（2）无故不参加公司安排的集体活动一次扣2分；（3）按规定超勤1天加1分，缺勤1天扣1分。（三）团结同志互助友爱（15分）1、考核标准：团结互助、联系群众、维护集体名誉，作风民主、正派、不搞小团体。2、扣（加）分标准：（1）吵嘴、骂人、闹不团结的一次扣5分；（2）无中生有、搬弄是非的每次扣5分。（四）完成工作任务（65分）1、考核标准：踊跃接受任务，能按预定时间及时向被服务单位提出报告和有关证明材料，并能够在预定时间内保质保量完成或超额完成各项任务。2、扣（加）分标准：（1）根据服务项目不能按期提出预算和招标拦标价审核工作报告的扣10分。（2）不能按时收回服务费的扣20分。（3）以向被委托单位提出报告，委托项目仍未查清的扣10分。（4）超额完成经济指标的，每超一万加1分。（五）根据考核分数，本着鼓励先进，促进后进的原则，进行奖罚兑现。1、以分计奖：考核分数以100分为界，每增加1分给予适当奖励。2、仍以100分为界，每减少1分给予适当罚款。3、得分在100分的不奖不罚。第十节工作报告制度1、公司实行总经理负责制，并按月向主管领导报告公司的全面工作情况。2、在工作中遇到急待解决的问题，应及时逐级请示解决。3、工作人员对上级机关的指示、通知要及时、准确的向公司领导汇报。4、对于超过自己权限的工作和问题要及时请示、汇报，严禁擅自做主，越权处理。5、需要向上级请示问题、汇报工作，必须由经理或经理指定委托人员请示汇报。6、请示、汇报发出后，要及时催办了解批复情况，及时处理。第十一节工效挂钩实施办法为适应公司发展需要，调动公司人员积极性，贯彻落实按劳分配原则，特制定我公司工资与经济效益挂钩的实施办法。1、适用范围：凡在公司工作的在册职工（不含外聘人员）均适用此办法。2、效益工资的提议：效益工资依照收取服务费的金额比例提取，开展所有收费业务，均要签订协议，严禁个人进行收费业务，其他业务办法另定。3、效益工资的分配办法：所提效益工资按照项目负责人、助理和一般人员三个层次的比例进行分配，项目负责人工资应在本组平均工资基础上浮20%--30%，其它人员工资由项目负责人根据其工作情况确定。4、每组一般定为三至五人，其项目负责人由经理提名，助理和一般人员由项目负责人根据其工作能力确定。5、办公室负责人员按当月全公司人员的平均工资计发，一般人员按此标准下浮20%--30%计发。6、效益工资的计提和分配方案均应报经理审签后，由公司财务核算发放，全公司人员工资均实行月薪制，按月发放。7、本公司人员由公司统一安排，凡集中学习和公务活动均应无条件参加。8、婚产及病假期间工资和外出学习，抽调等期间的工资按有关规定执行，事假者不记出勤天数。9、本办法由公司股东会负责解释。第十二节劳务信息费提成实施办法为促进我公司工作的发展，拓宽业务范围，更好的为经济建设服务，特制定本办法：（一）本办法适用范围：1、本办法适用于为我公司介绍业务的单位和个人；2、本办法所称业务是指我公司在工商部门和行业主管部门注册登记的业务。（二）提成办法及比例1、联系业务按此项业务净收的10%--20%提取信息劳务费；2、报酬支付办法：在每项业务报告出具后，公司收到全额收入，即付劳务费；（三）本办法自发文之日起试行，不尽之处，待执行中完善。第六章财务管理第一节总则第一条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。第二条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，积极响应国家创建节约型社会的号召。第二节财务人员第三条主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐。第四条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。第五条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。被撤销的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。一般财会人员的交接，由公司领导会同财务负责人进行监交。第三节资金、现金、费用管理第六条财务人员对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，提高效益。付款审批单由项目经办人负责办理报批，审批权限如下：50元以下的由部门经理审批；50元以上由总经理审批。第七条银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。第八条银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。第九条银行帐户印鉴的使用保管慎重，印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管，一定有用章记录。第十条一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。第十一条严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。第十二条员工每月末会同总经理盘点一次，结算清查帐目。第十三条正常的办公费用开支，发票应印章齐全，经总经理批准后方能报销付款。第十四条非生产性的特殊开支，由总经理审批。第十五条严格资金使用审批手续，否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。第四节工资及奖金第十六条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十七条公司员工年度工资及资金总额，由总经理按岗位和职责的规定拟订。第十八条员工的工资标准和奖励方法，由总经理审定。第五节财务管理制度第十九条收入及各种费用的计算，应及时、准确。第二十条成本核算准确，固定资产费用清晰、税金上缴及时。第二十一条企业发生的每一笔经济业务均应取得或填制收款凭证，对各种凭证要认真进行审核，确保其内容真实、手续完备、数据准确。第二十二条根据原始凭证所做的记账凭证，包括收款凭证、对款凭证和转帐凭证，均应做到内容完整、数字准确、摘要清楚、登记及时。发生错误时，采取有关规定的方法进行更、改正。第二十三条总帐、日记帐、明细帐及必要的辅助性账薄，均应做到内容完整、数字准确、摘要清楚、登记及时。发生错误时，采取有关方法改正。第二十四条调阅财务档案，应经财务负责人批准。并严格办理手续到期归还。财务档案应有专人管理。第二十五条加强对财务室的安全保卫工作，对现金流通的管理要有措施、有检查、有落实，确保万无一失。第二十六条严格执行财经法规，遵守财经纪律，加强核算，增收节支，合理安排使用经费。第二十七条财会人员要认真细致的处理账务，做到日清月结，次月3日前及时向主管领导（以报表形式）当月全部业务收支情况。第二十八条各项业务，均由公司里统一承办，按国家规定标准收费，所有受聘人员不得以本公司名义，个人承揽业务，收取或超标准收取咨询费。第二十九条各项服务费由项目组按协议规定负责收取，不得以任何理由减免、拖欠，特殊情况由项目组报请公司办公室进行研究处理，否则，扣发工资并限期如数收回。第三十条严格执行现金管理条例，当天收取的各项服务费应及时如数交财会人员进行财务处理，任何人不得借支，更不得坐支或挪用。第三十一条各项支出（含借支）实行领导审批制度，财会人员要按规定自觉履行报批手续，接受董事会的监督检查。第七章业务质量控制管理第一节总则第一条为加强公司的业务质量，贯彻好公司的服务职能，特制定本制度。第二条公司业务工作实行以项目经理制度为核心的工作制度。第二节业务信息管理第三条业务信息管理是企业服务活动的重要组成部分。为了使服务过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高服务管理水平。必须做到以下几点：项目信息反馈是指项目办理的全过程中各阶段、各部门、各环节和各职工，在发现前阶段，前部门，上一环节和上一办事人员存在各种不良因素或手续、资料缺陷的时候，以及客户或政府有关部门反映的该项目各种问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。新业务信息反馈是指企业的任何部门、任何个人，对其他非本公司办理的其他新项目或对本公司有影响的其他因素有新信息时，进行的信息反馈和处理。去甲方或政府部门必须携带笔记本，把所谈情况记录以备查阅。第四条信息反馈方法、原则：1.各种有用信息必须以书面形式按规定及时反馈。2.质量反馈的基本原则是后对前、下对上，并要求紧急信息及时准确。3.业务信息一般应包括：时间、地点、收集人、主要内容和信息评估。第五条业务信息的处理：1.涉及本项目的信息，项目经理在接收到后要及时处理，并把处理意见或结果告知消息来源人，重大事情同时向经理汇报。2.新的业务信息及时向经理汇报，等待经理处理。第三节项目负责人制度第六条公司业务工作以项目为依托，实行项目负责制，公司人员有义务协助项目负责人共同完成。第七条项目小组在项目开展时按经理要求成立，在项目主要工作完成后解散。第八条项目小组职责：项目负责人：1.负责受理业务，核查点收委托方报送的业务资料；2.负责统筹业务的工作进度，保证工作如期进行并圆满完成；3.负责整体把握、审核经办人员完成的业务工作质量，保证工作的准确度和正确性；4.负责业务成果的交付和业务费用的收取，保证业务成果的如期交付和业务费用的如额收取；5.负责统筹承办的业务的档案整备，并与档案员交接。经办人员：1.按项目负责人的安排，如期、保质的完成自己负责的部分业务；2.负责承办的业务的档案整备，并完整的交付给项目负责人；3.按项目负责人的安排，对其它经办人员完成的业务成果进行复核，并保证复核后的业务成果的准确度和正确性。第四节三级复核制度第九条一级复核由项目经理安排项目小组经办人员进行交叉复核。第十条二级复核由项目经理负责，复核完成后，签字后连同复核意见一起报主管副经理。第十一条三级复核由主管副经理与委托单位完成，复核完成后，连同反馈意见返回项目小组。第十二条项目经理和协办人员若有意见分歧，报总经理决策。第八章造价咨询业务规范细则第一节总则第一条为规范我公司注册造价师、造价人员执业行为，根据《中建工程咨询有限公司内部管理办法》及《注册造价师执业准则》，结合我公司实际，特制订本细则。第二条本规范是对公司派出执行本公司承揽的各项业务项目工人物规范，对本公司所有技术人员同样适用，包括聘用人员和协作人员。第三条公司对执业人员要求是：执业水平高、思想品德好、业务知识全面、吃苦耐劳、具有独立操作水平和专业判断分析能力，能够较好完成项目任务。第四条执业人员应严格遵守本规范，诚实信用、刻苦求实、自觉维护本公司形象。第二节业务承揽第五条公司坚持以质量求信誉，以诚信求发展。坚决杜绝采用一切不正当竞争行为承揽业务。第六条公司设一名副经理主管业务承揽，采用程序为：1.向客户介绍公司开展业务范围及经历，介绍执业注册造价师责任和业务工作性质。2.详细了解客户委托项目性质要求及项目内容等基本情况。3.风险评估，确定是否接受。4.若接受洽谈收费，鉴定业务约定书，移交业务部门执行。第七条业务承揽实行费用管理，其基本内容为：1.承揽业务费用内容为：应酬交际费、误餐费、交通费、宣传资料费。2.承揽业务费用标准：应酬交际费不得超过项目收入的1%，未成立项目不得高于200元，交通费、宣传资料费属实列支。3.承揽业务费用实行预算，报批后方能实施，特殊项目除外。4.承揽业务必须做到第六条所列内容方可定为结果，否则不能成立。第三节业务操作第八条公司业务操作实行项目负责制，由部门经理与公司签订项目任务责任书，对承揽的业务按照要求完成项目任务，经三级复核后达到规定要求方可宣告任务完成，才能履行责任书有关条款。第九条责任书是本公司实行项目负责制书面履行条件证明材料，其内容包括：实行项目任务的项目小组人员构成，项目负责人，技术人员来源，项目实施中遵守程序、依据，形成必要工作底稿及支持材料，时限要求，工费内容定额，收费要求及方式，经费预算及责任范围等。第十条上款中规定要求是指：（一）项目负责人必须具备注册造价师素质或相当水平的专业技术人员，具有独立操作相应在业务水平、具有综合分析问题能力、判断能力和组织、协调工作人员，能够勤奋工作，政策水平强，遵纪守法、客观公正、廉洁奉公、道德水准高、事业心强。（二）能够详细了解项目任务特点，科学地组织和引导项目小组深入工作。（三）保质保量，按照要求提交工作成果。第十一条对业务操作实行三级复核制度，必须由主任注册造价师，对主任注册造价师及项目负责人依照《三级复核工作底稿》进行复核，未经复核项目，一律不得对外公布或发文。第十二条项目工作原则为：（一）不得越级越权自主承揽业务。（二）不得擅自承诺收费方式。（三）不得擅自发文或决定项目结果。（四）经费有预算，结果实行决算管理。（五）项目小组技术人员配合得当。（六）项目任务具有时效性。第十三条项目终结坚持“谁预算和招标拦标价审核工作谁立卷”原则，完成最终标志是：费用已收，案卷已归档。第四节目标任务考核第十四条将目标任务划为四个阶段分别考核：（一）实施阶段：项目小组成员是否符合条件；是否会影响到工作进度和质量；风险评估是否进行；实施过程中是否采取相应策略；是否编制计划方案；是否准备相应工作程序中底稿及有关材料等。（二）复核阶段：项目任务是否经历了三级复核；是否按复核意见执行。（三）项目任务决算：是否如期如实完成任务；是否收费或按预算标准落实收费；项目收入费有用是否计算；是否写出总结。（四）落实阶段：对项目任务进行落实并兑现。第十五条目标兑现标准及办法：（一）公司对经理兑现，项目经理对小组成员兑现。（二）项目总收入为基数，项目经费为第一抵扣项，标准为25%。（三）项目经理将兑现依据和方案呈报事务会备案。（四）20%预留5%作为小组经费按月支付小组。（五）年终结以上标准进行汇总，对有突出贡献各组人员通过事务会研究报董事会批准给予奖励，充分体现，一分耕耘一分收获，奖勤罚懒。第五节责任第十六条项目负责人在实施阶段应完善责任制度，明确分工、明确责任，工作底稿、总结报告等材料应由主任注册造价师或相应人员签字盖章，以便划分责任。第十七条公司各项目组要承担由于报告不实或程序执业人员造成问题的相应责任外，各经办人员也应根据其相应责任负责。公司将对责任人处以1至4个月基本工资罚款。重大问题还将追究其法律或刑事责任。第十八条由于执业人员循私舞弊，故意弄虚作假，除究其相应经济问题外，还将处以开除处分。第九章保密工作第一条为客户保守秘密，维护公司发展和利益，打造公司良好的服务形象，特制定保密制度。第二条全体员工都有保守秘密的义务，并且是员工的基本道德要求。第三条在对外交往和合作中，须特别注意不泄漏公司和其他投标公司的秘密，更不准